ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-240300/20-69-897

18 января 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения принята 17 января 2023 года

Полный текст решения изготовлен 18 января 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Новикова В.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Романовой А.Д.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОССОШАНСКИЙ» (396659, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССОШАНСКИЙ РАЙОН, РОССОШЬ ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 15, 41, ОГРН: 1103627000685, Дата присвоения ОГРН: 03.09.2010, ИНН: 3627026540)

к ответчикам: Klirinasto Investments LTD (Aigaiou, 83, Flat 104 Lakatamia 2302. Nicosia, Cyprus),

о взыскании в солидарном порядке денежных средств в сумме 86.478.231,26 долларов США

с участием в судебном заседании:

от истца: не явился извещен 

от ответчика: Klirinasto Investments LTD: не явился извещен

от третьих лиц: от ПАО «ПСБ»: не явился извещено

от ПАО «Национальный Банк «ТРАСТ» - не явился извещено

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Национальный Банк «ТРАСТ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Klirinasto Investments LTD и Обществу с ограниченной ответственностью «Разрез Нагорный» 76.753.000 долл. США задолженности, 8.594.888, 22 долл. США – процентов, 1.130.343,04 долл. США пени по просроченной задолженности по процентам по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда, по кредитному договору № 0129-17-2-0 от 20 марта 2017 г. заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и Klirinasto Investments LTD.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2022 судом произведена процессуальную замену истца по делу - Публичного акционерного общества «Национальный Банк «ТРАСТ» (109004, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 3, ОГРН: 1027800000480, ИНН: 7831001567) на правопреемника – Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОССОШАНСКИЙ» (396659, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССОШАНСКИЙ РАЙОН, РОССОШЬ ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 15, 41, ОГРН: 1103627000685, Дата присвоения ОГРН: 03.09.2010, ИНН: 3627026540).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.08.2022 требования о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Разрез Нагорный» 76.753.000 долл. США задолженности, 8.594.888, 22 долл. США – процентов, 1.130.343,04 долл. США пени по просроченной задолженности по процентам по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда, по кредитному договору № 0129-17-2-0 от 20 марта 2017 г. заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и Klirinasto Investments LTD выделены в отдельное производство.

Лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом, в заседание суда не явились.

Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела доказательствам, при непредставлении отзыва на иск и в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных в порядке статей 121-123 АПК РФ о времени и месте судебного заседания.

Суд, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, по правилам ст. 71 АПК РФ, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 17.11.2021 между Публичным акционерным обществом «Национальный Банк «ТРАСТ» и Обществом с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОССОШАНСКИЙ» заключен договор уступки права требования №0621-21/Ц, в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Национальный Банк «ТРАСТ» уступает, а Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОССОШАНСКИЙ» принимает права требования перечисленные в разделе 1 договора уступки.

В обоснование поданного заявления в материалы дела представлены, договор уступки, подтверждающий возмездность уступки приходно-кассовый ордер, акты приема-передачи прав (требований).

В соответствии со ст. 48 Арбитражного процессуального Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

В соответствии с ч. 1 ст. 382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно ч. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

20 марта 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» (далее - «ПСБ») и Klirinasto Investments LTD заключен кредитный договор № 0129-17-2-0 (далее -«Кредитный договор») об открытии кредитной линии.

Согласно п. 2.4 Кредитного договора лимит выдачи составляет 100 000 000 долл. США в срок до 15 марта 2019 г.

Согласно п. 2.5 Кредитного договора за пользование кредитом Klirinasto уплачивает ПСБ проценты в размере восемь процентов годовых.

В соответствии с п. 2.7 Кредитного договора Klirinasto обязуется погашать основной долг в следующие сроки:

- 28 сентября 2018 г. произвести погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 96 702 000, 00 долл. США

- 31 декабря 2018 г. произвести погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 89 873 000, 00 долл. США

- в дату окончательного погашения задолженности (включительно) произвести полное погашение основного долга.

Согласно п. 6.2 Кредитного договора проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления первого транша, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования кредитором текущей задолженности по кредиту - не позднее даты досрочного погашения.

20 марта 2017 г. ПСБ переведен Klirinasto транш в размере 35 000 000 долл. США по мемориальному ордеру от 20 марта 2017 г. № 0129-1/30262.

25 мая 2017 г. ПСБ переведен Klirinasto транш в размере 60 000 000 долл. США по мемориальному ордеру от 25 мая 2017 г. № 0129-1/26695.

08 августа 2017 г. ПСБ переведен Klirinasto транш в размере 250 000 долл. США по мемориальному ордеру от 08 августа 2017 г. № 0129-1/50454.

19 сентября 2017 г. ПСБ переведен Klirinasto транш в размере 1 503 000 долл. США по мемориальному ордеру от 19 сентября 2017 г. № 0129-1/43189.

Таким образом, были предоставлены кредитные средства в размере 96 753 000 долл. США, которые Klirinasto в соответствии с п. 2.4 Кредитного договора обязалось возвратить в срок до 15 марта 2019 г.

26 мая 2017 г. между ПСБ и ООО «Разрез Нагорный» (далее - «Разрез Нагорный», «Ответчик 2») в обеспечение исполнения обязательств Klirinasto по Кредитному договору заключен договор поручительства № 1П/0129-17-2-0 (далее - «Договор поручительства»).

07 мая 2018 г. между ПСБ (цедент) и АО «АвтоВазБанк» (цессионарий) заключен договор уступки прав требований к Klirinasto по Кредитному договору.

07 марта 2019 г. АО «АвтоВазБанк» реорганизовано путем присоединения к ПАО Национальный Банк «ТРАСТ» (далее - «Истец»).

Таким образом, Истец приобрел права требования к Ответчику по Кредитному договору.

Размер основного долга с учетом частичного исполнения обязательств составляет 76 753 000 долл. США, задолженность по процентам - 8 594 888, 22 долл. США.

20 октября 2020 г. в связи с неисполнением обязательства по возврату кредитных средств в срок до 15 марта 2019 г. в соответствии с п. 2.4 Кредитного договора в адрес Ответчика направлена претензия с требованием о погашении задолженности, оставленные без ответа.

Перечисление кредитных средств подтверждается мемориальными ордерами. Кроме того, у Истца имеются подлинники двух заявлений об использовании кредита от Klirinasto - от 19 сентября 2017 г. на сумму 1 503 000 долл. США и от 08 августа 2017 г. на сумму 250 000 долл. США., подписанные со стороны Klirinasto.

Также у Истца имеются два бухгалтерских баланса Klirinasto, заверенные им. Согласно балансу от 30 июня 2017 г. размер долгосрочных заемных обязательств составляет 96 388 822 долл. США, что составляет чуть более 95 000 000 долл. США, переведенных ПСБ Klirinasto траншами от 20 марта 2017 г. и 25 мая 2017 г.

Кроме того, Истец располагает справкой с расшифровками баланса, заверенной Klirinasto, из которой следует, что по состоянию на 30 июня 2017 г. у Klirinasto имеется текущая задолженность перед ПСБ в размере 75 000 000 долл. США с общей суммой задолженности в размере 100 000 000 долл. США.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности и одностороннее изменение условий такого обязательства допускается также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с п. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Задолженность ответчика по кредитному договору, согласно расчету, составляет:

- 76.753.000 долл. США задолженности,

- 8.594.888, 22 долл. США – процентов,

- 1.130.343,04 долл. США пени по просроченной задолженности по процентам.

Ответчик не представил доказательств, опровергающих наличие и размер задолженности.

Оснований для снижения неустойки (ст. 333 ГК РФ) не имеется, поскольку соответствующего заявления со стороны должника не поступило (п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7).

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе по не представлению отзыва на исковое заявление. 

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Поскольку ответчиком доказательств исполнения обязательств по кредитному договору в полном объеме и своевременно суду не представлено, право на истребование кредита у истца возникло, заемщиком существенно нарушены условия договора, требования истца соответствуют условиям кредитного договора, то исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Уплаченная истцом при обращении в суд госпошлина взыскивается с ответчика в пользу истца на основании ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 314, 329, 330, 809-811, 819 ГК РФ, ст.ст. 65, 66, 71, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Klirinasto Investments LTD (Aigaiou, 83, Flat 104 Lakatamia 2302. Nicosia, Cyprus) в пользу Общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОССОШАНСКИЙ» (396659, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССОШАНСКИЙ РАЙОН, РОССОШЬ ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 15, 41, ОГРН: 1103627000685, Дата присвоения ОГРН: 03.09.2010, ИНН: 3627026540) 76.750.000 долларов США, задолженности, 8.594.888,22 долларов США процентов, 1.130.434,04 долларов США пени по пророченной задолженности по процентам, по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда и 200.000 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья                                                                                                      В.В.Новиков