ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-28012/2024

Дело № А40-128803/23

г. Москва

08 июля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июля 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи С.А. Назаровой,   

судей Е.В. Ивановой,  Ю.Н. Федоровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Марковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда города Москвы от 08 апреля 2024 года по делу №А40-128803/23 об истребовании у генерального директора ООО «Топливная компания Сибирь» ФИО1 копии документов должника, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Топливная компания Сибирь»

при участии лиц, согласно протоколу судебного заседания. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2023 в отношении должника ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден ФИО2 (105082, г. Москва, а/я 117).

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 152(7597) от 19.08.2023 г.

С учетом принятого в порядке статьи 49 АПК РФ заявления, временный  управляющий ФИО2 просила истребовать у генерального директора ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" ФИО1 сведения и копии следующих документов в отношении должника за период с 01.01.2020 по настоящее время:

1. Копии бухгалтерской (налоговой) отчетности, сделанные с экземпляров с отметкой ИФНС, со следующими приложениями:

- отчет о прибылях и убытках;

- расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

- расчет налога с владельцев транспортных средств;

- сводный расчет земельного налога;

- сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

- сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.           Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях.

Выписки о движении по счетам с указанием контрагентов, их ИНН, назначений и дат перечислений.

3.           Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

-сумма задолженности;

- основания, по которым кредиторы предъявляют требования.

4.           Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору: -            наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); - юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; -  фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны; -    сумма задолженности; -      основания требований к дебиторам (копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам и др.)

5.           Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием должника в качестве ответчика, истца, третьего лица, с указанием: -    номера дела; -           наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; -         полного наименования сторон по делу; -       суммы и содержания требований по делу; с приложением копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

6.           Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием должника, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены к взысканию в банки или переданы в исполнительное производство, с указанием: -    номера дела, даты решения, даты исполнительного листа; -            наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; -         полного наименования сторон по делу; -       суммы и содержания требований по делу;

7.           Копии всех действующих и завершенных договоров с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров: -       актов выполненных работ; -         актов приема-передачи имущества; -платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении); -     актов сверки расчетов; -      актов и переписки о проведении зачетов;

8.           Перечень имущества (в том числе на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с указанием по каждому наименованию: Наименование; Модель; Место нахождения; Фотографии; Год выпуска (приема в эксплуатацию); Начальная и остаточная стоимость, процент износа; Результаты оценки (экспертизы) стоимости; Примерная рыночная стоимость по собственной оценке; Копии правоустанавливающих и технических документов. Обременения, разрешения, лицензии и пр.

9. Перечень основных контрагентов, с доказательствами отсутствия заинтересованности (аффилированности) по отношению к должнику и его бенефициарам.

11.         Копии учредительных документов: -       устава, изменений и дополнений к уставу; -            учредительного договора, изменений и дополнений к учредительному договору; -            свидетельства о регистрации, свидетельства о регистрации изменений и дополнений к уставу.

12.         Фамилии, имена, отчества, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации - бенефициаров, членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, доверенных лиц вашего предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом предоставлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, право представительствования в судах и иных инстанциях - за период с момента регистрации предприятия по настоящее время.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.04.2024 удовлетворено ходатайство временного управляющего ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" в полном  объеме. 

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ФИО1 обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просит определение отменить, отказать  временному  управляющему   в   удовлетворении   заявления, в обоснование ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.

Представитель апеллянта в судебном заседании настаивал  на  удовлетворении жалобы.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежаще.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru. 

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность определения, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Судом  первой  инстанции установлено, что согласно сведениям, содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ, с 30.03.2017 по настоящее время руководителем ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" является ФИО1.

Удовлетворяя  требование временного управляющего, суд  первой  инстанции исходил из отсутствия доказательств исполнения руководителем должника ФИО1 требования п. 3.2 ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Также  судом первой инстанции сделан  вывод о том, что при наличии доверенных лиц, ФИО1 имеет возможность дать поручение исполнить определение суда об истребовании сведений. Более того, в штате имеются и иные лица, которые по поручению директора также могут исполнить определение, а от ФИО1 действует уполномоченный представитель, на основании доверенности от 11.10.2023, т.е. по доверенности, которая выдана уже в момент нахождения ФИО1 в СИЗО. 

Обстоятельство, что ФИО1 находится в СИЗО, судом первой  инстанции не отнесено к препятствию для исполнения настоящего определения, поскольку в соответствии с нормами ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Согласно п. 3 названной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

С выводами суда первой  инстанции апелляционный суд  не  может согласиться, в  силу следующего.

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Указанные физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Обязанность руководителя должника в срок не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, установлена п. 3.2. ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

В силу п. 4 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Согласно ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", единоличным исполнительным органом общества является директор.

В ст. 50 названного Закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, в  том числе общество хранит документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Из материалов дела следует, что ФИО1 направил суду первой  инстанции отзыв с приложением подтверждающих документов о том, что не имел и до настоящего времени не имеет физической возможности исполнить требования действующего законодательства, поскольку 21.06.2023 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и до настоящего момента находится под стражей в ФКУ СИ30-1            ГУФСИН России по Кемеровской области.

Кроме того, 24.06.2023 в офисе должника был произведен обыск с изъятием документов Общества, которые до настоящего момента находятся в следственных органах.

На запрос адвоката, являющегося представителем ФИО1, о предоставлении протокола обыска от следственных  органов получен отказ.

Также, ФИО1 приводились  доводы  о том, что доверенность на представителя от 11.10.2023 выдана от имени физического лица с ограниченными полномочиями представления интересов в суде. Неоднократные обращения с ходатайством о предоставлении разрешения выдать доверенность от имени юридического лица 000 «Топливная компания Сибирь» не были удовлетворены следственными органами.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2023 в отношении должника ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден ФИО2, и на руководителя должника возложена  обязанность не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Акт приема-передачи представить в суд.

Таким образом, на момент введения процедуры наблюдения, ФИО1, являясь руководителем должника находился под стражей в ФКУ СИ30-1 ГУФСИН России по Кемеровской области (21.06.2023 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ), а также  имело место  изъятие документации Общества правоохранительными органами.  

Кроме того, временный управляющий должника привлечен к участию в деле № А27-13169-115/2016 в качестве третьего лица, в рамках которого представлялись сведения об изъятии документов должника в ходе обыска.

При этом, решением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2024 (резолютивная часть от 30.05.2024) ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" признано  банкротом  и полномочия  руководителя  прекращены.  

Доказательств того, что у руководителя должника на момент разрешения спора имелись истребованные документы общества, материалы спора  не  содержат.

Равным образом, не имеется доказательств того, что ФИО1, находясь под стражей, удерживал спорную документацию или уклонялся от ее передачи управляющему.

Наделение ФИО1 полномочиями представителя на основании доверенности, не свидетельствует о наличии у такого представителя должностных обязанностей и полномочий, аналогичных у руководителя ФИО1

При таких обстоятельствах, определение в соответствии со ст. 270 АПК РФ  подлежит отмене, с  принятием решения  об отказе временному управляющему  в  удовлетворении требований.

 Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 270, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 08.04.2024 по делу № А40-128803/23 отменить.

Отказать в удовлетворении требования управляющего.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:                                                     С.А. Назарова

Судьи:                                                                                                           Е.В. Иванова

                                                                                                           Ю.Н. Федорова