ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 263464/22-67-2086

г. Москва

27 февраля 2023 г.

Резолютивная часть решения в порядке ч.1 ст.229 АПК РФ вынесена 21 февраля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 27 февраля 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично),

рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ, дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ВЕСЁЛЫЙ КУПЕЦ" (188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Скотное массив, дом 1, помещение 1.8, ОГРН: 1154703002860, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2015, ИНН: 4703136348),

к Публичному акционерному обществу "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" (127083, город Москва, 8 Марта улица, дом 10, строение 14, ОГРН: 1027700166636, Дата присвоения ОГРН: 28.08.2002, ИНН: 7713076301)

о взыскании 39 991 ,84 руб.

без вызова лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от  09 декабря 2022 г. принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "ВЕСЁЛЫЙ КУПЕЦ" к Публичному акционерному обществу "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" о взыскании 39 991 ,84 руб.

Ко дню принятия решения суд располагал сведениями о надлежащем извещении лиц участвующих в деле о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Решение в порядке ст. 229 АПК РФ принято 21 февраля 2023 г.

В срок, установленный ст. 229 АПК РФ, в суд поступило ходатайство истца о составлении мотивированного решения суда.

В силу ч. 2 ст. 229 АПК РФ,  по заявлению лица, участвующего в деле, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Ответчиком заявлено ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Заявляя ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, ответчик не указал причины невозможности исследования в рамках упрощенного производства обстоятельств, связанных с правомерностью размера предъявленной ко взысканию суммы и не представил доказательств этой невозможности.

Ответчиком не приведено аргументированных доводов, не позволяющих ему представить дополнительные пояснения и доказательства в установленном порядке.

Учитывая изложенное, а также отсутствие обстоятельств, указанных в части 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд отклоняет, как не обоснованное, ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Ответчик представил через канцелярию суда отзыв, в котором возражает против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ПАО «ВымпелКом» (далее также – Оператор/Ответчик) и ООО «Веселый купец» (далее также – Абонент/Истец) 10 марта 2017 года заключен договор об оказании услуг связи «Билайн» № 643229128 (далее – Договор), по которому Оператор оказывает услуги связи, в том числе местной, внутризонной, междугородной и международной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, телематические услуги связи, услуги связи по предоставлению в пользование каналов связи.

Положениями Договора предусмотрено, что Бланк договора, Условия оказания услуг связи «Билайн» корпоративным клиентам, размещенные на странице в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru (далее - «Условия»), Приложения к Условиям, Бланки заказа на услуги к Договору, Приложения к Договору, условия принятых в рамках Договора оферт, тарифный план, дополнительные соглашения и иные соглашения к Договору являются единым Договором об оказании услуг связи «Билайн».

Согласно п. 7.3 Условий Абонент вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или в соответствующей части, письменно уведомив Оператора. При этом Договор считается расторгнутым и/или обязательства Оператора по оказанию соответствующих Услуг прекращенными, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Оператором письменного уведомления от Абонента, если иной срок не установлен Договором.

Пользуясь правом, предоставленным вышеуказанным пунктом Договора, ООО «Веселый купец» 21 октября 2022 года в адрес Оператора было направлено уведомление о расторжении Договора (уведомление также было направлено 20 октября 2022 года по электронной почте Оператора). В направленном уведомлении ООО «Веселый купец» также просил осуществить возврат неиспользованного остатка денежных средств в размере 38 991 (тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 84 копейки по указанным в уведомлении реквизитам Абонента. Наличие переплаты в указанном размере подтверждается направленным 09.09.2022 Оператором на электронный адрес Абонента актом сверки расчетов за период: 01.01.2019 - 07.09.2022.

В тот же день, 20 октября 2022 года, от Оператора по электронной почте поступило сообщение, согласно которому договор был признан расторгнутым, активных номеров не фиксируется. При этом, для осуществления возврата указанной в уведомлении суммы денежных средств Оператор требовал предоставления Абонентом данных о бенефициарных владельцах последнего.

В целях досудебного урегулирования спора 25 октября 2022 года Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия с требованием вернуть денежные средства в размере 38 991 (тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 84 копейки, что подтверждается выданным уполномоченной организацией квитанцией об отправке. Указанная претензия была 21 октября 2022 года также направлена и по адресу электронной почты Оператора.

В ответ на вышеуказанную претензию Ответчиком повторно было отказано в возврате денежных средств Истцу до предоставления последним сведений о бенефициарных владельцах.

До настоящего времени денежные средства Ответчиком не возвращены.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу части 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекают из существа обязательства. Следовательно, в случае расторжения договора все обязательства сторон прекращаются.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее -«Закон № 115-ФЗ») операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (далее - Операторы связи), отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона №115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив предусмотренные указанным пунктом закона сведения.

ПАО «ВымпелКом» реализует исполнение обязательств, предусмотренных действующим законодательством, в части идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов в полном объеме.

В целях исполнения указанного требования и в соответствии с пунктом 5.4 статьи 7 Закона № 115 -ФЗ Оператор связи вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные Законом № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Также согласно пункта 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

В соответствии с условиями Договора между Истцом и Абонентом, и Условиями оказания услуг связи «билайн» корпоративным клиентам (являются приложением к договору, имеются в материалах дела) «абонент обязан в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ предоставлять Оператору информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах. При этом при проведении идентификации Абонента, Представителя абонента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, обновлении информации о них Оператор вправе требовать представления Абонентом, Представителем Абонента и получать от Абонента, Представителя абонента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные Закона № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации». (пп. 8 п. 4.1, пп. 9 п. 3.2 Условий оказания услуг связи «билайн» корпоративным клиентам).

Таким образом, в целях совершения ПАО «ВымпелКом» запрошенной Истцом операции по возврату суммы неиспользованного остатка денежных средств в размере 38991,84 руб. по расторгнутому договору ПАО «ВымпелКом» обязан был запросить, а Истец предоставить в ПАО «ВымпелКом» сведения, необходимые в целях исполнения Оператором связи обязательств, предусмотренных действующим законодательством, о чем Истцу и было сообщено в ответах на его претензию (копии ответов прилагаем).

При этом, ссылка Истца в претензии и исковом заявлении на обязанность Ответчика вернуть суммы неиспользованного остатка денежных средств без каких-либо дополнительных требований и отсутствия у него обязанности предоставить оператору связи информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах основана на неверной трактовке Истцом норм законодательства.

Согласно п. 24 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», оператор связи обязан вернуть абоненту неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в качестве аванса, не позднее 30 дней со дня расторжения договора. При этом в указанном постановлении действительно не указано на обязанность абонента предоставлять какие-либо данные для возврата денежных средств.

В то же время обязательство выявлять и идентифицировать бенефициарных владельцев относится к отдельной норме Закона № 115-ФЗ, касающейся идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (подпункт 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ). Данное обязательство не содержит каких-либо исключений в части суммы операции.

Истец в исковом заявлении неверно трактует нормы Закона № 115-ФЗ, и не учитывает обязательства, которые действуют в отношении как оператора связи, в части необходимости наличия идентификационной информации о клиенте, его бенефициарных владельцах и пр., так и самого Истца в части ее предоставления оператору.

Ссылка Истца на норму Закона № 115-ФЗ в обоснование отсутствия у него обязанности предоставить требуемую информацию, относится к процессу выявления операций, подлежащих обязательному контролю (ст. 3 Закона № 115-ФЗ) - это меры, принимаемые Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), по контролю операций, о которых им сообщают поднадзорные организации), и последующего репортинга в Росфинмониторинг (п. 4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ), и Истец не учитывает иные указанные выше требования.

Таким образом, действительно у оператора связи есть обязательство вернуть неиспользованный остаток, при этом операция возврата должна проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства. В данном случае Истец не предоставил сведений, необходимых для возврата средств.

Согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ, Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В связи с изложенным, исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "ВЕСЁЛЫЙ КУПЕЦ" удовлетворению не подлежат.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст.ст. 4, 27, 67, 68, 110, 112, 123, 167-171, 227, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Публичного акционерного общества "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия,  а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья:                                                                                                      В.Г.Джиоев