Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-210627/20-172-1524

г. Москва

09 апреля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена  25 марта 2021 года

Полный текст решения изготовлен 09 апреля 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело 

по иску АО "ПОЛЮС ЛОГИСТИКА" (660077, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.05.2011, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: ООО "КЛАССИК САХАР М" (115088, 

<

...>, ЭТАЖ 1 КОМ 17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2004, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 36 502 руб. 95 коп.

3-е лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" (107061, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, ДОМ 8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2002, ИНН: 

<

***>)

при участии:

от истца – не явился, извещен;

от ответчика – ФИО2 диплом, доверенность от 25.05.2020; 

                          ФИО3 генеральный директор;

от третьего лица – ФИО4 диплом, доверенность от 27.01.2020;

УСТАНОВИЛ:

АО "ПОЛЮС ЛОГИСТИКА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "КЛАССИК САХАР М" о взыскании задолженности за оплаченный и не поставленный товар в сумме 35 620 руб. – сумму основного долга и  882,95 руб. – сумму неустойки.

Как следует из материалов дела,  в обоснование исковых требований истец сослался на следующие обстоятельства.

В марте 2020 года АО «Полюс Логистика» (Покупатель) заказало в ООО «Классик Сахар М» (Поставщик) следующий товар: салфетки влажные, 70 шт. в банке в количестве 137 шт. на общую сумму 35 620 руб., доставка товара включена в его стоимость.

27.03.2020 ООО «Классик Сахар М» в адрес АО «Полюс-Логистика» выставило счет на оплату товара от 27.03.2020 №650312 на сумму 35 620 руб.

31.03.2020 обязательство по оплате вышеуказанного счета на сумму 35 620 руб., покупателем исполнено, что подтверждается платежным поручением от 31.03.2020 №8307.

27.03.2020 представитель покупателя направляет уведомление поставщику по e-mail об оплате товара по выставленному счету и указывает базисы поставки товара.

08.04.2020 представитель покупателя направляет повторный запрос поставщику по e-mail с требованием доставить товар по указанным в выставленном поставщиком счете базисам поставки.

08.04.2020 представитель поставщика по e-mail сообщает, что товар передан в транспортную компанию, ожидайте доставку.

По состоянию на 21.10.2020 товар в адрес АО «Полюс Логистика» от ООО «Классик Сахар М» не поставлен, обязательство поставщиком надлежащим образом не исполнено. Тем самым период просрочки поставки товара составляет 190 дней (с 15.04.2020 по 21.10.2020).

Проценты на сумму предварительной оплаты за товар составляют 882,95 руб.

Таким образом, общая сумма задолженности ООО «Классик Сахар М» перед АО «Полюс Логистика» по состоянию на 20 июля 2020 составляет 36 502,95 руб.

Ответчику  направлена претензия 28 августа 2020 года №ПЛ-03.01.3024, однако досудебное требование ответчиком оставлено без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Истец явку представителя в суд не направил, о времени и месте судебного разбирательства извещен.

В судебном заседании представитель ответчика с иском не согласился, просил в иске отказать; заявленные ходатайства поддержал.

Как следует из доводов и возражений ответчика и представленных суду пояснений реализация сахара-песка осуществляется ООО "КЛАССИК САХАР М" только со складов, находящихся по адресу 

<

...>. Другие товары ООО «Классик Сахар М» с момента создания в качестве юридического лица и по настоящий момент не реализовывало. В период с марта по июнь 2020 года ответчику стали поступать письменные претензии и телефонные звонки об оплаченном, но не поставленном товаре, от разных организаций, в том числе зарегистрированных не только по законодательству Российской Федерации, но и по законодательству Республики Беларусь. Ответчик обнаружил в сети Интернет три неизвестных ему рекламных сайта, права на которые якобы принадлежат ООО «Классик Сахар М», в которых от имени ООО «Классик Сахар М» предлагались к продаже товары по ценам на 25-30 процентов ниже рыночных. Из реквизитов ООО «Классик Сахар М», указанных на сайтах, а также в предоставленных в претензиях пострадавших документах (договора, спецификации, счета на оплату), действительности соответствовали только юридический адрес, ИНН и ОГРН ООО «Классик Сахар М». Ни почтовые адреса, ни адреса складов, ни адреса электронной почты, ни телефонные номера, ни банковские реквизиты не соответствуют действительным. Фамилии и подписи Главного бухгалтера на счетах каждый раз разные и не соответствуют фамилии и подписи действительного Главного бухгалтера ООО «Классик Сахар М», разные подписи Генерального директора на счетах и договорах, оттиск печати ООО «Классик Сахар М» также не соответствует оттиску оригинальной печати. На сегодняшний день Ответчику известно о девяти организациях, пострадавших от неустановленных лиц, действующих от имени ООО «Классик Сахар М», на сумму более 4 000 000 рублей. Во всех случаях очного общения с Генеральным директором ООО «Классик Сахар М» не было. Сделки обсуждались по телефонам и /или заключались по электронной почте. После перечисления денежных средств контакты поставщиков переставали работать. После каждого выявления случаев продажи товаров от имени ООО «Классик Сахар М», Генеральный директор ООО «Классик Сахар М» ФИО3 писал соответствующие заявления в УВД о совершении преступления (Прилагаются), обращения в налоговый орган по месту регистрации Ответчика (Прилагаются), обращения в ЦБ РФ, в ПАО СБЕРБАНК, в банки, где мошенники по поддельным документам открыли счета, в том числе и в АО «Почта банк», исх. б/н от 22.07.2020г.,исх.23/7 от 23 07.2020г., и исх.№11/8 от 12 08.2020г. (Прилагаются). Официального ответа на заявления из банка не поступило.

Как пояснил ответчик, при обращении Генерального директора ООО «Классик Сахар М» ФИО3 лично в клиентский отдел банка для получения документов и выписки движения денежных средств по счету 4070281000008158, открытому на ООО «Классик Сахар М», в доступе к счету ФИО3 было отказано, так как система распознавания лиц не идентифицировала лицо ФИО3 с лицом, которое открывало счет. При обращении ФИО3 лично в службу безопасности АО «ПОЧТА БАНК» о получении документов или официального ответа на поданное в банк заявление также было отказано.  АО «ПОЧТА БАНК» отказалось предоставлять копии документов и блокировать счет, так как образец подписи Генерального директора ООО «Классик Сахар М» на карточке в их банке не соответствует подписи Генерального директора ООО «Классик Сахар М» на обращениях. 

В результате доследственной проверки было установлено, что неустановленным лицом, представлявшимся в банках как Генеральный директор ООО «Классик Сахар М», по подложным документам, с использованием поддельного паспорта на имя ФИО3, открыты на имя ООО «Классик Сахар М» расчетные счета в разных банках в том числе: 

<

***> в ПАО «ПОЧТА БАНК» 18 февраля 2020 года. Также выяснилось, что не только паспорт был поддельный, но и уставные и учредительные документы и свидетельства.

ФИО3 обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Таганскому району г. Москвы , где получил  сведения, из которых следует, что в соответствии с приказом МВД РОССИИ  №851 от 13.11.2017  в графе «выдан» с конца 2017 года указывается «ГУ МВД России по г. Москве», а не так, как в паспорте, который был представлен в банк. «отделом по вопросам миграции ОМВД России по Таганскому району г. Москвы»; подписи и штампы в предъявленном паспорте не соответствуют их отделу, так как по территориальной принадлежности места регистрации, указанному в поддельном паспорте, паспорт должен выдаваться районом «Выхино-Жулебино», а не «Таганским».

Кроме того, ответчиком установлено, что счет в АО «Почта банк» был открыт 18 февраля 2020 года по паспорту на имя ФИО3, с регистрацией по адресу до 21 декабря 2019 года. Таким образом при открытии расчетного счета был предъявлен не оригинальный паспорт ФИО3 

У ООО «Классик Сахар М» открыты расчетные счета  в ПАО СБЕРБАНК  и ПАО АКБ «ГЛОБУС» , иные счета ответчик не открывал и денежными средствами на них не распоряжался.  Подписи на спорном счете, учиненные от имени Генерального директора ФИО3, и Главного бухгалтера ООО «Классик Сахар М» ФИО5 не принадлежат действительным Генеральному директору и Главному бухгалтеру ООО «Классик Сахар М».

Представитель третьего  лица в судебном заседании дал устные пояснения; вопрос о разрешении спора оставил на усмотрение суда.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы истца и возражения ответчика, суд не находит оснований для  его удовлетворения в силу следующего.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом одним из существенных условий доказательства осуществленной сделки является волеизъявление совершить эту сделку.

В силу п. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка).

По смыслу ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание, и только после составления документа, выражающего содержание сделки, указанный документ должен быть подписан сторонами, совершающими сделку, что означает наличие волеизъявления лица на совершение названной сделки, его намерение совершить именно эту сделку.

В соответствии со ст. ст. 53, 422, 432, 433 ГК РФ юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, правовыми актами и учредительными документами, в том числе путем заключения договора органами юридического лица.

 В силу ст. 31 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" расчеты через кредитные организации осуществляются по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России.

В соответствии с пунктом 2 ст. 846 ГК РФ Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными з соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно пункту 4.1 Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Далее - Инструкция) для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, в банк предоставляются: учредительные документы юридического лица; выданные лицензии; карточка; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. Согласно п. 10.2. Инструкции в отношении каждого клиента Банком должно формироваться юридическое дело клиента, в которое в том числе помещаются документы и сведения, предоставляемые клиентом при открытии счета.

Обязанность идентификации клиентов при открытии и ведении банковских счетов возложена на кредитные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также статьями 5 и 30 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Пунктами 1.5, 1.7 Инструкции на банки возложены полномочия по проверке и идентификации лиц, обратившихся за открытием счета от имени юридического лица, а также предусмотрена проверка банком учредительных документов организаций при открытии счетов.

Таким образом, банковский счет открывается конкретному юридическому лицу персонально, идентификация этого лица осуществляется банком в силу закона, по банковским правилам, на основании определенных правоустанавливающих документов.

Согласно Положению ЦБ РФ от 15 октября 2015 г. N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитная организация при открытии расчетного счета должна получить следующие сведения о юридическом лице: полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке; организационно-правовая форма; идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации; адрес местонахождения и почтовый адрес; сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности; банковский идентификационный код - для кредитных организаций-резидентов; сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица); сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества; сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности; номера контактных телефонов и факсов; Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента; сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),  проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов исполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств; сведения деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента); Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

Из приведенных выше возражений ответчика следует, что ООО "КЛАССИК САХАР М" не принимало решение о заключении Договора банковского счета и об открытии расчетного счета в ПАО «Почта Банк», не уполномочивало кого-либо действовать от его  имени при заключении договора с ПАО «Почта Банк», спорный договор не заключало. Договор банковского счета в ПАО «Почта Банк», расчетный счет открыты по подложным документам, подпись, совершенная на заявлении от имени генерального директора общества и оттиск печати с реквизитами являются поддельными, что подтверждается письменными доказательствами.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств: ООО "КЛАССИК САХАР М" (115088, 

<

...>, ЭТАЖ 1 КОМ 17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2004, ИНН: 

<

***>) зарегистрировано в качестве юридического лица  15 марта 2004 года, основной вид деятельности - оптовая торговля сахаром. 

При рассмотрении дела третьим лицом ПАО «ПОЧТА БАНК» представлены копии документов, которые  были получены/собраны при  открытии расчетного  счета № 

<

***> от клиента, в результате сличения которых с учредительными и регистрационными документами ООО "КЛАССИК САХАР М" (115088, 

<

...>, ЭТАЖ 1 КОМ 17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2004, ИНН: 

<

***>), а также с документами, удостоверяющими личность генерального директора ФИО3, суд пришел к выводу, что они различны между собой, в том числе по их содержанию и оформлению.

По результатам судебного разбирательства, суд не установил  оснований для вывода, что расчетный  счет № 

<

***> в ПАО «ПОЧТА БАНК» 18 февраля 2020 года был открыт на основании документов, представленных генеральным директором ООО "КЛАССИК САХАР М", то есть на основании действий уполномоченного лица, что в свою очередь не влечет в соответствии со статьей 167 ГК РФ  наступление юридических последствий для юридического лица.

Из установленных обстоятельств следует, что денежные средства АО "ПОЛЮС ЛОГИСТИКА" были перечислены на счет № 

<

***> в ПАО «ПОЧТА БАНК», который ООО "КЛАССИК САХАР М" (115088, 

<

...>, ЭТАЖ 1 КОМ 17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2004, ИНН: 

<

***>) не открывало, а соответственно денежные средства  от истца не получало.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств для выводов об обратном, суд считает требование истца не подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                           Н.М. Панькова