Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город  Волгоград

« 20 » мая 2024 г.

Дело № А12-28700/2023

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Южный проект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно - коммерческая фирма «Мелитопольская черешня» (код по ЕГРПОУ 32232152) о взыскании денежных средств, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Управления Федеральной налоговой службы по Запорожской области, Прокуратуры Волгоградской области, ФИО1

при участии в  судебном заседании:

от истца – ФИО2, по доверенности; ФИО3, по доверенности;

от УФНС по Волгоградской области – ФИО4, по доверенности;

от прокуратуры  Волгоградской области - ФИО5, по доверенности

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Южный проект» (далее – истец, ООО «Южный проект») обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно - коммерческая фирма «Мелитопольская черешня» (далее – ответчик, ООО «ПКФ «Мелитопольская черешня») в котором с учетом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит взыскать с ответчика в пользу истца: 

1.    задолженность по договору займа от 01.03.2022 № ЮП-2 в размере основной суммы задолженности в размере 93 560 000 руб.

2.    Проценты за несвоевременный возврат суммы займа по договору от 01.03.2022 № ЮП-2, в соответствии с п. 5.1. Договора за период с 26.11.2022 по 15.05.2024 в размере предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 15 559 296 руб. 24 коп.

3.    Проценты на основную сумму займа по договору от 01.03.2022 № ЮП-2, установленные графиком уплаты процентов, в размере 14 865 644 руб. 36 коп.

4.    Неустойку за нарушение сроков уплаты процентов, в соответствии с п. 5.2. Договора № ЮП-2 от 01.03.2022, за период с 06.04.2022 по 15.05.2024 в размере 30 113 221 руб. 69 коп.

5.    задолженность по договору займа от 03.06.2022г. № ЮП-4 в размере основной суммы задолженности в размере 30 834 358 руб.

6.    Проценты за несвоевременный возврат суммы займа по договору от "03" июня 2022г. № ЮП-4, в соответствии с п. 5.1. Договора за период с 26.11.2022 по 15.05.2024 в размере предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 5 127 842 руб. 13коп.

7.    Проценты на основную сумму займа по договору от 03.06.2022г. № ЮП-4, установленные графиком уплаты процентов в размере 3 203 347 руб. 00 коп.

8.    Неустойку за нарушение сроков уплаты процентов, в соответствии с п. 5.2. Договора № ЮП-4 от 03.06.2022г., за период с 06.07.2022 по 15.05.2024 в размере 6 154 383 руб. 64 коп.

9.    Проценты за несвоевременный возврат займа по договорам № ЮП-2 от 01.03.2022, и  № ЮП-4  от 03.06.2022г. в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ со дня, следующего за днем вынесения судом решения, до дня фактического исполнения обязательства.

10.    Расходы понесенные при оплате госпошлины в размере 200 000 руб.

В судебном заседании истец поддержал требования.

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области при принятии судебного акта полагается на усмотрение суда.

Прокуратура Волгоградской области полагает исковое заявление подлежащим удовлетворению, представлен отзыв.

Как следует из материалов дела, 01.03.2022г. между ООО «ПКФ «Мелитопольская черешня» (Заемщик) и ООО «Южный проект» (Займодавец) заключен договор процентного займа № ЮП-2 (далее – договор № ЮП-2), по условиям которого Заимодавец предоставил заемщику заем в размере 93 560 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный заем в российских рублях в срок до «25» ноября 2022 года, и уплатить причитающиеся проценты в размере и сроки, установленные Договором.

Согласно п. 3 договора № ЮП-2 размер процентов по настоящему Договору составляет 22% годовых от Суммы займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с Графиком уплаты процентов (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

В силу п. 4.1. договора № ЮП-2 Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в срок до «25» ноября 2022 г.

Согласно п. 4.2 договора № ЮП-2 Заемщик обязуется производить оплату процентов не позднее 5-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа. Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.

В соответствии с графиком уплаты процентов проценты на сумму займа по договору составляют 14 865 644 руб. 36 коп.

Согласно п. 5.1. договора № ЮП-2 за несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811 Гражданского кодекса г. Российской Федерации, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора).

В соответствии с п. 5.2. договора № ЮП-2 за нарушение сроков уплаты процентов Займодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3% от не уплаченной вовремя суммы процентов за каждый день просрочки.

Пунктом 5.3. договора № ЮП-2 предусмотрено, что взыскание неустойки и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.

03.06.2022г. между ООО «ПКФ «Мелитопольская черешня» (Заемщик) и ООО «Южный проект» (Займодавец) заключен договор процентного займа № ЮП-4 (далее – договор № ЮП-4), по условиям которого Заимодавец предоставил заемщику заем в размере 30 834 358 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный заем в российских рублях в срок до «25» ноября 2022 года, и уплатить причитающиеся проценты в размере и сроки, установленные Договором.

Согласно п. 3 договора № ЮП-4 размер процентов по настоящему Договору составляет 22% годовых от Суммы займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с Графиком уплаты процентов (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

В силу п. 4.1. договора № ЮП-4 Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в срок до «25» ноября 2022 г.

Согласно п. 4.2 договора № ЮП-4 Заемщик обязуется производить оплату процентов не позднее 5-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа. Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.

В соответствии с графиком уплаты процентов проценты на сумму займа по договору составляют 3 203 347 руб. 

Согласно п. 5.1. договора № ЮП-4 за несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811 Гражданского кодекса г. Российской Федерации, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора).

В соответствии с п. 5.2. договора № ЮП-4 за нарушение сроков уплаты процентов Займодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3% от не уплаченной вовремя суммы процентов за каждый день просрочки.

Пунктом 5.3. договора № ЮП-4 предусмотрено, что взыскание неустойки и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.

Согласно статьям 307, 309, 310 ГК РФ обязательства возникают из договоров и иных оснований, предусмотренных законом, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

В силу статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В силу статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Согласно пункту 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за пользование займом, причитающимися на момент его возврата. 

Истец со своей стороны исполнил обязательства по договору № ЮП-2, осуществил выдачу суммы займа ответчику в день заключения сделки 01.03.2022г. в сумме 93 560 000 руб.,  по договору № ЮП-4, осуществил выдачу суммы займа ответчику в день заключения сделки 03.06.2022г. в сумме 30 834 358 руб.  

Истцом в материалы дела предоставлены сведения и финансовые документы об источниках денежных средств, являвшихся предметом настоящих договоров займа.

Фактический характер возникших между сторонами спора обязательств, вытекающих из данных договоров, подтверждается и результатами проведенных Управлением Федеральной налоговой службы по Волгоградской области (далее - налоговый орган) мероприятий.

Возврат суммы займа по договорам Заемщиком до настоящего момента не осуществлялся.

Истец направил ответчику претензию требованием оплатить задолженность и выплатить проценты, которая оставлена без удовлетворения. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательств исполнения обязательств по договорам по возврату займа ответчиком не представлено. 

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании основного долга по договорам займа № ЮП-2, № ЮП-4 являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов на основную сумму займа по договору № ЮП-2, установленные графиком уплаты процентов в размере 14 865 644 руб. 36 коп., по договору № ЮП-4, установленные графиком уплаты процентов в размере 3 203 347 коп., которое подлежит удовлетворению. 

В Приложении к Договору сторонами договора согласован график уплаты процентов:

- таблица начисления процентов (помесячно) и начисленной суммы (помесячно).

-   Заемщик обязуется производить оплату процентов не позднее 5-го числа каждого месяца. 

Таким образом, данный График начисления процентов содержит расчет и сумму процентов по договору займа.

Проверив произведенный истцом расчет суммы процентов суд признал его верным.

Таким образом, в пользу истца подлежат взысканию проценты на основную сумму займа по договору, установленные графиком уплаты процентов по договору № ЮП-2 в размере 14 865 644 руб. 36 коп., по договору № ЮП-4 в размере 3 203 347 руб.

Согласно п. 5.1. договора за несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811 Гражданского кодекса г. Российской Федерации, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора). 

Истцом произведен уточненный расчет процентов за несвоевременный возврат суммы займа: 

- по договору № ЮП-2  в соответствии с п. 5.1. Договора за период с 26.11.2022 по 15.05.2024 в размере предусмотренном п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 15 559 296 руб. 24 коп.

- по договору № ЮП-4, в соответствии с п. 5.1. Договора за период с 26.11.2022 по 15.05.2024 в размере предусмотренном п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 5 127 842 руб. 13 коп.

Проверив произведенный истцом расчет суммы процентов по договорам суд признал его верным.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

На основании п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Согласно п. 5.2. договоров № ЮП-2 и № ЮП-4 за нарушение сроков уплаты процентов Займодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3% от не уплаченной вовремя суммы процентов за каждый день просрочки.

Истцом произведен уточненный расчет Неустойки за нарушение сроков уплаты процентов, в соответствии с п. 5.2. Договора № ЮП-2, за период с 06.04.2022 по 15.05.2024 в размере 30 113 221 руб. 69 коп.

Истцом произведен уточненный расчет Неустойки за нарушение сроков уплаты процентов, в соответствии с п. 5.2. Договора № ЮП-4, за период с 06.07.2022 по 15.05.2024 в размере 6 154 383 руб. 64 коп.

Проверив произведенный истцом расчет суммы неустойки по договорам № ЮП-2 и № ЮП-4  суд признал его верным.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за несвоевременный возврат займа по договорам в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ по день исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Требование о продолжении начисления процентов за несвоевременный возврат займа в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ со дня, следующего за днем вынесения судом решения, до дня фактического исполнения обязательства является обоснованным и подлежит удовлетворению судом.

При вышеуказанных обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, его расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу иска подлежат возмещению за счет ответчика в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно - коммерческая фирма «Мелитопольская черешня» (код по ЕГРПОУ 32232152) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Южный проект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

задолженность по договору займа от 01.03.2022 № ЮП-2 в размере 93 560 000 руб.; проценты за несвоевременный возврат суммы займа по договору от 01.03.2022 № ЮП-2  в соответствии с п. 5.1. Договора за период с 26.11.2022 по 15.05.2024 в размере предусмотренном п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 15 559 296 руб. 24 коп.; а также проценты за несвоевременный возврат займа по договору № ЮП-2 от 01.03.2022, в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ на сумму задолженности в размере 93 560 000 руб. с 16.05.2024 г. по день фактического возврата суммы займа; проценты на основную сумму займа по договору от 01.03.2022 № ЮП-2, установленные графиком уплаты процентов, в размере 14 865 644 руб. 36 коп.; неустойку за нарушение сроков уплаты процентов, в соответствии с п. 5.2. Договора № ЮП-2 от 01.03.2022 за период с 06.04.2022 по 15.05.2024 в размере 30 113 221 руб. 69 коп.

задолженность по договору займа от 03.06.2022 № ЮП-4 в размере 30 834 358 руб.; проценты за несвоевременный возврат суммы займа по договору от 03.06.2022 № ЮП-4, в соответствии с п. 5.1. Договора за период с 26.11.2022 по 15.05.2024 в размере предусмотренном п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 5 127 842 руб. 13 коп., а также проценты за несвоевременный возврат займа по договору № ЮП-4 от 03.06.2022, в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ на сумму задолженности в размере 30 834 358 руб. с 16.05.2024 г. по день фактического возврата суммы займа; проценты на основную сумму займа по договору от 03.06.2022 № ЮП-4, установленные графиком уплаты процентов в размере 3 203 347 руб.; неустойку за нарушение сроков уплаты процентов, в соответствии с п. 5.2. Договора № ЮП-4 от 03.06.2022 за период с 06.07.2022 по 15.05.2024 в размере 6 154 383 руб. 64 коп.;

а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия  через арбитражный суд Волгоградской области.   

 

Судья                                                                                     Стрельникова Н.В.