АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-6021/2017

01 августа 2017 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля  2017 года.

Полный текст решения изготовлен 1 августа 2017 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чернышева В.И. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пономоревой И.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ВАШ ЛОМБАРД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), учредителю Общества ФИО1 о ликвидации юридического лица, при участии в деле  в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, 

в судебном заседании приняли участие:

от истца – ФИО2 (паспорт, доверенность);

от ответчиков – не явились, извещены;

от третьего лица, не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – истец, ЦБ РФ) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВАШ ЛОМБАРД» (далее - ООО «ВАШ ЛОМБАРД», Общество, ответчик) о ликвидации юридического лица, возложении обязанности по осуществлению процедуры ликвидации на учредителя Общества.

Определением суда от 18.05.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области.

По ходатайству истца определением суда от 08.06.2017 к участию в деле в качестве второго ответчика привлечен учредитель ООО «ВАШ ЛОМБАРД» ФИО1.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал. 

Ответчики, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили; третье лицо ходатайствовало о рассмотрении дела в его отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что ООО «ВАШ ЛОМБАРД»  24.12.2007 зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

В ходе осуществления функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьёй 76.1. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), которыми согласно пункту 18 указанной статьи признаются лица, осуществляющие вид деятельности ломбардов, Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение Омск) установлены нарушения ООО «ВАШ ЛОМБАРД», адрес (место нахождения): ул. маяковского,23, г. Омск, Омская область, 644010, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 24.12.2007, требований статьи 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон № 196-ФЗ), пункта 2 Указания Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчёт о деятельности ломбарда и отчёт о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание № 3927-У).

В результате мониторинга представления отчётов о деятельности ломбарда по состоянию на 13.04.2017 установлено, что общество не предоставило в Банк России отчёт о деятельности ломбарда за 1 квартал 2016 года, о деятельности ломбарда за 2016 год, о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016 год.

Непредставление отчётов в 2016 и в 2017 годах явилось основанием для выдачи Ломбарду предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 18.05.2016 №Т652-9-8/6525, от 14.02.2017 №Т652-9-8/1800, согласно которым общество в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания обязано представить в Банк России соответствующие отчёты о деятельности ломбарда, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в предписании, и в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания направить в Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (644099, 

<

...>) отчёт об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передать иным способом, свидетельствующим о дате передачи Обществом указанных документов в Отделение Омск.

Предписания были направлены в адрес Ломбарда: 644010, 

<

...>, почтовым отправлением с уведомлением, Обществом не получены, возвращены в Отделение Омск с пометкой ФГУП «Почта России»: «истек срок хранения».

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд с настоящим заявлением.

Оценив представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи, выслушав представителей сторон, суд находит требования заявителя подлежащими удовлетворению, основываясь на следующем.

Согласно статье 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг).

В соответствии со статьёй 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчёт о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Согласно п. 2 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчёт о деятельности ломбарда и отчёт о персональном составе руководящих органов ломбарда» отчёт о деятельности ломбарда предоставляется, за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года; при составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, заполняются только разделы I и III.

При составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, заполняются разделы I - II, IV - V.

К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По положениям п. 3 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчёт о деятельности ломбарда и отчёт о персональном составе руководящих органов ломбарда» отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

Судом установлено, материалами дела подтверждается и заинтересованным лицом не оспаривается, что в нарушение указанных выше правовых норм соответствующие отчёты в заявленные периоды Ломбардом в ЦБ РФ представлены не были.

При таких обстоятельствах суд считает требование Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации о ликвидации Общества подлежащим удовлетворению.

В силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. В пунктах 7, 8, Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утверждённого ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников или учредителей с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Суд считает целесообразным назначить ликвидатором учредителя общества ФИО1, установив срок ликвидации - шесть месяцев.

Ввиду удовлетворения иска государственную пошлину в размере 6 000 руб. надлежит взыскать с ответчиков на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Омской области именем Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Заявленные Центральным банком Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации требования удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «ВАШ ЛОМБАРД» (адрес (место нахождения): улица Маяковского, дом 23, г. Омск, Омская область, 644010, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 24.12.2007).

Возложить обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «ВАШ ЛОМБАРД» на ФИО1.

Обязать ФИО1 в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения представить в Арбитражный суд Омской области утверждённый ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВАШ ЛОМБАРД» (адрес (место нахождения): улица Маяковского, дом 23, г. Омск, Омская область, 644010, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 24.12.2007) в федеральный бюджет государственную пошлину за рассмотрение дела в сумме 3 000 руб.

Взыскать с ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

...>, адрес регистрации: 644081, 

<

...>, ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет государственную пошлину за рассмотрение дела в сумме 3 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                В.И. Чернышев