Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-140405/23-72-1139

г. Москва

06 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 06 октября 2023 года

 

Арбитражный суд в составе судьи Немовой О. Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ханом Б. А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК.

к заинтересованному лицу – ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (107016, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 

<

***>)

о признании незаконным отказа в подключении к СПФС, выраженный в письме от 31.03.2023 №45-24/1037, об обязании включить в справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений,

при участии представителей:

от заявителя : ФИО1 по дов. от 03.08.2023 года, диплом

от заинтересованного лица: ФИО2 по дов. от 07.09.2023 года, диплом ФИО3 по дов. от 03.08.2023 года, диплом ; ФИО4 по дов. от 07.09.2023 года ФИО5 по дов. от 10.11.2022 года; 

 

УСТАНОВИЛ:

ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным отказа Центрального банка Российской Федерации (далее – заинтересованное лицо, Банк) в подключении к СПФС, выраженный в письме от 31.03.2023 №45-24/1037, об обязании включить в справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений.

В судебном заявлении Банк России требования не признает по доводам письменного отзыва, полагая, что оспариваемое решение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности,  суд приходит к выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Судом установлено, что 10.02.2023 года ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. (ИНН 

<

***>) (далее - Заявитель, Корпорация) в соответствии с положениями ст. 46.1. Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и с целью подключения к системе передачи финансовых сообщений (далее - СПФС) в качестве Сервис-бюро направило в Центральный банк Российской Федерации на электронный адрес (далее - орган, ЦБ РФ) анкету и копии документов о регистрации юридического лица - ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК., переведённые на русский язык и удостоверенные апостилем, а именно: анкету организации - нерезидента РФ; копию Учредительного договора с апостилем и переводом; копию свидетельства о регистрации юридического лица с апостилем и переводом; копию Устава ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. с апостилем и переводом; копию Свидетельства о постановке на налоговый учет ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. от 04.02.2021 в связи с открытием счета на территории Российской Федерации.

В сопроводительном письме № 01-02 от 10.02.2023 года была указана цель направления данных документов.

От Банка России 27.02.2023 с адреса электронной почты Заявителем было получено сообщение, содержащее просьбу в представленных документах указать активный счет в российской кредитной организации и заново направить обновленный комплект для рассмотрения.

Письмом заявителя № 02-03 от 03.03.2023 было сообщено, что в представленной 10.02.2023 анкете был указан активный счет в российской кредитной организации со всеми необходимыми реквизитами, в связи с чем Заявитель повторно попросил рассмотреть представленные Корпорацией анкету, копии документов о регистрации Корпорации и направить Корпорации подробный порядок подключения к СПФС, форму договора для подписания, техническую документацию. Также Заявителем было обращено внимание ЦБ РФ на то, что в связи с тем, что копии документов о регистрации Корпорации и анкета, содержащая сведения об активном счете Корпорации российской кредитной организации, были представлены с первым обращением еще 10.02.2023, срок рассмотрения обращения Корпорации не прерывается, не начинает течь заново, а истекает 10.03.2023.

В течение данного срока Центральный банк Российской Федерации не проинформировал заявителя ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. ни о согласии включить его в данный Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России, ни об отказе во включении.

28.03.2023 года заявителем ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. на имя директора департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации подана жалоба на бездействие в рассмотрении вопроса о подключении к СПФС, в которой ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. просило разрешить вопрос по существу; рассмотреть представленные ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. документы с целью подключения к системе СПФС в качестве Сервис-бюро, включения ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России, заключения договора и совершения иных необходимых действий, связанных с подключением к Системе передачи финансовых сообщений; разъяснить ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК. порядок подключения к СПФС, направить в его адрес форму договора, техническую документацию и т.п.; в случае отрицательного решения вопроса направить мотивированный отказ по почтовому адресу для корреспонденции в РФ: 394036, 

<

...>.

31.03.2023 по электронной почте Заявителем от заместителя директора департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации ФИО6 получен ответ от 31.03.2023 № 45-24/1037 «О подключении к СПФС Банка России», в котором указано, что подключение к системе передачи финансовых сообщений Банка России в настоящее время осуществляется с учетом Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», поэтому заявка ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК на подключение к системе подлежит возврату без исполнения.

По мнению заявителя, данный ответ фактически не был мотивирован, не содержал обоснования применения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р при рассмотрении вопроса подключения к СПФС именно ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК, в нем не был разъяснен порядок обжалования действий ЦБ РФ.

Заявитель обратился к Председателю ЦБ РФ ФИО7 с жалобой на отказ при рассмотрении вопроса о подключении к СПФС, выраженный в ответе от 31.03.2023 № 45-24/1037 «О подключении к СПФС Банка России», в которой ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК.  Дополнительно, к ранее приложенным документам к жалобе на отказ при рассмотрении вопроса о подключении к СПФС была приложена копия паспорта ФИО8, исполнительного органа и единственного участника ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК.

В ответ на данную жалобу 15.05.2023 по электронной почте Заявителем повторно от заместителя директора департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации ФИО6, жалоба на действия которого и подавалась, был получен ответ от 15.05.2023 № 45-19/1658 «О подключении к СПФС Банка России», в котором Заявителю сообщено, что действующим пользователям системы передачи финансовых сообщений доступен полный перечень пользователей системы. В этой связи Банк России, являясь владельцем системы, учитывает страну регистрации юридического лица при принятии решения о его подключении к СПФС, руководствуясь Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц». Дополнительно отмечено, что СПФС является в первую очередь каналом межбанковского взаимодействия при осуществлении расчетов по взаимным корреспондентским счетам. С учетом изложенного, а также учитывая, что поступившее обращение не содержит новых доводов или обстоятельств, сообщено, что позиция Департамента национальной платежной системы Банка России, содержащаяся в ранее направленном ответе, остается без изменений.

По мнению заявителя, данный ответ от 15.05.2023 года на жалобу на отказ при рассмотрении вопроса о подключении к СПФС от 31.03.2023 также не был мотивирован, не содержал обоснования применения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р при рассмотрении вопроса подключения к СПФС именно ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК., в нем не был разъяснен порядок обжалования действий ЦБ РФ.

В обоснование заявленных доводов заявителем указано, что отказ Центрального банка Российской Федерации, выраженный в письме от 31.03.2023 № 45-24/1037 «О подключении к СПФС Банка России», носит формальный характер, в нем не указаны основанные на нормах действующего законодательства действительные имеющиеся препятствия к согласованию подключения к системе передачи финансовых сообщений ГЭСОЙЛ ИНТЕРНЭШЕНАЛ, ИНК., оспариваемый отказ является незаконным, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из того, что Система передачи финансовых сообщений (далее - СПФС) создана Банком России как отечественный аналог SWIFT.

Законодательной базой для СПФС стало Указание Банка России от 05.10.2015 N 3814-У "О порядке оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам" (утратило силу, в настоящее время действует Указание Банка России от 20.09.2019 N 5263-У "О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическим лицам").

Статья 46.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает за Банком России право оказывать возмездные услуги по передаче финансовых сообщений российским юридическим лицам в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и на основании заключенных с ними договоров, а также иностранным юридическим лицам, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам на основании заключенных с ними договоров.

Из изложенного следует, что правоотношения, связанные с оказанием Банком России возмездных услуг юридическим лицам по передаче финансовых сообщений, носят гражданско-правовой характер.

Согласно п. 4 Указания Банка России от 20.09.2019 N 5263-У (ред. от 26.10.2021) "О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическим лицам" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2019 N 56434) в целях заключения договора, предусматривающего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, российские юридические лица представляют в Банк России (территориальное учреждение Банка России по месту своего нахождения) заявление о включении в Справочник пользователей СПФС, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Указанию.

Банк России в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения от российского юридического лица заявления о включении в Справочник пользователей СПФС, сообщает заявителю о готовности включить российское юридическое лицо в Справочник пользователей СПФС. После заключения договора, предусматривающего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, российское юридическое лицо включается в Справочник пользователей СПФС (п. 5 Указания Банка России от 20.09.2019 N 5263-У).

Согласно Указанию Банка России от 5 октября 2015 г. N 3814-У "О порядке оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам" Банк России оказывает возмездные услуги по передаче финансовых сообщений с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России на основании и в соответствии с гражданско-правовыми договорами об оказании услуг по передаче финансовых сообщений, заключенными между Банком России и кредитными организациями, клиентами кредитных организаций - юридическими лицами, которые были созданы в соответствии с законодательством РФ.

Вместе с тем, Банк России вправе оказывать возмездные услуги по передаче финансовых сообщений и иностранным кредитным организациям, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам на основании заключенных с ними договоров.

При этои Банком регламентирован порядок предоставления возмездных услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям, клиентам кредитных организаций - юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а порядок оказания таких услуг иностранным кредитным организациям, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам специально не определен.

В связи с тем, что согласно нормам указанной статьи порядок предоставления Банком России возмездных услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам должен быть установлен нормативными актами Банка России, то, соответственно, предполагается наличие специального подзаконного нормативного акта Банка России об оказании возмездных услуг по передаче финансовых сообщений иностранным кредитным организациям, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам на основании заключенных с ними договоров, который также должен быть дополнительно принят Банком России.

В силу публичного характера указанных услуг, предоставляемых Банком России, все условия договора об оказании услуг по передаче финансовых сообщений, а также форматы финансовых сообщений, передача которых может осуществляться в рамках системы передачи финансовых сообщений, и регламент передачи финансовых сообщений размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Основанием для отказа во включении заявителя в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России может стать несоответствие клиента кредитной организации - юридического лица критериям, перечисленным в п. 2 Указания Банка России от 5 октября 2015 г. N 3814-У.

При этом обязанность предоставления Банком России услуг по подключению к СПФС законодательством Российской Федерации не предусмотрена, и возможность их оказания иностранным юридическим лицам определяется Банком России самостоятельно.

Учитывая, что пользователю СПФС доступен полный перечень других пользователей системы, Банк России осуществляет подключение к СПФС, ориентируясь в том числе, на содержание перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 №430-р.

Из представленных заявителем документов следует, что ее страной нахождения являются Соединенные Штаты Америки, отнесенные к недружественным иностранным государствам.

С учетом данного обстоятельства Банк России в письме от 31.03.2023 № 45-24/1037 сообщил Компании об отклонении ее заявки на подключение к СПФС.

Таким образом, рассматриваемые действия Банка России не нарушают требования законодательства Российской Федерации.

Суд также учитывает, что согласно ст. 13 ГК РФ, ч. 1 ст. 198 АПК РФ, пункту 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом охраняемых законом интересов юридического лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием.

В данном случае фактического нарушение прав и законных интересов заявителя оспариваемым решением материалами дела также не подтверждается.

При указанных обстоятельствах суд полагает, что совокупность оснований, предусмотренная ч. 2 ст. 201 АПК РФ для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

Судом проверены все доводы заявителя, однако, они не опровергают установленных судом обстоятельств и не могут являться основанием для удовлетворения заявленных требований.

Госпошлина распределяется по правилам ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.64, 65, 75, 167-170, 176, 180, 181, 197-201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать полностью.

Проверено на соответствие действующему законодательству.

Решение может быть оспорено в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

О.Ю. Немова