ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-77437/2023

Дело № А40-160498/23

г. Москва

14 декабря 2023 года

Судья Девятого арбитражного апелляционного суда 

В.Р. Валиев (единолично) 

рассмотрев апелляционную жалобу ПАО РОСБАНК                              

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 октября 2023 года 

по делу № А40-160498/23, принятое в порядке упрощенного производства 

по исковому заявлению ООО "СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО" 

к ПАО РОСБАНК, 

третье лицо: ООО "ПРОФИ ТУЛС" 

о взыскании,

без вызова сторон

У С Т А Н О В И Л

            ООО "СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ПАО РОСБАНК, третье лицо: ООО "ПРОФИ ТУЛС" о взыскании убытков в размере 123 900 руб.

Решением суда от 05 октября 2023 года, принятым в порядке упрощенного производства, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

При этом суд пришел к выводу о доказанности юридического состава для взыскания убытков (ст.ст. 15, 393 ГК РФ).

С решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

Истец отзыва на апелляционную жалобу не представил.

Исследовав письменные доказательства, имеющиеся в деле, суд апелляционной инстанции находит решение суда от 05 октября 2023 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, ООО «Сибирское купечество» (Покупатель) был осуществлен поиск поставщика мобильных боксов Zarges К415 40857, результатом поиска стал обмен документами с ООО «ПРОФИ ТУЛС» (Поставщик) заключен Договор поставки товара №051-09119 от 27.09.2022г.

Согласно указанного Договора и спецификации № 1 от 27.09.2022 г. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя мобильный бокс Zarges К415 40857 в количестве 3 шт., на общую стоимость 123 900.00 руб.

Срок поставки: 7 рабочих дней с момента оплаты, путем отгрузки ТК г. Екатеринбург, срок поставки истек 10.10.2022 г.

Платежным поручением №1135 от 29.09.2022 г. ООО «Сибирское купечество» произвело оплату товара в размере 123 900.00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО РОСБАНК (107078, 

<

...>. 34, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.10.2002. ИНН: 

<

***>).

Поскольку в согласованный в договоре срок товар получен не был, ООО «Сибирское купечество» направило в адрес ООО "ПРОФИ ТУЛС" претензию.

В ответе на претензию истца указано о том, что ООО "ПРОФИ ТУЛС" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ПАО РОСБАНК о признании незаключенными договоров банковского счета между ООО «ПРОФИ ТУЛС» и ПАО РОСБАНК на открытие счета № 

<

***> и № 40702810851390001522.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2023г. по делу № А40-230192/22-31-1822 исковые требования ООО "ПРОФИ ТУЛС" удовлетворены.

Установленные в решении суда по делу N А40-29438/22-7-202 обстоятельства являются преюдициальными для настоящего дела на основании п. 2 ст. 69 АПК РФ и доказыванию не подлежат.

Судом установлено, что договоры банковского счета 

<

***> и №

<

***> были открыты с использованием поддельных документов. Договоры заключены неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО1 с использованием поддельного паспорта, следовательно, все документы, подписанные при открытии счета 

<

***> и №

<

***>, не являются выражением воли ООО «ПРОФИ ТУЛС».

Поскольку данные обстоятельства были преюдициально установлены в деле № А40-230192/22 суд первой инстанции посчитал их достаточными в том числе и для удовлетворения настоящего иска.

Между тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

В решении суда от 04 марта  по делу № А40-230192/22   отсутствуют выводы о нарушении сотрудниками банка каких-либо пунктов положения ЦБ РФ от 15.10.2015г. № 499-П, устанавливающего требования к идентификации клиента при открытии счета.

 Факт того, что  при совпадении номера паспорта фотография лица в предъявленном паспорте не соответствует реальной фотографии ФИО1 был установлен только по результатам судебного заседания (первый абзац страницы 5 мотивировочной части решения от 04.03.2022г. по делу № А40-230192/22).

В настоящем деле судом первой инстанции также не указано, какие конкретные действия не были совершены сотрудниками банка, предусмотренные положением ЦБ РФ от 15.10.2015г. № 499-П для идентификации клиента.

В этой связи суд апелляционной инстанции не усматривает неисполненных Банком обязательств, приведших к наступившим последствиям в виде неправомерного открытия счета от имени ООО «ПРОФИ ТУЛС», что свидетельствует о недоказанности истцом юридического состава для взыскания убытков и влечет отказ в иске в полном объеме.

Кроме того, отсутствие вины банка также подтверждается добровольным закрытием счета и сохранением остатка.

29.09.2022 истец ООО «Сибирское купечество» зачислил на спорный счёт денежные средства в размере 123 900 руб. с назначением платежа: Оплата за товар мобильный бокс по счету №051-09119 от 27.09.2022 г.

По обращению ООО «Профи Тулс» спорный счет был закрыт 11.10.2022 (до решения суда по первоначальному делу), поскольку открыт без волеизъявления владельца. Для осуществления процедуры закрытия счета на имя ООО «Профи Тулс» был открыт специальный счет №47422810451390004396, который был переведен сохраненный остаток в размере 476 592,84 руб.

Указанные денежные средства не поступили в собственность банка - спецсчет был открыт на имя ООО «Профи Тулс», что позволило сторнировать проводки обратившемся контрагентам в порядке очередности:

17.03.2023 - ООО «Казпромкомплект», в размере 180 975 руб.

02.05.2023 - ООО ТД «ПРОМТРЕЙД» в сумме 70 800 руб.

30.05.2023 - ООО «СЗ «ПКФ «Виктория-5» в размере 197 520 руб.

После перечисленных операций сохраненный остаток составил 27 297,84 руб.

28.07.2023 весь указанный остаток был возвращен истцу ООО «Сибирское купечество».

Госпошлина, не уплаченная ответчиком за рассмотрение апелляционной жалобы, подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета в сумме 3 000 руб. (ст. 333.40 НК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 266-268, ч.2 ст.269, п.3 ч.1 ст.270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л

          Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 октября 2023 года по делу № А40-160498/23 отменить. В  иске отказать. 

Взыскать с ООО «Сибирское купечество» 3 000 руб.  госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в доход федерального бюджета.

 Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

Судья                                                                                                                 В.Р. Валиев

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.