ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-22299/2019

Дело № А41-20380/18

09 сентября 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена  07 сентября 2020 года

Постановление изготовлено в полном объеме  09 сентября 2020 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Муриной В.А.,

судей Терешина А.В., Шальневой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1,

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего ООО «Пересвет-Реал Эстейст»: ФИО2 представитель по доверенности б/н от 31.08.2020 г.

от ПАО Банк «ВТБ»: ФИО3 представитель по доверенности от 11.09. 2019 г. № 350000/2802-Д.

от остальных лиц - не явились, извещены.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО «Альфахим» ФИО4  на определение Арбитражного суда Московской области от 07 октября 2019 года по делу N А41-20380/18,

по заявлению ООО «Альфахим» о включении требования в реестр требований кредиторов должника,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Пересвет-Реал Эстейт»,

УСТАНОВИЛ:

определением арбитражного суда от 29.11.2018 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Пересвет-Реал Эстейт" введена процедура банкротства - наблюдение, утвержден временный управляющий ФИО5.

Произведена публикация сообщений о введении процедуры на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 29.11.2018, в газете "Коммерсантъ" - 08.12.2018.

ООО "Альфахим" обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 65 000 000 рублей.

В обоснование заявленного требования кредитор указал на неисполнение должником обязательств по договору соинвестирования от 06.04.2015 № 0067-05/15-АН, во исполнение условий которого Кредитор перечислил Должнику денежные средства, которые не были возвращены Должником.

Определением Арбитражного суда Московской области от 07 октября 2019 года в удовлетворении требований было отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Альфахим" ФИО4 обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на нарушение судом норм права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей остальных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители ПАО Банк "ВТБ" и конкурсного управляющего должником возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого определения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, требования ООО "Альфахим" основаны на договоре соинвестирования от 06.04.2015 № 0067-05/15-АН, согласно условиям которого ООО "Альфахим" (соинвестор) принимает на себя обязательство перечислить 160 000 000 рублей не позднее 31.12.15 (п. п. 4.1, 4.2 договора), а ООО "Эстейт" (инвестор) обязуется в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию организовать передачу соинвестору квартир по акту приема-передачи (п. 5.1.1 договора).

Согласно предмету договора, соинвестирование производится в отношении квартир, расположенных на объекте по адресу: Московская область, Красногорский район, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска (п. 1.1 договора).

Целью соинвестирования согласно п. 3.2 договора является приобретение соинвестором в собственность квартир общей проектной площадью 2 803,80 кв. м, находящихся в жилом доме по адресу: Московская область, Красногорский район, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска. Застройщиком объектов является АО "Пересвет-Инвест".

Как указал кредитор, свои обязательства по оплате стоимости квартир он исполнил на сумму 65 000 000 руб., что подтверждается перечислением денежных средств следующими платежами: 09.04.2015 на сумму 65 000 000 рублей. В подтверждение чего кредитором в материалы дела представлено платежное поручение № 22 от 09.04.2015 и выпиской по счету № 40702.810.5.0010.0350397.

В свою очередь, как указал кредитор, денежные средства были получены им от ООО "Крафт" в счет оплаты последним поставки оборудования.

Определением арбитражного суда от 29.11.2018 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Пересвет-Реал Эстейт" введена процедура банкротства - наблюдение.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, ООО "Альфахим" указало, что до настоящего времени приобретенные квартиры ему не переданы, денежные средства не возвращены.

Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции указал на наличие злоупотребления правом со стороны кредитора, транзитное перечисление денежных средств внутри группы компаний.

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью ведения контролируемого банкротства.

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

Законом о банкротстве установлены специальные гарантии защиты прав кредиторов от включения в реестр требований кредиторов необоснованных требований.

Как отмечалось ранее, в обоснование заявленного требования Кредитор указал на неисполнение должником обязательств по договору соинвестирования, во исполнение условий которого Кредитор перечислил Должнику денежные средства.

В подтверждение факта оплаты Договора соинвестирования ООО "Альфахим" в материалы дела представлены выписки по счету, платежное поручение.

Между тем, само по себе наличие указанного договора не свидетельствует о возникновении у ООО "Альфахим" прав требования к ООО "Пересвет-реал Эстейт" о возврате денежных средств.

Как следует из материалов дела, согласно выпискам из ЕГРЮЛ генеральным директором Должника и АО "Пересвет-Инвест" является ФИО6. При этом ФИО6 до настоящего времени также является участником АО "Пересвет-Инвест" с долей участия в размере 1 400 000 рублей в Уставе кредитора.

Таким образом, в момент исполнения сделки (договоров участия в долевом строительстве) АО "Пересвет-Инвест" и ФИО6 являлись аффилированными лицами, ФИО6 являлся генеральным директором АО "Пересвет-Инвест", а также как минимум с 20.01.2015 являлся 50% акционером АО "Пересвет-Инвест", таким образом, являлся лицом, определяющим всю деятельность головной организации группы компаний Пересвет.

Кроме того, как следует из материалов дела, в 2005 году согласно Информационному меморандуму по облигационному займу в размере 200 000 000 рублей, АО АКБ "Пересвет" выступило поручителем по указанному облигационному займу, Эмитентом выступало АО "Пересвет-Инвест".

В меморандуме указано (стр. 7), что по состоянию на 2005 год, АО "Пересвет-Инвест" и ООО "Пересвет-Реал Эстейт" входили в одну группу, основной компанией группы являлось АО "Пересвет-Инвест", ее генеральным директором и акционером - ФИО6

В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признается лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) в группу лиц входят юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции в группу лиц также входят лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку.

Как следует из материалов дела, генеральным директором ООО "Альфахим" с 01.11.2016 является ФИО6.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2019г. по делу № А40- 285538/18 по заявлению АКБ «Пересвет» в отношении ООО «Альфахим» введена процедура наблюдения. Требования АКБ «Пересвет», основанные на кредитных договорах, в размере 668 012 364 руб., 49 коп. включены в реестр требований кредиторов ООО «Альфахим». Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2019г. по делу № А40-285538/18 ООО «Альфахим» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства.

При этом согласно сведениям из ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ООО «Альфахим» - деятельность по складированию и хранению, что свидетельствует об отсутствии у ООО «Альфахим» собственных экономических нужд на получение кредитов, для дальнейшего инвестирования кредитных средств в строительство (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.05.2017г. № 306-ЭС 16-20056(6) по делу № А12-45751/2015).

Тот факт, что АКБ «Пересвет» предоставил не обеспеченный залогами и поручительствами кредит, в размере 668 012 364 руб., 49 коп., фактически технической компании ООО «Альфахим» (при отсутствии у компании запасов и основных средств, что подтверждено бухгалтерским балансом за 2014 г-2015 г.), а также отсутствие у ООО «Альфахим» действий, направленных на погашение предоставленного кредита, свидетельствует о наличии связи между АКБ «Пересвет», ООО «Альфахим», ФИО6, АО «Пересвет-Инвест», которые также являются должниками Банка «Пересвет». На данный факт указывает и то, что АКБ «Пересвет» на протяжении более чем трех лет не истребовало у ООО «Альфахим» оплату по кредиту (в том числе проценты).

           Кроме того, на момент подписания договора 06.04.2015 участниками ООО «Альфахим» являлись ФИО7 и ООО «Палабра» (один из кредиторов в деле о банкротстве ООО «Эстейт»), генеральным директором ООО «Альфахим» являлась ФИО7, генеральным директором Должника - ФИО8

В свою очередь, участниками ФИО7 и ООО «Палабра» 24.10.2016 было принято решение об избрании генеральным директором ФИО6 и продаже ему 100% долей в уставном капитале ООО «АльфаХим». Данные обстоятельства подтверждаются Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «АльфаХим» от 24.10.2016, который представлен в материалы дела в судебном заседании 03.09.2019.

         С 01.11.2016 ФИО6 является единственным участником и генеральным директором ООО «Альфахим».

Таким образом, АО "Пересвет-Инвест", Должник, ООО "Альфахим" и ФИО6 являются аффилированными, входят в одну группу лиц, а Кредитор, вопреки доводам апелляционной жалобы, является заинтересованным лицом по отношении к Должнику.

Группа лиц рассматривается как единый хозяйствующий субъект, имеющий единые экономические интересы; понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что участники одной группы формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени "единого хозяйствующего субъекта" (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 N 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства", Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, Постановление АС Московского округа от 01.11.2018 по делу N А41-85318/2017, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.04.2008 по делу N А56-23922/2007).

С учетом указанных обстоятельств, как верно установлено судом первой инстанции, АО "Пересвет-Инвест", Должник и ООО "Альфахим" могли свободно перемещать денежные средства из одного лица в другое.

В свою очередь исполнение договора соинвестирования ООО "Эстейт" планировалось после ввода объекта в эксплуатацию (соответственно, после ноября 2016 года, когда ФИО6 стал единственным участником и генеральным директором кредитора, Должника и застройщика), таким образом, исполнение договора находилось внутри группы, контроль действий которой осуществлял ФИО6

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056).

К кредиторским требованиям аффилированных лиц подлежит применению повышенный стандарт доказывания, для чего требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора.

Конкурирующий кредитор и арбитражный управляющий как лица, не участвовавшие в сделке, положенной в основу требований о включении в реестр, объективно лишены возможности представить в суд исчерпывающий объем доказательств, порочащих эту сделку.

В то же время они могут заявить убедительные доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в действительности или заключенности сделки.

При оценке доводов о пороках сделки суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные доказательства, в том числе об экономических, физических, организационных возможностях кредитора или должника осуществить спорную сделку. Формальное составление документов об исполнении сделки не исключает ее мнимость (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Как следует из п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

В данном случае суд установил признаки фиктивности сделки в отношении спорного платежа.

Оснований для иных выводов у апелляционной коллегии не имеется.

Так, из представленных в материалы дела документов можно сделать вывод о транзитном характере платежей и об отсутствии реальности хозяйственных операций.

В свою очередь, к представленным кредитором при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции доказательствам наличия денежных средств у кредитора суд относится критически.

Так, в материалы дела и апелляционному суду кредитором представлен договор поставки оборудования, заключенный между ООО "Альфахим" и ООО "Крафт". По доводам кредитора, поставленное ООО «Крафт» оборудование было приобретено им  у ООО «Диаланд».

Между тем, доказательств исполнения договоров сторонами, в материалы дела не представлено.

Кроме того, Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2019г. по делу №А40- 217306/18 по заявлению АКБ «Пересвет» в отношении ООО «Крафт» введена процедура наблюдения. Требования АКБ «Пересвет», основанные на кредитных договорах от 2014 г., в размере 631 867 434,55 руб., включены в реестр требований кредиторов ООО «Крафт». Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2020г. по делу №А40- 217306/18 ООО «Крафт» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства.

В свою очередь, ООО «Крафт» также входит в одну группу компаний Пересвет, об этом свидетельствует тот факт, что единственным учредителем и участником ООО «Крафт» является ФИО6, также ООО «Крафт» располагается по адресу: 

<

...>, как и все компании, входящие в одну группу Пересвет.

Кроме того, ООО «Крафт» нерегулярно сдавало бухгалтерскую отчетность, у общества отсутствовали внеоборотные активы и запасы, в большей степени его деятельность осуществлялась за счет краткосрочных заемных средств, при этом, основным активом ООО «Крафт» в 2015г. была дебиторская задолженность (при отсутствии запасов и основных средств, а также при наличии значительного объема краткосрочных заимствований).

Более того, договор поставки техники (сантехнического оборудования) № 0001-165/15 от 06.04.2015г., заключенный между ООО «АльфаХим» и ООО «Крафт», в рамках которого последним в адрес заявителя были перечислены денежные средства в размере 65 000 000,00 руб., впоследствии направленные должнику в рамках исполнения условий договора соинвестирования, признан недействительной сделкой. Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.03.2020г. по делу №А40-285538/18 установлено: «по настоящему спору доказательств перечисления денежных средств должнику в рамках договора поставки не представлено», в связи с чем ООО «Крафт» было отказано во включении требований в реестр требований кредиторов ООО «АльфаХим». 

Также в бухгалтерской отчетности ООО «АльфаХим» и ООО «Крафт» отсутствует оборудование в размере 65 000 000,00 руб. (в строке запасы или прочие внеоборотные активы). Данные факты также подтверждают отсутствие реальности заключенных сделок внутри группы компаний Пересвет.

С учетом установленных обстоятельств, апелляционная коллегия критически относится к доводам Кредитора о реальности отношений по договорам поставки (возможности кредитора приобрести оборудование, впоследствии осуществить поставку), и о реальности финансовых операций между ними.

Конкурсным управляющим ООО «Эстейт» получена выписка по счету должника № 40702810800020030104 в ОАО «Бин-Банк», согласно анализу которой 09.04.2015г. на счет поступили денежные средства ООО «АльфаХим» в размере 65 ООО 000,00 руб. (строка 320 выписки по счету ООО «Эстейт»), ООО «Х-П Девелопмент» в размере 85 000 000,00 руб. (строка 321 выписки по счету ООО «Эстейт») и ООО «Капитал» в размере 265 000 000, 00 руб. (строка 322 выписки по счету ООО «Эстейт»).

При этом, полученные в рамках договоров соинвестирования указанные денежные средства в полном объеме были направлены в ПАО Сбербанк с целью покупки векселей: 1) 09.04.2015г. - 150 000 000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору ДР-903 8/01771- 0001 от 09.04.2015г. (65 000 000,00 + 85 000 000,00 = 150 000 000,00), то есть денежные средства, полученные в тот же день по договорам соинвестирования от ООО «Х-П Девелопмент» и ООО «АльфаХим») (строка 324 выписки по счету ООО «Эстейт»); 2) 10.04.2015г. -265 000 000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору ДР-903 8/01771- 0001 от 10.04.2015г., то есть денежные средства, полученные в тот же день по договору соинвестирования от ООО «Капитал» (строка 328 выписки по счету ООО «Эстейт»).

Судом также установлено, что в течение 2015 года все поступающие денежные средства от компаний ГК "Пересвет" (в том числе, от заявившихся с требованиями кредиторов ООО "Альфахим", ООО "ХП-Девелопмент", ООО "Ратсон", ООО "Лига", ООО "ИнвестКонсалт", ООО "Палабра", ООО "Асгард", ООО "Астрей", ООО "Стайл", ООО "Прайм", ООО "Потенциал", ООО "СтройИнвест", ООО "ИнвестПроект" и др.) в размере около 3,9 млрд. сразу направлялись на приобретение векселей ПАО "Сбербанк" по одному и тому же договору N ДР-9038/01771-0001.

В свою очередь, на запрос конкурсного управляющего ООО "Эстейт" ПАО "Сбербанк" предоставило информацию об отсутствии информации по указанным реквизитам договора; в бухгалтерской отчетности ООО "Эстейт" данные векселя отсутствуют; доказательств возмездной передачи векселей третьим лицам выписки ООО "Эстейт" не содержат.

С учетом установленных обстоятельств, можно сделать вывод, что денежные средства по договорам, заключаемым лицами, входящими в одну группу и имеющими счета в АКБ "Пересвет", фактически имели транзитный характер, распределялись внутри группы.

Доводы кредиторов о транзитности операций заявителем жалобы не опровергнуты надлежащими доказательствами по делу.

Как отмечалось ранее, согласно п. 3.2 Договора соинвестирования целью инвестирования является приобретения в собственность квартир в жилом доме. Из условий договора следует, что встречным по отношению к обязательству соинвестора по внесению денежных средств (инвестиционного вклада) является обязательство инвестора (должника) по организации передачи квартир в построенном объекте. Таким образом, денежные средства ООО «АльфаХим» не были направлены на приобретение квартир в жилом доме, а являлись лишь способом приобретения векселей ПАО «Сбербанк», что противоречит цели заключения договора соинвестирования и свидетельствует о мнимости заключенной сделки и ставит под сомнение реальное существование объекта инвестирования.

В том случае, если имущество и денежные средства по сделке не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы лиц без ясных экономических мотивов, такое перемещение не рассматривается как порождающее денежное обязательство должника перед аффилированным кредитором (Определение Верховного суда РФ от 23.07.2018г. № 310-ЭС17-20671, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2018 по делу № А41-85318/2017, Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 25.06.2020 по делу № А41-20380/2018 (10АП-23031/2019).

Таким образом, исходя из имеющихся документов, в результате совершения указанных сделок произошло искусственное передвижение денежных средств внутри группы аффилированных лиц. Вместо перечисления денежных средств непосредственно застройщику (АО "Пересвет-Инвест"), также аффилированному по отношению к Кредитору и Должнику, между сторонами была создана дополнительная правовая конструкция в виде Договоров соинвестирования, результатом которой стало возникновение денежного обязательства Должника перед аффилированным Кредитором.

В связи с изложенным, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что требование кредитора сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели.

Кроме того, апелляционная коллегия принимает во внимание следующие обстоятельства.

         Согласно представленной в материалы дела документации Главгосстройнадзора Московской области и Министерства строительного комплекса Московской области, осуществление строительства застройщиком АО «Пересвет- Инвест» жилых помещений с характеристиками, совпадающими с указанными в Договоре соинвестирования и на указанном в Договоре земельном участке не подтверждено.

          Доказательства наличия какой-либо проектной либо разрешительной документации в отношении строительства жилого 2-секционного дома №4М , указанного в Договоре (п.1.1.), заявителем в материалы дела не представлены.

В рамках дела о банкротстве застройщика АО «Пересвет-Инвест» Министерство строительного комплекса Московской области по указанному объекту ЖК «Красногорск Парк» предоставило: Разрешение на строительство от 11.05.2017 № RU50-47-8094-2017; Письменную позицию Министерства строительного комплекса Московской области по делу от 18.06.2018 с описанием статуса готовности объекта; Распоряжение ГУ Строительного надзора МО от 24.08.2018 № 02-130082000-8-01 с Заключением от 24.08.2018 о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Согласно Разрешению на строительство от 11.05.2017, ранее АО «Пересвет-Инвест» на объекте по адресу: МО, Красногорский район, г. Красногорск, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска выданы следующие разрешения на строительство: RU50505102-393 от 27.09.2013, № RU50505102-405 от 30.10.2013, № RU50505102-403 от 30.10.2013, № RU50505102-385 от 27.09.2013.

            Какого-либо указания на наличие Разрешения на строительство и его реквизиты отсутствуют в Договоре соинвестирования.

Согласно Разрешению от 11.05.2017, объектами капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией являются: Корпус № 9 (этап 1); Корпус № 22 (этап 1); Корпус № 84 (этап 1.1.); Корпус № 86 к. 2 (этап 1.1.)

Корпус № 4М, который указан в п. 1.1. Договоров соинвестирования, в Разрешении отсутствуют.

           Согласно позиции Министерства строительного комплекса МО от 18.06.2018, представленной в рамках рассмотрения дела о банкротстве АО «Пересвет-Инвест» № А40-27892/2018), строительство объекта ведется в соответствии с соглашением о реализации инвестиционного проекта от 05.06.2015 № б/н между Администрацией Красногорского м.р. и АО «Пересвет- Инвест» с учетом дополнительного соглашения № 1 от 21.04.2016.

           Характеристика объекта: малоэтажные жилые дома № 9, 22, 84, 86 корп. 2, всего 141 квартира площадью 7 385 кв.м.

Министерство строительного комплекса МО указало на состояние строительства домов, с учетом Распоряжения от 24.08.2018 с Заключением о соответствии достроенных корпусов № 9 и № 22.

Каких-либо иных корпусов в приведенных характеристиках и документации не имеется.

            Кроме того, по данным ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0040201:351, на котором планировалось строительство объекта согласно п. 1.1. Договора, в который инвестировал кредитор, был снят с учета еще до заключения Договора инвестирования 23.09.2014 (за 7 месяцев до заключения Договора).

При таких обстоятельствах, добросовестный и независимый инвестор еще в 2015-2016 при отсутствии разрешения на строительство, должен был обратиться к застройщику и соинвестору с требованием о возврате денежных средств, поскольку экономического эффекта от приостановленного строительства с 2015-2016 (более 4-3 лет), очевидно, не имеется.

Кредитором  не представлена проектная документация и действующее разрешение на строительство корпуса №4М, кредитор не обосновал экономические мотивы и целесообразность заключения сделки.

Согласно сведениям Публичной кадастровой карты, на данных участках до настоящего времени строительство не ведется, участки не заселены, на них отсутствуют какие-либо строения. Участка с кадастровым номером 50:11:0040201:351 согласно сведениям ЕГРН не имеется.

Соответствующие письма в адрес должника о необходимости исполнения договора соинвестирования (строительства объектов и ввода в эксплуатацию) с 2015 года, равно как и требований о возврате денежных средств, ввиду его неисполнения, Кредитор не заявлял, а обратился за возвратом денежных средств только в рамках дела о банкротстве Должника. При этом сам должник не требовал полной оплаты договора соинвестирования (при том, что договор был оплачен частично.

Доказательств того, что заключение договора соинвестирования было экономически обоснованным и целесообразным, воля сторон была направлена на его исполнение (передача Должником объектов недвижимости, соответственно, Кредитором их получение с учетом цели Договора (п. 3.2)), у суда не имеется.

Кроме того, кредитором не обоснована экономическая целесообразность заключения договора соинвестирования с Должником, а не с основным Застройщиком.

При этом, апелляционная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что аналогичные договоры были заключены Должником еще более, чем с 30 организациями, также входящими в одну группу лиц с Должником, Застройщиком, АКБ "Пересвет" заявившими свои требования к Должнику.

Факт того, что денежные средства по договорам, заключаемым лицами, входящими в одну группу и имеющими счета в АКБ "Пересвет", фактически перераспределялись внутри группы, был установлен, в том числе, в рамках настоящего дела о банкротстве определением Арбитражного суда Московской области от 07.10.2019, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2020 определение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2019, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.05.2020.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований полагать о создании искусственной кредиторской задолженности и об отсутствии реальных отношений, вытекающих из вышеупомянутого договора.

Как указано в п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), совершая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересованные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся. Поэтому при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие формальным требованиям, установленным законом. Суду необходимо выяснить, представлены ли достаточные доказательства существования фактических отношений по договору.

В ситуации, когда не связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства, поставившие под сомнение факт существования долга, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта документов в подтверждение реальности отношений. Он должен исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой сделки, оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными отношениями, а перечисление денежных средств и последующие операции обусловлены разумными экономическими причинами.

При этом аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для представления суду полного набора дополнительных доказательств, находящихся в сфере контроля группы, к которой он принадлежит, устраняющего все разумные сомнения по поводу мнимости сделки.

Если аффилированный кредитор не представляет такого рода доказательства, то считается, что он отказался от опровержения факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. 9 и 65 АПК РФ). В подобной ситуации действия, связанные с временным зачислением аффилированным лицом средств на счет должника, подлежат квалификации по правилам, установленным ст. 170 ГК РФ.

В данном случае кредитор разумные сомнения по поводу фиктивности сделки и транзитности операций не опроверг.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, оснований для включения требования кредитора с понижением очередности также не имеется, поскольку не установлен факт дополнительного компенсационного финансирования участником своего общества из принадлежащих кредитору денежных средств

Таким образом, исследовав в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что требование кредитора сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели и направлено исключительно на формирование кредиторской задолженности перед аффилированным кредитором, в связи с чем, отказал в удовлетворении требований кредитора.

Оснований для иных выводом и удовлетворения апелляционной жалобы у апелляционной коллегии не имеется.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы судом апелляционной инстанции исследованы и отклонены, поскольку не свидетельствуют о незаконности и необоснованности обжалуемого судебного акта, соответственно, не являются основанием его отмены.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 07 октября 2019 года по делу № А41-20380/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Мурина

Судьи

А.В. Терешин

 Н.В. Шальнева