АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: 29-88-01

http://www.altai-krai.arbitr.ru   е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем  Российской  Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-15026/2021

09 июня 2022 года

г. Барнаул

 

Резолютивная часть решения принята 02 июня 2022 года

Полный текст решения изготовлен 09 июня 2022 года              

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Винниковой А.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Оптовая компания», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Маркет», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 2 420 099 руб. 54 коп. неосновательного обогащения,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Квантум», общества с ограниченной ответственностью «ЭЛДИК» (переименовано на общества с ограниченной ответственностью «Взлет»), общества с ограниченной ответственностью  «Барнаултара», публичного акционерного общества «Ростелеком», общества с ограниченной ответственностью «Дианэт» (правопреемник Акционерного общества «Эр-Телеком Холдинг»), общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-СИТИ», общества с ограниченной ответственностью ЧОО «ПЕРИМЕТР», общества с ограниченной ответственностью ЧОО «Рубеж», филиал акционерного общества «Компания ТрансТелеком» Регион Барнаул»», ФИО3, индивидуального предпринимателя ФИО4, индивидуального предпринимателя ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО8 Раиля Ришатрвича, индивидуального предпринимателя ФИО6,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО7 по доверенности от 11.11.2021, диплом, паспорт, 

от ответчика и третьих лиц  – не явились, извещены надлежащим образом, 

У С Т А Н О В И Л:

Конкурсный управляющий общества  с ограниченной ответственностью «Оптовая компания» (далее по тексту – ООО «Оптовая компания», истец) ФИО2   обратился в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  к обществу с ограниченной ответственностью «Маркет» (далее – ООО «Маркет», ответчик)  о взыскании 2 420 099 руб. 54 коп. неосновательного обогащения.

Исковые требования мотивированы тем, что в  ходе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оптовая компания» конкурсным управляющим  выявлены  сделки  истца (должника), в отношении которых  управляющий не обладает  какой-либо подтверждающей документацией (копии договоров, актов и т.д.), обосновывающей  перечисление   истцом (должником) денежных средств на расчетный счет истца.

Определением от 05.04.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечены акционерное  общество «Квантум», общество с ограниченной ответственностью «ЭЛДИК» (переименовано на общество с ограниченной ответственностью «Взлет»), общество с ограниченной ответственностью  «Барнаултара», публичное акционерное  общество «Ростелеком», общество с ограниченной ответственностью «Дианэт» (правопреемник Акционерного общества «Эр-Телеком Холдинг»), общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-СИТИ», общество с ограниченной ответственностью ЧОО «ПЕРИМЕТР», общество с ограниченной ответственностью ЧОО «Рубеж», филиал акционерного общества «Компания ТрансТелеком» Регион Барнаул»», ФИО3, индивидуальный  предприниматель  ФИО4, индивидуальный  предприниматель ФИО5, индивидуальный  предприниматель ФИО8, индивидуальный  предприниматель  ФИО6.

Ответчик отзыв на исковое заявление в соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил, своего представителя в судебное заседание не направил. Заказное письмо, направленное в адрес ответчика, указанный в исковом заявлении и соответствующий выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, возвратилось  в Арбитражный суд Алтайского края с отметкой «Истек срок хранения», что в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является надлежащим извещением.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом.

Арбитражный суд считает возможным на основании частей 3, 5 статьи                           156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, доводы искового заявления, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителя истца, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Алтайского края  от 12.03.2021 по делу № А03-10030/2020 ООО «Оптовая компания» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2 член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Согласно выписке по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Оптовая компания», составленной за период с 23.11.2015 по 18.11.2020 Общество перечислило третьим лицам за ООО «Маркет»,  денежные средства в  общем размере  2 420 099 руб. 54 коп.,  в том числе

 

Реквизитыплательщика/получателяденежных средств

 

Суммаоперации по счету

Назначение платежа

дата

наименование/Ф.И.О.

ИНН/ КИО

по дебету

 

19.09.2018

АО "Квантум"

ИНН7825098536

2 100,00  

Оплата  по письму б/н от 19.09. 2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту № 1717772 от 03 сентября 2018 г. В том числе НДС (18%). 320.34 руб.

09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛДИК"

ИНН5405009120

200 000,00  

Оплата за ООО "МАРКЕТ" по письму без № от 05.09.2019г.  согласно мирового соглашения от 03.06.2019г. НДС не облагается

19.09.2018

ООО "Барнаултара"

ИНН2222005652

174 391,93  

Оплата по письму б/н от 19.09.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по договору аренды № А-029/2017 от 14 декабря 2017 г. и акту сверки 07.09.2018 г. Оплата за аренду не жилого помещения за июль. август. сентябрь. НДС не обл

05.10.2018

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

ИНН7707049388

7 330,00  

Оплата по письму б/н за ООО "МАРКЕТ" по счёту № 622000142737 от 31.08.2018 г. В том числе НДС (18%). 1 118.14 руб.

05.12.2018

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

ИНН7707049388

6 615,16  

Оплата по письму б/н за ООО "МАРКЕТ" по счёту № 622000142737 от 30.11.2018 г. В том числе НДС (18%). 1 009.09 руб.

08.02.2019

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

ИНН7707049388

3 570,05  

Оплата за услуги интернета по счёту № 622000142737 от 31 декабря 2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. В том числе НДС (18%). 544.58 руб.

18.07.2019

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

ИНН7707049388

7 656,00  

Оплата за интернет за ООО "Маркет" по письму б\н от 18.07.2019г. по счёту № 622000142737 от 30.06.2019г. В том числе НДС (20%). 1 276.00 руб.

05.10.2018

ООО "Дианэт"

ИНН2224076673

5 250,00  

Оплата по письму б/н за ООО "МАРКЕТ" по счёту №9003065 от 27 сентября 2018 г за интернет. В том числе НДС (18%). 800.85 руб.

05.12.2018

ООО "Дианэт"

ИНН2224076673

10 500,00  

Оплата по письму б/н за ООО "МАРКЕТ" по счёту №11002541 от 22 ноября 2018 г за интернет. В том числе НДС (18%). 1 601.69 руб.

08.02.2019

ООО "Дианэт"

ИНН2224076673

15 988,52  

Оплата за услуги интернета по счёту № 1002809 от 23 января 2019 г. за ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. В том числе НДС (20%). 2 664.75 руб.

15.03.2019

ООО "СТРОЙ-СИТИ" Р/С 

<

***>

ИНН2222812832

100 000,00  

Оплата по письму б\н от 15.03.2019 г. за ООО "МАРКЕТ" возврат займа НДС не облагается

18.03.2019

ООО "СТРОЙ-СИТИ" Р/С 

<

***>

ИНН2222812832

100 000,00  

Оплата по письму б\н от 15.03.2019 г. за ООО "МАРКЕТ" возврат займа НДС не облагается

14.06.2019

ООО "СТРОЙ-СИТИ" Р/С 

<

***>

ИНН2222812832

200 000,00  

Оплата по письму б\н от 13.06.2019 г. за ООО "МАРКЕТ" возврат займа НДС не облагается

18.07.2019

ООО "СТРОЙ-СИТИ" Р/С 

<

***>

ИНН2222812832

200 000,00  

Оплата по письму б\н от 18.07.2019 г. за ООО "МАРКЕТ" возврат займа НДС не облагается

19.09.2018

ООО ЧОО "ПЕРИМЕТР"

ИНН2208023473

2 500,00  

Оплата по письму б/н от 19.09. 2018 г. за ООО "МАРКЕТ". за услуги охраны по счёту № 1658 от 03 сентября 2018 г. НДС не облагается

19.09.2018

ООО ЧОО "Рубеж"

ИНН2221051952

5 570,00  

Оплата по письму б/н от 19.09.2018 г. за ООО "МАРКЕТ". за  услуги охраны по счёту № 430 от 11 сентября 2018 г. НДС не облагается

19.09.2018

ООО ЧОО "Рубеж"

ИНН2221051952

5 570,00  

Оплата по письму б/н от 19.09.2018 г. за ООО "МАРКЕТ". за  услуги охраны по счёту № 376 от 09 августа 2018 г. НДС не облагается

29.10.2018

ООО ЧОО "Рубеж"

ИНН2221051952

5 570,00  

Оплата по письму б/н от 24.10.2018 г. за ООО "МАРКЕТ". за  услуги охраны по счёту № 479 от 09 октября 2018 г. НДС не облагается

29.10.2018

ООО ЧОО "ПЕРИМЕТР"

ИНН2208023473

2 500,00  

Оплата по письму б/н от 24.10. 2018 г. за ООО "МАРКЕТ". за услуги охраны по счёту № 1448 от 01 августа 2018 г. НДС не облагается

08.02.2019

ООО ЧОО "Рубеж"

ИНН2221051952

5 570,00  

Оплата за услуги охраны по счёту № 589 от 07 Декбря 2018г.  за ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается

08.02.2019

ООО ЧОО "ПЕРИМЕТР"

ИНН2208023473

2 500,00  

Оплата за услуги охраны (за октябрь) За ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается

08.02.2019

ООО ЧОО "Рубеж"

ИНН2221051952

5 570,00  

Оплата за услуги охраны по счёту № 32 от 09 Января 2018г.  за ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается

05.10.2018

Филиал АО "Компания ТрансТелеком"Регион Барнаул"

ИНН7709219099

2 600,00  

Оплата по письму б/н за ООО "МАРКЕТ"  по счёту № ТК010608 от 1 Сентября 2018 г за интернет. В том числе НДС (18%). 396.61 руб.

08.11.2018

Филиал АО "Компания ТрансТелеком"Регион Барнаул"

ИНН7709219099

2 600,00  

Оплата по письму б/н за ООО "МАРКЕТ"  по счёту № ТК011784 от 1 Октября 2018 г за интернет. В том числе НДС (18%). 396.61 руб.

26.11.2018

Филиал АО "Компания ТрансТелеком"Регион Барнаул"

ИНН7709219099

2 600,00  

Оплата по письму б/н за ООО "МАРКЕТ"  по счёту № ТК012973 от 1 Ноября 2018 г за интернет. В том числе НДС (18%). 396.61 руб.

03.10.2018

ФИО3

ИНН224800117042

400 000,00  

Оплата по письму б/н от 02.10.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по договору купли-продажи имущества б/н от 6.06.2018 г. за детские товары НДС не облагается

23.11.2018

ФИО3

ИНН224800117042

300 000,00  

Оплата по письму б/н от 23.11.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по договору купли-продажи имущества б/н от 6.06.2018 г. за детские товары НДС не облагается

21.09.2018

Индивидуальный предприниматель ФИО4

ИНН222504257254

34 000,00  

Оплата за аренду нежилого помещения по письму б/н от 19.09.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту № 2 от 14 сентября 2018 г. НДС не облагается

16.10.2018

Индивидуальный предприниматель ФИО4

ИНН222504257254

60 000,00  

Оплата за аренду нежилого помещения по письму б/н от 16.10.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту № 3 от 14 сентября 2018 г. НДС не облагается

16.11.2018

Индивидуальный предприниматель ФИО4

ИНН222504257254

40 000,00  

Оплата за аренду нежилого помещения по письму б/н от 16.11.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту № 12 от 29 октября 2018 г. НДС не облагается

23.11.2018

Индивидуальный предприниматель ФИО4

ИНН222504257254

12 000,00  

Оплата за аренду нежилого помещения по письму б/н от 16.11.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту № 12 от 29 октября 2018 г. НДС не облагается

17.10.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

50 000,00  

Оплата по письму б/н от 04.10.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №34 от 12 Сентября 2018 г. за аренду помещения. НДС не облагается

24.10.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

124 930,00  

Оплата по письму б/н от 04.10.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №34 от 12 Сентября 2018 г. за аренду помещения. НДС не облагается

24.10.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

15 147,50  

Оплата по письму б/н от 24.10.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №33 от 12 Сентября 2018 г. за переменную часть. НДС не облагается

16.11.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

50 000,00  

Оплата по письму б/н от 16.11.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №37 от 12 Октября 2018 г. за аренду помещения. НДС не облагается

22.11.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

124 930,00  

Оплата по письму б/н от 16.11.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №37 от 12 Октября 2018 г. за аренду помещения. НДС не облагается

22.11.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

11 350,19  

Оплата по письму б/н от 22.11.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №38 от 12 Октября 2018 г. за переменную часть. НДС не облагается

25.12.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

74 930,00  

Оплата по письму б/н от 25.12.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №42 от 15 Ноября 2018 г. за аренду помещения. НДС не облагается

25.12.2018

ИП ФИО5

ИНН222301714096

18 181,03  

Оплата по письму б/н от 25.12.2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по счёту №41 от 15 Ноября 2018 г. за переменную часть. НДС не облагается

19.09.2018

ИП ФИО8 Ришатрвич

ИНН225300005568

2 169,76  

Оплата по письму б/н от 19.09.2018 г. за ООО "МАРКЕТ". за переменную часть по счёту № 15 от 31 июля 2018 г. НДС не облагается

19.09.2018

ИП ФИО8 Ришатрвич

ИНН225300005568

1 919,84  

Оплата по письму б/н от 19.09.2018 г. за ООО "МАРКЕТ". за переменную часть по счёту № 19 от 31 августа 2018 г. НДС не облагается

08.02.2019

ИП ФИО8 Ришатрвич

ИНН225300005568

2 159,40  

Оплата за переменную часть по счёту № 18 о 31 октября 2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается

08.02.2019

ИП ФИО8 Ришатрвич

ИНН225300005568

1 646,10  

Оплата за переменную часть по счёту № 23 о 31 декабря 2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается

08.02.2019

ИП ФИО8 Ришатрвич

ИНН225300005568

2 873,10  

Оплата за переменную часть по счёту № 19 о 30 ноября 2018 г. за ООО "МАРКЕТ" по письму б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается

14.06.2019

ИП ФИО6

ИНН224800117116

3 550,96  

Оплата за аренду офиса по договору 10\т от 15.03.2019 г. по письму от 13.06.2019 г. за ООО "МАРКЕТ" за Март НДС не облагается

14.06.2019

ИП ФИО6

ИНН224800117116

6 880,00  

Оплата за аренду офиса по договору 10\т от 15.03.2019 г. по письму от 13.06.2019 г. за ООО "МАРКЕТ" за Май НДС не облагается

14.06.2019

ИП ФИО6

ИНН224800117116

6 880,00  

Оплата за аренду офиса по договору 10\т от 15.03.2019 г. по письму от 13.06.2019 г. за ООО "МАРКЕТ" за Апрель НДС не облагается

 

Ссылаясь на погашение  ООО «Оптовая  компания» обязательств ООО «Маркет»  перед контрагентами, и возникновение у истца право  требования денежных средств к ООО  «Маркет»,   ООО «Оптовая компания»  обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с пунктом  1 статьи  1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Стороны в силу статей 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на перечисление денежных средств третьим лицам за ответчика в счет оплаты  по различным денежным обязательствам «по счету, по договору аренды, возврат займа и т.д.».

Представленные истцом выписки по операциям на его счете сами по себе доказывает лишь факт перечисления денежных средств со счета истца на счет третьих лиц за ответчика.

Отсутствие у  конкурсного  управляющего документов, подтверждающих основание оплаты в 2018-2019 годах, не свидетельствует о возникновении неосновательного обогащения на стороне ответчика. 

Следовательно, предъявление конкурсным управляющим документально не подтвержденного иска, основанного на предположении о мотивах совершения платежей, не может быть признано допустимым способом восполнения недостаточности бухгалтерской и финансовой документации, и формирования конкурсной массы, а удовлетворение такого иска только лишь ввиду непредставления ответчиком доказательств существования правоотношений с организацией-должником не может быть признано обоснованным.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что принятие кредитором исполнения, предложенного третьим лицом за должника, привело к нарушению прав и законных интересов самого третьего лица, оснований считать ответчика обязанным оплатить неосновательное обогащение, у суда не имеется.

Данные выводы суда подтверждены сложившейся судебной практикой по  подобным  искам  конкурсных управляющих.

Оценивая относимость, допустимость, достоверность представленных доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, отказывает истцу в удовлетворении исковых требований, за недоказанностью.

Истцу при принятии искового заявления в соответствии со ст. 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оплату государственной  пошлины суд относит на истца, поскольку суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требованиях. 

Руководствуясь статьями   110,167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Оптовая компания»,                  г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  35 101 руб.  государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы

Судья                                                                                                                     А.Н. Винникова