АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

http://www.crimea.arbitr.ru        

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-19313/2020

24 мая 2021 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2021 года.

В полном объеме решение изготовлено 24 мая 2021 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Авшаряна М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 320508100095701)

к обществу с ограниченной ответственностью «АПК «АВСЕНЬ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО3 (248915, г. Калуга, 

<

...>) о признании сделки недействительной,

участники судебного процесса не явились, уведомлены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АПК «АВСЕНЬ» и ФИО3, в котором просит суд признать недействительным Приложение №5 к договору №1 от 01.06.2020 План-график расчетов с кредиторами общества на 2020-2022 годы.

Определением суда от 16.11.2020 исковое заявление было принято, возбуждено производство по делу №А83-19313/2020, назначено предварительное судебное заседание.

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №9 по Республики Крым.

14.05.2021 в адрес суда от ответчика поступил отзыв на исковое заявление.

Суд, в порядке статьи 41 АПК РФ, приобщил поступившие документы к материалам дела.

В судебное заседание 17.05.2021 лица, участвующие в деле, не явились, явку своих представителей не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом по правилам статей 121-123 АПК РФ, что подтверждается материалами дела, а именно почтовыми уведомлениями о вручении определений суда.

К тому же, лица, участвующие в деле, извещены публично, путем размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым и в общедоступном источнике на сайте картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения участников процесса, дополнительно представленные документы, суд установил следующее. 

01 июня 2020 года между ФИО3 и ИП ФИО2 заключен Договор № 1 (далее - Договор управления), в соответствии с которым на ИП ФИО2 были возложены полномочия Управляющего ООО АПК «Авсень».

В соответствии с условиями Договора управления, Управляющий принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (далее - услуги по управлению) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и Уставом Общества.

В соответствии с п. 3.3.26 Договора управления Управляющий обязан обеспечить плановое погашение кредиторской задолженности согласно Приложению № 5 Договору управления, а также в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 данного Договора. 

Приложение № 5 было согласовано сторонами в следующем виде:

Выплата по кредиторской задолженности согласно Договору и получатель средств

Срок

платежа

Размер

платежа

Гр-н РФ ФИО3

Задолженность по договору поручительства б/н от 02.03.2017г., заключенного между Компанией English Assets Limited и Публичным акционерным обществом «Акционерный банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647) и «Договора о компенсации средств за выполнение условий договора поручительства от 02.03.2017г.» от 22.11.2018г., заключенного между Компанией English Assets Limited и Обществом

15 сентября 

2020 года

20 000 000 (двадцать

миллионов) 

рублей

Гр-н РФ ФИО3

Задолженность по Кредитному договору 

<

***> от 14.06.2011 года, заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Акционерный банк «Пивденный»

15 января 

2021 года

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 

Гр-н РФ ФИО3

Задолженность по Договору №11 о предоставлении займа от 30.06.2009 года, заключенного между Обществом и Компанией «Stockman Interhold S.A.»

15 мая 

2021 года

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей

Гр-н РФ ФИО3

Задолженность по Договору финансовой помощи №19/09-01 от 19.09.2013 года, заключенного между Обществом и ООО «Межрегиональный инвестиционный союз»

15 сентября 

2021 года

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей

Гр-н РФ ФИО3

Задолженность по Договору поручительства б/н от 06.06.2016 года, заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Публичным акционерным обществом «Акционерный банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647) а также, Договора о компенсации средств за выполнение условий договоров поручительства от 22.11.2018г., заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Обществом

15 января 

2022 года

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей

Г р-н РФ ФИО3

Задолженность по Договору поручительства б/н от 24.06.2016 года, заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Публичным акционерным обществом «Акционерный банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647) а также, Договора о компенсации средств за выполнение условий договоров поручительства от 22.11.2018г., заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Обществом

15 мая 

2022 года

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей

Г р-н РФ ФИО3

Задолженность по Договору поручительства б/н от 29.09.2016 года, заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Публичным акционерным обществом «Акционерный банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647) а также, Договора о компенсации средств за выполнение условий договоров поручительства от 22.11.2018г., заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Обществом

15 сентября 

2022 года

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей

Гр-н РФ ФИО3

Задолженность по Договору поручительства б/н от 29.09.2016 года, заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Публичным акционерным обществом «Акционерный банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 2095 3 647) а также, Договора о компенсации средств за выполнение условий договоров поручительства от 22.11.2018г., заключенного между ООО «Межрегиональный инвестиционный союз» и Обществом

31 декабря 

2022 года

145 000 000 (сто сорок пять миллионов) рублей

Таким образом, в соответствии с согласованными условиями Договора Управляющий ИП ФИО2 взял на себя обязательство погасить кредиторскую задолженность ООО «АПК «Авсень» перед участником общества гр. ФИО3 в срок до 31 декабря 2022 года в сумме 285 000 000 руб.

Между тем, как указывает истец, когда последний получил доступ, как руководитель ООО «АПК «Авсень», к программному обеспечению бухучета предприятия выяснилось, что в бухгалтерском учете ООО «АПК «Авсень» гр. ФИО3, М.А. никогда не был отражен как кредитор.

До настоящего времени в качестве кредитора по обязательствам OOО «АПК «Авсень», возникшим перед Банком «Пивденный» по Кредитному договору № 

<

***> от 14.06.2011, в учете ООО «АПК «Авсень» фигурирует кредитор ООО «МИС».

По мнению истца, заключая Договор № 1 от 01.06.2020 и возлагая на управляющего - ИИ ФИО2 обязанность погасить кредиторскую задолженность в указанной сумме, ФИО3 были указаны фиктивные основания возникновения кредиторской задолженности Общества перед ним на сумму 285 миллионов рублей при отсутствии перехода к ФИО3 права требования вышеуказанной суммы по обязательствам Общества.

Исходя из вышеуказанного, истец считает, что подписывая Договор № 1 от 01.06.2020, в частности Приложение №5 к Договору №1 «План-график расчетов с кредиторами общества на 2020-2022 годы», ИП ФИО2 был введен в заблуждение, так как на тот момент он не владел первичной информацией о финансово-хозяйственной деятельности ООО АПК «Авсень», полагаясь на достоверность данных, предоставленных другой стороной договора.

В связи с вышеуказанным, истец считает, что положения о погашении кредиторской задолженности, согласованные сторонами в Приложении № 5 к Договору № 1, заключенном между ИП ФИО2 и участником Общества, являются ничтожными и заведомо противоречащими основам правопорядка и нравственности, поскольку основаны на фиктивной кредиторской задолженности и совершались с целью уклонения ФИО3 от уплаты налогов и вывода денежных средств из ООО АПК «Авсень».

Изучив материалы дела, а также представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия (п. 2 ст. 166 ГК РФ).

Согласно положениям п. 2 ст. 179 ГК РФ, а также разъяснениям, изложенным в п. 99 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» сделка под влиянием обмана, совершенного как стороной такой сделки, так и третьим лицом, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего (п. 2 ст. 179 ГК РФ).

Обманом считается не только сообщение информации, не соответствующей действительности, но также и намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота (п. 2 ст. 179 ГК РФ).

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман.

В пункте 99 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что обманом считается не только сообщение информации, не соответствующей действительности, но также и намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота (пункт 2 статьи 179 ГК РФ).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником ООО АПК «АВСЕНЬ» является ФИО3.

Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2019 года. Общество имело обязательства перед кредиторами в общей сумме 221 812 000 (двести двадцать один миллион восемьсот двенадцать тысяч) рублей.

Данная задолженность была образована в результате получения Обществом заемных денежных средств на развитие инфраструктуры и реконструкции недвижимого имущества по кредитным договорам и договорам займа, заключенным до 21 марта 2014 года, а именно:

-по Кредитному договору 

<

***>, заключенному между Публичным акционерным Обществом Акционерный банк "Пивденный" и ООО АПК «Авсень» 14 июня 2011 года (со всеми изменениям и дополнениями к нему), права требования по которому перешли к ФИО3 на основании договора об уступке права требования (цессия), заключенного в простой письменной форме 02 апреля 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" и ФИО3, по условиям которого ООО АПК «Авсень» в порядке, сроки и на условиях, установленных указанными выше договорами, обязано вернуть заем в размере 296757 (двести девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) Евро 16 (шестнадцать) евро центов, 14083 (четырнадцать тысяч восемьдесят три) долларов США 88 (восемьдесят восемь) центов и 19108 (девятнадцать тысяч сто восемь) украинских гривен 21 (двадцать одна) копейка, что являлось эквивалентом 24 135 844,35 рублей по курсу Центрального Банка России на дату 27 мая 2020 года;

-по Договору поручительства, заключенному между Публичным акционерным Обществом Акционерный банк "Пивденный" и компанией, основанной в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов «ENGLISH ASSETS LIMITED» 02 марта 2017 года (со всеми изменениям и дополнениями к нему), права требования по которому перешли к ФИО3 на основании договора об уступке права требования (цессия), заключенного в простой письменной форме 02 апреля 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" и ФИО3, по условиям которого ООО АПК «Авсень» в порядке, сроки и на условиях, установленных указанными выше договорами, обязано вернуть заем в размере 70000 (семьдесят тысяч) долларов США 00 центов, что являлось эквивалентом 4 979 856 рублей по курсу Центрального Банка России на дату 27 мая 2020 года;

-по Договору № 11 о предоставлении займа, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс «Авсень» и компанией основанной в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов «Stockman Interhold S.A.» 30 июня 2009 года (со всеми изменениям и дополнениями к нему), права требования по которому перешли к ФИО3 на основании договора об уступке права требования (цессия), заключенного в простой письменной форме 02 апреля 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" и ФИО3, по условиям которого ООО АПК «Авсень» в порядке, сроки и на условиях, установленных указанными выше договорами, обязано вернуть заем в размере 1033959 (один миллион тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят девять) долларов США 36 (тридцать шесть) центов, что являлось эквивалентом 73 556 696,04 рублей по курсу Центрального Банка России на дату 27 мая 2020 года;

-по Договору финансовой помощи №19/09-01, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс «Авсень» и Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" 19 сентября 2013 года (с дополнительными соглашениями к нему №1 от 02.06.2014 года, №2 от 15.09.2014 года и № 3 от 17.09.2014 года), права требования по которому перешли к ФИО3 на основании договора об уступке права требования (цессия), заключенного в простой письменной форме 02 апреля 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" и ФИО3, по условиям которых ООО АПК «Авсень» в порядке, сроки и на условиях, установленных указанными выше договорами, обязано вернуть заем в размере 47440660 (сорок семь миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот шестьдесят) украинских гривен 92 (девяносто две) копейки, что являлось эквивалентом 125 456 353,40 рублей по курсу Центрального Банка России на дату 27 мая 2020 года;

- по Договорам поручительства б/н от 06 июня 2016 года, б/н от 24 июня 2016 года, б/н от 29 сентября 2016 года, б/н от 13 октября 2016 года, заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" и Публичным акционерным обществом «Акционерный банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647), а также Договора о компенсации средств за выполнение условий договоров поручительства от 22 ноября 2018 года, заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" и обществом с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс «Авсень», права требования по которому перешли к ФИО3 на основании договора об уступке права требования (цессия), заключенного в простой письменной форме 02 апреля 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инвестиционный союз" и ФИО3, по условиям которого ООО АПК «Авсень» в порядке, сроки и на условиях, установленных указанными выше договорами, обязано вернуть заем в размере 1813000 (один миллион [восемьсот тринадцать) гривен 00 копеек, что являлось эквивалентом 4 794 460,37 рублей по курсу Центрального Банка России на дату 27 мая 2020 года.

Подтверждением наличия указанной задолженности Общества перед ФИО3, кроме вышеуказанных договоров и бухгалтерского баланса Общества за 2019 год, является также Договор залога принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества от 27 мая 2020 года, которым обеспечено исполнение вышеуказанных обязательств ООО AI1К «Авсень» перед ФИО3

Таким образом, ФИО3 до даты заключения Договора № 1 от 01.06.2020 г. являлся не только фактически единственным участником ООО АПК «Авсень» в связи с подачей иным участником заявления о выходе из состава участников, но и являлся единственным лицом, перед которым у Общества имелись долговые обязательства по ранее заключенным Обществом кредитным договорам и договорам займа.

При этом, как было указано выше, наличие кредиторской задолженности Общества в указанной сумме было отражено по бухгалтерскому балансу ООО АПК «Авсень», а вышеуказанные договора цессии от 02.04.2020 г. были переданы в Общество до даты заключения договоров залога движимого и недвижимого имущества от 27.05.2020.

Указанный ИП ФИО2 в исковом заявлении довод о невнесении сведений в программное обеспечение Общества «1C Бухгалтерия» о наличии задолженности Общества непосредственно перед ФИО3 в данном случае не имеет значения, так как факт наличия задолженности в указанном размере признается Обществом, а договора цессии от 02.04.2020 г., по которым право требования задолженности перешло к ФИО3, не оспорены в судебном порядке.

Следует также отметить, что истец оспаривает только приложение № 5 к Договору № 1 от 01.06.2020, но не просит признать недействительными положения самого договора, а именно пункты 3.3.25. и 3.3.26. Договора, которые прямо обязывали ИП ФИО2 погашать вышеуказанную кредиторскую задолженность Общества. Тем самым истец фактически признает наличие указанной задолженности Общества перед кредиторами и не оспаривает сам факт ее наличия в Обществе.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных действующим законодательством, для признания недействительным Приложения № 5 к Договору № 1 от 01.06.2020, ввиду чего в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, в связи с отказом в удовлетворении исковых требований, судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья                           М.А. Авшарян