Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-6343/2018

г. Петрозаводск

24 декабря 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2018 года.   

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2018 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Лайтинен В.Э., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Киндт Н.Л., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Центрального банка Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Наш ломбард», Заливко Евгению Владимировичу, Исаеву Мехраджу Натиг оглы о ликвидации юридического лица,

при участии представителя истца – ФИО3 (доверенность от 13.09.2018),

установил:

Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: 107016, 

<

...>; далее – истец, Банк) обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с иском о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Наш ломбард» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: 185001, 

<

...>; далее – ответчик, Общество) и возложении на учредителей ООО «Наш ломбард» ФИО1 и ФИО2 обязанности по осуществлению процедуры ликвидации общества с установлением срока представления в Арбитражный суд Республики Карелия утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры – 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Иск обоснован статьями 2.3, 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

Учредитель общества ФИО1 в судебном заседании 21.09.2018 возражал против ликвидации юридического лица, поскольку деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества исключена из видов экономической деятельности Общества, о чем в единый государственный реестр юридических лиц еще 22.06.2018 внесена соответствующая запись, фактически указанную деятельность общество не осуществляло.

Представитель Банка в судебном заседании поддержал иск, указав, что поскольку слово «ломбард» присутствует в наименовании ответчика, общество подлежит ликвидации по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Ответчики явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в силу положений статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Учитывая изложенное, а также мнение представителя истца, суд рассматривает дело в отсутствие ответчиков в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «Наш ломбард» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) зарегистрировано в качестве юридического лица 06.10.2017. Согласно сведениям, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), учредителями общества являются ФИО4 оглы и ФИО1 (он же является генеральным директором).

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности и о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки предоставления указанных документов определены Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

В соответствии с Указанием отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за календарный год дважды не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В ходе осуществления надзора за деятельностью ломбардов, истцом установлено неоднократное непредставление Обществом в Банк документов отчетности, а именно: отчетов за 2017 год, за первый квартал 2018 года, а также отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2017 год.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Центрального банка Российской Федерации в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 57 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Из положений статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно статьям 1 и 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк Российской Федерации является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В силу положений статьи 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях:

а) неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) неоднократного нарушения ломбардом Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, других федеральных законов, нормативных актов Банка России;

в) нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьей 6 и статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

г) несоответствия органов управления ломбарда требованиям Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ.

Материалами дела подтвержден факт того, что Общество допустило неоднократное неисполнение предписаний, обоснованно выносимых в его адрес Банком, что, в силу выше приведенных норм права, является достаточным основанием для обращения с иском о ликвидации ломбарда.

В тоже время, требование Банка России о ликвидации хозяйственного общества, осуществляющего деятельность ломбарда, по своей правовой природе является санкцией за нарушение последним норм действующего законодательства, регламентирующего правовой статус ломбардов (применительно к рассматриваемому спору - санкцией за неисполнение обществом предписания Банка России о предоставлении отчетной документации о своей деятельности как ломбарда).

Данные действия Банка преследуют цель принудительного исключения из гражданского оборота субъекта, осуществляющего деятельность на финансовом рынке, однако допускающего существенные и грубые нарушения норм действующего законодательства, регламентирующего данный вид деятельность.

Суд исходит из того, что хозяйственное общество, осуществляющее деятельность ломбарда, имеет специальную правосубъектность (в силу положений части 4 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг).

Вместе с тем, данная деятельность не является лицензируемой либо требующей получения специального разрешения на ее осуществление, фактически данный статус возникает (прекращается) у организации посредством внесения (исключения) в (из) ЕГРЮЛ сведений об осуществлении (о прекращении) деятельности ломбарда (сведений ОКВЭД).

Ликвидация ломбарда в порядке статьи 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» является исключительной мерой ответственности.

Нормы действующего законодательства не содержат в себе запрета, согласно которому хозяйственное общество, ранее осуществлявшее деятельность ломбарда, при прекращении осуществления данной деятельности было бы обязано ликвидироваться как юридическое лицо.

Как следует из материалов дела, 22.06.2018 в ЕГРЮЛ в отношении ответчика внесена запись (ГРН 2181001202260) об исключении основного вида экономической деятельности ответчика, касающейся деятельности по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (код по ОКВЭД 64.92.6). Основным видом хозяйственной деятельности предприятия является «торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (ОКВЭД 49.19).

При таких обстоятельствах, с 22.06.2018 Общество прекратило осуществлять хозяйственную деятельность в качестве ломбарда, данное обстоятельство документально не опровергнуто истцом. В материалы дела истцом не представлены доказательства того, ответчик в настоящее время продолжает фактически осуществлять деятельность по предоставлению краткосрочных займов гражданам, по принятию от последних в залог и по хранению движимых вещей.

С учетом изложенного, а также положений пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2003 №14-П, суд полагает, что применение к Обществу такого вида ответственности как ликвидация предприятия, будет являться несоразмерным видом ответственности за непредставление Обществом в адрес Банка отчетной документации за тот период времени, когда ответчиком осуществлялась деятельность ломбарда.

Кроме того, не является основанием для ликвидации общества по изложенным Банком в исковом заявлении правовым основаниям наличие на момент рассмотрения спора в наименовании Общества слова «ломбард».

При таких обстоятельства иск не подлежит удовлетворению. 

Поскольку Банк России освобожден от уплаты государственной пошлины в силу требований подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, вопрос о взыскании государственной пошлины в доход федерального бюджета судом не рассматривается.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении иска Центрального банка Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020, ИНН: 7702235133) отказать.

2. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

                                   Судья

Лайтинен В.Э.