АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

о привлечении к субсидиарной ответственности

Дело № А60-40227/2019

24 декабря 2020 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2020 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.С.Харитоновой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании рассмотрел дело №А60-40227/2019 

по иску ООО "ФИРМА БИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

по иску МКУ «Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа «город Лесной»

по иску ООО «РИЗАЛИТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 

о привлечении ФИО1, ФИО2 к субсидиарной ответственности

третьи лица ООО «Квартал» (ИНН 

<

***> / ОГРН 

<

***>), арбитражный управляющий ФИО3, ФИО4, ООО «Актив-Плюс», ООО «КАНО», ООО «БалтГрупп», ООО «Телехоум», ФИО5, ФИО6

при участии в судебном заседании:

от ФИО1: ФИО7, представителя по доверенности от 26.12.2019г.;

от ФИО2: ФИО8, представителя по доверенности от 25.11.2019г.;

от ООО «ФИРМА БИС»: ФИО9, представителя по доверенности от 03.07.2020г.;

ФИО10 лично

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

В арбитражный суд 09.07.2019г. поступило исковое заявление ООО «ФИРМА БИС» о привлечении ФИО1, ФИО2 к субсидиарной ответственности.

Определением суда от 11.07.2019г. исковое заявление принято к производству и назначено предварительное судебное заседание на 07.08.2019г.

15.08.2019г. поступило исковое заявление Муниципального казенного учреждения "Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа "город Лесной" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о привлечении ФИО1, ФИО2 к субсидиарной ответственности

Определением суда от 21.08.2019г. исковое заявление принято к производству и назначено предварительное судебное заседание на 09.09.2019г.

Определением суда от 09.09.2019г. объединены в одно производство дела №А60-40227/2019 и №А60-48421/2019, присвоив объединенному делу №А60-40227/2019.

В судебном заседании представитель ООО «Фирма Бис» заявил ходатайство об отложении судебного заседания. Ходатайство судом удовлетворено.

В арбитражный суд 07.10.2019г. через систему подачи документов "Электронный страж" (сервис "Мой арбитр"), от ООО «Фирма Бис» поступило уточнение, в котором просит: признать доказанным наличие оснований для привлечения солидарно ФИО1 и ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО «Фирма Бис» в прядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника денежные средства в размере 3567112 руб. 40 коп.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 27.04.2020 года производство по делу приостановлено.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2020 года производство по делу возобновлено. Судебное заседание назначено на 08.06.2020 г.

Рассмотрев заявление, арбитражный суд

установил:

Согласно п.1 ст. 61.19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее - «Закон о банкротстве»), если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

ООО «ФИРМА БИС» подано заявление о привлечении ФИО1, ФИО2  к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам  ООО «Квартал» (ИНН 

<

***>) в сумме                3 567 112, 40 руб., в обоснование истец указывает следующее.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от "04" декабря 2017 г. по делу А60-50642/2017, вступившим в законную силу "05" января 2018 г., суд взыскал с ООО «Квартал»  в пользу ООО «Фирма Бис» задолженность по Договору подряда №08-07/2016 от 08.07.2016 года по оплате результатов выполненных работ размере 3 491 654 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре рубля) 40 копеек, а также требования о взыскании денежных средств в размере 40 458 (Сорок тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, а также 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек в возмещение расходов по оплате услуг представителя.

В связи с неисполнением ООО «Квартал» вышеуказанного решения суда по делу А60-50642/2017 ООО «Фирма Бис» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании ООО «Квартал» банкротом.

По заявлению ООО «ФИРМА БИС» Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2018 г., дело № А60-59942/2018, в отношении должника Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) была введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утверждён ФИО3 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, адрес 620014, г. Екатеринбург, а/я 266) – член Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (ОГРН СРО 1026604954947 ИНН СРО 6670019784, адрес 620014, 

<

...>, Литер Е).

Заявитель является кредитором третьей очереди, что подтверждается Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2018 г., дело № А60-59942/2018. Сумма непогашенной задолженности должника, подлежащей выплате кредитору составляет 3 491 654 руб. 40 коп. – сумма основного долга, 40 458 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, а также 35 000 руб. в возмещение расходов по оплате услуг представителя, всего 3 567 112,40 рублей, что соответствует сумме задолженности по решению суда по делу №А60-50642/2017. 

10.04.2019 года Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о прекращении производства по делу №А60-59942/2018 по заявлению ООО "ФИРМА БИС" (ИНН 

<

***>) о признании ООО "КВАРТАЛ" (ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом) в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

После прекращения процедуры банкротства требования ООО «ФИРМА БИС» остались не исполнены. 

ООО «ФИРМА БИС» считает, что ФИО1, ФИО2  являются  контролирующими ООО «КВАРТАЛ» лицами.

Так, ФИО1 являлся контролирующим должника лицом:

в период с 29 августа 2014 года по 11 мая 2017 года – генеральный директор общества – должника. 

в период с 22 сентября 2014 года по 11 мая 2017 года – участник общества – должника с долей участия 40%.

в период с 11 мая 2017 года по 23 мая 2017 года – участник общества – должника с долей участия 100%.

в период с 23 мая 2017 года по 05 июня 2017 года – участник общества – должника с долей участия 40%.

ФИО2 являлся контролирующим должника лицом:

В период с 23 июня 2014 года по 29 августа 2014 года - генеральный директор общества – должника.

В период с 23 июня 2014 года по 22 сентября 2014 года – участник общества – должника с долей участия 100%.

В период с 22 сентября 2014 года по 11 мая 2017 года – участник общества – должника с долей участия 60%.

ФИО2 принимал основные решения  о создании и основных направлениях деятельности ООО «Квартал», заключил крупные сделки: Договор уступки прав аренды земельного участка  от 08.07.2014г. к договору аренды земельного участка №65/14к от 20.02.2014г.; Договор инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г.

ООО «ФИРМА БИС»,  учитывая Определение Арбитражного суда Свердловской области от 05.02.2019 по делу № А60-59942/2018 и Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2017 по делу № А60-7915/2017 (истец - «Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа «город Лесной»); Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19.02.2019 по делу № А60-59942/2018 и Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.06.2017 по делу № А60-10030/2017 (истец -  ООО «Ризалит»); Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.06.2017 по делу № А60-9196/2017 (истец -  ООО «Ризалит»); Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24.05.2017 по делу № А60-9217/2017 (истец -  ООО «Ризалит»); Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.06.2017 по делу № А60-10034/2017(истец -  ООО «Ризалит»), а также сведения Реестра требований кредиторов ООО «Квартал» от 05.03.2019 и Анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Квартал» от 01.03.2019, считает, что ООО «Квартал» стало отвечать признакам неплатёжеспособности с 01.08.2016, следовательно, обязанность по обращению в Арбитражный суд с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом) в связи с наличием признака неплатежеспособности, возникла у ФИО1 и ФИО2 с 01.09.2016.

Согласно дополнительному соглашению о перемене лиц от 05.12.2016 к договору подряда № 08-07/2016 от 08.07.2016 обязанность должника ООО «Квартал» перед заявителем ООО «ФИРМА-БИС» возникла 05.12.2016, то есть через 4 месяца и 5 дней после возникновения признаков неплатежеспособности должника.

Также, ООО «Фирма БИС» отмечает: о финансовой ситуации ООО «Квартал» ФИО1 и ФИО2 знали при утверждении годового баланса за 2016 год. К тому же, сам ФИО2 пояснял, что им в марте-апреле 2016 года было предоставлено ООО «Квартал» 7 500 000 руб., чтобы успеть в сроки сдачи объекта, предусмотренные Договором инвестирования, в частности, осуществить предоплату денежных средств за строительные материалы».

Таким образом, ООО «Квартал» обладал признаками неплатежеспособности, а, следовательно, руководитель и участники общества должны были знать о наличии их у него, и во исполнение обязанности, предусмотренной статьей 9 Закона о банкротстве, должны были обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Квартал» несостоятельным (банкротом).

ООО «ФИРМА БИС» ссылается на недобросовестность ФИО1, ФИО2, так как они, зная о наличии и содержании договоров подряда, не предприняли действий, направленных на погашение долга, а после накопления кредиторской задолженности общество-должник прекратило фактическую деятельность.

Кроме того, ФИО1 не только не обратился в суд с заявлением о признании должника банкротом и не предпринимал меры по предотвращению несостоятельности (банкротства) должника, а предпринял действия для уклонения от обязанности рассчитаться с кредиторской задолженностью общества, что выразилось в следующем. 23.05.2017 года обществом было принято решение о смене руководителя на ФИО4, которая 22.03.2019 года подала заявление о недостоверности сведений в отношении себя как директора ООО «Квартал».  

ФИО4

В период с 11 мая 2017 года по настоящее время - генеральный директор общества – должника.

В период с 11 мая 2017 года по настоящее время – единственный участник общества – должника.

ООО «ФИРМА БИС» отмечает: согласно сведениям из ЕГРЮЛ, а также из открытых источников, размещенных в сети интернет, ФИО4 является номинальным руководителем, обладающим признаком массовости, то есть является руководителем и участником более чем в 9 компаниях, расположенных в различных городах Тюменской и Свердловской областях, при этом ФНС по месту учета обществ, включая ООО «Квартал», сведения в отношении ФИО4 как руководителя признаны недостоверными.

ООО «ФИРМА БИС» полагает, что указанные действия свидетельствуют о недобросовестности ФИО1, поскольку настоящий директор общества – должника, очевидно, обладает признаками «номинального» органа юридического лица. Также, 06.04.2018 года по результатам проверки ФНС выявлены недостоверные сведения о юридическом адресе ООО «Квартал».

ООО «ФИРМА БИС» ссылается на пп.5 п.2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, считает, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лиц в связи с тем, что на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице.

В добавление, 12.08.2014 между ООО «Телехоум» (Инвестор) и ООО «Квартал» (Застройщик) заключен договор инвестирования № 1/2014 от 12.08.2014 (далее - договор инвестирования), согласно которому инвестор финансирует строительство 2-х этажного объекта с цокольным этажом (торговый центр) площадью 5 500 кв.м. (

<

...>) на участке, принадлежащем Застройщику, кадастровый номер № 66:54:0101018:159, площадь 8 440 кв.м.

В соответствии с п. 2.2. договора инвестирования, в результате инвестиционной деятельности Инвестору будет принадлежать вышеуказанный объект. Площадь объекта, передаваемого инвестору, является примерной и подлежит уточнению после натурных обмеров кадастрового инженера по завершению строительства объекта и должна быть указана в акте приема-передачи объекта. Стороны подписывают дополнительное соглашение об уточнении общей площади и общей суммы инвестирования.

Согласно п. 3.1. договора инвестирования № 1/2014 от 12.08.2014, инвестор осуществляет финансирование строительства объекта в размере                    247 500 000 руб. Стоимость за 1 кв.м. площади объекта, подлежащего передаче инвестору, составляет 45 000 руб., НДС не предусмотрен.

 В силу п. 3.1.2 договора инвестирования после получения Застройщиком кадастровой документации и ввода объекта в эксплуатацию в случае, если площадь объекта окажется в соответствии с кадастровым паспортом иной, чем предусмотрено в п 2.1. договора (5 500 кв.м.), стороны производят корректировку платежей (доплата, возврат) в зависимости от увеличения/уменьшения площади объекта от общей площади в соответствии с п. 2.1. настоящего договора. После окончательного расчета стороны составляют окончательный Акт взаимных расчетов и Акт приема-передачи объекта.

Согласно разрешению на ввод в эксплуатацию № 66-316-106-2016 от 09.12.2016, выданному ООО «Квартал» в лице генерального директора ФИО1 в отношении объекта капитального строительства Торгового центра (

<

...>, д. 31), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 66:54:0101018:159; 66:54:0101018:173; 66:54:0101018:174, и выписки ЕГРН от 15.02.2017 № 66/ИСХЛ 7-159054, объект являющийся предметом договора инвестирования достроен, введен в эксплуатацию и передан Инвестору. Также право аренды в отношении земельных участков кадастровыми номерами 66:54:0101018:159; 66:54:0101018:173; 66:54:0101018:174, ранее принадлежавшее ООО «Квартал», прекратилось, и данные участки, включая объект недвижимости, поступили в распоряжение Инвестора.

В результате анализа материалов дела № А60-59942/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Квартал», включая выписки по банковским счетам должника (№ 40702810900000009906, № 

<

***>, № 42102810200090001884, № 42103810100090000243, № 42103810400090000215, № 42103810800090000239), договор инвестирования № 1/2014 от 12.08.2014, заключенный между ООО «Телехоум» и ООО «Квартал», кредиторами выявлены следующие сделки (платежи), причинившие вред имущественным правам кредиторов, а так же действия (бездействия) контролирующих должника лиц, послужившие причиной невозможности погашения требований кредиторов и причиной возбуждения дела о несостоятельности (банкротства) должника.

Согласно банковским выпискам по р/с должника ООО «Квартал» № 40702810900000009906 и р/с № 

<

***>, должником ООО «Квартал» произведены следующие платежи: 

14.08.2014- 1 300 000 руб.

20.08.2014-500 000 руб. 

26.08.2014-500 000 руб. 

08.09.2014-70 500 руб. 

10.09.2014- 155 500 руб. 

26.12.2016-800 000 руб.

Всего:      3 326 000 руб. в адрес контролирующего должника лица ООО «Квартал» ФИО2, назначение платежей «Частичный возврат по договору займа № 01/14 от 01.08.2014».

19.05.2015-120 000 руб.

11.04.2016-30 000 руб.

26.04.2016- 10 000 руб.

12.07.2016- 12 000 руб.

Всего:      172 000 руб. в адрес ООО «Актив-Плюс», назначение платежей «по договору процентного займа N19/15/2015 от 19.05.2015»

09.10.2014-200 000 руб. 

17.12.2014- 135 000 руб.

Всего: 335 000 руб. в адрес ООО «КАНО», назначение платежей «по договору процентного займа 16/12-14 от 16.12.2014».

Единственной целью указанных сделок являлся вывод денежных средств, полученных по договору инвестирования, с предприятия.

ООО «ФИРМА БИС» считает, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лиц в связи с тем, что причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения контролирующим лицом либо одобрением этим лицом сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица).

Помимо того, ООО «ФИРМА БИС» акцентирует внимание на следующем.

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Квартал» за 2016 г., дебиторская задолженность перед должником составляет 8 380 000 руб., а также у предприятия имеются запасы на сумму 13 822 000 руб.

Запасы не реализовывались, не смотря на то, что ООО «Квартал» имело задолженность перед кредиторами.

Согласно договору инвестирования № 1/2014 от 12.08.2014, цена установлена в размере 247 500 000 руб. за объект 5 500 кв.м., при этом согласно разрешению на ввод в эксплуатацию № 66-316-106-2016 от 09.12.2016 общая площадь объекта составила 6 079,5 кв.м., следовательно, фактическая стоимость объекта согласно п. 2.2 и п. 3.1. составляет 273 577 500 (247 500 000 + 579,5x45000) руб.

При этом по выпискам по р/с должника ООО «Квартал» № 40702810900000009906 и р/с № 

<

***>, фактически в счет оплаты по договору инвестирования поступило 208 658 323,8 руб., то есть дебиторская задолженность по указанному договору составляет не менее                    64 919 176,2 руб.

Требования по взысканию дебиторской задолженности с ООО «Телехоум» по договору инвестирования в размере 64 919 176,2 руб. контролирующими лицами не предъявлялись.

Дополнительно необходимо отметить, что согласно договору инвестирования № 1/2014 от 12.08.2014 пп. 3, п. 3.1. денежные средства, перечисляемые инвестором ООО «Квартал», предназначались для компенсации стоимости содержания земельного участка (в том числе плата по договору аренды земельного участка № 65/14к от 20.02.2014), на котором осуществляется строительство. Однако, контролирующими должника лицами ФИО1 и ФИО2 обязательство по уплате указанных платежей до настоящего момента не исполнено, что подтверждается Определением Арбитражного суда Свердловской области от 05.02.2019 по делу № А60-59942/2018 и Решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2017 по делу № А60-7915/2017. Задолженность по договору аренды земельного участка № 65/14к от 20.02.2014 на текущую дату составляет                3 105 600 руб.

Помимо изложенного, ООО «Квартал» не исполнял надлежащим образом обязательства по основному Договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г., в связи с чем, были заключен еще три договора: Договор инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. с ИП ФИО6; Договор б/н от 04.04.2016г. на оказание услуг; Договор №1/2016 от 01.04.2016г. с ФИО5 Данные договоры не одобрены общим собранием ООО «Квартал».

МКУ «Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа «город Лесной» подано заявление о привлечении ФИО1, ФИО2  к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам  ООО «Квартал» (ИНН 

<

***>) в сумме                3 861 286, 91 руб., в обоснование истец указывает следующее.

Решением Арбитражного суда Свердловской Области от 25.05.2017 года по делу     № А60-7915/2017, вступившим в законную силу 27.06.2017 года, суд взыскал с ООО «Квартал» в пользу муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» задолженность по договорам аренды земельных участков № 65/14к от 20.02.2014, № 348/15к от 26.08.2015 в размере 3 861 286 руб. 91 коп. (в т.ч. 3 188 576 руб. 77 коп. долга и 672 710 руб. 14 коп. пени).

По заявлению ООО «ФИРМА БИС» Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2018 г., дело № А60-59942/2018, в отношении должника Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) была введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утверждён ФИО3 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, адрес 620014, г. Екатеринбург, а/я 266) – член Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (ОГРН СРО 1026604954947 ИНН СРО 6670019784, адрес 620014, 

<

...>, Литер Е).

Заявитель является кредитором третьей очереди, что подтверждается Определением Арбитражного суда Свердловской области от 05.02.2019 г. по делу    № А60-59942/2018. 

10.04.2019 года Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о прекращении производства по делу №А60-59942/2018 по заявлению ООО "ФИРМА БИС" (ИНН 

<

***>) о признании ООО "КВАРТАЛ" (ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом) в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

После прекращения процедуры банкротства требования МКУ «Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа «город Лесной» остались не исполнены. 

МКУ «Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа «город Лесной»» считает, что ФИО1, ФИО2  являются  контролирующими ООО «КВАРТАЛ» лицами.

ООО «Квартал» прекратило выполнять денежные обязательства в виде арендной платы за земельные участки с 01 сентября 2016 года. Оплатить задолженность общество должно было не позднее 01 декабря 2016 года.  

Следовательно, период заключения и действия договоров аренды земельных участков и неисполнение оплаты арендных платежей и как итог – образование задолженности приходится на период осуществления полномочий директоров ФИО2, а затем и ФИО1 

Кроме того, МКУ «Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа «город Лесной»» считает, что Ответчики действовали недобросовестно, в том числе, в следующем:

1. 06.04.2018 года по результатам проверки ФНС внесены недостоверные сведения о юридическом адресе ООО «Квартал».

2. Ответчики не предпринимали действий, направленных на погашение задолженности.

3. После накопления кредиторской задолженности общество прекратило фактическую деятельность.

4. Участники и директор, заведомо зная финансовое положение общества, заключили договоры аренды без финансовой возможности его исполнения.

5.Неоднократное неисполнение судебных решений о взыскании задолженности.

Также, ссылается на недобросовестные действия ответчиков по смене руководителя ООО «Квартал», на платежи в пользу ФИО2; ООО «Актив-Плюс», ООО «КАНО», на задолженность Инвестора перед ООО «Квартал» в сумме 64 919 176, 2 руб. и непринятие со стороны ООО «Квартал» мер по взысканию данного долга, до настоящего момента задолженность по аренде земельных участков в сумме 3 861 286, 91 руб. не погашена, хотя Договор инвестирования включал данные расходы.

ООО «Ризалит» подано заявление о привлечении ФИО1, ФИО2  к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам  ООО «Квартал» (ИНН 

<

***>) в сумме                1 293 757,72 руб., в обоснование истец указывает следующее.

Решением Арбитражного суда Свердловской Области от 14.06.2017 года по делу № А60-10030/2017, суд взыскал с ООО «Квартал» в пользу ООО «Ризалит» задолженность, возникшую по договору подряда №ТЦ 15/03 от 20.05.2006г. в размере 1 237 401 руб., а также 56 356, 72 руб.  процентов за пользование чужими денежными средствами.

По заявлению ООО «ФИРМА БИС» Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2018 г., дело № А60-59942/2018, в отношении должника Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) была введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утверждён ФИО3 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, адрес 620014, г. Екатеринбург, а/я 266) – член Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (ОГРН СРО 1026604954947 ИНН СРО 6670019784, адрес 620014, 

<

...>, Литер Е).

Заявитель является кредитором третьей очереди, что подтверждается Определением Арбитражного суда Свердловской области от 19.02.2019 г. по делу  № А60-59942/2018. 

10.04.2019 года Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о прекращении производства по делу №А60-59942/2018 по заявлению ООО "ФИРМА БИС" (ИНН 

<

***>) о признании ООО "КВАРТАЛ" (ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом) в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

После прекращения процедуры банкротства требования ООО «Ризалит» остались не исполнены. 

ООО «Ризалит» считает, что ФИО1, ФИО2  являются  контролирующими ООО «КВАРТАЛ» лицами.

ООО «Квартал» прекратило выполнять денежные обязательства в виде оплаты по договору подряда с 25 октября 2016 года. Оплатить задолженность общество должно было не позднее 25 октября 2016 года . 

Кроме того, ООО «Ризалит» считает, что Ответчики действовали недобросовестно, в том числе, в следующем:

1. 06.04.2018 года по результатам проверки ФНС внесены недостоверные сведения о юридическом адресе ООО «Квартал».

2. Ответчики не предпринимали действий, направленных на погашение задолженности.

3. После накопления кредиторской задолженности общество прекратило фактическую деятельность.

4. Участники и директор, заведомо зная финансовое положение общества, заключили договоры аренды без финансовой возможности его исполнения.

5.Неоднократное неисполнение судебных решений о взыскании задолженности.

ФИО1 возражает против удовлетворения заявленных требований, указывает следующее. 

При рассмотрении настоящего спора применению подлежат положения Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ. 

По мнению истцов, ООО «Квартал» стало отвечать признакам  неплатежеспособности 01.08.2016г., соответственно, противоправные действия, повлекшие банкротство ООО «Квартал», были совершены ФИО1 до указанной даты, таким образом, действия ФИО1 по назначению руководителем ООО «Квартал» ФИО11 и отчуждению ей доли общества, они не могли привести к объективному банкротству ООО «Квартал», так как на дату указанных действий ООО «Квартал» уже было банкротом.

Также не являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности сделки ООО «Квартал», совершенные в отношении ФИО2. ООО «Актив-Плюс» и ООО «КАНО».

Имеющаяся в деле выписка по счету № 

<

***> (МТС Банк) подтверждает, что ФИО2 неоднократно предоставлял обществу заемные денежные средства. Поэтому указанные ООО «Фирма БИС» платежи являлись возвратом по договорам займа и не могли повлечь вред имущественным правам кредиторов.

Займы ООО «Актив-Плюс» и ООО «КАНО» были совершены на общую сумму 507 000 руб. Даже если предположить, что ООО «Актив-Плюс» и ООО «КАНО» не возвратили заемные средства, то эти платежи, учитывая объем и характер деятельности ООО «Квартал», никак не могли повлиять на платежеспособность общества.

Указанные сделки не совершались с целью причинения вреда кредиторам и не являются недобросовестным, неразумным поведением контролирующего должника лица.

Банкротство ООО «Квартал» было вызвано рисковой предпринимательской деятельностью, не связанной противоправным поведением ФИО1 Во второй половине 2014 года в России начался кризис, г. Лесной является ЗАТО, ООО «Квартал» было ограничено в выборе подрядчиков, поставщиков. В связи с неблагоприятными обстоятельствами договор инвестирования был пересмотрен, был снижен размер инвестирования,  удешевлена технология строительства. Согласно выпискам по счета ООО «Квартал  все поступившие ан счет денежные средства  расходовало на цели реализации проекта. Однако, в 2016 году стало очевидным, что проект экономически невыгоден. К тому же. порядные организации выполняли работу некачественно и с нарушением срока. Срок сдачи торгового центра сдвинулся с мая 2016 года до декабря 2016 года.

Судебные акты, на которые ссылаются заявители, не являются доказательствами обстоятельств, необходимых для привлечения ФИО1 к субсидиарной ответственности. ФИО1 не являлся участником в указанных заявителями делах. Из указанных судебных актов не представляется возможным определить точный период задолженности.  Заявителем ошибочно отождествлены понятия неплатежеспособности и неоплаты конкретного долга. отдельному кредитору.

Выписки по расчетным счетам ООО «Квартал» показывают, что общество в указанный период дефицита в денежных средствах не испытывало. За период с августа 2016 г. по март 2017 г. оборот по счету № 

<

***> (МТС Банк) был существенным, порядка 25 млн. руб.

В указанный период ООО «Квартал» осуществлял платежи как в пользу ООО «Фирма БИС», так и в пользу ООО «Ризалит» и КУИ г. Лесной.

Договор инвестирования с ООО «Телехоум» был существенно изменен, кроме того, в результате нарушения сроков сдачи торгового центра у ООО «Квартал» возникла ответственность по договору инвестирования в виде неустойки.

После 2016 г. состав как активов, так и пассивов ООО «Квартал» мог быть существенно изменен относительно того, что указано в балансе. Кроме того,  стоимость активов, отражённых в балансе не может отражать их реальную стоимость.

ФИО2 возражает против заявленных удовлетворения требований, указывает следующее

ФИО2 не являлся руководителем ООО «Квартал» в указанный заявителями период, не имел обязанности по подаче заявления о призвании  ООО «Квартал» банкротом в суд.

Даты возникновения признаков неплатежеспособности у ООО «Квартал» заявителями уставно лены не верно, что следует из судебных актов.

На протяжении существования ООО «Квартал» ФИО2 предоставлял обществу заемные средства, были оформлены договоры займа, операций отражены по счету в ОАО «МТС-Банк». Всего он представил ООО «Квартал» займ на сумму 10  026 000 руб. Возвращено ему 3 326 000 руб.

Что касается ООО «КАНО», то ООО «Квартал» предоставил данной организации займ на сумму 335 000 руб., 135 000 руб. возвращены.

ФИО2 в  2016 году напротив осуществлял финансирование общества с целью погашения обязательств перед всеми кредиторами.

ФИО4  не отвечает признакам номинального руководителя, так как не доказано, что ответчики в момент исполнения обязанностей ФИО4 фактически руководили обществом.

ФИО4 в материалы дела приобщены договоры займа с ООО «Квартал», ООО «Актив-Плюс» и ФИО2, претензии к ООО «Ризалит», также она поясняет, что запасы, отраженные в балансе ООО «Квартал» за 2016 год, - это строительные материалы, запасы должны были быть списаны при сдаче объекта.

Изучив материалы дела, доводы исковых заявлений, доводы возражений на них, пояснения сторон, данные в судебных заседаниях, суд пришел к выводу о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО2.

Согласно общедоступным сведениям из выписки ЕГРЮЛ ООО «Квартал» было зарегистрировано 23.06.2014, основной его деятельностью определено «Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества».

В период с 23 июня 2014 года по 29 августа 2014 года - генеральным директором общества ООО «Квартал» являлся ФИО2, также в период с 23 июня 2014 года по 22 сентября 2014 года указанное лицо было участником общества – должника с долей участия 100%.

ФИО2 08.07.2014г. был заключен с ФИО12 договор уступки прав аренды земельного участка по Договору аренды земельного участка №65/14 от 20.02.2014г. с кадастровым номером 66:54:0101018:159, расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ «город Лесной», 

<

...>.

01.08.2014г. ФИО2 был заключен договор на бухгалтерское сопровождение с ООО «СтройБизнесКонсалтинг».

Также, 01.08.2014г. между ФИО2 и ООО «Квартал» в лице директора ФИО2 был заключен договор займа №01-08/14 на предоставление ООО «Квартал» возвратного беспроцентного займа в размере 2 500 000 руб. Заем предоставлен учредителем ООО «Квартал» для пополнения оборотных активов общества.

05.08.2014г. ФИО2 внесено на расчетный счет ООО «Квартал» 2 500 000 руб.

06.08.2014г. ФИО2 была произведена оплата  задолженности по договору аренды земельного участка в размере 2 199 800 руб. и 47 088, 66 руб.

Согласно пояснениям ФИО2, ООО «Квартал» было создано с целью строительства торгового центра в г. Лесном.

12.08.2014г. между ООО «Телехоум» (Инвестор) в лице представителя  ФИО5 и ООО «Квартал» (Застройщик) в лице директора ФИО2 был заключен договор инвестирования №1/2014, согласно которому Инвестор осуществлять участие в финансировании  строительства 2-х этажного отдельно стоящего торгового центра с цокольным этажом, расположенным по адресу: Свердловская обл.,  городской округ «город Лесной», 

<

...> (далее – «Объект»), общей проектной площадью 5 500 кв.м.

Согласно п.2.2. договора инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г., в результате инвестиционной деятельности Инвестору будет принадлежать Объект.

В процессе реализации договора инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г., проектные размеры Объекта, указанные в п. 2.1. не могут быть изменены без письменного согласия Инвестора за исключением оснований, указанных в абз. 3 настоящего пункта. После получения проектной документации Застройщиком стороны в течение 10 (Десяти) календарных дней обязуются подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением плана Объекта, передаваемого Инвестору.

Площадь Объекта, передаваемого Инвестору, указанная в п.2.1. Договора, является проектной и подлежит уточнению после проведения натурных обмеров кадастрового инженера по завершению строительства Объекта и должна быть указана в акте приема-передачи Объекта от Застройщика к Инвестору. Также Стороны подписывают дополнительное соглашение об уточнении площади и общей суммы инвестирования при отклонении площади в сторону увеличения или уменьшения от общей площади Объекта. Характеристика законченного строительством Объекта, передаваемая Инвестору по Акту приема-передачи, определена Эскизным и рабочим проектом.

П.3.1 договора инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. устанавливает: Инвестор осуществляет финансирование строительства Объекта в размере             247 500 000,00 рублей. НДС не предусмотрен. Стоимость за 1 кв.м. площади Объекта, подлежащего передаче Инвестору, составляет 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 коп.. НДС не предусмотрен.

В силу п.6.1. договора инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г., срок окончания строительства Объекта (ввод объекта в эксплуатацию) - 01 июня 2016 года.

13.08.2014г. ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк») 2 000 000 руб.

14.08.2014г. ООО «Квартал» перечисляет ФИО2 1 300 000 руб. с назначением платежа «частичный возврат по договору займа «01/14 от 01.08.2014».

19.08.2014г. ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк») 2 000 000 руб.

20.08.2014г. ООО «Квартал» перечисляет ФИО2 500 000 руб. с назначением платежа «частичный возврат по договору займа «01/14 от 01.08.2014».

26.08.2014г. ООО «Квартал» перечисляет ФИО2 500 000 руб. 

С 29.08.2014 г. генеральным директором ООО «Квартал» становится ФИО1.

03.09.2014г. ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк») 2 000 000 руб.

04.09.2014г. ООО «Квартал» перечисляет ООО «Актив-Плюс» 20 000 руб. с назначением платежа «по договору займа №2 от 04.09.2014г.».

04.09.2014г. ФИО2 вносит на счет ООО «Квартал» 10 000 руб. уставного капитала.

08.09.2014г. ООО «Квартал» перечисляет ФИО2 70 500 руб.

10.09.2014г. ООО «Квартал» перечисляет ФИО2 155 500 руб.

С 22.09.2014 ФИО1  становится участником ООО «Квартал» с долей участия 40%.

29.09.2014г. ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк») 600 000 руб.

09.10.2014г. между ООО «Квартал» (Займодавец) в лице генерального директора ФИО1  и ООО «КАНО» (Заемщик) в лице директора ФИО2 был заключен договор займа №09/10-14, согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику  заем в размере 200 000 руб. сроком до 08.10.2017г. с процентом за пользование  заемными средствами.

06.11.2014г. ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк») 2 200 000 руб.

06.11.2014г. ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк») 1 900 000 руб.

02.12.2014г. ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк») 1 300 000 руб.

17.12.2014- ООО «Квартал» перечисляет ООО «КАНО» 135 000 руб.

Таким образом, за 2014 год  

ООО «Телехоум» в общей сумме было перечислено по договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. – 12 000 000 руб.

Внесено ФИО2 в качестве уставного капитала 10 000 руб. и для погашения задолженности по арендным платежам за земельный участок 2 500 000 руб.

Погашение задолженности по арендным платежам за земельный участок 2 246 888, 66 руб.

Перечислено ФИО2 в размере 2 526 000 руб.

Перечислено  ООО «Актив-Плюс» 20 000 руб.

Перечислено  ООО «КАНО» 335 000 руб.

То есть, в распоряжении ООО «Квартал» ориентировочно было 9 119 000 руб. на строительство торгового центра.

05.02.2015г. между ООО «Телехоум» (Инвестор) в лице представителя  ФИО5 и ООО «Квартал» (Застройщик) в лице генерального директора ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №1 к договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. Данным дополнительным соглашением изменяется площадь до             5 800 кв.м. Исключается пункт про возмещение затрат на приобретение и оформление земельного участка. Изменяется п.3.1 договора инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г.: Инвестор осуществляет финансирование строительства Объекта в размере 255 000 050,00  рублей, НДС не предусмотрен. Стоимость за 1 кв.м. площади Объекта, подлежащего передаче Инвестору, составляет 43 965,53 (сорок три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 53 коп., НДС не предусмотрен. Сумма инвестирования включает в себя в частности, но не ограничиваясь этим.

Увеличивается площадь Объекта, происходит  уменьшение стоимости за 1 кв.м. площади Объекта.

ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк»)  за 2015 год.

24.03.2015

5000000

13.04.2015

2800000

15.05.2015

5000000

15.05.2015

5000000

27.05.2015

3000000

04.06.2015

1800000

19.06.2015

3000000

06.07.2015

5000000

14.07.2015

7000000

22.07.2015

5000000

31.07.2015

2000000

04.08.2015

2000000

12.08.2015

5000000

21.08.2015

4950000

21.08.2015

48000

15.09.2015

3000000

15.09.2015

2000000

05.10.2015

1000000

07.10.2015

3000000

20.10.2015

5000000

21.10.2015

5000000

26.10.2015

5000000

02.11.2015

3000000

16.11.2015

7000000

07.12.2015

5000000

14.12.2015

2000000

23.12.2015

5000000

25.12.2015

2000000

25.12.2015

2000000

106 598 000

09.05.2015г. между ООО «Квартал» (Займодавец) в лице генерального директора ФИО1  и ООО «Актив-Плюс» (Заемщик) в лице директора ФИО13 был заключен договор займа №19/05/2015, согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику  заем в размере 120 000 руб. сроком до 18.05.2016г. с процентом за пользование  заемными средствами.

Согласно Решению Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2017г.  по делу №А60-7915/2017 у ООО «Квартал» с 11.05.2015г. возникает задолженность по  договору аренды №348/15к от 26.08.2015г., начисляются пени.

Получено Разрешение на строительство №66-316-139-2015 от 18.08.2015г.

Согласно Решению Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2017г.  по делу №А60-7915/2017 у ООО «Квартал» с 01.11.2015г. возникает задолженность по  договору аренды №348/15к от 26.08.2015 г., начисляются пени.

Таким образом, за 2015 год  

ООО «Телехоум» в общей сумме было перечислено по договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. – 106 598 000 руб.

Перечислено  ООО «Актив-Плюс» 120 000 руб.

То есть, в распоряжении ООО «Квартал»  ориентировочно было 106 448 000 руб. на строительство торгового центра.

01.04.2016г. между ООО «Телехоум» (Инвестор) в лице представителя  ФИО5 и ООО «Квартал» (Застройщик) в лице генерального директора ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №2 к договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. 

Данным дополнительным соглашением вводится термин «Площади Инвестора» - нежилые помещения, расположенные на 1 этаже, общей площадью 2 400 кв.м. и на цокольном этаже, общей площадью 800 кв.м., находящиеся в 2-х этажном отдельно стоящем торговом центре с цокольным этажом, расположенном по адресу (строительный адрес): Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 

<

...> (строительный адрес), приблизительной общей площадью 5 800.00 (Пять тысяч восемьсот) кв.м.

В результате инвестиционной деятельности Инвестору будут принадлежать Площади Инвестора. Инвестор осуществляет финансирование строительства Площадей Инвестора в размере 152 523 552 рубля. Стоимость за 1 кв.м. площади, подлежащего передаче Инвестору, составляет 47 663 (сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 61 коп., НДС не предусмотрен. Сумма инвестирования включает в себя в частности, но не ограничиваясь этим. Срок окончания строительства Объекта (ввод объекта в эксплуатацию) -          01 июня 2017 года.

То есть, ООО «Телехоум» финансирует только нежилые помещения, расположенные на 1 этаже, общей площадью 2 400 кв.м. и на цокольном этаже, общей площадью 800 кв.м. Общая площадь 3200 кв.м. 

01.04.2016г. между ФИО5 (Инвестор-1), ИП ФИО6 (Инвестор-2) и ООО «Квартал» (Застройщик) в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор инвестирования №1/2016.

Площади Инвестора - нежилые помещения, расположенные на 2 этаже, общей площадью 2 600 кв.м., находящиеся в 2-х этажном отдельно стоящем торговом центре с цокольным этажом, расположенном по адресу (строительный адрес): Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 

<

...> (строительный адрес), приблизительной общей площадью 5 800,00 (Пять тысяч восемьсот) кв.м.

П 3.1. договора инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. устанавливает: Инвестор осуществляет финансирование строительства Объекта в размере              67 227 160 рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. Стоимость за 1 кв.м. площади Объекта, подлежащего передаче Инвестору, составляет 25 856, 60 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок окончания строительства Площадей Инвестора и Объекта в целом (ввод объекта в эксплуатацию) - 01 октября 2016 года.

То есть, ФИО5 и ФИО6 финансируют нежилые помещения, расположенные на 2 этаже, общей площадью 2 600 кв.м. 

07.12.2016г. между ООО «Телехоум» (Инвестор) в лице представителя  ФИО5 и ООО «Квартал» (Застройщик) в лице генерального директора ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №3 к договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. 

Данным дополнительным соглашением вводится термин «Площади Инвестора» - нежилые помещения №№2,3.5,7.10,11,12.13,14.17,31,32,33,34,35 расположенные на 1 этаже, общей площадью 2 200,1 (Две тысячи двести целых и одна десятая) кв.м. и на цокольном этаже, общей площадью 924,4 (Девятьсот двадцать четыре целых и четыре десятых) кв.м., находящиеся в 2-х этажном отдельно стоящем торговом центре с цокольным этажом, расположенном по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 

<

...> (строительный адрес), общей площадью 6 079,5 (Шесть тысяч семьдесят девять целых и пять десятых) кв.м..

В результате инвестиционной деятельности Инвестору будут принадлежать Площади Инвестора. Инвестор осуществляет финансирование строительства Площадей Инвестора в размере 148 924 963. рубля 41 копейка. Стоимость за 1 кв.м. площади, подлежащего передаче Инвестору, составляет   47 663 рублей 61 коп., НДС не предусмотрен. Сумма инвестирования включает в себя в частности, но не ограничиваясь этим:». Срок окончания строительства Объекта (ввод объекта в эксплуатацию) -  01 января 2017 года

07.12.2016г. между ФИО5 (Инвестор-1), ИП ФИО6 (Инвестор-2) и ООО «Квартал» (Застройщик) в лице генерального директора ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №1 к договору инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. 

Данным дополнительным соглашением вводится термин «Площади Инвестора» - нежилые помещения №№20,21 расположенные на 2 этаже, общей площадью 2 334, 8 кв.м., находящиеся в 2-х этажном отдельно стоящем торговом центре с цокольным этажом, расположенном по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 

<

...> (строительный адрес), общей площадью 6 079,5 (Шесть тысяч семьдесят девять целых и пять десятых) кв.м

В результате инвестиционной деятельности Инвестору будут принадлежать Площади Инвестора. Инвестор осуществляет финансирование строительства Площадей Инвестора в размере 60 370 000, 04 рублей. Стоимость за 1 кв.м. площади, подлежащего передаче Инвестору, составляет 25 856, 60 руб., НДС не предусмотрен. Срок окончания строительства Объекта (ввод объекта в эксплуатацию) -   01 января 2017 года

ООО «Телехоум» перечисляет ООО «Квартал» по счету №4070281090009000243 (ПАО «МТС-Банк»)  за 2016 год.

14.01.2016

4000000

25.01.2016

2500000

25.01.2016

2500000

08.02.2016

5000000

09.03.2016

5326963

06.04.2016

2000000

11.04.2016

3000000

19.04.2016

2000000

03.06.2016

2000000

21.04.2016

2000000

30 326 963

ФИО5 и ФИО6 перечисляет ООО «Квартал» по счету №

<

***> (ПАО «МТС-Банк»)  за 2016 год.

20.04.2016

500000

16.05.2016

]000000

17.05.2016

1000000

20.05.2016

1000000

07.06.2016

1000000

08.06.2016

800000

09.06.2016

1000000

09.06.2016

3000000

16.06.2016

3500000

23.06.2016

500000

01.07.2016

1500000

06.07.2016

5000000

08.07.2016

3000000

11.07.2016

2000000

14.07.2016

2500000

20.07.2016

500000

29.07.2016

3000000

02.08.2016

2500000

10.08.2016

1000000

10.08.2016

2500000

15.08.2016

2500000

16.08.2016

2500000

18.08.2016

1000000

24.08.2016

2500000

26.08.2016

1500000

08.09.2016

1500000

16.09.2016

1500000

21.09.2016

1500000

28.09.2016

1500000

06.10.2016

1500000

14.10.2016

1070000

31.10.2016

1000000

03.11.2016

500000

ФИО5 и ФИО6 перечисляет ООО «Квартал» по счету № 40702810900000009096 (ООО «Банк Кольцо Урала»)  за 2016 год.

30.11.2016

500000

22.12.2016

1185000

22.12.2016

1000000

26.12.2016

815000

60 370 000

29.03.2016г. между ФИО2 и ООО «Квартал» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор займа №29-03/16 на предоставление ООО «Квартал» возвратного беспроцентного займа в размере 10 000 000 руб.  на три месяца под процент.

11.04.2016г. между ФИО2 и ООО «Квартал» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор займа №11-04/16 на предоставление ООО «Квартал» возвратного беспроцентного займа в размере 2 500 000 руб.  на три месяца под процент.

11.04.2016- ООО «Квартал» перечисляет ООО «Актив-Плюс»  30 000 руб.

25.04.2016г. между ООО «Квартал» (Займодавец) в лице генерального директора ФИО1  и ООО «Актив-Плюс» (Заемщик) в лице директора ФИО14 был заключен договор займа №25/04/2016, согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику  заем в размере 10 000 руб. сроком до 31.12.2016г. с процентом за пользование  заемными средствами.

12.07.2016- ООО «Квартал» перечисляет ООО «Актив-Плюс»  12 000 руб.

Таким образом, за 2016 год ООО «Телехоум» в общей сумме было перечислено по договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. – 30 326 963 руб.

ФИО5 и ФИО6 в общей сумме было перечислено по договору инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. – 60 370 000 руб.

ФИО2 на счет ООО «Квартал» перечислено 12 500 000 руб.

ООО «Квартал» перечислено  ООО «Актив-Плюс» 42 000 руб.

То есть, в распоряжении ООО «Квартал»  ориентировочно было                    90 696 963 руб. на строительство торгового центра.

Между тем, 31.10.2016г. была подписана КС-3 на сумму 8 666 757 руб. с ООО «Благоустройство и инженерные сети», задолженность ООО «Квартал» составила 2 416 757 руб., она должна была быть  оплачена в течение 5 рабочих дней до 08.11.2016г. Было заключено дополнительное соглашение о перемене лиц от 05.12.2016 к договору подряда № 08-07/2016 от 08.07.2016 ООО «Квартал» имеет долг перед ООО «ФИРМА-БИС. Решением Арбитражного суда Свердловской области от "04" декабря 2017 г. по делу А60-50642/2017, вступившим в законную силу "05" января 2018 г., суд взыскал с ООО «Квартал»  в пользу ООО «Фирма Бис» задолженность по Договору подряда №08-07/2016 от 08.07.2016 года по оплате результатов выполненных работ размере 3 491 654 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре рубля) 40 копеек.

Возникает задолженность с 01.08.2016 г. по договору аренды№65/14к от 20.02.2014 г.; по договору аренды №348/15к от 26.08.2015 г. продолжает увеличиваться. Также начисляются пени.

Согласно Решению Арбитражного суда Свердловской области от 24.05.2017 г. по делу А60-9217/2017 у ООО «Квартал» возникли задолженности по  оплате порядных работ, выполненных ООО «Ризалит» Не оплачены работы, оформленные актами выполненных работ № 8 от 31.05.2016 на сумму 784 843 руб. и № 11 от 18.07.2016 на сумму 96 603 руб.

Согласно Решению Арбитражного суда Свердловской области от 01.06.2017 г. по делу А60-10034/2017 у ООО «Квартал» возникли задолженности по  оплате порядных работ, выполненных ООО «Ризалит», которые приходились на сентябрь 2016 год (1 173 441 руб.).

Согласно Решению Арбитражного суда Свердловской области от 02.06.2017 г. по делу А60-9196/2017 у ООО «Квартал» возникли задолженности по  оплате порядных работ, выполненных ООО «Ризалит» Не оплачены работы, выполненные Подрядчиком и переданные Заказчику по Акту выполненных работ (форма КС-2) №4 от 18.08.2016 г. на сумму 523 815 рублей, Акту выполненных работ (форма КС-2) №5 от 18.07.2016 г. на сумму 376 000 рублей.

Согласно Решению Арбитражного суда Свердловской области от 14.06.2017 г. по делу А60-10030/2017 у ООО «Квартал» возникли задолженности по  оплате порядных работ, выполненных ООО «Ризалит», которые приходились на сентябрь 2016 год (1 237 401 руб.).

Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 10 Закона о банкротстве признана утратившей силу и Закон о банкротстве дополнен главой III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». 

В п. 3 ст. 4 названного Закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ установлено, что рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ), которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ. 

Данное разъяснение касается применения процессуальных норм. Для установления состава правонарушения в отношении действий, совершенных привлекаемыми к ответственности лицами до вступления в силу упомянутого Закона, применяются материально-правовые нормы Закона о банкротстве, действовавшие до вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 266- ФЗ.

В силу п.4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

Суд, сопоставляя приведенные выше данные по сумме финансирования, размеру площадей инвестора и стоимости 1 кв.м. по договору инвестирования №1/2014 от 12.08.2014г. и дополнительным соглашениям №1,2,3 к нему, а также по договору инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. и дополнительному соглашению №1 к нему, пришел к выводу, что общая сумма, полученная по договорам инвестирования, составила 209 294 693,41 руб., что меньше первоначальной запланированной суммы в размере 247 500 000,00 руб. 

Также, суд принимает довод ООО «Фирмы БИС», согласно которому привлечение нового инвестора произошло на невыгодных для ООО «Квартал» условиях, так как сумма инвестирования сократилась в сравнении с запланированной, имеет место недофинансирование.

Генеральным директором ФИО1 не представлено надлежащих документальных обоснований, в связи с чем, стоимость за 1 кв. м. для ООО «Телехоум» составляла 47 663, 61 руб., а для ФИО5 и ФИО6 - 25 856, 60 руб. Между тем, значительное занижение стоимости 1 кв.м. свидетельствует о том, что сделка была совершена на нерыночных условиях.

Заключая договор инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г., ООО «Квартал»  приняло на себя обязательства по строительству на заведомо невыгодных условиях, отличных от тех, что были установлены ранее.

Принимая во внимание совокупность сведений за 2016 год по счетам, ООО «Квартал» хоть и получало финансирование как от ООО «Телехоум», так и от ФИО5 и ФИО6, но с середины 2016 года перестало надлежащим образом исполнять обязательства по арендным платежам за земельные участки, по договорам подряда.

Предоставление участником ООО «Квартал» ФИО2 за день до заключения договора инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. заема в размере 10 000 000 руб., и затем, 11.04.2016г.  – 2 500 000 руб. указывает на то, что он осознавал ухудшение финансового положения общества, что финансирование инвесторов будет недостаточно для того, чтоб  закончить строительство торгового центра. Согласно пояснениям ФИО2 от 04.02.2020г. (дополнение к отзыву), предоставление заема было осуществлено для того, что успеть в сроки сдачи объекта.

В материалы дела ответчиками не представлены сметы, перечень строительных материалов и их стоимость, перечень и описание работ и их стоимость, соответственно, отсутствует надлежащее обоснование прекращения исполнения указанных обязательств. 

Таким образом, заключение генеральным директором ФИО1 от имении ООО «Квартал» и бездействие участника общества ФИО2, выраженное в отсутствие возражений, воспрепятствовании в заключении договора инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. привело к возникновению кредиторской задолженности и её наращиванию. До настоящего времени заявленные истцами денежные обязательства не исполнены ООО «Квартал». Задолженность ООО «Фирма Бис» была основанием для возбуждения дела о банкротстве.

В 2017 году, когда согласно указанным Решениям, кредиторы в судебном порядке устанавливали имеющиеся задолженности, ФИО2 прекратил своё участие в ООО «Квартал» (11.05.2017г.), произошла смена директора общества на ФИО4 которая обладает признаком массовости, так как являлась руководителем и участником более чем в 9 компаниях, расположенных в различных городах Тюменской и Свердловской областях, при этом ФНС по месту учета обществ, включая ООО «Квартал», сведения в отношении её как руководителя признали недостоверными; ФИО1 прекратил своё участие в ООО «Квартал» (23.05.2017г.).

В данном случае, учитывая ст. 9 и 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» ФИО1, будучи руководителем ООО «Квартал», является его контролирующим лицом на момент заключения договора инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. 

В силу статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

В соответствии с положениями данного Закона, ФИО2  имел право, как участник ООО «Квартал» с долей в уставном капитале, участвовать в управлении делами общества.

Как участник ООО «Квартал» с долей в уставном капитале он также должен быть заинтересован в поддержании платежеспособности последнего, так как, предполагается, что приобретение доли в  хозяйственном обществе подразумевает наличие  таких целей как ведение бизнеса и получение прибыли.

В силу ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФИО2, мог инициировать созыв внеочередного общего собрания участников общества и выразить мнение заключения договора инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г.

Также, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», заключение договора инвестирования №1/2016 от 01.04.2016г. можно отнести к крупной сделки, совершенной обществом, что требует одобрения общим собранием участников общества.

В силу п.2 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона

Согласно п.1 ст. 9 Закона о банкротстве, руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.

Учитывая, что задолженность ООО «Фирма Бис» в размере 3 491 654 руб. 40 коп. была основанием для возбуждения дела о банкротстве №А60-59942/2018, а также сведения о том, что с осени 2016 года ООО «Квартал» перестало надлежащим образом исполнять обязательства перед кредиторами, суд признает обоснованным основание касательно не исполнения генеральным директором ФИО1 обязанности по подаче заявления о признании ООО «Квартал» банкротом.

Что касается доводов о перечислении ООО «Квартал» денежных средств в пользу ООО «КАНО» в  2014 году, то суд указывает, что в указанный период общество не отвечало признакам неплатежеспособности.

Относительно доводов по перечислению ООО «Квартал» денежных средств в пользу ООО «Актив-Плюс» в 2015 году и в период весна-лето 2016 года, то суд также указывает, что в указанный период общество еще не отвечало признакам неплатежеспособности.

Перечисления ООО «Квартал» в пользу ФИО2 обусловлены предоставлением им заемов в пользу общества, материалы дела содержат договоры займа. Однако, в связи с тем, что отсутствуют сметы, перечень строительных материалов и их стоимость, перечень и описание работ и их стоимость, не предоставляет возможным установить, на что  точно были использованы перечисленные ФИО2 денежные средства.

Что касается довода о наличии в бухгалтерском запасов на сумму             13 822 000 руб. и дебиторской задолженности, которые не были реализованы при наличии задолженности перед кредиторами, то суд указывает, что сведения, отраженные в бухгалтерском балансе не могут являться подтверждением фактического наличия активов в ООО «Квартал». Документы, которые бы раскрывали сведения об указанных активах и подтверждали наличие имущества в действительности не представлены.  

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать в порядке субсидиарной ответственности с ФИО1 и ФИО2 солидарно в пользу ООО «Ризалит» 1 293 757, 72 руб.; в пользу ООО «Фирма Бис» 3 567 112, 40 руб. и 40 836 руб. госпошлины; МКУ «Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа «город Лесной» 3 861 286, 91 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

Судья        А.В. Кириченко