Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 об отложении судебного разбирательства

Дело № А58-8745/2023

04 февраля 2026 года

город Якутск

Судебное заседание состоялось 28.01.2026, определение изготовлено 04.02.2026. Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б.,

при ведении протокола до перерыва помощником судьи Табунановой Л.П., после перерыва секретарем судебного заседания Леонтьевой Л.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "РУСКУПКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу "Золото Селигдара" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 126 881 008,90 руб.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – A INVENTION JEWELLERY L.L.C. (UAE, Dubai, Deira, Gold Land Building Al Dhagaya, office 235, коммерческая лицензия – 981881, номер налогоплательщика – 100488258300003),

при участии представителей: от истца в режиме онлайн: ФИО1 по доверенности;

от ответчика в режиме онлайн: ФИО2 по доверенности; от третьего лица: не явилось, извещено;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РУСКУПКА" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к акционерному обществу "Золото Селигдара" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 126 881 008 руб. 91 коп., в том числе неосновательное обогащение 118 850 137, 90 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 8 030 871, 01 руб. за период с 02.11.2022 по 08.09.2023; а также расходы на оплату услуг представителя 100 000 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 29.01.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено A INVENTION JEWELLERY L.L.C. (UAE, Dubai, Deira, Gold Land Building Al Dhagaya, office 235, коммерческая лицензия – 981881, номер налогоплательщика – 100488258300003).

В материалы дела поступили: от истца: ходатайство об уточнении иска;

от ответчика: письменные объяснения от 13.01.2026.

Представитель истца поддерживает уточнение иска, согласно которому просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение 118 850 137, 90 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 8 030 871, 01 руб. за период с 02.11.2022 по 08.09.2023 и далее с 09.09.2023 по день фактического исполнения решения; а также расходы на оплату услуг представителя 100 000 руб.

Ответчик уточнение иска оставил на усмотрение суда.

Судом уточнение иска принято в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика поддерживает ходатайство об истребовании доказательств.

Суд, совещаясь на месте, определил объявить перерыв в судебном заседании с 15.01.2026 до 28.01.2026 в 15-15.

Информация о времени и месте судебного разбирательства размещена арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при участии тех же представителей сторон.

В материалы дела от ООО "РУСКУПКА" поступило возражение на письменные объяснения ответчика.

Судом поступивший документ приобщен к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Разрешается ходатайство ответчика об истребовании доказательств, содержащееся в письменных объяснениях от 13.01.2026.

Представитель ответчика поддерживает ходатайство, просит истребовать:

1. в Федеральной таможенной службе (адрес: 121087, Москва, Новозаводская ул., д. 11/5, Телетайп 611385 VETO RU; fts@ca.customs.gov.ru)

документы в подтверждение экспорта товаров, подтвердить факт пересечения таможенной границы РФ при осуществлении поставок товаров на территорию ОАЭ в адрес компании A INVENTION JEWELLERY L.L.C. (UAE, DUBAI, DEIRA, GOLD 13 LAND BUILDING, AL DHAGAYA, OFFICE 235) в таможенной процедуре экспорта по декларации на товары № 10009131/281022/3006698, в том числе представить:

 экспортную таможенную декларацию на вывоз золота, таможенные накладные, представленные при таможенном оформлении коммерческие документы (инвойсы, контракты), сведения о декларанте и получателе товара по экспортной операции, данные о таможенной стоимости товара, информацию о маршруте поставки и способе транспортировки, а также сведения о том, не возвращался ли товар (золото) в ЕАЭС,

 таможенное дело (все приложения к таможенной декларации согласно ст. 108 ТК ЕАЭС).

2. в ИФНС России № 27 по г. Москве (117418, 

<

...>., корп. 1):

справку об открытых и закрытых банковских счетах ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

3. в Управлении ФНС России по Чеченской Республике (364029, Чеченская Республика, Грозный, 

<

...>): справку об открытых и закрытых банковских счетах ФИО3;

4. Истребовать в Акционерном обществе «ТБанк» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 771301001, БИК: 044525974), почтовый адрес: Москва, 127994, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26; а/я 23, 

<

...>):

 Сведения о счетах (открытых, закрытых) на следующих лиц: ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 

<

***>)

 Договоры банковского счета между АО «ТБанк», с одной стороны, и ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 

<

***>), с другой стороны

 Выписку о движении денежных средств по счету ООО «Рускупка» № 40702810910001066760, другим счетам ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), счетам ФИО3 (ИНН 

<

***>), за период с 01.10.2022 по настоящее время

 Переписку АО «ТБанк» и ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а также между АО «ТБанк» и ФИО3 (ИНН 

<

***>) за период с 01.10.2022 по настоящее время, в том числе все запросы банка и ответы, направленные всеми средствами обмена сообщений (банк-клиент, система ДБО, почта, электронная почта, чат-поддержки и т.д.).

 С приложением всех имеющихся документов, договоров, полученных от ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ФИО3 (ИНН 

<

***>).

 Сведения о мероприятиях по обязательному и внутреннему контролю за банковскими операциями, проведенными по счетам ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в том числе о зачислении денежных средств на счет ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) со счетов физических лиц, а также перечисления денежных средств со счета ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на счет ООО «Рябиновое» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

 Сведения о том, запрашивались ли АО «ТБанк» какие-либо сведения и документы для проведения операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Рускупка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на счет ООО «Рябиновое» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с назначением платежа: «Оплата по договору купли-продажи золота № RA1 от 12.10.2022, ДС № 1 от 13.10.2022 г. НДС не облагается» (платежное поручение № 42 от 24.10.2022).

 Обязать представить все копии документов, полученных от ООО «Рускупка», по операциям с ООО «Рябиновое», в том числе копии договоров купли-продажи золота № RA1 от 12.10.2022, ДС № 1 от 13.10.2022.

Представитель ответчика просит дополнить ходатайство требованием об истребовании сведений о том, вызывалась ли инкассация для внесения денежных средств ООО «Рускупка» в АО «ТБанк», по какому адресу, кем, с какого номера телефона.

Представитель истца выступила с пояснениями по ходатайству ответчика, в части истребуемых сведений возражений не имеет, в части - просит отказать.

Представители сторон выступили с пояснениями. Рассмотрев заявленное ходатайство ответчика об истребовании доказательств, суд удовлетворяет его частично с учетом предмета доказывания по настоящему делу.

Истец в возражениях заявил ходатайство об обязании ответчика:

- письменно раскрыть, кто вел переговоры от ответчика, кто выступал от истца перед ответчиком при ведении переговоров о заключении договора купли продажи золота с A Invention Jewellery LLC и агентского договора с истцом; каким образом вышеуказанные лица были на это уполномочены;

-предоставить документы, содержащие сведения о том, как, когда, где и каким способом велись переговоры по поводу заключения договора купли продажи золота c A Invention Jewellery LLC и агентского договора с истцом (в том числе переписку, проекты обсуждаемых документов);

- письменно раскрыть как, когда, где и каким способом были подписаны договор купли-продажи золота и агентский договор.

Суд полагает возможным предложить ответчику представить в материалы дела документы, об истребовании которых просит истец.

Выслушав представителей сторон, в целях всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и правильного разрешения спора, суд в порядке статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вызывает в качестве свидетелей ФИО3, ФИО4.

В силу части 2 статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд.

Суд, совещаясь на месте, считает необходимым привлечь Прокуратуру Республики Саха (Якутия) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, а также уведомить о рассмотрении настоящего спора Федеральную службу по финансовому мониторингу.

При таких обстоятельствах, судебное разбирательство подлежит отложению.

Руководствуясь ст. ст. 49, 51, 56, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

принять уточнение исковых требований о взыскании с ответчика неосновательного обогащения 118 850 137, 90 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 8 030 871, 01 руб. за период с 02.11.2022 по 08.09.2023 и далее с 09.09.2023 по день фактического исполнения решения; а также расходов на оплату услуг представителя 100 000 руб.

Ходатайство ответчика об истребовании доказательств удовлетворить частично.

Отложить судебное разбирательство на 11.03.2026 15:15. Судебное разбирательство состоится в помещении суда по адресу: 677980, ул. Курашова, д. 28, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) кабинет № 404.

Привлечь Прокуратуру Республики Саха (Якутия) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Вызвать в суд в качестве свидетелей ФИО3, ФИО4.

Лицам, участвующим в деле, направить в адрес Прокуратуры Республики Саха (Якутия) документы, представленные в материалы дела (исковое заявление, отзыв, приложения и т.д.).

Предложить Прокуратуре Республики Саха (Якутия) ознакомиться с материалами дела и представить письменные пояснения.

Сторонам представить переписку с ФИО4 Предложить истцу представить в суд:

- сведения о том, кто вел переговоры от истца, кто выступал от ответчика перед истцом при ведении переговоров о поставке партии золота в слитках и заключении договора купли продажи золота;

- документы, содержащие сведения о том, как, когда, где и каким способом велись переговоры по поводу поставки золота (в том числе переписку, проекты обсуждаемых документов);

- документы, содержащие информацию об условиях поставки (предмет, сроки, порядок передачи товара; условия оплаты);

- документы, из которых следует, что денежные средства истцом переводились «в целях фиксации стоимости золота»;

документы, обосновывающие расчет суммы, уплаченной истцом «для фиксации стоимости золота»;

- документы, подтверждающие, что в адрес ответчика было направлено обращение с указанием ошибочного назначения платежа в платежном поручении и внесение соответствующего исправления.

Предложить ответчику представить в суд:

- сведения о том, кто вел переговоры от ответчика, кто выступал от истца перед ответчиком при ведении переговоров о заключении договора купли продажи золота с A Invention Jewellery LLC и агентского договора с истцом; каким образом вышеуказанные лица были на это уполномочены;

- документы, содержащие сведения о том, как, когда, где и каким способом велись переговоры по поводу заключения договора купли продажи золота c A Invention Jewellery LLC и агентского договора с истцом (в том числе переписку, проекты обсуждаемых документов);

- сведения о том, как, когда, где и каким способом были подписаны договор купли-продажи золота и агентский договор.

A INVENTION JEWELLERY L.L.C. представить сведения о лице, подписавшем письмо, направленное в суд, представить документы, подтверждающие его полномочия.

Арбитражный суд информирует о возможности суда принимать документы в электронном виде посредством заполнения форм, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по веб- адресу: my.arbitr.ru

Адрес для корреспонденции: 677980, 

<

...>, бокс 8. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru).

Судья А.Б. Васильева