ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 443070, 

<

...>, тел. 

<

***> 

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности определения

Дело № А65-5821/2017

г. Самара

16 сентября 2025 года

11АП-6886/2025, 11АП-6590/2025  

Резолютивная часть постановления объявлена 02 сентября 2025 года Постановление в полном объеме изготовлено 16 сентября 2025 года  

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: Председательствующего судьи Александрова А.И.,  

судей Бессмертной О.А., Мальцева Н.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Горянец Д.Д., с участием 21.08-02.09.2025: 

от конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - до и после перерыва представитель ФИО1 по доверенности от 14.07.2025;  

от ФИО2 - до перерыва не явился, извещен; после перерыва представитель ФИО3 по доверенности от 06.08.2024;  

иные лица не явились, извещены, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 2, апелляционные жалобы конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ФИО2 на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 мая 2025 года о частичном удовлетворении заявления об истребовании сведений в отношении ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 (вх.6534), по делу № А65-5821/2017 о несостоятельности (банкротстве) ПАО «Татфондбанк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2017 года публичное акционерное общество «Татфондбанк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.  

Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».  

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об истребовании сведений в отношении ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.05.2025 ходатайство конкурсного управляющего удовлетворено частично. Определено истребовать у муниципального казенного учреждения «Управление ЗАГС Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» сведения в отношении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН  

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан ОВД Апастовского района Республики Татарстан 05.08.2003г.); ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан Отделом УФМС России по РТ В Ново- Савиновском р-не г. Казани); ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД Советского района гор. Казани 29.09.2005г.); ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД Авиастроительного района г. Казань 19.11.2002г.); ФИО7 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД ЗАТО Северск Томской области 04.06.2003г.), а именно: о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени, фамилии, отчества; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации отцовства; о полнородных и неполнородных братьях и сестрах; о государственной регистрации внесения исправлений в записи гражданского состояния; о наличии родителей, родных братьев и (или) сестер; о смерти родителей, родных братьев и (или) сестер, супругов. В остальной части отказано.  

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить в части отказа в истребовании запрашиваемых доказательств, принять новый судебный акт, которым заявленные требования удовлетворить в полном объеме.  

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 июня 2025 года апелляционная жалоба оставлена без движения.  

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2025 года апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 21 августа 2025 года на 16 час. 40 мин.  

ФИО2 также обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить в части удовлетворения заявления об истребовании сведений в отношении ФИО2 из муниципального казенного учреждения «Управление ЗАГС исполнительного комитета муниципального образования города Казани», принять новый судебный акт, которым в удовлетворении требований отказать в полном объеме.  

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2025 года апелляционная жалоба оставлена без движения.  

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2025 года апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 21 августа 2025 года на 16 час. 40 мин.  

Протокольным определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2025 года в судебном заседании объявлен перерыв на 02 сентября 2025 года на 12 час 20 мин.  

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

В судебном заседании 02 сентября 2025 года представитель ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» свою апелляционную жалобу поддержал в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 мая 2025 года отменить в обжалуемой части, апелляционную жалобу удовлетворить. Возражал против апелляционной жалобы ФИО2.  

ФИО8 Рашидовича свою апелляционную жалобу поддержал в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 мая 2025 года отменить в части касающейся удовлетворения требований в отношении ФИО2, апелляционную жалобу удовлетворить. Возражал против  

апелляционной жалобы ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».  

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей не обеспечили, в связи с чем жалобы рассматриваются в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.  

Принимая во внимание, что в порядке апелляционного производства обжалуется только часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в силу ч. 5 ст. 268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность определения суда первой инстанции только в обжалуемой части при отсутствии возражений.  

Возражения от лиц, участвующих в деле, не поступили. 

Отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует арбитражному суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.  

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства арбитражный суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены судебного акта в обжалуемой части.  

При этом, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.  

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).  

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 189.78 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества кредитной организации, находящегося у третьих лиц.  

В соответствии с п.1 ст.20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.  

В силу части 4 статьи 66 АПК Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.  

В обоснование заявления конкурсным управляющим указано, что в рамках дела о банкротстве ПАО «Татфондбанк» № А65-5821/2017 конкурсный управляющий Банка обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ФИО9, ФИО5, ФИО6, ФИО10, ФИО4, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО2, ФИО7, ФИО14 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 141 390 124 000 рублей.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.09.2020, оставленным без изменения постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2020 и Арбитражного суда Поволжского округа от 18.03.2021, заявление конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» удовлетворено частично, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника привлечены ФИО9, ФИО2, ФИО5, ФИО11, ФИО7, ФИО4, ФИО10, ФИО6 Отказано в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО12, ФИО13, ФИО14 С ФИО12 в пользу должника взыскано 9 791 457 150 рублей 13 копеек убытков. Приостановлено производство по заявлению конкурсного управляющего в части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчётов с кредиторами.  

Определением Верховного Суда РФ № 306-ЭС17-19388 (109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119) от 21.06.2021 ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО2, ФИО12, ФИО7, ФИО9 и ФИО11 в передаче их кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.09.2020, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2020 и Арбитражного суда Поволжского округа от 18.03.2021 отказано.  

В настоящее время арбитражными судами в отношении привлеченных к субсидиарной ответственности – ФИО9, ФИО11, ФИО10, а также к ответственности в виде взыскания убытков (ФИО12) введены процедуры личного банкротства. В отношении остальных привлеченных к субсидиарной ответственности лиц - ФИО2, ФИО5, ФИО7, ФИО4, ФИО6 процедуры личного банкротства не введены.  

В целях получения необходимой информации в отношении привлеченных к субсидиарной ответственности контролирующих лиц - ФИО2, ФИО5, ФИО7, ФИО4, ФИО6, конкурсным управляющим Банка были направлены запросы в регистрирующие органы и организации. По результатам рассмотрения запросов в адрес конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» поступили ответы об отказе в предоставлении запрашиваемой информации из следующих органов и организаций:  

1) В отношении ФИО2: АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» АО «РЕД ВИНГС» АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» ООО «Т2 МОБАЙЛ» ПАО «МегаФон» ПАО «МТС» Социальный Фонд России 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 2) В отношении ФИО4: АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» ООО «Т2 МОБАЙЛ» ПАО «МегаФон» 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3) В отношении ФИО5:  

АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» 

АО «СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ» АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР»  

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ»  

ООО «Т2 МОБАЙЛ» ПАО «МегаФон» 

ПАО «МТС» ГОРОД МОСКВА УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

4) в отношении ФИО6: Акционерное общество «ВТБ Регистратор» г. Москва  

АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» 

АО «СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ» ОАО AK «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»  

ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» ООО «Т2 МОБАЙЛ» 

ПАО «МТС» ГОРОД МОСКВА СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

УПРАВЛЕНИЕ ФНС Г.КАЗАНЬ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 5) в отношении ФИО7: 

Акционерное общество «ВТБ Регистратор» г. Москва АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ»  

АО «СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ» ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»  

ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» ООО «Т2 МОБАЙЛ» ПАО «МегаФон» 

ПАО «МТС» ГОРОД МОСКВА СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

Кроме того, в отношении ФИО2, ФИО5, ФИО7, ФИО4, ФИО6 до настоящего времени не поступила информация на направленные запросы от следующих адресатов:  

- АО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» г. Салехард; - АО «ВАНТА»;  

- АО «НБКИ»; -АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»; - АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА»; - АО «Т-Банк»; - АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО»; - Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург; 

- ООО «ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ»; - ООО «ЭНИТАЙМ»;  

- ООО «ЯНДЕКС.ДРАЙВ»; 

- ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ»; - ПАО «АК БАРС БАНК»; - ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»; - ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»; - Управления Федеральной службы государственной регистрации г. Казань; - Федеральная служба по интеллектуальной собственности; - Федеральное агентство воздушного транспорта. 

Конкурсный управляющий указал, что в рассматриваемом случае отсутствие запрошенной информации в отношении привлеченных к субсидиарной ответственности контролирующих лиц - ФИО2, ФИО5, ФИО7, ФИО4, ФИО6 не позволяет конкурсному управляющему Банка проводить мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, что затрудняет формирование конкурсной массы должника, при условии, что конкурсный управляющий не имеет возможности самостоятельно получить необходимые ему доказательства. Указанные обстоятельства препятствуют конкурсному управляющему надлежащим образом осуществлять свою деятельность, направленную на реализацию целей конкурсного производства.  

С учетом изложенного, конкурсный управляющий указал о необходимости истребования следующих сведений:  

1. Истребовать в отношении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан ОВД Апастовского района Республики Татарстан 05.08.2003г.) следующие сведения:  

- из АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» (ИНН 

<

***>, адрес: 196210, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» г. Салехард (ИНН 

<

***>, адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета/карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВАНТА» (ИНН 

<

***>, адрес: 111024, 

<

...>, этаж 5) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения об обращениях ФИО2, операциях, совершенных ФИО2, и иных активах ФИО2 в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «НБКИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 121069, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о кредитной истории и кредитах ФИО2 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 119002, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Райффайзенбанк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО2 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО2 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО2, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 115162, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о хранении, учете и переходе права на ценные бумаги, принадлежащие ФИО2, с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА» (ИНН 

<

***>, 124482, г. Москва, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения об обращениях ФИО2, операциях, совершенных ФИО2, и иных активах ФИО2 в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «Т-Банк» (ИНН 

<

***>, 127287, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Т-Банк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО2 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО2 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО2, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО» (ИНН 

<

***>, Московская обл., г.Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово, стр. 9) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о перевозке должника и членов его семьи операторами бизнес-джетов;  

- о прохождении ФИО2 и членами его семьи контроля службы безопасности аэропорта;  

- о нахождении в бизнес/vip залах аэропорта должника и членов его семьи; 

- из Банк ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург (ИНН 

<

***>, адрес: 191144, г. Санкт- Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Публичное акционерное общество Банк ВТБ;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО2 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО2 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО2, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ООО «ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 125212, 

<

...>, этаж/пом. 25/25022) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***>, сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «ЭНИТАЙМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/31) информацию предоставить в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р- на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ООО «ЯНДЕКС.ДРАЙВ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123112, 

<

...>, этаж 34 помещ. 34.39) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» (ДЕЛИМОБИЛЬ, ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/26) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «АК БАРС БАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 420066, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в ПАО «АК БАРС» БАНК;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО2 с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО2 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО2, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 127083, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***>, сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 125009, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, 05.08.2003, ОВД АПАСТОВСКОГО РАЙОНА 

<

...> следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о наличии регистрационных данных в отношении ФИО2;  

- о дате регистрации в обменном пункте криптовалюты;  

- о вводимых и выводимых суммах, совершенных ФИО2, через обменный пункт криптовалюты, а также указать используемые виды валюты, сеть, адрес сети, которые использовались для транзакций и даты транзакций;  

- из Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) информацию предоставить информацию о наличии оружия, зарегистрированного за ФИО2, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления Федеральной службы государственной регистрации г. Казань (ИНН 

<

***>, адрес: 420054, 

<

...>) информацию предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного за ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ИНН 

<

***>, адрес: 121059, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых ФИО2 обладает исключительными правами;  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, ФИО2 были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;  

- из Федеральное агентство воздушного транспорта (ИНН 

<

***>, адрес: 125167, 

<

...>) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о зарегистрированных правах ФИО2 на воздушные суда;  

- о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав ФИО2, в том числе арестах, запрещениях заключения сделок;  

- о воздушных судах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.  

- из АО «РЕД ВИНГС» (ИНН 

<

***>, адрес: 119415, 

<

...>, эт. 8, помещение 1, комната 25) информацию в отношении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 

<

***>, адрес: 127015, 

<

...>) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения об обращениях ФИО2, операциях, совершенных ФИО2, и иных активах ФИО2 в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 620025, 

<

...>) информацию в отношении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123100, 

<

...>, этаж 2, помещение 228) информацию в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р- на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о зарегистрированных за должником правах на акции в реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, ведение которых осуществляют регистраторы, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «Т2 МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 108811, г. Москва, а/я 1662) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р- на ТАССР; ИНН 

<

***>, сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МегаФон» (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***>, сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 109147, 

<

...>) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***>, сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о месте работы, полученных пенсионных выплатах, нахождении на учете в службе занятости за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420021, 

<

...>) копии актов гражданского состояния в отношении ФИО2: о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени, фамилии, отчества; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации усыновления (удочерения); о государственной регистрации отцовства; о полнородных и неполнородных братьях и сестрах; о государственной регистрации внесения исправлений в записи гражданского состояния; о наличии родителей, родных братьев и (или) сестер; о смерти родителей, родных братьев и (или) сестер, супругов;  

- из Федеральной нотариальной палаты (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о всех нотариальных действиях, совершенных должником, в том числе о регистрации сделок об отчуждении имущества должника и о наследственных делах, о наличии нотариальных доверенностей, нотариальное заверение переводов, брачные договоры и т.д. за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ИНН 

<

***>, адрес: 121087, 

<

...>) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ст. Куланга Апастовского р-на ТАССР; ИНН 

<

***> сведения о декларировании товаров и денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию при пересечении таможенной границы, об экспорте/импорте товаров, об оформлении таможенных приходных ордеров, о наличии задолженности по уплате таможенных платежей, пеней за период с 14.09.2010 по настоящее время.  

2. Истребовать в отношении ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан Отделом УФМС России по РТ В Ново-Савиновском р-не г. Казани) следующие сведения:  

- из АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» (ИНН 

<

***>, адрес: 196210, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» г. Салехард (ИНН 

<

***>, адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВАНТА» (ИНН 

<

***>, адрес: 111024, 

<

...>, этаж 5) информацию в отношении ФИО4 сведения об обращениях ФИО2, операциях, совершенных ФИО2, и иных активах ФИО2 в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «НБКИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 121069, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 сведения о кредитной истории и кредитах ФИО2 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 119002, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Райффайзенбанк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО4 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО4 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО4, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 115162, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 сведения о хранении, учете и переходе права на ценные бумаги, принадлежащие ФИО4, с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА» (ИНН 

<

***>, 124482, г. Москва, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 сведения об обращениях ФИО4, операциях, совершенных ФИО4, и иных активах ФИО4 в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «Т-Банк» (ИНН 

<

***>, 127287, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Т-Банк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО4 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО4 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО4, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО» (ИНН 

<

***>, Московская обл, г Домодедово, тер Аэропорт Домодедово, стр 9) информацию в отношении ФИО4 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о перевозке должника и членов его семьи операторами бизнес-джетов; 

- о прохождении ФИО4 и членами его семьи контроля службы безопасности аэропорта;  

- о нахождении в бизнес/vip залах аэропорта должника и членов его семьи; - из Банк ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург (ИНН 

<

***>, адрес: 

191144, 

<

...>, лит. А) информацию в отношении ФИО4 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Публичное акционерное общество Банк ВТБ;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО4 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО4 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО4, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ООО «ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 125212, 

<

...>, этаж/пом. 25/25022) информацию в отношении ФИО4 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «ЭНИТАЙМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/31) информацию предоставить в отношении ФИО4 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО "ЯНДЕКС.ДРАЙВ" (ИНН 

<

***>, адрес: 123112, 

<

...>, этаж 34 помещ. 34.39) информацию в отношении ФИО4 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» (ДЕЛИМОБИЛЬ, ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/26) информацию в отношении ФИО4 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «АК БАРС БАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 420066, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в ПАО «АК БАРС» БАНК;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО4 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО4 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО4, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их  

банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 127083, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 125009, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о наличии регистрационных данных в отношении ФИО4;  

- о дате регистрации в обменном пункте криптовалюты; 

- о вводимых и выводимых суммах, совершенных ФИО4, через обменный пункт криптовалюты, а также указать используемые виды валюты, сеть, адрес сети, которые использовались для транзакций и даты транзакций;  

- из Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) информацию предоставить информацию о наличии оружия, зарегистрированного за ФИО4 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления Федеральной службы государственной регистрации г. Казань (ИНН 

<

***>, адрес: 420054, 

<

...>) информацию предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного за ФИО4 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ИНН 

<

***>, адрес: 121059, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых ФИО4 обладает исключительными правами;  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, ФИО4 были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;  

- из Федеральное агентство воздушного транспорта (ИНН 

<

***>, адрес: 125167, 

<

...>) в отношении ФИО4 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о зарегистрированных правах ФИО4 на воздушные суда;  

- о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав ФИО4, в том числе арестах, запрещениях заключения сделок;  

- о воздушных судах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.  

- из АО «РЕД ВИНГС» (ИНН 

<

***>, адрес: 119415, 

<

...>, эт. 8, помещение 1, комната 25) информацию в отношении ФИО4 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при  

оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 

<

***>, адрес: 127015, 

<

...>) в отношении ФИО4 сведения об обращениях ФИО4, операциях, совершенных ФИО4, и иных активах ФИО4, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 620025, 

<

...>) информацию в отношении ФИО4 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123100, 

<

...>, этаж 2, помещение 228) информацию в отношении ФИО4 сведения о зарегистрированных за должником правах на акции в реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, ведение которых осуществляют регистраторы, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «Т2 МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 108811, г. Москва, а/я 1662) в отношении ФИО4 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МегаФон» (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО4 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 109147, 

<

...>) в отношении ФИО4 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) в отношении ФИО4 сведения о месте работы, полученных пенсионных выплатах, нахождении на учете в службе занятости за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420021, 

<

...>) копии актов гражданского состояния в отношении ФИО4: о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени, фамилии, отчества; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации усыновления (удочерения); о государственной регистрации отцовства; о полнородных и неполнородных братьях и сестрах; о государственной регистрации внесения исправлений в записи гражданского состояния; о наличии родителей, родных братьев и (или) сестер; о смерти родителей, родных братьев и (или) сестер, супругов;  

- из Федеральной нотариальной палаты (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО4 сведения о всех нотариальных действиях, совершенных должником, в том числе о регистрации сделок об отчуждении имущества должника и о наследственных делах, о наличии нотариальных доверенностей, нотариальное заверение переводов, брачные договоры и т.д. за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ИНН 

<

***>, адрес: 121087, 

<

...>) в отношении ФИО4  

Александровича сведения о декларировании товаров и денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию при пересечении таможенной границы, об экспорте/импорте товаров, об оформлении таможенных приходных ордеров, о наличии задолженности по уплате таможенных платежей, пеней за период с 14.09.2010 по настоящее время.  

3. Истребовать в отношении ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД Советского района гор. Казани 29.09.2005г.) следующие сведения:  

- из АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» (ИНН 

<

***>, адрес: 196210, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» г. Салехард (ИНН 

<

***>, адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВАНТА» (ИНН 

<

***>, адрес: 111024, 

<

...>, этаж 5) информацию в отношении ФИО5 сведения об обращениях ФИО5, операциях, совершенных ФИО5, и иных активах ФИО5 в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «НБКИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 121069, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 сведения о кредитной истории и кредитах ФИО5 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 119002, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Райффайзенбанк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО5 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО5 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО5, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 115162, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 сведения о хранении, учете и переходе права на ценные бумаги, принадлежащие ФИО5, с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА» (ИНН 

<

***>, 124482, г. Москва, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 сведения об обращениях ФИО5, операциях, совершенных ФИО5, и иных активах ФИО5, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «Т-Банк» (ИНН 

<

***>, 127287, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Т-Банк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО5 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО5 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО5, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО» (ИНН 

<

***>, Московская обл, г Домодедово, тер Аэропорт Домодедово, стр 9) информацию в отношении ФИО5 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о перевозке должника и членов его семьи операторами бизнес-джетов;  

- о прохождении ФИО5 и членами его семьи контроля службы безопасности аэропорта;  

- о нахождении в бизнес/vip залах аэропорта должника и членов его семьи; 

- из Банк ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург (ИНН 

<

***>, адрес: 191144, г. Санкт- Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А) информацию в отношении ФИО5 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Публичное акционерное общество Банк ВТБ;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО5 по состоянию на 07.09.2020 и на дату исполнения данного запроса;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО5 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО5, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ООО «ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 125212, 

<

...>, этаж/пом. 25/25022) информацию в отношении  

ФИО5 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «ЭНИТАЙМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/31) информацию предоставить в отношении ФИО5 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ООО «ЯНДЕКС.ДРАЙВ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123112, 

<

...>, этаж 34 помещ. 34.39) информацию в отношении ФИО5 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» (ДЕЛИМОБИЛЬ, ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/26) информацию в отношении ФИО5 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ПАО «АК БАРС БАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 420066, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в ПАО «АК БАРС» БАНК;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО5 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО4 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО5, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 127083, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 125009, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о наличии регистрационных данных в отношении ФИО5;  

- о дате регистрации в обменном пункте криптовалюты; 

- о вводимых и выводимых суммах, совершенных ФИО5, через обменный пункт криптовалюты, а также указать используемые виды валюты, сеть, адрес сети, которые использовались для транзакций и даты транзакций;  

- из Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) информацию предоставить информацию о наличии  

оружия, зарегистрированного за ФИО5 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления Федеральной службы государственной регистрации г. Казань (ИНН 

<

***>, адрес: 420054, 

<

...>) информацию предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного за ФИО4 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ИНН 

<

***>, адрес: 121059, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых ФИО5 обладает исключительными правами;  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, ФИО5 были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;  

- из Федеральное агентство воздушного транспорта (ИНН 

<

***>, адрес: 125167, 

<

...>) в отношении ФИО5 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о зарегистрированных правах ФИО5 на воздушные суда;  

- о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав ФИО5, в том числе арестах, запрещениях заключения сделок;  

- о воздушных судах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.  

- из АО «РЕД ВИНГС» (ИНН 

<

***>, адрес: 119415, 

<

...>, эт. 8, помещение 1, комната 25) информацию в отношении ФИО5 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 

<

***>, адрес: 127015, 

<

...>) в отношении ФИО5 сведения об обращениях ФИО5, операциях, совершенных ФИО5, и иных активах ФИО5, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 620025, 

<

...>) информацию в отношении ФИО5 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123100, 

<

...>, этаж 2, помещение 228) информацию в  

отношении ФИО5 сведения о зарегистрированных за должником правах на акции в реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, ведение которых осуществляют регистраторы, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «Т2 МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 108811, г. Москва, а/я 1662) в отношении ФИО5 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МегаФон» (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО5 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 109147, 

<

...>) в отношении ФИО5 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) в отношении ФИО5 сведения о месте работы, полученных пенсионных выплатах, нахождении на учете в службе занятости за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420021, 

<

...>) копии актов гражданского состояния в отношении ФИО5: о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени, фамилии, отчества; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации усыновления (удочерения); о государственной регистрации отцовства; о полнородных и неполнородных братьях и сестрах; о государственной регистрации внесения исправлений в записи гражданского состояния; о наличии родителей, родных братьев и (или) сестер; о смерти родителей, родных братьев и (или) сестер, супругов;  

- из Федеральной нотариальной палаты (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО5 сведения о всех нотариальных действиях, совершенных должником, в том числе о регистрации сделок об отчуждении имущества должника и о наследственных делах, о наличии нотариальных доверенностей, нотариальное заверение переводов, брачные договоры и т.д. за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ИНН 

<

***>, адрес: 121087, 

<

...>) в отношении ФИО5 сведения о декларировании товаров и денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию при пересечении таможенной границы, об экспорте/импорте товаров, об оформлении таможенных приходных ордеров, о наличии задолженности по уплате таможенных платежей, пеней за период с 14.09.2010 по настоящее время.  

4. Истребовать в отношении ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД Авиастроительного района г. Казань 19.11.2002г.) следующие сведения:  

- из АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» (ИНН 

<

***>, адрес: 196210, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета/карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» г. Салехард (ИНН 

<

***>, адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета/карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВАНТА» (ИНН 

<

***>, адрес: 111024, 

<

...>, этаж 5) информацию в отношении ФИО6 сведения об обращениях ФИО6, операциях, совершенных ФИО6, и иных активах ФИО6, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «НБКИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 121069, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 сведения о кредитной истории и кредитах ФИО6 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 119002, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Райффайзенбанк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО6 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО6 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО6, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 115162, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 сведения о хранении, учете и переходе права на ценные бумаги, принадлежащие ФИО6, с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА» (ИНН 

<

***>, 124482, г. Москва, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 сведения об обращениях ФИО6, операциях, совершенных ФИО6, и иных активах ФИО6, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «Т-Банк» (ИНН 

<

***>, 127287, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Т-Банк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО6 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО6 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО6, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО» (ИНН 

<

***>, Московская обл, г Домодедово, тер Аэропорт Домодедово, стр 9) информацию в отношении ФИО6 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о перевозке должника и членов его семьи операторами бизнес-джетов;  

- о прохождении ФИО6 и членами ее семьи контроля службы безопасности аэропорта;  

- о нахождении в бизнес/vip залах аэропорта должника и членов его семьи; - из Банк ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург (ИНН 

<

***>, адрес: 

191144, 

<

...>, лит. А) информацию в отношении ФИО6 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Публичное акционерное общество Банк ВТБ;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО6 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО6 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО6, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ООО «ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 125212, 

<

...>, этаж/пом. 25/25022) информацию в отношении ФИО6 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «ЭНИТАЙМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/31) информацию предоставить в отношении ФИО6 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ООО «ЯНДЕКС.ДРАЙВ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123112, 

<

...>, этаж 34 помещ. 34.39) информацию в отношении ФИО6 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» (ДЕЛИМОБИЛЬ, ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/26) информацию в отношении ФИО6 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ПАО «АК БАРС БАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 420066, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в ПАО «АК БАРС» БАНК;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО6 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО6 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО6, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 127083, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 125009, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о наличии регистрационных данных в отношении ФИО6;  

- о дате регистрации в обменном пункте криптовалюты; 

- о вводимых и выводимых суммах, совершенных ФИО6, через обменный пункт криптовалюты, а также указать используемые виды валюты, сеть, адрес сети, которые использовались для транзакций и даты транзакций;  

- из Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) информацию предоставить информацию о наличии оружия, зарегистрированного за ФИО6 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления Федеральной службы государственной регистрации г. Казань (ИНН 

<

***>, адрес: 420054, 

<

...>) информацию предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного за ФИО6 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ИНН 

<

***>, адрес: 121059, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых ФИО6 обладает исключительными правами;  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, ФИО6 были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;  

- из Федеральное агентство воздушного транспорта (ИНН 

<

***>, адрес: 125167, 

<

...>) в отношении ФИО6 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о зарегистрированных правах ФИО6 на воздушные суда;  

- о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав ФИО6 , в том числе арестах, запрещениях заключения сделок;  

- о воздушных судах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.  

- из АО «РЕД ВИНГС» (ИНН 

<

***>, адрес: 119415, 

<

...>, эт. 8, помещение 1, комната 25) информацию в отношении ФИО6 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 

<

***>, адрес: 127015, 

<

...>) в отношении ФИО6 сведения об обращениях ФИО6, операциях, совершенных ФИО6, и иных активах ФИО6, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 620025, 

<

...>) информацию в отношении ФИО6 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123100, 

<

...>, этаж 2, помещение 228) информацию в отношении ФИО6 сведения о зарегистрированных за должником правах на акции в реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, ведение которых осуществляют регистраторы, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «Т2 МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 108811, г. Москва, а/я 1662) в отношении ФИО6 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МегаФон» (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО6 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 109147, 

<

...>) в отношении ФИО6 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) в отношении ФИО6 сведения о месте работы, полученных пенсионных выплатах, нахождении на учете в службе занятости за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420021, 

<

...>) копии актов гражданского состояния в отношении ФИО6: о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени, фамилии, отчества; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации усыновления (удочерения); о государственной регистрации отцовства; о полнородных и неполнородных братьях и сестрах; о государственной регистрации внесения исправлений  

в записи гражданского состояния; о наличии родителей, родных братьев и (или) сестер; о смерти родителей, родных братьев и (или) сестер, супругов;  

- из Федеральной нотариальной палаты (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО6 сведения о всех нотариальных действиях, совершенных должником, в том числе о регистрации сделок об отчуждении имущества должника и о наследственных делах, о наличии нотариальных доверенностей, нотариальное заверение переводов, брачные договоры и т.д. за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ИНН 

<

***>, адрес: 121087, 

<

...>) в отношении ФИО6 сведения о декларировании товаров и денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию при пересечении таможенной границы, об экспорте/импорте товаров, об оформлении таможенных приходных ордеров, о наличии задолженности по уплате таможенных платежей, пеней за период с 14.09.2010 по настоящее время.  

5. Истребовать в отношении ФИО7 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД ЗАТО Северск Томской области 04.06.2003г.) следующие сведения:  

- из АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» (ИНН 

<

***>, адрес: 196210, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» г. Салехард (ИНН 

<

***>, адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВАНТА» (ИНН 

<

***>, адрес: 111024, 

<

...>, этаж 5) информацию в отношении ФИО7 сведения об обращениях ФИО7, операциях, совершенных ФИО7, и иных активах ФИО7, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «НБКИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 121069, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 сведения о кредитной истории и кредитах ФИО7 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 119002, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Райффайзенбанк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО7 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО7 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО7, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 115162, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 сведения о хранении, учете и переходе права на ценные бумаги, принадлежащие ФИО7, с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА» (ИНН 

<

***>, 124482, г. Москва, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 сведения об обращениях ФИО7, операциях, совершенных ФИО7, и иных активах ФИО7, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из АО «Т-Банк» (ИНН 

<

***>, 127287, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Акционерное общество «Т-Банк»;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО7 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО7 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО7, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО» (ИНН 

<

***>, Московская обл, г Домодедово, тер Аэропорт Домодедово, стр 9) информацию в отношении ФИО7 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о перевозке должника и членов его семьи операторами бизнес-джетов;  

- о прохождении ФИО7 и членами его семьи контроля службы безопасности аэропорта;  

- о нахождении в бизнес/vip залах аэропорта должника и членов его семьи; - из Банк ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург (ИНН 

<

***>, адрес:  

191144, 

<

...>, лит. А) информацию в отношении ФИО7 следующие сведения:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в Публичное акционерное общество Банк ВТБ;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО7 по состоянию с 14.09.2010 по настоящее время;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО7 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО7, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ООО «ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 125212, 

<

...>, этаж/пом. 25/25022) информацию в отношении ФИО7 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «ЭНИТАЙМ» (ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/31) информацию предоставить в отношении ФИО7 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ООО «ЯНДЕКС.ДРАЙВ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123112, 

<

...>, этаж 34 помещ. 34.39) информацию в отношении ФИО7 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» (ДЕЛИМОБИЛЬ, ИНН 

<

***>, адрес: 107023, 

<

...>, эт/пом/ком 1/IV/26) информацию в отношении ФИО7 сведения о местах и времени перемещения, а также реквизитах электронных средств платежа (банковская карта, электронные кошельки), с которых осуществлялась оплата за период с момента заключения соглашения по настоящее время;  

- из ПАО «АК БАРС БАНК» (ИНН 

<

***>, адрес: 420066, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7:  

- подтвердить наличие счетов должника, в том числе закрытых, за период с 14.09.2010 по настоящее время, в ПАО «АК БАРС» БАНК;  

- предоставить расширенную выписку по всем вышеуказанным счетам должника с указанием контрагента и назначения платежа за период с 14.09.2010 по настоящее время, (на электронном носителе);  

- предоставить информацию об остатках денежных средств на счетах ФИО7 по состоянию на 07.09.2020 и на дату исполнения данного запроса;  

- предоставить информацию о наложенных арестах и имеющейся картотеке по счетам ФИО7 с приложением документов, на основании которых возникли указанные ограничения.  

- предоставить информацию о банковских ячейках, открытых на имя ФИО7, супруга (и), детей, родителей, братьев и сестер должника, их банковских счетах и вкладах, с последующим истребованием расширенных (полных) сведений об операциях по ним и проведением анализа полученных сведений;  

- из ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 127083, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 125009, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о наличии регистрационных данных в отношении ФИО7;  

- о дате регистрации в обменном пункте криптовалюты; 

- о вводимых и выводимых суммах, совершенных ФИО7, через обменный пункт криптовалюты, а также указать используемые виды валюты, сеть, адрес сети, которые использовались для транзакций и даты транзакций;  

- из Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) информацию предоставить информацию о наличии оружия, зарегистрированного за ФИО7 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления Федеральной службы государственной регистрации г. Казань (ИНН 

<

***>, адрес: 420054, 

<

...>) информацию предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного за ФИО7 за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ИНН 

<

***>, адрес: 121059, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых ФИО7 обладает исключительными правами;  

- о результатах интеллектуальной деятельности в отношении которых в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, ФИО7 были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;  

- из Федеральное агентство воздушного транспорта (ИНН 

<

***>, адрес: 125167, 

<

...>) в отношении ФИО7 следующие сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время:  

- о зарегистрированных правах ФИО7 на воздушные суда;  

- о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав ФИО7, в том числе арестах, запрещениях заключения сделок;  

- о воздушных судах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с 14.09.2010 по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.  

- из АО «РЕД ВИНГС» (ИНН 

<

***>, адрес: 119415, 

<

...>, эт. 8, помещение 1, комната 25) информацию в отношении ФИО7 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» (ИНН 

<

***>, адрес: 127015, 

<

...>) в отношении ФИО7 сведения об обращениях ФИО7, операциях, совершенных ФИО7, и иных активах ФИО7, в том числе цифровых, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» (ИНН 

<

***>, адрес: 620025, 

<

...>) информацию в отношении ФИО7 сведения за период с 14.09.2010 по настоящее время о перелетах по территории Российской Федерации и за рубеж, сведения о приобретенных на имя должника и его родственников авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета; сведения о кредитной организации, ФИО или наименование владельца счета / карты, с которой произошло списание денежных средств при оплате билетов, дата платежа, размер платежа, адрес электронной почты и номера телефона, указанных при оформлении и  

покупке билетов) для целей установления места преимущественного пребывания и принятия мер в дальнейшем по поиску зарубежных активов;  

- из ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ» (ИНН 

<

***>, адрес: 123100, 

<

...>, этаж 2, помещение 228) информацию в отношении ФИО7 сведения о зарегистрированных за должником правах на акции в реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, ведение которых осуществляют регистраторы, за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ООО «Т2 МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>, адрес: 108811, г. Москва, а/я 1662) в отношении ФИО7 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МегаФон» (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО7 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из ПАО «МТС» (ИНН 

<

***>, адрес: 109147, 

<

...>) в отношении ФИО7 сведения о зарегистрированных на должника мобильных номеров за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420111, 

<

...>) в отношении ФИО7 сведения о месте работы, полученных пенсионных выплатах, нахождении на учете в службе занятости за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан (ИНН 

<

***>, адрес: 420021, 

<

...>) копии актов гражданского состояния в отношении ФИО7: о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени, фамилии, отчества; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации усыновления (удочерения); о государственной регистрации отцовства; о полнородных и неполнородных братьях и сестрах; о государственной регистрации внесения исправлений в записи гражданского состояния; о наличии родителей, родных братьев и (или) сестер; о смерти родителей, родных братьев и (или) сестер, супругов;  

- из Федеральной нотариальной палаты (ИНН 

<

***>, адрес: 127006, 

<

...>) в отношении ФИО7 сведения о всех нотариальных действиях, совершенных должником, в том числе о регистрации сделок об отчуждении имущества должника и о наследственных делах, о наличии нотариальных доверенностей, нотариальное заверение переводов, брачные договоры и т.д. за период с 14.09.2010 по настоящее время;  

- из Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ИНН 

<

***>, адрес: 121087, 

<

...>) в отношении ФИО7 сведения о декларировании товаров и денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию при пересечении таможенной границы, об экспорте/импорте товаров, об оформлении таможенных приходных ордеров, о наличии задолженности по уплате таможенных платежей, пеней за период с 14.09.2010 по настоящее время.  

Положениями статьи 66 АПК РФ установлен порядок представления, а также истребования доказательств у участников судебного разбирательства и у иных лиц, которые могут обладать необходимыми суду доказательствами.  

Пунктом 4 статьи 66 АПК РФ установлено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.  

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.  

Вопрос об истребовании доказательств отнесен на усмотрение арбитражного суда и разрешается в зависимости от необходимости разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.  

Как ранее было указано и следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.09.2020, оставленным без изменения постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2020 и Арбитражного суда Поволжского округа от 18.03.2021, заявление конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» удовлетворено частично, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника привлечены ФИО9, ФИО2, ФИО5, ФИО11, ФИО7, ФИО4, ФИО10, ФИО6 Отказано в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО12, ФИО13, ФИО14 С ФИО12 в пользу должника взыскано 9 791 457 150 рублей 13 копеек убытков. Приостановлено производство по заявлению конкурсного управляющего в части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчётов с кредиторами.  

В обоснование заявления представитель конкурсного управляющего указывает на то, что получение сведений об имуществе привлеченных к субсидиарной ответственности лиц позволит установить их имущественное положение и способствует обеспечению реализации права требования к ответчикам по более привлекательной цене.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования конкурсного управляющего в части истребования сведений у муниципального казенного учреждения «Управление ЗАГС Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» сведения в отношении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан ОВД Апастовского района Республики Татарстан 05.08.2003г.); ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан Отделом УФМС России по РТ В Ново- Савиновском р-не г. Казани); ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД Советского района гор. Казани 29.09.2005г.); ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД Авиастроительного района г. Казань 19.11.2002г.); ФИО7 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...>, выдан УВД ЗАТО Северск Томской области 04.06.2003г.), пришел к выводу, что для проведения полноценного анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе его сделок, причин банкротства, конкурсный управляющий должен, помимо прочего, располагать информацией о родственных связях контролирующих лиц.  

Не соглашаясь с выводами арбитражного суда в части истребования сведений в отношении ФИО2, последний в своей апелляционной жалобе ссылается на отсутствие у Банка каких-либо требований имущественного характера к ответчику. Считает, что информация об ответчиках и членах его семьи не будет способствовать достижению цели перехода к стадии определения судом размера субсидиарной ответственности.  

Суд апелляционной инстанции, повторно проанализировав предоставленные в материалы дела доказательства в соответствии с правилами, определенными ст. 71 АПК РФ, приходит к выводу об отклонении доводов апелляционной жалобы ФИО2 и соглашается с выводом суда первой инстанции в силу следующего.  

В соответствии с абзацем 16 статьи 2 Закона о банкротстве конкурсное производство - это процедура, применяемая к должнику, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Указанная цель реализуется, прежде всего, арбитражным управляющим, являющимся специальным субъектом профессиональной деятельности, под контролем собрания (комитета) кредиторов, непосредственно самих кредиторов, а также суда.  

Для достижения данной цели конкурсный управляющий должен принять меры к пополнению конкурсной массы, в том числе посредством оспаривания совершенных в преддверии банкротства сделок по выводу активов должника (подозрительных сделок, статья 61.2 Закона о банкротстве), сделок, направленных на предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов (сделок с предпочтением, статья 61.3 Закона о банкротстве), привлечения к ответственности контролирующих лиц, чьи действия стали необходимой причиной банкротства (статья 61.11 Закона о банкротстве), их соучастников (статья 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации). Законом о банкротстве на арбитражного управляющего возложена обязанность по сбору сведений о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц, обязанность по подаче в суд заявлений об оспаривании сделок и о привлечении контролирующих лиц, их соучастников к ответственности (абзац седьмой пункта 2 статьи 20.3, абзац шестой пункта 3, пункт 5 статьи 129 Закона о банкротстве).  

При этом в Законе о банкротстве закреплены презумпции: 

наличия цели причинения вреда кредиторам у сделки, заключенной должником, обладающим признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества либо ставшим таковым по результатам исполнения сделки, с заинтересованным лицом (пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве);  

невозможности погашения требований кредиторов из-за действий контролирующих лиц, при наличии заключенных, одобренных ими подозрительных сделок, указанных в статье 61.2 Закона о банкротстве, значимых для должника (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющихся существенно убыточными (подпункт 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве);  

осведомленности заинтересованного лица, получившего исполнение с предпочтением, о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (пункт 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве);  

Заинтересованными по отношению к должнику являются не только контролирующие его лица, но и их супруги, родители, дети, сестры и братья (абзацы второй и третий пункта 2 статьи 19, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).  

Таким образом, для проведения полноценного анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе его сделок, причин банкротства управляющий должен, помимо прочего, располагать информацией о родственных связях контролирующих должника лиц. Эта информация требуется управляющему для осуществления возложенных на него обязанностей.  

Из абзаца 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве следует, что арбитражный управляющий вправе запрашивать у государственных органов и органов местного самоуправления сведения, необходимые для проведения процедур банкротства, в том числе о контролирующих должника лицах.  

Вместе с тем порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния урегулирован Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».  

В соответствии с п.п. 7, 8, 9 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее - Закон об актах гражданского состояния) ведение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, включая формирование, сбор, хранение, обработку и предоставление информации, осуществляется в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Оператором федеральной информационной системы, обеспечивающим ее создание, развитие и эксплуатацию, является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Оператор федеральной информационной системы осуществляет, в том числе, и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.  

При этом, в соответствии со ст. 13.2 Закона об актах гражданского состояния, арбитражные управляющие не входят в число субъектов, имеющих право напрямую запрашивать сведения, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.  

В связи с этим единственно возможным способом получения сведений о родственных связях контролирующих должника лиц является истребование указанной информации в судебном порядке.  

В силу положений части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.  

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, перечислены причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.  

В обоснование заявленного ходатайства в данной части представитель конкурсного управляющего указал, что сведения о родственных связях необходимы конкурсному управляющему с целью установления сделок должника по возможному отчуждению имущества должника родственника (свойственникам) контролирующих должника лиц.  

Таким образом, обращение конкурсного управляющего в суд преследует правомерные цели и соответствует охраняемому законом интересу, а именно интересу защиты прав кредиторов.  

При данных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявление конкурсного управляющего в части истребования у муниципального казенного учреждения «Управление ЗАГС Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» сведений в отношении ФИО2, поскольку они непосредственно связаны с рассмотрением дела о несостоятельности (банкротстве) должника и в том, числе, с рассмотрением вопроса о привлечении лиц к субсидиарной ответственности.  

Отказывая в удовлетворении остальной части требований конкурсного управляющего, суд первой инстанции исходил из того, что сведения об имуществе привлеченных к субсидиарной ответственности лиц не относятся к делу о банкротстве, заявителем не представлено обоснования того, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности, могут быть установлены этими сведениями.  

Контролирующие должника лица привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, размер субсидиарной ответственности на настоящий момент не определен. Сведения, которые просит истребовать заявитель, не относятся к имуществу или имущественным правам должника, в связи с чем не подлежат истребованию.  

Сведения об имуществе контролирующих должника лиц не входят в предмет доказывания при определении судом размера субсидиарной ответственности, указанные сведения не имеют значения также при распоряжении кредиторами правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.  

Установление состава имущества привлеченных к субсидиарной ответственности лиц, на которое может быть обращено взыскание с целью удовлетворения требований взыскателей, не входит в предмет доказывания в рамках дела о банкротстве, а производится в ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем.  

Доводы конкурсного управляющего о том, что отсутствие запрашиваемой информации в отношении привлеченных к субсидиарной ответственности контролирующих лиц - ФИО2, ФИО5, ФИО7, ФИО4, ФИО6 имеют непосредственное отношение к должнику, его обязательствам перед кредиторами Банка и подлежат истребованию в порядке ст. 66 АПК РФ, подлежат отклонению, как несостоятельные и основанные на неправильном толковании норм материального оправа.  

Как верно указал суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте, наличие возбужденного спора о привлечении к субсидиарной ответственности не влечет  

безусловное удовлетворение ходатайства об истребовании сведений у третьих лиц в отношении имущества ответчиков, конкурсный управляющий не наделен правом получать любую информацию у любых лиц должен обосновать необходимость такого обращения в суд, конкретизировать свое требование (указать перечень документов и сведений), обосновать необходимость их представления.  

Истребуемые конкурсным управляющим сведения не относятся к сведениям о должнике и его имуществе.  

При этом, право арбитражного управляющего запрашивать сведения в отношении должника и его имущества ограничено условиями относимости данных сведений непосредственно к процедуре банкротства должника и формированию конкурсной массы.  

Вопреки доводам конкурсного управляющего истребуемые сведения не связаны со сбором доказательств по конкретному обособленному спору в рамках дела о банкротстве должника (о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности); не обоснована необходимость получения истребуемых сведений для осуществления конкурсным управляющим своих полномочий по получению сведений о должнике и принадлежащем ему имуществе (в том числе об имущественных правах).  

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отклонении доводов апелляционной жалобы конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».  

Несогласие заявителей с оценкой, установленных по делу обстоятельств не может являться основанием для отмены судебного акта.  

Обращаясь с апелляционными жалобами, заявителями не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителей, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые были бы не проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта.  

Так как доводы апелляционных жалоб не опровергают выводов суда, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене судебного акта по статье 270 АПК РФ, не установлено, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 мая 2025 года по делу № А65-5821/2017 в обжалуемой части является законным и обоснованным. Апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.  

Руководствуясь статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 мая 2025 года по делу № А65-5821/2017 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок, через арбитражный суд первой инстанции.  

Председательствующий А.И. Александров  

Судьи О.А. Бессмертная  

Н.А. Мальцев