АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Красноармейский проспект, дом 5, город Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800; http:/my.arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А68-618/2018

27 сентября 2018 года

город Тула

 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174, 176, 177, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4  удовлетворить в части.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев месяца с момента вступления в  законную силу решения суда предоставить ФИО1 следующие  документы:  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) бухгалтерские балансы за три  месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2015 года, за три месяца, за шесть месяцев, за  девять месяцев 2016 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев, за  одиннадцать месяцев 2017 года;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчеты о финансовых результатах  (отчеты о прибылях и убытках) общества за три месяца, за шесть месяцев, за девять  месяцев 2015 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2016 года, за три  месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев, за одиннадцать месяцев 2017 года;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пояснения к бухгалтерскому  балансу и отчету о прибылях и убытках общества за 2014, 2015, 2016 годы;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 7102000411, ОГРН 1027100744824) отчеты о движении денежных  средств общества за 2014, 2015, 2016 годы;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчеты об изменениях капитала за  2014, 2015, 2016 годы;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) заключения ревизионной комиссии  (ревизора) по бухгалтерской отчетности за 2014, 2015, 2016 годы;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) аудиторские заключения,  подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности общества за 2014, 2015, 2016  годы;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) организационно-распорядительная  документация (приказы, распоряжения, стандарты и другие) об утверждении в 2014 - 2017  годах рабочих планов счетов бухгалтерского учета общества, форм первичных учетных  документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней  бухгалтерской отчетности общества, порядка проведения инвентаризации активов и  обязательств общества, способов оценки активов и обязательств общества, правил  документооборота и технологии обработки учетной информации в обществе, порядка  контроля за хозяйственными операциями общества;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) книги (журналы) учета фактов  хозяйственной деятельности за 2014, 2015, 2016 годы;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие  совершение сделок (сделки), по которым общество приобрело и отчуждало имущество,  стоимость которого в размере 82 869 000 рублей указана в бухгалтерском балансе  общества за 2016 год в графе «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные  активы» по состоянию на 31.12.2014;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие  совершение сделок (сделки), по которым общество приобрело и отчуждало имущество,  стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе  

общества за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на  31.12.2015;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие  совершение сделок (сделки), по которым приобрело и отчуждало имущество, стоимость  которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016  год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2016;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие  совершение сделок (сделки), на основании которых у общества возникли, обеспечивались,  изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 83 570 000 рублей  указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные  обязательства» по состоянию на 31.12.2014;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие  совершение сделок (сделки), на основании которых у общества возникли, обеспечивались,  изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 93 227 000 рублей  указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные  обязательства» по состоянию на 31.12.2015;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие  совершение сделок (сделки), на основании которых у общества возникли, обеспечивались,  изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей  указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные  обязательства» по состоянию на 31.12.2016;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на  основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость  которого в размере 82 869 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016  год в графе «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по состоянию  на 31.12.2014;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на  основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость  

которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016  год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2015;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на  основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость  которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016  год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2016;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на  основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер  которых на сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год  в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на  основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер  которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год  в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2015;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на  основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер  которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016  год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2016;  

справку о том, заключались ли обществом с ограниченной ответственностью  «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в 2014, 2015, 2016 годах  договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками, либо сделками с  заинтересованностью, а также имеются ли в обществе документы, которыми оформлены  эти сделки;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) действующие внутренние  документы общества, утвержденные решениями общего собрания участников общества;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчеты оценщиков об определении  стоимости имущества общества за 2014 - 2016 годы;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 7102000411, ОГРН 1027100744824) книги протоколов общих собраний  общества;  

справку о датах всех общих собраний участников общества с ограниченной  ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  состоявшихся в период с 2012 по 2017 годы;  

справку о том, какие именно нематериальные, финансовые и другие внеоборотные  активы принадлежали обществу с ограниченной ответственностью «Большой универмаг»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по состоянию на 31.12.2014; какова стоимость  каждой единицы данных активов; когда, у кого и по каким договорам (сделкам) они были  приобретены; состояние указанных активов в 2015 году;  

справку о том, в связи с чем стоимость материальных внеоборотных активов  общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в 2015 году увеличилась до 108 000 000 рублей; если были  приобретены новые активы, то когда, у кого и по каким договорам (сделкам) они  приобретались; какие именно активы были приобретены; какова стоимость каждой  единицы данных активов; совершались ли с данными активами какие-либо хозяйственные  операции в 2016 году;  

справку о том, перед кем конкретно и на какие именно суммы у общества с  ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) имелись долгосрочные заемные обязательства в 2014, 2015, 2016 годах,  каковы сроки исполнения данных обязательств, предоставило ли общество какое-либо  обеспечение по данным обязательствам (ипотека, залоги);  

справку о том, в связи с чем величина капитала и резервов общества с  ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в 2015 году увеличилась до 14 832 000 рублей, и уменьшилась в 2016 году  до 3 102 000 рублей;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой  универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) приказы (распоряжения) о  проведении инвентаризации, инвентаризационные описи, акты инвентаризации, принятые  (составленные) в 2014, 2015, 2016 годах;  

заверенные копии оборотно-сальдовых ведомостей по расчетному счету  (расчетным счетам) общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 год;  

заверенные копии журналов кассира-операциониста общества с ограниченной  ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 7102000411, ОГРН 1027100744824) за  2014, 2015, 2016 год;  

заверенные копии бухгалтерских балансов общества с ограниченной  ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за  2014, 2015, 2016 годы;  

заверенные копии отчетов о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках)  общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 годы;  

заверенные копии кассовых книг общества с ограниченной ответственностью  «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 годы;  

заверенные копии книг учета доходов и расходов организаций и индивидуальных  предпринимателей применяющих упрощенную систему налогообложения за 2014, 2015,  2016 годы;  

заверенные копии первичных документов, на основании которых общество с  ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) приняло к бухгалтерскому учету: обязательства, размер которых на  сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе  «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014; обязательства,  размер которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за  2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2015;  обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском  балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по  состоянию на 31.12.2016;  

заверенные копии действующих внутренних документов общества с ограниченной  ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  утвержденных решениями общего собрания участников общества;  

заверенные копии протоколов общих собраний участников общества с  ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) состоявшихся (подписанных) в период с 2012 по 2017 годы.  

Установить порядок исполнения решения суда путем обязания общества с  ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) представить ФИО1 в одном экземпляре на  бумажном носителе в читаемом виде истребуемые справки, подписанные должностным  лицом, полномочия на подписание документов, которого вытекают из устава общества,  

его внутренних документов, с указанием наименования должности лица,  подписывающего документ, его собственноручной подписи, расшифровки подписи (с  указанием фамилии, инициалов), даты подписания документа, заверенные печатью  организации (при наличии печати);  

представить ФИО1 в одном экземпляре на бумажном  носителе в читаемом виде в масштабе один к одному истребуемые копии документов,  заверенные должностным лицом, полномочия на свидетельствование верности копий  документов, которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, с  указанием наименования должности лица, заверившего копию, его собственноручной  подписи, расшифровки подписи (с указанием фамилии, инициалов), даты заверения  копии, заверенные печатью организации (при наличии печати).  

Обязать представить документы, подтверждающие наличие полномочий на  подписание документов, свидетельствование верности копий документов, подписанные и  заверенные в порядке, предусмотренном для исполнения настоящего решения.  

Исковые требования соистцов в остальной части оставить без удовлетворения. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1,  ФИО2, ФИО3, ФИО4 судебную неустойку в размере 1 000 рублей, из расчета 250 рублей в пользу  каждого из истцов за каждый день неисполнения решения суда по истечении трех месяцев  со дня вступления настоящего решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1  судебные расходы по оплате государственной полшины в размере 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Двадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.  

Судья Д.М.Лукинова