Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

Курашова, д. 28, кв. бокс 8, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-1766/2017

21 сентября 2017 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2017 года

Мотивированное решение изготовлено 21 сентября 2017 года

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Артамоновой Л. И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ФИО2, ФИО3 о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – ОАО «Алмазы Якутии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

с использованием средств видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новгородской области (до перерыва),

при участии представителя заявителей ФИО4 по доверенности, в отсутствие надлежаще извещенных заинтересованных лиц, 

 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3 обратились в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением от 31.03.2017г. № б/н о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - открытого акционерного общества "Алмазы Якутии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Определением суда от 02.05.2017 к участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены Открытое акционерное общество «Станкосиб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Акционерный коммерческий банк «Держава» Публичное акционерное общество (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Акционерную компанию «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Определением суда от 06.06.2017 участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены МРИ ФНС России № 1 по Республике Саха (Якутия) и ООО «Экспобанк».

Заинтересованные лица на судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания.

В материалы дела от заявителей поступило ходатайство от 21.07.2017 о приобщении дополнительных документов на 29 л., ходатайство от 21.07.2017 о признании ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО9 соистцами в деле № А58-1766/2017.

От заявителя ФИО3 25.07.2017 в материалы дела поступили возражения на отзыв ПАО АКБ «Держава».

От заявителя ФИО2 26.07.2017 в материалы дела поступили дополнения к заявлению о распределении обнаруженного имущества, письменные возражения на пояснения ООО «Экспобанк».

От заявителя ФИО3 01.08.2017  в материалы дела поступили дополнительные возражения на отзывы ПАО АК «АЛРОСА», ПАО АКБ «Держава», ООО «Экспобанк».

От заявителя ФИО3 04.08.2017 поступили дополнительные документы на 5л.

04.08.2017 от ФИО5, ФИО7, ФИО8 сопроводительным письмом представлены дополнительные документы к ранее направленному ходатайству о вступлении в дело в качестве соистцов.

07.08.2017 в суд поступило ходатайство ФИО10 о признании соистцом в деле № А58-1766/2017.

11.08.2017 от заявителя ФИО2 поступило ходатайство о проведении экспертизы для разрешения вопросов:

-  Какими документами можно подтвердить фактическое наличие долгосрочных финансовых вложений в качестве вклада в уставной капитал других компаний?

-  Какими документами можно подтвердить наличие на балансе предприятиядолгосрочных финансовых вложений ОАО «Алмазы Якутии» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в качестве вклада в уставной капитал ООО КБ «МАК-БАНК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ПАО АК «АЛРОСА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ПАО АКБ «Держава» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)?

- Отражены ли в бухгалтерской отчетности в уставном капитале ООО КБ «МАК-БАНК» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, ПАО АК «АЛРОСА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, ПАО АКБ «Держава» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, долгосрочные финансовые вложения ОАО «Алмазы Якутии» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> по состоянию на 31.03.2017 года?

Проведение экспертизы просит поручить обществу с ограниченной ответственностью «Центр экономического анализа и экспертизы» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 125466, Москва, ул.Соловьиная роща д.10 к.285.

21.08.2017 в материалы дела поступило ходатайство заявителя ФИО3 об истребовании доказательств у ПАО АК «АЛРОСА», у ПАО АКБ «Держава», у ООО «Экспобанк», у ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр», у АО ВТБ «Регистратор».

28.08.2017 в материалы дела поступили ходатайства заявителя ФИО2 об истребовании доказательств: уголовного дела из Мирнинского районного суда, у ООО «Экспобанк» расширенной выписки по счетам.

02.08.2017 в суд поступило ходатайство ФИО11, ФИО12 о признании соистцами в деле № А58-1766/2017.

11.08.2017 в суд поступило ходатайство ФИО13 о признании соистцом в деле № А58-1766/2017.

25.08.2017 в суд поступило ходатайство ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 о признании соистцами в деле № А58-1766/2017.

07.09.2017 в суд поступило ходатайство от представителя заявителей ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО13, ФИО12, ФИО11 о рассмотрении дела в их отсутствие; письменные пояснения о поддержании ходатайства, заявленные ФИО3, ФИО2 по делу № А58-1766/2017.

04.09.2017 в суд поступило ходатайство о допуске к участию в деле ФИО23, являющегося представителем группы лиц - обладателей акций «Алмазы Якутии»: ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, которое оценивается судом как ходатайство о признании их соистцами в деле № А58-1766/2017. 

07.09.2017 в суд поступило ходатайство ООО «Экспобанк» о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя, возражения на ходатайство об уточнении исковых требований, возражения на ходатайство об уточнении исковых требований.

7 сентября 2017 года в судебном заседании представитель заявителей поддержал ходатайство о приобщении дополнительных документов, о признании ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО12, ФИО11, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 соистцами в деле № А58-1766/2017, о назначении экспертизы, об истребовании доказательств;  в части признания соистцами иных лиц не возражает.

Ходатайство заявителей ФИО2, ФИО3, ООО «Экспобанк» о приобщении дополнительных документов судом удовлетворено,  в удовлетворении ходатайства заявителей ФИО2, ФИО3 и иных лиц о признании соистцами,  а также ходатайства заявителей ФИО2, ФИО3 об истребовании доказательств и о проведении экспертизы, судом отказано, о чем вынесено мотивированное определение суда от 12.09.2017.

Представителем заявителя устно заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с дополнительными документами ООО «Экспобанк».

В соответствии с пунктом 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Таким образом, отложение рассмотрения дела на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является не обязанностью, а правом суда, предоставленным законодательством для обеспечения возможности полного и всестороннего рассмотрения дела.

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

Учитывая наличие представленных в материалы доказательств, достаточных для принятия судебного акта по существу, с учетом процессуальных сроков рассмотрения, суд пришел к выводу, что отложение судебного заседания нецелесообразно, приведет к затягиванию рассмотрения дела  и не соответствует целям эффективного правосудия, в связи с чем отказывает в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв с 7.09.2017 с 16 часов 30 минут до 14.09.2017 до 15 часов 30 минут.

После перерыва судебное заседание проводится без использования системы средств видеоконференц-связи ввиду отсутствия технической возможности в отсутствие лиц, участвующих в деле.

В материалы дела от заявителей поступило ходатайство от 07.09.2017 о приобщении доверенности на ФИО23, об уточнении требований – на счете ОАО «Алмазы Якутии» в ООО «МАК-банк» по сведениям производились незаконные финансовые операции с денежными средствами, об истребовании доказательств, в том числе: 

1. выписок по всем счетам ОАО «Алмазы Якутии» у Общества с ограниченной ответственностью  «Экспобанк»,

2. об истребовании а) у ПАО АК «АЛРОСА» следующих документов:

-  устав с изменениями и дополнениями (за весь период);

-  копии журналов учета входящей документации и регистрационных журналов за период с 1993 г. по 2017 г.;

-  надлежащим образом заверенные копии реестра всех владельцев ценных бумаг ПАО АК «АЛРОСА»:

-надлежащим образом заверенные копии передаточных распоряжений в отношении передачи ОАО «Алмазы Якутии» обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО АК «АЛРОСА» в пользу третьих лиц;

-  сведения о лицевом счете/счетах третьих лиц на которые зачислены акции, ранее владельцем которых являлась ОАО «Алмазы Якутии»;

-  сведения об уставном капитале в период с 1993-201 7 год включительно;

-  выписки по счетам депо;

-  первичные документы по учету уставного капитала ПАО АК «АЛРОСА»;

-  отчет об итогах первого выпуска акций;

б) у ПАО АКБ «Держава» следующих документов:

-  устав с изменениями и дополнениями (за весь период);

-  копии журналов учета входящей документации и регистрационных журналов за период с 1993 г. по 2017 г.;

-   надлежащим образом заверенные копии реестра всех владельцев ценных бумаг ПАО АКБ «Держава»;

-   надлежащим образом заверенные копии передаточных распоряжений в отношении передачи ОАО «Алмазы Якутии» обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО АКБ «Держава» в пользу третьих лиц;

-   сведения о лицевом счете/счетах третьих лиц, на которые зачислены акции, ранее владельцем которых являлась ОАО «Алмазы Якутии»;

-   сведения об уставном капитале в период с 1993-2017 год включительно;

-   выписки по счетам депо;

-   первичные документы по учету уставного капитала ПАО АКБ «Держава»;

-   отчет об итогах первого выпуска акций;

в) у ООО «Экспобанк» следующих документов:

- устав с изменениями и дополнениями ООО КБ «МАК-банк» (за весь период);

- копии журналов учета входящей документации и регистрационных журналов за период с 1993 г. по 2017 г. ООО КБ «МАК-банк»; 

-   надлежащим образом заверенные копии реестра всех владельцев ценных бумаг ООО КБ «МАК-банк»;

-   надлежащим образом заверенные копии передаточных распоряжений в отношении передачи доли в уставном капитале ООО КБ «МАК-банк» ОАО «Алмазы Якутии» в пользу ПАО АК «АЛРОСА»;

-   сведения о лицевом счете/счетах третьих лиц в пользу которых была отчуждена доля ОАО «Алмазы Якутии», в уставном капитале ООО КБ «МАК-банк»;

-   сведения об уставном капитале ООО КБ «МАК-банк» (ИНН 

<

***> 750, ОГРН 

<

***>) в период с 1993-2017 год включительно;

-   выписки по счетам депо ООО КБ «МАК-банк»;

- первичные документы по учету уставного капитала ООО КБ «МАК-банк».

Рассмотрев ходатайства заявителей ФИО2, ФИО3 об истребовании доказательств, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных ходатайств в связи со следующим.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Исходя из круга обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, истребование указанных заявителями документов не является целесообразным, в связи с чем, в удовлетворении ходатайств заявителей об истребовании документов судом отказано.

Рассмотрев ходатайство заявителей о приобщении дополнительного документа судом - доверенности на ФИО23 суд считает возможным его удовлетворить.

Ходатайство заявителей об уточнении требований в порядке статьи 49 АПК РФ судом принимается. 

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Открытое акционерное общество «Алмазы Якутии» (ИНН ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), исключено из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 14.05.2013. 

Заявители, ссылаясь на то, что им были выкуплены по закрытой подписке две акции «Алмазы Якутии» серии А № 018703 (регистрационный № 16-01-0048 от 28.06.1993, № 036742 (регистрационный № 16-01-0048 от 28.06.1993) и первый выпуск № 154637 (регистрационный № 16-01-0048 от 28.06.1993), при этом выявлено следующее имущество общества: долгосрочные финансовые вложения ОАО «Алмазы Якутии» - АО «Гарант», ТОО «ЭРМЗ», Коммерческий банк «Якиманка», Торговый дом «Алмазы Якутии», «Станкосиб», ООО «МАК-банк», Коммерческий банк «Держава», «Алмазы-Якутии-Динамо», АО «Свобода», АК «Алмазы России-Саха», о чем указано в годовом отчете  ОАО «Алмазы Якутии», обратились в суд с настоящим иском.

Заинтересованные лица – АК «АЛРОСА» (ПАО) в отзыве от 30.05.2017, АКБ «Держава» (ПАО) в отзыве без номера и даты, ООО «Экспобанк» в отзыве без номера и даты, возражают против удовлетворения заявления ФИО2, ФИО3

Изучив материалы дела, выслушав представителя заявителей, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность  распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в ЕГРЮЛ введений о прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.

Из смысла указанных норм следует, что правом обращения в суд с заявлением о назначении указанной процедуры наделены заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации юридических лиц.

Пункт 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации введен в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу (пункт 1 статьи 3). 

Согласно пункту 3 статьи 3 указанного Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Таким образом, до 01.09.2014 процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица отсутствовала. 

Согласно представленной в материалы дела выписке из единого государственного реестра юридических лиц Открытое акционерное общество «Алмазы Якутии» (ИНН ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исключено из Единого государственного реестра юридических лиц 14.05.2013. 

На основании приведенного нормативного регулирования, учитывая факт исключения общества из ЕГРЮЛ до 01.09.2014, суд приходит к выводу о том, что в данном случае положения пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации - процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ОАО «Алмазы Якутии» не подлежит применению, что также  соответствует сложившейся судебной практике (постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2016 № 18АП-9959/2016 по делу № А07-7431/2016, решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2015 по делу № А40-97601/2015). 

Иные доводы заявителей не подлежат оценке судом, так как они не имеют существенного правового значения при рассмотрении данного заявления.

При таких обстоятельствах в удовлетворении заявления следует отказать.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления ФИО2, ФИО3 о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – ОАО «Алмазы Якутии» отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

 

Судья

Артамонова Л. И.