Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-210493/17-159-1860

г. Москва

10 апреля 2018г.

Резолютивная часть решения объявлена 02 апреля 2018г.

Решение изготовлено в полном объеме 10  апреля 2018г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судья Константиновская Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Компания «Веллотон Лтд» (3А, «Лотус Корпорейт Сервисез Лтд», Литтд Денмарк Комплекс, 147 Мейн Стрит, а/я 4473, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Смарт Кэпитал» (ИНН 

<

***>, дата регистрации 29.11.2010г., адрес: 105082, 

<

...>)

к МИФНС России № 46 по г.Москве

к Компании «ФИО2 Системс»  (Виргинские острова, Тортола, Британские Виргинские острова, Road Town first floor Mandi house Johnsons gut p.i.3257)

Третье лицо: Международная предпринимательская компания Элмхерст Оверсиз Лимитед

О ликвидации юридического лица

при участии:

от истца: неявка

от ответчика-1: ФИО3 по доверенности от 21.07.2017г.

от ответчика-2: ФИО4 по доверенности от 05.02.2018г.

от ответчика-3: ФИО5 по доверенности от 18.01.2018г.

от третьего лица: неявка

УСТАНОВИЛ:

Компания «Веллотон Лтд» обратилась в арбитражный суд с иском в котором просит признать несостоявшимся увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Кэпитал» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) за счет внесения ФИО2 Системз Инк вклада следующим имуществом: 30 паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Земли Подмосковья» под управлением ООО УК БИ11 ФИНАМ Групп», с денежной оценкой вклада (паев) ФИО2 Системз Инк в размере 3 000 000 рублей, посредством перевода паев на собственный депозитарный счет ООО «Смарт Кэпитал», открытый в депозитарии ООО «Инвестиционная компания «Таек Кзадро Секъюритиз», оформленное решением единственного участника ООО «Смарт Кэпитал» №10/05/2013 от 17.05.2013 г.; признать недействительным решение о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве от 28.05.2013 г., на основании которого в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН 9137746363340, признать недействительными решения Межрайонной- инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве о государственной регистрации от 28.05.2013 г., на основании которого в ЕГРЮЛ была внесена запись 9137746363383.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явился. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.123 АПК РФ.

Обществу с ограниченной ответственностью «Смарт Кэпитал» иск признал.

Компании «ФИО2 Системе», МИФНС России № 46 по г.Москве в судебном заседании против иска возражали, по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явилось, отзыва на иск не представило. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.ст.123,156 АПК РФ.

Исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в деле, выслушав объяснения представителей сторон, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Решением единственного участника ООО «Смарт Кэпитал» №10/05/2013 от 17.05.2013 г. увеличен уставный капитал ООО «Смарт Кэпитал» на основании заявления ФИО2 Системз Инк (зарегистрированную на территории Британских Виргинских островов, как коммерческая компания БВО 03.1.2012 года за номером 1736597, место нахождения в стране регистрации: первый этаж, Мандар Хаус, Джонсун Гут, ИИ. 3257, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) от 16 мая 2013 года о принятии ее в Общество и внесении вклада.

В целях принятия решения по данному вопросу утверждено внесение вклада следующим имуществом: 30 паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Земли Подмосковья» под управлением ООО «УК ВИН ФИНАМ Групп», с денежной оценкой вклада (паев) ФИО2 Системз Инк в размере 3 000 000 рублей, посредством перевода паев на собственный депозитарный счет ООО «Смарт Кэпитал», открытый в депозитарии ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Сскъюритиз», на основании Договора Счета Депо №139/ДД от 19.03.2012 года.

ФИО2 Ситемз Инк принято в ООО «Смарт Кэпитал».

На основании этого решения Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве были вынесены решение о государственной регистрации 28.05.2013 г., о чем в ЕГРЮЛ были внесены записи ГРН 9137746363340, 913774636338г.

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что ФИО2 Ситемз Инк не внесла вклад в уставный капитал ООО «Смарт Кэпитал».

Компании Веллотон Лтд. стало известно, что ликвидатор ООО «Смарт Кэпитал» обратился с запросом к ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Секъюритиз» предоставлении выписки по счету депо №Ю400076, подтверждающей наличие паев закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Земли Подмосковья» по управление ООО «УК БИН ФИНАМ Труп» и отчета об операциях с указанными ценными бумагами данному счету депо.

В ответ на данный запрос ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Секъгоритиз» письмом от 19.12.2014 г. подтвердила, что в ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Секъгоритиз» на основании договора счета депо №1394/ДД от 19.03.2012 г., заключенного с ООО «Смарт Кэпитл», открыт депозитарный счет №Ю400076.

Кроме этого, ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Секъюритиз» сообщило, что указанные в запросе бездокументарные ценные бумаги на счете депо ООО «Смарт Кэпитал» не числятся и ранее никогда не зачислялись, в связи с чем не имеет возможности подтвердить право собственности на ценные бумаги указанного эмитента.

Из указанного письма ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Секъюритиз» можно сделать вывод, что ФИО2 Ситемз Инк не исполнила обязанность, установленную ст. 19 Федерального закона «Об обществах ограниченной ответственностью», и не внесла вклад в уставный капитал ООО «Смарт Кэпитал» следующим имуществом: 30 паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Земли Подмосковья» под управлением ООО «УК БИН ФИНАМ Групп», с денежной оценкой вклада (паев) ФИО2 Системз Инк в размере 3 000 000 рублей, посредством перевода паев на собственный депозитарный счет ООО «Смарт Кэпитал», открытый в депозитарии ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Секъюритиз».

Таким образом, увеличение уставного капитала ООО «Смарт Кэпитал» за счет внесения ФИО2 Ситемз Инк вклада подлежит признанию несостоявшимся, поскольку ФИО2 Ситемз Инк не внесла вклад в уставный капитал ООО «Смарт Кэпитал» в срок, установленный ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Данные факты послужили основанием для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд исходит из следующего.

Компания «Веллотон Лтд» являлась участником ООО «Смарт Кэпитал» с долей в уставном капитале в размере 100/101 номинальной стоимостью 300 000 000 рублей. (99,01 0/о), но в связи с незаконными действиями третьих лиц была исключена их состава участников ООО «Смарт Кэпитал».

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 05.12.2016 по делу №А26-10851/2014 признана недействительной сделка по выходу Компании «Веллотон Лтд» (регистрационный номер 1674002) из состава участников ООО «Смарт Кэпитал» на основании заявления о выходе от 14 июня 2013 года и применены последствия недействительности сделки по выходу Компании «Веллотон Лтд» (регистрационный номер 1674002) из состава участников ООО «Смарт Кэпитал» путем восстановления Компании «Веллотон Лтд» в статусе участника ООО «Смарт Кэпитал» с размером доли 99,01 % (100/101) от уставного капитала ООО «Смарт Кэпитал», номинальной стоимостью 300 000  000 рублей.

Данное решение вступило в законную силу, в связи с чем судом признается обоснованным довод Истца о том, что Компания «Веллотон Лтд» не выходила из состава участников ООО «Смарт Кэпитал» и, следовательно, является участником ООО «Смарт Кэпитал» и вправе обратиться с иском о признании несостоявшимся увеличение уставного капитала ООО «Смарт Кэпитал».

В соответствии с  пунктом 1 статьи 19  ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для  принятия такого решения не предусмотрена уставом общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. 

Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в  абзаце первом названного пункта, если уставом общества или решением общего собрания участников общества не установлен иной срок. 

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в  пункте 10  Постановления N 90/14 разъяснили: несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными участниками влечет признание увеличения уставного капитала несостоявшимся; при фактическом внесении участниками соответствующих вкладов вклады в этом случае подлежат возврату им в разумный срок.

Решением №10/05/2013 от 17.05.2013 единственного участника ООО «Смарт Кэпитал»  -  Компании «Веллотон Лтд» увеличен уставный капитал ООО «Смарт Кэпитал» на основании заявления Сантарнна Снстемз Инк (зарегистрированную на территории Британских Виргинских островов, как коммерческая компания БВО 03 октября 2012 года за номером 1736597, место нахождения в стране регистрации: первый этаж, Мандар Хаус, Джонсонз Гут, П.И. 3257, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, в лице поверенного ФИО6 дата рождения 20.03.1980, паспорт: серия 

<

...> выдан 22.05.2003 года Лобненским ОВД Мытищинского УВД Московской области, действующий на основании доверенности от 03.10.2012 года) от 16 мая 2013 года о принятии ее в Общество и внесении вклада.

В целях принятия решения по данному вопросу было утверждено внесение вклада следующим имуществом: 30 паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "Земли Подмосковья" под управлением ООО "УК БИН ФИНАМ Групп", с денежной оценкой вклада (паев) ФИО2 Системз Инк. в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек, посредством перевода паев на собственный депозитарный счет ООО «Смарт Кэпитал», открытый в депозитарии ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Секьюритиз», на основании Договора Счета Депо № 1394/ДЦ от 19.03.2012 года.

А так же было решено: принять в ООО «Смарт Кэпитал» ФИО2 Системз Инк., зарегистрированную на территории Британских Виргинских островов, как коммерческая компания БВО 03 октября 2012 года за номером 1736597, место нахождения в стране регистрации: первый этаж, Мандар Хаус, Джонсонз Гут, П.И. 3257, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, , в лице поверенного ФИО6 дата рождения 20.03.1980, паспорт: серия 

<

...> выдан 22.05.2003 года Лобненским ОВД Мытищинского УВД Московской области, действующий на основании доверенности от 03.10.2012 год; внести в Устав ООО «Смарт Кэпитал» изменения путем утверждения его новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества; определять номинальную стоимость и размер доли ФИО2 Системз Инк.: 30 паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "Земли Подмосковья" под управлением ООО "УК БИН ФИНАМ Групп", с денежной оценкой вклада (паев) ФИО2 Системз Инк. в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек, что составляет 1/101 (одна сто первая) уставного капитала Общества.

В силу части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В подтверждение своих требований Истец ссылается в качестве доказательства на письмо ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Скьюритиз» за подписью ФИО7 от 19.12.14, согласно которому на основании договора счёта депо N 1349/ДД от 19.03.12, заключенного с ООО «Смарт Кэпитал» открыт депозитарный счёт N Ю400076; а также, что указанные в запросе бездокументарные ценные бумаги на счете депо ООО «Смарт Кэпитал» не числятся и ранее никогда не зачислялись.

Между тем, обстоятельства указанные в вышеуказанном письме в совокупности с иными доказательствами уже ранее исследовались арбитражным судом Республики Карелия по делу А26-10851/2014, которым было установлено следующее.

Так, отказывая в удовлетворении встречного иска ООО «Смарт Кэпитал» (далее - Общество) о признании несостоявшимся увеличение уставного капитала ООО «Смарт Кэпитал» арбитражный суд ФИО8 в своем решении от 05.12.2016 года по делу А26-10851/2014 (стр. 23-24) установил, что на запрос ликвидатора Общества генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Таек Квадро Скьюритиз» ФИО7 письмом от 19.12.14 подтвердил открытие депозитарного счёта N Ю400076 ООО «Смарт Кэпитал» на основании договор5* счёта депо N 1349/ДД от 19.03.12; а также, что указанные в запросе бездокументарные ценные бумаги на счете депо ООО «Смарт Кэпитал» не числятся и ранее никогда не зачислялись. Об отсутствии записей о паях Фонда на счете депо Общества заявлено ФИО7 и в письменных объяснениях представителю ООО «Смарт Кэпитал» 23.11.16.

Наличие счета депо ООО «Смарт Кэпитал», открытого в депозитарии ООО «ИК Таек Квадро Секъюритиз», подтверждено полученной из регистрационного дела Общества копией договора счёта депо N 1394/ДД от 19.03.12.

В подтверждение факта увеличения уставного капитала ООО «Смарт Кэпитал» внесением дополнительного вклада единственным участником компанией «Веллотон Лтд.», на государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе в регистрационный орган были представлены: отчёт депозитария ООО «Смарт Кэпитал» за подписью генерального директора ФИО9 о выполнении 6 декабря 2012 депозитарной операции по счету депо NoK3K400031 о зачислении на счет депонента - компании «Веллотон Лтд.» со счета контрагента - VAUDREY ASSETS Ltd. 2198 паев эмитента ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»; выписка N 14 со счета депо по состоянию на 6 декабря 2012 года о наличии на счете депо ЮК400031 компании Веллотон Лтд., открытом в депозитарии ООО «Смарт Кэпитал», 2198 паев номер регистрации 2336 2336; отчёт депозитария ООО «ИК «Таек Квадро Секьюритиз» о выполнении депозитарной операции по счёту депо N П400001 (депонент ООО «Смарт Кэпитал»/НД - контрагент ООО «Смарт Кэпитал» о списании 7 декабря 2012 года со счета депо номинального держателя ООО «Смарт Кэпитал», открытом в ООО «ИК Таек Квадро Секьюритиз», 2 198 паев на основании поручения от 07.12.12, решения компании «Веллотон Лтд.» N 07/12/2012 от 07.12.12 (взнос в уставный капитал), в целях их зачисления на счёт депо ООО «Смарт Кэпитал»; выписка ООО «ИК «Таек Квадро Секьюритиз» по счету депо ООО «Смарт Кэпитал» по состоянию на 7 декабря 2012 года о наличии на счёте депонента ООО «Смарт Кэпитал» 2 198 паев, регистрационный номер выпуска 2336 2336, место хранения - ЗАО «ПРСД».

Согласно пункту 12.5 Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденной постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.97 N 36, завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Обязательной является передача отчета инициатору операции.

Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ депозитария. Отчет об исполнении депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ).

Таким образом, письмо ООО Инвестиционная компания "Таек Квадро Секьюритез" от 19.12.2014 не имеет отношение к рассматриваемому делу.

Кроме того, арбитражный суд Республики Карелия в своем решении от 05.12.2016 года по делу А26-10851/2014 (стр. 14) также установил, что копиями документов из материалов регистрационного дела ООО «Смарт Кэпитал», подтверждается, что на основании заявления компании«ФИО2 Системз Инк» от 16.05.13 о принятии её в ООО «Смарт Кэпитал» с обязательством внесения в уставный капитал вклада - 30 паев ЗПИРФ «Земли Подмосковья» стоимостью 3 ООО ООО руб. посредством перевода паев на собственный депозитарный счет ООО «Смарт Кэпитал», решением 10/05/2013 от 16.06.13 единственного участника Общества - компании «Веллотон Лтд.», увеличен уставный капитал ООО «Смарт Кэпитал»; утверждено внесение вклада 30 паями ЗПИРФ «Земли Подмосковья» с денежной оценкой 3 000 000 руб.; компания «ФИО2 Системз Инк.» принята в состав участников Общества с определением доли 1/101 уставного капитала.

В силу ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается.

Однако Компании Веллотон Лтд. относимых и допустимых доказательств своих исковых требований в материалы дела не представило.

С учетом изложенного, и руководствуясь ст.ст. 4, 9, 27, 63-65, 71, 102, 110, 121, 122,123, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

 

Судья             Н.А. Константиновская