Д Е В Я Т Ы Й    А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й    А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й    С У Д

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-31247/2018 

 

г. Москва                                                                                             Дело  № А40-51353/16

27.08.2018

Резолютивная часть постановления объявлена 20.08.2018                    

Постановление изготовлено в полном объеме 27.08.2018 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  М.С. Сафроновой,

судей П.А. Порывкина, А.С. Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

 

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк.  на определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.05.2018 по делу №  А40-51353/16, вынесенное судьей П.Н. Коршуновым,о признании недействительными сделок должника с Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. на сумму 616 813 900,11 руб. в деле о банкротстве ООО «Эверайз»

 

при участии в судебном заседании:

от Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. – ФИО2, по дов. от 15.07.2018 

от конкурсного управляющего ООО «Эверайз» - ФИО3, по дов. от 25.09.2017  

 

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.09.2016 в отношении ООО «Эверайз» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО4

Решением суда ы от 28.09.2017  ООО «Эверайз» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО5

Определением суда  от 21.05.2018 удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделками перечислений ООО «Эверайз» 21.07.2015 в пользу Компания «Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк» денежных средств в размере 256 000 000 руб. по договору займа № 2 от 14.10.2014, от 22.10.2015 в размере 35 000 000 руб. по договору займа № 2 от 14.10.2014, от 1.12.2015 в размере 73 800 000 руб. по договору займа № 2 от 14.10.2014, от 09.08.2016 в размере 252 013 900,11 руб. по договору № 2 от 14.10.2014, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с «Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк.» в пользу ООО «Эверайз» денежных средств в общем размере 616 813 900,11 рублей.

 

Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. не согласилось с определением суда, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, принять по делу новый судебный акт.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

            Представитель конкурсного управляющего возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, 01.10.2014 между ООО «Эверайз» и Ойл энд Энерджи Трейдинг заключен договор займа № 2, по условиям которого Ойл энд Энерджи Трейдинг в лице директора Бернара Заморы (займодавец) передает в собственность ООО «Эверайз» в лице генерального директора ФИО6 (заемщик) денежную сумму в размере 200 млн. руб., а заемщик обязуется возвратить сумму.

В соответствии с приложением № 1 к договору от 10.10.2014 сумма, подлежащая передаче, составила 900 млн. руб. 

Приложением № 5 от 20.06.2016 установлен срок возврата займа – до 31.12.2016. 

Согласно выписке по расчетному счету № 

<

***>, полученной конкурсным управляющим от АО «Альфа Банк», 21.07.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 256 000 000 руб., по договору № 2 заемщик возвратил займодавцу 22.10.2015 сумму 35 000 000 руб., по договору № 2 01.12.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 73 800 000 руб.,  по договору № 2 согласно выписке по расчетному счету 

<

***>, полученной от ПАО ВТБ 24, 09.08.2016 заемщик возвратил займодавцу сумму в размере 3 872 376,88 Долларов США (252 013 900,11 руб.). 

Конкурсный управляющий оспорил указанные перечисления по  основаниям, предусмотренным п.  2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Как следует из материалов дела, 01.10.2014 между ООО «Эверайз» и Ойл энд Энерджи Трейдинг заключен договор займа № 2, по условиям которого Ойл энд Энерджи Трейдинг в лице директора Бернара Заморы (займодавец) передает в собственность ООО «Эверайз» в лице генерального директора ФИО6 (заемщик) денежную сумму в размере 200 млн. руб., а заемщик обязуется возвратить сумму.

В соответствии с приложением № 1 к договору от 10.10.2014 сумма, подлежащая передаче, составила 900 млн. руб. 

Приложением № 5 от 20.06.2016 установлен срок возврата займа – до 31.12.2016. 

Согласно выписке по расчетному счету № 

<

***>, полученной конкурсным управляющим от АО «Альфа Банк», 21.07.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 256 000 000 руб., по договору № 2 заемщик возвратил займодавцу 22.10.2015 сумму 35 000 000 руб., по договору № 2 01.12.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 73 800 000 руб.,  по договору № 2 согласно выписке по расчетному счету 

<

***>, полученной от ПАО ВТБ 24, 09.08.2016 заемщик возвратил займодавцу сумму в размере 3 872 376,88 долларов США (252 013 900,11 руб.). 

Конкурсный управляющий оспорил указанные перечисления по  основаниям, предусмотренным п.  2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

На момент осуществления оспариваемых платежей (21.07.2015, 22.10.2015, 01.12.2015, 09.08.2016), ООО «Эверайз» обладал признаками неплатежеспособности, о чём свидетельствуют поданные в отношении ООО «Эверайз» исковые заявления: 06.05.2015 - исковое заявление ООО «Курганнефтепродукт» о взыскании убытков в размере 5 494 730,99 руб.; 18.08.2015  -исковое заявление ООО «Нома Петролиум» о взыскании 160 000 000 руб., 28.05.2015 ООО «Эверайз» привлечено в качестве третьего лица в дело № А53-9764/2015 по  иску ОАО «РЖД» о взыскании с ООО «ДонТерминал», денежных средств в размере 11 162 882, 27 руб., в дальнейшем они были взысканы в порядке регресса с ООО «Эверайз», поскольку последним  нарушен порядок отгрузок, дело № А40-4729/16;  29.09.2015 - исковое заявление ООО «Курганнефтепродукт» о взыскании убытков в размере 4 297 128,66 руб. 

Суд первой инстанции сделал обоснованные выводы о неплатежеспособности должника также на основании исследования финансового анализа временного управляющего.

В соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ «О несостоятельности Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаётся лицо, которое является аффилированным лицом должника. 

В материалы дело предоставлены доказательства взаимозависимости должника и кредитора. Тот факт, что компания Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. фактически является контролируемой иностранной компанией и ее деятельность контролируется ООО «Эверайз», установлен в определении Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017  по настоящему  делу.

Суд первой инстанции установил совокупность обстоятельств, необходимую для признания сделки недействительной по п. 2 ст. 61. 2 Закон о банкротстве, и суд апелляционной инстанции с соответствующими выводами суда согласен.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку. 

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.05.2018 по делу №  А40-51353/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк.  – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

  Председательствующий судья:                                                      М.С. Сафронова

  Судьи:                                                                                                          П.А. Порывкин

А.С. Маслов