АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-18192/2021

24 августа 2021 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2021 года

Полный текст решения изготовлен 24 августа 2021 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курбатовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению ФИО1, далее - истец,  

к обществу с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО2, далее - ответчики, 

об обязании предоставить участнику общества доступ к документам и их заверенные копии,  

при участии в судебном заседании (до и после перерыва):

от истца: ФИО3, представитель по доверенности 66АА5816446 от 11.10.2019;

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС": Кризский А.Г., представитель по доверенности 66АА4053844 от 22.12.2016;

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено. 

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ответчикам с требованием:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (ОГРН 

<

***>) и ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения арбитражного суда в законную силу обеспечить участнику общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ФИО1 доступ к следующим документам общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" за период с 04 декабря 2019 года по 04 декабря 2020 года, а также передать их надлежащим образом заверенные копии ФИО1 по акту приема-передачи:

1) Документы о постановке общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" на учет в государственных внебюджетных фондах.

2) Список аффилированных лиц общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

3) Всю информацию (требования, акты, решения) о проведенных и проводимых в отношении общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" государственными органами проверках по любым основаниям, а также все предписания по устранению выявленных нарушений законодательства РФ, составленные по результатам проведенных Государственной инспекцией труда по Свердловской области, органами прокуратуры, полицией, налоговыми органами, территориальными отделами и филиалами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и иными государственными органами проверок общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

4) Всю информацию (протоколы, постановления и т.д.) о привлечении общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" и (или) заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" к административной ответственности.

5) Список участников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

6) Документы о созыве и проведении общих (очередных, внеочередных) собраний участников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (включая требования и решения о созыве и проведении собраний, протоколы собраний, бюллетени, список участников Общества).

7) Перечень основных средств общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

8) Документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" на имущество (основные средства) (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (и на забалансовых счетах), а именно: договоры, свидетельства, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые планы всех земельных участков, а равно документы, подтверждающие выполнение Обществом своих обязательств по сделкам, на основании которых оно приобрело права соответствующие основные средства. Документы предоставляются на все объекты основных средств, как находящиеся у Общества в собственности, так и используемые им на ином праве.

9) Инвентарные карточки аналитического и синтетического учета объектов учета основных средств общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

10) Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

11) Договоры (контракты), заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с третьими лицами, дополнительные соглашения к договорам, а также любые акты приема-передачи основных средств и товарно-материальных ценностей и акты приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ, включая, но не ограничиваясь:

- Акты приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ, подписанные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с обществом с ограниченной ответственностью "ИСКРА" (ОГРН 

<

***>), включая акты проверки работоспособности пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, журнал технического обслуживания, а также дефектные ведомости,

-  Договоры об оказании юридических услуг (доп. соглашения к ним), заключенные Обществом с адвокатом Кризским Александром Геннадьевичем и/или иными третьими лицами,

- Акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) согласно любому договору об оказании юридических, заключенному обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с адвокатом Кризским Александром Геннадьевичем и/или иными третьими лицами, и документы об оплате обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" оказанных адвокатом Кризским А.Г. и/или иными третьими лицами услуг,

- Договоры (доп. соглашения к ним), заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с индивидуальным предпринимателем ФИО4 (ОГРНИП 315665800010763), а также акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) и документы об оплате обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" оказанных индивидуальным предпринимателем ФИО4 услуг,

- Договоры (доп. соглашения к ним), заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с обществом с ограниченной ответственностью "ВАШ НАЛОГОВЫЙ ПАРТНЕР" (ОГРН  

<

***>), а также акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) и документы об оплате обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" оказанных обществом с ограниченной ответственностью "ВАШ НАЛОГОВЫЙ ПАРТНЕР" услуг,

12) Договоры аренды, иные договоры по передаче имущества общества с ограниченной ответственностью "ВАШ НАЛОГОВЫЙ ПАРТНЕР" (включая недвижимость) во владение и/или пользование любым лицам, а также акты и доп. соглашения к ним, включая, но не ограничиваясь: 

- Договоры аренды любых помещений, расположенных в двухэтажном нежилом здании, находящемся по адресу: 620085, 

<

...>, заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с третьими лицами, а том числе с индивидуальным предпринимателем ФИО5 (ОГРНИП 304667132100176), индивидуальным предпринимателем ФИО6 ФИО7 (ОГРНИП 305667101700037), индивидуальным предпринимателем ФИО8 (ОГРНИП 304667425200060), с индивидуальным предпринимателем ФИО9 (ОГРНИП 318665800085036), с обществом с ограниченной ответственностью "ПИВ И КО РИТЕЙЛ" (ОГРН 

<

***>), индивидуальным предпринимателем ФИО10, с адвокатом Кризским Александром Геннадьевичем, включая дополнительные соглашения к договорам аренды; акты приема-передачи и возврата помещений по договорам аренды, документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера, кассовые чеки), подтверждающие как оплату ежемесячной арендной оплаты арендаторами, так и коммунальных платежей (за электричество, теплоэнергию, ГВС и ХВС, водоотведение, вывоз ТКО); сведения о задолженности арендаторов по оплате арендной платы; уведомления общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" в адрес арендаторов о предстоящем прекращении действия договоров аренды, об отказе от договоров аренды, предложения о внесении изменений в договоры аренды.

13) Формы налогового учета и отчетности (регистры аналитического налогового учета, регистры синтетического налогового учета, налоговые декларации) общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

14) Формы бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) с отметкой налогового органа о их принятии.

15) Расшифровки строк отчета о финансовых результатах (выручка, себестоимость продаж, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие доходы, прочие расходы, проценты к получению, проценты к уплате).

16) Расшифровки строк бухгалтерского баланса по следующим разделам за период 2019 - 2020 годы:

 I. Внеоборотные активы – нематериальные активы, основные средства, доходные и финансовые вложения, прочие внеоборотные активы.

II. Оборотные активы – запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты, прочие внеоборотные активы.

III. Долгосрочные обязательства – заемные средства, прочие обязательства. 

IV. Краткосрочные обязательства – заемные средства, кредиторская задолженность, прочие обязательства. 

17) Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды.

18) Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом.

19) Отчетность общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС": 

- в Пенсионный фонд РФ-СЗВ-М, СЗВ-ТД. 

- в ИФНС РФ - Расчет по страховым взносам (форма РСВ),

- в ИФНВ РФ - Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ ).

- в ИФНС РФ – Справки о доходах физических лиц (2 НДФЛ). 

- в Фонд социального страхования РФ (форма 4 – ФСС).

20) Документы, подтверждающие уплату обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" налогов (банковские платежные поручения, выписки).

21) Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

22) Документы по списанию дебиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

23) Штатное расписание общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", а также документы об утверждении штатного расписания и внесении изменений в него. 

24) Сведения о результатах аттестации рабочих мест общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

25) Трудовые договоры с работниками общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", а также дополнительные соглашения к ним.

26) Должностные инструкции работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

27) Журнал учета трудовых книжек.

28) Личные карточки работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

29) Налоговые карточки общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" по учету доходов и налога на доходы физических лиц.

30) Заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с работниками договоры о материальной ответственности, дополнительные соглашения к ним.

31) Расчеты отпускных начислений работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

32) Все доверенности, выданные от имени общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

33) Документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров работниками общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", в том числе списки лиц работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", подлежащих обязательным медицинским осмотрам. 

34) Табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

35) Журнал регистрации приказов (указаний, распоряжений), изданных заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ФИО2. 

36) Все приказы (указания, распоряжения) общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", изданные заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ФИО2 (включая, но не ограничиваясь, приказы о приеме, переводе на другую работу, увольнении работников, о выплате работникам, включая самого генерального директора, заработной платы или о её изменении, о премировании работников, о выдаче материальной помощи, о выдаче авансов). 

37) Ведомость выплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (ведомость начислений заработной платы, ведомость удержаний из заработной платы, прочих доходов работников документ, ведомость по начислению пособия по временной нетрудоспособности или других выплат работникам).

39) Всю информацию о размере ежемесячной заработной платы (в том числе выплаты стимулирующего и компенсационного характера) заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ФИО2, а также документы, являющиеся основанием для её выплаты, и документы, подтверждающие выплату общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" заработной платы ФИО2  

40) Документы, регламентирующие деятельность общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС": положение об оплате труда работников, положение об учетной политике, положение о персональных данных, правила внутреннего трудового распорядка, а также приказы об утверждении указанных выше положений и правил; инструкции по охране труда, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, журнал учета инструкций по охране труда для работников постановление, журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, приказ о назначении ответственного за инструктаж по охране труда и ведение журналов инструктажей, приказ об утверждении ежегодного графика отпусков, приказ о назначении ответственного за ведение и учет трудовых книжек, приказ об утверждении программы вводного инструктажа, приказ об утверждении программы первичного инструктажа на рабочем месте, решение об утверждении инструкций по охране труда для работников; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также приказ о её утверждении; приказ о назначении ответственного по ведению кассовых операций;

41) Файлы (базу данных) бухгалтерского учета, содержащиеся в используемой обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" специализированной компьютерной программе для ведения бухгалтерского учета и относящиеся к периоду с 04.12.2019 по 04.12.2020, путем предоставления возможности истцу скопировать эти файлы (базу данных) на электронный носитель ФИО1 

42) Отчеты независимых оценщиков (аудиторов) по результатам проведенных любых проверок общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", в том числе правильности ведения налогового и бухгалтерского учета, а также проверки годовой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

43) Справки о наличии материальных ценностей, учитываемых на балансовых счетах общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

44) Отчеты об амортизационных отчислениях общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

45) Бухгалтерский анализ (журналы-ордера и карточки счетов бухгалтерского учета и открытых к ним субсчетов), а также первичные документы (в т.ч. бухгалтерские справки) по счетам: 01 - 03, 04, 07-10, 14, 15, 19-21, 23, 25, 26, 29, 40, 44-47, 50-52, 55, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82-84, 86, 90, 91, 94, 96-99, 001, 002 007- 009, 011.

46) Главная книга и Оборотно-сальдовые ведомости общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам, с расшифровкой, с указанием наименования имущества, балансовой стоимости, даты принятия к учету, полного наименования контрагента, суммы долга, даты и оснований ее возникновения.

47) Книга учета доходов и расходов общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

48) Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

49) Банковская выписка с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" №40702810202300000698, открытого в ПАО «СКБ Банк» г. Екатеринбург.

50) Первичные банковские документы по открытому в ПАО «СКБ Банк» расчетному счету общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

51) Книги покупок и продаж общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

52) Товарные накладные, оформленные при продаже или приобретении общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" любых товаров. 

53) Первичные кассовые документы (кассовая книга по форме КО-4, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств по форме №КО-5; журнал кассира-операциониста по форме №КМ-4, справка-отчет кассира-операциониста по форма №КМ-6, документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах кассовых аппаратов, книги технического обслуживания кассовых аппаратов, ЭКЛЗ (архивированные), Z-отчеты, приходные и расходные кассовые ордера и приложения к ним, справки банков об установлении кассовых лимитов). Отчеты по сменам по кассовым аппаратам, переданным в инспекцию Федеральной налоговой службы. 

54) Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" на каждый рабочий день общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", а также на день предоставления информации.   

55) Утвержденный перечень лиц общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", имеющих право на получение денежных средств под отчет, а также приказ об утверждении перечня лиц.

56) Авансовые отчеты подотчетных лиц общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с приложением подтверждающих расходы документов. 

57) Сводная информация в разрезе запасы и склад.

58) Сведения по забалансовому учету имущества общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

59) Документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, по инвентаризации кассы общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", включая, но не ограничиваясь (приказы, решения о проведении инвентаризации; приказы, решения о создании инвентаризационной комиссии; акты инвентаризации (инвентаризационные описи) основных средств и наличных денежных средств).

60) Справки-отчеты кассиров общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" за каждый рабочий день с приложенными к ним отчетами о закрытии смены и чеком «Сверка итогов».

61) Документы (приходные кассовые ордера), подтверждающие передачу кассирами общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ежедневной выручки от реализации товаров и услуг в кассу либо внесение выручки на расчетный счет, либо главному или старшему кассиру, либо иному лицу.

62) Сведения о лицах (с указанием фамилии, имени, отчества; занимаемой в обществе с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" должности), имеющих право получать наличные денежные средства от кассиров общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с приложением копий документов, подтверждающих полномочия указанных лиц, имеющих право получать наличные денежные средства от кассиров общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".   

63)  Сведения о месте хранения наличных денежных средств общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", позволяющие бесспорно установить конкретное помещение в здании, находящемся по адресу: 

<

...>, предназначенное для хранения денежных средств, а также сведения о количестве (размере) наличных денежных средств, находящихся в кассе общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" по состоянию на каждый календарный день за период с 04.12.2020 по 04.12.2021.

64) Документы кадрового учета (в том числе, но не ограничиваясь, в отношении следующих работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС": ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, а также лица, занимающего должность старшего кассира):

- трудовые договоры,  

- должностные инструкции работников, в том числе кассира-операциониста,

- графики сменности,

- личные карточки работников,

- документ о проведении вводного инструктажа с работниками, принимаемыми на работу,

- приказ о возложении на работника (иное лицо) обязанности по проведению вводного инструктажа с принимаемыми на работу работниками,

- ежемесячные табели учета рабочего времени, 

- приказы о приеме работников на работу,

- приказы о назначении ответственного лица за ведение кассовых операций,

- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность,

- приказы о предоставлении работникам отпусков, 

- приказ о назначении работника (лица), ответственного за выплату (выдачу) заработной платы через кассу, 

- расчетные листки по заработной плате, 

- приказ об утверждении расчетного листка по заработной плате,

- расчетно-платежные ведомости или расходные кассовые ордера, подтверждающие ежемесячную выплату работникам заработной платы,

- приказы о премировании работников, 

- штатное расписание с внесенными в него изменениями и дополнениями,

-  книги инструктажей по технике безопасности,

- правила внутреннего трудового распорядка, 

- положение о защите персональных данных работников,

- положение об оплате труда и премировании,

-положение о порядке предоставления работникам материальной помощи, 

- положение об организации труда работников.

65) Документы за все время работы ФИО2 в должности заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", в том числе трудовой договор и дополнительные соглашения к нему, должностные инструкции, заявления о выплате заработной платы на расчетный счет работника, приказы о премировании, приказы о предоставлении отпусков, копию трудовой книжки, табели учета рабочего времени,  расчетные листки по заработной плате, а также все изданные ФИО2 приказы по кадрам в отношении работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

2. В случае несвоевременного исполнения решения арбитражного суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (ОГРН 

<

***>), а также ФИО2 в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 7 000 (семь тысяч) руб. 00 коп. с каждого, начисляемую за каждый день неисполнения ответчиками решения арбитражного суда по истечении пяти рабочих дней для добровольного исполнения решения суда и по день фактического исполнения решения суда в полном объеме.

 Также истец просит взыскать расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче искового заявления, в размере 6 000 руб. 00 коп., почтовые расходы в размере 1 013 руб. 04 коп.

Определением от 26.04.2021 в порядке, установленном ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражным судом указанное заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании. 

От ответчика поступил отзыв, приобщен к материалам дела.

От истца поступило ходатайство о приобщении искового материала во исполнение определения суда, а также ходатайство о приобщении к материалам дела оригинала платежного документа об уплате государственной пошлины по иску.

Истец заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании для ознакомления с материалами дела.

Ответчик разрешение ходатайства оставил на усмотрение суда.

В судебном заседании объявлен перерыв до 26.07.2021 17:15.

От ответчика 19.07.2021 и 20.07.2021 поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов. 

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено, документы приобщены к материалам дела.

Определением от 01.08.2021 по ходатайству стороны судебное разбирательство было отложено. 

От истца письменные пояснения в электронном виде. 

В судебном заседании представлены на бумажном носителе. Приобщены к материалам дела.

От истца письменные возражения в электронном виде. 

В судебном заседании представлены на бумажном носителе. Приобщены к материалам дела.

От ответчиков поступило ходатайство об объединении данного дела с делом № А60-28832/2021. Истец возражал против удовлетворения ходатайства.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия процессуального решения по ходатайствам.  

Рассмотрев ходатайство ответчиков, суд пришёл к следующим выводам. 

В силу положений ч. 2 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения. 

Таким образом, из системного толкования указанной нормы права следует, что объединение дел является правом, а не обязанностью суда. Такое объединение должно быть направлено на осуществления эффективного правосудия, а не наоборот. 

В рассматриваемой ситуации, безусловных оснований для объединения дел для совместного рассмотрения не имеется, риска принятия противоречащих судебных актов нет, поскольку заявлен иной период. При этом отказ в удовлетворении ходатайства об объединении однородных дел в одно производство не нарушает права и законные интересы заявителя такого ходатайства, поскольку не лишает его прав на судебную защиту. Исковое заявление принято к рассмотрению арбитражным судом. А вот объединение дел в одно производство воспрепятствовало бы рассмотрению спора. 

В связи с отсутствием оснований для объединения дел, на основании изложенного в совокупности в удовлетворении ходатайства суд отказал.

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Ходатайство судом рассмотрено и в порядке ст. 49АПК РФ удовлетворено.

Истец устно уточнил период для документов, подлежащих передаче, а именно за период с 05.12.2019. 

Ходатайство судом рассмотрено и в порядке ст. 49 АПК РФ  удовлетворено.

Истец представил пояснения относительно неявки истца, приобщены к материалам дела.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Из материалов дела следует, что участниками ООО «Быткомплекс» (далее по тексту – Ответчики, Общество) являются ФИО1 (истец) и ФИО2 (ответчик), занимающая в Обществе должность заместителя генерального директора, каждая из которых владеет долей в уставном капитале Ответчика в размере 50% номинальной стоимостью 10 000 руб. 00 коп.  

20 сентября 2019 г. генеральный директор Общества ФИО19 скончалась. До сих пор новый генеральный директор Общества участниками не был избран. Сведения о том, что генеральным директором Общества является ФИО19, являются недостоверными, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. 

Как указывает истец, с 20 сентября 2019 г. второй участник Общества ФИО2 осуществляет фактическое управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества.  

В качестве подтверждения своих полномочий по управлению Обществом ФИО2 ссылается на приказ № 6 от 01.04.2014 о принятии ФИО2 на работу в Общество на должность заместителя генерального директора, а также выданную Обществом на её имя доверенность от 18.07.2017. 

Факт единоличного управления участником ФИО2 Обществом подтверждается в т.ч. следующим:

• Кризская В.В. принимает работников на работу в Общество, что подтверждается заключенными после 20.09.2019г. Обществом в лице Кризской В.В. трудовыми договорами с работниками Общества (Приложения №10, №11).

• Кризская В.В. представляет интересы Общества в государственных органах, в частности, в Государственной инспекции труда в Свердловской области, что подтверждается протоколом об административном правонарушении от 16.03.2020г. (Приложение №12).

• ФИО2 от имени Общества заключает с третьими лицами договоры аренды и доп. соглашения к ним, что подтверждается договором аренды с ИП ФИО9 №3 от 01.11.2019г. (приложение №13).

• ФИО2 по своему усмотрению распоряжается денежными средствами на расчетном счете Общества, открытом в ПАО «СКБ Банк», что подтверждается карточкой с образцами подписей и оттиска печати Общества в ПАО СКБ Банк (приложение №14).

• Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-8486/2020 от 21.12.2020.

Истец, будучи отстраненным от управления Обществом, в связи с необходимостью проведения аудиторской проверки результатов деятельности Общества в 2019 и 2020 годах, а также оценки принадлежащей Истцу доли в уставном капитале Общества, неоднократно обращался к Ответчикам с требованиями о предоставлении возможности ознакомиться с документами Общества, а также получить их заверенные копии.

Ответчики требования Истца о предоставлении возможности ознакомиться с документами Общества, а также получить надлежащим образом заверенные копии документов проигнорировали.

Не имея иного способа оказать влияние на Ответчиков, Истец направил в адрес Ответчиков досудебные претензии о предоставлении Истцу возможности ознакомиться с документами Общества, а также предоставлении надлежащим образом заверенных копий документов за период с 04.12.2019 по 04.12.2020, что подтверждается следующими документами:

- досудебная претензия №26.11.20/03 от 26 ноября 2020 г. и почтовая квитанция от 01.12.2020г. с описью вложения к ней; 

- досудебная претензия № 24.12.20/01 от 24 декабря 2020 г. и почтовая квитанцией от 13.01.2021г. с описью вложения к ней (Приложение №19).

- досудебная претензия №19.03.21/01 от 19 марта 2021 г. и почтовые квитанции от 19.03.2021г. с описью вложения к ним.

В адрес Истца поступил ответ Ответчиков от 31 марта 2021 г. на указанные выше досудебные претензии, согласно которому Ответчики часть документов готовы передать Истцу, а часть якобы уже передали, что не соответствует действительности.

12 апреля 2021 г. состоялась встреча представителя Истца ФИО3 и Ответчиков по адресу места нахождения ООО «Быткомплекс». Ответчики не передали представителю Истца ни одного документа, мотивируя это тем, что якобы все имеющиеся документы уже были переданы Истцу.  

На дату предъявления иска Ответчики не исполнили обязанность по передаче Истцу документов Общества за период с 04.12.2019 по 04.12.2020, а также не предоставили Истцу доступ к оригиналам истребуемых документов.

Истец считает длительное бездействие Ответчиков, выразившееся в постоянном игнорировании его требований об ознакомлении с документами и получении заверенных копий документов, незаконным и необоснованным, в связи с чем принял решение обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с данным иском. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования  подлежащими удовлетворению. 

Согласно п. 1 ст. 50 ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

В п. 2 ст.50 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» указан перечень документов, к которым общество обязано обеспечить доступ участника.

Обществом не исполнены в полном объеме требования истца.

После принятия арбитражным судом искового заявления к своему производству ответчики частично исполнили требования истца о передаче заверенных копий документов, в связи с чем истцом уточнялись исковые требования. 

Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (абзац второй пункта 3 Информационного письма ВАС № 144). 

Общество с ограниченной ответственностью обязано предоставлять по требованию участника общества копии документов, регулирующих в том числе и трудовые отношения между обществом и его работниками.

Отсутствие таких ограничений в Законе № 14-ФЗ предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной ответственностью, что предполагает формирование значительных долей участников общества в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о деятельности общества.

Таким образом, истец, являясь участником общества, в силу закона имеет право на ознакомление и получение в иной форме информации об обществе, в том числе на получение копий трудовых договоров, заключенных обществом с его работниками.

Согласно абз. 4 п. 1 Информационного письма ВАС № 144 суд может отказать в удовлетворении требования участника о предоставлении информации, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ). О последнем может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 50 названного Федерального закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32, статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

Принимая во внимание содержание ст. 13, ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", учитывая подп. 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а также Приказы Министерства финансов России от 22.07.2003 № 67н и N 66н от 02.07.2010 общество обязано вести и хранить бухгалтерскую документацию. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Согласно ч. 1, 2 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу пункта 1 статьи 1 и статьи 5 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее - Закон о бухгалтерском учете) бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом (факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами) В частности, к документам бухгалтерского учета относятся первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета (статьи 9 и 10 данного Закона).

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона о бухгалтерском учете бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (пункт 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете).

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта (пункт 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете).

В силу статьи 24 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Передача истцу незаверенных печатью общества копий документов является ненадлежащим исполнением ответчиками обязанности по передаче затребованных копий документов. 

Согласно п.9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения спора арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

Следовательно, верность передаваемых истцу копий документов может быть удостоверена либо должностным лицом общества, либо лицом, полномочия которого явствуют из обстановки, либо нотариусом.

По общему правилу обязанность по предоставлению документов общества возлагается на общество. Однако в данном случае истец просит обязать и ФИО2 предоставить участнику документы, информацию, доступ, исходя из следующего. 

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что в обществе отсутствует единоличный исполнительный орган по причине смерти ранее назначенного в установленном порядке директора ФИО19 

Вместе с тем, ФИО2 является заместителем генерального директора общества, также на её имя обществом выдана доверенность от 18.07.2017, предоставляющая обширные полномочия, сходные с полномочиями исполнительного органа и с длительным сроком действия доверенности. Более того, во владении ФИО2 находится печать общества, ответчик распоряжается денежными средствами общества, принимает на работу работников, а также иным образом ведет хозяйственную деятельность общества. 

В связи с этим следует признать правомерным довод истца о том, что бездействие ответчика в лице заместителя генерального директора ФИО2, направлено на ограничение прав истца как участника общества по получению необходимой информации о деятельности общества 

При этом обстоятельства, рассматриваемые в рамках настоящего дела, уже были предметом исследования судами в рамках рассмотрения дела № А60-8486/2020. В указанном деле были рассмотрены требования истца за предыдущий период. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 Информационного письма от 18.01.2011 № 144 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. Перечень таких документов не является закрытым. При этом участник не обязан раскрывать мотивы, по которым им истребуются документы общества. 

Согласно п. 8 названного Информационного письма в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и(или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким- то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). 

Бремя доказывания отсутствия в обществе документов, которые запрашиваются истцом, возлагается в силу п. 1 ст. 65 АПК РФ на ответчика, заявившего о соответствующих обстоятельствах. 

С учётом частичной передачи документов, либо дачи соответствующих пояснений, истец исковые требования скорректировал.   

Доводы о неправомерности обязания ответчиков предоставить информацию, содержащуюся в компьютерных файлах, сформированных на основании данных бухгалтерского учета, в используемой ООО «Быткомплекс» специализированной компьютерной программе для ведения бухгалтерского учета. Удовлетворение требований в форме предоставления документов не исключает предоставление истцу в отсутствие в обществе специализированной программы для ведения бухгалтерской отчетности, доступа к иным компьютерным файлам, содержащим в себе соответствующие сведения о бухгалтерском учете за заявленный период времени.

Иные доводы ответчиков судом рассмотрены и отклонены, как необоснованные и не соответствующие представленным в материалы дела доказательствам.  

Истцом даны пояснения относительно неявки для передачи документов, на которую ссылаются ответчики. Как указывает истец,  04 и 11 мая 2021 года она отсутствовала на территории Свердловской области (приложены соответствующие документы), при этом ответчики назначили дату, будучи осведомлёнными о том, что такая явка истца невозможна. При этом направленное истцом 11 мая 2021 года письмо о готовности принять участие в передаче ответчиками документов (т.е. когда явка участника может быть обеспечена после возвращения) обществом было проигнорировано. 

В любом случае, по мнению суда, в сложившейся ситуации в случае готовности общества передать документы, у ответчиков было достаточно времени и возможности для выполнения требований участника, в том числе в ходе судебного разбирательства.  

Однако требования истца в большей части оставлены без удовлетворения. 

Учитывая изложенное в совокупности, оценив все представленные сторонами доказательства в их взаимосвязи, изучив все доводы сторон, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований. В связи с чем иск подлежит удовлетворению в полном объёме.      

Помимо исковых требований, истцом заявлено о взыскании с ответчиков судебной неустойки в размере по 7 000 руб. 00 коп. с каждого, начисляемую за каждый день неисполнения ответчиками решения суда по истечении пяти рабочих дней для добровольного исполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда в полном объеме. 

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). 

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ). 

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. 

Суд полагает, что в целях достижения необходимого баланса интересов сторон и недопущения неоправданной выгоды от взыскания судебной неустойки суд устанавливает  её предельный  размер - не более 100 000 руб. 00 коп. с каждого. 

Доводы ответчика о том, что судом при определении размера неустойки должен быть учтён размер заработной платы ФИО2, не может быть принят во внимание. В рассматриваемом случае данное обстоятельство не имеет существенного значения, поскольку ФИО2 является одним из участников общества и вправе рассчитывать на распределение прибыли от хозяйственной деятельности общества. Также не исключено наличие иных источников дохода у указанного лица. А главное, исходя из существа присуждаемой неустойки, её размер должен способствовать исполнению судебного акта, с учётом справедливого не только по отношению к ответчику, но и к истцу размера такой неустойки.  

Таким образом, рассмотрев заявленное требование, суд полагает возможным снизить размер судебной неустойки до 500 руб. 00 коп. в день с каждого из ответчиков, определив лимит такой ответственности - не более 100 000 руб. 00 коп. с каждого из ответчиков

По мнению суда, такой размер в полной мере отвечает критерию справедливости.  

Судебные расходы распределены судом следующим образом.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В силу положений ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебных издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Истцом при подаче иска уплачена госпошлина в сумме 6 000 руб. 00 коп. 

Также в материалах дела содержатся почтовые квитанции, подтверждающие несение почтовых расходов на общую сумму 1 013 руб. 08 коп., которые связаны с рассматриваемым спором и подтверждены надлежащими доказательствами.    

Таким образом, принимая во внимание результат рассмотрения дела, расходы истца по уплате госпошлины, а также почтовые расходы подлежат отнесению на ответчиков в равных долях. 

При принятии решения судом учтён правовой подход, изложенный в постановлении от 28.04.2021 № 17АП-1770/2021-ГК Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (документы истребовались за предыдущий период).  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 130, 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Ходатайство ответчика об объединении дела № А60-18192/2021 с делом № А60-28832/2021 оставить без удовлетворения. 

2. Исковые требования удовлетворить. 

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Быткомплекс" (ОГРН 

<

***>) и ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу обеспечить участнику ООО «Быткомплекс» ФИО1 доступ к следующим документам ООО «Быткомплекс» за период с 05.12.2019 по 04.12.2020, а также передать их надлежащим образом заявленные копии ФИО1 по акту приема-передачи:

1) Документы о постановке общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" на учет в государственных внебюджетных фондах.

2) Список аффилированных лиц общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

3) Всю информацию (требования, акты, решения) о проведенных и проводимых в отношении общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" государственными органами проверках по любым основаниям, а также все предписания по устранению выявленных нарушений законодательства РФ, составленные по результатам проведенных Государственной инспекцией труда по Свердловской области, органами прокуратуры, полицией, налоговыми органами, территориальными отделами и филиалами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и иными государственными органами проверок общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

4) Всю информацию (протоколы, постановления и т.д.) о привлечении общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" и (или) заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" к административной ответственности.

5) Список участников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

6) Документы о созыве и проведении общих (очередных, внеочередных) собраний участников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (включая требования и решения о созыве и проведении собраний, протоколы собраний, бюллетени, список участников Общества).

7) Перечень основных средств общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

8) Документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" на имущество (основные средства) (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (и на забалансовых счетах), а именно: договоры, свидетельства, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые планы всех земельных участков, а равно документы, подтверждающие выполнение Обществом своих обязательств по сделкам, на основании которых оно приобрело права соответствующие основные средства. Документы предоставляются на все объекты основных средств, как находящиеся у Общества в собственности, так и используемые им на ином праве.

9) Инвентарные карточки аналитического и синтетического учета объектов учета основных средств общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

10) Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

11) Договоры (контракты), заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с третьими лицами, дополнительные соглашения к договорам, а также любые акты приема-передачи основных средств и товарно-материальных ценностей и акты приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ, включая, но не ограничиваясь:

- Акты приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ, подписанные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с обществом с ограниченной ответственностью "ИСКРА" (ОГРН 

<

***>), включая акты проверки работоспособности пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, журнал технического обслуживания, а также дефектные ведомости,

-  Договоры об оказании юридических услуг (доп. соглашения к ним), заключенные Обществом с адвокатом Кризским Александром Геннадьевичем и/или иными третьими лицами,

- Акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) согласно любому договору об оказании юридических, заключенному обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с адвокатом Кризским Александром Геннадьевичем и/или иными третьими лицами, и документы об оплате обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" оказанных адвокатом Кризским А.Г. и/или иными третьими лицами услуг,

- Договоры (доп. соглашения к ним), заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с индивидуальным предпринимателем ФИО4 (ОГРНИП 315665800010763), а также акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) и документы об оплате обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" оказанных индивидуальным предпринимателем ФИО4 услуг,

- Договоры (доп. соглашения к ним), заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с обществом с ограниченной ответственностью "ВАШ НАЛОГОВЫЙ ПАРТНЕР" (ОГРН  

<

***>), а также акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) и документы об оплате обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" оказанных обществом с ограниченной ответственностью "ВАШ НАЛОГОВЫЙ ПАРТНЕР" услуг,

12) Договоры аренды, иные договоры по передаче имущества общества с ограниченной ответственностью "ВАШ НАЛОГОВЫЙ ПАРТНЕР" (включая недвижимость) во владение и/или пользование любым лицам, а также акты и доп. соглашения к ним, включая, но не ограничиваясь: 

- Договоры аренды любых помещений, расположенных в двухэтажном нежилом здании, находящемся по адресу: 620085, 

<

...>, заключенные обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с третьими лицами, а том числе с индивидуальным предпринимателем ФИО5 (ОГРНИП 304667132100176), индивидуальным предпринимателем ФИО6 ФИО7 (ОГРНИП 305667101700037), индивидуальным предпринимателем ФИО8 (ОГРНИП 304667425200060), с индивидуальным предпринимателем ФИО9 (ОГРНИП 318665800085036), с обществом с ограниченной ответственностью "ПИВ И КО РИТЕЙЛ" (ОГРН 

<

***>), индивидуальным предпринимателем ФИО10, с адвокатом Кризским Александром Геннадьевичем, включая дополнительные соглашения к договорам аренды; акты приема-передачи и возврата помещений по договорам аренды, документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера, кассовые чеки), подтверждающие как оплату ежемесячной арендной оплаты арендаторами, так и коммунальных платежей (за электричество, теплоэнергию, ГВС и ХВС, водоотведение, вывоз ТКО); сведения о задолженности арендаторов по оплате арендной платы; уведомления общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" в адрес арендаторов о предстоящем прекращении действия договоров аренды, об отказе от договоров аренды, предложения о внесении изменений в договоры аренды.

13) Формы налогового учета и отчетности (регистры аналитического налогового учета, регистры синтетического налогового учета, налоговые декларации) общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

14) Формы бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) с отметкой налогового органа о их принятии.

15) Расшифровки строк отчета о финансовых результатах (выручка, себестоимость продаж, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие доходы, прочие расходы, проценты к получению, проценты к уплате).

16) Расшифровки строк бухгалтерского баланса по следующим разделам за период 2019 - 2020 годы:

 I. Внеоборотные активы – нематериальные активы, основные средства, доходные и финансовые вложения, прочие внеоборотные активы.

II. Оборотные активы – запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты, прочие внеоборотные активы.

III. Долгосрочные обязательства – заемные средства, прочие обязательства. 

IV. Краткосрочные обязательства – заемные средства, кредиторская задолженность, прочие обязательства. 

17) Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды.

18) Отчетность общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС": 

- в Пенсионный фонд РФ-СЗВ-М, СЗВ-ТД. 

- в ИФНС РФ - Расчет по страховым взносам (форма РСВ),

- в ИФНС РФ - Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ ).

- в ИФНС РФ – Справки о доходах физических лиц (2 НДФЛ). 

- в Фонд социального страхования РФ (форма 4 – ФСС).

19) Документы, подтверждающие уплату обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" налогов.

20) Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

21) Штатное расписание общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", а также документы об утверждении штатного расписания и внесении изменений в него. 

22) Сведения о результатах аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда) общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".

23) Должностные инструкции работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

24) Журнал учета трудовых книжек.

25) Личные карточки работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" по унифицированной форме Т2.  

26) Налоговые карточки общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" по учету доходов и налога на доходы физических лиц.

27) Расчеты отпускных начислений работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

28) Документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров работниками общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", в том числе списки лиц работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", подлежащих обязательным медицинским осмотрам. 

29) Табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

30) Журнал регистрации приказов (указаний, распоряжений), изданных заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ФИО2. 

31) Все приказы (указания, распоряжения) общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", изданные заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ФИО2 (включая, но не ограничиваясь, приказы о приеме, переводе на другую работу, увольнении работников, о выплате работникам, включая самого генерального директора, заработной платы или о её изменении, о премировании работников, о выдаче материальной помощи, о выдаче авансов). 

32) Ведомость выплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" (ведомость начислений заработной платы, ведомость удержаний из заработной платы, прочих доходов работников, документ, ведомость по начислению пособия по временной нетрудоспособности или других выплат работникам).

33) Всю информацию о размере ежемесячной заработной платы (в том числе выплаты стимулирующего и компенсационного характера) заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ФИО2, а также документы, являющиеся основанием для её выплаты, и документы, подтверждающие выплату общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" заработной платы ФИО2  

34) Документы, регламентирующие деятельность общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС": положение об оплате труда работников, положение об учетной политике, положение о персональных данных, правила внутреннего трудового распорядка, а также приказы об утверждении указанных выше положений и правил; инструкции по охране труда, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, журнал учета инструкций по охране труда для работников постановление, журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, приказ о назначении ответственного за инструктаж по охране труда и ведение журналов инструктажей, приказ об утверждении ежегодного графика отпусков, приказ о назначении ответственного за ведение и учет трудовых книжек, приказ об утверждении программы вводного инструктажа, приказ об утверждении программы первичного инструктажа на рабочем месте, решение об утверждении инструкций по охране труда для работников; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также приказ о её утверждении; приказ о назначении ответственного по ведению кассовых операций;

35) Файлы (базу данных) бухгалтерского учета, содержащиеся в используемой обществом с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" специализированной компьютерной программе для ведения бухгалтерского учета и относящиеся к периоду с 05.12.2019 по 04.12.2020, путем предоставления возможности истцу скопировать эти файлы (базу данных) на электронный носитель ФИО1 

36) Справки о наличии материальных ценностей, учитываемых на балансовых счетах общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" за указанный период.  

37) Бухгалтерский анализ (журналы-ордера и карточки счетов бухгалтерского учета и открытых к ним субсчетов), а также первичные документы (в т.ч. бухгалтерские справки) по счетам: 01 - 03, 04, 07-10, 14, 15, 19-21, 23, 25, 26, 29, 40, 44-47, 50-52, 55, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82-84, 86, 90, 91, 94, 96-99, 001, 002 007- 009, 011.

38) Главная книга и Оборотно-сальдовые ведомости общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам, с расшифровкой, с указанием наименования имущества, балансовой стоимости, даты принятия к учету, полного наименования контрагента, суммы долга, даты и оснований ее возникновения.

39) Книга учета доходов и расходов общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

40) Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

41) Банковская выписка с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" № 40702810202300000698, открытого в ПАО «СКБ Банк» г. Екатеринбург.

42) Первичные кассовые документы (кассовая книга по форме КО-4, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств по форме №КО-5; журнал кассира-операциониста по форме №КМ-4, справка-отчет кассира-операциониста по форма №КМ-6, документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах кассовых аппаратов, книги технического обслуживания кассовых аппаратов, ЭКЛЗ (архивированные), Z-отчеты, приходные и расходные кассовые ордера и приложения к ним, справки банков об установлении кассовых лимитов). Отчеты по сменам по кассовым аппаратам, переданным в инспекцию Федеральной налоговой службы. 

43) Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" на каждый рабочий день общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", а также на день предоставления информации.   

44) Авансовые отчеты подотчетных лиц общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с приложением подтверждающих расходы документов. 

45) Сведения по забалансовому учету имущества общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".  

46) Документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, по инвентаризации кассы общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", включая, но не ограничиваясь (приказы, решения о проведении инвентаризации; приказы, решения о создании инвентаризационной комиссии; акты инвентаризации (инвентаризационные описи) основных средств и наличных денежных средств).

47) Справки-отчеты кассиров общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" за каждый рабочий день с приложенными к ним отчетами о закрытии смены и чеком «Сверка итогов».

48) Документы (приходные кассовые ордера), подтверждающие передачу кассирами общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" ежедневной выручки от реализации товаров и услуг в кассу либо внесение выручки на расчетный счет, либо главному или старшему кассиру, либо иному лицу.

49) Сведения о лицах (с указанием фамилии, имени, отчества; занимаемой в обществе с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" должности), имеющих право получать наличные денежные средства от кассиров общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС" с приложением копий документов, подтверждающих полномочия указанных лиц, имеющих право получать наличные денежные средства от кассиров общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС".   

50)  Документы кадрового учета (в том числе, но не ограничиваясь, в отношении следующих работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС": ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, а также лица, занимающего должность старшего кассира):

- трудовые договоры,  

- должностные инструкции работников, в том числе кассира-операциониста,

- графики сменности,

- личные карточки работников,

- документ о проведении вводного инструктажа с работниками, принимаемыми на работу,

- приказ о возложении на работника (иное лицо) обязанности по проведению вводного инструктажа с принимаемыми на работу работниками,

- ежемесячные табели учета рабочего времени, 

- приказы о приеме работников на работу,

- приказы о назначении ответственного лица за ведение кассовых операций,

- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность,

- приказы о предоставлении работникам отпусков, 

- приказ о назначении работника (лица), ответственного за выплату (выдачу) заработной платы через кассу, 

- расчетные листки по заработной плате, 

- приказ об утверждении расчетного листка по заработной плате,

- расчетно-платежные ведомости или расходные кассовые ордера, подтверждающие ежемесячную выплату работникам заработной платы,

- приказы о премировании работников, 

- штатное расписание с внесенными в него изменениями и дополнениями,

-  книги инструктажей по технике безопасности,

- правила внутреннего трудового распорядка, 

- положение о защите персональных данных работников,

- положение об оплате труда и премировании,

-положение о порядке предоставления работникам материальной помощи, 

- положение об организации труда работников.

51) Документы за все время работы ФИО2 в должности заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС", в том числе трудовой договор и дополнительные соглашения к нему, должностные инструкции, заявления о выплате заработной платы на расчетный счет работника, приказы о премировании, приказы о предоставлении отпусков, копию трудовой книжки, табели учета рабочего времени,  расчетные листки по заработной плате, а также все изданные ФИО2 приказы по кадрам в отношении работников общества с ограниченной ответственностью "БЫТКОМПЛЕКС". 

3. В случае несвоевременного исполнения решения суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Быткомплекс» (ОГРН: 

<

***>), а также с  ФИО2 в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере по 500 руб. 00 коп. с каждого, начисляемую за каждый день неисполнения ответчиками решения суда по истечении пяти рабочих дней для добровольного исполнения решения суда и по день фактического исполнения решения суда в полном объёме, но не более чем 100 000 руб.00 коп. с каждого. 

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Быткомплекс" (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1           3 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины, 506 руб. 54 коп. – почтовых расходов  

5.  Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1  3 000 руб. 00 коп. 3 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины, 506 руб. 54 коп. – почтовых расходов  

6. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

7. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяТ.А. Дёмина