АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-14659/2022

г. Владивосток

19 июня 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2023 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Власенко Т.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску   ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «Рав-Трейдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО3 об истребовании документов, 

третье лицо: ФИО4, 

при участии в заседании 01.06.2023: от истца ООО «Рав-Трейдинг» - ФИО5, паспорт, диплом, доверенность от 15.11.2022 сроком на два года, от ответчика - ФИО3 лично, паспорт; ФИО6, удостоверение адвоката, доверенность от 27.10.2022 сроком на 3 года.

при участии в заседании 08.06.2023 после перерыва: от истца ООО «Рав-Трейдинг» - ФИО7, удостоверение адвоката, доверенность от 12.12.2022 сроком на один год, от ответчика - ФИО3 лично, паспорт; ФИО6, удостоверение адвоката, доверенность от 27.10.2022 сроком на 3 года.

при участии в заседании 09.06.2023 после перерыва: от истца ООО «Рав-Трейдинг» - ФИО7, удостоверение адвоката, доверенность от 12.12.2022 сроком на один год, от ответчика - ФИО3 лично, паспорт; ФИО6, удостоверение адвоката, доверенность от 27.10.2022 сроком на 3 года.

установил:

ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Рав-Трейдинг» (далее - истцы, ФИО2, ООО «Рав-Трейдинг», Общество) обратились с иском к ФИО3 (далее - ответчик, ФИО3) 

Третье лицо надлежащим образом извещено о месте и времени проведения судебного заседания, в суд не явилось, ходатайств и заявлений о причинах неявки не представило. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), проводит судебное заседание в его отсутствие.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик после прекращения полномочий генерального директора ООО «Рав-Трейдинг» не передал документы о деятельности общества.

Ответчик против иска возражал согласно доводам отзыва и дополнениям к нему, указывая, что вся документация Общества, печать, база 1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия остались в офисе ООО «Рав-Трейдинг»; указал, что начиная с 29.01.2020 по 14.10.2022 ФИО2 являлась единственным участником Общества, с 29.12.2019 по 14.10.2022 ФИО2 являлась фактическим единственным руководителем общества. Ответчик пояснил, что 27, 30 декабря 2019 года из офиса ООО «Рав-Трейдинг», расположенного в то время по адресу: 

<

...>, принадлежащему на праве собственности ФИО8 сотрудниками ООО «Рав-Трейдинг», которые подчинялись второму участнику - ФИО2 были вынесены документы ООО «Рав-Трейдинг» и сервер компании. По данному факту работниками ООО «Рав-Трейдинг» были написаны докладные письма Рубану А.В. В период с 30 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. в ООО «Рав-Трейдинг» были нерабочие дни, ФИО3 офис не посещал. 9 января 2020 г. в первый рабочий день ФИО3 была выявлена пропажа документации общества, в том числе, документов бухгалтерской, налоговой отчетности и учета, первичной документации, учредительных документов, документов по трудовым отношениям и иных документов. 10 января 2020 г. ФИО8 собрал работников ООО «Рав-Трейдинг» на складе Общества по адресу: 

<

...>, где хранился сантехнический товар. Работники общества должны были провести ежегодную инвентаризацию. Прибывшие ФИО8 и юристы, которые представились юристами ФИО2, объявили, что ФИО3 по решению второго участника отстранен от должности генерального директора с 29 декабря 2019 года, в связи с превышением должностных полномочий по распоряжению товаром общества в адрес ИП ФИО9 в г. Петропавловск-Камчатский, доступ в офис и склад общества Рубану А.В. закрыт. Рубану А.В. было предложено прибыть в офис ООО «Рав-Трейдинг» 13 января 2020 г. и забрать свои личные вещи. ФИО3, чтобы не обострять конфликт уехал со склада. 13 января 2020 г. ФИО3 приехал в офис ООО «Рав-Трейдинг», расположенный по адресу: 

<

...>, в котором находились работники общества и нанятая истцами охрана. В офисе были сменены электронные ключи, замки на дверях. Под присмотром ФИО2, ФИО8 и юристов ФИО3 забрал из своего кабинета некоторые личные вещи – книги, награды. После чего ему было предложено уволиться по собственному желанию, на что он ответил отказом. В дальнейшем доступ Рубану А.В. в офис ООО «Рав-Трейдинг», к его рабочему месту был ограничен вторым участником и ее братом ФИО8 Вся документация общества, печать, база 1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия остались в офисе ООО «Рав-Трейдинг». 10 января 2020 г. ФИО3 по факту хищения документации общества было подано заявление в УМВД России по г. Владивостоку КУСП 167 от 10.01.2020, которое 11.01.2020 было перенаправлено в ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку (КУСП № 887 от 11.01.2020). В дальнейшем при проверке заявления ФИО3 о хищении документации ООО «Рав-Трейдинг», новым генеральным директором ООО «Рав-Трейдинг» ФИО2 18 марта 2020 г. было подано заявление с просьбой прекратить проверку по обращению ФИО3  в связи с тем, что факты, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения и никакого вреда обществу не причинено. 18 марта 2020 г. уполномоченным сотрудников ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 29 января 2020 г. ФИО3 принял решение выйти из состава участников ООО «Рав-Трейдинг», почтой в адрес Общества им было направлено нотариально заверенное заявление о выходе из состава участников, требование о выплате действительной стоимости доли. В последующем Арбитражный суд Приморского края, рассмотрев иск ООО «Рав-Трейдинг» к Рубану А.В. о взыскании убытков, отказал в иске, признав действия ФИО3 по поставке товара ИП ФИО9 в г. Петропавловск-Камчатский добросовестными и не выходящими за пределы должностных полномочий (Дело №А51-11663/2020). 13.02.2020 ООО «Рав-Трейдинг» направило в адрес ФИО3 уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправку почтой.  17.03.2020 ООО «Рав-Трейдинг» по запросу ФИО3 направило в его адрес заказным письмом с описью вложения трудовые документы, а именно: трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме на работу, приказ о прекращении трудового договора, справки по форме 2-НДФЛ. 19.05.2020 ФИО3 обратился в Ленинский районный суд г. Владивостока к ООО «Рав-Трейдинг» с иском о взыскании компенсации за увольнение, ООО «Рав-Трейдинг» активно участвовало в суде, представляло документы в обоснование своей позиции. При этом также ни разу не сослалось на отсутствие у него каких-либо документов и/или отсутствие передачи таких документов ФИО3 (Дело 2-7/2022). Ответчик считает, что отсутствуют доказательства, которые бы объективно свидетельствовали о том факте, что истребуемые истцами документы находятся в настоящее время именно у прежнего генерального директора – ФИО3, были изъяты им, и он располагает данными документами.

Генеральный директор ООО «Рав-Трейдинг» ФИО4 поддерживает позицию истцов, полагая, что после освобождения от должности генерального директора ФИО3 документацию Общества новому директору не передал.

В материалы дела в электронной форме от ООО «Рав-Трейдинг» поступили дополнительные пояснения.

Стороны ответили на вопросы суда.

Ответчик представил в материалы дела дополнительные пояснения с приложением дополнительных документов; судом  приобщены представленные ответчиком документы к материалам дела, копии вручены истцу.

С учетом обстоятельств дела, для предоставления возможности сторонам представить итоговые позиции по делу, руководствуясь статьей 163 АПК РФ, суд определил объявить перерыв в судебном заседании до 08.06.2023 в 11 часов 40 минут в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: 

<

...>, каб. №  231. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о месте и времени проведения судебного заседания, в суд после перерыва  не явились, ходатайств и заявлений о причинах неявки не представили.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, проводит судебное заседание в их отсутствие.

В материалы дела в электронной форме от ответчика поступила итоговая позиция по делу, копия вручена истцу.

В связи с поступлением дополнительных документов в день судебного заседания, для предоставления сторонам возможности ознакомиться с материалами дела, руководствуясь статьей 163 АПК РФ, суд определил объявить перерыв в судебном заседании до 09.06.2023 в 09 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: 

<

...>, каб.№  231. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о месте и времени проведения судебного заседания, в суд не явились, ходатайств и заявлений о причинах неявки не представили.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, проводит судебное заседание в их отсутствие.

Стороны ответили на вопросы суда, итоговые позиции поддержали в полном объеме.

Как следует из материалов дела, ООО «Рав-Трейдинг» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю 05.02.2015 за основным регистрационным номером 

<

***>.

ФИО3 с 27.01.2015  являлся генеральным директором ООО «Рав-Трейдинг» и его участником (размер доли 32%).

Вторым участником ООО «Рав-Трейдинг» с 12.09.2016 являлась ФИО2 (доля 68%).

29.01.2020 ФИО3 подал заявление о выходе из Общества.

12.02.2020 ФИО2 была избрана новым генеральным директором, полномочия ФИО3 как генерального директора были официально прекращены (решение № 1 от 12.02.2020).

С 24.08.2022 единственным участником и генеральным директором ООО «Рав-Трейдинг» является ФИО4

Истцы, полагая, что после освобождения с должности генерального директора ФИО3 документацию общества новому директору не передал, обратились в суд с иском об истребовании документов у бывшего руководителя Общества, а именно: 

1. Учредительные документы;

2. Договоры, заключенные с контрагентами (в том числе с Дольщиками) за весь период деятельности предприятия со всеми изменениями и дополнениями;

3. Инвентаризационные описи за весь период деятельности;

4. Документы по недвижимому и движимому (транспорт, спецтехника, оборудование) имуществу:

1) Свидетельства о государственной регистрации права собственности;

2) Паспорта транспортных средств / самоходных машин;

3) Договоры купли-продажи / мены и др., на основании которых было получены имущество в собственность;

4) Договоры пользования (аренды / хранения / пользования и др.) на имущество должника (действующие и прекращенные).

5) Договоры, на основании которых должник пользуется имуществом третьих лиц;

6) Договоры лизинга (действующие и прекращенные);

7) Договоры залога на имущество;

8) Договоры залога, где Должник является залогодержателем;

9) Договоры по обеспечению сохранности имущества (договоры охраны и др.);

10) Документы о наличии акций, облигаций, иных ценных бумаг, долей в других компаниях;

5. Штатное расписание (со всеми изменениями и дополнениями);

6. Трудовые договоры, действующие / прекращенные;

7. Документы о задолженности перед гражданами (с указанием ФИО гр-на и места их проживания) по выплате выходных пособий, задолженности по оплате труда лиц, работающих и работавших по трудовому договору и контракту, задолженности по выплате вознаграждений по авторским договорам;

8. Документы о задолженности перед гражданами (с указанием ФИО гр-на и места их проживания), перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью;

9. Расшифровка задолженности по налогам и иным обязательным платежам;

10. Карточки учета основных средств, акты списания основных средств;

11. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, его адреса и суммы задолженности с приложением документов, подтверждающих задолженность (договоры, первичные документы, акты сверки);

12. Расшифровка кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, его адреса и суммы задолженности с приложением документов, подтверждающих задолженность (договоры, первичные документы, акты сверки);

13. Сведения об открытых и закрытых расчетных / валютных счетах в кредитных организациях, выписки по расчетным счетам за последние три года;

14. Сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах и в кассе;

15. Первичные бухгалтерские документы по счетам;

16. Перечень выданных доверенностей;

17. Перечень дел в судах с указанием суда, номера дела, истца, ответчика, предмета спора;

18. Перечень возбужденных исполнительных производств, где должник является должником / взыскателем;

19. Документы по судебным делам, по которым ООО «Рав-Трейдинг» является Истцом / Ответчиком.

20. Лицензии, сертификаты, разрешения;

21. Сведения о том, в каких организациях ООО «Рав-Трейдинг» является участником (учредителем)».

В связи с представленной ответчиком позицией об отсутствии у последнего испрашиваемых документов, ООО «Рав-Трейдинг» в период рассмотрения дела проведена сверка документов общества, по результатам составлена опись, с учетом которой уточнены требования в части перечня истребуемых документов у ФИО3, а именно:

1. Списки аффилированных лиц ООО «Рав-трейдинг»;

2. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;

3. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

4. Первичные учетные документы, по операциям со следующими контрагентами:  ООО «13 СТУЛЬЕВ НОВОСИБИРСК», ООО «А-Компани», ООО «Аврора Импорт», ООО «Автоуниверсал»; ИП ФИО10, ИП ФИО11, Южно-Сахалинское структурное подразделение ООО «Азимут», ООО «Азия-Траст ДВ», ООО «АИР», ООО «АЙСБЕРГ», ООО «АкваВита», ООО «Аквалюкс», ООО «Акванил», ИП ФИО12, ООО «Алькор», ООО «АЛЬМАТЕЯ», ООО «АЛЬТАИР ДВ», ООО «Альтера», ООО «Амеа», ООО «Амира-ДВ», ООО «АМПИР», ООО «Амурская Строительная Ярмарка», АО «Амурснабсбыт», Индивидуальный предприниматель ФИО13, АНОО ДПО «ПМЦ», ООО «Антарктида», ООО «Антикор ДВ», ИП ФИО14, ООО «АРКТИКА», ООО «Арма-Трейд ДВ», ООО «Армада», ИП ФИО15, ООО «АСТАРД», ООО «АСТОРИЯ», ООО «Атлант», ООО «АУС», ООО «Базис Строй», ИП ФИО16, ИП ФИО17, ООО «ББП», ИП ФИО18, ИП ФИО19, ООО «Белый Берег», ИП ФИО20, ООО «БизнесСтрой-ЮЛ», ООО «Билмарт», ООО «БК Групп», ООО «Блок», ИП ФИО21, ИП ФИО22, ИП ФИО23, ИП ФИО24, ИП ФИО25, ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО28, ИП ФИО29, ИП ФИО30, ООО «Велес», ОАО «ВентКомплекс», ИП ФИО31, ИП ФИО32, ООО «Виват», ООО «СК ВИВАТ», ИП ФИО33, ООО «Витал», ООО «ВЛ-Парк», ООО «Владивосток-Комплект», ОАО «Владивостокоптснаб», АО «Торговый дом Владивостокский ГУМ», ООО «Владснаб», ООО «Водолей», ООО «Водопровод 21 ВЕК», ООО «Водрем», ИП ФИО34, ООО «Восток», ООО «Восток Трейд», ООО «Восток Уровень», ООО «Восток-Мастер», ООО «ВОСТОКСПЕЦСТРОЙ», ООО «Восточное», ИП ФИО35, ООО «Галея», ООО «Гамаюн», ООО «Гарант-Строй-Сервис», ООО «Гарантия», ООО «Гекко», ООО «Генподрядчик», ООО «ГИДРОСЕРВИС», ООО «Гостиничный комплекс «Владивосток», ООО «Глобал Экспорт Эдженси», ООО «ГЛОРИЯ», ИП ФИО36, ИН ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО39        , ООО «ГРАНАТ», ООО «Гранит», ИП ФИО40,  Общество с ограниченной ответственностью «Д5», ИП ДАВЫДОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ, ООО «Дальневосточные инвестиции», АНО «Дальневосточный центр», ООО «Дальснаб», ООО «ДальСтрой Монолит», ООО «Дальтеплоснаб», ООО «ДВ МОНОЛИТ», ООО «ДВ Индустрия», ООО «ДВ СТРОЙ», ООО «ДВ-КОМПЛЕКТ», ООО «ДВ-Строй», ООО «ДВ-Транзит», ООО «ДДВ», ООО «ДельтаПрим», ИП ФИО41          , ИП ФИО42, ООО «Джи-Клининг», ИП ФИО43, ООО «ЛК Дилан», ООО «ДИМ-ТРЕЙД», ИП ФИО44         , ИП ФИО45, ООО «ДНС Дом», ИП До Мира Владимировна, ИП ФИО46, ИП ФИО47, ООО «Дун Дэ», ООО «ЕВГА», ИП ФИО48, ООО «Евроклассик», ООО «Елена», ИП ФИО49, ИП ФИО50, ИП ФИО51, ООО «ЖИЛКАПИНВЕСТ ДИЗАЙН», ООО «Защита», ИП ФИО52, ИП ФИО53, ИП ФИО54, ООО «Изолекс», ИП ФИО55, ООО «Иматра», ООО «Инженерные системы», ООО «Инженерные Системы Объекта», ООО «ИнКом», ООО «Интербизнес», ООО «Интертулс-ДВ», ООО «Инфострой», ООО «ИНФОСТРОЙ-ДВ», ИП ФИО56, ИП ФИО57, ИП ФИО58, ООО «КабельСнаб», ИП ФИО59, ИП ФИО60, ООО «КАНЬОН», ИП ФИО61, ИП ФИО62, ИП ФИО63, ООО «КАСКАД-СТРОЙ», ООО «Каскад-Строй», ИП ФИО64, ООО «КЕРАДОМ», ООО «Керамика», ИП ФИО65, ИП ФИО66, ООО «КитРос», ИП ФИО67, ИП ФИО68, ИП ФИО69, ИП ФИО70, ИП ФИО71, ИП ФИО72, ИП ФИО73 Анатольевич, ИП ФИО74, ИП ФИО75, ООО «Компания КЕДР», ООО «Компания Метапол», ООО «Компания Примтехносервис», ООО «Компания РВР», ООО «Компания Сантел», ООО «Компания Снабженец", ООО «Комплексное Снабжение», ООО «КомТрейд», ООО «Комфорт», ООО «КОМФОРТ ПЛЮС», ООО «Континент Восток», ИП ФИО76, ИП ФИО77, ООО «КПР-ДВ», ИП ФИО78, ООО «КрепСтрой», ООО «Кронекс-ДВ», ООО «КСМ», ООО «КТС Владивосток», ИП ФИО79, ИП ФИО80, ИП ФИО81, ЗАО «Курортстройсервис», ИП ФИО82, ИП ФИО83, ИП ФИО84, ИП ФИО85, ООО «Лайн Трейдинг ДВ», ИП ФИО86, ООО ЛГК, ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Лидер ГК», ООО СК «Лидер», ИП ФИО87, ИП ФИО88, ООО «Лог Ист», ИП ФИО89, ООО «Торговая Группа «Лонар», ИП ФИО90, ИП ФИО91, ООО Магазин «Березка», ИП ФИО92, ИП ФИО93, ИП ФИО94, ООО «Мартин», ИП ФИО95, ООО «Мацури Корпорейшн», ИП ФИО96, ООО «Мегастрой», ООО «Мегастрой ДВ», ИП ФИО97, ИП ФИО98, ООО «Металл Торг 2015», ООО «Металл Торг», Индивидуальный предприниматель ФИО99, ООО «Миа», ООО «МИР», ООО «СК Мирс», ИП ФИО100, ИП ФИО101, ИП ФИО101, ИП ФИО102, ИП ФИО103, ООО «Монолит ПСК», ООО «Морские ресурсы», ООО «Морское Снабжение», ООО «МП-СтройИнжиниринг», ИП ФИО104, ООО «Мягкая Кровля», ИП ФИО105, ООО СК «Новые Горизонты», ООО «Новый Мир», ООО «Новый Океан», ООО «Ногинский Стройфарфор», ООО «Одион-ДВ», ООО «Омега», ООО «СК Оникс», ООО «Оптим ДВ», ООО «Оптио-Строй», ООО «ОПТСНАБ ВДК», ООО «Оранж Групп», ИП ФИО106, ИП ФИО107, ООО «ОРЕОЛ», ООО «Орлиное Гнездо - 2», ООО «ОСК - I», ООО «ОСТ-Логистик», ООО «Островной Рыбокомбинат», ИП ФИО108, ООО «Памир», ООО «Панкон», ООО «Паритет», ООО «Партнер Групп Инжиниринг», ИП ФИО109, ИП ФИО110, ИП ФИО111, ООО «ПКФ «ДВ-Пласт», ИП ФИО112, ИП ФИО113, ООО «ПМ-Групп», ИП ФИО114, ООО «Подгороденка», ООО «ПОМОЩНИК», ООО «Помощник ДВ», ИП ФИО115, ИП ФИО116, ООО «Поставщик ДВ», ИП ФИО117, ООО «Прима», ООО «ПРИМКАПСТРОЙ», ОАО «Приморские лесопромышленники», КГУП «Приморский водоканал», ООО «Примстрой», ООО «ПримСтройКонтроль», ООО «Примтеркомбанк», ООО «Примторг», ООО «ПРК Талан», ООО «Прогресс-Строй», ООО «Продмаркет», ООО «Промакфес», ООО «Прометей», ООО «ПрофСан ДВ», ООО «Развитие», ИП ФИО118, ООО «РАЙТЕКС», ИП ФИО119, ООО «РБ Системс», ООО «РБ Хабаровск», ООО «Регион Снаб2, ООО «РегионКомСнаб», ООО «РИМ», ООО «ТК РИО», ООО Ремонтно-Строительная компания «Вавилон-1», ООО РСК «Вавилон-1»      , ООО «РСК», ООО «Рубеж-Комплект», ИП ФИО120, ИП ФИО121, ООО «Торговый дом «САМ», ООО «Сан Саныч», ООО «САНТЕХ СКЛАД", ООО «Сантех Трейдинг», ООО «СантехАмурТорг», ООО «Сантехкомплект», ООО «СантехЛидер», ООО «Сантехпром-Сибирь», ООО «СантехСити-Поставка», ООО «САНТИКС», ИП ФИО122, ООО «Сахатранс», ООО «СахТорг», ИП ФИО123, ООО «Связь ДВ», ООО "СДЭК-Артем", ООО «Севснабпром», ООО «Семь Футов», ИП ФИО124, ИП ФИО125, ООО «Сервис-Спорт», ИП ФИО126, ООО «СилТа», ИП ФИО127, ООО «СИНТЕЗ», ИП ФИО128, ООО СК «Атлант», ООО СК «Примтехстрой", ООО «СКанСтрой ДВ», ООО «СКС-ВЛ», ИП ФИО129, ООО «СМАРТ», ООО «Смарт-Орг», ООО СнабРесурс ДВ, ООО «СнабСтрой», ООО «СнабСтройТорг», ООО «СНБ-Групп», ИП ФИО130, ИП ФИО131, ИП ФИО132, ООО «СОЛНЦЕ-Логистик», ЗАО «СП ВЛАДИТАЛ», ООО «Спецсантехмонтаж», ООО «Спецэнергомонтаж-ДВ», ООО СК «СТАТУС», ИП ФИО133, ООО «Стратегия», ИП ФИО134, ООО «Строительная Компания Кронос», ООО «Строительная компания», ООО «Строительные материалы-ДВ», ООО «Строительный мир», ООО «Строй Проект», ООО «Строй Трейд», ООО «Строй-Дом», ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», ООО «СТРОЙВАШДОМ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», ООО «СтройГород 27», ООО «СтройИнвестГрупп», ООО «СтройКом», ООО «Стройкомплект», ООО «СтройОптТорг», Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис 27», ИП ФИО135, ООО «СТС», ООО «Сумотори Рентал», ООО «Сфера», ООО ТАУРУС, ООО «ТД «Сахлюкс», ООО «ТД Арма-Трейд», ЗАО ТД «ПромЭнерго», ООО «ТЕМА-Интерьер», ООО «Тёплое море», ООО «Теплокомплекс», ООО «ТеплоТехник», ООО «Тёплый дом», ИП ФИО136, ООО «ТехНаБис», ООО «Технодром-ДВ», ООО «ТЕХНОКРАТ», ООО «Технологии ДВ», ООО «Технология», ООО «ТЕХСНАБ», ООО «Техстрой», ООО «ТЕХЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ», ООО «ТЗК ДВ», ИП ФИО137, ИП ФИО138, ИП ФИО139, ИП ФИО140, ООО «ТКФ», ИП ФИО141, ООО «Торговый дом ДВ-Трейд», ООО «Торговый Дом Полиметалл», ООО «Торговый Дом Центр Снабжения», ОАО «Торговый порт Посьет», ООО «ТоталСнаб», ООО «Трансбург», ООО «Трапеза», ООО «Траст Трейдинг», ООО «Тринити-Девелопмент», ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ТриО», ООО «Трубопроводные Системы Сибирь», ИП ФИО142, ИП ФИО143, ООО «Успех», ООО «Фарада», ООО «Фарм-Союз», ИП ФИО144, ИП ФИО145, ИП ФИО146, ООО «ФОЛИАНТ», ООО "ФОРВАРД-ДВ", ООО "Фрегат-Находка", ООО «Хабаровский Газосиликатный Завод», ООО «ХабСнаб», ООО «Хай Тек Трейд», ИП ФИО147, ИП ФИО148, ООО «ХорСтройСервис», ООО «ЦЕНТР САНТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ», ООО «Центр Снабжения Образовательных Учреждений», ИП ФИО149, ИП ФИО150, ООО «Чукотстрой», ИП ФИО151, ООО «Шелест», ИП ФИО152, ИП ФИО153, ИП ФИО154, ООО «Шурупов и КО», ИП ФИО155, ООО «Эверест», ООО «Экватор», ИП ФИО156, ООО «ЭКО ПАК», ООО «Эко плюс», ООО «ЭКОСАНТЕХ», ООО «ЭкоСтрой», ООО «ЭКСИ», ООО «Эксперт М», ООО «ЭЛСА-СЕРВИС», ООО ПКФ «ЭЛСА-СЕРВИС», ИП ФИО157, Акционерное общество «Энергоремонт», ООО ЭНТЕР, ИП ФИО158, ООО «ЯВ-СТРОЙ», ООО «ЯНА», ANHUI XIANGHENG INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD; ANHUI XIANGHENG INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD; ASTOR GROUP LTD; ASTOR GROUP LTD; CHAOZHOU FARNS CERAMICS INDUSTRIAL CO., LTD; CHAOZHOU FARNS CERAMICS INDUSTRIAL CO., LTD; Foshan Gaoming Yuehua Sanitary Ware Co., Ltd (Месда); Foshan Gaoming Yuehua Sanitary Ware Co., Ltd; FOSHAN ZHONGZHENGHUI TRADING CO., LTD; FOSHAN ZHONGZHENGHUI TRADING CO., LTD; HANGZHOU BORAY IMPORT AND EXPORT CO.,LTD; Hebei Goldman Sanitary Ware Co.,Ltd; Hebei Goldman Sanitary Ware Co.,Ltd; LUOYANG MEIDIYA CERAMICS CO.,LTD; LUOYANG MEIDIYA CERAMICS CO.,LTD; PINGHU ZHANG'S SANITARY WARE FACTORY; PINGHU ZHANG'S SANITARY WARE FACTORY; ROYALKING SANITARY WARE (H.K.) CO., LTD; ROYALKING SANITARY WARE (H.K.) CO., LTD; SHENZHEN JIAJUESHI IMPORT&EXPORT CO., LTD (Летоп); SHENZHEN JIAJUESHI IMPORT&EXPORT CO., LTD (Летоп); SHIJIAZHUANG GAOCHENG SHENGHAO MACHINERY PARTS Co.,Ltd; SHIJIAZHUANG GAOCHENG SHENGHAO MACHINERY PARTS Co.,Ltd; TIANJIN RICH INTERNATIONAL TRADING CO. LTD; TIANJIN RICH INTERNATIONAL TRADING CO. LTD; XUANCHENG COOPER SANITARY CO.,LTD; XUANCHENG COOPER SANITARY CO.,LTD; Xuancheng Modern Sanitary Wares Co; Xuancheng Modern Sanitary Wares Co; Yuyao Xinyu Sanitary Ware Co., Ltd; Yuyao Xinyu Sanitary Ware Co., Ltd;  а именно:

-договоры со всеми изменениями и дополнениями;

-кассовые чеки;

-универсальные передаточные документы;

-счета-фактуры;

-счета на оплату;

-товарные накладные, товарно-транспортные накладные;

-акты приемки-передачи по форме ОС-1;

-акты по форме ОС-4;

-акты выполненных работ или оказанных услуг;

-приходные кассовые ордера;

-расходные кассовые ордера;

-бухгалтерские справки;

-акты сверок взаимных расчетов;

-акты на списание товарно-материальных ценностей;

-иные первичные учетные документы.

За исключением следующих документов: договоров займа №б/н от 20.10.2016, №б/н от 21.08.2017, процентного займа №б/н от 22.05.

<

***>, заключенные с ФИО2; счет-фактур, выставленные в адрес ИП ФИО9, счета-фактуры за период с 29.08.

<

***> по 14.01.2019, - счет-фактуры за период с 25.01.2019 по 07.11.2019, - счет-фактура № 41 от 25.01.2019, - счет-фактура № 42 от 25.01.2019, - счет- фактура № 65 от 05.02.2019, - счет-фактура № 69 от 07.02.2019, - счет-фактура № 82 от 11.02.2019, - счет-фактура № 98 от 15.02.2019, - счет-фактура № 107 от 21.02.2019, - счет- фактура № 144 от 13.03.2019, - счет-фактура № 147 от 14.03.2019, - счет-фактура № 148 от 14.03.2019, - счет-фактура № 149 от 14.03.2019, - счет-фактура № 188 от 28.03.2019, - счет - фактура № 288 от 15.05.2019, - счет-фактура № 434 от 08.06.2019, - счет-фактура № 470 от 19.06.2019, - счет-фактура № 567 от 29.08.2019, - счет-фактура № 721 от 07.11.2019, - счет на оплату от 29.08.

<

***>, - счет-оферта № 11391 от 19.09.

<

***>, - счет на оплату № 9437 от 24.09.

<

***>, - счет на оплату № 9559 от 25.09.

<

***>, - счет № 65 от 25.09.

<

***>, - счет на оплату № А00293531 от 05.10.

<

***>, - счет на оплату № 9950 от 05.10.

<

***>, - счет на оплату № 2539 от 09.10.

<

***>, - счет № 18-0006736 от 29.10.

<

***>, - счет на оплату № 544 от 30.10.

<

***>, - счет № 1746 от 30.10.18, - счет № 1767 от 30.10.

<

***>, - счет Т006963-000021/5390 от 30.10.

<

***>, - счет на оплату № СДВ00003334 от 30.10.

<

***>; - счет на оплату № 12375 от 07.11.

<

***>, - счет Т007547-000021/5390 от 15.11.

<

***>, - счет № 1 от 26.11.

<

***>, - счет на оплату № 145 от 06.11.

<

***>, - счет на оплату № 11 от 11.01.2019, - счет на оплату № 367 от 16.01.2019, - счет на оплату № 101 от 15.02.2019, - счет на оплату № 558 от 26.02.2019, - коносамент от 03.11.

<

***>, - Акт№ 01 от 14.11.

<

***>, - транспортная накладная от 14.11.

<

***>, - счет на оплату № 12375 от 07.11.

<

***>, - счет-фактура № 13721 от 13.11.018, - экспедиторская расписка на ТЭУ № 045076 от 26.11.

<

***>, -экспедиторская расписка на ТЭУ № 049439 от 25.12.

<

***>, - квитанция № 961266 от 22.01.19, - счет на оплату № 11312 от 28.12.

<

***>, - счет на оплату № 183 от 14.01.2019, - счет на оплату от 29.08.

<

***>, - счет-оферта № 11391 от 19.09.

<

***>, - счет на оплату № 9437 от 24.09.

<

***>, - счет на оплату № 9559 от 25.09.

<

***>, - счет № 65 от 25.09.

<

***>, - счет на оплату № А00293531 от 05.10.

<

***>, - счет на оплату № 9950 от 05.10.

<

***>, - счет на оплату № 2539 от 09.10.

<

***>, - счет № 18-0006736 от 29.10.

<

***>, - счет на оплату № 544 от 30.10.

<

***>, - счет № 1746 от 30.10.18, - счет № 1767 от 30.10.

<

***>, - счет Т006963-000021/5390 от 30.10.

<

***>, - счет на оплату № СДВ00003334 от 30.10.

<

***>; - счет на оплату № 12375 от 07.11.

<

***>, - счет Т007547-000021/5390 от 15.11.

<

***>, - счет № 1 от 26.11.

<

***>, - счет на оплату № 145 от 06.11.

<

***>, - счет на оплату № 11 от 11.01.2019, - счет на оплату № 367 от 16.01.2019, - счет на оплату № 101 от 15.02.2019, - счет на оплату № 558 от 26.02.2019, - коносамент от 03.11.

<

***>, - Акт№ 01 от 14.11.

<

***>, - транспортная накладная от 14.11.

<

***>, - счет на оплату № 12375 от 07.11.

<

***>, - счет-фактура № 13721 от 13.11.018, - экспедиторская расписка на ТЭУ № 045076 от 26.11.

<

***>, -экспедиторская расписка на ТЭУ № 049439 от 25.12.

<

***>, - квитанция № 961266 от 22.01.19, - счет на оплату № 11312 от 28.12.

<

***>, - счет на оплату № 183 от 14.01.2019, контракт от 24.07.2016 № ТШ-ЯАУ, заявления на перевод от 03.08.2016 №43, от 03.08.2016 №44, от 16.08.2016 № 47, от 18.08.2016 №48, от 18.08.2016 №49, от 25.08.2016 №52, УПД от 16.09.2016 №6798А, от 16.09.2016 №6805А, от 13.09.2016 № 6795А, от 16.09.2016 №6805, от 13.09.2016 № 6795, от 15.09.2016 №6798, от 16.09.2016 №6513, от 16.09.2016 № 6512А, от 16.09.2016 № 6511 А, акт от 04.09.2016 № 3461, акт от 04.09.2016 № 3456, акт от 07.10.2016 № 8921, акт от 07.10.2016 № 8922, инвойсы от 17.08.2016 № ТК.160725, № ТШ 60802, №ТШ 60816, коносаменты, письмо от 07.12.2016 № 16145/972, контракт № 510000867, , авансовый отчет за 2015 год с приложениями, дополнительное соглашение к договору банковского счета 

<

***> г.;

5. Инвентаризационные описи;

6. Журналы регистрации счетов-фактур, полученных и выданных;

7. Декларации на товары с приложениями, связанные с таможенным оформлением товаров, за исключением: ДТ № 10702020/120716/0017983 от 12.07.2016, ДТ № 10702020/040816/0020590 от 04.08.2016

8. Карточки учета основных средств, акты списания основных средств

9. Перечень выданных доверенностей;

10. Сертификаты на товары.

Определением от 22.02.2023, руководствуясь ст. 49 АПК РФ, суд принял заявленные итоговые уточнения как не противоречащие закону и не нарушающие права других лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.  Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав.

Отношения сторон настоящего спора регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ). 

В силу абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью или Закон об ООО), пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Согласно абзацу 2 пункта 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Отсутствие таких ограничений в Законе об обществах с ограниченной ответственностью предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной ответственностью, что предполагает формирование значительных долей участников общества в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о деятельности общества.

При этом при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона (абзац 2 пункт 1 Информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).

Как указано в пункте 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам следует исходить из того, что ни Закон об акционерных обществах, ни Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержат положений, ограничивающих право участника требовать предоставлении информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества. С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов.

В силу пункта 3 статьи 53 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ, общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона №402-ФЗ бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации.

Пунктом 1 статьи 9 указанного Закона каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

В силу пункта 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В статье 29 Закона № 402-ФЗ сказано, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с пунктами 4 - 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 144 от 18.01.2011, судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав.

Из материалов дела следует, что, реализуя свое право, ООО «Рав-Трейдинг» правомерно просит предоставить вышеуказанный уточненный перечень  документов.

Вместе с тем, ФИО2 является ненадлежащим истцом по настоящему делу по смыслу п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, ст. 50 Закона об ООО, разъяснений, изложенных в абз. 2 п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144, в связи с тем, что на момент подачи настоящего иска (25.08.2022) единственным участником и руководителем Общества является ФИО4 (запись ГРН 2222500534628 от 24.08.2022).

В силу пункта 8 Информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», в случае утраты финансовых и иных документов общество обязано их восстановить.

Статьей 7 Закона № 402-ФЗ предусмотрено, что обязанность по организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета возложена на руководителя экономического субъекта. 

При этом, действующее законодательство не содержит императивного требования к оформлению передачи документов о деятельности общества при смене руководителя путем составления письменного акта приема-передачи. 

Таким образом, ответственность к ранее назначенному руководителю, в том числе в виде обязания передать вновь назначенному руководителю документы юридического лица может быть применена лишь в случае установления нарушения таким лицом указанных выше положений и факта удержания документов лицом, чьи полномочия руководителя прекращены.

В данном случае, в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ, обществом таких доказательств не представлено, равно как не подтверждено, что спорная документация находится во владении ФИО3

Ответчик, возражая против иска, указал, что при смене руководителя ООО «Рав-Трейдинг», ФИО159 был в офисе ООО «Рав-Трейдинг» 13.01.2020 и оставил все документы Общества там же, где они находились ранее - в офисе ООО «Рав-Трейдинг» по адресу: 

<

...>, в фактическом владении и распоряжении нового генерального директора Общества - ФИО2; после 13.01.2020 Общество продолжало свою деятельность в обычном режиме, какие-либо сложности и затруднения в деятельности Общества отсутствовали, Обществом сдавалась бухгалтерская отчетность за 2020, 2021 гг., требования к Рубану A.B. о передаче документов истцы не предъявляли, восстановлением документации не занимались, комиссии по расследованию фактов хищения документов ФИО160 не создавалось.

При этом, судом установлено, что часть документов предоставлялась обществом, в том числе в период руководства ФИО2 при рассмотрении ряда судебных дел.

Так, в рамках дела № А51-11663/2020 по иску ООО «Рав-Трейдинг» к ФИО3 о взыскании 3 001 111 рубля 61 копейки убытков в период рассмотрения которого участником и генеральным директором являлась ФИО2, представлены следующие документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке ан налоговый учет российской организации в налоговом органе, решение № 1 Участника Общества от 27.01.2015, приказ № 1 от 05.02.2015, приказ от 05.02.2015 о приеме на работу ФИО159, решение № 1 участника общества с ограниченной ответственностью «Рав-Трейдинг» от 12.09.2016, протокол № 1 общего собрания участников от  12.09.2016, устав ООО «Рав-Трейдинг»,  бухгалтерский баланс на 31.12.

<

***>, приказ № 3 от 09.01.2017 о предоставлении права подписи счетов-фактур и накладных Гофман Д.С., приказ № 4 от 01.06.

<

***>, счет-фактуры за период с 25.01.2019 по 07.11.2019 - счет-фактура № 41 от 25.01.2019, счет-фактура № 42 от 25.01.2019, счет-фактура № 65 от 05.02.2019, счет-фактура № 69 от 07.02.2019, счет-фактура № 82 от 11.02.

<

***>, счет-фактура № 98 от 15.02.2019, счет-фактура № 107 от 21.02.2019, счет-фактура № 144 от 13.03.2019, счет-фактура № 147 от 14.03.2019, счет-фактура № 148 от 14.03.2019, счет-фактура № 149 от 14.03.2019, счет-фактура № 188 от 28.03.2019, счет-фактура № 288 от 15.05.2019, счет-фактура № 434 от 08.06.2019, счет-фактура № 470 от 19.06.2019, счет-фактура № 567 от 29.08.2019, счет-фактура № 721 от 07.11.2019, приказ № 1 от 13.02.2020 о вступлении в должность генерального директора и возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО160, счет на оплату товара покупатель ООО «Рав-Трейдинг») - счет на оплату от 29.08.

<

***>, счет-оферта № 11391 от 19.09.

<

***>, счет на оплату № 9437 от 24.09.

<

***>, счет на оплату № 9559 от 25.09.

<

***>, счет № 65 от 25.09.

<

***>, счет на оплату № А00293531 от 05.10.

<

***>, счет на оплату № 9950 от 05.10.

<

***>, счет на оплату № 2539 от 09.10.

<

***>, счет № 18-0006736 от 29.10.

<

***>, счет на оплату № 544 от 30.10.

<

***>, счет № 1746 от 30.10.18, счет № 1767 от 30.10.

<

***>, счет T006963-0000Z1/5390 от 30.10.

<

***>, счет на оплату № СДВ00003334 от 30.10.

<

***>; счет на оплату № 12375 от 07.11.

<

***>, счет T007547-0000Z1/5390 от 15.11.

<

***>, счет № 1 от 26.11.

<

***>, счет на оплату № 145 от 06.11.

<

***>, счет на оплату № 11 от 11.01.2019, счет на оплату № 367 от 16.01.2019, счет на оплату № 101 от 15.02.2019, счет на оплату № 558 от 26.02.

<

***>, коносамент от 03.11.

<

***>, Акт № 01 от 14.11.

<

***>, транспортная накладная от 14.11.

<

***>, счет на оплату № 12375 от 07.11.

<

***>, счет-фактура № 13721 от 13.11.018, экспедиторская расписка на ТЭУ № 045076 от 26.11.

<

***>, экспедиторская расписка на ТЭУ № 049439 от 25.12.

<

***>, квитанция № 961266 от 22.01.19, счет на оплату № 11312 от 28.12.

<

***>, счет на оплату № 183 от 14.01.2019, Договор уступки прав требования № 1 от 06.05.2020 между ООО «Рав-Трейдинг» и ФИО8

В рамках дела № 2-7/20202 (2-2569/2020) по иску Рубана A.B. к ООО «Рав-Трейдинг» о взыскании заработной платы, рассмотренному Ленинским районным судом г. Владивостока, ООО «Рав-Трейдинг» в материалы дела с отзывом представленыследующие копии документов, оригиналы которых обозревались судом в судебномзаседании: решение № 1 участника Общества от 27.01.2015, приказ № 1 от 05.02.2015,приказ от 05.02.2015 о приема Рубана A.B. на работу, решение № 1 участника общества с ограниченной ответственностью «Рав-Трейдинг» протокол № 1от12.09.2016, уставОбщества, утвержденный решением участника от 12.09.2016, счет фактура за период с25.01.2019 по 07.11.2019 в количестве 17 штук, счета-фактуры за период с 29.08.

<

***> по14.01.2019.

В рамках дела № А51-20652/2022 по иску ООО «Рав-Трейдинг» к  ФИО3  о взыскании 10 880 467 рублей 17 копеек убытков с иском истцом ООО «Рав-Трейдинг» представлены следующие документы: свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, решение от 27.01.2015 № 1, приказ от 05.02.2015 №1, трудовой договор с ФИО159, устав ООО «Рав-Трейдинг» от 27.01.2015, контракт от 24.07.2016 № TRI-RAV, заявления на перевод от 03.08.2016 №43, от 03.08.2016 №44, от 16.08.2016 № 47, от 18.08.2016 №48,   от 18.08.2016 №49, от 22.08.2015, №52, УПД от 16.09.2016№6798А, от 16.09.2016 №6805А, от 13.09.2016 № 6795А, от 16.09.2016 №6805, от 13.09.2016 № 6795, от 15.09.2016 №6798, от 16.09.2016 №6513, от 16.09.2016 № 6512А, от 16.09.2016 № 6511 А, акт от 04.09.2016 № 3461, акт от 04.09.2016 № 3456, акт от 07.10.2016 № 8921, акт от 07.10.2016 № 8922, инвойсы от 17.08.2016 № TR160725, № TR160802, №TR160816, коносаменты, письмо от 07.12.2016 № 16145/972, контракт № 510000867, ДТ № 10702020/120716/0017983 от 12.07.2016, ДТ № 10702020/040816/0020590 от 04.08.2016, авансовый отчет за 2015 год с приложениями. В судебном заседании 06.02.2022 представлены авансовый отчет от 25.11.2015 (подотчетное лицо ФИО161), заявление ФИО161 от 25.11.2015, Приказ о направлении работника в командировку от 09.11.2015,оригиналы посадочных талонов на самолет на имя ФИО161 (работник ООО «Рав-Трейдинг»), маршрутная квитанция, перевод билета 2015 год, выписка по счету клиента 2015 год, счет-фактура № 6805А от 16.06.2016.

Наряду с этим, в рамках дела № 2-2821/2020 по иску Рубана A.B. к ООО «Рав-Трейдинг» о взыскании задолженности 3 февраля 2023 г. в судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы ООО «Рав-Трейдинг» на решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 26.10.2020, которым исковые требования Рубана A.B. были удовлетворены, была назначена почерковедческая экспертизы. Для проведения экспертизы ООО «Рав-Трейдинг» представило более 45 документов Общества, подтверждающих хозяйственную деятельность в период руководства ФИО159 Судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда были отобраны для эксперта следующие оригиналы документов, представленные ООО «Рав-Трейдинг»: уведомление о выходе на работу 2019 г, приказ о привлечении к работе 2019 г., приказы о направлении в командировку в 2019 г., приказ в отношении работника ФИО161 

<

***> г., приказ в отношении работника Пугач 

<

***> г., приказ в отношении Рубана A.B. 

<

***> г., дополнительное соглашение к договору банковского счета 

<

***> г., приказ в отношении ФИО162 

<

***> г., договор аренды 

<

***> г., приказ в отношении грузчика ФИО163 

<

***> г., приказ в отношении Аксанеченко 

<

***> г., протокол общего собрания 

<

***> г., трудовой договор в отношении ФИО162 

<

***> г., дополнительное соглашение к трудовому договору с ФИО159 2017 г., договор аренды 2017 г., акт-приема передачи 2017 г., соглашение к договору поставки 2017, договор поставки 2017 г., приказ в отношении бухгалтера Ладовой 2017 г., приказ об индексации заработной платы 2017 г., приказ в отношении заведующего складом Гофман 2017 г., приказ в отношении Рубана 2017 г., устав ООО «Рав-Трейдинг», приказ об округлении в расчетах 2016 г., лист ознакомления работниками 2016 г., договор с ООО «Лада мебель» 2016 г., приказ в отношении ФИО163 2016 г., договор транспортной экспедиции 2016 г., устав ООО «Рав-Трейдинг» 2016 г., приказ об обязанностях генерального директора и ведению бухгалтерского учета на Рубана A.B. 2015 г., решение учредителя 2015 г.

Из перечисленного выше следует, что Общество указанными документами располагает.

При этом, 17.03.2020 ООО «Рав-Трейдинг» направило в адрес Рубана A.B. заказным письмом с описью вложения заверенные ФИО160 копии следующих документов: трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору, приказ о приеме на работу, приказ о прекращении трудового договора, справки 2НДФЛ.

Между тем, в июне-июле 2020 г. ООО «Рав-Трейдинг» заключало соглашения об уступке прав требований к указанным контрагентам (покупателям) с ООО «Корпорация Голден Фрог», все права и обязанности ООО «Рав-Трейдинг» перешли от ООО «Рав-Трейдинг» к ООО «Корпорация Голден Фрог».

В ответе на адвокатский запрос № 18/2023 от 10 марта 2023 г. ООО «Армада» (покупатель ООО «Рав-Трейдинг») сообщило:

«Письмом от 07.07.2020 ООО «Рав-Трейдинг» уведомило ООО «Армада» о заключении соглашения об уступке права требования по заключенному договору поставки в пользу ООО «Корпорация Голден Фрог».

Оплата после заключения уступки права требования осуществлялась ООО «Армада» на расчетный счет ООО «Корпорация Голден Фрог».».

Таким образом, согласно Уведомлению ООО «Рав-Трейдинг», направленному в адрес ООО «Армада», ООО «Рав-Трейдинг» передало ООО «Корпорация Голден Фрог» право требования к ООО «Армада», втекающее из договора поставки № 2 от 01.04.2015.

Согласно п. 4 Соглашения об уступке прав требования от 07.07.2020, заключенному между ООО «Рав-Трейдинг» и ООО «»корпорация Голден Фрог», ООО «Рав-Трейдинг» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего соглашения обязано передать документы все документы, удостоверяющее право требования, передаваемое по соглашению.

В дальнейшем ООО «Армада» произвело оплату по Договору №2 от 01.04.2015, заключенному с ООО «Рав-Трейдинг», цессионарию ООО «Корпорация Голден Фрог».

Аналогичные соглашения были заключены между ООО «Рав-Трейдинг» и ООО «Корпорация Голден Фрог» и с иными покупателями. Таким как ИП ФИО75, ИП ФИО111 и др.

Также при ознакомлении с материалами дела о банкротстве ООО «Рав-Трейдинг» (А51-18340/2020), Рубану A.B. стало известно, что согласно договора № 7 от 28 февраля 2020 г., заключенному между ООО «Рав-Трейдинг», в лице ФИО160 и ООО «Бухгалтерско-Правовая компания», ведение бухгалтерского учета с 1 марта 2020 г. осуществлялось ООО «Бухгалтерско-Правовая компания». П. 1.2.4. данного договору на исполнителя возложена обязанность по сохранности бухгалтерский документов.

Согласно актов к договору № 7 от 28 февраля 2020 г. услуги оказаны своевременно, стороны претензий друг другу не имеют.

Данные обстоятельства подтверждают, что все документы ООО «Рав-Трейдинг» после фактического отстранения Рубана A.B. вторым учредителем ФИО160 и ее братом ФИО8 остались у них.

Как указали стороны 27, 30 декабря 2019 года из офиса ООО «Рав-Трейдинг», расположенного в то время по адресу: 

<

...>, принадлежащему на праве собственности ФИО8 сотрудниками ООО «Рав-Трейдинг», которые подчинялись второму участнику - ФИО2 были вынесены документы ООО «Рав-Трейдинг» и сервер компании.

По данному факту работниками ООО «Рав-Трейдинг» были написаны докладные письма Рубану А.В.

В период с 30 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. в ООО «Рав-Трейдинг» были нерабочие дни, ФИО3 офис не посещал. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

9 января 2020 г. в первый рабочий день ФИО3 была выявлена пропажа документации общества, в том числе, документов бухгалтерской, налоговой отчетности и учета, первичной документации, учредительных документов, документов по трудовым отношениям и иных документов.

Рубану А.В. было предложено прибыть в офис ООО «Рав-Трейдинг» 13 января 2020 г. и забрать свои личные вещи.

13 января 2020 г. ФИО3 прибыл в офис ООО «Рав-Трейдинг», расположенный по адресу: 

<

...>, в котором находились работники общества и нанятая истцами охрана. В офисе были сменены электронные ключи, замки на дверях. Под присмотром ФИО2, ФИО8 и юристов ФИО3 забрал из своего кабинета некоторые личные вещи – книги, награды. Вся документация общества, печать, база 1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия остались в офисе ООО «Рав-Трейдинг».

10 января 2020 г. ФИО3 по факту хищения документации общества было подано заявление в УМВД России по г. Владивостоку КУСП 167 от 10.01.2020, которое 11.01.2020 было перенаправлено в ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку (КУСП № 887 от 11.01.2020).

Из представленных в материалы дела доказательств  следует, что в январе 2020 года при смене руководителя ни ООО «Рав-Трейдинг», ни новый генеральный директор  ни ФИО160 не заявили Рубану A.B. каких-либо претензий и требований, связанных с отсутствием в Обществе документов или в связи с непередачей документов ФИО159, напротив, ФИО160 отказалась от дальнейшего рассмотрения   заявления   Рубана   A.B.   о   хищении   документов   Общества,   что подтверждается ее заявлением от 18.03.2020, поданным в рамках материала проверки № 887 от 11.01.2020, в ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку. Согласно заявлению ФИО160 хищение документов не подтвердилось и «никакого вреда обществу не причинено» (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.03.2020 в рамках КУСП № 887 от 11.01.2020).

Комиссия по расследованию факта хищения ФИО159 документации общества истцами не создавалась, акты об отсутствии документов обществом не составлялись. Требования о передаче документов в адрес ответчика ни ФИО160, ни ФИО4 не направлялись. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

 В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, при этом  суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Обязанность доказывания предусмотрена в части 1 статьи 65 АПК РФ  для каждого лица, участвующего в деле, при этом процессуальным законом установлено также и требование о допустимости доказательств: обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 АПК РФ).

В пункте 1 статьи 88 АПК РФ установлено, что по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. 

Вызванный и опрошенный в судебном заседании 22.02.2023 свидетель ФИО164 пояснил, что на сегодняшний день не работает в ООО «Рав-Трейдинг», являлся специалистом по таможенному оформлению, о факте увольнения ФИО3 пояснил, что в конце 2019 г. в офисе была напряженная обстановка, 27.12.2019 сотрудники выносили коробки из кабинета, в последний рабочий день был корпоратив в обществе; указал, что хранение документов производилось в офисе ООО «Рав-Трейдинг».

Вызванный и опрошенный в судебном заседании 22.02.2023 свидетель ФИО165 пояснил, что после новогодних праздников (январь 2020 г.) не смог загрузить 1С, специалист офиса забрал сервер на обслуживание; указал, что ФИО3 отстранен от работы, после его увольнения ему дали возможность посетить офис и забрать личные вещи; пояснил, что документы общества хранились в бухгалтерии офиса за стеклянной перегородкой, в офисе имелись камеры видеонаблюдения; не помнит разговоров в офисе о пропаже и восстановлении документов.

Вызванный и опрошенный в судебном заседании 11.05.2023 свидетель ФИО8 пояснил, что ФИО2 является его сестрой; считает, что именно ФИО3 вынес документы общества; указал, что ответчик часто приезжал в офис в нерабочие дни; на 27.12.2019 текущие документы были; пояснил, что он часто находился в офисе общества, его работником и учредителем не является; считает, что документы пропали со шкафа.

Вызванный и опрошенный в судебном заседании 11.05.2023 свидетель ФИО166 пояснила, что выполняла обязанности по начислению заработной платы и осуществлению связи с поставщиками, покупателями, была в рабочих отношениях в ФИО3; в офисе имелось много документации, бухгалтерия - небольшое отдельное помещение, документы хранились в архиве (шкаф-купе); работала в офисе в выходные, нерабочее время, пропускного режима в офис не было, последний рабочий день 2019 г. был 27 декабря, часть работников осталась в офисе, в коробках носили подарки; уволилась в 2020 г., в 2022 г. по просьбе работника проверяла документы и обнаружила отсутствие некоторых папок, каких папок и документов - пояснить не смогла.

Вызванный и опрошенный в судебном заседании 01.06.2023 свидетель ФИО167 пояснила, что текущие документы общества хранились в шкафу, который на ключ не закрывался, остальные - в архиве; работала в обществе в период 2016-2020 гг. (в конце 2016 г. находилась в декретном отпуске); в период декретного отпуска периодически приходила в офис, в 2020 г. - нет; в декабре 2020 г. в офисе отсутствовала; по поводу пропажи документов ничего не смогла пояснить; указала, работала с документацией удаленно, по электронной почте, консультировала работников по документам; 2019-2020 гг. не работала с документами.

Таким образом, доказательства нахождения истребуемых документов у ФИО3 истцом в материалы дела не представлены, свидетельские показания достоверно не подтверждают, что именно ответчик в какое-либо время и конкретную дату, в том числе после его увольнения, выносил из офиса документы общества, с учетом того, что с 28.07.2020 ООО «Рав-Трейдинг» сменило адрес регистрации на 

<

...>/1, в то время как  документы в период руководства ФИО3 хранились по месту нахождения общества по адресу: 

<

...>.

То обстоятельство, что ФИО3 являлся исполнительным органом общества, само по себе не свидетельствует о том, что документация, указанная в исковом заявлении, находится в настоящее время в его личном владении.

При этом, суд учитывает, что между ФИО2 и ФИО3 имеется корпоративный конфликт, что ими не оспаривалось.

На основании изложенного суд приходит к выводу о недоказанности факта наличия у ФИО3  истребуемой документации, а также факта уклонения в ее передаче новому директору. В связи с чем, требования к ответчику не могут быть удовлетворены.

Учитывая, что судебный акт должен быть исполнимым, невозможно возложить на ответчика обязанность, которую он не сможет исполнить (статья 16 АПК РФ).

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Аналогичная позиция изложена в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25). 

Предъявляя настоящие требования к ответчику, общество, достоверно располагая частью испрашиваемых документов и неоднократно их представляя ранее в материалы  иных дел при рассмотрении споров с участием ООО «Рав-Трейдинг» судом общей юрисдикции и арбитражного суда, в правоохранительные органы, требует обязать ответчика предоставить документы, которые у последнего отсутствуют, с учетом показания свидетелей и утверждения ответчика об отсутствии у него каких-либо документов общества и спустя продолжительное время после прекращения его полномочий. 

Такое поведение истца по настоящему делу не является добросовестным и свидетельствует о злоупотреблении правом с его стороны.

 В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлине относятся на истца.

            Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении иска отказать.

            Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                                  Власенко Т.Б.