﻿

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-3056/2021

Дело № А41-44407/18

09 июня 2021 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июня 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  09 июня 2021 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи   Терешина А.В.,

судей: Катькиной Н.Н., Досовой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания Манохиным О.Г.,

при участии в заседании: 

от ООО «ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ» - Жидков С.А., (доверенность от 06.05.2019);

от конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. - Чередник С.В., (доверенность от 13.08.2018); Гуркина И.О., (доверенность от 27.08.2018);

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Евразия Проект» на определение Арбитражного суда Московской области от 29.01.2021 по делу  №А41-44407/18,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО «Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене С.А. 

В отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщика» главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ (далее – Закон о банкротстве). 

Конкурсный управляющий Аглинишкене С.А. обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением с учетом уточнений о признании недействительными сделками: 

- перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Экоквартал» на расчетные счета ООО «Евразия Проект», совершенные в период с 15.10.2015 по 01.06.2018, в общем размере 10 289 465 313,51 руб.; 

- договора на выполнение функций технического заказчика № 520.ДОГОВОР.ДАТЗ.01.06.2015 от 01.06.2015, заключенного между ООО «Экоквартал» и ООО «Евразия Проект»; 

- договора подряда №622.ДОГОВОР.ДП-УЗ-С-ОТД от 01.01.2016, заключенного между ООО «Экоквартал» и ООО «Евразия Проект». 

Просила о применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Евразия Проект» в пользу ООО «Экоквартал» денежных средств в общем размере 10 289 465 313,51 руб.

Определением от 29.01.2021 Арбитражный суд Московской области признал недействительными сделками перечисления денежных средств, совершенные с расчетного счета ООО «Экоквартал» на расчетный счет ООО «Евразия Проект» за период с 15.10.2015 г. по 01.06.2018 г. на сумму 5 340 046 511 руб. 02 коп. 

Взыскал с ООО «Евразия Проект» в пользу ООО «Экоквартал» денежные средства в размере 5 340 046 511 руб. 02 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Евразия Проект» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права.

 Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 АПК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Из материалов дела следует, что между ООО «Экоквартал» (застройщик-принципал) и ООО «Евразия Проект» (заказчик-агент) заключен договор на выполнение функций технического заказчика №520.ДОГОВОР.ДА-ТЗ.01.06.2015 от 01.06.2015, согласно которому заказчик-агент обязуется по поручению и за счет застройщика-принципала, своими силами и/или с привлечением третьих лиц, выполнять функции технического заказчика по проведению изыскательских работ, а также по проектированию жилого комплекса по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово (Проект), до момента получения застройщиком-принципалом положительных заключений экспертизы на каждое здание/сооружение Проекта. 

Заказчик-агент дополнительно обязуется выполнять функции технического заказчика по частичному строительству отдельных зданий/сооружений Проекта в случае достижения соглашения с застройщиком-принципалом по всем существенным условиям.

Согласно п.2.3.13 указанного договора заказчик-агент обязан организовать приемку и ввод в эксплуатацию Объекта. Между ООО «Экоквартал» и ООО «Евразия Проект» заключено дополнительное соглашение №1 от 01.03.2016 г. к договору на выполнение функций технического заказчика №520.ДОГОВОР.ДА-ТЗ.01.06.2015 от 01.06.2015, согласно которому внесены изменения в предмет договора, а именно в п. 1.1. договора уточнен перечень Объектов и указаны следующие здания/сооружения Проекта: жилой дом №6, жилой дом №8 с подземной автостоянкой, жилой дом №7 с подземной автостоянкой, жилой дом №9 с подземной автостоянкой, жилой дом №2, жилой дом №14 с подземной автостоянкой, жилой дом №13, жилой дом №11 (корпус 1,2), жилой дом №10 с подземной автостоянкой, надземно-подземный гаражный комплекс, водозаборный узел, внутриплощадочные инженерные сети, школа на 110 мест, дошкольное образовательное учреждение на 235 мест, котельная, локальные очистные сооружения. 

В соответствии с п. 2.1.4 договора застройщик-принципал обязан уплатить заказчику-агенту вознаграждение за исполнение поручения и возместить документально подтвержденные расходы, произведенные заказчиком-агентом согласно порядку расчетов по Договору. 

Во исполнение указанной обязанности по договору с расчетных счетов ООО «Экоквартал» на расчетные счета ООО «Евразия Проект» в период с 15.10.2015 по 01.06.2018 были перечислены денежные средства в общем размере 10 289 465 313,51 руб., что подтверждается приобщенными в материалы дел доказательствами, в том числе банковскими выписками, платежными поручениями с указанием в назначении платежа «возмещение расходов по договору на выполнение функций технического заказчика №520.ДОГОВОР.ДА-ТЗ.01.06.2015 от 01.06.2015». 

Согласно представленным конкурсным управляющим в материалы дела отчету №Н-1807201/3-3 об оценке рыночной стоимости объектов незавершенного строительства от 23.11.2018 г. и инвентаризационной описи объектов незавершенного строительства №1 от 20.12.2018 г., отсутствуют введенные в эксплуатацию жилые дома, входящие в состав ЖК «Митино О2» (Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово) и являющиеся Объектами по оспариваемому договору. Строительство жилых домов №№2, 7, 8 не начиналось. 

При этом рыночная стоимость указанных объектов незавершенного строительства с учетом степени готовности объектов составляла 5 050 265 074 руб., тогда как общий размер перечисленных денежных средств в качестве возмещения затрат на строительство домов (10 289 465 313,51 руб.) существенно превышает указанную рыночную стоимость объектов.

В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве. 

В силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ) под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.

Согласно п.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться в том числе действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору), или иные действия, направленные на прекращение обязательств. 

В материалах дела отсутствуют доказательства предоставления со стороны ответчика равноценного встречного исполнения на сумму 5 340 046 511 руб. 02 коп., в результате чего последствием совершения оспариваемых платежей в указанной части явилось значительное уменьшение размера имущества должника. 

В результате осуществления оспариваемых платежей в адрес ООО «Евразия Проект» по оспариваемому договору был причинен вред имущественным правам кредиторов должника, в силу чего оспариваемые платежи подлежат признанию недействительными на основании п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63, для признания сделки недействительной на основании пункта 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: 

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. 

Согласно разъяснениям, данным в п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, под вредом имущественным правам кредиторов следует понимать уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Привлекаемые на основании договоров участия в долевом строительстве денежные средства, вопреки правилу об их целевом назначении на возмещение затрат на строительство, предусмотренном п.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в значительном размере безвозмездно, ввиду неподтвержденности выполнения работ по оспариваемому договору, были перечислены на счета заинтересованного лица – ООО «Евразия проект». 

Таким образом, суд приходит к выводу, что при совершении оспариваемых платежей в адрес ООО «Евразия Проект», учитывая нецелевое использования денежных средств участников долевого строительства в размере 5 340 046 511 руб. 02 коп, имело место недобросовестное поведение сторон, выразившееся в необоснованном уменьшении размера имущества должника, в результате чего был причинен вред имущественным правам его кредиторов. 

Кроме того имеются признаки транзитного перечисления денежных средств через счет общества «Евразия проект», полученных от должника в целях возмещения расходов на строительство объектов долевого строительства, на счет аффилированного должнику лица – ООО «Профиконсалт» в качестве займов. 

Это свидетельствует о недобросовестности сторон при совершении оспариваемых сделок и причинении вреда кредиторам. 

Одним из основных источников финансирования деятельности должника – застройщика являлись денежные средства участников долевого строительства, привлекаемые застройщиком с целью возмещения затрат на долевое строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в результате чего участники долевого строительства приобретают право требования к застройщику передачи им объектов долевого строительства. 

Из материалов дела следует, что денежные средства, полученные от участников долевого строительства, в период с 23.10.2015 по 29.09.2017 года перечислялись должником на счет технического заказчика в общем размере 1 387 110 000 рублей, который в свою очередь транзитом перечислял их по договору процентного займа № 1 от 29.12.2014 на счет ООО «Профиконсалт». 

Все указанные сделки характеризуются тем, что проводятся в один и тот же день либо в течение непродолжительного периода времени, осуществляются связанными лицами, одними и теми же суммами. 

Так в период с 23.10.2015 по 29.09.2017 г. на счета ООО «Евразия Проект» от ООО «Экоквартал» были перечислены денежные средства в размере 658 890 000 руб., из которых 615 850 000,00 руб. транзитом было перечислено на счет ООО «Профиконсалт»: 

23.10.2015г. платежным поручением № 359 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 13 000 000 руб.

23.10.2015г. платежным поручением № 301 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 10 000 000 руб. 

02.11.2015г. платежным поручением № 365 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 10 000 000 руб. 

06.11.2015г. платежным поручением № 319 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 9 500 000 руб.

29.12.2015г. платежным поручением № 860 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 6 300 000 руб. 

30.12.2015г. платежным поручением № 501 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 5 900 000 руб. 

26.01.2016г. платежным поручением № 161 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 3 350 000 руб. 

26.01.2016г. платежным поручением № 61 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 3 050 000 руб. 

16.03.2016г. платежным поручением № 563 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 41 500 000 руб. 

24.03.2016г. платежным поручением № 245 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 31 500 000 руб. 

23.03.2016г. платежным поручением № 575 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 54 900 000 руб. 

24.03.2016г. платежным поручением № 245 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 53 300 000 руб. 

12.07.2016г. платежным поручением № 1600 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 900 000 руб. 

13.07.2016г. платежным поручением № 1605 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 50 000 000 руб. 

13.07.2016г. платежным поручением № 664 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 50 300 000 руб. 

10.10.2016г. платежным поручением № 2209 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 14 000 000 руб. 

10.10.2016г. платежным поручением № 1068 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 14 000 000 руб. 

01.11.2016г. платежным поручением № 2416 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 16 300 000 руб. 

01.11.2016г. платежным поручением № 1161 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 16 200 000 руб. 

08.11.2016г. платежным поручением № 2429 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 28 500 000 руб. 

08.11.2016г. платежным поручением № 1191 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 20 800 000 руб. 

11.11.2016г. платежным поручением № 2443 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 49 000 000 руб. 

11.11.2016г. платежным поручением № 1211 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 48 300 000 руб. 

11.11.2016г. платежным поручением № 2446 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 123 300 000 руб. 

11.11.2016г. платежным поручением № 1217 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 123 000 000 руб.

14.11.2016г. платежным поручением № 2447 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 110 000 000 руб. 

14.11.2016г. платежным поручением № 1218 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 100 000 000 руб. 

29.12.2016г. платежным поручением № 2998 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 15 000 000 руб. 

29.12.2016г. платежным поручением № 1380 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 14 900 000 руб. 

18.01.2017г. платежным поручением № 32 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 21 800 000 руб. 

18.01.2017г. платежным поручением № 55 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 21 000 000 руб. 

24.03.2017г. платежным поручением № 590 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 45 000 000 руб. 

24.03.2017г. платежным поручением № 327 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 10 000 000 руб. 

24.03.2017г. платежным поручением № 332 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 30 000 000 рублей. 

27.09.2017г. платежным поручением № 1850 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 13 940 000 руб. 

28.09.2017г. платежным поручением № 1858 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 42 100 000 руб. 

29.09.2017г. платежным поручением № 1260 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 24 500 000 руб. 

29.09.2017г. платежным поручением № 1254 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 29 600 000 руб. 

Также в период с 26.11.2015 по 22.05.2017г. на счета ООО «Евразия Проект» поступали денежные средства от ООО «Экоквартал» и ООО «Хайгейт» в общей сумме 4 702 110 000 руб. 

За тот же период 4 197 835 000 руб. было перечислено на счет ООО «Профиконсалт». 

В общей сумме транзитное перечисление денежных средств, полученных от ООО «Экоквартал» составило 771 260 000 руб. 

Такими перечислениями являются следующие. 

26.11.2015г. платежным поручением № 4152 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 35 500 000 руб. 

26.11.2015г. платежным поручением № 699 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 16 900 000 руб. 

26.11.2015г. платежным поручением № 388 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 52 400 000 руб.  

02.12.2015г. платежным поручением № 230 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 341 790 000 руб. 

02.12.2015г. платежным поручением № 712 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 7 630 000 руб. 

02.12.2015г. платежным поручением № 404 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 349 000 000 руб. 

16.12.2015г. платежным поручением № 4321 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 34 100 000 руб. 

16.12.2015г. платежным поручением № 739 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 11 700 000 руб. 

16.12.2015г. платежным поручением № 457 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 45 800 000 руб.  

18.02.2016г. платежным поручением № 31 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 25 000 000 руб. 

18.02.2016г. платежным поручением № 370 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 20 000 000 руб. 

18.02.2016г. платежным поручением № 140 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 45 000 000 руб. 

19.02.2016г. платежным поручением № 32 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 93 250 000 руб. 

19.02.2016г. платежным поручением № 372 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 23 800 000 руб. 

19.02.2016г. платежным поручением № 152 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 116 950 000 руб. 

25.02.2016г. платежным поручением № 38 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 99 100 000 руб. 

25.02.2016г. платежным поручением № 382 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 27 200 000 руб. 

25.02.2016г. платежным поручением № 165 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 125 100 000 руб. 

02.03.2016г. платежным поручением № 46 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 39 700 000 руб. 

02.03.2016г. платежным поручением № 388 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 19 000 000 руб. 

02.03.2016г. платежным поручением № 181 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 58 500 000 руб. 

29.03.2016г. платежным поручением № 1232 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 9 300 000 руб. 

29.03.2016г. платежным поручением № 587 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 6 500 000 руб. 

29.03.2016г. платежным поручением № 261 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 15 800 000 руб. 

11.05.2016г. платежным поручением № 1784 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 135 000 000 руб. 

11.05.2016г. платежным поручением № 914 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 25 000 000 руб. 

11.05.2016г. платежным поручением № 367 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 160 000 000 руб. 

20.07.2016г. платежным поручением № 3176 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 140 000 000 руб. 

20.07.2016г. платежным поручением № 1782 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 130 000 000 руб. 

20.07.2016г. платежным поручением № 693 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 160 000 000 руб. 

05.08.2016г. платежным поручением № 3412 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 27 600 000 руб. 

05.08.2016г. платежным поручением № 1813 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 4 800 000 руб.

05.08.2016г. платежным поручением № 772 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 32 300 000 руб. 

01.12.2016г. платежным поручением № 5129 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 64 000 000 руб. 

01.12.2016г. платежным поручением № 2600 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 310 000 000 руб. 

01.12.2016г. платежным поручением № 1287 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 130 000 000 руб. 

01.12.2016г. платежным поручением № 1289 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 244 000 000 руб. 

08.12.2016г. платежным поручением № 5147 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 10 400 000 руб. 

08.12.2016г. платежным поручением № 2613 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 2 200 000 руб. 

08.12.2016г. платежным поручением № 1309 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 12 600 000 руб. 

15.12.2016г. платежным поручением № 5326 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 33 600 000 руб. 

15.12.2016г. платежным поручением № 2784 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 10 190 000 руб. 

15.12.2016г. платежным поручением № 1330 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 43 700 000 руб. 

16.12.2016г. платежным поручением № 5327 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 10 500 000 руб. 

16.12.2016г. платежным поручением № 2785 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 9 300 000 руб. 

16.12.2016г. платежным поручением № 1336 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 19 100 000 руб. 

27.12.2016г. платежным поручением № 5576 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 7 000 000 руб. 

27.12.2016г. платежным поручением № 2982 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 20 000 000 руб. 

27.12.2016г. платежным поручением № 1368 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 27 000 000 руб. 

28.12.2016г. платежным поручением № 5590 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 23 000 000 руб. 

28.12.2016г. платежным поручением № 5580 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 32 800 000 руб. 

28.12.2016г. платежным поручением № 2985 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 41 200 000 руб. 

28.12.2016г. платежным поручением № 1376 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 94 000 000 руб. 

09.01.2017г. платежным поручением № 2 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 86 000 000 руб. 

09.01.2017г. платежным поручением № 2 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 80 000 000 руб. 

09.01.2017г. платежным поручением № 13 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 165 000 000 руб.

11.01.2017г. платежным поручением № 22 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 33 000 000 руб. 

11.01.2017г. платежным поручением № 15 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 6 000 000 руб. 

11.01.2017г. платежным поручением № 27 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 38 350 000 руб. 

14.02.2017г. платежным поручением № 242 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 16 400 000 руб. 

14.02.2017г. платежным поручением № 269 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 19 000 000 руб. 

14.02.2017г. платежным поручением № 27 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 35 300 000 руб. 

22.05.2017г. платежным поручением № 1215 ООО «Хайгейт» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 6 500 000 руб. 

22.05.2017г. платежным поручением № 1007 ООО «Экоквартал» перечислило на счет ООО «Евразия Проект» денежные средства в размере 7 200 000 руб. 

22.05.2017г. платежным поручением № 579 ООО «Евразия Проект» перечислило на счет ООО «Профиконсалт» денежные средства в размере 12 700 000 руб. 

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «Евразия Проект» обладало собственными средствами либо иными источниками получения денежных средств, помимо обществ компании Урбан, для предоставления займов в значительных объемах. 

Из банковских выписок по счетам ответчика усматривается, что денежные средства поступали ответчику от обществ-застройщиков, входящих в составе группы компаний Урбан (ООО "Экоквартал", ООО "Хайгейт").

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что действия ООО «Евразия проект» и должника в части спорных платежей были направлены на вывод денежных средств посредством транзитных перечислений в пользу аффилированного должника лицу, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства, перечисленных от ООО «Экоквартал» в пользу технического заказчика.

Согласно пункту 2.3.10 оспариваемого договора на выполнение функций технического заказчика №520.ДОГОВОР.ДА-ТЗ.01.06.2015 от 01.06.2015 заказчик-агент обязуется обеспечить целевое и эффективное использование средств, полученных от застройщика. 

Из положений статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ следует, что денежные средства, полученные от участников долевого строительства, могут расходоваться только на цели, связанные с осуществлением строительства объектов недвижимого имущества. 

Из положений статьи 1 Градостроительного кодекса РФ следует, что целью деятельности технического заказчика является организация всего процесса строительства объектов, в рамках которой технический заказчик от имени застройщика заключает договоры проектирования, генерального подряда и др. 

С учетом пп. 22 п. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ перечисление денежных средств в качестве возмещения расходов техническому заказчику является обоснованным в случае, когда техническим заказчиком понесены реальные расходы по строительству объектов, приобретению материалов, подготовке проектной документации и т.д. 

Таким образом, довод ООО «Евразия Проект» об отсутствии установленного порядка расходования денежных средств, полученных по оспариваемому договору, подлежит отклонению, так как транзитное перечисление техническим заказчиком денежных средств, полученных от застройщика для выполнения работ по договору, в качестве займа на счета ООО «Профиконсалт» нарушает ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ и пп. 22 п. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ. 

На момент совершения оспариваемых платежей должником были заключены договоры участия в долевом строительстве. Так, в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал» требования граждан - участников строительства, включенные в третью очередь реестра требований кредиторов, удовлетворены в связи с финансированием строительства объектов незавершенного строительства Фондом «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». 

В реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал» на момент рассмотрения настоящего спора включены требования ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в размере 1 511 886 358,18 руб., в том числе по договорам, заключенным в период совершения оспариваемых сделок. 

При этом ни один из домов ЖК «Митино О2» не был введен в эксплуатацию на момент возбуждения дела о банкротстве, тогда как срок исполнения обязательств по передаче объектов недвижимости участникам долевого строительства к тому времени наступил. Более того, строительство жилых домов №№2, 7, 8 не начиналось. 

Оценив имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что поведение ответчика по получению денежных средств в значительном размере от застройщика, осуществляющего деятельность за счет привлечения от участников строительства денежных средств, в отсутствие доказательств, подтверждающих целевое расходование указанных денежных средств в соответствии с действующим законодательством и договором, учитывая, что строительство многоквартирных домов, являющихся объектами по оспариваемому договору, не завершено, обязательства должника перед участниками строительства не выполнены, что подтверждается судебными актами, которыми права требования указанных лиц были включены в реестр требований участников строительства, не отвечает принципу добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений и свидетельствует о наличии цели причинить вред имущественным правам кредиторов. 

Довод ООО «Евразия проект» об отсутствии уведомления со стороны должника о том, что он осуществляет строительство за счет привлеченных средств, не может быть принят во внимание, так как ООО «Евразия проект», являясь профессиональным участником рынка строительных услуг и гражданского оборота и осуществляя функции технического заказчика, не могло не знать, что застройщик осуществлял застройку жилых домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Предполагается, что другая сторона знала о наличии цели причинения вреда, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. 

Апелляционная коллегия также приходит к выводу о том, что ООО «Евразия Проект» и ООО «Экоквартал» являются фактически аффилированными лицами в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве, что подтверждает его осведомленность о наличии цели причинения вреда имущественным правам кредиторов. 

Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 26.05.2017 № 306-ЭС-16-20056 (6), доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. 

Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. 

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. 

Условия оспариваемого договора на выполнение функций технического заказчика имеют особенности, не характерные для аналогичных договоров, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности. 

Пункт 2.2.6 оспариваемого договора обязывает застройщика-принципала производить перечисление заказчику-агенту денежных средств на исполнение поручений в размере, превышающем размер документально подтвержденных расходов, произведенных заказчиком-агентом, фактически предоставляет возможность осуществлять неограниченное авансирование расходов технического заказчика, а по существу выводить денежные средства с расчетного счета застройщика. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 по делу №А41-44407/2018 о признании ООО «Экоквартал» банкротом установлено, что отчетом выездной проверки № 82-ВВП/ОД от 14.06.2018 г., составленным ГБУ МО «Стройэксперт», выявлен факт выдачи техническому заказчику авансов в размере 5 275,369 млн. руб. с существенным опережением плановой стоимости строительства, при наличии значительного отставания от планового срока сдачи домов.

При этом целевое расходование денежных средств в размере 5 275,369 млн. руб., привлеченных по договорам участия в долевом строительстве по домам, не введенным в эксплуатацию, застройщиком не подтверждено. 

При этом оспариваемые перечисления денежных средств имеют общее назначение платежа, в связи с чем невозможно с достоверностью установить: 

цель перечисления - возмещение или авансирование расходов; основания перечисления, не имеется привязки к соответствующему отчету комитента, подтверждающему несение расходов; характер расходов и период их возникновения. Сторонами сверки взаимных расчетов в рамках оспариваемого договора с конкретизацией поступлений и расходных платежей не осуществлялись на протяжении всего периода действия договора. 

Таблицы, предоставленные ответчиком как фактические акты сверки расчетов, не могут быть признаны таковыми, поскольку содержат лишь общие графы о поступлении денежных средств и сумме расходов без конкретизации вида и стоимости строительных и иных связанных работ, подписей и полномочий ответственных лиц. 

Данные обстоятельства не характерны для исполнения обязательств по договору между независимыми сторонами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

Таким образом, указанные условия оспариваемой сделки, а также поведение сторон при исполнении договора, в том числе совершение транзитных платежей в пользу аффилированного должнику лица и отсутствие каких-либо документальных подтверждений расходов на сумму 5 340 046 511 руб. 02 коп, свидетельствует о фактической аффилированности между сторонами сделки. 

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. 

В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения. Кроме того, обязанность по доказыванию реальности сделок, представленных в обоснование требования, перераспределяется на аффилированное лицо, именно ему необходимо доказать экономическую обоснованность и возникновение для сторон реальных правовых последствий при совершении спорных сделок. 

Разумные экономические мотивы совершения оспариваемых платежей ответчиком не раскрыты. Единственным последствием совершения сделок явилось уменьшение размера имущества должника и причинение вреда имущественным правам его кредиторов выбытием из конкурсной массы ликвидных активов. 

При наличии установленных обстоятельств дела апелляционная коллегия также  приходит к выводу о недействительности в силу п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве оспариваемых платежей в размере 5 340 046 511 руб. 02 коп., целью которых являлось причинение имущественного вреда интересам кредиторов путем перечисления денежных средств аффилированному лицу при отсутствии реальных действий по исполнению договора.

Доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку норм материального права, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения оспариваемого определения суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с пунктом 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

	Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 29.01.2021 по делу  №А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок со дня его принятия. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Московской области.

 

Председательствующий cудья 

 

А.В. Терешин

Судьи 

 

Н.Н. Катькина

           М.В. Досова