АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А13-1531/2018

город Вологда

17 января 2019 года

 

Резолютивная часть судебного акта оглашена 15 января 2019 года.

         В полном объеме судебный акт изготовлен 17 января 2019 года.

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи  Шумковой И.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое заявление ФИО2, ФИО2 в лице финансового управляющего ФИО3 к к ФИО4, ФИО5 об истребовании документов ООО «Северсвет»,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Вологодской области, общества с ограниченной ответственностью «Северсвет»,

         при участии ФИО2 лично,  финансового управляющего – ФИО3, от ФИО5 - ФИО6 по доверенности от 16.02.2018,  

 

у с т а н о в и л :

Финансовый управляющий имуществом ФИО2 ФИО3 обратился в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к ФИО4, ФИО5 об истребовании документов ООО «Северсвет».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №11 по Вологодской области, общество с ограниченной ответственностью «Северсвет». 

Определением суда от 11 мая 2018 года на основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве соистца привлечен ФИО2.

В ходе рассмотрения дела судом приняты уточнения исковых требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истцы просят обязать бывших руководителей ООО «СЕВЕРСВЕТ» ФИО4 и ФИО5 незамедлительно передать директору ООО «СЕВЕРСВЕТ» ФИО2, документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕВЕРСВЕТ», за период с марта 2014 года по март 2017 года, а именно:

1. Печать общества, учредительные документы, протоколы собраний, заседаний высших органов общества.

2. Свидетельства о постановке на учет, о присвоении номеров, внесении записей в единый реестр, кодов и т.д.

3. Договоры и дополнительные соглашения с банками и кредитными организациями.

4. Приказы по основной деятельности, иная организационно-распорядительная документация (распоряжения, справки и т.д.)

5. Приказы по личному составу (прием, увольнение, переводы и проч.), заявления работников, трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, карточки Т-2 и пр.

6. Договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, представляющими услуги, договоры аренды помещений и т.д.

7. Договоры с клиентами.

8. Учетная и бухгалтерская документация общества:

8.1. Документы по учету основных средств.

8.2. Документы реализации (накладные, счета-фактуры, акты, журналы счетов-фактур).

8.3. Документы поставок.

8.4. Налоговые декларации и расчеты по периодам.

8.5. Учетные регистры.

8.6. Бухгалтерская отчетность, оборотно-сальдовые ведомости.

8.7. Кассовые документы (ПКО, РКО, платежные ведомости, журналы, кассовая книга и т.д.).

8.8. Документы по учету заработной платы.

8.9. Документы по организации персонифицированного учета.

8.10. Документы по учету НДФЛ.

8.11. Приказы по учетной политике.

8.12. Иная документация общества.

9. Печати, бланки строгой отчетности, ценные бумаги.

10. Документы по охране труда и технике безопасности, соблюдения требований пожарной безопасности и т.д.

11. Книга движения трудовых книжек.

12. Переписка с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими инстанциями.

13. Первичную документацию, подтверждающую основания движения денежных средств по расчётному счету № 

<

***>, открытому в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, принадлежащему ООО «Северсвет», в том числе (согласно выписке о движении по расчётному счету):

№ п/п

Дата совершения операции

Вид (шифр) документа

Номер документа

Дата документа

Сумма, руб.

Назначение платежа

1

05.03.2015г.

01

50

05.03.2015г.

1 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 1000-00, без налога (НДС) 

2

15.04.2015г.

01

92

15.04.2015г.

73 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 73000-00, без налога (НДС) 

3

16.04.2015г.

17

96897320

16.04.2015г.

72 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 15.04.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

4

15.06.2015г.

01

140

15.06.2015г.

102 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 102000-00, без налога (НДС) 

5

16.06.2015г. 

17

15561866

16.06.2015г.

40 300,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

6

16.06.2015г.

17

14206636

16.06.2015г.

60 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 15.06.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

7

15.07.2015г.

01

160

15.07.2015г.

408 870,00

Оплата по сч.72 от 15.07.2015г. за реконструкцию яч. №5 в РП 1,сумма 408870-00 в т.ч. 8НДС (18%) 62370-00

8

18.08.2015г.

01

179

18.08.2015г.

77 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 77000-00, без налога (НДС) 

9

19.08.2015г.

17

37486317

19.08.2015г.

76 000,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

10

03.09.2015г.

17

71709195

03.09.2015г.

1 700,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 02.09.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

11

17.09.2015г.

01

191

17.09.2015г.

69 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 69000-00, без налога (НДС) 

 

18.09.2015г.

17

93648346

18.09.2015г.

68 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 17.09.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

12

16.10.2015г.

01

198

16.10.2015г.

60 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 60000-00, без налога (НДС) 

13

19.10.2015г.

17

51585890

19.10.2015г.

59 000,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

14

16.11.2015г.

01

204

16.11.2015г.

69 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 69000-00, без налога (НДС) 

15

17.11.2015г.

01

210

17.11.2015г.

81 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 81000-00, без налога (НДС) 

16

18.11.2015г.

17

71331316

18.11.2015г.

48 000,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

17

18.11.2015г.

17

6482828

18.11.2015г.

100 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 17.11.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

18

19.11.2015г.

01

212

19.11.2015г.

80 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 80000-00, без налога (НДС) 

19

20.11.2015г.

17

9219048

20.11.2015г.

80 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 19.11.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

20

16.12.2015г.

01

218

16.12.2015г.

23 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 23000-00, без налога (НДС) 

21

17.12.2015г.

17

60233223

17.12.2015г.

23 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 16.12.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

22

25.12.2015г.

01

224

25.12.2015г.

111 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 111000-00, без налога (НДС) 

 

28.12.2015г.

17

74254445

28.12.2015г.

110 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 25.12.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

23

28.01.2016г.

01

7

28.01.2016г.

41 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 41000-00, без налога (НДС) 

24

29.01.2016г.

17

29175757

29.01.2015г.

40 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 28.01.16. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

25

24.02.2016г.

01

16

24.02.2016г.

101 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 101000-00, без налога (НДС) 

26

25.02.2016г.

17

778841981

25.02.2016г.

100 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 24.02.16. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

27

21.03.2016г.

01

18

21.03.2016г.

101 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 101000-00, без налога (НДС) 

28

22.03.2016г.

17

25886134

22.03.2016г.

100 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 21.03.16. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

Итого:

2 375 870,00

 

         Уточненные исковые требования истцами поддержаны.

Представитель ответчика ФИО7 не согласился с исковыми требованиями, ссылаясь на передачу документов ФИО8 по акту от 09.11.2016 при смене руководителя Общества

В ходе рассмотрения дела истцами сделано заявление о фальсификации  доказательства - акт приема-передачи документов от 09 ноября 2016 (том 2 л.д. 33). По мнению истцов подпись от имени ФИО8 в указанном документе ему не принадлежит.  

Для проверки заявления о фальсификации по ходатайству истцов судом определением от 29.08.2018 назначена почерковедческая экспертиза, проведение которой было поручено  ФБУ "Вологодская лаборатория судебной экспертизы". 

Заключение эксперта поступило в суд  08.10.2018.

Определением суда от 16.11.2018 по делу назначена повторная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено Экспертно-правовому центру "КУАТТРО" эксперту ФИО9.

Заключение эксперта поступило в суд 24.12.2018.

В настоящем судебном заседании стороны поддержали ранее изложенные позиции по делу.

ФИО4 и третьи лица в суд не явились, о дате и времени судебного заседания уведомлены надлежаще. Дело рассмотрено в их отсутствие по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения истцов и представителя ответчика ФИО5, суд считает, что исковые требования к ФИО4 подлежат удовлетворению, а в иске к ФИО5 следует отказать.

Как следует из материалов дела, ООО "Северсвет" зарегистрировано в качестве юридического лица 11.03.2011, Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1113525003602.

Руководителями Общества, согласно сведениям Межрайонной ИФНС России по Вологодской области (том 1 л.д.96) в период с 11.03.2011 по 04.05.2015 являлся ФИО2, с 05.05.2015 по 09.02.2016 - ФИО5, с 10.02.2016   по 26.03.2017 - ФИО4, а с 27.03.2017 и по настоящее время ФИО2.

Решением суда от 20 июня 2017 года (резолютивная часть определения объявлена 20.06.2017) по делу № А13-4678/2017 ФИО2 признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден  ФИО3.

ФИО2.  потребовал от  бывших руководителей передачи документации Общества.

 Посчитав, что ответчики уклоняются от передачи документации Общества, истцы обратились в суд с настоящим иском.

В пункте 1 статьи 50 Федерального закона РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон № 14) перечислены документы, которые обязано хранить общество, а в пункте 2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

 Согласно статье 17 Закона N 129 от 21.11.1996 "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Аналогичные нормы предусмотрены с 01.01.2013 действующим Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 N 402 "О бухгалтерском учете".

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества (пункт 4 статьи 32 Закона N 14).

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (статья 40 Закона N 14).

Согласно пункту 12.27 Устава Общества руководство текущей деятельностью данного Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице его   директора.

Из положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Спорная документация относится к первичным учетным документам, документам налоговой и иной подобной отчетности, документам о создании и об имуществе общества, то есть полностью соответствует критериям, указанным в пункте 1 статьи 50 Закона N 14.

ФИО5 передала ФИО4 документы Общества при  смене руководителя, что подтверждается актом приема-передачи документов ООО "Северсвет" от 29.01.2016.

 Истцами в судебном заседании 07.06.2018 заявлено о фальсификации данного документа. По их мнению подпись от имени ФИО4, поставленная в графе "Принял" ему не принадлежит, а выполнена иным лицом.

В соответствии с частью 1 статьи 161 АПК РФ если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

  ФИО7 и её представитель отказались исключить оспариваемый документ из числа доказательств.

Для проверки заявления о фальсификации по ходатайству истцов судом определением от 29.08.2018 назначена почерковедческая экспертиза, проведение которой было поручено  ФБУ "Вологодская лаборатория судебной экспертизы". 

Заключение эксперта поступило в суд  08.10.2018.

Согласно заключению от 02.10.2018 № 2298/1-3/1.1 ответить на поставленный судом вопрос не представилось возможным, поскольку при оценке результатов сравнительного исследования установлено, что совпадающие признаки, несмотря на их количество, мало устойчивы и при имеющихся различиях, не образуют совокупности индивидуализирующей подписной почерк исполнителя. Различия же малочисленны и не обладают высокой идентификационной значимостью, а поэтому также недостаточны для какого-то определенного вывода. Выявить большего количества идентификационных признаков не удалось из-за малого объема содержащейся в подписи графической информации, обусловленного ее краткостью и простой строения.

Проанализировав заключение эксперта, суд согласившись с доводами истцов о том, что в заключение эксперта носит противоречивый характер, к нему не приложена таблица сравнения исследуемой подписи с образцами, невозможно установить какие именно образцы подписи сравнивал эксперт, в заключении эксперта имеются опечатки, ссылки на лицо, чья подпись не исследовалась,  определением суда от 16.11.2018 назначил по делу повторную почерковедческую экспертизу, проведение которой поручено Экспертно-правовому центру "КУАТТРО" эксперту ФИО9.

Заключение эксперта поступило в суд 24.12.2018.

Согласно заключению эксперта  от 05.12.2018 № 66/18-1 подпись в строке "Принял:__________ ФИО4" от имени ФИО4 в Акте приема-передачи документов ООО "Северсвет" от 29.01.2016 года, вероятно,  выполнена   самим ФИО4

Таким образом, доводы истцов о фальсификации подписи ФИО4 в акте от 29.01.2016 не нашли своего подтверждения.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что ФИО5, при смене руководителя Общества  09.02.2016 исполнила свою обязанность по передаче документации общества вновь избранному директору.

Доказательств передачи документов Общества ФИО4 вновь избранному 27.03.2017 директору ФИО2 не представлено.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФИО8 не представил в материалы дела доказательств, свидетельствующих об отсутствии у него спорных документов либо их утрате, а также о передаче данных документов Обществу.

Суд установил, что вновь избранный   директор Общества ФИО2 с момента его вступления в должность не имел доступа к документации Общества.

Оценив имеющуюся в материалах дела доказательственную базу в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о неисполнении ФИО8 обязанности по передаче спорной документации Обществу.

         При таких обстоятельствах исковые требования к ФИО4 подлежат удовлетворению, в иске к ФИО5 следует отказать.

         По настоящему делу проведены две почерковедческие экспертизы.

Стоимость экспертизы, проведенной ФБУ "Вологодская лаборатория судебной экспертизы" составила  2 996 руб. (счет № 202 от 03.10.2018), ООО "Экспертно-правовой центр "КУАТТРО"  - 10 000 руб. (счет № 114 от 05.12.2018).

ФИО2 в депозит суда внесены денежные средства для оплаты экспертиз по чекам-ордерам от 14.06.2017 - 37 500 руб., от 13.11.2018 - 25 962 руб.

Экспертизы проведены, судом исследованы и подлежат оплате. Излишне внесенные в депозит деньги следует возвратить.

         В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина относится на ответчиков и подлежит взысканию в федеральный бюджета, поскольку истцу при обращении в суд была предоставлена отсрочка в ее уплате.

          Руководствуясь статьями 110, 167- 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области      

 

р е ш и л :

обязать бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСВЕТ» ФИО4 передать директору общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСВЕТ» ФИО2, документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСВЕТ», за период с марта 2014 года по март 2017 года, а именно:

1. Печать общества, учредительные документы, протоколы собраний, заседаний высших органов общества.

2. Свидетельства о постановке на учет, о присвоении номеров, внесении записей в единый реестр, кодов и т.д.

3. Договоры и дополнительные соглашения с банками и кредитными организациями.

4. Приказы по основной деятельности, иная организационно-распорядительная документация (распоряжения, справки и т.д.)

5. Приказы по личному составу (прием, увольнение, переводы и проч.), заявления работников, трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, карточки Т-2 и пр.

6. Договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, представляющими услуги, договоры аренды помещений и т.д.

7. Договоры с клиентами.

8. Учетная и бухгалтерская документация общества:

8.1. Документы по учету основных средств.

8.2. Документы реализации (накладные, счета-фактуры, акты, журналы счетов-фактур).

8.3. Документы поставок.

8.4. Налоговые декларации и расчеты по периодам.

8.5. Учетные регистры.

8.6. Бухгалтерская отчетность, оборотно-сальдовые ведомости.

8.7. Кассовые документы (ПКО, РКО, платежные ведомости, журналы, кассовая книга и т.д.).

8.8. Документы по учету заработной платы.

8.9. Документы по организации персонифицированного учета.

8.10. Документы по учету НДФЛ.

8.11. Приказы по учетной политике.

8.12. Иная документация общества.

9. Печати, бланки строгой отчетности, ценные бумаги.

10. Документы по охране труда и технике безопасности, соблюдения требований пожарной безопасности и т.д.

11. Книга движения трудовых книжек.

12. Переписка с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими инстанциями.

13. Первичную документацию, подтверждающую основания движения денежных средств по расчётному счету № 

<

***>, открытому в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, принадлежащему ООО «Северсвет», в том числе (согласно выписке о движении по расчётному счету):

 

№ п/п

Дата совершения операции

Вид (шифр) документа

Номер документа

Дата документа

Сумма, руб.

Назначение платежа

1

05.03.2015г.

01

50

05.03.2015г.

1 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 1000-00, без налога (НДС) 

2

15.04.2015г.

01

92

15.04.2015г.

73 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 73000-00, без налога (НДС) 

3

16.04.2015г.

17

96897320

16.04.2015г.

72 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 15.04.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

4

15.06.2015г.

01

140

15.06.2015г.

102 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 102000-00, без налога (НДС) 

5

16.06.2015г. 

17

15561866

16.06.2015г.

40 300,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

6

16.06.2015г.

17

14206636

16.06.2015г.

60 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 15.06.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

7

15.07.2015г.

01

160

15.07.2015г.

408 870,00

Оплата по сч.72 от 15.07.2015г. за реконструкцию яч. №5 в РП 1,сумма 408870-00 в т.ч. 8НДС (18%) 62370-00

8

18.08.2015г.

01

179

18.08.2015г.

77 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 77000-00, без налога (НДС) 

9

19.08.2015г.

17

37486317

19.08.2015г.

76 000,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

10

03.09.2015г.

17

71709195

03.09.2015г.

1 700,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 02.09.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

11

17.09.2015г.

01

191

17.09.2015г.

69 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 69000-00, без налога (НДС) 

 

18.09.2015г.

17

93648346

18.09.2015г.

68 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 17.09.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

12

16.10.2015г.

01

198

16.10.2015г.

60 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 60000-00, без налога (НДС) 

13

19.10.2015г.

17

51585890

19.10.2015г.

59 000,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

14

16.11.2015г.

01

204

16.11.2015г.

69 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 69000-00, без налога (НДС) 

15

17.11.2015г.

01

210

17.11.2015г.

81 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 81000-00, без налога (НДС) 

16

18.11.2015г.

17

71331316

18.11.2015г.

48 000,00

Списание средств по операциям с МПК в количестве 2 шт.

17

18.11.2015г.

17

6482828

18.11.2015г.

100 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 17.11.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

18

19.11.2015г.

01

212

19.11.2015г.

80 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 80000-00, без налога (НДС) 

19

20.11.2015г.

17

9219048

20.11.2015г.

80 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 19.11.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

20

16.12.2015г.

01

218

16.12.2015г.

23 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 23000-00, без налога (НДС) 

21

17.12.2015г.

17

60233223

17.12.2015г.

23 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 16.12.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

22

25.12.2015г.

01

224

25.12.2015г.

111 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 111000-00, без налога (НДС) 

 

28.12.2015г.

17

74254445

28.12.2015г.

110 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 25.12.15. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

23

28.01.2016г.

01

7

28.01.2016г.

41 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 41000-00, без налога (НДС) 

24

29.01.2016г.

17

29175757

29.01.2015г.

40 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 28.01.16. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

25

24.02.2016г.

01

16

24.02.2016г.

101 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 101000-00, без налога (НДС) 

26

25.02.2016г.

17

778841981

25.02.2016г.

100 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 24.02.16. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

27

21.03.2016г.

01

18

21.03.2016г.

101 000,00

На ведение хозяйственной деятельности, сумма 101000-00, без налога (НДС) 

28

22.03.2016г.

17

25886134

22.03.2016г.

100 000,00

Списание средств по операциям с международными картами а АТМ своей сети за 21.03.16. согл. дог. Номер договора 2092/К.   

Итого:

2 375 870,00

 

В иске к ФИО5 отказать.

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской области Федеральному бюджетному учреждению "Вологодская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации" 2 996 руб. оплаты экспертизы.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской области обществу с ограниченной ответственностью  "Экспертно-Правовой Центр "Куаттро" 10 000 руб. оплаты экспертизы.

Взыскать с ФИО4 в конкурсную массу ФИО2  12 996 руб.  возмещение расходов на оплату экспертизы.

Возвратить в конкурсную массу ФИО2 с депозитного счета арбитражного суда Вологодской области 50 466 руб. излишне перечисленных денежных средств. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                       И.В.Шумкова