РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №А40-172135/23-143-1380

05 июня 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена                                              22 мая 2024 года

Мотивированное решение изготовлено                                               05 июня 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шаталовой А.В.

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО «ПОЗИТИВИНФО» (ОГРН 

<

***>)

к ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» (ИНН 

<

***>)

третьи лица: ООО «УНИКА» (ИНН 

<

***>),

ФИО1

о взыскании о взыскании 57 500 000руб.00коп. неотработанного аванса, 1 252 397руб. 26коп. неустойки и 1 300 000руб. 00коп. штрафа.

 

при участии: 

от истца: ФИО2 дов. от 01.07.2022г. ФИО3 дов. от 20.05.2024г. ФИО4 дов. от 20.05.2024г.

от ответчика: ФИО5 дов. от 01.06.2023г.

от 3-х лиц: не явка, извещены 

 

УСТАНОВИЛ:

с учетом уточнений исковых требований ООО «ПОЗИТИВИНФО» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» о взыскании 57 500 000руб. 00коп. неосновательного обогащения, 1 252 397руб. 26коп.  неустойки, 1 300 000руб. 00коп. штрафа по договору №99920180000000000022/13232 КА/ФБ от 08.02.2022г.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «УНИКА» (ИНН 

<

***>), ФИО1

Третьи лица в судебное заседание не явились надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства, в связи с чем дело рассматривалось в порядке ст.156 АПК РФ.

Третьи лица письменные отзывы на исковое заявление не представили, требования не оспорили.

При этом суд отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст.131 АПК РФ, является процессуальной обязанностью третьего лица.

В определении суда, суд обязывал третьи лица представить письменные мотивированные отзывы в порядке ст. 131 АПК РФ.

Между тем, в нарушение ст.131 АПК РФ, третьи лица указанное требование не исполнили, отзывы на иск не представили, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщили, в связи с чем, приняли риски наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам представленных письменных отзывов.

Представитель истца поддержал требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 08.02.2022 между ООО «ПОЗИТИВИНФО» и ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» был заключён договор субподряда №99920180000000000022/13232 КА/ФБ в рамках которого ответчик взял на себя обязательства выполнить отделочные работы на объекте «Музейный комплекс», в рамках строительства объектов капитального строительства, входящих в состав Музейного и театрально-образовательного комплексов в г. Калининграде (далее - Объект или Объекты) по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский, а истец обязался принять результат работ и оплатить за него обусловленную договорную цену.

Данный договор был заключен в рамках заключенного договора субподряда №99920180000000000022/13232 КА от 30.12.2021 между ООО          «СТГ-ЗАПАД» и ООО «ПОЗИТИВИНФО». В рамках данного договора было финансирование работ ответчика.

Все денежные средства идут через казначейский счет.

Денежные средства, полученные в рамках заключенного договора идут на конкретный объект и могут быть использованы только в соответствии с условиями данного договора на конкретный объект. Работы оплачивались в рамках договора субподряда №99920180000000000022/13232 КА/ФБ от 08.02.2022 работы на объекте «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС» и не могли быть потрачены по своему усмотрению или какой-либо договоренности. Контроль за использованием этих средств осуществляет Федеральное казначейство.

Основанием для выполнения работ на объектах: «Музейный и театрально-образовательный комплексы в г.Калининграде» является поручение Президента Российской Федерации ФИО6. Финансирует строительство «Роснефтегаз».

09.01.2023 между ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» и ООО «УНИКА» заключено соглашение №13232/У-М1 об уступке требований и передаче обязанностей по договору субподряда №99920180000000000022Т 3232 КА/ФБ от 08.02.2022 и всех дополнительных соглашений к нему, заключенных ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» с ООО «ПОЗИТИВИНФО» (подрядчик). В данном договоре ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» выступало как субподрядчик.

Также, 09.01.2023 между ООО «ПОЗИТИВИНФО» и ФИО1 (поручитель) был заключен договор поручительства №13232/У-М1, по которому поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение ООО «УНИКА» (должник) всех его обязательств перед кредитором, возникших из договора субподряда №99920180000000000022/13232 КА/ФБ от 08.02.2022 и всех дополнительных соглашений к нему.

Во исполнение вышеуказанного договора и дополнительного соглашения №2 от 08.08.2022 к договору истец перечислил по платежным поручениям ответчику 242 723 925 руб. 72 коп.

Вместе с тем, согласно акту сверки по состоянию на 20.07,2023, составленному в одностороннем порядке подрядчиком, у ответчика образовалась задолженность перед истцом в размере 57 500 000 руб. 00 коп.

20.04.2023 г. истец направил в адрес ООО «УНИКА», ФИО1. претензию исх.№978 (квитанция почты России от 20.04.2023 РПО 80110381669522) о предоставлении отчета об использовании авансовых платежей по целевому назначению, предоставлении комплекта исполнительной документации на выполненные работы, а также выплатить сумму штрафа за неисполнение своих обязательств в части предоставления отчетов об использовании авансовых платежей по целевому назначению (п.5.3.18. ст.5, ст.13.8. договора) в период с 07.03.2022 по 08.03.2023 г. в размере 1 300 000 руб. 00 коп.

Письма получены: ФИО1. - 25.04.2023 г., ООО «УНИКА» 02.05.2023 Отчет и документы до настоящего времени предоставлены не были. Работы также были приостановлены субподрядчиком.

Согласно п.15.1. ст.15 договора подрядчик вправе заявить во внесудебном порядке односторонний отказ от исполнения Договора полностью или в части. Отказ вступает в силу в дату получения субподрядчиком соответствующего письменного уведомления подрядчика. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично договор считается расторгнутым или измененным.

Истец утратил интерес к дальнейшему исполнению договора и на основании ч.2 ст.715 ГК РФ 12.05.2023 направил в адрес ООО «УНИКА», ФИО1., ООО «ФЕНИК БАЛТ» уведомление исх.№1142 о расторжении договора в одностороннем порядке и возврате аванса в размере 57 500 000 руб. 00 коп.

Уведомление ООО «УНИКА» было направлено через учреждение почтовой связи - ФГУП "Почта России" путем оформления письма с объявленной ценностью с простым уведомлением и описью вложений по адресу постоянного действующего исполнительного органа - Генерального директора (квитанция Почты России от 12 мая 2023 г. РПО 23603983001609): 117452, г. Москва. ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО. Черноморский б-р, д. 17, к. I. помеш. 1/2/5. офис 9.

ООО «УНИКА» 15.06.2023 вышеуказанное письмо было возвращено истцу с пометкой «истек срок хранения».

ООО «ФЕНИК БАЛТ» 15.06.2023 вышеуказанное письмо было возвращено Истцу с пометкой «истек срок хранения». 26.06.2023 г. было вручено истцу.

В соответствии с положениями ст.ст.309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.1 ст.708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п.2 ст.715 ГК РФ).

Возможность одностороннего отказа от договора подряда заказчиком предусмотрена также ст.717 ГК РФ.

В силу п.1 ст.450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст.310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п.2 ст.450.1 ГК РФ).

Таким образом, сумма неотработанного аванса на стороне ООО «ФЕНИКС-БАЛТ»  ГАРАНТ» составила 57.500.000руб. 00 коп.

Учитывая, что на дату расторжения договора обязательства по договору ответчиком в полном объеме не исполнены, то в данном случае имеет место неосновательное обогащение.

Как следует из п.1 ст.1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст.1109 ГК РФ.

С учетом того, что договор прекратил действие, у ответчика отсутствует обязанность по выполнению работ, правовых оснований для удержания им неотработанного аванса не имеется, ввиду недоказанности выполнения и сдачи-приемки работ в установленном нормами ГК договором порядке на сумму перечисленного ранее аванса.

Исходя из положений указанной нормы при рассмотрении требования о взыскании неосновательного обогащения доказыванию подлежат: факт приобретения или сбережения денежных средств за счет другого лица, отсутствие к этому оснований, установленных сделкой, законом или иными правовыми актами, а также размер неосновательного обогащения.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 №11524/12, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

Применительно к основаниям заявленных по настоящему спору требованиям бремя доказывания того, что полученный аванс был отработан, возлагается на ответчика.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик, как в период действия договора так и после получения уведомления   о   прекращении  договора   не   обратился   к   истцу  с  требованием осуществить   приемку   выполненных   работ.

Ссылка ответчика на договоры №99920180000000000022/11929КА/ФБ-3 от 27.09.2021, №99920180000000000022/11939КА/ФБ-1 от 27.09.2021,  №99920180000000000022/11506КА/ФБ-6 от 27.09.2021 несостоятельна, поскольку относятся к объекту многоквартирный жилой дом корпус номер 4.

Рассматривается дело в рамках договора субподряда №99920180000000000022/13232 КА/ФБ от 08.02.2022 объект «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС».

Представленное ответчиком заключение  специалиста №02/2307031/1 ООО НКЦ "ЭТАЛОНЪ"» проводилось по договорам строительства многоквартирного жилого дома корпус 4, не имеет отношения к музейному комплексу.

Пунктом 8.1 договоров (11929КА/ФБ-3, 11939КА/ФБ-1, 11506КА/ФБ-6) предусмотрена обязанность субподрядчика осуществлять обеспечение работ всеми необходимыми материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием.

Пунктом 8.2. договоров (11929КА/ФБ-3, 11939КА/ФБ-1. 11506КА/ФБ-6) все применяемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с нотариально заверенным переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц. Копии сертификатов должны быть представлены субподрядчиком подрядчику за четырнадцать календарных дней до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Пунктом 5.3.29 договоров (11929КА/ФБ-3, 1 1939КА/ФБ-1, 11506КА/ФБ-6) Ответчик обязан предоставить истцу сопроводительные документы на примененные материалы и оборудование (товарная накладная (ТОРГ-12), транспортные документы, счет-фактура, УПД, паспорта, сертификаты, бирки и т.д.)

Таким образом, на ответчика была возложена обязанность собственными силами приобрести необходимые для строительства материалы в соответствии с утвержденной сметой, в пределах цены договора, а также документально подтвердить стоимость приобретенных им материалов.

Представленные документы, которые, по утверждению ответчика подтверждают приобретение материалов (реестр с документами, в т.ч. счета-фактуры и накладные) были составлены в процессе взаимоотношений ответчика и его контрагентов и проверять их достоверность (соответствие стоимости по каждому виду приобретенного Ответчиком товара) по условиям договора в обязанности подрядчика не входит. Все представленные документы не понятного происхождения, а также отсутствуют ясные сведения о том, как они были оплачены и с каких счетов.

В материалы дела не представлены платежные документы на закупку материала.

Также не представлены доказательства того, что данный материал был доставлен на строительную площадку и использован при строительстве (журналы входного контроля материалов).

Ведение журнала входного учета и контроля качества является обязательным на всех объектах, на которых происходит строительство, что позволяет в реальном времени контролировать качество поставляемых материалов и деталей, а также отслеживать выполнение требований к ним. Документами, подтверждающими качество, выступают сертификаты качества, паспорта (документы также не представлены).

Все хозяйственные операции, в том числе и затраты, связанные с расходованием материалов при ведении строительных работ на объекте, должны быть оформлены первичными документами с необходимыми реквизитами.

Согласно п. 5.3.27. договоров (11929КА/ФБ-3, 11939КА/ФБ-1, 11506КА/ФБ-6) Субподрядчик обязуется включить в договоры, заключаемые с третьими лицами (соисполнителями, субподрядчиками, поставщиками), в рамках исполнения Договора, обязанности третьих лиц: указывать в договорах, заключенных в рамках исполнения договоров с Субподрядчиком, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора 99920180000000000022 перед номером документа через символ "/", а также в соответствующих регламентированных полях документов.

Ответчиком указаны компании, с которыми были заключены договора поставки, поставки.

ООО «ДИКОНИС» (ОГРН: 

<

***>) недостоверность по генеральному директору 21.07.2023 г. Дата создании компании 12.09.2022 г., заключение договоров 13.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022 г., т.е. сразу же после создания.

Подтверждения ввоза материалов на строительную площадку не представлено, платежных поручений не представлено.

ООО «ТЦ ГАГАРИНСКИЙ» (ОГРН: 

<

***>) прекращения деятельности: 13.01.2023г. Подтверждения ввоза материалов на строительную площадку не представлено, платежных поручений не представлено.

ООО «НЕОСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>) прекращения деятельности: 06.02.2023г. Подтверждения ввоза материалов на строительную площадку не представлено, платежных поручений не представлено.

ООО «МИР» (ОГРН: 

<

***>) регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ 10.01.2024г. Подтверждения ввоза материалов на строительную площадку не представлено, платежных поручений не представлено.

ООО «СОЭК КЛД» (ОГРН: ОГРН: 

<

***>) компания принадлежит ФИО1, директору/учредителю ООО «ФЕНИК БАЛТ».

Согласно п. 9.2. договора все применяемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с нотариально заверенным переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц.

Копии сертификатов должны быть представлены субподрядчиком подрядчику за три рабочих дня до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Согласно п. 8.4.2. с каждым комплектом материалов, изделий, конструкций и оборудования поставляется полный комплект сопроводительной документации (гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, надлежаще заверенные копии соответствующих сертификатов на поставляемые материалы, изделий, конструкции, оборудование) на русском языке.

Вышеуказанные документы, представленные ответчиком, в подтверждение закупки материалов, относятся к многоквартирному жилому дому и не имеют отношения к данному делу.

Учитывая, что доказательств выполнения работ в полном объеме не представлено, как не представлено несение расходов в связи с исполнением договора, учитывая, что договор расторгнут, то денежные средства перечисление в качестве аванса ответчиком не отработаны, доказательств обратного не представлено, в связи с чем требования о взыскания неосновательного обогащения подлежит удовлетворению.

По смыслу ст.330 ГК РФ неустойка (штраф, пеня) подлежат взысканию с должника только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно п.13.7 ст.13 договора в случае нецелевого использования субподрядчиком аванса (предоплаты). Субподрядчик уплачивает подрядчику неустойку в размере двойной ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы аванса (предоплаты), использованной не по целевому назначению.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика суммы неустойки в размере 1 252 397руб. 26коп.

Размер неустойки судом проверен.

Требования истца о взыскании с ответчика неустойки суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того,  требование  о взыскании штрафа  в  размере 1 300 000руб. 00коп. подлежит удовлетворению в судебном порядке.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 702, 708, 711, 715, 717, 720, 746, 1102 ГК РФ, ст. ст. 49,110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «ПОЗИТИВИНФО» (ОГРН 

<

***>) 57 500 000руб. 00коп. неосновательного обогащения, 1 252 397руб. 26коп.  неустойки, 1 300 000руб. 00коп. штрафа и   200 000руб. 00коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                   О.С. Гедрайтис