ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-53718/20-148-274

09 сентября 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 02 сентября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 09 сентября 2020 года

Арбитражный суд в составе: судьи Нариманидзе НА.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания.

рассматривает в судебном заседании дело по заявлению ООО «ВИКОР» (107140, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ, ДОМ 13, ЭТАЖ 6 ПОМ XIX-21, ОГРН: 

<

***>,    Дата   присвоения    ОГРН: 08.10.2008,    ИНН: 

<

***>, КПП: 770801001)

к ООО «Мировые технологии» (634021, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.01.2012, ИНН: 

<

***>, КПП: 701701001)

О взыскании задолженности в размере 4 551 748 руб.; о взыскании неустойки в размере 1 662 722,09 руб.; о взыскании расходов по сверхнормативному простою вагонов и отказу от погрузки вагонов за октябрь и ноябрь 2019 г. в размере 308 376 руб.; о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 56 864,23 руб.; встречного искового заявления о взыскании задолженности по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019 г., № 06-06 от 06.06.2019 в размере 586 608 руб., о взыскании неустойки по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019 г., № 06-06 от 06.06.2019 г. в размере 185 954 руб. 72 коп., о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

при участии:

от заявителя - ФИО2, дов. от 06.12.2019 года; 

от ответчика - не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО «ВИКОР» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском, с учетом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании задолженности в размере 4 551 748 руб.; о взыскании неустойки в размере 1 662 722,09 руб.; о взыскании расходов по сверхнормативному простою вагонов и отказу от погрузки вагонов за октябрь и ноябрь 2019 г. в размере 308 376 руб.; о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 56 864,23 руб.; встречного искового заявления о взыскании задолженности по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019 г., № 06-06 от 06.06.2019 в размере 586 608 руб., о взыскании неустойки по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019 г., № 06-06 от 06.06.2019 г. в размере 185 954 руб. 72 коп., о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб. с ООО «Мировые технологии». 

Истец требования поддерживает в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявление.

Ответчик, возражая против заявленных требований, с учетом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ, обратился со встречным исковым заявлением о взыскании с ООО «ВИКОР» в пользу ООО «Мировые технологии» суммы долга за поставленный, но неоплаченный Товар по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 в размере 586 608, 00 рублей, суммы неустойки по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 в размере 185 954,72 рублей с последующим начислением неустойки по дату погашения основного долга, расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000,00 рублей.

Выслушав представителей сторон,  исследовав письменные доказательства, судом установлено следующее.

Как следует из искового заявления, между Истцом (Покупатель) и Ответчиком (Поставщик) были заключены Договоры поставки сельскохозяйственной продукции № 05-04 от 05.04.2019г., № 16-04 от 16.04.2019г., № 22-04 от 22.04.2019г., № 31-05 от 31.05.2019г., № 06-06 от 06.06.2019г., № 06-08 от 06.08.2019г., по условиям которых Поставщик принял на себя обязательство поставлять Покупателю Товар, а Покупатель принял на себя обязательство принимать этот товар и оплачивать его на условиях вышеуказанных Договоров и Приложений к ним.

05.04.2019 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор поставки № 05-04, по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателю Товар - ячмень, урожай 2018 года, в количестве 2000,00 метрических тонн (+/-10%) по цене 9 800,00 руб. за тонну, общая стоимость Товара по Договору - 19 600 000,00 руб. 

Покупатель производит оплату 1 000 000,00 руб. - с момента подписания Договора в срок до 10.04.2019 года включительно. 

Остаток стоимости по факту каждой отгруженной партии Товара оплачивается Покупателем в течение 3 рабочих дней на основании счета со стороны поставщика, с момента приема вагонов к перевозке на станции отправления. Базис поставки: «франко-вагон», станция отправления Гурьевск, Западно-Сибирской железной дороги, код станции 862502. Срок отгрузки Товара - 2000,000 тонн с даты подписания настоящего Договора до 05 мая 2019 года. Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной с даты отметки (календарного штемпеля) станции отправления в квитанции о приемке груза к перевозке от ОАО «РЖД» по форме ГУ-29у-ВЦ.

Покупатель 11.04.2019 года осуществил предоплату Товара в размере 19 600 000,00 руб. на основании Счета № 23 от 09.04.2019 г.

Товар был поставлен частично, на сумму 19 452 314,00 руб., и с опозданием (копии Товарных накладных № 275 от 23.04.2019г, № 277 от 23.04.2019г, № 279 от 24.04.2019г., № 289 от 30.04.2019г., № 290 от 03.05.2019г., № 296 от 06.05.2019г., № 331 от 09.05.2019г., Счетов-фактур № 252 от 23.04.2019г., № 254 от 23.04.2019г., № 256 от 24.04.2019г., № 271 от 30.04.2019г., № 272 от 03.05.2019г., № 278 от 06.05.2019г., № 311 от 09.05.2019г., Железнодорожных накладных № ЭИ421565, № ЭИ420386, № ЭИ453640, № ЭИ766944, № ЭИ803103, ЭЙ018785, № ЭЙ165279).

В соответствии с п.7.2. Договора поставки № 05-04 в случае отсутствия отгрузки и/или несвоевременной отгрузки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафных санкций в размере 0,1% стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара.

По состоянию на 02.03.2020 года сумма предоплаты, на которую не был отгружен Товар, составляет 147 686,00 руб., сумма неустойки на стоимость неотгруженного в срок Товара составляет 54 653,53 руб. Расчет представлен в материалы дела.

16.04.2019 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договорпоставки № 16-04, по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателю Товар - ячмень, урожай 2018 года, в количестве 3000,00 метрических тонн (+/-10%) по цене 10 100,00 руб. за тонну, общая стоимость Товара по Договору - 30 300 000,00 руб. 

Покупатель производит 100% предоплату с момента подписания Договора № 16-04 в срок до 25.04.2019 года включительно, в течение 3 рабочих дней на основании счета со стороны Поставщика. Базис поставки: «франко-вагон», станция отправления Гурьевск, Западно-Сибирской железной дороги, код станции 862502. 

Срок отгрузки Товара - 3000,000 тонн с даты подписания настоящего Договора до 20 мая 2019 года. 

Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной с даты отметки (календарного штемпеля) станции отправления в квитанции о приемке груза к перевозке от ОАО «РЖД» по форме ГУ-29у-ВЦ.

Покупатель на основании Счета № 28 от 19.04.2019г. осуществил 100% предоплату Товара в срок до 25.04.2019г., что подтверждается платежными поручениями № 154 от 22.04.2019г., № 161 от 23.04.2019г., № 163 от 24.04.2019г.

Поставщик поставил Товар на сумму 30 756 621,00 руб. (по копиям товарных накладных № 335 от 17.05.2019г., № 336 от 17.05.2019г., № 342 от 20.05.2019г., № 388 от 31.05.2019г., № 394 от 12.06.2019г., № 430 от 08.07.2019г., копии Счетов-фактур № 315 от 17.05.2019г., № 316 от 17.05.2019г., № 322 от 20.05.2019г., № 363 от 31.05.2019г., № 369 от 12.06.2019г., № 400 от 08.07.2019г.). 

Товар был отгружен несвоевременно (по копиям железнодорожных накладных № ЭЙ449324, ЭЙ458565, № ЭЙ451860, № ЭЙ538448, № ЭЙ545043, ЭЙ451585, № ЭЙ537376, № ЭЙ452105, № ЭЙ452921, № ЭЙ457331, № ЭЙ459645, № ЭЙ546148, № ЭЙ454439, № ЭЙ545564, 3 ЭЙ455194, № ЭЙ538835, № ЭЙ544694, № ЭЙ669708, № ЭЙ670944, № ЭЙ670321, № ЭЙ668841, № ЭЙ669383, № ЭЙ669069, № ЭК121671, 3 ЭК129714, № ЭК128662, № ЭК122490, № ЭК130254, № ЭК127790, № ЭК123200, № ЭК129078, № ЭК118427, № ЭК129988, № ЭК129389, № ЭК117425, № ЭК771507, № ЭМ438901).

В соответствии с п.7.2. Договора поставки № 16-04 в случае отсутствия отгрузки и/или несвоевременной отгрузки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафных санкций в размере 0,1% стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара.

По состоянию на «02» марта 2020 года сумма неустойки на стоимость несвоевременно отгруженного Товара составляет 260 863.71 руб. 

22.04.2019 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор поставки № 22-04, по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателю Товар - тритикале, урожай 2018 года, в количестве 1000,00 метрических тонн (+/-10%) по цене 9 500,00 руб. за тонну, общая стоимость Товара по Договору - 9 500 000,00 руб. 

Покупатель производит 100% предоплату с момента подписания Договора в срок до 30.04.2019 года включительно. Базис поставки: «франко- вагон», станция отправления Асино, Западно-Сибирской железной дороги, код станции 87510. 

Срок отгрузки Товара - 1000,000 тонн с даты подписания настоящего Договора до 25 мая 2019 года. 

Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной с даты отметки (календарного штемпеля) станции отправления в квитанции о приемке груза к перевозке от ОАО «РЖД» по форме ГУ-29у-ВЦ.

26.04.2019 г. Покупатель на основании Счета № 29 от 23.04.2019г. осуществил предоплату Товара в размере 9 500 000,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 168 от 26.04.2019г., Товар был поставлен частично, на сумму 8 146 250,00 руб. (что подтверждается товарными накладными № 347 от 17.05.2019г. и № 348 от 22.05.2019г., и Счетами-фактурами № 325 от 17.05.2019г. и № 326 от 22.05.2019г.) и с опозданием (копии железнодорожных накладных № ЭЙ482868, № ЭЙ673188).

В соответствии с п.7.2. Договора поставки № 05-04 в случае отсутствия отгрузки и/или несвоевременной отгрузки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафных санкций в размере 0,1% стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара.

По состоянию на «02» марта 2020 года сумма предоплаты, на которую не был отгружен Товар, составляет 1353 750,00 руб., сумма неустойки на стоимость неотгруженного в срок Товара составляет 381 757,50. 

31.05.2019 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договорпоставки № 31-05, по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателю Товар - рожь продовольственную, урожай 2018 года, в количестве 400,00 метрических тонн {+1-2%) по цене 9 100,00 руб. за тонну, общая стоимость Товара по Договору - 3 640 000,00 руб. 

Покупатель производит 100% предоплату Товара с момента подписания Договора в течение 3 рабочих дней на основании счета со стороны Поставщика. Базис поставки: «франко-вагон», станция отправления Гурьевск, Западно-Сибирской железной дороги, код станции 862502. Срок отгрузки Товара - 400,000 тонн с даты подписания настоящего Договора до 20 июня 2019 года. 

Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной с даты отметки (календарного штемпеля) станции отправления в квитанции о приемке груза к перевозке от ОАО «РЖД» по форме ГУ-29у-ВЦ.

04.06.2019г. Покупатель на основании Счета № 35 от 03.06.2019г. осуществил предоплату Товара в размере 3 640 000,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 242 от 04.06.2019г.), Товар был поставлен частично, на сумму 3 572 205,00 руб. (согласно товарной накладной № 404 от 23.06.2019г. и Счету-фактуре № 379 от 23.06.2019г.), и с опозданием (копия железнодорожной накладной № ЭЛ408520).

В соответствии с п.7.2. Договора поставки № 31-05 в случае отсутствия отгрузки и/или несвоевременной отгрузки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафных санкций в размере 0,1% стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара.

По состоянию на «02» марта 2020 года сумма предоплаты, на которую не был отгружен Товар, составляет 67 795,00 руб., сумма неустойки на стоимость неотгруженного в срок Товара составляет 27 645;52 руб. 

06.06.2019 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор поставки№ 06-06. по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателю Товар - ячмень, урожай 2018 года, в количестве 525,00 метрических тонн (+/-10%) по цене 9 900,00 руб. за тонну, общая стоимость Товара по Договору - 5 197 500,00 руб. Покупатель производит 100% предоплату с момента подписания Договора № 06-06 в срок до 13.06.2019 года включительно, в течение 3 рабочих дней на основании счета со стороны поставщика. Базис поставки: «франко-вагон», станция отправления Гурьевск,Западно-Сибирской железной дороги, код станции 862502. 

Срок отгрузки Товара - 525,000 тонн с даты подписания настоящего Договора до 23 июня 2019 года. 

Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной с даты отметки (календарного штемпеля) станции отправления в квитанции о приемке грузак перевозке от ОАО «РЖД» по форме ГУ-29у-ВЦ.

07.06.2019г. Покупатель на основании Счета № 36 от 06.06.2019г. осуществил 100% предоплату Товара, что подтверждается Платежным поручением № 255 от 07.06.2019г., Поставщик поставил Товар на сумму 5 327 487,00 руб. (копии товарных накладных № 402 от 23.06.2019г., № 406 от 23.06.2019г., № 431 от 08.07.2019г. и счетов-фактур № 377 от 23.06.2019г., № 381 от 23.06.2019г. и 402 от 08.07.2019г.). Товар был отгружен несвоевременно (копии железнодорожных накладных № ЭЛ411061, № ЭЛ411477, № ЭМ437563).

В соответствии с п.7.2. Договора поставки № 16-04 в случае отсутствия отгрузки и/или несвоевременной отгрузки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафных санкций в размере 0,1% стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара.

По состоянию на 02.03.2020 года сумма неустойки на стоимость несвоевременно отгруженного Товара составляет 8 252.15 руб.

06.08.2019 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор поставки№ 06-08. по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателю Товар – рожь продовольственную, урожай 2019 года. 

Согласно Дополнительного соглашения № 1 от 25.09.2019г. к Договору поставки № 06-08 от 06.08.2019г. 

Поставщик передает в собственность Покупателю 1350,00 тонн по цене 8 700,00 руб. за тонну, и 350,000 тонн по цене 8 950,00 руб. за тонну (+/- 2% в опционе Поставщика). Общая стоимость Товара- 14 877 500,00 руб. 

Покупатель производит 100% предоплату Товара с момента подписания Договора в течение 3 рабочих дней на основании счета со стороны Поставщика. Базис поставки: «франко-вагон», станция отправления Гурьевск, Западно-Сибирской железной дороги, код станции 862502. 

Срок отгрузки Товара - с даты подписания настоящего Договора до 15 сентября 2019 года. 

Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной с даты отметки (календарного штемпеля) станции отправления в квитанции о приемке груза к перевозке от ОАО «РЖД» по форме ГУ-29у-ВЦ.

Покупатель осуществил предоплату Товара на основании Счета № 56 от 07.08.2019г. и №57 от 26.09.2019г. (согласно платежным поручениям № 348 от 08.08.2020г., № 412 от 12.09.2019г. и № 439 от 30.09.2019г.) в размере 14 877 500,00 руб. 

Товар был поставлен частично (копии товарных накладных № 465 от 29.09.2019г., № 467 от 03.10.2019г., № 470 от 09.10.2019г., № 471 от 20.10.2019г., № 472 от 20.10.2019г., № 474 от 04.11.2019г. и Счетов-фактур № 434 от 29.09.2019г., № 436 от 03.10.2019г., № 439 от 09.10.2019г., № 440 от 20.10.2019г., № 441 от 20.10.2019г., № 443 от 04.11.2019г. прилагаются), на сумму 10 144 983,00 руб. и с опозданием (копии железнодорожных накладных № ЭУ104696, № ЭТ349554, № ЭТ350230, № ЭС771469, № ЭС451428, № ЭС232009). 02.12.2019г. 

Ответчик вернул покупателю часть предоплаты в размере 1 000 000,00 руб., 04.03.2020г. Ответчик вернул 500 000,00 руб. (копии входящих платежных поручений № 57273 от 02.12.2019г. и № 107 от 04.03.2020г.).

В соответствии с п.7.2. Договора поставки № 31-05 в случае отсутствия отгрузки и/или несвоевременной отгрузки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафных санкций в размере 0,1% стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара.

По состоянию на «02» марта 2020 года сумма предоплаты, на которую не был отгружен Товар, составляет 3 232 517,00 руб., сумма неустойки на стоимость неотгруженного в срок Товара составляет 929 549,68 руб. Расчет представлен в материалы дела.

11.11.2019 года в адрес Ответчика была направлена Претензия № 605/11/19 по Договору поставки № 06-08 от 06.08.2019г. с требованием перечислить Истцу сумму в размере 5 248 406,46 руб., включая предоплату в части, на которую не был поставлен Товар в размере 4 732 517,00, неустойку, рассчитанную в соответствии с п.7.2. Договора за несвоевременную поставку Товара в размере 461 679,86 руб., а также расходы Истца, связанные с непроизводственным простоем вагонов и отказом от вагонов в размере 154 209,60 руб. 

19.11.2019 года Ответчику была направлена Претензия № 630/11/19 в связи с нарушением сроков поставки Товара по Договорам поставки № 05-04 от 05.04.2019г., № 16-04 от 16.04.2019г., № 22-04 от 22.04.2019г., № 31-05 от 31.05.2019г., № 06-06 от 06.06.2019г., № 06-08 от 06.08.2019г. с требованием возврата Истцу суммы в размере 7 496 835,17 руб., включая предоплату, на которую не был поставлен Товар по вышеуказанным договорам, в размере 6 301 748,00 руб., неустойку за нарушение условий договоров относительно сроков поставки Товара в размере 1 040 877,57 руб. и расходы, связанные с непроизводственным простоем вагонов и отказом от вагонов в размере 154 209,60 руб.

В Ответ на Претензию Исх.№ 630/11/19 от 19.11.2019г. был получен ответ от Ответчика, в котором он обязался погасить часть основного долга в размере 5 715 400,00 руб., а также расходы, связанные с простоем вагонов и отказом от вагонов в размере 154 209,60 руб. до 29.11.2019 года включительно.

Однако долг был погашен лишь частично 02.12.2019г. и 04.03.2020г. в размере 1 500 000.00 руб.

Общая сумма задолженности Ответчика по Договорам поставки № 05-04 от 05.04.2019г., № 16-04 от 16.04.2019г., № 22-04 от 22.04.2019г., № 31-05 от 31.05.2019г., № 06-06 от 06.06.2019г., № 06-08 от 06.08.2019г. отражена в Акте сверки взаимных расчетов между ООО «ВИКОР» и ООО «Мировые технологии» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

Таким образом, по состоянию на 02.03.2020 года сумма невозвращенной предоплаты, на которую не был поставлен Товар Поставщиком, по Договорам №№ 05-04, 16-04, 22-04, 31-05, 06-06, 06-08 составляет 4 551 748,00 рублей, сумма неустойки за отсутствие отгрузки/ несвоевременную отгрузку Товара по вышеуказанным Договорам составляет 1 662 722,09 рубля.

При отгрузке Товара по Договору № 06-08 от 06.08.2019г. в октябре 2019 года на станции Гурьевск, Западно-Сибирской железной дороги был допущен непроизводственный простой вагонов по вине Ответчика, а также отказ от погрузки вагонов.

В соответствии с п.2.1.4. Договора Поставщик принял на себя обязательство обеспечить в течение 2 (Двух) дней с момента прибытия вагона на станцию отправления и подаче его на подъездные пути Грузоотправителя (Поставщика) (время нормативного простоя) загрузку Товара, оформление и передачу первому Перевозчику. 

Данное обязательство не было исполнено Поставщиком.  Товар в поданные на станцию отправления вагоны грузился с опозданием (что подтверждается приложенными ж/д накладными с отметками о прибытии вагонов на станцию назначения), в связи с чем был допущен непроизводственный простой вагонов.

Согласно п.7.6. Договора № 06-08 от 06.08.2019г. в случае задержки вагонов под погрузкой по вине Поставщика более 2-х дней от даты прибытия вагонов на станцию погрузки Поставщик, начиная с 3-го дня возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с простоем вагонов, а также неустойку в размере 2160,00 руб. за каждый вагон за каждые сутки сверхнормативного времени в случае простоя до 7 суток включительно; простой, начиная с 8 суток - 3000 руб/ваг/сутки. Расчет представлен в материалы дела.

В соответствии с выставленным экспедитором, ООО «Технотранс, счетом № 191105-77023 от 05.11.2019г., счетом № 191105-77024 от 05.11.2019г. - сумма сверхнормативного пользования вагонами под погрузкой составила 69 120,00 рублей. Сумма расходов в связи с отказом от погрузки в октябре 2019 года и провозные платежи по РЖД за перевозку порожних вагонов в соответствии со счетом № 191105-77031 от 05.11.2019г., счетом № 191106-77038 от 06.11.2019г. и счетом № 191106-77037 от 06.11.2019г. от экспедитора, ООО «Технотранс», составила 85 089,60 руб. Расчет представлен в материалы дела.

Таким образом, расходы Истца, связанные со сверхнормативным простоем вагонов и отказом от погрузки в октябре 2019 года по вине Ответчика, составили 154 209,60 рублей.

В своем Письме от 19.11.2019г. № б/н Ответчик признал долг, сумма долга в размере 154 902,60 руб. им не оспаривалась. 

Ответчик обязался погасить задолженность, включая основной долг по невозврату предварительной оплаты) в срок до 29.11.2019 года включительно. 

Однако, задолженность ответчиком на настоящий момент не погашена.

Также, был допущен непроизводственный простой вагонов по вине Ответчика, а также отказ от погрузки вагонов в ноябре 2019 года при отгрузке Товара по Договору № 06-08 от 06.08.2019г. на станции Гурьевск, Западно-Сибирской железной дороги.

В соответствии с п.2.1.4. Договора Поставщик принял на себя обязательство обеспечить в течение 2 дней с момента прибытия вагона на станцию отправления и подаче его на подъездные пути Грузоотправителя (Поставщика) (время нормативного простоя) загрузку Товара, оформление и передачу первому Перевозчику. 

Данное обязательство не было исполнено Поставщиком. Товар грузился в поданные на станцию отправления вагоны с опозданием (что подтверждается приложенными ж/д накладными с отметками о прибытии вагонов на станцию назначения), в связи с чем был допущен непроизводственный простой вагонов.

Согласно п.7.6. Договора № 06-08 от 06.08.2019г. в случае задержки вагонов под погрузкой по вине Поставщика более 2-х дней от даты прибытия вагонов на станцию погрузки Поставщик, начиная с 3-го дня возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с простоем вагонов, а также неустойку в размере 2160,00 руб. за каждый вагон за каждые сутки сверхнормативного времени в случае простоя до 7 суток включительно; простой, начиная с 8 суток - 3000 руб/ваг/сутки.

В соответствии с выставленным экспедитором, ООО «Технотранс, счетом № 191213-77239 от 13.12.2019г., - сумма сверхнормативного пользования вагонами под погрузкой составила 42 240,00 рублей. 

Сумма расходов в связи с отказом от погрузки в ноябре 2019 года и провозные платежи по РЖД за перевозку порожних вагонов в соответствии со счетом № 191213-77095 от 13.12.2019г., счетом № 191213-77094 от 13.12.2019г. и счетом № 191213-77088 от 13.12.2019г. от экспедитора, ООО «Технотранс», составила 111 926,40 руб. 

Таким образом, расходы Истца, связанные со сверхнормативным простоем вагонов и отказом от погрузки в ноябре 2019 года по вине Ответчика, составили 154 166,40 рублей.

Истец предпринял попытки урегулировать спор мирным способом, направив Ответчику требования об уплате денежной задолженности.

В своей Претензии Исх. № 720/01/20 от 16.01.2020 г. Истец просил урегулировать убытки в размере 308 376 руб., связанные с оплатой непроизводственного простоя вагонов и отказа от вагонов в ноябре 2019 года в срок до 15.02.2020 года. 

В Ответе на Претензию от 27.01.2020 г. № б/н Ответчик обязался оплатить сверхнормативное пользование вагонами, неустойку в случае отказа от погрузки, оплату провозных платежей по РЖД в срок до 15.02.2020 г. 

Истец неоднократно направлял Ответчику письма (Письмо Исх.№602/11/19 от 08.11.2019г. прилагается) и Претензии (Исх.№ 605/11/19 от 11.11.2019г., 630/11/19 от 19.11.2019, 720/01/20 от 16.01.2020г.), с требованием о возврате предоплаты, на сумму которой Ответчиком не был отгружен Товар, об уплате неустойки, причитающейся в связи с не отгрузкой Товара, а также требованием возместить расходы, связанные со сверхнормативным простоем вагонов и отказом от погрузки в октябре и ноябре 2019 года. 

«27» января 2020 года Истец получил от Ответчика письмо № б/н, в котором Ответчик сообщил, что основной долг, неустойка, непроизводственный простой вагонов и расходы по отказу от вагонов буду погашены им в срок до 15.02.2020г.  Однако, погашения задолженностей не осуществлено.

В связи с образовавшейся задолженностью, истец обратился с иском в суд.

Не согласившись с иском истца, ответчиком подано встречное исковое заявление, ссылаясь на следующее.

ООО «Мировые технологии» не согласен с расчетом суммы неустойки за несвоевременную поставку Товара по Договорам поставки №№ 05-04 от 05.04.2019, 16-04 от 16.04.2019, 22-04 от 22.04.2019, 31-05 от 31.05.2019, 06-06 от 06.06.2019, 06-08 от 06.08.2019.

Согласно пункту 7.2 указанных Договоров поставки в случае отсутствия отгрузки и/или несвоевременной отгрузки Товара, согласно условиям Договора, Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты штрафных санкций в размере 0,1% стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара.

Таким образом, исходя из буквального толкования условий договора, неустойка согласно п.7.2. Договора начисляется на сумму стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного в срок Товара без учета количества дней просрочки поставки.

Контррасчет неустойки за несвоевременную поставку Товара по Договорам поставки №№ 05-04 от 05.04.2019, 16-04 от 16.04.2019, 22-04 от 22.04.2019, 31-05 от 31.05.2019, 06-06 от 06.06.2019, 06-08 от 06.08.2019 г. представлен в материалы дела.

Итого сумма неустойки по Договорам поставки №№ 05-04 от 05.04.2019, 16-04 от 16.04.2019, 22-04 от 22.04.2019, 31-05 от 31.05.2019, 06-06 от 06.06.2019, 06-08 от 06.08.2019 составляет 91 041,85 рублей.

Также ответчиком отмечается, что 03.04.2020 г. ООО «Мировые технологии» направило в адрес ООО «ВИКОР» требование (претензию) о погашении задолженности и уплате неустойки по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 г.

Между ООО «Мировые технологии» (Поставщик) и ООО «ВИКОР» (Покупатель) заключен договор поставки № 16-04 от 16.04.2019, по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает сельскохозяйственную продукцию - ячмень урожай 2018г, в количестве 3000,00 тонн общей стоимостью 30 300 000, 00.

Покупатель осуществил предоплату в размере 30 300 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 154 от 22.04.2019, № 161 от 23.04.2019, № 163 от 24.04.2019. Поставщик поставил Товар на сумму 30 756 621,00 (по товарным накладным: № 335 от 17.05.2019, № 336 от 17.05.2019, № 342 от 20.05.2019, № 388 от 31.05.2019, № 394 от 12.06.2019, № 430 от 08.07.2019). Разница между суммой предоплаты и стоимостью поставленного Товара составляет 456 621,00 рублей в пользу Поставщика.

Таким образом, Товар по договору поставки № 16-04 от 16.04.2019 принят Покупателем на сумму 30 756 621,00, оплачен в сумме 30 300 000, 00, задолженность Покупателя в пользу Поставщика договору поставки № 16-04 от 16.04.2019 составляет 456 621,00 рублей.

Между ООО «Мировые технологии» (Поставщик) и ООО «ВИКОР» (Покупатель)заключен договор поставки № 06-06 от 06.06.2019, по условиям которого Поставщик передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает сельскохозяйственную продукцию - ячмень урожай 2018г, в количестве 525,00 тонн общей стоимостью 5 197 500,00.

Покупатель осуществил предоплату в размере 5 197 500, 00 рублей, что подтверждается платежным поручением № 255 от 07.06.2019. Поставщик поставил Товар на сумму 5 327 487, 00 (по товарным накладным: № 402 от 23.06.2019, № 406 от 23.06.2019, № 431 от 08.07.2019).

Разница между суммой предоплаты и стоимостью поставленного Товара составляет 129 987,00 в пользу Поставщика.

Таким образом, Товар по договору поставки № 06-06 от 06.06.2019 принят Покупателем на сумму 5 327 487, 00, оплачен в сумме 5 197 500, 00, задолженность Покупателя в пользу Поставщика договору поставки № 06-06 от 06.06.2019 составляет 129 987,00 рублей.

Итого разница между суммой предоплаты и стоимостью поставленного Товара по Договорам № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 составляет 586 608, 00 рублей в пользу Поставщика.

Таким образом, сумма основного долга ООО «ВИКОР» перед ООО «Мировые технологии» составляет 586 608, 00 рублей, что также подтверждается актом сверки взаимных расчетов между ООО «Мировые технологии» и ООО «ВИКОР» за период с 01.06.2018 по 13.05.2020 гг.

Согласно п. 7.3. Договоров поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 в случае просрочки оплаты, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

По Договору поставки № 16-04 от 16.04.2019 Покупатель осуществил предоплату в размере 30 300 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 154 от 22.04.2019, № 161 от 23.04.2019, № 163 от 24.04.2019.

Поставщик поставил Товар на сумму 30 756 621,00 (по товарным накладным: № 335 от 17.05.2019, № 336 от 17.05.2019, № 342 от 20.05.2019, № 388 от 31.05.2019, № 394 от 12.06.2019, № 430 от 08.07.2019).

Таким образом, товарная накладная № 430 от 08.07.2019 на сумму 1 392 790, 00 оплачена Покупателем частично, в размере 936 169, 00 рублей. Задолженность Покупателя в пользу Поставщика договору поставки № 16-04 от 16.04.2019, по товарной накладной № 430 от 08.07.2019, составляет 456 621,00 рублей.

Товар по товарной накладной № 430 от 08.07.2019 на сумму 1 392 790, 00 поставлен 8 июля 2019 года, оплачен частично, в сумме 936 169, 00 рублей. Товар по товарной накладной №430 от 08.07.2019 должен был быть оплачен не позднее 09.07.2019. 

Таким образом, начиная с 10.07.2019, исчисляется срок просрочки в оплате товара по товарной накладной № 430 от 08.07.2019.

По расчету суммы неустойки, представленной ООО «Мировые технологии»,  по Договору поставки № 16-04 от 16.04.2019 г., последняя составляет 144 748,85 руб.

По Договору поставки № 06-06 от 06.06.2019 Покупатель осуществил предоплату в размере 5 197 500, 00 рублей, что подтверждается платежным поручением № 255 от 07.06.2019.

Поставщик поставил Товар на сумму 5 327 487, 00 (по товарным накладным: № 402 от 23.06.2019, №406 от 23.06.2019, №431 от 08.07.2019).

Таким образом, товарная накладная № 431 от 08.07.2019 на сумму 680 130, 00 оплачена Покупателем частично, в размере 550 143, 00 рублей. Задолженность Покупателя в пользу Поставщика договору поставки № 06-06 от 06.06.2019, по товарной накладной № 431 от 08.07.2019, составляет 129 987,00 рублей.

Товар по товарной накладной № 431 от 08.07.2019 на сумму 680 130, 00 поставлен 8 июля 2019 года, оплачен частично, в сумме 550 130, 00 рублей. Товар по товарной накладной № 431 от 08.07.2019 должен был быть оплачен не позднее 09.07.2019. Таким образом, начиная с 10.07.2019, исчисляется срок просрочки в оплате товара по товарной накладной № 431 от 08.07.2019.

По расчету суммы неустойки, представленной ООО «Мировые технологии», по Договору поставки № 06-06 от 06.06.2019, последняя составляет 41 205,87 руб. 

Итого сумма неустойки по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 составляет 185 954,72 рублей.

Общая сумма требования по состоянию на 22.05.2020 г. составляет 772 562,72 руб., где 586 608,00 рублей - сумма основного долга, 185 954,72 рублей - сумма договорной неустойки.

03.04.2020 Ответчику направлена претензия о взыскании суммы долга за поставленный, но неоплаченный товар и суммы неустойки по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019. 

Претензия получена Ответчиком 09.04.2020 года. Претензионные требования добровольно Ответчиком не удовлетворены, претензия осталась без ответа. 

Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора Истцом соблюден.

Поскольку указанные условия соблюдены, требование ООО «ВИКОР» о взыскании предоплаты за непоставленный товар, неустойки за просрочку поставки товара и требование ООО «Мировые технологии» о взыскании суммы долга за поставленный, но неоплаченный товар, неустойки за просрочку оплаты поставленного товара по договорам поставки целесообразно рассматривать совместно.

На основании вышеизложенного, ответчиком подано встречное исковое заявление.

Удовлетворяя требования истца, и удовлетворяя требования ответчика, суд исходил из следующего.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с ст. 314 ГК РФ обязательство должно быть исполнено в срок. Согласно статье 408 ГК РФ только надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты, либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В силу п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Пунктом 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» установлено, что условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения. Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Поскольку в отношении неустойки сторонами договора обычно учитывается принцип равной ответственности сторон, совершенно очевидно, что формулировка «0,1% от стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного Товара» является некорректным выражением намерения Истца установить так называемую «зеркальную неустойку», при которой стороны несли бы идентичную ответственность в случае нарушения своих обязательств по договору.

Также в вышеуказанном пункте Постановления определено, что значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 Гражданского кодекса РФ). Поскольку ответственность самого Истца установлена Договорами в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, с очевидностью следует, что и ответственность Ответчика должна была быть установлена в размере 0,1% от стоимости неотгруженного/несвоевременно отгруженного Товара за каждый день просрочки.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 2 декабря 2003г. № 11406/03 было определено, что договорные условия возмездного договора должны толковаться с учетом принципа эквивалентности. В частности, Президиумом было высказано мнение, что одним из основных признаков договорных правоотношений является их эквивалентность и взаимное распределение прав и обязанностей участников сделки. Поэтому при выяснении воли сторон спорного договора положения его пунктов необходимо рассматривать в их взаимосвязи и сопоставлении друг с другом, а также с условиями, содержащимися в иных пунктах.

Пунктом 1 статьи 332 Гражданского кодекса РФ устанавливается следующее правило: кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. В пункте 61 Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что если размер неустойки установлен законом, то в силу пункта 2 статьи 332 ГК РФ он не может быть по заранее заключенному соглашению сторон уменьшен, но может быть увеличен, если такое увеличение законом не запрещено. Пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ законная неустойка определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что условие об ответственности Ответчика в форме неустойки за несвоевременную отгрузку Товара должно толковаться по принципу равенства и эквивалентности ответственности сторон, т.е. неустойка, как и в пункте 7.3 Договоров, должна рассчитываться за каждый день просрочки в отгрузке Товара и должна быть в любом случае не ниже законной неустойки. 

Поскольку в своем Отзыве Ответчик не возражает против требований Истца относительно возврата суммы предварительной оплаты за непоставленный Товар в размере 4 801 748,00 рублей, а также против требования Истца оплатить сумму сверхнормативного простоя вагонов в размере 308 376,00 рублей, суд  считает требования подлежащими удовлетворению.

Судом при вынесении решения также учитывается, что 21 июля 2020 года Ответчиком было произведено частичное погашение задолженности - Ответчик осуществил возврат части предварительной оплаты, полученной от Истца, на которую не был поставлен Товар, в размере 250 000,00 рублей, что подтверждается входящими платежными поручениями № 246 от 21.07.2019г., № 247 от 21.07.2020г. и № 248 от 21.07.2020г., в связи с чем сумма основного долга уменьшилась до 4 551 748 рублей.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

При указанных обстоятельствах исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме, встречное исковое заявление подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 395, 454, 463, 506 ГК РФ,  ст. ст. 27, 41,65, 101, 106, 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд 

                                                      РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Мировые технологии» в пользу ООО «ВИКОР» сумму предварительной оплаты в размере 4 551 748 руб., сумму неустойки за не отгруженный Товар в размере 1662 722 руб. 09 коп., расходы по сверхнормативному простою вагонов и отказу от погрузки вагонов за октябрь и ноябрь 2019 года в размере 308 376 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 55 614 руб. 23 коп.

Возвратить ООО «ВИКОР» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1250 руб.

По встречному исковому заявлению:

Взыскать с ООО «ВИКОР» в пользу ООО «Мировые технологии» сумму долга за поставленный, но неоплаченный Товар по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 в размере 586 608 руб., сумму неустойки по договорам поставки № 16-04 от 16.04.2019, № 06-06 от 06.06.2019 в размере 185 954,72 рублей с последующим начислением неустойки по дату погашения основного долга, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.

Произвести зачет встречных исковых требований, в соответствии с которым: Взыскать с ООО «Мировые технологии» в пользу ООО «ВИКОР» сумму предварительной оплаты в размере 3 965 140 руб., сумму неустойки за неотгруженный товар в размере 1 476 767 руб. 37 коп., расходы по сверхнормативному простою вагонов и отказу от погрузки вагонов за октябрь и ноябрь 2019 года в размере 308 376 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 51 614 руб. 23 коп.

Возвратить ООО «ВИКОР» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1250 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Судья:

                                                           Нариманидзе Н.А.