АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-10726/2025

9 октября 2025 года

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена 2 октября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 9 октября 2025 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчука И.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Анашкиной Д.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Альянс-Профи" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Транс Логистикс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 6 096 731,33 руб.,

при участии:

от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 05.08.2025, представитель ФИО2 по доверенности от 22.11.2024;

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 26.03.2024;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Профи" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Транс Логистикс" о взыскании 6 096 731,33 руб.

В судебном заседании от истца судом к материалам дела приобщен контракт от 22.05.2024 между истцом и иностранным лицом.

От ответчика приобщен протокол осмотра доказательств, телеграмма и нотариальный перевод.

От ответчика приобщены дополнительный отзыв и письмо ФИО4 в адрес ответчика о зачете денежных средств в счет погашения задолженности перед ответчиком.

Спор рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ), с учетом правил статьи 9 АПК РФ о том, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» как покупатель по контракту с EMPIRE EAGLE FOOD CO., LTD (Тайвань) согласно выставленным счетам на оплату товара (продуктов питания), PI#240704 от 04.07.2024 на 2 679 711,13 руб. и PI#240613 от 17.06.2024 на 3 417 020,20 руб., перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» платежными поручениями № 6 от 22.08.2024 на 2 679 711,13 руб. и № 451 от 23.08.2024 на 3 417 020,20 руб. по реквизитам, указанным в письме, полученном по электронной почте, и к которому они были приложены.

Претензией от 10.11.2024, направленной 12.11.2024 по почте, ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ», указывая, что оплаченный товар в его адрес не поступил, необходимость в поставке данного товара отпала, потребовал от ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» вернуть уплаченные денежные средства в сумме 6 096 731,33 руб. в тридцатидневный срок.

ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС», ознакомившись с претензией, подтвердило наличие кредиторской задолженности перед ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» по возврату денежных средств, полученных в счет оплаты товара в сумме 2 679 711,13 руб. и 3 417 020,20 руб., учитывая заявление ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» о том, что отпала необходимость в получении товара, в письме от 09.12.2024 приняло на себя обязательство в пятидневный срок возвратить ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» денежные средства в общей сумме 6 096 731,33 руб. по реквизитам, которые указаны в претензии о возврате денежных средств.

Неисполнение получателем денежных средств взятых на себя обязательств по возврату полученного от ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» послужило основанием для последнего для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения требования истца о взыскании задолженности, приняв во внимание следующее.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Содержанием обязательства из неосновательного обогащения являются право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения от обогатившегося и обязанность последнего возвратить неосновательно полученное (сбереженное) потерпевшему. При этом под неосновательным обогащением понимается увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества.

Пунктом 2 статьи 1102 ГК РФ установлено, что правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1103 ГК РФ правила о неосновательном обогащении применяются также и к требованию одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Судом с учетом пояснений сторон установлено отсутствие между ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» и ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» договорных обязательств по поводу перечисленных платежными поручениями № 6 от 22.08.2024 на 2 679 711,13 руб. и № 451 от 23.08.2024 на 3 417 020,20 руб. денежных средств. Получение денежных ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» также установлен судом и ответчиком не оспаривается.

Ответчик в отзыве, не раскрывая своих отношений с EMPIRE EAGLE FOOD CO., LTD, указал, что истец, фактически получив товар от своего контрагента, пытается мошенническим путем взыскать денежные средства с ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС». Вместе с тем указывает, что нельзя возложить на ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» какую-либо ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств по поставке товара фирмой EMPIRE EAGLE FOOD CO., LTD в адрес ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ».

Как указал истец в возражениях на отзыв, в платежных поручениях в назначении платежей указаны счета, представленные суду, от EMPIRE EAGLE FOOD СО LTD, в которых указаны банковские реквизиты ответчика. Данные счета были направлены по электронной почте в адрес истца. Переписка посредством электронной почты с зарубежными партнерами является обычаем делового оборота. После перечисления денежных средств по указанным счетам, истец, не получивший информации об отгрузки товара, связался с фабрикой EMPIRE EAGLE FOOD СО LTD, которые пояснили, что с их стороны указанные счета не выставлялись, они в рублях оплату не принимают, электронный адрес, с которого были направленны указанные счета им не принадлежит, и указанная ситуация возникла в следствие кибермошенничества. Получив данную информацию, истец обратилось с заявлением в МВД по Ростовской области (КУСП 1517 от 24.01.2025), а также в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (КУСП 116 от 17.01.2025). В настоящее время проводится проверка.

Заявив о фальсификации счетов на оплату Р1#240704 от 04.07.2024 на 2 679 711,13 руб. и Р1#240613 от 17.06.2024 на 3 417 020,20 руб., письма № 17-П от 09.12.2024, в пояснениях по делу ответчик заявил, что никаких договорных обязательств перед ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» не имело и не имеет, никаких счетов ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» не выставляло в адрес ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ». Денежные средства в сумме 6 096 731,33 руб., поступившие на расчетный счет от ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ», были получены ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» в счет исполнения ФИО4 своих обязательств перед ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС». Информацией о взаимоотношениях ФИО4 с ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» не располагает, поскольку данный вопрос не обсуждался. Однако, то обстоятельство, что ООО «АЛЬЯНС-ПРОФЙ» дважды осуществляло денежные переводы на расчетный счет ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС», дает основание полагать, что ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» действовало осознанно, денежные средства переводились целенаправленно и для их перевода имелись основания. Утверждения представителей ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» о том, что предполагалось, что денежные средства, перечисленные в адрес ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС», должны были поступить фирме EMPIRE EAGLE FOOD СО., LTD в счет оплаты товаров, не дает оснований требовать от ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС» возврата денежных средств, поскольку такой платеж является исполнением договорного обязательства со стороны должника, произведенный им платеж не является неосновательным обогащением иного лица - получателя платежа. Такой платеж является надлежащим исполнением. Причины, по которым кредитор переадресовал исполнение и последствия ситуации, когда получатель платежа не передал платеж кредитору, находятся сугубо в рамках личных отношений кредитора и получателя платежа, они должника не касаются.

Оценив представленные сторонами доказательства по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности, при невозможности проверить заявление о фальсификации полученных по электронной почте документов в отсутствие их подлинников у истца, установив факт приобретения ответчиком без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований спорных денежных средств за счет истца, пришел к выводу о правомерности требования истца о возврате платежей в качестве неосновательного обогащения.

При этом суд критически относится к доводам ответчика о получении спорных средств в счет погашения долга ФИО4 перед ответчиком, так как нет доказательств уплаты этим лицом спорных средств истцу.

Ответчик, не раскрывая перед судом взаимоотношения ФИО4 с ООО «АЛЬЯНС-ПРОФИ» и ООО «ТРАНС ЛОГИСТИКС», необоснованно ссылается на распоряжение ФИО4 денежными средствами, поступившими ему от истца, путем зачета их в счет погашения своего долга перед ответчиком (письмо от 20.08.2024).

Следует отметить, что указанное письмо ФИО4 от 20.08.2024 не содержит указания ни на конкретные суммы, ни на конкретные платежи. При таких обстоятельствах суд не нашел оснований для привлечения указанного лица к участию в деле по своей инициативе. Сторонами о привлечении указанного лица к участию в деле не заявлено.

Ответчик, уклоняющийся от возврата истцу спорных платежей, в отсутствие основания для их удержания, является лицом, неосновательно удерживающим денежные средства, и в силу статьи 1102 ГК РФ обязан возвратить денежные средства в сумме 6 096 731,33 руб. истцу.

Таким образом, исковые требования подлежат полному удовлетворению.

Государственная пошлина по иску составила 207 902 руб.

Истец при обращении с настоящим иском уплатил 207 902 руб. государственной пошлины (платежное поручение от 19.03.2025 № 95 на 207 902 руб.).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транс Логистикс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Альянс-Профи" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6 304 633,33 руб., из них: 6 096 731,33 руб. – задолженность, 207 902 руб. – судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья  И.С. Меленчук