Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7915/2020

26 сентября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  08 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  26 сентября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  О.Н. Сергеевой

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСОЙЛ КАРД" (адрес:  Россия 197046, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КУЙБЫШЕВА 23/ЛИТЕР А/ПОМЕЩЕНИЕ 4Н, ОГРН:  1117847362269);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ВИАКАРД"; (адрес:  Россия 191024, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ХЕРСОНСКАЯ 10/ЛИТЕР А/ПОМЕЩЕНИЕ 7 Н; Россия 194044, Санкт-Петербург, ул Смолячкова д 4/2, ОГРН:  1097847187844; 1097847187844);

третье лицо:  

о взыскании 9 200 429 руб. 14 коп. 

при участии

- от истца: не явился, извещен надлежащим образом 

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 01.06.20

  ФИО3 по доверенности от 08.01.19

установил:

ООО "ТРАНСОЙЛ КАРД" предъявило в суд иск о взыскании с ООО "ВИАКАРД" 9 200 429 руб. 14 коп.задолженности по договору поставки №010-К от 01.10.12 и 33 057 852 руб. 74 коп. пеней за просрочку оплаты.

После уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ ООО "ТРАНСОЙЛ КАРД" просит взыскать с ответчика 2 455 578 руб. 30 коп. задолженности по оплате поставленного товара и 9 870 501 руб. 76 коп. неустойки за нарушение  сроков оплаты на основании договора №010-К от 01.10.12 за период с 28.11.16 по 26.12.18 и 7 576 788 руб. 71 коп. неустойки по состоянию на 23.06.20

Ответчик иск отклонил, и предъявил встречный иск, основанный, в том числе на ином договоре №ПУ071401-01 от 31.07.14.

Встречный иск к рассмотрению не принят как направленный на затягивание рассмотрения дела.

Дело рассматривается без участия ООО "ТРАНСОЙЛ КАРД"  на основании ст. 156 АПК РФ.

         Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор от 01.10.2012 № 010-К, согласно которому ООО «ТрансОйл Кард» обязался обеспечить ООО «ВИАКАРД» беспрепятственное получение услуг на АЗС по поставке топлива и учет отпущенных услуг по картам. 

В соответствии с условиями дополнительного соглашения № 1 к договору ООО «ВИАКАРД» оплачивает поставленные нефтепродукты со скидкой 6% (шесть процентов) от розничной цены Услуг, на момент отпуска Услуги. Где услуги - это реализация ГСМ (горюче-смазочные материалы или нефтепродукты/топливо), реализация сопутствующих товаров, услуги ремонта, услуги парковки и другие услуги, оказываемые АЗС держателям карт.

Согласно пунктам 2.3., 3.1.2. договора количество, ассортимент и розничная цена услуг отпущенных клиенту на АЗС фиксируется в чеке терминала, выдаваемом на АЗС клиенту, а по итогам месяца Истец предоставляет Ответчику товарную накладную на объем и стоимость отпущенных услуг со сверкой взаиморасчетов по договору за расчетный период.

Таким образом, указанный договор по своей природе является смешанным и содержит в себе элементы договора поставки и возмездного оказания услуг, в связи, с чем правоотношения сторон регламентируются главами 30, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В подтверждение исполнения договора и формирования задолженности на стороне Ответчика Истцом предоставлен в материалы дела односторонний акт сверки взаимных расчетов, согласно которому за период с 30.04.2014 по 01.07.2019, Истец оказал Ответчику услуги по доступу на АЗС и по учету отпущенных услуг по картам на общую сумму 42 028 578,95 руб., а Ответчик оплатил услуги частично на сумму 32 828 149,81 руб., в связи с чем, по мнению Истца, на стороне Ответчика сформирована задолженность на сумму 9 200 429,14 руб.

На сумму задолженности Истцом первоначально начислена неустойка по п. 5.8. договора, которая составила 33 057 852,74 руб.

Также в подтверждение образования задолженности Истцом предоставлены в материалы товарные накладные, составленные Истцом за период с 30.04.2014 по 31.12.2018 на сумму 42 028 578,95 руб.

           По итогам анализа первичной документации суд приходит к выводу, что из числа представленных товарных накладных подписи сторон содержатся только на накладных, на общую сумму 20 211 684,33 руб. в соответствии со следующими периодами:

1) Поставка в 2014 году на сумму 3 052 046,66 руб. подтверждается товарными накладными от 30.09.2014 № 157, от 31.10.2014 № 174, от 30.11.2014 № 193.

2) Поставка в 2015 году на сумму 4 952 673,20 руб. подтверждается товарными накладными от 30.04.2015 № 76, от 03.04.2015 № 78, от 31.05.2015 № 98, от 30.06.2015 № 117, от 30.06.2015 № 121, от 31.07.2015 № 141, от 31.07.2015 № 146, от 31.08.2015 № 166, от 30.09.2015 № 194.

   3) Поставка в 2017 году на сумму 7 404 155,68 руб. подтверждается товарными накладными от 31.01.2017 № 17, от 28.02.2017 № 40, от 31.03.2017 № 73, от 30.04.2017 № 94, от 31.05.2017 № 115, от 30.06.2017 № 152, от 31.07.2017 № 172, от 31.08.2017 № 190, от 30.09.2017 № 208, от 31.10.2017 № 228, от 30.11.2017 № 252, от 31.12.2017 №269.

4) Поставка в 2018 году на сумму 4 758 000 руб. подтверждается товарными накладными от 31.01.2018 № 1, от 28.02.2018 № 34, от 31.03.2018 № 42, от

30.04.2018 № 66, от 31.05.2018 № 92, от 30.06.2018 № 120, от 31.07.2018 № 141, от 31.08.2018 № 168, от 30.09.2018 № 215, от 30.11.2018 № 236, от 31.12.2018 № 248.

Остальная первичная документация предоставлена в неподписанном виде со стороны Ответчика. При этом предъявление к приемке данных товарных накладных, а также одностороннего акта сверки взаимных расчетов, опровергается Ответчиком, а Истцом не предоставлено как доказательств направления первичной товаросопроводительной документации в адрес Ответчика, так и чеков терминалов, которые по условиям договора фиксируют количество, ассортимент и розничную цену поставленного топлива и оказанных услуг в момент их осуществления.

            Сведения о том, что первичная документация Истца была изъята в ходе обыска по уголовному делу в отношении руководства ООО «Парус», не находят своего подтверждения. Более того, изъятие документации в ходе оперативно-розыскных мероприятий не лишает сторону права обратиться в следственные органы с заявлением о выдаче копий изъятых документов. Однако подтверждений обращения с подобным заявлением Истцом не представлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в материалы дела Истцом предоставлены надлежащие доказательства поставки топлива в адрес Ответчика за период 2014-2018 годы на общую сумму 20 211 684,33 руб. В остальной части, 20 507 880,94 руб., Истцом заявляются сведения о поставке в отсутствие надлежащих доказательств, поскольку односторонние товарные накладные и односторонний акт сверки взаимных расчетов составлены Истцом самостоятельно и в адрес Ответчика не направлялись.

При этом суд принимает во внимание, что пунктами 5.2., 5.6. договора от 01.10.2012 № 010-К предусматривается порядок оплаты поставок на условиях авансирования, при этом в случае, если по итогам месяца сумма аванса превышает стоимость выбранного топлива, остаток переходит на следующий месяц. То есть, по условиям договора предоставляемый Ответчиком аванс погашался по факту выборки нефтепродуктов.

           Предоставленными в материалы дела платежными поручениями подтверждается, что Ответчиком производилось авансирование поставок топлива в соответствии со следующими периодами:

1) В 2013 году Ответчиком было перечислено в пользу Истца 140 034,80 руб.

2) В 2014 году Ответчиком было перечислено в пользу Истца 3 190 258,21 руб.

3) В 2015 году Ответчиком было перечислено в пользу Истца 11 930 000 руб.

4) В 2016 году Ответчиком было перечислено в пользу Истца 7 600 000 руб.

5) В 2017 году Ответчиком было перечислено в пользу Истца 5 340 000 руб.

6) В 2018 году Ответчиком было перечислено в пользу Истца 4 758 000 руб.

Таким образом, предоставленными в материалы дела платежными поручениями подтверждается, что Ответчиком было перечислено в пользу Истца 32 958 293,01 руб.

Но истцом не предоставлено доказательств тому, что им поставлялись нефтепродукты и оказывались услуги по договору от 01.10.2012 № 010-К на сумму, превышающую полученный аванс.

В подтверждение исполнения договора и формирования задолженности на стороне Истца Ответчиком предоставлен в материалы дела двусторонне подписанный акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 17.02.2019, согласно которому задолженность ООО «ТрансОйл Кард» в пользу ООО «ВИАКАРД» составила 4 384 704,63 руб.

Сведения двустороннего акта сверки взаимных расчетов подтверждаются представленными в материалы дела товарными накладными.

Так, поставка нефтепродуктов по объему, ассортименту и стоимости, производилась согласно двусторонне подписанным товарным накладным от 31.12.2014 № 301114-012, от 31.12.2014 № 311214-007, от 31.01.2015 № Р310115-011, от 28.02.2015 № Р280215-011, от 31.03.2015 № Р310315-010, от 30.04.2015 № Р300415-003, от 31.05.2015 № Р310515-013, от 30.06.2015 № Р300615-011, от 31.07.2015 № Р310715-010, от 31.08.2015 № Р310815-009, от 31.08.2015 № Р310815-009, от 31.10.2015 № Р311015-012, от 30.11.2015 № Р301115-013, от 31.12.2015 г. № Р311215-016, от 31.01.2016 г. № Р310116-016, от 29.02.2016 г. № Р290216, от 31.03.2016 № Р310316-004, от 30.04.2016 № Р300416-016, от 31.05.2016 № Р310516-015, от 30.06.2016 № Р3006116-011, от 31.07.2016 № Р310716-019, от 31.08.2016 № Р310816-011, от 30.09.2016 № Р300916-016, от 30.09.2016 г. № Р300916-025, от 31.10.2016 № Р311016-002, от 30.11.2016 № Р301116-016, от 31.01.2017 № Р310117-009, от 28.02.2017 № Р280217-007.

Кроме того, Ответчиком предоставлена в материалы дела выписка из процессинговой системы «VIACARD», посредством которой по условиям договора производился ежедневный мониторинг отгрузки нефтепродуктов.

Предоставленная Ответчиком первичная документация является исчерпывающей и подтверждает возникновение на стороне Истца задолженности в размере 4 384 704,63 руб.

На указанную сумму Ответчиком начислена и предъявлена Истцу к оплате неустойка.

Пунктом 7.3. договора предусматривается ответственность ООО «ТрансОйл Кард» за нарушение денежных обязательств в виде пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В соответствии с вышеуказанными условиями договора и в связи с просрочкой оплаты задолженности, ООО «ВИАКАРД» начислило и предъявило к оплате ООО «ТрансОйл Кард» пени в размере 2 972 946,90 руб. Начисленная неустойка проверена судом, является обоснованной и арифметически верной.

В ходе настоящего судебного разбирательства Истец против размера задолженности не возражал, доказательств оплаты не предоставил, в связи с чем задолженность Истца перед Ответчиком по договору поставки от 01.10.2012 № 1001 на общую сумму 7 357 651,53 руб. подтверждается совокупностью последовательных, взаимосвязанных и непротиворечивых доказательств.

Кроме того, между сторонами заключен договор оказания процессинговых услуг от 31.07.2014 № ПУ071401-01, согласно которому ООО «ВИАКАРД» взяло на себя обязательство оказывать ООО «ТрансОйл Кард» услуги, связанные с информационно-технологическим обеспечением транзакций по отпуску топлива с использованием терминального оборудования, установленного на АЗС, а ООО «ТрансОйл Кард» взяло на себя обязательство принимать и оплачивать данные услуги.

Согласно п. 1.3. приложения № 1 к договору Ответчик обязуется оказывать Истцу услуги по информационно-технологическому обеспечению транзакций в связи с учетом отпускаемого Истцу лицо лицам, с которыми Истец вступил в договорные отношения, топлива с использованием карт, а также приобретения такими лицами  иных товаров и услуг с использованием карт, Указанные в настоящем пункте услуги оказываются Ответчиком посредством предоставления Истцу информации, доступной в личном кабинете, с использованием Системы, данные в которой формируются посредством информации, полученной от использования карт и терминалов с учетом параметров, введенных ранее Истцом.

С учетом изложенного, указанный договор по своей природе является договором возмездного оказания услуг, в связи с чем правоотношения сторон регламентируются главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В подтверждение исполнения договора и формирования задолженности на стороне Истца Ответчиком предоставлен в материалы дела двусторонне подписанный акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 17.02.2019, согласно которому задолженность ООО «ТрансОйл Кард» в пользу ООО «ВИАКАРД» составляла 1 989 289,74 руб.

Сведения двустороннего акта сверки взаимных расчетов подтверждаются представленными в материалы дела актами приема-передачи оказанных услуг.

Так, объем, и стоимость оказанных услуг подтверждаются двусторонне подписанными актами от 31.01.2016 № Р310116-003, от 29.02.2016 № Р290216-015, от 31.03.2016 № Р310316-002, от 30.04.2016 № Р300416-017, от 31.05.2016 № Р310516-018, от 30.06.2016 № Р300616-015, от 31.01.2016 № Р310716-020, от 31.08.2016 № Р310816-023, от 31.01.2016 № Р300916-018, от

31.10.2016 № Р311016-001, от 30.11.2016 № Р301116-003, от 31.12.2016 № Р311216-012, от 31.01.2017 № РЗ10117-010, от 28.02.2017 № Р280217-008, от 31.03.2017 № РЗ10317-009, от 30.04.2017 № Р300417-009, от 31.05.2017 № Р310517-004, от 30.06.2017 № Р300617-006, от 31.07.2017 № Р300417-009, от 31.07.2017 № РЗ 10717-006, от 31.08.2017 № РЗ 10817-008, от 30.09.2017 № Р300917-004, от 31.10.2017 № Р311017-006, от 30.11.2017 № Р301117-006, от 31.12.2017 № РЗ 11217-006, от 31.01.2018 № РЗ 10118-009, от 28.02.2018 № Р280218-007, от 31.03.2018 № Р310318-007, от 30.04.2018 № Р300418-005, от 31.05.2018 № Р310518-002, от 30.06.2018 № Р300618-001, от 31.07.2018 № Р310718-001, от 31.08.2018 № Р310818-004, от 30.09.2018 № Р300918-004, от 30.11.2018 № Р301118-003, от 31.12.2018 № Р311218-004, от 31.01.2019 № РЗ 10119-004, от 28.02.2019 № Р280219-004, от 31.03.2019 № РЗ 10319-003, от 30.04.2019 №Р300419-004.

Помимо этого, в состав акта сверки взаимных расчетов не была включена задолженность по актам от 31.07.2017 № Р310717-006 на 44 137,92 руб., от 31.01.2019 № Р310119-004 на 47 530,39 руб., от 28.02.2019 № Р280219-004 на 48 337,09 руб., от 31.03.2019 № Р310319-003 на 52 437,60 руб., от 30.04.2019 № Р300419-004 на 47 748.11 руб., а всего на 240 191,11 руб.

Предоставленная Ответчиком первичная документация является исчерпывающей и подтверждает возникновение на стороне Истца задолженности в размере 2 253 480,85 руб.

На указанную сумму Ответчиком начислена и предъявлена Истцу к оплате неустойка.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что за просрочку перечисления денежных средств ООО «ТрансОйл Кард» выплачивает ООО «ВИАКАРД» пеню в размере 0,1 % от стоимости Услуг Исполнителя за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

Порядок оплаты, определенный пунктом 7 приложения № 1 к договору, устанавливает обязанность ООО «ТрансОйл Кард» производить оплату не позднее 15 числа месяца, за который производится оплата.

В соответствии с вышеуказанными условиями договора и в связи с просрочкой оплаты задолженности, ООО «ВИАКАРД» начислило ООО «ТрансОйл Кард» пени в размере 669 473,80 руб.

Начисленная неустойка проверена судом, является обоснованной и арифметически верной.

В ходе настоящего судебного разбирательства Истец против размера задолженности не возражал, доказательств оплаты не предоставил, в связи с чем задолженность Истца перед Ответчиком по договору оказания процессинговых услуг от 31.07.2014 № ПУ071401-01 на общую сумму 2 922 954,65 руб. подтверждается совокупностью последовательных, взаимосвязанных и непротиворечивых доказательств.

В связи с тем, что неисполнение ООО «ТрансОйл Кард» обязательств по оплате по двум договорам, в которых ООО «ВИАКАРД» выступало в качестве поставщика топлива (от 01.10.2012 № 1001) и поставщика процессинговых услуг (от 31.07.2014 № ПУ 071401-01). носило длящийся характер с 2014 года и составляло по основным своим обязательствам за товары и услуги 6 638 185,48 руб., а также пени за просрочку оплаты в размере 3 642 420,70 руб., ООО «ВИАКАРД» заявило об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора от 01.10.2012 №1001, от 31.07.2014 № ПУ 071401-01 посредством направления заявления от 05.05.2019.

Возражая против удовлетворения заявленного иска, Ответчик предоставил в материалы дела заявление о зачете встречных однородных требований от 05.05.2019, в соответствии с которым ООО «ВИАКАРД» уведомило ООО «ТрансОйл Кард» о зачете однородных взаимных требований на общую сумму 9 692 756,16 руб.

           Заявление о зачете было отправлено в адрес ООО «ТрансОйл Кард» посредством почтового отправления от 07.05.2019, и повторно - 04.06.2019 посредством курьерской службы, а также 10.06.2019 посредством почтового отправления и 22.06.2019 - посредством электронной почты на адрес, указанный в качестве контактной почты в договоре процессинга от 31.07.2014 №ПУ 071401-01 (to-cp@vandex.ru).

Как следует из отчета отслеживания почтовых отправлений, заявление о зачете, направленное в адрес ООО «ТрансОйл Кард» 07.05.2019 (РПО № 19103635332527), доставлено по месту нахождения Истца 10.05.2019. Заявление, отправленное курьерской службой 04.06.2019, доставлено по месту нахождения ООО «ТрансОйл Кард» 06.06.2019. Заявление, направленное 10.06.2019 (РПО № 11933433064737), доставлено по месту нахождения ООО «ТрансОйл Кард» 13.06.2019. Заявление, направленное 22.06.2020 посредством электронной почты, получено в тот же день ООО «ТрансОйл Кард».

В соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», если обязательства были прекращены зачетом, однако одна из сторон обратилась в суд с иском об исполнении прекращенного обязательства либо о взыскании убытков или иных санкций в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательства, ответчик вправе заявить о состоявшемся зачете в возражении на иск.

Изучив материалы дела в совокупности, суд находит зачет однородных требований действительным и прекращающим правоотношения сторон в заявленной к зачету части требований на общую сумму 9 692 756,16 руб., что исключает возможность удовлетворения иска.

Также суд принимает во внимание, что в связи со сложностью расчетов за длительный период, ООО «ВИАКАРД» обратилось в Автономную некоммерческую организацию «Центр независимых экспертиз «Бастион» за проведением финансово-экономического исследования по вопросу «Является ли расчет зачета взаимных требований, содержатцийся в заявлении от 05.05.2019 о зачете встречных однородных требований, возникших из договоров поставки топлива № 1001 от 01.10.2012, № 010-К от 01.10.2012, оказания процессинговых услуг № ПУ 071401-01 от 31.07.2014, заключенных между ООО «ВИАКАРД» и ООО «ТрансОйл Кард», арифметически верным и соответствующим требованиям ст. 410 ГК РФ».

По итогу анализа заявления о зачете встречных однородных требований от 05.05.2019. первичной документации, подтверждающей наличие задолженности, расчета неустойки и порядка зачета задолженности, специалист в заключении от 08.11.2019 № ЗС-19/11-08 пришел к выводу о том, что расчет зачета взаимных требований является арифметически верным.

Учитывая изложенное, в иске следует отказать, государственная пошлина подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета                   

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТРАНСОЙЛ КАРД" в доход федерального бюджета 122 514 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

          Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                         Сергеева О.Н.