РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-208571/17-162-1696

г. Москва

26 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2018 года

Полный текст решения изготовлен 26 января 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судья – Гусенков М.О. (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению) 

ООО «РБ ФАКТОРИНГ»

к ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАЛТИЯ»

о взыскании процентов в размере 1 313 335 руб. 93 коп. по ст. 395 ГК РФ

при участии: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 01 октября 2016 г. 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 07 декабря 2017 г, ФИО4 по доверенности от 22 января 2018 г.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании процентов в размере 1 313 335 руб. 93 коп. по ст. 395 ГК РФ, начисленных на сумму неосновательного обогащения.

Представитель истца представил письменную правовую позицию в порядке ст. 81 АПК РФ. 

Представитель ответчика представил письменную правовую позицию в порядке ст. 81 АПК РФ, заявил ходатайство о вызове свидетеля. 

Представитель истца против удовлетворения ходатайства возражал. 

Судом ходатайство отклонено протокольным определением. 

Представитель истца изложил правовую позицию, заявленные требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика изложил правовую позицию, против удовлетворения исковых требований возражал.

Выслушав представителей сторон и исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к следующему.

Как следует из материалов дела, между ООО «РБ Факторинг» (Истец) и ООО «Торговый дом «Балтия» (Ответчик) заключен договор финансирования под уступку права требования F-10/09-29 S от 21.10.2009 г.

Актами об уступке прав № 101 от 02.09.2014, №103 от 10.09.2014, №110 от 01.10.2014, №115 от 14.10.2014, №117 от 21.10.2014, №118 от 22.10.2014, №119 от 23.10.2014, №120 от 24.10.2014, №121 от 29.10.2014, №122 от 30.10.2017 Ответчик уступил Истцу права требования к ООО «АШАН» в размере 4 794 589,36 рублей.

В рамках исполнения своих обязательств по договору 06.11.2014 ООО «РБ Факторинг» перечислил по платежному поручению №3634 денежные средства в размере 4 794 589,36 рублей в пользу ООО «Торговый дом «Балтия». В тот же день Истец ошибочно повторил платеж в пользу Ответчика в размере 4 794 589,36 рублей.

Поскольку повторный платеж в размере 4 794 589,36 рублей был совершен ошибочно, на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение.

28.09.2017 Истец направил ООО «Торговый дом «Балтия» требование о возврате излишне перечисленных денежных средств по платежному поручению №3634 от 06.11.2014 в размере 4 794 589,36 рублей.

Письмом от 29.09.2017 Ответчик признал наличие задолженности по платежному поручению №3634 от 06.11.2014 в размере 4 794 589,36 рублей и предложил вернуть ее с рассрочкой платежа до 31.10.2018. Во исполнение предложенного графика Ответчик внес в погашение задолженности 400 000 рублей.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 06.10.2017 с требованием об уплате процентов, начисленных на сумму неосновательно сбереженных ответчиком денежных средств.

Поскольку ответчик на досудебную претензию ответил отказом, истец обратился с иском в суд.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Частью 2 ст. 1107 ГК РФ предусмотрено, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Судом установлено и ответчиком не оспаривается факт получения от истца денежных средств в размере 4 794 589,36 рублей, являющихся неосновательным обогащением на стороне ответчика.

Возражая относительно заявленных требований о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ ответчик указывает, что ввиду существенных оборотов по счетам ответчик был лишен возможности выявить ошибочный платеж истца.

В частности, ответчик ссылается на то, что оборот ответчика по расчетам с истцом за ноябрь 2014 года составлял: дебет – 28 966 478 руб. 78 коп., кредит – 31 952 845 руб. 72 коп.

При таких обстоятельствах, ответчик полагает, что, учитывая размер оборотов, осуществляемых между сторонами, а также ввиду особенностей ведения бухгалтерского учета, ответчик не мог оперативно выявить переплату, поступившую от истца.

Указанные доводы признаны судом несостоятельными, не основанными на нормах права и отклоняются ввиду следующего.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

Пунктом 1 ст. 19 ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Таким образом, на ответчика законом возложена обязанность отслеживать поступающие денежные средства, учитывать назначение платежа в каждом из поступлений и надлежащим образом осуществлять бухгалтерский учет и вести учетную политику.

Кроме того, ответчик обязан регулярно получать из обслуживающего банка выписки по счетам и движению денежных средств, из которых также следует наличие излишне перечисленных истцом ответчику денежных средств.

Доказательств исполнения вышеуказанных обязанностей ответчиком в материалы дела не представлено.

В силу п. п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что доводы ответчика не основаны на нормах права, доказательств невозможности идентифицировать ошибочно поступившие от истца излишние денежные средства на расчетный счет в день их зачисления ответчиком не представлено, факт наличия неосновательного обогащения ответчиком не оспаривается, представленный истцом расчет процентов судом проверен и признан арифметически верным, в связи с чем, суд признает исковые требования документально и нормативно обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.  104, 110, 121, 123, 156, 167-171, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАЛТИЯ» в пользу ООО «РБ ФАКТОРИНГ» проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 07.11.2014 по 03.11.2017 в размере 1 313 335 руб. 93 коп. и 26 133 руб. 00 коп. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья:

М.О.Гусенков