СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, https://7aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 г. Томск Дело № А03-21265/2017 Резолютивная часть постановления суда объявлена 09 августа 2023 г. Постановление суда изготовлено в полном объеме 16 августа 2023 г. Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Сбитнева А.Ю., судей: Дубовика В.С., Михайловой А.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Агромаркет Сибирь» ФИО2 (07АП-11850/18(11)) на определение от 14.06.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-21265/2017 (судья Закакуев И.Н.) о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Агромаркет Сибирь» (г. Барнаул, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), принятое по заявлению ФИО3 о разрешении разногласий между ним и конкурсным управляющим ООО «Агромаркет Сибирь» ФИО2, при участии третьих лиц без самостоятельных требований, - ФИО4 (656055, Алтайский край, Барнаул, ФИО5, 150/4, кв. 174), АО «Россельхозбанк» (656015, 

<

...>), при участии в судебном заседании: от ООО «Агромаркет Сибирь» - ФИО6 по доверенности от 03.07.2023; от иных лиц – не явились; У С Т А Н О В И Л: в деле о несостоятельности (банкротстве) должника – общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Агромаркет Сибирь» 01.02.2023 в Арбитражный суд Алтайского края обратился конкурсный кредитор ФИО3 с заявлением, которым просит разрешить разногласия между ним и конкурсным управляющим должником ФИО2, определив, что распределение денежных средств, полученных за счет выручки от реализации залогового имущества должника, зарезервированных на спецсчете, осуществляется в соответствии со статьей 138 Закона о банкротстве, а именно - в пользу конкурсного кредитора ФИО3 В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора привлечены ФИО4, АО «Россельхозбанк». Определением от 14.06.2023 Арбитражного суда Алтайского края разногласия разрешены, суд определил, что распределение денежных средств, полученных за счет выручки от реализации залогового имущества должника, зарезервированных на спецсчете, осуществляется в соответствии со статьей 138 Закона о банкротстве, в пользу конкурсного кредитора ФИО3 Не согласившись с судебным актом, должник обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции. В обоснование доводов жалобы апеллянт указывает, что судом первой инстанции не учтено, что правопреемники Банка по требованию включены в реестр требований не как залоговые кредиторы, следовательно, не вправе претендовать в приоритетном порядке на денежные средства, полученные от реализации предмета залога. В отзыве на апелляционную жалобу ФИО3 указывает, что суд первой инстанции пришел к верному выводу, что на дату заключения договора уступки предмет залога уже был реализован, следовательно, договоры залога были прекращены, а Банк передал цессионарию все принадлежащие ему права. Принявшая участие в судебном заседании представитель апеллента поддержала требование об отмене судебного акта, на вопрос суда пояснила, что просит принять новый судебный акт о разрешении разногласий, установив, что распределение денежных средств осуществляется в соответствии со статьей 138 Закона о банкротстве без установления приоритета кредитора ФИО3 Иные лица, участвующие в деле и в процессе о банкротстве, личное участие и явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в связи с чем, суд апелляционной инстанции на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотрел апелляционную жалобу при существующей явке. Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьей 268 АПК РФ законность и обоснованность определения Арбитражного суда Алтайского края, суд апелляционной инстанции приходит выводу о наличии оснований для его отмены в связи со следующим. Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда Алтайского края от 08.12.2017 по заявлению ООО «Центр правовых исследований и экспертиз» возбуждено дело о банкротстве ООО «Агромаркет Сибирь». Решением от 31.01.2018 (резолютивная часть объявлена 30.01.2018) ООО «Агромаркет Сибирь» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре как ликвидируемый должник и в отношении него введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2; информация о введении процедуры опубликована в ЕФРСБ 07.02.2018. Определением от 13.03.2018 требование Банка включено в реестр требований кредиторов ООО «Агромаркет Сибирь» размере 272 535 044 руб. 57 коп. как обеспеченные залогом имущества должника, из которых: 1) по договору №161800/0225 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17 мая 2016 года:78 816 655,14 рублей - основной долг; 3 456 399,06 рублей - неустойка, как обеспеченные: - залогом принадлежащего должнику оборудования по договору №141800/0108-5 о залоге оборудования, заключенному 23.03.2015 между Банком и Должником (залог - комплект складского стеллажного оборудования, залоговая стоимость 8 910 000,0 руб.). - залогом недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 53 115 000,0 руб. по договору №131800/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости), заключенному 23.07.2013 между Банком и Должником: 1. Нежилое здание магазина по продаже сельскохозяйственных запасных частей и материалов, литер А, Площадь: общая 420,2 (Четыреста двадцать целых две десятых) кв.м., Инвентарный номер: 01:401:600:000050530, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:03 03 12:331, залоговой стоимостью 7 371 000 руб.; 2. Сеть канализации литер 1, протяженностью 169,59 (Сто шестьдесят девять целых пятьдесят девять сотых) п.м. Инвентарный номер: 01:401:600:000050770, расположенный по адресу: 

<

...>(кс), кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:338; залоговой стоимостью 126 750 000 руб.; 3. Сеть водоснабжения литер 1, протяженность 132,97 (Сто тридцать две целых девяносто семь целых) п.м. Инвентарный номер: 01:401:600:000050910, расположенный по адресу: 

<

...>(вс), кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:334;, залоговой стоимостью 73 500 руб.; 4. Сеть теплоснабжения литер 1, протяженностью 149,15 (Сто сорок девять целых пятнадцать сотых) п.м. Инвентарный номер: 01:401:600:000050780, расположенный по адресу: РФ, 

<

...>(тс), кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:342; залоговой стоимостью 472 500 руб.; 5. Кабельная линия электропередачи 0,4 (Ноль целых четыре десятых) кВ - сложная вещь литер 1. Инвентарный номер: 01:401:600:000050760, расположенный по адресу: 

<

...>/1(эс), кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:340; залоговой стоимостью 18 750 рублей; 6. Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое. Степень готовности объекта: 90%, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:522; , залоговой стоимостью 38 887 500 руб.; 7. Земельный участок кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:20, категория земель: земли населенных пунктов - для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации оптовой продовольственно-промышленной базы. Площадью: 10 117,00 (Десять тысяч сто семнадцать) кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский такт, д. 331а, залоговой стоимостью 6 165 000 руб. В рамках аукционных торгов в периоды с 20.08.2018-24.09.2018, с 08.10.02018 - 13.11.2018 имущество реализовано не было в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. В рамках проводимых торгов посредством публичного предложения (1 публичные торги) в период с 29.01.2019 - 13.03.2019 было реализовано залоговое недвижимое имущество: 1. Нежилое здание магазина по продаже сельскохозяйственных запасных частей и материалов, литер А, Площадь: общая 420,2 (Четыреста двадцать целых две десятых) кв.м., Инвентарный номер: 01:401:600:000050530, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:03 03 12:33; 2. Сеть канализации литер 1, протяженностью 169,59 (Сто шестьдесят девять целых пятьдесят девять сотых) п.м. Инвентарный номер: 01:401.600:000050770, расположенный по адресу: 

<

...>(кс), кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:338; 3. Сеть водоснабжения литер 1, протяженность 132,97 (Сто тридцать две целых девяносто семь целых) п.м. Инвентарный номер: 01.401.600:000050910, расположенный по адресу: 

<

...>(вс), кадастровый (илиусловный) номер объекта 22:63:030312:334 4. Сеть теплоснабжения литер 1, протяженностью 149,15 (Сто сорок девять целых пятнадцать сотых) п.м. Инвентарный номер: 01:401:600:000050780, расположенный по адресу: РФ, 

<

...>(тс), кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:342; 5. Кабельная линия электропередачи 0,4 (Ноль целых четыре десятых) кВ - сложная вещь литер 1. Инвентарный номер: 01:401:600:000050760, расположенный по адресу: 

<

...>/1(эс), кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:340; 6. Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое. Степень готовности объекта: 90%, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:522; 7. Земельный участок кадастровый (или условный) номер объекта 22:63:030312:20, категория земель: земли населенных пунктов - для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации оптовой продовольственно-промышленной базы. Площадью: 10117,00 (Десять тысяч сто семнадцать) кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский такт, д. 331а. 27.02.2021 заключен договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества с победителем торгов. Цена приобретения имущества - 58 100 000,00 руб. В Банк поступило 44 896 533,54 руб. (платежные поручения от 28.03.20219, 22.04.2019). Как указывает конкурсный управляющий, на спецсчете должника остались нераспределенные, зарезервированные денежные средства от реализации залогового имущества в размере 8 418 100,40 руб. (15%), а согласно реестру требований кредиторов требования первой очереди отсутствуют, требований второй очереди составляют 1 950 006,98 руб. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются в соответствии со статьей 138 Закона о банкротстве. Согласно части 2 указанной статьи, в случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Оставшиеся средства 7 от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке: пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных требований; оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском счете должника после полного погашения таких требований, направляются на погашение части обеспеченных залогом имущества должника требований конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в связи с удержанием части стоимости для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Денежные средства, оставшиеся после полного погашения требований кредиторов первой и второй очереди, требований кредитора, обеспеченных залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу. Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, включаются в конкурсную массу. Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. Таким образом, указанной нормой установлен порядок распределения денежных средств полученных за счет выручки от реализации залогового имущества должника. Данная норма направлена на защиту прав и законных интересов, не обладающих залоговым статусом кредиторов, как правило, не получающих удовлетворения своих требований от реализации заложенного имущества, но рассчитывающих на удовлетворение своих требований за счет не обремененного залогом имущества, которое не должно расходоваться на обеспечение сохранности заложенного имущества и его реализацию. Это обеспечивает баланс интересов всех кредиторов, не только залогового, имеющего приоритет в удовлетворении своих требований за счет заложенного имущества, но и иных, чьи права могут быть нарушены уменьшением конкурсной массы. 8 Данная статья, четко регулирует порядок распределения денежных средств зарезервированных на специальном банковском счете, а именно: денежные средства направляются на погашение части обеспеченной залогом имущества должника. Содержание и смысл данной нормы в совокупности с прочими положениями статей 134, 138 Закона о банкротстве, регулирующими очередность удовлетворения требований кредиторов должника-банкрота, указывают на то, что в банкротстве за залоговым кредитором безусловно сохраняется его право преимущественного удовлетворения своих требований перед другими кредиторами, однако реализуется оно в несколько усечённом виде по сравнению с внебанкротными процедурами. Так, часть денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, может направляться на погашение требований незалоговых кредиторов (кредиторов первой и второй очередей). Из этих же средств в установленном размере гасятся судебные расходы и расходы по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг привлеченных ими лиц (пункты 1, 2 статьи 138 Закона о банкротстве). Приоритет удовлетворения требований залогового кредитора реализован в банкротстве на принципе обособленности процедуры, касающийся судьбы залогового имущества, что подразумевает погашение за счет ценности этого имущества обязательств перед залоговым кредитором за минусом всевозможных издержек, связанных собственно с этим имуществом. В условиях ограниченных возможностей должника-банкрота по удовлетворению всех предъявленных к нему денежных требований такой подход позволяет в определенной степени соблюсти баланс интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве должника, и реализовать принцип соразмерного удовлетворения требований кредиторов при соблюдении прав залогового кредитора. Как установлено судом, между АО «Россельхозбанк» и ФИО4 был заключен договор № UR211800/0283 уступки прав (требований) от 21.07.2021, согласно пункту 1.1. которого Банк в полном объеме передал (уступил), а Новый кредитор принял в полном объеме права (требования) к ООО «Агромаркет Сибирь», ФИО7, принадлежащие Банку на основании договоров, указанных в вышеназванном пункте Договора уступки. В соответствии с пунктом 1.5. Договора уступки переход прав (требований) считается состоявшимся в день поступления в полном объеме суммы, указанной в пункте 1.3. Договора уступки, на корреспондентский счет/субсчет Банка. Обязательства по оплате по Договору уступки выполнены Новым кредитором надлежащим образом в полном объеме и в установленный срок, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн № 301562059860GLFW от 21.07.2021. Таким образом, переход прав (требований) по Договору уступки состоялся. 21.02.2022 между Банком и Новым кредитором заключено дополнительное соглашение № UP 211800/0283DS1 к Договору уступки, которым скорректирован размер уступаемых прав (требований) (из-за технических ошибок). Согласно пункту 1.3. договора уступка прав (требований), является возмездной, ввиду чего Новый кредитор обязуется уплатить Кредитору денежные средства в размере 140 000 руб. ФИО4 в полном объеме оплатила вознаграждение по договору цессии от 21.07.2021, о чем свидетельствует платежные поручения. Согласно договору № UP211800/0283 уступке прав (требований) от 21.07.2021 стороны достигли договоренности, что права (требования) по договорам обеспечения, указанные в Приложении № 2, в рамках настоящего Договора не передаются. Определением Арбитражного суда Алтайского края от 09.06.2022 удовлетворено заявление АО «Россельхозбанк» о процессуальной замене в деле о банкротстве ООО «Агромаркет Сибирь», произведена процессуальная замена конкурсного кредитора АО «Россельхозбанк» на ФИО4 на сумму прав (требований) (в редакции дополнительного соглашения к договору уступки) в размере 216 512 143 руб. 63 коп. Согласно данного определения ФИО4 включена в реестр требований кредиторов, не как залоговый кредитор. Далее, между ФИО4 и ФИО3 15.09.2022 был заключен договор уступки прав (требования) к ООО «Агромаркет Сибирь». Согласно пункту 1.3. договора уступка прав (требований), является возмездной, ввиду чего Новый кредитор обязуется уплатить Кредитору денежные средства в размере 1 000 руб. Определением от 13.12.2022 по делу N А03- 21265/2017 удовлетворено заявление ФИО3 о процессуальной замене, произведена процессуальная замена конкурсного кредитора ФИО4 на ФИО3 в размере 191 692 399,39 руб., - по уплате процентов на сумму кредита в размере 15 305 011,45 руб., - по уплате комиссий в размере 12 030,01 руб., - по уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере 9 641 345,13 руб. ФИО3 включен в реестр требований кредиторов, так же как и ФИО4, как не залоговый кредитор. Согласно позиции АО «Россельхозбанк», занятой в суде первой инстанции, редакция договора уступки прав, заключенного с ФИО8, обусловлена тем, что при реализации предмета залога в целях удовлетворения требований залогодержателя залог прекратился. С учетом данных обстоятельств в договоре уступки прав Стороны достигли договоренности, что права (требования) по договорам обеспечения указанные в Приложении № 2 (в том числе договоры залога) в рамках настоящего договора не передаются, что также установлено определением от 21.09.2022 о процессуальном правопреемстве. В данном случае залоговое право следует считать не перешедшим и, следовательно, прекратившимся в силу своего акцессорного характера. В связи с тем, что требование кредитора – Банка были уступлены без обеспечения требования залогом, то есть Банк утратил право на денежные средства, вырученные от продажи залога, новый кредитор таких прав не приобрел. Поскольку ФИО3 не является залоговым кредитором, он не имеет права претендовать на денежные средства от реализации залогового имущества ООО «Агромаркет Сибирь» зарезервированные на специальном банковском счете, в порядке, установленном статьей 138 Закона о банкротстве. С учетом изложенного, у суда первой инстанции отсутствовали основания для выводов о распределении денежных средств от реализации залогового имущества в пользу конкурсного кредитора ФИО3, поскольку такое распределение осуществлялось бы в нарушение правил статьи 138 Закона о банкротстве. С учетом изложенного, апелляционная жалоба должника признается обоснованной, в связи с чем определение Арбитражного суда Алтайского края от 14.06.2023 по настоящему делу подлежит отмене в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 270 АПК РФ с принятием нового судебного акта о разрешении разногласий и распределении денежных средств по общим правилам статьи 138 Закона о банкротстве. Согласно статье 333.21 Налогового кодекса РФ при подаче апелляционной жалобы по данной категории дел государственная пошлина не уплачивается. Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции П О С Т А Н О В И Л: определение от 14.06.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-21265/2017 отменить, принять по делу новый судебный акт. Разрешать разногласия путем следующим образом: определить распределение денежных средств, полученных за счет выручки от реализации залогового имущества общества с ограниченной ответственностью «Агромаркет Сибирь» зарезервированных на спецсчете должника в соответствии со статьей 138 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью состава суда, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети Интернет. Председательствующий А.Ю. Сбитнев Судьи Электронная подпись действительна.В.С. Дубовик Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 17.02.2023 3:50:00Кому выдана Сбитнев Антон Ю. Михайлова Электронная подпись действительна.Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.08.2023 0:41:00Кому выдана Михайлова Анастасия ПавловнаЭлектронная подпись действительна.Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 20.03.2023 5:11:00Кому выдана Дубовик Виталий Сергеевич