900110226_35300188 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва Дело № А40- 227197/22-58-1756 «05» апреля 2023г. Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Жура О.Н.,  при секретаре Деревянко В.А., 

рассмотрев дело по иску ООО "ДТАЛК ЛТД" (129626, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 5, ОФИС  356А, ОГРН: 1147746009135) к ответчику Хамету Максиму Николаевичу, третьему лицу  арбитражному управляющему Домино Ивану Николаевичу об обязании предоставить  документы.  

с участием: представитель истца в лице конкурсного управляющего Добрышкина Владимира  Николаевича – Дубовицкий С.В. (паспорт, диплом, доверенность от 10.01.2023г.), третье лицо –  Домино М.Н. (паспорт),  

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.  

Обязать Хамета Максима Николаевича в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  вступления решения в законную силу передать ООО "ДТАЛК ЛТД" по акту приема-передачи  документы за период с 10.01.2014 по 11.10.2022 гг., а именно:  

1. Печать ООО «ДТАЛК ЛТД»; 

2. Имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «ДТАЛК ЛТД»;  3. Бухгалтерская программа 1С с 10.01.2014 по 11.10.2022 г.;  

4. Документы первичного бухгалтерского учета с 10.01.2014 по 11.10.2022 гг. (счета фактуры,  

акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные, товарные накладные);  

5. Договоры, соглашения, дополнительные соглашения, контракты, заключенные ООО  

«ДТАЛК ЛТД» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период  

деятельности; 

6. Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества  

Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской  

задолженности; 

7. Договора перевода долга (цессии) с решением на одобрение таких договоров  

Учредителями; 8. Договора Займов за период с 18.03.2019 г. по 18.03.2022 г.; 

9. Протоколы собраний руководящих органов ООО «ДТАЛК ЛТД» с даты создания  

Общества; 10. Приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества; 

11. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ДТАЛК ЛТД»  

денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами  

(неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);  12. Подписанные акты сверки с Контрагентами с 18.03.2019 г. по 18.03.2022 г.;  

13. Утвержденная учредителями и отправленная в налоговые органы годовая бухгалтерская  

отчетность за 2019 - 2021 гг. с подтверждением о принятии налоговым органом данной  

отчетности; 

14. Налоговые декларации по НДС первичные и уточненные, поквартально с 1 квартала 2019  

по 3 квартал 2022 г. с подтверждением о принятии налоговым органом данных деклараций;  15. Налоговые декларации по Налогу на прибыль первичные и уточненные, поквартально с 1  

квартала 2019 по 3 квартал 2022 г. с подтверждением о принятии налоговым органом  

данных деклараций; 

16. Декларации 6-НДФЛ, 2-НДФЛ квартальные и годовые, с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022  

г. с подтверждением о принятии налоговым органом данных деклараций;  17. Отчетность в органы статистики с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022 г.;  

18. Квартальная и годовая отчетность в ФСС с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022 г. (4-ФСС,  

отчет по травматизму); 

19. Ежемесячная, квартальная и годовая отчетность в ПФР с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022  

г. (страховые взносы, СЗВ-М); 

20. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние  

инвентаризационные ведомости; 21. Сведения об аффилированных лицах Общества; 

22. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел,  

находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием  

Общества с приложением исковых заявлений и судебных актов; 

23. Утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т. ч. личные дела  

сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости,  

договоры и приказы о материальной ответственности); 

24. Уведомление о регистрации ООО «ДТАЛК ЛТД» в ПФР, ФСС и Росстате;  

25. Внутренние документы ООО «ДТАЛК ЛТД», подтверждающие полномочия руководящих  

органов (приказ о назначении, трудовой договор с руководителем); 

26. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо  

копии таких доверенностей. 

Взыскать с Хамета Максима Николаевича в пользу ООО "ДТАЛК ЛТД" неустойку на  случай неисполнения решения суда в размере: за первую неделю неисполнения решения суда –  1.000 (одна тысяча) руб. 00 коп., за вторую неделю неисполнения решения суда – 2.000 (две  тысячи) руб. 00 коп., за третью неделю неисполнения решения суда – 3.000 (три тысячи) руб. 00  коп., впоследствии по 5.000 (пять тысяч) руб. 00 коп. за каждую полную неделю неисполнения  решения суда.  

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.  

Взыскать с Хамета Максима Николаевича в пользу ООО "ДТАЛК ЛТД" расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: О.Н. Жура