Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А12-30335/2024

г. Волгоград

27 января 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.01.2025

Решение суда в полном объеме изготовлено 27.01.2025 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Костровой Л.В., при ведении протокола помощником судьи О.Г. Ломакиной, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Урюпинской межрайонной прокуратуры Волгоградской области к ФИО1 (ИНН 

<

***>) о привлечении к ответственности,

с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованных лиц: УФНС России по Волгоградской области, финансового управляющего ФИО2,

при участии в заседании:

от Прокуратуры  - ФИО3, служебное удостоверение,

от УФНС – ФИО4 по доверенности от 10.12.2024.

УСТАНОВИЛ:

Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением, в котором просит привлечь ФИО1 к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ.

Ответчик отзыв не представил.

Заинтересованные лица доводы административного органа поддерживают.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение сторон, суд полагает, что заявление подлежит удовлетворению исходя из следующего.

Урюпинской межрайонной прокуратурой Волгоградской области на основании обращения УФНС России по Волгоградской области о выявлении финансовым управляющим ФИО2 признаков преднамеренного банкротства ФИО1, поступившего из прокуратуры Волгоградской области установлены нарушения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) в действиях ФИО1.

10.10.2022          Акционерное общество ««Реалист Банк» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ФИО1.

Определением от 17.10.2022 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу №А 12-27044/2022.

Определением суда от 17.02.2023 ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Урюпинск, Волгоградской обл., СНИЛС 

<

***>, ИНН 

<

***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО2 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: 625049, г. Тюмень, а/я 1602) - член Союза "СРО АУ СЗ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, Санкт- Петербург, Шпалерная ,51, литер А, помещение 2-Н, №245).

Информационное сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 04.03.2023.

В соответствии с п. 9 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовым управляющим в адрес должника направлено уведомление- запрос от 19.03.2023 №16/02-19-2 о предоставлении сведений и документов о должнике и его имуществе а именно: Копию паспорта (все страницы); 2. Копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 4. Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий момент брака); 5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при наличии); 6. Копии всех заключенных брачных договоров (при наличии); 7. Сведения о совместно нажитом в период брака имуществе; 8. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (при наличии); 9. Копии свидетельств о рождении детей; 10. Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу; 11. Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности, по форме, утвержденной в приложении № 1 к Приказу Минэкономразвития России №530 от 05.08.2015; 12. Опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Опись прошу составить по форме, утвержденной в приложении № 2 к Приказу Минэкономразвития России №530 от 05.08.2015; 13. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии); 14. Копии документов о совершенных за период, начиная с 17.10.2019 по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии); 15. Перечень юридических лиц, где должник является (являлся - с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц; 16. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа; 17. Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии); 18. Копию решения о признании гражданина безработным, выданного государственной службой занятости населения, в случае принятия такого решения; 19. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 18.10.2019 по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии); 20. Справку банков (иных кредитных организаций) о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 17.10.2019 по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 17.10.2019 по настоящее время (при наличии); 21. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 22. Сведения о гражданах, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 23. Сведения о выданных доверенностях. 

Уведомление-запрос от 19.02.2023 (исходящий №16/02-19-24) о предоставлении документов и сведений, в том числе об имуществе, который согласно отчету об отслеживании отправлений с почтовым идентификатором №80110281511143 должником не получен, по истечению срока хранения вернулся в адрес финансового управляющего (30.03.2023 в 08:02 минут).

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 07.06.2023 по делу №А 12-27044/2022 удовлетворено ходатайство финансового управляющего об истребовании документов, указанных в уведомление-запросе от 19.02.2023 исходящий №16/02-19-24, направленном ранее финансовым управляющим в адрес должника.

Вместе с тем, согласно информации финансового управляющею от 05.11.2024 №16/31-10 до настоящего времени документы и сведения, указанные в запросе и определении суда, ФИО1 не переданы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

В силу того же пункта статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Как указано в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 25), по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно бьпь направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск- последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу. 

Согласно пункту 67 Постановления № 25 юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Таким образом в действиях ФИО1, как физического лица усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ.

В адрес ФИО1 Урюпинской межрайонной прокуратурой направлена повестка от 03.09.2024 о дате и времени возбуждения производства по делу об административном правонарушении - на 06.11.2024 в 16 час. 00 мин, которая согласно реестру почтовых отправлений с почтовым идентификатором 80085201524681 и отчету об отслеживании отправлений с обозначенным почтовым идентификатором, ФИО1 не получено, истек срок хранения.

Таким образом, ФИО1 уведомлен надлежащим образом о дате, месте и времени возбуждении дела об административном правонарушении.

Смягчающим вину обстоятельств не установлено.

Отягчающих вину обстоятельств не установлено.

Постановление вынесено 06.11.2024 в 16 часов 00 минут в служебном кабинете №22 Урюпинской межрайонной прокуратуры по адресу: Волгоградской области, пер.Ульяновский, д.2, в отсутствии привлекаемого лица, извещенного надлежащим образом.

Предусмотренный законом срок давности ФИО1 к административной ответственности не истек.

С учетом изложенного, в действиях ФИО1 правомерно усмотрен состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения суд может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

В пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

С учетом обстоятельств совершенного правонарушения судом не установлено обстоятельств, которые бы позволили применить положения статьи 2.9 КоАП РФ и освободить ФИО1 от административной ответственности.

Установленные по делу обстоятельства не свидетельствуют об исключительности, случайном характере совершения ФИО1 рассматриваемого правонарушения и позволяют сделать вывод о пренебрежительном отношении арбитражного управляющего к соблюдению установленных норм и правил.

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких - либо негативных материальных последствий правонарушения, а в ненадлежащем отношении к исполнению предусмотренных законом обязанностей. 

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности, а также прав и законных интересов ФИО1 при производстве по делу об административном правонарушении прокуратурой не допущено, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не выявлено.

Учитывая характер и конкретные обстоятельства совершенного правонарушения,  принимая во внимание наличие смягчающих ответственность обстоятельств, отсутствие сведений о привлечении ФИО1 к административной ответственности, суд с учетом положений ст. 4.1.1 КоАП РФ приходит к выводу о возможности назначения ему административного наказания в виде предупреждения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Привлечь ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: Волгоградская область, г. Урюпинск, адрес регистрации: 

<

...>, к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде предупреждения.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты его принятия.

В соответствии с ч. 2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской области.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству указанных лиц копии решений (определений) на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                                                                                                         Кострова Л.В.