АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-36290/24

29 января 2025 года

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   15 января 2025 года

Полный текст решения изготовлен            29 января 2025 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Батуриной Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Радченко Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Алекс Трейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

об обязании, 

при участии: от истца – представитель по доверенности от 18.06.2024 ФИО1,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Алекс Трейд» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» об обязании в течение пяти дней с даты принятия решения предоставить ООО «Алекс Трейд» по адресу генерального директора надлежащим образом заверенные копии документов.

Представитель истца в судебном заседании, состоявшемся 23.12.2024, представил возражения на отзыв ответчика, приобщенные судом к материалам дела, заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение пяти дней с даты принятия решения предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Алекс Трейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по адресу генерального директора: 346404, 

<

...>, надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение о создании, протоколы общих собраний участников, решения единственного участника, документы, подтверждающие внесение участниками вкладов в уставный капитал, договоры купли-продажи доли в уставном капитале, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, иные свидетельства, выданные ИФНС России) с изменениями за все время существования Общества.

2. Документы, подтверждающие права Общества на недвижимое имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение недвижимого имущества за все время существования Общества.

3. Документы, подтверждающие права Общества на движимое имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение данного имущества за все время существования Общества.

4. Документы, подтверждающие права Общества на ценные бумаги и иное имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение данного имущества за все время существования Общества.

5. Отчетность по заработной плате и кадрам (расчеты на ОПС, расчетные ведомости в ФСС, уведомление о подтверждении класса профессионального риска по травматизму, отчетность в Пенсионный фонд РФ (РСВ, СЗВ-М, СЗВМ-СТАЖ и др.) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

6. Сведения о фактической численности работников Общества в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

7. Документы кадрового учета - список работников, состоявших в трудовых отношениях с Общества за весь период деятельности общества с указанием должностей, адресов, телефонов, банковских реквизитов, ИНН; личные карточки, лицевые счета, приказы по кадрам, расчетные ведомости за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

8. Сформированные личные дела работников, штатное расписание, трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, лицевые счета кадровые приказы (о приеме на работу, увольнении и др.), заявления работников должностные инструкции на работников, иные документы, подлежащие передаче в архив за все время существования Общества.

9. Формы бухгалтерской и налоговой отчетности, балансы Общества (форма 1 и форма 2 с приложениями к балансу) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

10. Декларации Общества по налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, налогу на добавленную стоимость и прочим налогам и сборам с соответствующими отметками о принятии; регистры налогового учета, расшифровки к декларациям; книги покупок и книги продаж за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

11. Документы Общества по ведению бухгалтерского учета (главная книга, книга покупок, книга продаж, книга доходов и расходов, кассовая книга со всеми приложениями, авансовые отчеты со всеми приложениями, документы, подтверждающие списание материальных ценностей и пр.) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года;

12. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям" за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

13. Расшифровка задолженности по расчетам с персоналом оплате труда с разбивкой по дате возникновения данной задолженности за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

14. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов (с приложением документов) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

15. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

16. Расшифровки основных средств за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

17. Расшифровки прочих внеоборотных активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

18. Расшифровки отложенных налоговых активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

19. Расшифровки финансовых вложений за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

20. Расшифровка запасов за период с 01.01.2023 года по 01.06.2024 года включительно.

21. Расшифровка прочих оборотных активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

22. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике за все время существования Общества.

23. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения.

24. Расшифровка заемных средств за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

25. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости по установленным формам за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

26. Сведения о распределении прибыли Общества за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

27. Внутренние документы Общества, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем).

28. Договоры, соглашения, контракты, заключенные Общества со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

29. Номера расчетного и иных счетов, в том числе счетов депо Общества, наименование и реквизиты обслуживающих кредитных организаций (банков).

30. Копии всех платежных поручений о перечислении ООО «Дон-Моторс Плюс» денежных средств и всех платежных поручений о перечислении денежных средств в пользу ООО «Дон-Моторс Плюс» по всем счетам за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024г. включительно в электронном виде.

31. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Обществом денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

32. Справка о задолженности Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией).

33. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей за все время существования Общества.

34. Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) по субсчетам счетов: 01; 04; 10; 43; 20; 07; 08; 26; 41; 58; 60; 62; 63; 66; 67; 71; 73; 76; 90; 91; анализ счетов 50; 51; 52; 55; 90; 91; 97; 98; 99 за период с 01.01.2023 года по 01.06.2024 года включительно в электронном виде.

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял к рассмотрению уточненные исковые требования.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, ранее представил отзыв на исковое заявление, согласно которому исковые требования не признает.

В порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании 23.12.2024 был объявлен перерыв до 15.01.2025. Информация о перерыве была размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Истец представил доказательства направления 23.12.2024 уточненных требований в адрес ответчика.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Истец является участником ООО «Дон-Моторс Плюс» (ответчик), которому принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 18/56. 

Являясь участником общества, истец 25 июня 2024 года обратился к директору общества ФИО2 с письменным требованием о предоставлении документов и информации о деятельности общества путем направления их заверенных копий в адрес генерального директора ООО «Алекс Трейд», указанный в требовании. Данное требование не было получено адресатом, с 28 июня 2024 года отправление ожидает в отделении № 344009, по адресу пр-т Шолохова, 203. Требования направлялись по адресу места нахождения ООО «Дон-Моторс Плюс», указанному в выписке из ЕГРЮЛ.

Ссылаясь на то, что нормы права и положения устава, обязывающие общество предоставить своему участнику интересующие документы о деятельности юридического лица, ответчиком в установленном порядке исполнены не были, что нарушило права истца, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

Принимая решение об удовлетворении требования об обязании ответчика представить документы, суд руководствовался следующим.

Права участников общества определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ).

Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией (пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ).

В абзаце 2 пункта 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - информационное письмо № 144) разъяснено, что с момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов.

Не могут быть удовлетворены требования лица о возложении обязанности хозяйственного общества предоставить информацию, если на момент рассмотрения дела такое лицо не является участником хозяйственного общества (пункт 6 информационного письма № 144).

Анализ приведенных правовых норм и их разъяснений свидетельствует о том, что право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией неразрывно связано с наличием у лица статуса участника общества, который реализует его в защиту своих корпоративных прав на получение достоверной и объективной информации о финансово-экономическом состоянии общества для участия в управлении делами.

Статья 50 Закона № 14-ФЗ определяет обязанность общества обеспечить участникам общества доступ к документам, предусмотренным данной статьей.

В пункте 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ установлено, что общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 3 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Истцом в материалы дела представлены доказательства обращения к ответчику с требованием о предоставлении документов. 

Так, 25.06.2024 истец обратился к директору общества ФИО2 с письменным требованием о предоставлении документов и информации о деятельности общества путем направления их заверенных копий в адрес генерального директора ООО «Алекс Трейд», указанный в требовании. Требования направлялись по адресу места нахождения ООО «Дон-Моторс Плюс», указанному в выписке из ЕГРЮЛ. Истребуемые истцом документы ответчиком не представлены.

Таким образом, обществом не была исполнена обязанность по предоставлению документов участнику общества.

Кроме того, доказательств предоставления истребуемых документов истцу в процессе рассмотрения настоящего спора ответчиком также не представлено.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что в рамках дела А40-16279/2022, по иску ООО «Дон-Моторс плюс» о признании незаконными решений Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве об отказе государственной регистрации прав, оформленных уведомлениями от 27.10.2021 № КУВД-001/2021-29527335/5, КУВД001/2021-29527336/5, КУВД-001/2021-29527337/5, КУВД 001/2021-29527338/5, КУВД001/2021-29527339/5, КУВД-001/2021-29527340/5, КУВД 001/2021-29527341/5, КУВД001/2021-29527342/5, КУВД-001/2021-29527343/5, а также об обязании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве осуществить государственную регистрацию перехода права на ООО «Дон-Моторс плюс», последним были представлены многочисленные документы общества, в том числе и истребуемые заявителем. Более того, поскольку предметом указанного спора было внесение имущества ООО «Алекс Трейд» в уставный капитал ООО «Дон-Моторс плюс», то при принятии данного решения, а именно в момент участия в собрании участников общества ООО «Дон-Моторс плюс», присутствовало и ООО «Алекс Трейд», которому при одобрении сделки были переданы для ознакомления документы ООО «Дон-Моторс плюс», которые истребуются по настоящему делу. В рамках дела № А53-16963/2022, по исковому заявлению Компании ОСИТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (OSITHA INVESTMENTS LIMITED) к ООО «Дон-Моторс плюс» и ООО «Алекс Трейд» о признании недействительной сделки по внесению обществом с ограниченной ответственностью «Алекс Трейд» в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Дон- Моторс плюс», Компания ОСИТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (OSITHA INVESTMENTS LIMITED) и ООО «Алекс Трейд» занимают одну позицию по делу, что свидетельствует о том, что ООО «Алекс Трейд» действует в интересах своего участника- Компания ОСИТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (OSITHA INVESTMENTS LIMITED), а не в интересах самого общества. ООО «Алекс Трейд» запрашивает документы относительно имеющихся заключенных договоров с контрагентами, список сотрудников ООО «Дон-Моторс плюс» и иных документов, содержащих как личные/персональные данные, так и информацию, содержащую коммерческую тайну, получение ООО «Алекс Трейд» указанных документов может привести к нарушению коммерческих интересов ООО «Дон-Моторс плюс». Также ответчик указал, что ООО «Дон-Моторс плюс» не отказывало ООО «Алекс Трейд» в предоставлении части испрашиваемой документации и готово передать копии документов общества, не относящиеся к коммерческой тайне общества и не содержащие персональные данные сотрудников, путем оплаты ООО «Алекс Трейд» произведенных копий документации ООО «Дон-Моторс плюс». Относительно требования ООО «Алекс Трейд» о предоставлении электронных носителей с базой 1С – выгрузку из программы 1С бухгалтерия и журнала хозяйственных операций в электронном виде – копии базы данных с информацией об операциях и данных первичных учетных документов компьютерной программы 1С: бухгалтерия, ответчик указал, что программа 1С – это массив данных и информации, предназначенной для пользования и обработки специалистом предприятия по определенным программным продуктом алгоритмам для достижения конкретного результата в виде конечных документов, предоставляемых руководителю предприятия на бумажном носителе для утверждения и подписания. Более того, содержащиеся в базе данных программы 1С персональные данные работников предприятия не могут быть переданы третьим лицам, данная информация предназначена только лишь для служебного пользования отдела кадров. 

Доводы ответчика относительно того, что документы не могут быть представлены, поскольку истец запрашивает документы относительно имеющихся заключенных договоров с контрагентами, список сотрудников ООО «Дон-Моторс плюс» и иные документы, содержащие как личные/персональные данные, так и информацию, содержащую коммерческую тайну, суд отклоняет по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне) меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя: 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне (часть 2 статьи 10 Закона о коммерческой тайне).

При таких обстоятельствах суд указывает на то, что позиция ответчика о невозможности предоставления документов, составляющих коммерческую тайну общества, не может иметь правового значения для участника общества ввиду отсутствия доказательств, свидетельствующих об утверждении участниками общества в установленном законом порядке Положения о коммерческой тайне. В ином случае возникает ситуация, когда директор общества, утвердив соответствующее положение, имеет возможность не предоставлять сведения о деятельности общества участникам общества, то есть собственникам бизнеса, наделившим его полномочиями единоличного исполнительного органа.

Установление на предприятии порядка оборота информации, отнесенного самим обществом к конфиденциальной, не является препятствием для предоставления таковой участнику в целях реализации корпоративного контроля над деятельностью общества, учитывая, что законом предусмотрена обязанность участника не разглашать конфиденциальную информацию (п. 2 ст. 67, п. 4 ст. 65.2 ГК РФ), и общество имеет право потребовать выдачи соответствующей расписки от участника. 

Указанное также согласуется с правовой позицией, изложенной в абз. 2 п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

Вместе с тем, ответчиком не представлены доказательства того, что испрашиваемые истцом документы содержат конфиденциальную информацию. Кроме того, даже и в том случае, когда такая информация содержится в документах общества, оно не освобождается от обязанности предоставить документы участнику, но имеет право потребовать от него расписку о неразглашении такой информации.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 4 п. 1 Информационного письма N 144, суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Отказ в предоставлении участнику общества запрошенных им документов возможен при условии наличия одновременно двух условий: участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом) и запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих, что запрашиваемая информация (копии документов) носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

В то же время, право участника хозяйственного общества на получение информации о деятельности общества предусмотрено нормами действующего законодательства, является основополагающим правом участников общества, и не может быть произвольно ограничено.

При этом суд отмечает, что в силу разъяснений, приведенных Президиумом ВАС РФ в информационном письме от 18.01.2011 N 144, общество не вправе отказывать участнику в предоставлении копий документов на том основании, что он не произвел предварительную оплату расходов на их изготовление, если иное не предусмотрено уставом общества.

Таким образом, на истца не может быть возложена обязанность по предварительной оплате истребованных документов, поскольку закон не закрепляет подобной обязанности участника.

Доказательства установления такой обязанности уставом общества ответчиком не представлены.

Оплата изготовления копии истребованных судом у ответчика документов подлежит осуществлению истцом после изготовления соответствующих копий, их заверения и представления ответчиком платежных квитанций, подтверждающих расходы на изготовление копий, а оплата пересылки по адресу, указанному в заявление - после представления почтовой квитанции, подтверждающей отправку документов истцу.

Довод ответчика о передаче части истребуемых документов при рассмотрении иных судебных дел, суд отклоняет, поскольку доказательства передачи конкретных документов ответчиком не представлены.

В части доводов ответчика относительно предоставления программы 1С Бухгалтерия истец уточнил данное требование, заменив его на требование о предоставлении «ОСВ по субсчетам счетов: 01; 04; 10;,43;20; 07; 08; 26; 41;58; 60; 62; 63; 66; 67; 71;73;76; 90;91; анализ счетов 50; 51; 52; 55; 90; 91; 97; 98; 99 за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024г. включительно в электронном виде». 

При таких обстоятельствах исковые требования в части перечня истребуемых документов с учетом уточнения истцом исковых требований суд находит обоснованными. 

Вместе с тем, истцом заявлено об обязании ответчика предоставить истребуемые документы истцу в течение пяти дней с даты принятия решения.

Согласно части 1 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

В соответствии с частью 3 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. 

Таким образом, обращение решения к немедленному исполнению является исключительной мерой, принятие которой допускается в особых обстоятельствах, при представлении стороной доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения решения без его обращения к немедленному исполнению либо о причинении взыскателю значительного ущерба. 

Вместе с тем, наличие таких обстоятельств истцом не обосновано, в части установления срока представления документов суд считает разумным и обоснованным предоставление документов ответчиком в течение пяти дней с даты вступления в законную силу решения суда.

С учетом изложенного суд признает обоснованными требования в части обязания общества с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение пяти дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Алекс Трейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по адресу генерального директора: 346404, 

<

...>, надлежащим образом заверенные копии следующих документов общества с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>):

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение о создании, протоколы общих собраний участников, решения единственного участника, документы, подтверждающие внесение участниками вкладов в уставный капитал, договоры купли-продажи доли в уставном капитале, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, иные свидетельства, выданные ИФНС России) с изменениями за все время существования Общества.

2. Документы, подтверждающие права Общества на недвижимое имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение недвижимого имущества за все время существования Общества.

3. Документы, подтверждающие права Общества на движимое имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение данного имущества за все время существования Общества.

4. Документы, подтверждающие права Общества на ценные бумаги и иное имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение данного имущества за все время существования Общества.

5. Отчетность по заработной плате и кадрам (расчеты на ОПС, расчетные ведомости в ФСС, уведомление о подтверждении класса профессионального риска по травматизму, отчетность в Пенсионный фонд РФ (РСВ, СЗВ-М, СЗВМ-СТАЖ и др.) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

6. Сведения о фактической численности работников Общества в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

7. Документы кадрового учета - список работников, состоявших в трудовых отношениях с Общества за весь период деятельности общества с указанием должностей, адресов, телефонов, банковских реквизитов, ИНН; личные карточки, лицевые счета, приказы по кадрам, расчетные ведомости за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

8. Сформированные личные дела работников, штатное расписание, трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, лицевые счета кадровые приказы (о приеме на работу, увольнении и др.), заявления работников должностные инструкции на работников, иные документы, подлежащие передаче в архив за все время существования Общества.

9. Формы бухгалтерской и налоговой отчетности, балансы Общества (форма 1 и форма 2 с приложениями к балансу) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

10. Декларации Общества по налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, налогу на добавленную стоимость и прочим налогам и сборам с соответствующими отметками о принятии; регистры налогового учета, расшифровки к декларациям; книги покупок и книги продаж за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

11. Документы Общества по ведению бухгалтерского учета (главная книга, книга покупок, книга продаж, книга доходов и расходов, кассовая книга со всеми приложениями, авансовые отчеты со всеми приложениями, документы, подтверждающие списание материальных ценностей и пр.) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года;

12. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям" за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

13. Расшифровка задолженности по расчетам с персоналом оплате труда с разбивкой по дате возникновения данной задолженности за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

14. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов (с приложением документов) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

15. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

16. Расшифровки основных средств за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

17. Расшифровки прочих внеоборотных активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

18. Расшифровки отложенных налоговых активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

19. Расшифровки финансовых вложений за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

20. Расшифровка запасов за период с 01.01.2023 года по 01.06.2024 года включительно.

21. Расшифровка прочих оборотных активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

22. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике за все время существования Общества.

23. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения.

24. Расшифровка заемных средств за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

25. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости по установленным формам за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

26. Сведения о распределении прибыли Общества за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

27. Внутренние документы Общества, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем).

28. Договоры, соглашения, контракты, заключенные Общества со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

29. Номера расчетного и иных счетов, в том числе счетов депо Общества, наименование и реквизиты обслуживающих кредитных организаций (банков).

30. Копии всех платежных поручений о перечислении ООО «Дон-Моторс Плюс» денежных средств и всех платежных поручений о перечислении денежных средств в пользу ООО «Дон-Моторс Плюс» по всем счетам за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024г. включительно в электронном виде.

31. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Обществом денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

32. Справка о задолженности Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией).

33. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей за все время существования Общества.

34. Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) по субсчетам счетов: 01; 04; 10; 43; 20; 07; 08; 26; 41; 58; 60; 62; 63; 66; 67; 71; 73; 76; 90; 91; анализ счетов 50; 51; 52; 55; 90; 91; 97; 98; 99 за период с 01.01.2023 года по 01.06.2024 года включительно в электронном виде.

В удовлетворении остальной части требований суд отказывает. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение пяти дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Алекс Трейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по адресу генерального директора: 346404, 

<

...>,  надлежащим образом заверенные копии следующих документов общества с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>):

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение о создании, протоколы общих собраний участников, решения единственного участника, документы, подтверждающие внесение участниками вкладов в уставный капитал, договоры купли-продажи доли в уставном капитале, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, иные свидетельства, выданные ИФНС России) с изменениями за все время существования Общества.

2. Документы, подтверждающие права Общества на недвижимое имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение недвижимого имущества за все время существования Общества.

3. Документы, подтверждающие права Общества на движимое имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение данного имущества за все время существования Общества.

4. Документы, подтверждающие права Общества на ценные бумаги и иное имущество, с приложением первичных документов, подтверждающих приобретение либо отчуждение данного имущества за все время существования Общества.

5. Отчетность по заработной плате и кадрам (расчеты на ОПС, расчетные ведомости в ФСС, уведомление о подтверждении класса профессионального риска по травматизму, отчетность в Пенсионный фонд РФ (РСВ, СЗВ-М, СЗВМ-СТАЖ и др.) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

6. Сведения о фактической численности работников Общества в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

7. Документы кадрового учета - список работников, состоявших в трудовых отношениях с Общества за весь период деятельности общества с указанием должностей, адресов, телефонов, банковских реквизитов, ИНН; личные карточки, лицевые счета, приказы по кадрам, расчетные ведомости за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

8. Сформированные личные дела работников, штатное расписание, трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, лицевые счета кадровые приказы (о приеме на работу, увольнении и др.), заявления работников должностные инструкции на работников, иные документы, подлежащие передаче в архив за все время существования Общества.

9. Формы бухгалтерской и налоговой отчетности, балансы Общества (форма 1 и форма 2 с приложениями к балансу) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

10. Декларации Общества по налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, налогу на добавленную стоимость и прочим налогам и сборам с соответствующими отметками о принятии; регистры налогового учета, расшифровки к декларациям; книги покупок и книги продаж за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

11. Документы Общества по ведению бухгалтерского учета (главная книга, книга покупок, книга продаж, книга доходов и расходов, кассовая книга со всеми приложениями, авансовые отчеты со всеми приложениями, документы, подтверждающие списание материальных ценностей и пр.) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года;

12. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям" за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

13. Расшифровка задолженности по расчетам с персоналом оплате труда с разбивкой по дате возникновения данной задолженности за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

14. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов (с приложением документов) за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

15. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года.

16. Расшифровки основных средств за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

17. Расшифровки прочих внеоборотных активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

18. Расшифровки отложенных налоговых активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

19. Расшифровки финансовых вложений за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

20. Расшифровка запасов за период с 01.01.2023 года по 01.06.2024 года включительно.

21. Расшифровка прочих оборотных активов за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

22. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике за все время существования Общества.

23. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения.

24. Расшифровка заемных средств за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

25. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости по установленным формам за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

26. Сведения о распределении прибыли Общества за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

27. Внутренние документы Общества, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем).

28. Договоры, соглашения, контракты, заключенные Общества со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024 года включительно.

29. Номера расчетного и иных счетов, в том числе счетов депо Общества, наименование и реквизиты обслуживающих кредитных организаций (банков).

30. Копии всех платежных поручений о перечислении ООО «Дон-Моторс Плюс» денежных средств и всех платежных поручений о перечислении денежных средств в пользу ООО «Дон-Моторс Плюс» по всем счетам за период с 01.01.2023 года по 01.12.2024г. включительно в электронном виде.

31. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Обществом денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

32. Справка о задолженности Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией).

33. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей за все время существования Общества.

34. Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) по субсчетам счетов: 01; 04; 10; 43; 20; 07; 08; 26; 41; 58; 60; 62; 63; 66; 67; 71; 73; 76; 90; 91; анализ счетов 50; 51; 52; 55; 90; 91; 97; 98; 99 за период с 01.01.2023 года по 01.06.2024 года включительно в электронном виде.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50000 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                                       Е.А. Батурина