ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А55-15830/2020

г. Самара

26 мая 2022 года

(11АП-10786/2021)

Резолютивная часть постановления оглашена 19 мая 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 мая 2022 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Ануфриевой А.Э., Митиной Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль" на решение Арбитражного суда Самарской области от 25 мая 2021 года по делу № А55-15830/2020  (судья Шабанов А.Н.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль"

к акционерному обществу "Центральная СТО"

о взыскании 4 592 658 руб. 61 коп.,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс-Кубань", общество с ограниченной ответственностью "Транзит-Кубаньавто", общество с ограниченной ответственностью "Юг-Экспресс", общество с ограниченной ответственностью "ТехЮгСервис", межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 ФИО11, ФИО12,

при участии представителей:

от истца - представитель ФИО13 по доверенности от 29.06.2021,

от ответчика - представитель ФИО14 по доверенности от 30.12.2021,

от третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Магистраль» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» (в настоящее время - АО "Центральная СТО") о взыскании 4 363 446 руб. 86 коп., в том числе неосновательное обогащение в сумме  4 325 100 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.04.2020 по 12.06.2020 в сумме 38 346 руб. 86 коп.

Определением суда от 27.08.2020 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс-Кубань», общество с ограниченной ответственностью «Транзит-Кубаньавто», общество с ограниченной ответственностью «Юг-Экспресс», общество с ограниченной ответственностью «ТехЮгСервис».

Определением суда от 01.03.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12.

Арбитражный суд Самарской области решением от 25 мая 2021 года в удовлетворении исковых требований отказал. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. 

В обоснование своей жалобы истец укaзал на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также на неправильное применение норм процессуального и материального права. 

 Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2021 апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль" принята к производству и назначена к рассмотрению на 05 августа 2021 года.

До судебного заседания ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором прoсил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представитель истца в судебном заседании заявила ходатайство о приобщении к материалам дела дополнения к апелляционной жалобе, заявления о фальсификации доказательств и ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Определением от 05.08.2021 рассмотрение апелляционной жалобы отложено до 26.08.2021.

До судебного заседания от межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя.

От ФИО8 представлен отзыв на апелляционную жалобу, 

От ответчика представлено ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела.

Определением от 26.08.2021 рассмотрение апелляционной жалобы отложено до 21.09.2021.

До судебного заседания от ФИО9 поступили письменные пояснения.

Представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела бухгалтерских актов сверки, справок.

Суд в приобщении бухгалтерских актов сверки, справок отказал. Документы (бухгалтерские акты сверки, справки) возвращены представителю истца в судебном заседании.

На вопрос суда ФИО8 указал, что не заключал с ответчиком ни договор перевода долга, ни договор купли-продажи и вообще не приобретал автомобиль в 2019 году.

Представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела подлинников договоров купли-продажи и договоров о переводе долга.

Суд ходатайство представителя ответчика удовлетворил, приобщил к материалам дела подлинные договоры купли-продажи и договоры о переводе долга.

Судом разъяснены правовые последствия заявления о фальсификации.

Представитель истца поддержал заявление о фальсификации и ходатайство об экспертизе.

Представитель ответчика заявил ходатайство об исключении из числа доказательств: договора купли-продажи от 02.10.2019 между ФИО8 и АО "ЦентральноеСТО" и договора о переводе долга от 02.10.2019 между ФИО8, ООО "Стройресурс-Кабань", АО "Центральное СТО".

Суд исключил из числа доказательств копии договора купли-продажи от 02.10.2019 между ФИО8 и АО "ЦентральноеСТО" и договора о переводе долга от 02.10.2019 между ФИО8, ООО "Стройресурс-Кабань", АО "Центральное СТО".

Судом отобраны образцы подписей ФИО15 и образцы подписей ФИО16; отобраны образцы оттиска печати ООО "Стройресурс-Кубань" и ООО "ТехЮгСервис".

Экспериментальные образцы оттисков печатей ООО "Стройресурс-Кубань", ООО "ТехЮгСервис" и образцы подписей ФИО15, ФИО16 приобщены к материалам дела.

В связи с необходимостью дополнительного отбора образцов подписей и оттисков печатей суд удовлетворил ходатайство истца об отложении судебного заседания до 19.10.2021.

Определением апелляционного суда от 21.10.2021 ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль" о назначении по делу судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы удовлетворено. По делу назначена судебно-почерковедческая и судебно-техническая экспертизы, проведение ее поручено ФИО17, эксперту общества с ограниченной ответственностью "Тольяттинская независимая криминалистическая лаборатория "Эксперт"". Судебное заседание отложено на 11.11.2021.

Определением от 11.11.2021 производство по делу №А55-15830/2020 приостановлено, срок производства экспертизы продлен до 01.12.2021, судебное заседание по вопросу о возобновлении производства по делу назначено на 07.12.2021.

В судебном заседании 07.12.2021 суд огласил о поступлении в материалы дела заключения эксперта, производство по делу №А55-15830/2020 возобновлено, был объявлен перерыв до 14.12.2021.

После перерыва суд предлагал ответчику рассмотреть вопрос об исключении договора купли продажи автомобиля от 03.10.2019, договора о переводе долга от 03.10.2019 из числа доказательств по делу.

Представитель ответчика возражал против исключения доказательств.

ФИО12 представил суду сканированные документы с сайта Госуслуг, подтверждающие продажу автомобиля.

Представитель ответчика и представитель истца ознакомились в судебном заседании с представленными ФИО12 документами.

Указанные документы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании у ФИО12 отобраны экспериментальные образцы подписи, приобщены к материалам дела.

Представители истца и ответчика возражали против назначения экспертизы. 

Определением от 14.12.2021 суд апелляционной инстанции отложил рассмотрение дела на 13.01.2022 и на основании п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" суд апелляционной инстанции направил запрос в экспертное учреждение- Федеральное бюджетное учреждение Самарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации о возможности проведения почерковедческой экспертизы в связи с заявлением ФИО12 о фальсификации договора купли продажи автомобиля от 03.10.2019, договора о переводе долга от 03.10.2019.

В судебном заседании 13.01.2022 представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела сведений об экспертных организациях, платежного поручения о внесении денежных средств на депозитный счет суда, пояснил, что возражает против назначения экспертизы, однако, в случае назначения экспертизы просил назначить проведение экспертизы представленным кандидатам.

При рассмотрении дела судом был объявлен перерыв до 18.01.2022.

После перерыва, в судебном заседании 18.01.2022 представитель истца поддержал свою позицию, изложенную в предыдущем судебном заседании.

Представитель ответчика возражал против назначения экспертизы эксперту АНО "СОДЭКС МГЮА им.О.Е.Кутафина" ФИО18, считая стоимость экспертизы завышенной.     

Для решения вопросов, требующих специальных познаний при разрешении дела № А55-15830/2020, суд апелляционной инстанции назначил почерковедческую судебную экспертизу, проведение экспертизы поручил эксперту общества с ограниченной ответственностью "Тольяттинская независимая криминалистическая лаборатория "Эксперт"" ФИО17; приостановил производство по делу до получение результатов экспертизы, установил срок предоставления экспертизы в суд до 18.02.2022.

07.02.2022 в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство ФИО17 в котором, эксперт просил предоставить дополнительно в распоряжение эксперта свободные (условно-свободные) образцы почерка и подписи ФИО12, а также дополнительные документы. Кроме того, эксперт просила продлить сроки проведения данной экспертизы с учетом сроков удовлетворения (отказа в удовлетворении) заявленного экспертом ходатайства.

Определением от 08.02.2022 ходатайство эксперта было принято к производству и назначено к рассмотрению на 10.03.2022.

В судебном заседании 10.03.2022 представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела подлинника УПД.

Суд приобщил указанный документ.

Протокольным определением в судебном заседании объявлен перерыв до 17.03.2022.

В судебном заседании ФИО12 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии водительского удостоверения, копии заграничного паспорта, страхового полиса ОСАГО с образцами подписи.

Представитель истца не возражал против приобщения.

Представитель ответчика не возражал против приобщения.

Суд огласил ходатайство экспертного учреждения о продлении срока производства экспертизы.

Представитель истца не возражал.

Представитель ответчика не возражал.

ФИО12 не возражал.

Суд приобщил документы, представленные ФИО12, к материалам дела для последующей передачи эксперту, ходатайства эксперта удовлетворил, продлил срок производства экспертизы до 20 апреля 2022 года.

Поскольку в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поступило заключение ООО "Тольяттинская независимая криминалистическая лаборатория "ЭКСПЕРТ", суд апелляционной инстанции возобновил производство по делу и назначил в судебное заседание 19.05.2022.

В судебном заседании  представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела карточки учета транспортного средства ФИО12

Представитель истца возражал против приобщения документа к материалам дела.

Суд приобщил к материалам дела карточку учета транспортного средства ФИО12

Представитель истца апелляционную жалобу поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Третьи лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришeл к выводу о наличии оснований для отмены судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, привлеченные в качестве третьих лиц организации – ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис» в адрес ответчика на основании платежных поручений были перечислены денежные средства в размере 4 555 999 рублей.

Третьи лица обратились к АО «Центральное СТО» в целях приобретения основных средств организации, а именно служебных автотранспортных средств и запчастей на выгодных условиях при совместной (оптовой) закупке.  

АО «Центральное СТО» в адрес третьих лиц на основании устной договоренности должны были быть направлены соответствующие счета на оплату, а также соответствующие договоры купли-продажи. Однако, после оплаты счетов договоры в адрес третьих лиц так и не поступили, ТМЦ (автомобили) поставлены не были.  

ООО «ТехЮг-Сервис» перечислило АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО" сумму в размере 472 800 руб. на основании платежного поручения №53 от 03.10.2019, назначение платежа: оплата по счету №ЦАОООО1748/ЦАОООО1749 от 08.09.2019 за ТМЦ.

В связи с отсутствием встречного исполнения со стороны ответчика, ООО «ТехЮг-Сервис» (цедент) уступило право требования суммы долга ООО «Транс-Магистраль» (Цессионарий, истец) на основании договора возмездной уступки права (цессии) требования № 1 от 18.03.2020.

В соответствии с п. 3.5. Договора № 1 от 18.03.2020 с момента подписания настоящего договора Цессионарий становится новым кредитором Должника.

Должник уведомлен Цедентом об уступке права требования письмом исх. №5 от 18.03.2020.

ООО «Стройресурс-Кубань» перечислило АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО" сумму в размере 2 109 799 на основании платежных поручений:

- № 57 от 02.10.2019 на сумму 605 314 руб.: назначение платежа: частичная оплата по сч. № ЦА00001812 от 01.10.2019 за ТМЦ 

- №225 от 02.10.2019 на сумму 223 685 руб., назначение платежа: частичная оплата за ТМЦ по сч. № ЦА00001812 от 01.10.2019. 

- №284 от 02.10.2019 на сумму 743 300 руб. назначение платежа: оплата по сч. № ЦА00001825/ЦА00001826 от 02.10.2019 за ТМЦ

- №456 от 02.10.2019 на сумму 537 500 руб. назначение платежа: оплата по сч. № ЦА00001813/ЦА00001814от 02.10.2019 за ТМЦ.

В связи с отсутствием встречного исполнения со стороны ответчика, ООО «Стройресурс-Кубань» (цедент) уступило право требования суммы долга ООО «Транс-Магистраль» (Цессионарий, истец) на основании договора возмездной уступки права (цессии) требования № 4 от 17.03.2020.

В соответствии с п. 3.5. Договора № 4 от 17.03.2020 с момента подписания настоящего договора Цессионарий становится новым кредитором Должника.

Должник уведомлен Цедентом об уступке права требования письмом исх. № 17 от 18.03.2020. 

ООО «Транзит-Кубаньавто» перечислило АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО" сумму в размере 997 900 руб. на основании платежных поручений: 

- №74 от 03.10.2019, на сумму 537 900 руб. назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001847 от 03.10.2019 за ТМЦ

- №77 от 03.10.2019, на сумму 460 000 руб. назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001853 от 03.10.2019 за ТМЦ.

В связи с отсутствием встречного исполнения со стороны ответчика, ООО «Транзит-Кубаньавто» (цедент) уступило право требования суммы долга ООО «Транс-Магистраль» (Цессионарий, истец) на основании договора возмездной уступки права (цессии) требования № 5 от 17.03.2020.

В соответствии с п. 3.5. Договора № 5 от 17.03.2020 с момента подписания настоящего договора Цессионарий становится новым кредитором Должника.

Должник уведомлен Цедентом об уступке права требования письмом исх. № 6 от 18.03.2020. 

ООО «Юг-Экспресс» перечислило АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО" сумму в размере 975 500 рублей на основании платежных поручений: 

- №83 от 03.10.2019 на сумму 445 000 руб. назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001848 от 08.09.2019  за ТМЦ 

- №97 от 03.10.2019 на сумму 530 500 руб. назначение платежа: оплата по счету за ТМЦ № ЦА 00001817 от 02.10.2019. 

В связи с отсутствием встречного исполнения со стороны Ответчика, ООО «Юг-Экспресс» (цедент) уступило право требования суммы долга ООО «Транс-Магистраль» (Цессионарий, Истец) на основании договора возмездной уступки права (цессии) требования № 7 от 17.03.2020.

В соответствии с п. 3.5. Договора № 7 от 17.03.2020 с момента подписания настоящего договора Цессионарий становится новым кредитором Должника.

Должник уведомлен Цедентом об уступке права требования письмом исх. № 4 от 18.03.2020. 

Договоры уступки права требования заключены в связи с наличием встречных обязательств между третьими лицами и истцом в пределах сумм уступаемого долга.

Ответчиком в материалы дела представлены трехсторонние договоры о переводе долга, согласно которым физические лица - должники по договорам купли-продажи автомобилей, заключенных с ответчиком, переводят свой долг на нового должника – третьих лиц, привлеченных к участию в настоящем деле (ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис»), соответственно:

- договор о переводе долга б/н от 01.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО9 переводит на нового должника – ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "01" октября 2019 года в размере 829 000-00 (Восемьсот двадцать девять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 138 166-67 руб. (Сто тридцать восемь тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 67. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 225 от 02.10.2019, № 57 от 02.10.2019.

- договор о переводе долга  б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО7, переводит на нового должника – ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года в размере 600 000-00 (Шестьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 50 000-00 (Пятьдесят тысяч руб.) 00 коп. (НДС посчитан неверно) в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 284 от 02.10.2019.

- договор о переводе долга  б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО20 переводит на нового должника – ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года в размере 143 300-00 (Сто сорок три тысячи триста) руб. 00 коп. НДС не выделен, в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 284 от 02.10.2019.

- договор о переводе долга  б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО10 оплату за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года в размере 137 500-00 (Сто тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. НДС не выделен, в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 456 от 02.10.2019.

- договор о переводе долга  б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО6 (Паспорт РФ: серия 3615, номер 033395, выдан 28/03/2015 ОУФМС России по Самарской области в Комсомольском районе гор. Тольятти, адрес прописки: 

<

...>) переводит на нового должника – ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года в размере 400 000-00 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 66 666-67 коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 456 от 02.10.2019.

- договор о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО4 переводит на нового должника – ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 460 000-00 (Четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 76 666-67 руб. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Транзит-Кубаньавто» и подпись за Генерального директора ФИО21. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 77 от 03.10.2019.

- договор о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО5 переводит на нового должника – ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 537 900-00 (Пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 89 650-00 руб. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Транзит-Кубаньавто» и подпись за Генерального директора ФИО21. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 74 от 03.10.2019.

- договор о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО22, переводит на нового должника – ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 530 500-00 (пятьсот тридцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 88 416-66 руб. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Юг-экспресс» и подпись за Директора ФИО23. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 97 от 03.10.2019.

- договор о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО12 переводит на нового должника – ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 445 000-00 (Четыреста сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 74 166-67 руб. (Семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть руб.) 67 коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Юг-экспресс» и подпись за Директора ФИО23. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 83 от 03.10.2019.

- договор о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО2 переводит на нового должника – ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 100 000-00 (Сто тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 16 666-67 руб. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «ТехЮгСервис» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО16. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 53 от 03.10.2019.

- договор о переводе долга б/н от 03.10.2019 г., согласно которому должник - физическое лицо ФИО3 переводит на нового должника – ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 372 800-00 руб., НДС не выделен, в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «ТехЮгСервис» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО16. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 53 от 03.10.2019.

В отзыве на иск третьи лица ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис» указали, что представленные Ответчиком договоры имеют пороки содержания; директора и сотрудники каждой из указанных организаций в указанный период в Самарскую область, г. Тольятти не выезжали, сделок о переводе долга с Ответчиком и физическими лицами не заключали, документы от имени Обществ не подписывали, печать сотрудникам, а также иным лицам не передавалась, подписи директоров и оттиски печати организаций не соответствуют оригинальным образцам, документы подписаны неустановленными лицами, представленные в материалы дела договоры имеют признаки фальсификации доказательств.

16 февраля 2021 года в судебном заседании по настоящему делу присутствовали единоличные исполнительные органы (директора) ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис», а также свидетели ФИО24 (сотрудник ООО «Стройресурс-Кубань») и ФИО25 (заместитель директора ООО «Юг-Экспресс»).

Указанные лица в порядке ст. 81, 88 АПК РФ соответственно подтвердили изложенные в письменных отзывах пояснения относительно обстоятельств дела.

Истцом, а также ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис» в порядке ст. 161 АПК РФ в материалы дела поданы письменные заявления о фальсификации доказательств.

Истцом в порядке ст. 41, 82 АПК РФ было заявлено ходатайство о назначении экспертизы в целях разрешения вопросов, кем выполнены подписи за ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис», одним или разными клише печати ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис» выполнены оттиски в представленных ответчиком договорах.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что денежные средства были получены ответчиком в счет оплаты ранее поставленных им автомобилей, цеденты производили оплату в порядке пункта 1 статьи 313 ГК РФ по выставленным ответчиком счетам.

Суд при рассмотрении дела привлек к участию в деле в качестве третьего лица Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. В Решении суд указал, что в отношении всех сторон – участников правоотношений МРУ Росфинмониторинга по ПФО имеются сведения о проведении подозрительных транзитных операций; заключенные договоры уступки прав, по мнению МРУ Росфинмониторинга по ПФО, не соответствуют целям предпринимательской деятельности и представляются экономически нецелесообразными.

При этом установление экономических причин и деловых целей совершения договоров уступки между истцом и третьими лицами не относятся к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания по настоящему делу и не влияют на правомерность заявленных требований. Аналогичная позиция относится и к сведениям в отношении всех участников дела о проведении подозрительных транзитных операций, так как данные сведения относятся к стандартным процедурам проверки Банками текущих операций по открытым в них расчетным счетам и не устанавливают факт ведения сторонами дела какой-либо противоправной деятельности. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, исходил из того, что оплата платежными поручениями совершалась на основании правоотношений, вытекающих из спорных договоров перевода долга. Между тем, в решении судом не раскрыты мотивы, по которым суд пришел к такому выводу и доказательства, на основании которых такой вывод является для суда установленным фактом. 

Истец, заявляя рассматриваемые исковые требования, указал на отсутствие договорных отношений между сторонами, а также встречного предоставления на сумму перечисленных денежных средств.

Суд в качестве основания для отказа в удовлетворении исковых требований указал, что представленные истцом платежные поручения в отсутствие иных надлежащим образом оформленных документов не могут быть признаны судом бесспорными доказательствами нарушения ответчиком обязательств, поскольку доказывают лишь факт перечисления денежных средств со счета истца на счет ответчика; для установления факта нарушения обязательств и, как следствие, взыскания денежных средств, истец должен был в силу ст. 65 АПК РФ представить соответствующие документы (стр. 20 решения).

Судом не учтено, что согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2. ст. 9 АПК РФ).

Распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании ст. 65 АПК РФ необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика.

В Постановлении Президиума ВАС РФ N 11524/12 суд, делая вывод о невозможности доказывания спорного факта истцом, предложил возложить бремя доказывания положительного факта - наличия договорных отношений - на ответчика, тем самым трансформировав доказывание отрицательного факта истцом в положительный - ответчиком. Бремя доказывания тех или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет объективные возможности это сделать.

В пункте 36 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - информационное письмо N 82) разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 161 АПК РФ арбитражный суд вправе назначить экспертизу для проверки обоснованности письменного заявления лица, участвующего в деле, о фальсификации доказательства, если лицо, представившее доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. 

Применительно к рассматриваемому спору это означает, что при отказе Ответчика от исключения представленных в материалы дела спорных договоров перевода долга  из числа доказательств, суд должен был осуществить проверку достоверности заявления о фальсификации, в ходе которой имел право, в том числе, назначить экспертизу данного документа, истребовать у лиц, участвующих в деле, дополнительные доказательства, подтверждающие либо достоверность оспариваемого доказательства, либо наличие (отсутствие) фактов, в подтверждение (отрицание) которых они были представлены.

Ходатайство о назначении экспертизы заявлено Истцом, в целях подтверждения обоснованности письменного заявления о фальсификации доказательств, которое имеет своей целью исключение соответствующего доказательства из числа доказательств по делу, и фактическое понуждение сторон, представившей доказательства, основывать свои доводы и возражения относительно предмета и основания иска на иных доказательствах. 

По смыслу положений абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 161 АПК РФ наличие заявления о фальсификации доказательства не является безусловным основанием для назначения судебной экспертизы, только если достоверность доказательства может быть проверена иным способом, в том числе путем его оценки в совокупности с иными материалами дела в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности (ч. 3 ст. 71 АПК РФ).

В оспариваемом решении суд указал на принцип самостоятельности суда, наличие права, а не обязанности проверять заявление о фальсификации и назначении экспертизы, на оценку заявления в совокупности с другими доказательствами и обстоятельствами дела. Судом приведены ссылки на Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21.10.2008 N-О-О и от 16.07.2015 N 1727-О, в которых суд дает оценку конституционности положений ст. 186 ГПК РФ, а не ст. 161 АПК РФ.

Между тем, судом не раскрыто, какие достаточные доказательства, представленные Ответчиком в материалы дела, и пояснения сторон, позволили рассмотреть заявление о фальсификации без назначения судебной экспертизы и явились основанием для отказа в удовлетворении ходатайств.

Спорные договоры перевода долга оценены судом как достоверные без соответствующей проверки и исследования, а также установления действительности содержащихся в них сведений, что противоречит положениям ст. 71, 161 АПК РФ. 

То, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, не означает допустимости их необоснованной оценки, при которой тождественные обстоятельства без указания каких-либо причин получают диаметрально противоположное толкование. Такая оценка доказательств не может быть признана объективной (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 N 17580/08 по делу N А40-65399/07-29-602).

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы указал, что Истец по сути осуществляет сбор доказательств; не представлено доказательств невозможности воспользоваться представленным ему правом на проведение экспертизы вне рамок рассмотрения настоящего дела. 

Между тем, судом не учтено, что представленные в материалы дела ответчиком документы получены Истцом только в рамках рассмотрения указанного спора, до представления Ответчиком указанных документов в суд истец и третьи лица не знали об их существовании и не имели возможности осуществить их досудебное экспертное исследование. 

Судом не учтены положения ст. 64 АПК РФ, согласно которой доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Разрешение вопроса о подлинности подписей и оттисков печатей, свидетельствующих о факте подписания оспариваемых договоров неустановленными лицами, в соответствии с п. 1 ст. 82 АПК РФ требует специальных знаний.

Факт подписания спорных документов неустановленными (неуполномоченными) лицами за ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис» с использованием оттисков печатей, не соответствующих оригинальным, влечет в том числе правовые последствия, предусмотренные ч. 1 ст. 183 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 N 17064/08). 

В решении (стр. 15) суд указал, что выполнение в оспариваемых документах подписи не уполномоченного лица само по себе не свидетельствует об отсутствии воли третьих лиц на совершение оплаты по спорным платежным поручениям, в связи с чем посчитал установление данного факта и проведение экспертизы несущественными.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. По смыслу статьи 153 ГК РФ при решении вопроса о правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота в качестве сделки для целей применения правил о недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие физического или юридического лица на совершение сделки) (п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом (п. 1 ст. 53 ГК РФ).

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства последующего одобрения директорами ООО «Стройресурс-Кубань», ООО «Транзит-КубаньАвто», ООО «Юг-Экспресс», ООО «ТехЮгСервис» либо Истцом спорных договоров перевода долга.

Подписание договора от имени истца неуполномоченным лицом, отсутствие с его стороны действий, свидетельствующих о последующем одобрении названной сделки, а также непредставление ответчиком доказательств, подтверждающих факт передачи истцу продукции, обозначенной в платежных поручениях в качестве назначения платежа, либо иного встречного предоставления, так и наличие у него данной продукции, свидетельствуют о наличии на стороне ответчика неосновательного обогащения.

Истец при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции также заявил о фальсификации доказательств, а именно:

- договора о переводе долга б/н от 01.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО9, переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 01.10.2019 в размере 829 000руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 138 166руб. 67коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 225 от 02.10.2019, № 57 от 02.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО7, переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 02.10.2019 в размере 600 000руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 50 000руб. 00коп. (НДС посчитан неверно) в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 284 от 02.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО8, переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 02.10.2019 в размере 143 300руб. 00коп. НДС не выделен, в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 284 от 02.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО10 оплату за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 г. в размере 137 500руб. 00коп. НДС не выделен, в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 456 от 02.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО6 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 02.10.2019 в размере 400 000руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 66 666руб. 67коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Стройресурс-Кубань» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО19 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 456 от 02.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО4 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 03.10.2019 в размере 460 000руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 76 666руб. 67коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Транзит-Кубаньавто» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО21. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 77 от 03.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО5 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 03.10.2019 в размере 537 900руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 89 650руб. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Транзит-Кубаньавто» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО21. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 74 от 03.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО11, переводит на нового должника ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за по договору купли-продажи автомобиля от 03.10.2019 в размере 530 500руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 88 416руб. 66коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Юг-экспресс» и подпись неустановленного лица за директора ФИО23 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 97 от 03.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО12 переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 03.10.2019 в размере 445 000руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 74 166руб. 67коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «Юг-экспресс» и подпись неустановленного лица за директора ФИО23 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 83 от 03.10.2019.

- договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО2, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 03.10.2019 в размере 100 000руб. 00коп., в том числе НДС 20% - 16 666руб. 67коп. в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «ТехЮгСервис» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО16 Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 53 от 03.10.2019. 

- договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО3 переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 03.10.2019 в размере 372 800руб., НДС не выделен, в течение 20 дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. В реквизитах договора указан оттиск печати ООО «ТехЮгСервис» и подпись неустановленного лица за Генерального директора ФИО16. Согласно отзыву, обязательство исполнено новым должником платежным поручением № 53 от 03.10.2019.

От третьего лица - ФИО8 в суд апелляционной инстанции представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он пояснил, что никакой сделки о переводе долга б/н от 02.10.2019 с ООО «Стройресурс-Кубань» по оплате за автомобиль по договору купли-продаже от 02.10.2019 в размере 143 300 руб. ФИО8 не заключал. Обязательства по договору купли-продажи от 02.10.2019 у него также отсутствуют, так как указанной сделки с АО "Центральная СТО" он также не заключал. Также ФИО8 указал, что представленные документы являются фальсифицированными, направлены на создание видимости несуществующих обязательств одних лиц перед другими; просил провести по делу экспертизу в целях подтверждения фальсификации доказательств: договора о переводе долга б/н от 02.10.2019, заключенного ФИО8 с ООО «Стройресурс-Кубань».

21.09.2021 в судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика заявил ходатайство об исключении из числа доказательств: договора купли-продажи от 02.10.2019, заключенного между ФИО8 и АО "ЦентральноеСТО" и договора о переводе долга от 02.10.2019 между ФИО8, ООО "Стройресурс-Кабань", АО "Центральное СТО".

Суд исключил из числа доказательств копии договора купли-продажи от 02.10.2019 между ФИО8 и АО "ЦентральноеСТО" и договора о переводе долга от 02.10.2019 между ФИО8, ООО "Стройресурс-Кабань", АО "Центральное СТО".

Определением от 21.10.2021 для решения вопросов, требующих специальных познаний при разрешении дела № А55-15830/2020, суд апелляционной инстанции назначил почерковедческую судебную экспертизу, проведение экспертизы поручил эксперту общества с ограниченной ответственностью "Тольяттинская независимая криминалистическая лаборатория "Эксперт"" ФИО17.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

1.1 Кем, ФИО15 или другим лицом выполнены подписи от ее имени, расположенные в следующих документах:

- договоре о переводе долга б/н от 01.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО9 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "01" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО7 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО10 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019 г, согласно которому должник - физическое лицо ФИО6 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

1.2. Одним или разными клише печати ООО «Стройресурс-Кубань» выполнен оттиск печати, расположенный в следующих документах, и оттиски, представленные в качестве образцов:

- договор о переводе долга б/н от 01.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО9 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "01" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО7 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО10 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО6 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года.

1.3. Кем, ФИО16 или другим лицом выполнены подписи от его имени, расположенные в следующих документах:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО2, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО3, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от"03" октября 2019 года.

1.4. Одним или разными клише печати ООО «ТехЮгСервис» выполнен оттиск печати, расположенный в следующих документах, и оттиски, представленные в качестве образцов:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО2, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО3 переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от"03" октября 2019 года.

1.5. Кем, ФИО21 или другим лицом выполнены подписи от её имени, расположенные в следующих документах:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019., согласно которому должник - физическое лицо ФИО4 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО5 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от"03" октября 2019 года.

1.6. Одним или разными клише печати ООО «Транзит-Кубаньавто» выполнен оттиск печати, расположенный в следующих документах, и оттиски, представленные в качестве образцов:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО4 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО5 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от"03" октября 2019 года.

1.7. Кем, ФИО23 или другим лицом выполнены подписи от его имени, расположенные в следующих документах:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО22 переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО12 на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года.

1.8. Одним или разными клише печати ООО «Юг-экспресс» выполнен оттиск печати, расположенный в следующих документах, и оттиски, представленные в качестве образцов:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО22 переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО12 переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года.

Эксперт пришел к следующим выводам.

По вопросу 1.1: Четыре подписи от имени ФИО15, расположенные в:

- договоре о переводе долга б/н от 01.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО9 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "01" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО7 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО10 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019 г, согласно которому должник -физическое лицо ФИО6 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года, выполнены не ФИО15, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи.

По вопросу 1.2. Четыре оттиска простой круглой печати ООО "Стройресурс-Кубань", расположенные в:

- договоре о переводе долга б/н от 01.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО9 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "01" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО7 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО10 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО6 переводит на нового должника - ООО «Стройресурс-Кубань» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "02" октября 2019 года, по одному в каждом документе, и тиски, представленные в качестве сравнительных образцов, нанесены двумя разными клише печати ООО "Стройресурс-Кубань".

По вопросу 1.3. Две подписи от имени ФИО16, расположенные в договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО2, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от 03.10.2019;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО3, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года, по одной подписи в каждом документе, выполнены не ФИО16, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

По вопросу 1.4. Два   оттиска   простой   круглой   печати   ООО   «ТехЮгСервис», расположенные в:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО2, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО3, переводит на нового должника - ООО «ТехЮгСервис» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года, по одному оттиску в каждом документе, и оттиски простой круглой печати ООО «ТехЮгСервис», представленные в качестве образцов, нанесены двумя разными клише печати ООО "ТехЮгСервис";

По вопросу 1.5. Две подписи от имени ФИО21, расположенные в:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО4 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО5 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли- продажи автомобиля от "03" октября 2019 года, по одной подписи в каждом документе, наполнены не ФИО21, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи.

По вопросу 1.6. Решить вопрос определения: "Одним или разными клише печати общество с ограниченной ответственностью «Транзит-Кубаньавто» выполнен оттиск печати, расположенный в следующих документах, и оттиски, представленные в качестве образцов:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО4 переводит на нового должника - ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО5 переводит на нового   должника ООО «Транзит-Кубаньавто» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года, не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

По вопросу 1.7. Две подписи от имени ФИО23, расположенные в:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО22 переводит на нового должника «Юг- экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник физическое лицо ФИО12 переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года, по одной подписи в каждом документе, выполнены не ФИО23, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

 

По вопросу 1.8. Два оттиска простой круглой печати ООО "Юг-Экспресс", расположенные в:

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник -физическое лицо ФИО22 переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года;

- договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник физическое лицо ФИО12 переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года, и оттиски простой круглой печати ООО «Юг-Экспресс», представленные в качестве образцов нанесены разными клише печати ООО "Юг-экспресс".

В судебном заседании 14.12.2021 третье лицо - ФИО12 представил письменное заявление о фальсификации документов - договора купли продажи автомобиля от 03.10.2019, договора о переводе долга от 03.10.2019.

Суд предлагал ответчику рассмотреть вопрос об исключении договора купли продажи автомобиля от 03.10.2019, договора о переводе долга от 03.10.2019 из числа доказательств по делу.

Представитель ответчика возражал против исключения доказательств.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2022 для решения вопросов, требующих специальных познаний при разрешении дела № А55-15830/2020, суд апелляционной инстанции назначил почерковедческую судебную экспертизу, проведение экспертизы поручил эксперту общества с ограниченной ответственностью "Тольяттинская независимая криминалистическая лаборатория "Эксперт"" ФИО17; 

На разрешение эксперта был поставлен следующийвопрос:

Кем, ФИО12 или другим лицом выполнены подписи от его имени, расположенные в следующих документах:

 - Договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО12 (паспорт серии 3607, № 7554 выдан 15/02/2008 отделением УФМС России по Самарской области в Красноглинском районе гор.Самары, Адрес прописки: 

<

...>) переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 445 000-00 (Четыреста сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 74 166-67 руб. (Семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть руб.) 67 коп.

- Договоре купли-продажи автомобиля № 0000001990 от "03" октября 2019 года между «Центральная СТО» и ФИО12.

- Универсальном передаточном акте № Ц000003855 от 11.11.2019. 

Эксперт пришел к следующему выводу.

Подписи от имени ФИО12, расположенные в следующих документах:

- Договоре о переводе долга б/н от 03.10.2019, согласно которому должник - физическое лицо ФИО12 (паспорт серии 3607, № 7554 выдан 15/02/2008 отделением УФМС России по Самарской области в Красноглинском районе гор.Самары, Адрес прописки: 

<

...>) переводит на нового должника - ООО «Юг-экспресс» обязательства по оплате за автомобиль по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 445 000-00 (Четыреста сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 74 166-67 руб. (Семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть руб.) 67 коп.

- Договоре купли-продажи автомобиля № 0000001990 от "03" октября 2019 года между «Центральная СТО» и ФИО12.

- Универсальном передаточном акте № Ц000003855 от 11.11.2019. 

выполнены не ФИО12, а другими лицами.

Представленные в дело доказательства свидетельствуют о том, что ООО «Стройресурс-Кубань» осуществляет деятельность по производству электромонтажных работ (основной ОКВЭД 43.21), строительных работ, ремонту и монтажу строительного оборудования.

ООО «Транзит-Кубаньавто» осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта (автомобильные перевозки) (основной ОКВЭД 49.41). строительных работ, ремонту и монтажу строительного оборудования.

ООО «Юг-экспресс» осуществляет деятельность в соответствии с ОКВЭД 49.20 деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки; 49.4 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

ООО «ТехЮгСервис» осуществляет деятельность по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

Третьи лица обратились к АО «Центральное СТО» в целях приобретения основных средств организации, а именно служебных автотранспортных средств и запчастей на выгодных условиях при совместной (оптовой) закупке. Обмен информацией о выгодных предложениях по закупке материалов, оборудования, запчастей при условии совместной (оптовой) закупки между лицами, осуществляющими схожие виды деятельности на рынке в пределах одной территории (города), отвечает обычаям коммерческого и профессионального взаимодействия по смыслу ст. 5 ГК РФ. ООО «Стройресурс-Кубань» и ООО «ТехЮгСервис» расположены в офисах №2/1 и №46 здании по адресу: 

<

...>.

АО «Центральное СТО» в адрес ООО «ТехЮг-Сервис» был направлен счет на сумму в размере 472 800 руб.

Счет №ЦА00001748/ЦА00001749 от 08.09.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №53 от 03.10.2019, назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001748/ЦА00001749 от 08.09.2019 за ТМЦ.

АО «Центральное СТО» в адрес ООО «Юг-Экспресс» были направлены счета на оплату на общую сумму в размере 975 500 рублей.

Счет №ЦА00001848 от 08.09.2019, оплата по которому произведена платежным поручением № 83 от 03.10.2019 на сумму 445 000 руб. назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001848 от 08.09.2019 за тмц.

Счет за ТМЦ № ЦА 00001817 от 02.10.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №97 от 03.10.2019 на сумму 530 500 руб. назначение платежа: оплата по счету за ТМЦ № ЦА 00001817 от 02.10.2019.

АО «Центральное СТО» в адрес ООО «Стройресурс-Кубань» были направлены счета на оплату на общую сумму в размере 2 109 799:

Счет № ЦА00001812 от 01.10.2019, оплата по которому произведена платежными поручениями:

№ 57 от 02.10.2019 г. на сумму 605 314 руб.: назначение платежа: частичная оплата по сч. № ЦА00001812 от 01.10.2019" за ТМЦ

№225 от 02.10.2019 г. на сумму 223 685 руб., назначение платежа: частичная оплата за ТМЦ по сч. № ЦА00001812 от 01.10.2019.

Счет № ЦА00001825/ЦА00001826 от 02.10.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №284 от 02.10.2019 на сумму 743 300 руб. назначение платежа: оплата по сч. № ЦА00001825/ЦА00001826 от 02.10.2019 за ТМЦ

Счет № ЦА00001813/ЦА00001814 от 02.10.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №456 от 02.10.2019 на сумму 537 500 руб. назначение платежа: оплата по сч. № ЦА00001813/ЦА00001814от 02.10.2019 за ТМЦ.

АО «Центральное СТО» в адрес ООО «Транзит-Кубаньавто» были направлены счета на оплату на общую сумму в размере 997 900 руб.

Счет №ЦА00001847 от 03.10.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №74 от 03.10.2019, на сумму 537 900,00 руб. назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001847 от 03.10.2019 за ТМЦ

Счет №ЦА00001853 от 03.10.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №77 от 03.10.2019 на сумму 460 000,00 руб. назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001853 от 03.10.2019  за ТМЦ.

Однако после оплаты счетов договоры в адрес третьих лиц так и не поступили, ТМЦ (автомобили) поставлены не были.

С учетом выводов, сделанных экспертами,  суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что представленные ответчиком трехсторонние договоры не могли служить доказательством предоставления встречного исполнения. 

Такой вывод основан также на анализе судом апелляционной инстанции содержания представленных в дело документов. 

По некоторым платежам оплата производилась по счетам, выставленным до дат, указанных в договорах перевода долга. 

АО «Центральное СТО» в адрес ООО «ТехЮг-Сервис» был направлен счет №ЦА00001748/ЦА00001749 от 08.09.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №53 от 03.10.2019 на сумму в размере 472 800 руб., назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001748/ЦА00001749 от 08.09.2019 за ТМЦ.

При этом ответчик утверждал, что оплата произведена па основании договоров о переводе долга б/н от 03.10.2019  :

- за ФИО2 по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019   в размере 100 000-00 (Сто тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 16 666-67 руб.

- за ФИО3 по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019   в размере 372 800-00 руб. НДС не выделен.

АО «Центральное СТО» в адрес ООО «Юг-Экспресс» был направлен Счет №ЦА00001848 от 08.09.2019, оплата по которому произведена платежным поручением № 83 от 03.10.2019 на сумму 445 000 руб. назначение платежа: оплата по счету №ЦА00001848 от 08.09.2019 за тмц. При этом Ответчик утверждал, что оплата произведена на основании договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, за ФИО12 по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019 года в размере 445 000-00 (Четыреста сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 74 166-67 руб.

АО «Центральное СТО» в адрес ООО «Юг-Экспресс» был направлен Счет № ЦА 00001817 от 02.10.2019, оплата по которому произведена платежным поручением №97 от 03.10.2019 на сумму 530 500 руб. назначение платежа: оплата по счету за ТМЦ № ЦА 00001817 от 02.10.2019. При этом ответчик утверждал, что оплата произведена на основании договора о переводе долга б/н от 03.10.2019, за ФИО22 по договору купли-продажи автомобиля от "03" октября 2019   в размере 530 500-00 (пятьсот тридцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 88 416-66 руб.

Несмотря на совпадение даты остальных счетов с датами представленных ответчиком договоров о переводе долга, в основаниях счетов и платежных поручений указано «за ТМЦ» и отсутствует ссылка на спорные договоры, что также свидетельствует об отсутствии доказательств совершения платежей на основании конкретных правоотношений сторон, вытекающих из спорных договоров.

Кроме того, спорные договоры содержат ошибочные сведения о должности лица, исполняющего обязанности единоличного руководителя. 

Так, в договорах о переводе долга б/н от 01.10.2019 со ФИО9; о переводе долга б/н от 02.10.2019 с ФИО7; о переводе долга б/н от 02.10.2019 с ФИО8; о переводе долга б/н от 02.10.2019 с ФИО10; о переводе долга б/н от 02.10.2019 с ФИО6 в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Стройресурс-Кубань» указан генеральный директор Общества ФИО15, стоит оттиск печати организации. Однако, в соответствии с Выпиской из ЕГРН единоличным исполнительным органом ООО «Стройресурс-Кубань» является ДИРЕКТОР Общества, с 23.04.2018 в качестве директора зарегистрирована ФИО15 (запись регистрации № 2182375925950 от 23.04.2018).

В договоре о переводе долга б/н от 02.10.2019 с физическим лицом ФИО7 неверно рассчитана сумма выделенного НДС, а в договорах с ФИО8, ФИО10 из стоимости автомобиля НДС не выделен.

В договорах о переводе долга б/н от 03.10.2019 с ФИО4; о переводе долга б/н от 03.10.2019 с ФИО5 в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Транзит-Кубаньавто» указан генеральный директор Общества ФИО21, стоит оттиск печати организации. Однако, в соответствии с Выпиской из ЕГРН единоличным исполнительным органом ООО «Транзит-Кубаньавто» является ДИРЕКТОР Общества, с 22.05.2017   в качестве директора зарегистрирована ФИО21 (запись регистрации № 1172375040155 от 22.05.2017). Кроме того, в договорах из стоимости автомобиля НДС не выделен.

В представленных договорах о переводе долга б/н от 03.10.2019 с ФИО2; о переводе долга б/н от 03.10.2019 с ФИО3 в качестве единоличного исполнительного органа ООО «ТехЮгСервис» указан генеральный директор Общества ФИО16, стоит оттиск печати организации. Однако, в соответствии с Выпиской из ЕГРН единоличным исполнительным органом ООО «ТехЮгСервис» является ДИРЕКТОР Общества, с 25.01.2017 в качестве директора зарегистрирована ФИО16 (запись регистрации № 2172375201051 от 25.01.2017). Кроме того, в договорах из стоимости автомобиля НДС не выделен.

Выводы суда апелляционной инстанции подтверждаются сведениями, поступившими от физических лиц. 

26.03.2021 в материалы дела суда первой инстанции поступил отзыв ФИО9, согласно которому она приобрела машину у ответчика, при этом самостоятельно передала оплату по счету за авто менеджеру компании. При покупке были оформлены следующие документы: договор, паспорт, гарантийный талон без договора о переводе долга.

02.04.2021 в материалы дела суда первой инстанции поступили письменные пояснения ФИО6, согласно которым ФИО6 приобрел у ответчика автомобиль по договору купли-продажи № 1951 от 02.10.2019, в целях оплаты которого взял потребительский кредит в банке. В оспариваемом решении оценка пояснениям ФИО9 и ФИО6 как отдельно, так и в совокупности с иными доказательствами не дана.

В суд апелляционной инстанции ФИО9 представила пояснения, согласно которым она 01.10.2019 приобрела автомобиль LADA VESTA у акционерного общества "Центральная СТО" по договору № 0000001923 купли-продажи от 01.10.2019 за наличный расчет. Также она указала, что никаких отношений с юридическими лицами не имеет и не имела, за автомобиль  LADA VESTA платила сама лично.

Согласно пояснениям ООО «Стройресурс-Кубань» в период с 19.09.2019 по 05.01.2020 директор Общества находилась в отпуске по беременности и родам, что подтверждено соответствующим листком нетрудоспособности. Приказом директора № 5 от 18.08.2019   обязанности директора предоставлены ФИО24, выдана доверенность № 1 от 18.08.2019. Таким образом, единственным уполномоченным лицом на совершение сделок от имени Общества в период с 19.09.2019   по 05.01.2020   являлась сотрудник Общества ФИО24, действующая на основании доверенности № 1 от 18.08.2019 с правом первой подписи.

Как следует из пояснений свидетеля ФИО24, данных в порядке ст. 88 АПК РФ в судебном заседании от 16.02.2021 ФИО24 и иные сотрудники Общества в указанный период в Самарскую область, Тольятти не выезжали, сделок о переводе долга с ответчиком и физическими лицами не заключали, представленные в материалы дела документы от имени ООО «Стройресурс-Кубань» не подписывали, печать Общества сотрудникам ООО «Стройресурс-Кубань», а также иным лицам не передавалась.

Согласно статье 313 ГК РФ кредитор вправе принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. В отношении обязательств, которые могут возникнуть в будущем, устанавливается прямое нормативное регулирование (например, нормы о залоге, ст.ст. 361.1., 381.1, 388.1 ГК РФ). Ст. 313 ГК РФ Такого нормативного регулирования не содержит. Таким образом невозможно предложить принятие исполнения обязательства третьим лицом перед кредитором до возникновения такого обязательства, а также до возникновения конкретных правоотношений между кредитором и должником, которыми определены существенные условия таких правоотношений, а также до наделения указанных лиц соответствующим правовым статусом кредитора и должника соответственно. 

Из представленных истцом платежных поручений не усматривается, что основаниями платежа являлись правоотношения по конкретному договору (уступка, поставка, передача товара, оказание услуг), и в частности, правоотношения, вытекающие из обязательств по спорным договорам перевода долга.

В силу положений подпункта 7 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе и вследствие неосновательного обогащения.

Глава 60 ГК РФ регулирует обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 Кодекса).

При таких обстоятельствах полученные ответчиком денежные средства в размере 4 555 999 следует признать неосновательным обогащением, подлежащим возврату истцу. 

Пунктом 2 ст. 1107 ГК РФ предусмотрено, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств по день уплаты. 

В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ). 

На основании изложенного, правомерными и подлежащими удовлетворению являются требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения за период с 21.04.2020 по 12.06.2020, в размере 36 659 руб. 61. 

С учетом изложенного, выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежных средств не соответствуют обстоятельствам дела, что привело к принятию судом необоснованного решения об отказе в иске истцу, в связи с чем, решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль". 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе, а также судебные расходы в связи с проведением судебной экспертизы относятся на ответчика в соответствии с ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 25 мая 2021 года по делу № А55-15830/2020 отменить.

Принять новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Центральная СТО" в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транс-Магистраль» 4 592 658 руб. 61 коп., в том числе неосновательное обогащение в сумме 4 555 999 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2020 по 12.06.2020 в сумме 36 659 руб. 61 коп.,  102 500 руб. судебных расходов за оплату двух судебных экспертиз, а также 48 963 руб. судебных расходов за оплату государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе, 

Перечислить с депозитного счета Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда экспертной организации - обществу с ограниченной ответственностью "Тольяттинская независимая криминалистическая лаборатория "Эксперт""  за проведение двух судебных экспертиз денежные средства в размере 198 500 рублей: 174 500 рублей (в том числе 96 000 руб., перечисленные акционерным обществом "Центральная СТО" платежным поручением №69427 от 20.08.2021 и 78 500 руб., перечисленные обществом с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль" платежным поручением № 31 от 05.08.2021) по счету № 87-30 от 26.11.2021 и 24 000 рублей (в том числе 24 000 руб. перечисленные обществом с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль" платежным поручением № 31 от 05.08.2021) по счету № 98-09 от 25.03.2022.

Возвратить с депозитного счета Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда обществу с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль" 72 000 руб., перечисленных платежным поручением № 31 от 05.08.2021 и 48 000 рублей, перечисленных  обществом с ограниченной ответственностью "Транс-Магистраль" платежным поручением № 40 от 29.12.2021.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                           Л.Л. Ястремский

Судьи                                                                                                               А.Э. Ануфриева

                                                                                                                          Е.А. Митина