АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

29 августа 2019 года                                                        Дело № А71-19301/2017

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 29 августа 2019 года.

           Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи  Е.Г.Костиной, при ведении протоколирования с использованием средств  аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи  В.А.Сорокиной, рассмотрел в открытом судебном заседании заявление 

Общества с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

3. Обществу с ограниченной ответственностью "РЕАЛИА СЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Анкил» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

5. Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

6. Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

Третьи лица: ФИО1 

о  взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В судебное заседание явились:

от истца: ФИО2 – пред. по дов. №5  от 14.10.2017, 

от  1 ответчика: не явился (уведомление),

от  2 ответчика: не явился (уведомление),

от  3 ответчика: не явился (уведомление),

от  4 ответчика: не явился (уведомление),

от  5 ответчика: не явился (уведомление),

от 6 ответчика: не явился (уведомление), 

от третьего лица: не явился (возврат почтовой корреспонденции),

установил:

Первоначально Общество с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино  (далее – истец, )  обратилось с иском в Арбитражный суд УР к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (далее – ответчик, ООО «ЭВЭЙЛ») о взыскании 780 000 руб. неосновательного обогащения, 42 184 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.01.2018 судом в порядке ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса РФ привлечено к участию в деле в качестве 2 ответчика - Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 751 850 руб. неосновательного обогащения, 40 661 руб. 69 коп. процентов.

Исковое заявление принято к производству судьей Н.В.Щетниковой с присвоением номера №А71-19298/2017.   

Определением от 05.12.2017 по делу №А71-19298/2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Определением суда от 25.12.2017 по делу №А71-19298/2017 по ходатайству истца Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и Обществу с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) привлечены к участию в деле в качестве соответчиков с исключением их из числа третьих лиц по делу.

Определением суда от 29.01.2017 по делу №А71-19298/2017 удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать с ответчиков 715 850 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 53 512 руб. 24 коп. процентов за период с 25.03.2017 по 29.01.2018.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2018 суд в порядке ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса РФ объединил дела №А71-19298/2017 и №А71-19301/2017 с присвоением номера дела №А71-19301/2017.

2. Общество с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "РЕАЛИА СЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ответчик) о взыскании 230 000 руб. неосновательного обогащения, 12 251 руб. 44 коп. процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исковое заявление принято к производству судьей Н.В.Щетниковой с присвоением номера №А71-19299/2017.  

Определением от 05.12.2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Определением от 25.12.2017 по ходатайству истца Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) привлечены к участию в деле в качестве соответчиков с исключением их из числа третьих лиц по делу.

Определением суда от 29.01.2017  удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, просит взыскать с ответчиков 480 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 35 490 руб. 40 коп. процентов за период с 28.03.2017 по 29.01.2018.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2018 суд в порядке ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса РФ объединил дела №А71-19299/2017 и №А71-19301/2017 с присвоением номера дела №А71-19301/2017.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ИжСтройКом» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Анкил» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскания 212 185 руб. 94 коп. неосновательного обогащения и процентов.

Исковое заявление принято к производству судьей М.В.Лиуконен с присвоением номера №А71-19297/2017.  

Определением суда от 10.01.2018 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены общество с ограниченной ответственностью «Вилорис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 109316 

<

...>) и общество с ограниченной ответственностью «ЭВЭЙЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 427240 

<

...>).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.02.2018 суд в порядке ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса РФ объединил дела №А71-19297/2017 и №А71-19301/2017 с присвоением номера дела №А71-19301/2017.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИжСтройКом» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 243 205 руб. 17 коп. неосновательного обогащения и процентов.

Исковое заявление принято к производству судьей М.В.Лиуконен с присвоением номера №А71-19300/2017.  

Определением суда от 10.01.2018 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены общество с ограниченной ответственностью «Вилорис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 109316 

<

...>) и общество с ограниченной ответственностью «ЭВЭЙЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 427240 

<

...>).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.02.2018 суд в порядке ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса РФ объединил дела №А71-19298/2017 и №А71-19301/2017 с присвоением номера дела №А71-19301/2017.

После объединения дел в одно производство или выделения требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала (ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Суд после объединения дел в одно производство рассматривает    требования Общества с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – истец, ООО "ИжСтройКом") к 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – 1 ответчик, ООО «ЭВЭЙЛ»), 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – 2 ответчик, ООО «ВИЛОРИС»),

3. Обществу с ограниченной ответственностью "РЕАЛИА СЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – 3 ответчик, ООО  "РЕАЛИА СЕРВИС"),

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Анкил» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – 4 ответчик, ООО «Анкил»), 

5. Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – 5 ответчик, ООО ТД "КРЕЛАТ"),  

6. Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – 6 ответчик, ООО НПП "КРЕЛАТ"),  

Третьи лица: ФИО1 

о  взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на обстоятельства, изложенные в исках и на ст.ст. 395, 1102, 1107  Гражданского кодекса РФ.

В судебном заседании 27.02.2018 представитель истца требования поддержал в полном объеме, представитель 1 ответчика устно пояснил по существу заявленных истцом требований: заявил, что о переводе денежных средств со счета ООО "ИжСтройКом" на счет ООО «ЭВЕЙЛ» ему ничего не известно, руководство обществом никогда не осуществлял,  несколько доверенностей  на совершение действий от имени ООО «ЭВЕЙЛ» подписаны им задним числом фактически 26 января 2018 года, за что ФИО3 заплатил ФИО4 денежные средства в размере 1000 руб.

Представитель истца в судебном заседании 27.02.2018 заявил ходатайство о фальсификации документа: доверенности от 20.12.2016, подписанной директором ФИО4,  заявил ходатайство о назначении судебно-технической экспертизы указанного документа.

Суд в порядке ст.161 АПК РФ разъяснил участникам судебного заседания: заявителю, заявившему о фальсификации доказательства, и обвиняемому в фальсификации доказательства об уголовно-правовых последствиях заявления о фальсификации доказательств, предусмотренных ст.ст.303, 306 УК РФ, о чем заявитель и представитель обвиняемой стороны дали следующие расписки. 

Суд в порядке ст.161 АПК РФ предложил участнику судебного заседания, обвиняемому в фальсификации доказательства, исключить оспариваемое доказательство из числа доказательств по делу, на что этот участник ответил отказом. Расписка сторон приобщена судом к протоколу судебного заседания (приложение №07 к протоколу судебного заседания от 27.02.2018). 

Определением Арбитражного суда УР от 08 мая 2018 года производство по делу №А71-19301/2017 приостановлено до получения результатов судебной экспертизы.

16 июля 2018 года в суд от Автономной некоммерческой организации центр развития экспертиз «Лаборатория экспертных исследований», г.Омск поступило экспертное заключение, в связи с чем, определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.08.2018 производство по делу в порядке ст.146 Арбитражного процессуального кодекса РФ возобновлено. 

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.08.2018 производство по делу № А71-19301/2017 приостановлено до принятия судебного акта по уголовному делу №11701940015003002 от 30.04.2017.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.04.2019 производство по делу в порядке ст.146 Арбитражного процессуального кодекса РФ возобновлено.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме, приобщил к материалам дела копию постановления о привлечении в качестве  обвиняемого от 25.02.2019 по уголовному делу №11701940015003002.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.07.2019 судом в порядке ст.51 Арбитражного процессуального кодекса РФ  привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО1, г.Ижевск.

В судебное заседание 23.08.2019 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец просит принять отказ от исковых требований в отношении 2 ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛОРИС», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и уточнить исковые требования в отношении остальных ответчиков (указанное ходатайство рассмотрено и удовлетворено в порядке ст.ст. 41, 49, 150, 159 Арбитражного процессуального кодекса РФ  приобщено судом  к материалам дела).  

 Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет» (п.16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»), что подтверждается отчетом о публикации судебных актов.

Дело рассмотрено в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ с перерывом в судебном заседании в отсутствие представителей ответчиков и третьего лица, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики, в порядке статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в деле материалам. Решение по делу принято 23 августа 2019 года.

Как следует из материалов дела, 21 марта 2017 года  с расчетного счета ООО «ИжСтройКом», открытого в ПАО КБ «УБРИР», были переведены  денежные средства в размере 8 392 853,92 руб. на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Вилорис»,  по основанию платежа осуществления перевода: «Оплата по договору №0202/2017 от 02.02.2017 за организацию перевозки груза». Данный факт подтверждается выпиской с расчетного банковского  счета  ООО «ИжСтройКом» (том 5 л.д.100-101). 

Впоследствии, 23 марта 2017 года с расчетного банковского счета 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф банк», принадлежащего ООО «Вилорис», был осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», принадлежащий ООО «ЭВЭЙЛ», в размере 6 419 122,31 руб., по  основанию осуществления перевода: «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента». Данный  факт подтверждается выпиской с расчетного банковского счета ООО «Вилорис» (том 5 л.д. 82).

Далее, как указывает истец, с целью незаконного обналичивания похищенных у ООО «ИжСтройКом» денежных средств, 24 марта 2017 года с расчетного банковского счета 

<

***>, открытого в ПАО «Банк Уралсиб», принадлежащего ООО «ЭВЭЙЛ», были осуществлены фиктивные переводы денежных средств на расчетные счета ряда организаций, в том числе:

- 780 000 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»,  принадлежащий ООО «ЭВЭЙЛ», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Перевод денежных средств между счетами»;

- 230 000 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ООО «РЕАЛИА СЕРВИС», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Возврат денежных средств по договору займа №1 от 10.01.2017 г.»;

- 201 455 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в ПАО «Акбарс» банк», принадлежащий ООО «АНКИЛ», по фиктивному основанию осуществленияперевода: «Оплата по счету №6 от 27.03.2017 заТМЦ»;

- 230 905,50 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в АКБ «Ижкомбанк», принадлежащий ООО ТД «КРЕЛАТ», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Оплата по спецификации №1 от 17.03.2017 г. к договору поставки №ЭВ-16 от 17.03.2017 г.»;

- 751 850 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в АО «Альфабанк», принадлежащий ООО НПП «КРЕЛАТ», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Оплата по счету №10 от 22.03.2017 по договору поставки №ЭВ-14 от 01.03.2017 г. за ТМЦ».  

Указанные обстоятельства дела подтверждаются протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2017, проведенным следователем СС отдела  по расследованию межрайонных преступлений СУ МВД по УР в рамках уголовного дела №11701940015003002 (том 5 л.д. 104-108).

Как указывает истец, выше указанные обстоятельства фиктивности сделок, а также незаконность действий бывшего директора ООО «ИжСтройКом» ФИО5 по перечислению денежных средств, подтверждаются материалами уголовного дела №11701940015003002, возбужденного 30.04.2017 ССО по расследованию межрайонных преступлений СУ МВД по УР по факту хищения денежных средств у ООО «ИжСтройКом», а также постановлением Первомайского районного суда г.Ижевска от 16 июня 2017 года о наложении ареста на денежные средства всех предприятий, участвовавших в незаконной схеме выведения денежных средств в неконтролируемый государством оборот.

Кроме того, как указывает истец, в ходе предварительного следствия установлено, что осуществление всех вышеуказанных переводов производилось одним лицом с использованием одного и того же ip-адрес 92.55.16.78, принадлежащего ООО «Аспект», директором которого являлся ФИО1 Также установлено, что между ООО «ЭВЭЙЛ» и ответчиками никаких договорных отношений не существовало,  то есть деньги были обналичены по просьбе директора ООО «ЭВЭЙЛ» ФИО4 Данные факты, как указывает истец, также подтверждаются свидетельскими показаниями ФИО4, ФИО6,  ФИО6, ФИО7

Таким образом, как считает истец, без установленных законом, инымиправовыми актами или сделкой оснований, ответчики приобрели и сберегли имущество (денежные средства) за счет истца ООО «ИжСтройКом».

Направленные в адреса ответчиков претензии исх.№ 113 от 18.09.2017, исх.№114 от 18.09.2017, исх.№115 от 18.09.2017 исх.№11б от 03.10.2017, исх.№11б от 03.10.2017 с требованием вернуть денежные средства оставлены ответчиками без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями.

Как усматривается из материалов уголовного дела №11701940015003002,  25 февраля 2019  следователем  Следственной части Следственного управления УМВД России по г.Ижевску капитаном милиции ФИО8 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1. В постановления следует, что в ходе проведения следственных мероприятий были установлены следующие обстоятельства.

ООО «ИжСтройКом» зарегистрировано при создании 19 сентября 2016 года, поставлено на налоговый учёт в Межрайонной ИФНС России №11 по Удмуртской Республике с присвоением ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. 17 октября 2016 года на должность директора ООО «ИжСтройКом» назначен ФИО5, 08декабря 2016 года ООО «ИжСтройКом в лице директора ФИО5 в филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральского банка Реконструкции и Развития» по адресу: 

<

...>, открыт расчетный счет 

<

***> для осуществления расчетно-кассовых операций в рублях РФ. ООО «Вилорис» зарегистрировано при создании 20 сентября 2016 года, поставлено на налоговый учёт в Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве с присвоением ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.                      13 сентября 2016 года на должность директора ООО «Вилорис» назначена ФИО9.  09января 2017 года ООО «Вилорис» в лице директора ФИО9., действовавшей по указанию ФИО1, в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет 

<

***>, в целях осуществления расчетно-кассового обслуживания ООО «Вилорис» в рублях РФ, с подключением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

В начале марта 2017 года к ФИО1 обратился его знакомый ФИО5, являвшийся директором ООО «ИжСтройКом», с просьбой перевести денежные средства ООО «ИжСтройКом» в сумме около 8 000 000 из безналичной формы в наличную форму, в связи с возможным блокированием расчетных счетов ООО «ИжСтройКом».

После чего, ФИО1 передал ФИО5 реквизиты расчетного счета ООО «Вилорис» 

<

***>, открытого 09 января 2017 года в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...> и, вводя ФИО5 в заблуждение, под предлогом дальнейшего возврата денежных средств ФИО5 в наличной форме, предложил ФИО5 закрыть счет и 08 декабря 2016 года перевести денежные средства ООО «ИжСтройКом» с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***> открытого 08 декабря 2016 года в филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральского банка Реконструкции и Развития» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО Вилорис» 

<

***> открытый 09 января 2017 года в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...> по переданным реквизитам, указав в назначении платежа «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента. Оплата по договору №0202/2017 от 02.02.2017 за организацию перевозки груза». ФИО5, будучи введенный ФИО1 в заблуждение, не подозревая о его истинных преступных намерениях, на предложение ФИО1 согласился и 20 марта 2017 года, в дневное время, лично обратился в филиал «Пермский» ПАО КБ «Уральского банка Реконструкции и Развития», расположенный по адресу: 

<

...> с заявлением о закрытии расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***> и о перечислении остатка денежных средств в сумме 8 392 853 рубля 92 копейки с данного расчетного счета на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***>, открытый 09 января 2017 года в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр. 10 стр. 1 по основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента. Оплата по договору №0202/2017 от 02.02.2017 за организацию перевозки груза».

21 марта 2017 года с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***>, открытого 08 декабря 2016 года в филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральского банка Реконструкции и Развития» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***>, открытый 09 января 2017 года в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 8 392 853 рублей 92 копейки по основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента. Оплата по договору №0202/2017 от 02.02.2017 за организацию перевозки груза».

21 марта 2017 года, денежные средства в сумме 8 392 853 рублей 92 копейки поступили на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***> в результате чего, ФИО1, являясь фактически единоличным исполнительным органом подконтрольного ему ООО «Вилорис», имея единоличное право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Вилорис» 

<

***>,  путем обмана директора ООО «ИжСтройКом» ФИО5. завладел денежными средствами ООО «ИжСтройКом» в сумме 8 392 853 рублей 92 копейки, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым их похитив, причинив ООО «ИжСтройКом» имущественный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО1 путем обмана директора ООО «ИжСтройКом» ФИО5 похитил денежные средства с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***>, принадлежащие ООО «ИжСтройКом» в сумме 8 392 853,92 рублей, перечислив денежные средства в сумме 8 392 853 рублей 92 копейки на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***>, открытый 09 января 2017 года в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...> (счет открывался по месту нахождения организации 

<

...>) причинив ООО «ИжСтройКом» материальный ущерб в особо крупном размере. Похищенные денежные средства ФИО1 обратил в свою собственность, пользовался и распоряжался ими по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил ООО «ИжСтройКом» имущественный ущерб в сумме 8 392 853 рубля 92 копейки, в особо крупном размере.

Исследовав и оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого из представленных в материалы дела доказательств в отдельности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в их совокупности, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Таким образом, иск о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.

Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Следовательно, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика. 

Судом установлено и материалами дела подтверждаются, в том числе материалами уголовного дела №11701940015003002, следующие обстоятельства: 

21 марта 2017 года с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***>, открытого 08 декабря 2016 года в филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральского банка Реконструкции и Развития» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***>, открытый 09 января 2017 года в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 8 392 853 рублей 92 копейки по основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента. Оплата по договору №0202/2017 от 02.02.2017 за организацию перевозки груза».

Впоследствии,  23 марта 2017 года с расчетного банковского счета 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф банк», принадлежащего ООО «Вилорис», был осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», принадлежащий ООО «ЭВЭЙЛ», в размере 6 419 122,31 руб., по  основанию осуществления перевода: «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента». Указанные выше обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела выписками с расчетных банковских счетов ООО «ИжСтройКом» и ООО «Вилорис», и  не опровергаются ответчиками.

Как следует из материалов уголовного дела, в том числе, из протокола осмотра предметов (документов) от 02.07.2017 и выписки с расчетного банковского счета  ООО «ЭВЭЙЛ» следует, что 24 марта 2017 года с расчетного банковского счета 

<

***>, открытого в ПАО «Банк Уралсиб», принадлежащего ООО «ЭВЭЙЛ», были осуществлены фиктивные переводы денежных средств на расчетные счета ряда организаций, в том числе:

- 780 000 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»,  принадлежащий ООО «ЭВЭЙЛ», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Перевод денежных средств между счетами»;

- 230 000 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ООО «РЕАЛИА СЕРВИС», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Возврат денежных средств по договору займа №1 от 10.01.2017 г.»;

- 201 455 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в ПАО «Акбарс» банк», принадлежащий ООО «АНКИЛ», по фиктивному основанию осуществленияперевода: «Оплата по счету №6 от 27.03.2017 заТМЦ»;

- 230 905,50 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в АКБ «Ижкомбанк», принадлежащий ООО ТД «КРЕЛАТ», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Оплата по спецификации №1 от 17.03.2017 г. к договору поставки №ЭВ-16 от 17.03.2017 г.»;

- 751 850 рублей на расчетный банковский счет 

<

***>, открытый в АО «Альфабанк», принадлежащий ООО НПП «КРЕЛАТ», по фиктивному основанию осуществления перевода: «Оплата по счету №10 от 22.03.2017 по договору поставки №ЭВ-14 от 01.03.2017 г. за ТМЦ». 

При этом, как следует из обстоятельств дела,  осуществление всех вышеуказанных переводов производилось одним лицом с использованием одного и того же ip-адрес 92.55.16.78, принадлежащего ООО «Аспект», директором которого являлся ФИО1  

Таким образом, судом установлено и материалами дела подтверждается, что операции по перечислению денежных средств с расчетного банковского счета ООО «ИжСтройКом» на расчетный банковский счет ООО «Вилорис», далее на расчетные банковский счет  ООО «ЭВЭЙЛ» и впоследствии на расчетные банковские счета, принадлежащие ответчикам, осуществлялись в отсутствие гражданско-правовых отношений между участниками банковских операций, без каких-либо законных на то оснований и в целях создания видимости совершения реальной сделки.

Кроме того, указанные выше обстоятельства подтверждаются установленными в ходе расследования по уголовному делу №11701940015003002  обстоятельствами, а именно, из постановления о привлечении в качестве обвиняемого  от 25 февраля 2019 года следует, что ФИО1 передал ФИО5 реквизиты расчетного счета ООО «Вилорис» 

<

***>, открытого 09 января 2017 года в АО «Тинькофф банк» и, вводя ФИО5 в заблуждение, под предлогом дальнейшего возврата денежных средств ФИО5 в наличной форме, предложил ФИО5 закрыть счет и 08 декабря 2016 года перевести денежные средства ООО «ИжСтройКом» с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***> на расчетный счет ООО Вилорис» 

<

***> по переданным реквизитам, указав в назначении платежа «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента. Оплата по договору №0202/2017 от 02.02.2017 за организацию перевозки груза».

21 марта 2017 года с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***> на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***> были перечислены денежные средства в сумме                  8 392 853 рублей 92 копейки по основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента. Оплата по договору №0202/2017 от 02.02.2017 за организацию перевозки груза».

21 марта 2017 года, денежные средства в сумме 8 392 853 рублей               92 копейки поступили на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***> в результате чего, ФИО1, являясь фактически единоличным исполнительным органом подконтрольного ему ООО «Вилорис», имея единоличное право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Вилорис» 

<

***>,  путем обмана директора ООО «ИжСтройКом» ФИО5. завладел денежными средствами ООО «ИжСтройКом» в сумме 8 392 853 рублей 92 копейки, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым их похитив, причинив ООО «ИжСтройКом» имущественный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО1 путем обмана директора ООО «ИжСтройКом» ФИО5 похитил денежные средства с расчетного счета ООО «ИжСтройКом» 

<

***>, принадлежащие ООО «ИжСтройКом» в сумме 8 392 853,92 рублей, перечислив денежные средства в сумме 8 392 853 рублей 92 копейки на расчетный счет ООО «Вилорис» 

<

***>, открытый 09 января 2017 года в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...> (счет открывался по месту нахождения организации 

<

...>) причинив ООО «ИжСтройКом» материальный ущерб в особо крупном размере. Похищенные денежные средства ФИО1 обратил в свою собственность, пользовался и распоряжался ими по своему усмотрению.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательство в их совокупности (часть 2 указанной статьи).

Ответчики возврат денежных средств истцу по настоящее время не произвели, факт получения указанных денежных средств не оспорили, документы, подтверждающие наличие каких-либо договорных отношений суду не представили (статья 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), следовательно, основания для удержания перечисленных истцом  денежных средств у ответчиков не имеется.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая доказанность факта перечисления денежных средств на расчетные банковские счета ответчиков, а также отсутствие доказательств существования реальных гражданско-правовых отношений между участниками банковских операций, либо возвращения денежных средств истцу, суд приходит к выводу о наличии у ответчиков неосновательного обогащения, в связи с чем, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу части 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

На основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации истец просит взыскать с ответчиков проценты за пользование чужими денежными средствами: с ООО «ЭВЭЙЛ» за период с 25.03.2018  по 27.10.2017 в сумме 19 443 руб. 68 коп.; с ООО  "РЕАЛИА СЕРВИС" за период с 28.03.2017 по 27.10.2017 в сумме 35 490 руб. 40 коп.; с ООО «Анкил» за период с 28.03.2017 по 27.10.2017  в сумме 10 730 руб.; с ООО ТД "КРЕЛАТ" за период с 28.03.2017 по 27.10.2017 в сумме 12 299 руб.                 67 коп.; с ООО НПП "КРЕЛАТ" за период с 25.03.2017 по 18.09.2017 в сумме                 53 512 руб. 24 коп. 

Представленные истцом расчеты процентов судом проверены и признаны соответствующим положениям статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. Контррасчеты процентов ответчиками не представлены. 

Таким образом, рассмотрев материалы дела, исследовав письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что на основании статей 1102, 1107, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в общей сумме 2 562 426 руб.             92 коп.

В соответствии с п. 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 АПК РФ).

По выполнении экспертом своих обязанностей денежные суммы в размере предварительного размера вознаграждения выплачиваются с депозитного счета суда, дополнительные суммы с учетом части 6 статьи 110 Кодекса подлежат взысканию в пользу эксперта (экспертного учреждения, организации) с участвующих в деле лиц в порядке распределения судебных расходов (п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе").

В письме, поступившем в суд 23.03.2018 АНО Центр развития экспертиз «Лаборатория экспертных Исследований» сообщило, что стоимость экспертизы составит 60 000 руб. (т. 6 л.д. 124).

04 апреля 2018 года от истца в суд поступило ходатайство об оплате стоимости судебной технической экспертизы на депозитный счет Арбитражного суда Удмуртской Республики, представлен оригинал чека-ордера №65 от 02.04.2018 на сумму 60 000 руб., доверенность на представителя ФИО2 и расходный кассовый ордер №2 от 02.04.2018 на выдачу денежных средств ФИО2 от ООО «ИжСтройКом» (том 5 л.д. 136-138). 

С учетом принятого по делу решения и наличия на депозите суда денежных средств, услуги эксперта подлежат оплате с депозита арбитражного суда из средств, перечисленных истцом, с последующим отнесением расходов на ответчиков.

В  соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

          С учетом принятого по делу решения и принимая во внимание уточнение истцом исковых требований, и в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ государственная пошлина относится на ответчиков согласно удовлетворенным требованиям, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета РФ, недоплаченная истцом при подаче иска госпошлина подлежит взысканию с ООО  "РЕАЛИА СЕРВИС" в доход федерального бюджета РФ.

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 150, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики,

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить ходатайство истца об уточнении суммы исковых требований, принять отказ от исковых требований в отношении ответчика – Общество с ограниченной ответственностью «Вилорис».   В указанной части производство по делу прекратить. 

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЭВЭЙЛ", с. Подмой (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 780 000 руб. неосновательного обогащения, 42 184 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы; 19 444 руб.  в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 230 905 руб. 50 коп. неосновательного обогащения, 12 299 руб. 67 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы; 7 864 руб.  в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "КРЕЛАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 715 850 руб. неосновательного обогащения, 53 512 руб. 24 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы; 18 387 руб. 24 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛИА СЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 480 000 руб. неосновательного обогащения, 35 490 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы; 7 845 руб.  в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Анкил» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 201 455 руб. неосновательного обогащения, 10 730 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы; 7 244 руб.  в возмещение расходов по оплате государственной пошлины

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛИА СЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 5 465 руб.  государственной пошлины.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "ИжСтройКом", с. Вараксино (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета  462  руб. 99 коп.  госпошлины.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

СудьяЕ.ФИО10