Четвертый арбитражный апелляционный суд

улица Ленина, дом 100б, Чита, 672000, http://4aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А19-2956/2016

г. Чита

2 ноября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2017 года

Полный текст постановления изготовлен 2 ноября 2017 года

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гречаниченко А.В.,судей Монаковой О.В.,Барковской О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Трифоновой Ю.О.,         

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АКБ «Российский капитал» (ПАО) на определение Арбитражного суда Иркутской области от 21 февраля 2017 года по требованию общества с ограниченной ответственностью «Лидерпродукт» о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Оптима-логистик», по делу № А19-2956/2016 по заявлению публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в лице Операционного офиса «Иркутский» Новосибирского филиала ПАО Банк «ФК Открытие» о признании общества с ограниченной ответственностью «Оптима-логистик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 664050, 

<

...>) несостоятельным (банкротом) (суд первой инстанции: судья Орлова Н.Г.),                           

лица, участвующие в деле отсутствуют, уведомлены,

установил:

определением Арбитражного суда Иркутской области от 03.08.2016 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Оптима-логистик» (далее – ООО «Оптима-логистик») введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО1

Общество с ограниченной ответственностью «Лидерпродукт» (далее – ООО «Лидерпродукт») обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о включении в реестр требований кредиторов ООО «Оптима-логистик» в размере 3 759 123 руб. 99 коп., в том числе 3 689 899 руб. 68 коп. – основной долг, 69 224 руб. 32 коп. – проценты за пользование займом.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 21 февраля 2017 года  требование общества с ограниченной ответственностью «Лидерпродукт» признано обоснованным. Включено требование общества с ограниченной ответственностью «Лидерпродукт» в размере 3 759 123 руб. 99 коп., в том числе: 3 689 899 руб. 68 коп. – основной долг, 69 224 руб. 32 коп. – проценты за пользование займом, в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Оптима-логистик».

Не согласившись с определением суда первой инстанции, АКБ «Российский капитал» (ПАО) обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, ссылаясь на то, что доказательств перечисления денежных средств непосредственно должнику (заемщику) в материалы дела не представлено. По мнению заявителя, вывод суда о том, что доводы кредитора о мнимости договоров займа опровергаются имеющимися в материалах дела выписками по расчетному счету ООО «Лидерпродукт», свидетельствующими о реальном перечислении денежных средств, не основан на имеющихся в деле доказательствах, так как представленные в материалы дела выписки по счетам не свидетельствуют о перечислении денежных средств по заявленным кредиторам договорам займа, что подтверждается соответствующими доказательствами. Материалы дела не содержат доказательства существования гражданско-правовых отношений между должником и третьими лицами в целях определения существования задолженности по таким отношениям, так как кредитор ссылается, что исполнял обязательства должника перед третьими лицами. Ряд представленных в материалы дела платёжных поручений не содержат ссылки на то, что оплата производилась по соответствующим письмам, содержат ссылки на иные письма, а, следовательно, данными платежами могли оплачиваться обязательства, существующие между кредитором и третьими лицами, а должником и третьими лицами. Представленные в материалы дела письма ООО «Лидерпродукт» в адрес третьих лиц не содержат отметок о получении таких писем третьими лицами, как и отсутствует отметки/иные доказательства о получении ООО «Лидерпродукт» соответствующих писем должника. В свою очередь наличие таких отметок о получении документов, иных доказательств о направлении писем позволило бы дополнительно считать отношения по договорам займа существующими. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 24.10.2017 по 25.10.2017, с 25.10.2017 по 26.102017. 

Лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили. 

В порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела.  

Дело рассмотрено в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей пределы и полномочия апелляционной инстанции. 

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ООО «Оптима-логистик» (заемщик) и ООО «Лидерпродукт» (заимодавец) заключены договоры займа с процентами:

- от 12.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1 которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 91 881 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 12 апреля 2016 года (п. 6.1 договора).

-  от 13.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 100 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нес указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 21 апреля 2016 года (п. 6.1 договора).

- от 18.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 70 584 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 29 апреля 2016 года (п. 6.1 договора).

- от 20.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 1 347 964 руб. 96 коп., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 05 мая 2016 года (п. 6.1 договора).

- от 12.02.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 079 469.72 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 12 мая 2016 года (п. 6.1 договора).

В качестве доказательств передачи денежных средств ООО «Лидерпродукт» в материалы дела представлены следующие документы:

- по договору займа с процентами от 12.01.2016 платежное поручение № 720460 от 13.01.2016, письмо директору ООО «Сервис Плюс» от 13.01.2016;

- по договору займа с процентами от 13.01.2016 платежное поручение № 720459 от 13.01.2016 на сумму 100 000 руб., письмо в адрес ООО «РН-Карт-Иркутск» от 13.01.2016;

- по договору займа с процентами от 18.01.2016 платежное поручение № 721485 от 18.01.2016на сумму 70 584 руб., письмо в адрес ООО «Компания Регион-СМТ Иркутск» от 18.01.2016;

- по договору займа с процентами от 20.01.2016 платежное поручение № 722505 от 20.01.2016 на сумму 1 347 964,96 руб., письмо в адрес ООО «РЦ КрайсНефть» от 20.01.2016;

- по договору займа с процентами от 12.02.2016 платежное поручение № 1950903 от 24.02.2016на сумму 1 861 408 руб. 51 коп., письмо в адрес ООО «Кентавр Сиб» от 24.02.2016, платежное поручение № 1950904 от 24.02.2016 на сумму 107 061 руб. 21 коп., платежное поручение № 1950901 от 24.02.2016 на сумму 15 000 руб., платежное поручение № 1950902 от 24.02.2016 на сумму 96 000 руб., письма в адрес ООО «Кентавр Сиб» от 24.02.2016. 

Также представлены письма ООО «Оптима-логистик» (т.1, л.д. 23,29,35,41, 47,50,53,56), подписанные директором ООО «Оптима-логистик» ФИО2 и адресованные ООО «Лидерпродукт», из которых следует, что ООО «Оптима-логистик» обратилось к ООО «Лидерпродукт» с просьбой об оплате во исполнение договоров займа указанным юридическим лицам по указанным в письме реквизитам. 

В материалы дела представлены уведомления ООО «Лидерпродукт», адресованные юридическим лицам ООО «Сервис Плюс», ООО «РН-Карт-Иркутск», ООО «Компания Регион-СМТ Иркутск», ООО «РЦ КрайсНефть», ООО «Кентавр Сиб» об исполнении требования ООО «Оптима-логистик» о перечислении в рамках договоров процентного займа денежных средств (т.1, л.д. 22,28,34, 40, 46,49,52,55).

В материалах дела представлены выписки по расчетному счету ООО «Лидерпродукт» №40702810440110019461 за 13.01.2016, 18.01.2016, 20.01.2016, 24.02.2016.

Передача денежных средств была произведена банковскими операциями через расчетные счета в кредитных организациях.

Кредитором ООО «Лидерпродукт» указано, что задолженность ООО «Оптима- логистик» перед ООО «Лидерпродукт» составляет 3 759 123 руб. 99 коп., из которых:

- по договору займа с процентами от 12.01.2016 91 881 руб. - основной долг, 3 012 руб. 49 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 13.01.2016 100 000 руб. - основной долг, 3 210 руб. 38 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 18.01.2016 70 584 руб. - основной долг, 2 024 руб. 95 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 20.01.2016 1 347 964 руб. 96 коп. - основной долг, 36 829 руб. 64 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 12.02.2016 2 079 469 руб. 72 коп. - основной долг, 24 146 руб. 85 коп. - проценты.

Общий размер задолженности ООО «Оптима-логистик» по указанным выше договорам процентного займа составляет 3 759 123 руб. 99 коп., в том числе: 3 689 899 руб. 68 коп. - основной долг, 69 224 руб. 32 коп. - проценты за пользование займом.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу пункта 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Пунктом 1 статьи 809 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

На стадии апелляционного производства произведена проверка реальности правоотношений сторон договоров и оплат, произведенных займодавцем за ООО «Оптима-Логистик» контрагентам последнего. Учтено, что такие оплаты производились про просьбе самого должника.

 Общество с ограниченной ответственностью «РН-Карт» на запрос суда сообщило, что ООО «Лидерпродукт» производило оплату за ООО «Оптима-Логистик» по договору от 30.04.2015 по платежному поручению № 459 от 13.01.2016 на сумму 100 000 рублей. Представлены первичные документы за январь 2016 года в копиях: акт сверки за период с 01.01.2016 по 31.01.2016, счет-фактура № 1-2974-Т от 31.01.2016, товарная накладная №1-2973-Т от 31.01.2016, счет-фактура № 1-2975 от 31.01.2016, акт об оказании услуг.

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр «КрайсНефть» на запрос суда сообщило, что по договору от 01.04.2015 № РЦ-2286 заключенному между ООО «Расчетный центр «КрайсНефть» и ООО «Оптима-Логистик» оставшуюся сумму долга в размере 1 347 964,96 руб. платежным поручением № 722505 от 20.01.2016 оплатило ООО «Лидерпродукт». Представлены подтверждающие документы в копиях: договор от 01.04.2015 № РЦ-2286, универсальный передаточный документ № 225 от 31.12.2015, счет на оплату № ТКНР255 от 12.01.2016, платежное поручение № 722505 от 20.01.2016, письмо ООО «Лидерпродукт» от 20.01.2016. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Плюс» на запрос суда сообщило, что счет на оплату по договору от 06.08.2015, заключенному между ООО «Сервис Плюс» и ООО «Оптима-Логистик» был оплачен ООО «Лидерпродукт» платежным поручением от 13.01.2016 на сумму 91 881 руб. с предоставлением письма о выполнении платежа за ООО «Оптима-Логистик». Представлены подтверждающие документы в копиях: письмо ООО «Лидерпродукт», платежное поручение № 460 от 13.01.2016, договор № ТС-15-0588 от  06.08.2015. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Кентавр Сиб» на запрос суда сообщило, что между ООО «Кентавр Сиб» и ООО «Оптима-Логистик» был заключен ряд договоров. ООО «Оптима-Логистик» имело неисполненные денежные обязательства по договорам. Денежные средства в размере 15 000 руб., 96 000 руб., 1 861 408,51 руб. были перечислены  ООО «Лидерпродукт» за ООО «Оптима-Логистик». Представлены подтверждающие документы в копиях: письма ООО «Оптима-Логистик», агентсккий договор от 01.09.2015, договор на пользование железнодорожными путями от 01.01.2015, акты сверок, акты, счет-фактуры.

Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Регион-СМТ Иркутск» на запрос суда о подтверждении и представлении доказательства наличия правоотношений с ООО «Оптима-Логистик», представлении первичных документов, подтверждающих наличие задолженности ООО «Оптима-Логистик» с указанием оплаты задолженности самим ООО «Оптима-Логистик» или ООО «Лидерпродукт» за должника ответ не представлен. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 17.08.2017 общество с ограниченной ответственностью «Компания Регион-СМТ Иркутск» находилось в стадии ликвидации.

Вместе с тем, правоотношения с ООО «Компания Регион-СМТ Иркутск» также проверены, исходя из имеющихся материалов дела. Так, в материалах дела имеются следующие документы: письмо ООО «Лидерпродукт» от 18.01.2016 адресованное ООО «Компания Регион-СМТ Иркутск» о том, что платеж от 18.01.2016 на сумму 70 584 руб. по платежному поручению произведен за ООО «Оптима-Логистик» в порядке взаиморасчетов по взаимной договоренности; платежное поручение № 721485 от 18.01.2016 на сумму 70 584 руб.; письмо от 18.01.2016 ООО «Оптима-Логистик» адресованное  ООО «Лидерпродукт» с просьбой оплатить в адрес ООО «Компания Регион-СМТ Иркутск» 70 584 руб. во исполнение договора займа от 18.01.2016; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 14.03.2016; договор займа с процентами от 18.01.2016. 

Принимая во внимание совокупность доказательств о правоотношениях ООО «Лидерпродукт», ООО «Оптима-Логистик» с ООО «РН-Карт», ООО «Расчетный центр «КрайсНефть», ООО «Сервис Плюс», ООО «Кентавр Сиб», ООО «Компания Регион-СМТ Иркутск», суд апелляционной инстанции приходит к выводу о реальности правоотношений между указанными обществами. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ доказательства в совокупности, апелляционный суд приходит к выводу о доказанности факта исполнения обязательств ООО «Лидерпродукт» за ООО «Оптима-Логистик» перед названными обществами.

Таким образом, суд первой инстанции сделал правомерный вывод об обоснованности требования ООО «Лидерпродукт», поскольку факт предоставления денежных средств по договорам займа подтвержден, а доказательства исполнения заемщиком своих обязательств не представлены, в отзыве на требование должник наличие задолженности по договорам займа перед ООО «Лидерпродукт» подтвердил.

Доводы апелляционной жалобы проверены полностью и не опровергают правильности выводов суда первой инстанции, направлены исключительно на переоценку установленных по делу обстоятельств и не могут являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено по существу законное и обоснованное решение.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 258, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда Иркутской области от 21 февраля 2017 года по делу № А19-2956/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца в кассационном порядке в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа путем подачи кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судьяА.В. Гречаниченко

СудьиО.В. Барковская 

О.В. Монакова