РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-277408/22-10-1460

г. Москва

15 июня 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 08 июня 2023года

Полный текст решения изготовлен 15 июня 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Пуловой Л.В., при ведении  протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Сейдиевой А.И., рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску ООО "С.Ф. КЛУБ (108811, ГОРОД МОСКВА, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) КИЛОМЕТР, ДОМОВЛ. 4, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 7 БЛ А ОФ 732А, ОГРН: 1157746888595, Дата присвоения ОГРН: 28.09.2015, ИНН: 7729475862) 

к ООО "ТАРТАН" (119331, ГОРОД МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ, ДОМ 29, Э 12 ПОМ I К 4 ОФ 57, ОГРН: 1147746435913, Дата присвоения ОГРН: 18.04.2014, ИНН: 7736674509) 

третьи лица: ТКБ БАНК ПАО (109147, ГОРОД МОСКВА, ВОРОНЦОВСКАЯ УЛИЦА, 27/35, ОГРН: 1027739186970, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2002, ИНН: 7709129705),

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (107450, ГОРОД МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА, 39, 1, ОГРН: 1047708022548, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2004, ИНН: 7708234633)

о взыскании задолженности по кредитному договору № 523-2015/л от 20.10.2015г. в размере 81 641 627,75 руб., из которых: основной долг 36 672 107,52 руб.; проценты в размере 44 969 520,23 руб.

с участием в судебном заседании:

от истца: не явился,  извещен 

от ответчика: не явился,  извещен

от третьих лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

ООО "С.Ф. КЛУБ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ООО "ТАРТАН", с участием в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора: ТКБ БАНК ПАО,  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, с требованиями о взыскании задолженности по кредитному договору № 523-2015/л от 20.10.2015г. в размере 81 641 627,75 руб., из которых: основной долг 36 672 107,52 руб.; проценты в размере 44 969 520,23 руб.

Истец ссылается на следующие обстоятельства.

По договору цессии №33-2018/Ц от 28.06.2018г. ТКБ БАНК ПАО уступило ООО "С.Ф. КЛУБ" требование к ООО "ТАРТАН" на сумму 81 641 627,75 руб., в том числе: основной долг – 36 672 107,52 руб., проценты за пользование кредитом по договору №523-2015/Л от 20.10.2015г. – 44 969 520,23 руб. Заемщик обязался возвратить кредитные средства не позднее 30.12.2019г. включительно, однако своего обязательства не исполнил.

Истцом произведена оплата по договору уступки по платежному поручению  №388 от 28.06.2018г. в размере 81 641 627,75 руб.,  О состоявшейся уступке должник уведомлен, что подтверждается почтовой квитанцией от 05.07.2018г.  В адрес ответчика истцом была направлена претензия с требованием выплатить основной долг и проценты по кредитному договору, которая оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что явилось основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.

В судебное заседание лица, участвующие в деле своих представителей не направили, в ЕГРЮЛ содержится информация о том, что сведения в отношении ООО "ТАРТАН" являются недостоверными. 

От истца поступили дополнительные пояснения по делу, от  ТКБ БАНК ПАО поступили письменные пояснения на иск, представлены копии договора  уступки  права требования (цессии) №33-2018/Ц от 28.06.2018г.,  платежного поручения №388 от 28.06.2018г. на сумму 81 641 627,75 руб. 

От Росфинмониторинга представлены письменные пояснения по делу, из которых усматривается, что  имеются признаки аффилированности истца и ответчика. Генеральный директор ООО "ТАРТАН" Царев Дмитрий Альбертович  являлся руководителем ООО "С.Ф. КЛУБ" с 28.05.2015г. по 08.07.2016г. Имеются действующие решения ФНС России  о приостановлении операций по счетам ООО "ТАРТАН". В отношении совладельца ООО "ТАРТАН" Дмитриева Владимира Евгеньевича применена процедура банкротства. Имеются сведения о 9 действующих договорах залога между ООО "ТАРТАН" и ТКБ БАНК ПАО, а также о 6 действующих договорах залога между ТКБ БАНК ПАО и ООО "С.Ф. КЛУБ". Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.

Часть 1 ст. 65 АПК РФ обязывает каждое лицо, участвующее в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав представленные письменные доказательства с позиции положений ст. 71 АПК РФ, заслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

Порядок и правила перемены лиц в обязательствах регламентированы нормами главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Исследовав представленные истцом документы в материалы дела, суд не усмотрел в них  экономическую целесообразность и реальность сделки, совершение которой было направлено на достижение реальных правовых последствий, в связи с чем пришел к выводу, что передача прав требования истцу от банка к должнику по кредитному договору не носили реального характера, а совершена в целях создания видимости гражданско-правового спора с целью создания фиктивной задолженности между организациями, а обращение в суд имело своей целью подтверждение искусственно созданной задолженности для ее последующей легализации. Бухгалтерская отчетность, которая бы подтверждала наличие у истца денежных средств в сумме 81 641 627,75 руб. для оплаты цены договора цессии №33-2018/Ц от 28.06.2018г., суду не представлена.  Как усматривается из материалов дела, уставный капитал ООО "С.Ф. КЛУБ" составляет всего 10 000 руб., организация действует с 28.09.2015г., является малым предприятием, основной его деятельностью является розничная и оптовая торговля одеждой и тканями. Истец представил в материалы дела бухгалтерский баланс ООО "С.Ф. КЛУБ" по состоянию на 31.12.2018г., который не имеет отметки налогового органа, в результате чего указанный баланс не может быть принят судом в качестве бесспорного доказательства по делу.

Кроме этого, суд отмечает, что истцом не дано пояснений в отношении того, почему истец длительное время не обращался к ответчику с требованием о погашении задолженности по кредитному договору с момента окончания срока действия договора займа – 30.12.2019г. Имеются действующие решения ФНС России  о приостановлении операций по счетам ООО "ТАРТАН".

Зная о наличии неисполненного обязательства ответчика перед банком по кредитному договору, истец, тем не менее, совершил сделку по договору уступки, направленную на уменьшение своих активов. 

Статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не допускаются действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения данных требований, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом, в том числе направленные на защиту публичного порядка Российской Федерации.

В данном случае, суд пришел к выводу о наличии в действиях истца по обращению в суд с настоящим иском признаков злоупотребления правом, при отсутствии доказательств, раскрывающих фактические хозяйственные отношения сторон, обуславливающие заключение договора цессии. При том, что истец и ответчик являются аффилированными лицами. Генеральный директор ООО "ТАРТАН" Царев Дмитрий Альбертович  являлся руководителем ООО "С.Ф. КЛУБ" с 28.05.2015г. по 08.07.2016г. В отношении совладельца ООО "ТАРТАН" Дмитриева Владимира Евгеньевича применена процедура банкротства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.64,65,71,75, 110, 176,181-188 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворения исковых требований отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.

 

СУДЬЯ     Л.В. Пулова