АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ    РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А45-46292/2018

город  Новосибирск

17 января 2019  года

резолютивная часть решения объявлена 16 января 2019 года

            решение в полном объеме изготовлено 17 января 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи    Айдаровой  А.И., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Горовой И.С.,  рассматривает в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 630102, 

<

...>, зал № 508,  дело по исковому заявлению ФИО2, г. Рубцовск, 

к открытому акционерному обществу «Янтарное» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,об обязании созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров,

при участии в судебном заседании представителей:  

истца –  не явился, извещен;  

ответчика -   не явился, извещен,

установил:

ФИО2 (далее – истец), акционер открытого акционерного общества «Янтарное», обратилась с иском  к открытому акционерному обществу «Янтарное» (далее – ответчик, акционерное общество) о понуждении  созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров.

Ответчик в отзыве на иск не имеет возражений против удовлетворения иска, ссылаясь на невозможность созыва собрания вследствие отказа Совета директоров в созыве собрания и истечения срока полномочий членов Совета директоров.

Истец и ответчик просят рассмотреть дело в их отсутствие.

Дело в порядке статьи 156 АПК РФ рассматривается в отсутствие истца и ответчика.

Арбитражный суд в соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, ФИО2 является владельцем 24 715 обыкновенных именных (вып.1) номинал: 1 руб., № государственной регистрации № 17-1п-745 голосующих акций ОАО "Янтарное",  что составляет 85,2 % процентов голосующих акций Общества и подтверждается выпиской из реестра акционеров.

03 апреля 2018 года истец на основании п.п. 1, 4 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО)  потребовал созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее также — внеочередное собрание) со следующей повесткой дня:

1)           Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2)           Утверждение счетной комиссии.

3)           Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014 года.

4)           Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 года.

5)           Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.

6)           Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.

7) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 года.

8) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.

9) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.

10) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.

11) Изменение публичного статуса Общества.

12) Выборы единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "Янтарное".

13) Утверждение условий договора с генеральным директором ОАО "Янтарное".

14) Смена юридического адреса Общества.

15) Решение об упразднении Совета Директоров.

16) Утверждение Устава в новой редакции.

Требование акционера  о созыве внеочередного собрания получено обществом 03 апреля 2018 года, что подтверждается отметкой о вручении  генеральному директору акционерного общества. Также требования о созыве были направлены директорам общества, о чем свидетельствуют личные подписи на экземплярах членов Совета директоров общества.

Председатель Совета Директоров ФИО3 направил акционеру 05.04.2018 года отказ на требование о созыве внеочередного общего собрания, ссылаясь на то, что полномочия Совета директоров истекли, а согласно п.1 статьи 66 Закона об АО у Совета директоров сохраняются полномочия по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Рассмотрев исковое заявление, суд пришёл к следующим выводам. 

Согласно п. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ акционер, являясь участником корпорации, вправе участвовать в управлении делами корпорации (акционерного общества).

На основании п. 1 ст. 65 Закона об АО,  пункта 5.1., п.5.3.1.  устава ОАО "Янтарное"  созыв годового и внеочередного общих собраний относятся к компетенции Совета директоров общества. Члены Совета директоров  общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом, уставом общества  и Положением о Совете директоров сроком на 1 год.  Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета диекторов прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 55 Закона об АО внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В требовании о проведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на него распространяются соответствующие положения ст. 53 Закона об АО (п. 4 ст. 55) Закона об АО). В случае, если требование о созыве внеочередного собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного собрания подписывается лицами (лицом), требующими его созыва (п. 5 ст. 55 Закона об АО).

Согласно п. 6 ст. 55 Закона об АО решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято советом директоров общества в течение 5 дней с даты предъявления требования.

В силу п. 7 ст. 55 Закона об АО решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть направлено лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

Правомерны доводы истца о том, что на момент направления в общество требования истец являлся владельцем 85,2 процентов голосующих акций общества, то есть был вправе на основании п. 1 ст. 55 Закона об АО требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества. Требование о созыве внеочередного собрания, полученное обществом 03 апреля 2018 года, соответствует всем необходимым требованиям, установленным пунктами 4 и 5 ст. 55, а также статьей 53 Закона об АО.   

Исходя из отказа, который  председатель Совета Директоров ОАО "Янтарное" направил в адрес истца на требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарное", следует, что согласно Решению № 5 Общего собрания акционеров ОАО «Янтарное» от 14 июня 2013 г. Совет директоров ОАО «Янтарное» имеет следующий количественный состав:

1.           Эбель Алексей Леонович

2.           ФИО2

3.           Елфимова Наталья Александровна

4.           Гранкин Александр Валерьевич

5.           Калюжная Елена Юрьевна

6.           Мастепан Евгений Сергеевич

7.           Долженко Андрей Сергеевич

Срок действия полномочий данного органа составляет согласно п.5.3.1. устава общества  один год с момента избрания Совета Директоров. 

Согласно п.1. ст.66 Закона об АО члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Таким образом, на момент обращения истца с требованием о созыве общего собрания акционеров, срок полномочий членов Совета директоров ОАО "Янтарное" истёк.

В соответствии с п.п. 6, 8, 9 статьи  55 Закона об АО решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

На основании вышеизложенного, исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме. Расходы по государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать ОАО "Янтарное" в срок не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты принятия судебного акта созвать и провести по адресу места нахождения общества внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1)         Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2)         Утверждение счетной комиссии.

3)         Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014 года.

4)         Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 года.

5)         Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.

6)         Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.

7) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 года.

8) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.

9) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.

10) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.

11) Изменение публичного статуса Общества.

12) Выборы единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "Янтарное".

13) Утверждение условий договора с генеральным директором ОАО "Янтарное".

14) Смена юридического адреса Общества.

15) Решение об упразднении Совета Директоров.

16) Утверждение Устава в новой редакции.

2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Возложить исполнение решения и обязанность по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Янтарное" на ФИО2, со всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Взыскать  в пользу ФИО2, г. Рубцовск, с  открытого акционерного общества «Янтарное» (ОГРН 

<

***>), г. 6 000 руб.  государственной пошлины. 

Исполнительный лист   выдать после вступления решения арбитражного суда в законную силу. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

   Решение, выполненное в форме электронного документа,  подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

     По ходатайству лиц,  участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                                                                                                          А.И. Айдарова