2369/2023-41175(2) 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений)  

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-50644/2022

город Ростов-на-Дону

03 мая 2023 года

15АП-5714/2023  

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2023 года 

Полный текст постановления изготовлен 03 мая 2023 года  

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Маштаковой Е.А., судей Новик В.Л., Чотчаева Б.Т., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

при участии представителей посредством использования системы «Картотека  арбитражных дел (веб-конференция)»:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 05.08.2020; от ответчика: Мазаной М.И. по доверенности от 06.10.2020; 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Феникс 2008» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.03.2023 по делу   № А32-50644/2022  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Феникс 2008»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Сочиторгтехника» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>),  

при участии третьего лица: акционерного общества ВТБ-Регистратор  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

о признании недействительными решений внеочередного общего собрания  акционеров,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Феникс 2008» (далее – истец,  ООО «Феникс 2008») обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском  к акционерному обществу «Сочиторгтехника» (далее – ответчик,  АО «Сочиторгтехника») о признании недействительными решений внеочередного  общего собрания акционеров об утверждении новых редакций уставов  ООО «Вектор» и АО «Сочиторгтехника» (с учетом принятых судом первой  инстанции уточнений первоначально заявленных исковых требований в порядке  

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – т. 1,  л.д. 121-123).  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество ВТБ- Регистратор.  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.03.2023 признано  недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров  АО «Сочиоргтехника», оформленное протоколом внеочередного общего собрания  акционеров АО «Сочиоргтехника», от 16.08.2022 в части утверждения пункта 4  статьи 4.6. устава АО «Сочиоргтехника» в следующей редакции: «Выкуп акций  обществом осуществляется по цене, определенной генеральным директором, но не  ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета  ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права  требования оценки и выкупа акций». В удовлетворении остальной части  требований отказано.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Феникс 2008»  обжаловало его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

В апелляционной жалобе истец просит решение изменить, включив в  резолютивную часть решения:  

- о признании недействительным решения внеочередного общего собрания  акционеров АО «Сочиторгтехника» от 16.08.2022 об утверждении новой редакции  устава ООО «Вектор;  

- о признании недействительным решения внеочередного общего собрания  акционеров АО «Сочиоргтехника», оформленного протоколом внеочередного  общего собрания акционеров АО «Сочиоргтехника» от 16.08.2022, в части  отсутствия в пункте 9 устава АО «Сочиторгтехника» в новой редакции  обязанности общества хранить документы годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности;  

- о признании недействительным решения внеочередного общего собрания  акционеров АО «Сочиоргтехника», оформленного протоколом внеочередного  общего собрания акционеров АО «Сочиоргтехника» от 16.08.2022, в части  отсутствия в уставе АО «Сочиторгтехника» сведений о ревизионной комиссии  либо её отсутствии.  

Жалоба мотивирована тем, что в настоящем случае повестка дня  внеочередного общего собрания акционеров АО «Сочиторгтехника», как следует  из сообщения о проведения собрания, включала в себя только вопрос об  уменьшении уставного капитала ООО «Вектор» и не включала вопрос о принятии  решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица  путем утверждения изменений или утверждения учредительного документа  юридического лица (устава) в новой редакции. Согласно пункту 6 статьи 49  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее  – Закон № 208-ФЗ), общее собрание акционеров не вправе принимать решения по  вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня,  за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку  дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении  повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали  все акционеры такого общества. Таким образом, указанное требование Закона  

 № 208-ФЗ нарушено, повестка дня изменена, поскольку согласно сообщению о  проведении собрания второй вопрос повестки дня включал в себя только принятие  решения об уменьшении уставного капитала ООО «Вектор», в то время как следует  из отчета об итогах голосования и протокола внеочередного общего собрания  акционеров, дополнительно по второму вопросу повестки дня было принято еще  одно решение - об утверждении устава ООО «Вектор» в новой редакции.  

В силу пункта 7 части 1 статьи 91 Закона № 208-ФЗ общество обязано  обеспечить акционерам доступ по их требованию к годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности и аудиторскому заключению о ней, обязанность хранения  данных документов следует из пункта 1 статьи 89 Закона № 208-ФЗ. Между тем,  положения статьи 9 устава АО «Сочиторгтехника» в новой редакции не содержат  обязанности общества хранить документы годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности и аудиторского заключения о ней, что фактически повлечет за собой в  будущем освобождение ответчика от обязанности обеспечить акционерам доступ  по их требованию к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, что нарушает  требования пункта 7 части 1 статьи 91 Закона № 208-ФЗ. Данное нарушение  является существенным, так как ограничивает право акционеров на получение  информации об экономическом положении общества, которое может быть  получено акционером только из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,  отражающей имущественное положение общества, включая сведения об активах и  пассивах общества.  

Новая редакция устава АО «Сочиторгтехника», утвержденного решением  внеочередного общего собрания от 16.08.2022, сведений о ревизионной комиссии  либо ее отсутствии не содержит, что создает правовую неопределенность по  вопросу наличия или отсутствия в обществе ревизионной комиссии.  Одновременно, из пункта 7.2 оспариваемой редакции устава общества следует об  отнесении к компетенции общего собрания вопроса об избрании с членов  ревизионной комиссии общества и досрочном прекращении их полномочий, но при  этом одновременно в уставе отсутствует положение о наличии ревизионной  комиссии и количестве ее членов, либо положение об ее отсутствии, как это  предусмотрено пунктом 3.2 статьи 11 Закона № 208-ФЗ. Изложенное  свидетельствует об отсутствии в утвержденной решением внеочередного общего  собрания от 16.08.2022 новой редакции устава ООО «Сочиторгтехника» ясно  выраженной правовой определенности о наличии в обществе ревизионной  комиссии и количестве ее членов или её отсутствии.  

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «Сочиторгтехника» указало на  законность и обоснованность принятого арбитражным судом первой инстанции  решения, просило в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.  

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали свои  правовые позиции.  

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного  производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной  инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой  части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.  

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020   № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»  

разъяснено, что при применении части 5 статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду  следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, арбитражный  суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение  присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения  по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе  судебного заседания.  

Поскольку стороны не представили возражений в отношении проверки  законности и обоснованности решения в обжалуемой части, Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд проверяет законность и обоснованность  судебного акта только в обжалуемой части в силу части 5 статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы,  арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что  апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  истец является акционером АО «Сочиторгтехника» (далее - общество), что  подтверждается прилагаемой информацией о зарегистрированных лицах общества,  предоставленной регистратором АО «ВТБ Регистратор».  

16.08.2022 состоялось внеочередное общее собрание общества (т. 1, л.д. 94- 95 – протокол внеочередного общего собрания акционеров), принявшее решения  по вопросам утверждения устава общества в новой редакции и утверждения новой  редакции устава дочернего ООО «Вектор».  

Истец указывает, что утвержденная решением внеочередного общего  собрания акционеров от 16.08.2022 новая редакция устава АО «Сочиторгтехника» в  части пункта 4.6 о выкупе акций обществом по цене, определенной генеральным  директором, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена  оценщиком, противоречит императивному правилу пункта 3 статьи 75  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» (далее  - Закон № 208-Ф3), согласно которого выкуп акций обществом осуществляется по  цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но  не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без  учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение  права требования оценки и выкупа акций.  

Согласно пункту 2 статьи 65 Закона № 208-Ф3 вопросы, отнесенные к  компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть  переданы на решение исполнительному органу общества.  

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 64 Закона № 208-Ф3 в обществе с числом  акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества  может предусматривать, что функции совета директоров общества  (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.  

Следовательно, в силу положений абзаца 2 пункта 1 статьи 64 и пункта 3  статьи 75 Закона № 208-Ф3, в случае отсутствия в обществе совета директоров  определение цены выкупа акций относится к компетенции общего собрания, а не  единоличного исполнительно органа.  

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 11 Закона № 208-Ф3 устав  непубличного общества должен содержать сведения о ревизионной комиссии либо  ее отсутствии, а если ревизионная комиссия создается исключительно в случаях,  

предусмотренных уставом непубличного общества, - сведения об этом с указанием  таких случаев. Положения устава непубличного общества об отсутствии  ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях,  предусмотренных уставом такого общества, могут быть предусмотрены при его  учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава  по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми  акционерами этого общества (пункт 1.1 статьи 85 Закона № 208-Ф3).  

Между тем, новая редакция устава АО «Сочиторгтехника», утвержденного  решением внеочередного общего собрания от 16.08.2022, сведений о ревизионной  комиссии либо ее отсутствии не содержит.  

Из пункта 7.2 оспариваемой редакции устава общества следует об отнесении  к компетенции общего собрания вопроса об избрании с членов ревизионной  комиссии общества и досрочном прекращении их полномочий, но при этом  одновременно в уставе отсутствует положение наличии ревизионной комиссии и  количестве ее членов, либо положение о ее отсутствии, как это предусмотрено  пунктом 3.2 статьи 11 Закона № 208-Ф3.  

В силу пункта 7 части 1 статьи 91 Закона № 208-Ф3 общество обязано  обеспечить акционерам доступ по их требованию к годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности и аудиторскому заключению о ней, обязанность хранения  данных документов следует из пункта 1 статьи 89 Закона № 208-Ф3.  

Между тем, положения статьи 9 устава АО «Сочиторгтехника» в новой  редакции не содержат обязанности общества хранить документы годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней.  

Данное нарушение является существенным, так как ограничивает право  акционеров на получение информации об экономическом положении общества,  которое может быть получено акционером только из годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности, отражающей имущественное положение общества,  включая сведения об активах и пассивах общества.  

Согласно пункту 6 статьи 49 Закона № 208-Ф3 общее собрание акционеров  не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня  собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при  принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров  непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания  акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого  общества.  

Указанное требование Закона № 208-Ф3 нарушено, повестка дня изменена,  поскольку согласно сообщению о проведении собрания второй вопрос повестки  дня включал в себя только принятие решения об уменьшении уставного капитала  ООО «Вектор», в то время как из отчета об итогах голосования и протокола  внеочередного общего собрания акционеров следует, что дополнительно по  второму вопросу повестки дня было принято еще одно решение - об утверждении  устава ООО «Вектор» в новой редакции.  

В связи с изложенными обстоятельствами истец просит признать  недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров  АО «Сочиторгтехника» от 16.08.2022 об утверждении новых редакций уставов  ООО «Вектор» и АО «Сочиторгехника».  

Разрешая настоящий спор, суд применил положения статьи 181.5  Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 53, 55, пункт 1 статьи 64,  

пункты 2, 6, 8 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ), пункт 27 постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19  «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных  обществах».  

Принимая решение об удовлетворении требований в части признания  недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров  АО «Сочиоргтехника», оформленное протоколом внеочередного общего собрания  акционеров АО «Сочиоргтехника», в части утверждения пункта 4 статьи 4.6. устава  АО «Сочиоргтехника» в следующей редакции: «Выкуп акций обществом  осуществляется по цене, определенной генеральным директором, но не ниже  рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее  изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права  требования оценки и выкупа акций», суд руководствовался следующим.  

В дополнительных пояснений ответчик (т. 1, л.д. 117-119) в обоснование  правомерности «Возложения функций по определению выкупной цены на  генерального директора, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть  определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества,  повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций», ссылается на  определение ВАС-10918/07 по делу № А60-3663/2006 и пункт 3 статьи 75 Закон   № 208-ФЗ (выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом  директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости,  которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате  действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа  акций).  

Согласно пункту 2 статьи 65 Закона № 208-ФЗ вопросы, отнесенные к  компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть  переданы на решение исполнительному органу общества.  

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 64 Закона № 208-ФЗ в обществе с числом  акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества  может предусматривать, что функции совета директоров общества  (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.  

Следовательно, в силу положений абзаца 2 пункта 1 статьи 64 и пункта 3  статьи 75 Закона № 208-ФЗ, в случае отсутствия в обществе совета директоров  определение цены выкупа акций относится к компетенции общего собрания, а не  единоличного исполнительно органа.  

Таким образом, оспариваемая редакция пункта 4 статьи 4.6. устава  АО «Сочиоргтехника» противоречит императивному правилу пункта 3 статьи 75  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  согласно которого выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной  советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной  стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в  результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки  и выкупа акций.  

Данная часть решения ответчик не оспаривается. 

Принимая решения об отказе в удовлетворении оставшейся части исковых  требований суд исходил из того, что создание в публичных обществах комитетов  совета директоров по аудиту и системы управления рисками и внутреннего  

контроля, а также внутреннего аудита, исключает необходимость обязательного  формирования ревизионной комиссии. Пункт 1 статьи 85 Закона об акционерных  обществах в редакции Закона предусматривает необходимость формирования  ревизионной комиссии в публичных акционерных обществах, только если это  предусмотрено уставом.  

Создание ревизионной комиссии в непубличном обществе является  обязательным, если уставом непубличного общества не предусмотрено отсутствие  ревизионной комиссии или создание ее исключительно в случаях,  предусмотренных уставом.  

Таким образом, каждому обществу представлена возможность  самостоятельно оценить необходимость создания ревизионной комиссии с точки  зрения организационных, контрольных и финансовых целей и принять решение по  данному вопросу. Наличие такой возможности позволяет исключить дублирование  функционала в части осуществления контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью в публичных обществах, а также сократить расходы, связанные с  деятельностью ревизионной комиссии (п. 7 Письма Банка России от 15.04.2019 №  ИН-06-28/35 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от  26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).  

С учетом требований закона № 208-ФЗ и рекомендаций, изложенных в  Письме Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35, указанное право на создание  ревизионной комиссии относится к компетенции общего собрания акционеров и  содержится в пунктах 7.2, 7.9, 7.10 устава общества.  

Аналогичные пункты содержались в редакции устава общества 2019, 2020  года, которые приобщены к материалам дела, и акционером в период действия этих  редакций устава не обжаловались.  

Таким образом, доводы истца об отсутствии в новой реакции устава от  16.08.2022 сведений о ревизионной комиссии правомерно отклонены судом первой  инстанции.  

ООО «Феникс 2008» является владельцем 1275 обыкновенных акций  АО «Сочиторгтехника», что составляет 14,1667% голосующих акций общества.  

13.07.2022 состоялось заседание совета директоров АО «Сочиторгтехника» с  повесткой дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров.  

Решением совета директоров АО «Сочиторгтехника» принято решение  утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания  акционеров с повесткой дня общего собрания:  

1. Утверждение устава АО «Сочиторгтехника» в новой редакции; 

2. Об уменьшении уставного капитала дочернего предприятия  ООО «Вектор» - пункт 6 протокола заседания совета директоров общества.  

В п. 9 протокола заседания совета директоров общества утвержден  следующей список информации, предоставляемый лицам, имеющим право  участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров:  

- проект устава общества в новой редакции; 

- проект устава в новой редакции дочернего предприятия общества -  ООО «Вектор»;  

- проекты решений общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона № 208-ФЗ и пункту 7.15 устава  общества определен срок, в течении которого совет директоров (наблюдательный  

совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего  собрания акционеров - общее собрание акционеров должно быть проведено в  течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом  директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не  предусмотрен уставом общества.  

Согласно пункту 14 устава общества - при подготовке к проведению общего  собрания акционеров совет директоров общества определяет:  

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное  голосование);  

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый  адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае  проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату  скончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому  должны направляться заполненные бюллетени:  

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров;  

- повестку дня общего собрания акционеров; 

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания  акционеров;  

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при  подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее  предоставления;  

- форму и текст бюллетеня для голосования. 

В пункту 7.7 устава общества и пункту 1 статьи 52 Закона № 208-ФЗ  предписано, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно  быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего  собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации  общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров  должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено  каждому из указанных лиц под роспись.  

В пункте 7.8 устава общество закреплены требования к информации,  указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров:  

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное  голосование);  

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый  адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае  проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата  окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому  должны направляться заполненные бюллетени;  

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на  участие в общем собрании акционеров;  

- повестка дня общего собрания акционеров; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей  предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и  адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.  

25.07.2022 в адрес акционеров общества направлено сообщение о дате,  времени, месте проведения внеочередного общего собрания акционеров.  

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым  идентификатором 35400070487101 - «ООО Феникс 2008» получил уведомление о  дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания акционеров  03.08.2022.  

09.08.2022 в адрес общество от акционера ООО «Феникс 2008» поступило  заявление об ознакомлении с материалами, подлежащими предоставлению  акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания  акционеров с направлением почтовым отправлением по юридическому адресу.  

11.08.2022 в адрес ООО «Феникс 2008» обществом заказным письмом с  уведомлением и описью направляемых документов направлены материалы,  подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению  внеочередного общего собрания акционеров 16.08.2022.  

16.08.2022 по адресу: 

<

...>, состоялось  внеочередное общее собрание акционеров общества по вопросам, указанным в  сообщении в повестке дня.  

Согласно журналу регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим  право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 16.08.2022, а также  отчету об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  АО «Сочиторгтехника», заполненному в соответствии с Законом № 208-ФЗ,  регистратором общества - АО ВТБ Регистратор, в лице уполномоченного по  доверенности ФИО3, выполнявшим функции счетной комиссии, число  голосов, которые обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу  повестки дня: 7225. Кворум - 80,2778% .  

Директор или представитель ООО «Феникс 2008» на собрание акционеров  не явился.  

В соответствии с требованиями пункта 4.12 Положения об общих собраниях  акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 общее собрание,  проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его  проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в  повестку дня общего собрания.  

Согласно протоколу об итогах голосования на внеочередном общем  собрании АО «Сочиторгтехника» от 16.08.2022, составленному представителем  регистратора Общества - АО «ВТБ-Регистратором» на начало собрания общее  количество голосов, зарегистрированных лиц, участвовавших в собрании в  совокупности, составило 7225 голосов, что соответствует 80,2778%. Кворум для  открытия общего собрания имеется.  

Пунктом 4 статьи 62 Законом № 208-ФЗ и пунктом 7.20 устава общества  регламентировано, что решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги  голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого  проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,  включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном  для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих  дней после даты закрытия общего собрания акционеров.  

22.08.2022 в адрес акционеров общества направлен отчет об итогах  голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Сочиторгтехника»  16.08.2022.  

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым  идентификатором 35400073159739 - ООО «Феникс 2008» получил Отчет об итогах  голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Сочиторгтехника»  16.08.2022 – 31.08.2022.  

Таким образом, АО «Сочиторгтехника» выполнило все требования о сроках  предоставления информации при подготовке и проведения общего собрания,  сроках проведения общего собрания, полноты сведений в сообщении акционерам о  проведении общего собрания, доступности материалов подлежащими  предоставлению акционерам при подготовке к проведению предусмотренные  Законом № 208-ФЗ и уставом в редакции 2020 года.  

Нарушений законодательства об акционерных обществах при подготовке и  при проведении общего собрания акционеров не установлено.  

Устав общества в редакции 2022 года, содержит в пункте 9.3 перечень  документов, которые общество обязано хранить, в том числе годовые отчеты;  документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности;  протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии общества;  бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на  участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; и прочее.  

При этом в пункте 9.4. устава указано, что общество хранит документы,  предусмотренные пунктом 9.3 настоящего устава, по месту нахождения общества в  порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.  

С учетом изложенного, исследовав доводы истца в указанной части, судом  не установлено нарушений законодательства при принятии решения об  утверждении устава в новой редакции.  

Решением совета директоров общества принято решение утвердить дату,  время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой  дня общего собрания:  

1. Утверждение устава общества в новой редакции; 

2. Об уменьшении уставного капитала дочернего предприятия  ООО «Вектор» - пункт 6 протокола заседания совета директоров общества.  

В пункте 9 протокола заседания совета директоров общества утвержден  следующей список информации, предоставляемый лицам, имеющим право  участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров:  

- проект устава общества в новой редакции; - проект устава в новой редакции дочернего предприятия ООО «Вектор»; - проекты решений общего собрания акционеров. 

Решение об уменьшении уставного капитала связано с вступлением в  законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу   № А32-47227/2019 о признании недействительной сделки по внесению в качестве  вклада в уставной капитал дочернего предприятия ООО «Вектор»  (ИНН 

<

***>) недвижимого имущества с кадастровым номером  23:49:0204001:1738, площадью 1086,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Сочи,  Центральный район, ул. Юных Ленинцев, д. 10/2 и внесение соответствующей  

записи в ЕГРН от 21.04.2022 за регистрационным номером 23:49:0204001:178323/238/2022-17 по исковому заявлению ООО «Феникс 2008».  

В соответствии с нормами действующего законодательства уменьшение  уставного капитала ООО происходит путем внесения изменений в устав общества  и регистрация этих изменений в УФНС по месту нахождения организации.  

С учетом изложенного, исполнение решения общего собрания об  уменьшении уставного капитала дочернего предприятия общества ООО «Вектор»  непосредственно связано с внесением изменений в устав с целью последующей  регистрации изменений, отсутствие детализации последствий принятия такого  решения в повестке дня не влечет его недействительность.  

Исходя из изложенного, в ходе проведения BOCA 16.08.2022 акционерами  приняты решения, включенные в повестку дня без изменений повестки дня  собрания.  

Доказательств того, что в устав ООО «Вектор» внесены какие-либо иные  изменения, кроме тех, которые касались уменьшения уставного капитала общества,  истцом не представлено.  

Суд апелляционной инстанции полагает, что произведенная судом первой  инстанции оценка обстоятельств спора соответствует положениям статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающим  стандарт всестороннего и полного исследования имеющихся в деле доказательств в  их совокупности и взаимосвязи без придания преимущественного значения какому  бы то ни было из них (определения Верховного Суда Российской Федерации от  20.06.2016 № 305-ЭС15-10323, от 05.10.2017 № 309-ЭС17-6308).  

В целом доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают  правильность принятого судом решения, сводятся к несогласию общества с  выводами суда, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и  установление новых обстоятельств, отличных от установленных судом.  

В силу вышеизложенного основания для отмены или изменения решения  суда по доводам апелляционной жалобы отсутствуют.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для  безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.  

Поскольку при подаче апелляционной жалобы истцом не уплачена  государственная пошлина, постольку на основании статьи 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации с него надлежит взыскать в доход  федерального бюджета 3000 руб.  

Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.03.2023 по делу   № А32-50644/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную  жалобу - без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс 2008»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 3000 руб.  

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление  

арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его  принятия.  

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный  суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его  принятия.  

Председательствующий Е.А. Маштакова 

Судьи В.Л. Новик 

 Б.Т. Чотчаев