Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«06» июня 2019 года

                                    Дело № А12-3825/2019

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 06 июня 2019 года

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Будариной Е.С.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению закрытого акционерного общества «ФЦСР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице и.о. конкурсного управляющего ФИО1 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 316344300148273, ИНН 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «Эксплуатация объектов недвижимости» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо – общество с ограниченной ответственность «Карлсон Лифт» 

о взыскании суммы неосновательного обогащения,

в судебном заседании приняли участие: 

от ЗАО «ФЦСР» – ФИО3,  представитель по доверенности от 03.04.2019;

от ИП ФИО2 – не явился, извещен надлежащим образом; 

от ООО «Эксплуатация объектов недвижимости» - ФИО4, представитель по доверенности от 25.02.2019;

от ООО «Карлсон Лифт» - не явился, извещен надлежащим образом 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление и.о. конкурсного управляющего закрытого акционерного общества «ФЦСР» ФИО1 (далее – истец, ЗАО «ФЦСР») к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 39 222 000  руб. 40 коп., неустойки в размере 3 874 630 руб. 66 коп., а всего 43 096 630 руб. 66 коп.

По ходатайству ответчика к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено   общество с ограниченной ответственность «Карлсон Лифт» (далее – ООО «Карлсон Лифт»).

Кроме того, представителем ответчика заявлено ходатайство об объединении дел                         № А12-3825/2019,  № А12-3827/2019 в одно производство.

Судом установлено, что в производстве Арбитражного суда Волгоградской области находится дело № А12-3827/2019 по исковому заявлению закрытого акционерного общества «ФЦСР» в лице и.о. конкурсного управляющего ФИО5 к обществу с ограниченной ответственностью «Эксплуатация объектов недвижимости» (далее – ООО «ЭОН») о взыскании суммы неосновательного обогащения.    

Определением арбитражного суда от 28.03.2019 указанные дела объединены в одно производство для совместного рассмотрения, делу присвоен статистический номер                    № А12-3825/2019.                        

В судебном заседании истец настаивал на удовлетворении  исковых требований. 

Ответчики возражали против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, считается извещенным надлежащим образом на основании части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

Как следует из документов, представленных в материалы дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2018 по делу № А40-216247/16-178-220 «Б» ЗАО «ФЦСР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 121601, 

<

...>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «ФЦСР» возложено на временного управляющего ФИО1 

В результате анализа банковских выписок ЗАО «ФЦСР» и.о. кокурсного управляющего ФИО1 выявлены следующие перечисления по расчетному счету в пользу ИП ФИО2 на общую сумму 39 222 000 руб., из которых:

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, премия от суммы экономической выгоды в размере 1 400 000 руб. от 22.12.2016;

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, премия от суммы экономической выгоды в размере 6 600 000 руб. от 22.12.2016;

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, за юридические услуги в размере 39 940 руб. от 03.02.2017; 

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, за юридические услуги в размере 57 940 руб. от 03.02.2017;

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, за юридические услуги в размере 250 000 руб. от 03.02.2017;

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, за юридические услуги в размере 360 000 руб. от 03.02.2017;

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, за юридические услуги в размере 455 000 руб. от 03.02.2017;

- оплата по договору № 2 от 18.03.2016, соглашение № 03 от 22.06.2016, за юридические услуги в размере 467 120 руб. от 03.02.2017;

- возврат средств по договору займа 28/12/17-ЗМ от 28.12.2017 на основании письма 04/18 от 22.01.2018. без налога НДС 25 592 000 руб. от 31.01.2018.

Также и.о. кокурсного управляющего ФИО1 выявлены перечисления по расчетному счету в пользу ООО «ЭОН» на общую сумму 2 662 809 руб., из которых:

- по сч.2 от 12.04.2016г. За анализ инвест. контракт. ДМТ.023АО.00319 от 31.01.2012г., дог.2 от 12.10.2011г. в размере 460 000 руб.;

- по сч. 10000010 от 10.05.2016г. За оценку Уставных док-в и оценку управленч. структуры ЗАО «ФЦСР» в размере 225 000 руб.;

- по сч.10000026 от 10.06.2016г. возмещение расх. по договору № 02 от 18.03.2016 в размере 52 060 руб.;

- по сч. 10000010/2 от 10.06.2016 за подг. матер-ов по изменению управл. стр-ры ЗАО ФЦСР в размере 245 000 руб.;

- по сч. 10000011 от 10.05.2016 возмещение расходов по дог. 2 от 18.03.16. в размере 61 910 руб.;

- за подготовку материалов по счету 100000039 от 07.07.2016 в размере 590 000 руб.;

- предоплата за услуги, дог. № 2 от 18.03.16, счет 100000043 от 08.07.2016. в размере  30 000 руб.;

- оплата по договору № 02 от 18.03.2016, компенсация расходов, счет 100054 от 05.08.2016 в размере 69 489 руб.;

- оплата по договору № 02 от 18.03.2016, компенсация расходов, счет 100065 от 09.09.2016 в размере 57 940 руб.;

- оплата по договору № 02 от 18.03.2016, счет 100066 от 09.09.2016, рассмотрение дела А40-77166/2016 по иску ООО САЛПА в размере250 000 руб.;

- оплата по договору № 02 от 18.03.2016, компенсация расходов, счет 100098 от 24.10.2016 в размере 61 410 руб.

- частичная оплата по счету 100064 от 09.09.2016г. за подготовку материалов по взаимоотнош. с ООО "Оптимус", ООО "Альба" ОАО "Моспроект" в размере 75 000 руб.;

- частичная оплата по счету 20 от 06.02.2017г. за подготовку материалов и участие в судебных заседаниях в размере 400 000 руб.;

- окончательный расчет по счету 20 от 06.02.2017г. за подготовку материалов и участие в судебных заседаниях в размере 85 000 руб.

Истцом в адрес ИП ФИО2 и ООО «ЭОН» направлены письма с требованием погасить указанную задолженность в добровольном порядке или предоставить документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений между сторонами, на основании которых ЗАО «ФЦСР» совершены платежи в пользу ответчиков.

Данное требование истца оставлено ответчиками без удовлетворения.  

И.о. конкурсного управляющего ФИО1, ссылаясь на наличие задолженности у ИП ФИО2 и ООО «ЭОН» перед ЗАО «ФЦСР» в размере перечисленных им сумм, обратилась в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Кроме того, истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежным средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Оценив, в соответствии со статьей 71 АПК РФ доводы истца, обстоятельства по делу и доказательства, суд считает иск не подлежащим удовлетворению.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Истец полагает, что перечисление ответчику денежных средств в отсутствие договорных отношений между сторонами и непредоставление встречного исполнения свидетельствует о наличии у последнего неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

По смыслу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух условий: обогащение одного лица за счет другого лица и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом правовым актом или сделкой оснований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1107 ГК РФ, лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Таким образом, иск о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца. Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Согласно части 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий в соответствии с положениями статьи 9 АПК РФ.

В подтверждение наличия гражданско-правовых отношений между сторонами, ООО «ЭОН» представлен заключенный между ЗАО «ФЦСР» (доверитель) и ООО «ЭОН» (исполнитель) договор № 02 от 18.03.2016 (далее – Договор).

Предметом данного договора является оказание исполнителем (ООО «ЭОН») юридических и консультационных услуг в порядке и объеме, определённых договором, а также совершение от имени доверителя действий, связанных с осуществлением последним хозяйственной деятельности.

Пунктом 5.1 Договора предусмотрено, что за выполнение услуг по настоящему договору доверитель уплачивает исполнителю сумму в размере 5 000 руб. за каждый человеко-час работы сотрудников исполнителя, и компенсирует накладные расходы исполнителя, понесенные им при оказании услуг доверителю.

В пункте 7.1 Договора стороны договорились о том, что по письменному уведомлению доверителя оплата услуг исполнителя может быть произведена на иной расчетный счет, неуказанный в настоящем договоре.

Между сторонами 16.06.2016 заключены дополнительные соглашения к Договору №№01, 02, согласно которым стороны согласовали оказание исполнителем услуг по предоставлению интересов доверителя в судебных заседаниях по делам, находящимся в производстве Арбитражного суда города Москвы, а также оплату указанных услуг, и и порядок компенсации накладных расходов исполнителя.

Дополнительным соглашением № 03 от 22.06.2016 к Договору стороны внесли дополнения в Договор в части уплаты доверителем исполнителю премии («гонорар успеха) и определили размер премии.

Факт исполнения ООО «ЭОН» принятых на себя обязательств по Договору подтверждается представленными в материалы дела актами оказанных услуг № 2 от 12.204.2016 на сумму 460 000 руб.№ 14 от 10.06.2016 на сумму 52 060 руб., № 10/2 от 10.06.2016 на сумму 245 000 руб., № 11 от 1005.2016 на сумму 61 910 руб., № 10 от 10.05.2016 на сумму 225 00 руб., № 59 от 05.08.2016 на сумму 69 489 руб., № 69 от 09.09.2016 на сумму 57 940 руб., № 71 от 09.09.2016 на сумму 250 000 руб., № 88 от 24.10.2016 на сумму 250 000 руб., № 89 от 24.10.2016 на сумму 61 410 руб., № 111 от 08.12.2016 на сумму 250 000 руб., № 112 от 08.12.2016 на сумму 39 940 руб., № 126 от 16.12.2016 на сумму 120 203 342 руб. 58 коп., подписанными сторонами без замечаний, крепленными печатями организаций.

Письмами исх. № 28 от 16.11.2016, исх. № 04 от 20.01.2017 ООО «ЭОН» просило перечислять денежные средства по выставленным актам выполненных работ и счетам, причитающиеся ООО «ЭОН», в адрес ИП ФИО2 по следующим реквизитам: ИП ФИО2 400131, г. Волгоград, ул.. им. Маршала ФИО6, д. 31, кв. 36, ИНН 

<

***>, р/с 

<

***> в АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, БИК 044525593, кор.счет № 3010181020000000593 в ГУ Банка России по ЦФО.

Письмом № 1-1/184 от 16.03.2017 ЗАО «ФЦСР» уведомило ООО «ЭОН» о расторжении договора № 02 от 18.03.2016 с момента получения указанного уведомления.

Кроме того, ООО «ЭОН» представлен договор займа № 28/12/2017-ЗМ от 28.12.2017, заключенный между ЗАО «ФЦСР» (заемщик) и ООО «Карлсон Лифт» (займодавец). Согласно условиям договора ООО «Карлсон Лифт» передает ЗАО «ФЦСР» денежные средства в размере 30 000 000 руб. сроком на 6 месяцев. Заемщик обязан вернуть полученную от займодавца сумму займа в установленный договором срок.

Письмом исх.№ 04/18 от 22.01.2017 ООО «Карлсон Лифт» просило перечислить денежные средства в счет погашения займа по договору № 28/12/17-ЗМ от 28.12.2017, причитающиеся ООО «Карлсон Лифт», в адрес ФИО2 по следующим реквизитам: ИП ФИО2 400131, г. Волгоград, ул.. им. Маршала ФИО6, д. 31, кв. 36, ИНН 

<

***>, р/с 

<

***> в АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, БИК 044525593, кор.счет № 3010181020000000593 в ГУ Банка России по ЦФО.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что денежные средства были перечислены истцом ООО «ЭОН» за выполнение услуг по договору № 02 от 18.03.2016.

В данном случае из представленных ООО «ЭОН» доказательств усматривается, что основаниями платежа являлись конкретные правоотношения – оказание услуг и плата по договору. При этом доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены ошибочно, а равно как и доказательств не оказания ООО «ЭОН» услуг, указанных как основание платежа, истец не представил.

Отсутствие у конкурсного управляющего первичной бухгалтерской документации, обосновывающей перечисление денежных средств контрагенту, не является бесспорным доказательством того, что такие документы не существовали вообще, а сделка, фактически не была исполнена ответчиком.

Перечисление ЗАО «ФЦСР» денежных средств в адрес ИП ФИО2 производилось на основании писем ООО «ЭОН» исх. № 28 от 16.11.2016, исх. № 04 от 20.01.2017 и письма ООО «Карлсон Лифт» исх.№ 04/18 от 22.01.2017. 

Настаивая на удовлетворении исковых требований, истец ссылается на то факт, что согласно Выписки из единого государственного реестра юридических лиц оказание юридических услуг не относится к основным видам деятельности ООО «ЭОН».

Согласно пункту 2 части 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

На основании изложенного, суд критически относится к мнению истца о невозможности оказания ООО «ЭОН» предусмотренных договором юридических услуг.

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют об отсутствии неосновательного обогащения ответчиков.

Требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами также не подлежит удовлетворению.  

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суд решает вопросы о распределении судебных расходов. 

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, производится судом в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Поскольку в удовлетворении исковых требований ЗАО «ФЦСР» в лице и.о. конкурсного управляющего ФИО5 отказано в полном объеме, государственная пошлина за рассмотрение настоящего искового заявления относится на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                          Е.С. Бударина