АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Иркутск                                                                                  

09.03.2021 г.                                                                                        Дело № А19-31621/2018

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 03.03.2021 г.

Решение изготовлено в полном объеме 09.03.2021 г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Ханафиной А.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дугаржаповой Е.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ФИО1 (г. САЯНСК) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 664009, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. КУЛТУКСКАЯ, Д. 13, КВ. 32)

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАВАТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 121552, Г. МОСКВА, УЛ. ЕЛЬНИНСКАЯ, Д. 15, КВ. 5)

третьи лица: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 664007, 

<

...>)

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ по ИПНО города Москвы (адрес: 127083, 

<

...>)

Кунцевский ОСП УФССП России по Москве (адрес: 119331, 

<

...>)

Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера города Москвы (адрес: 125047, 

<

...>)

ФИО2 (г. Иркутск)

ФИО3 (г. Иркутск)

о признании сделок недействительными

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО4, доверенность, паспорт,

от ответчика - ООО «СКИФ»: ФИО5, доверенность, удостоверение адвоката;

от ответчика ООО «САЛАВАТ»: не явился, извещен,

от третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО1 (далее – истец) обратилась в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ", ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАВАТ" (далее - ответчики) с учетом принятых уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительными (ничтожными) договоров долевого участия в строительстве от 15.01.2014 между ООО «Боровский» (Застройщик) и ООО «Скиф» (покупатель) в части актов приема-передачи помещений от 05.03.2015, а именно:

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 100,1 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:442, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб.

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 252,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:431, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 38) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб.

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 93,5 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:465. расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 62) торгово-развлекательного центра «Скиф» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб.

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения, площадью 45,5 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:467, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб.

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения общей площадью 596,5 кв. м., расположенное в цокольном этаже № 1 двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 1,1а,2,3,4,5,6,7,1. кадастровый номер 38:28:010413:559, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-098) на сумму 37 949 200 руб.

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения общей площадью 460,9 кв. м., расположенное на 1 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 10,11,12,13.14,15,16, кадастровый номер 38:28:010413:470, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-100) на сумму 13 199 600 руб.

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения общей площадью 778 кв.м. расположенного на 1 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 37, кадастровый номер 38:28:010413:457, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск. мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб.

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 25,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:459, расположенного на первом этаже (номер на поэтажном плане 52), торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб.

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 50,7 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:460, расположенных на 1 этаже (номера на поэтажном плане 53) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб.

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения общей площадью 244,9 кв. м., расположенное на 2 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 7,7а,8,9,10,11,12,13,14, кадастровый номер 38:28:010413:434, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001 /2014-103) на сумму 17 844 600 руб.

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения на втором этаже площадью 443,2 кв.м., номера на поэтажном плане 1.2.3, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, кадастровый номер 38:28:010413:433 к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный  номер): № 38:38:08/001 /2014-103) на сумму 17 844 600 руб.

Применений последствий недействительности сделки в виде возврата имущества в пользу ООО «Салават», являющегося правопреемником ООО «Боровский», а именно:

Нежилого помещения площадью 100,1 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015. кадастровый номер 38:28:010413:442, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44. по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб.

Нежилого помещения площадью 252,4 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, кадастровый номер 38:28:010413:431, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 38) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационные номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб.

Нежилого помещения площадью 93,5 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, кадастровый номер 38:28:010413:465, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 62) торгово-развлекательного центра «Скиф» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму на сумму 43 426 400 руб.

Нежилого помещения, площадью 45,5 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, кадастровый номер 38:28:010413:467, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб.

Нежилого помещения общей площадью 596,5 кв. м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, расположенного в цокольном этаже № 1 двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 1,1а,2,3,4,5,6,7,1, кадастровый номер 38:28:010413:559, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договор)/ долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-098) ищк сумму 37 949 200 руб.

-Нежилого помещения общей площадью 460,9 кв. м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, расположенного на 1 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 10,11,12,13,14,15,16, кадастровый номер 38:28:010413:470, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер -38:38:08/001/2014-100) на сумму 13 199 600 руб.

Нежилого помещения общей площадью 778 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, расположенного на 1 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 37, кадастровый номер 38:28:010413:457, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб.

-Нежилого помещения площадью 25,4 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, кадастровый номер 38:28:010413:459, расположенного на первом этаже (номер на поэтажном плане 52), торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.201 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб.

Нежилого помещения площадью 50,7 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, кадастровый номер 38:28:010413:460, расположенного на 1 этаже (номера на поэтажном плане 53) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск. мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб.

Нежилого помещения общей площадью 244,9 кв. м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, расположенного на 2 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 7,7а,8,9,10,11,12.13,14, кадастровый номер 38:28:010413:434, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-103) на сумму 17 844 600 руб.

Нежилого помещения на втором этаже площадью 443.2 кв.м., по акту приема-передачи от 05.03.2015, номера на поэтажном плане 1.2.3, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, кадастровый номер 38:28:010413:433, по договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-103) на сумму 17 844 600 руб.

В обоснование иска указано на то, что ООО «Скиф» получило в собственность недвижимое имущество на сумму 138 301 400 руб. безвозмездно, денежных средств на покупку объектов недвижимого имущества не имелось у ООО «Скиф», расчеты по договорам долевого участия в наличной форме производиться не могли, оплаты по договорам отсутствовала, сделки являются безвозмездными; поскольку расчеты между юридическими лицами проводятся в безналичной форме, в наличной форме расчеты производятся в размере, не превышающем 100 000 руб.; после получения в собственность объектов недвижимого имущества в апреле-мае 2015 общей площадью более 6 000 кв.м., рыночной стоимостью 138 301 400 руб. не произведя никаких затрат в 2015-2016 году ООО «Скиф» в лице директора Келлер К.И. обязано было задекларировать внереализационный доход, исходя из рыночной стоимости полученной недвижимости и заплатить в бюджет 15% от суммы  полученного дохода, 20 745 210 руб., данный налог уплачен в бюджет не был. Кроме того, сделка на заключение договоров долевого участия от 15.01.2014 не была одобрена собранием участников общества, поскольку общество зарегистрировано 23.12.2013, собрание участников общество не могло быть собрано для согласования сделки.

Ответчик ООО «САЛАВАТ», извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, к судебному заседанию заявлений и ходатайств не направил.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, к судебному заседанию заявлений и ходатайств не направили.

Дело рассмотрено в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом оглашено заключение эксперта. 

Истец исковые требования поддержал, дал пояснения.

Ответчик исковые требования не признал, дал пояснения.

Суд завершено заявление о фальсификации доказательств.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Боровский» и ООО «Скиф» заключен договор долевого участия в строительстве от 15.01.2014, согласно условиям которого ООО «Боровский» обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить ТРЦ «Скиф» и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передавать объект долевого строительства ООО «Скиф» долевого строительства, а ООО «Скиф» долевого строительства обязался уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Скиф».

Пунктом 3.2 договором установлено, что цена договора составляет 25 881 600 руб. 

Согласно пункту 4.3 договора обязательства ООО «Боровский» считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта.

Из пункта 4.4 договора обязательства ООО «Скиф» долевого строительства считаются исполненными с момента оплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта.

Согласно пункту 8.1 договора передача объекта долевого строительства ООО «Боровский» и принятие его ООО «Скиф» долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту.

Между ООО «Боровский» и ООО «Скиф» заключен договор долевого участия в строительстве от 15.01.2014, согласно условиям которого ООО «Боровский» обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить ТРЦ «Скиф» и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передавать объект долевого строительства ООО «Скиф» долевого строительства, а ООО «Скиф» долевого строительства обязался уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Скиф».

Пунктом 3.2 договором установлено, что цена договора составляет 37 949 200 руб. 

Согласно пункту 4.3 договора обязательства ООО «Боровский» считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта.

Из пункта 4.4 договора обязательства ООО «Скиф» долевого строительства считаются исполненными с момента оплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта.

Согласно пункту 8.1 договора передача объекта долевого строительства ООО «Боровский» и принятие его ООО «Скиф» долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту.

Между ООО «Боровский» и ООО «Скиф» заключен договор долевого участия в строительстве от 15.01.2014, согласно условиям которого ООО «Боровский» обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить ТРЦ «Скиф» и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передавать объект долевого строительства ООО «Скиф» долевого строительства, а ООО «Скиф» долевого строительства обязался уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Скиф».

Пунктом 3.2 договором установлено, что цена договора составляет 13 199 600 руб. 

Согласно пункту 4.3 договора обязательства ООО «Боровский» считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта.

Из пункта 4.4 договора обязательства ООО «Скиф» долевого строительства считаются исполненными с момента оплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта.

Согласно пункту 8.1 договора передача объекта долевого строительства ООО «Боровский» и принятие его ООО «Скиф» долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту.

Между ООО «Боровский» и ООО «Скиф» заключен договор долевого участия в строительстве от 15.01.2014, согласно условиям которого ООО «Боровский» обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить ТРЦ «Скиф» и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передавать объект долевого строительства ООО «Скиф» долевого строительства, а ООО «Скиф» долевого строительства обязался уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Скиф».

Пунктом 3.2 договором установлено, что цена договора составляет 43 426 400 руб. 

Согласно пункту 4.3 договора обязательства ООО «Боровский» считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта.

Из пункта 4.4 договора обязательства ООО «Скиф» долевого строительства считаются исполненными с момента оплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта.

Согласно пункту 8.1 договора передача объекта долевого строительства ООО «Боровский» и принятие его ООО «Скиф» долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту.

Между ООО «Боровский» и ООО «Скиф» заключен договор долевого участия в строительстве от 15.01.2014, согласно условиям которого ООО «Боровский» обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить ТРЦ «Скиф» и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передавать объект долевого строительства ООО «Скиф» долевого строительства, а ООО «Скиф» долевого строительства обязался уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Скиф».

Пунктом 3.2 договором установлено, что цена договора составляет 17 844 600 руб. 

Согласно пункту 4.3 договора обязательства ООО «Боровский» считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта.

Из пункта 4.4 договора обязательства ООО «Скиф» долевого строительства считаются исполненными с момента оплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта.

Согласно пункту 8.1 договора передача объекта долевого строительства ООО «Боровский» и принятие его ООО «Скиф» долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту.

Согласно выписке из  ЕГРЮЛ в отношении ООО «Боровский», ООО «Боровский» 27.03.2015 прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения, правопреемником указан ООО «Салават».

Из уведомления о проведении очередного общего собрания участников ООО «Скиф» от 17.04.2017 следует, что ФИО1 исключена из состава ООО «Скиф», поскольку наносит ущерб обществу. (т. 1 л.д. 73).  

Как следует из отзыва ответчика, договоры долевого участия в строительстве являются возмездными договорами. Договоры долевого участия в строительстве были заключены и зарегистрированы в установленном порядке, в договорах согласованы все существенные условия в соответствии с п. 1,2 ст. 432 ГК РФ,  договоры долевого участия в установленном порядке не оспаривались застройщиком  ни с момента их заключения в 2014 году, ни после передачи объектов заказчику в 2015 году, не признавались недействительными. В силу статьи 2 Федерального Закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Здание, в котором расположены помещения - торговый центр, расположенный по адресу: 

<

...> было введено в эксплуатацию 05.03.2015 года на основании разрешения городского округа МО г. Саянска от 05.03.2015 года № RU38304000-C-209. Только после ввода в эксплуатацию здания застройщик по договорам долевого участия в строительстве передал истцу конкретные нежилые помещения в здании и было зарегистрировано право собственности на них. Данные факты подтверждаются свидетельствами о праве собственности, выданными на 44 объекта и актами приема передачи нежилых помещений. Факты оплаты по договорам участия в долевом строительстве подтверждаются актами приема передачи нежилых помещений по договорам долевого участия в строительстве в количестве 50 штук от 05.03.2015. В решении по делу № 2-1207/2016 от 14.12.2016, вынесенного Саянским городским судом по иску ФИО6 к ФИО7 о взыскании займа и судебных расходов указано, что в адрес ФИО7, являвшего единственным учредителем и директором фирмы-застройщика ООО «Боровский» передавались денежные средства в счет долевого участия в строительстве в г. Саянске. Оригинальные финансовые документы, договора на основании которых были привлечены денежные средства для строительства торгового центра ООО Скиф не имеет возможности предоставить в виду их утраты. Данные факты подтверждаются следующими доказательствами: определением арбитражного суда Иркутской области от 13 февраля 2018 года по делу № А19-20350/2016, определением арбитражного суда Иркутской области от 19 ноября 2018 года по делу № А19-20350/2016, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 июля 2017 года, вынесенного старшим оперуполномоченным ОУР ОП-5 МУ МВД России « Иркутское капитаном полиции ФИО8, актом о ревизии документов, возможных к восстановлению в ООО «Скиф» от 06 июля 2018 года, актом о последствиях залива нежилого помещения по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 13, оф. 232 от 19 августа 2014 года. О фактах утраты документов истцу достоверно было известно на момент обращения в суд, так как именно ФИО1 в лице своих представителей ФИО9 и ФИО4 инициировала иски о понуждении к проведению аудиторской проверки, взыскании штрафа и судебной неустойки. Истец не оспорила факты утраты документов первичного налогового учета, установленные судами при вынесении вышеуказанных определений. Однако то обстоятельство, что в бухгалтерском учете ответчика отсутствуют сведения о перечисленных денежных средствах виду утраты первичной финансовой документации не является основанием для вывода о неисполнении участниками долевого строительства обязательств по оплате нежилых помещений в торговом центре. Кроме того, в случае неоплаты покупателем по возмездному договору предусмотрены иные последствия, чем признание договора недействительным (ничтожным).

Истцом обязательства по оплате по договорам долевого участия в строительстве были выполнены в полном объеме, что подтверждается отсутствием каких либо претензий со стороны застройщика на протяжении более пяти лет с момента заключения договоров.

Ответчик оспаривает, что сделки по приобретению недвижимости не являлись крупными и были одобрены собранием участников общества. Срок исковой давности по искам о признании недействительной сделки, совершенной с нарушением порядка ее совершения, и о применении последствий ее недействительности, в том числе когда такие требования от имени общества предъявлены участником акционером) или членом совета директоров (наблюдательного совета) (далее - совет директоров), исчисляется со дня, когда лицо, которое самостоятельно или совместно с иными лицами осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, узнало или должно было узнать о том, что такая сделка совершена с нарушением требований закона к порядку ее совершения, в том числе если оно непосредственно совершало данную сделку. ИП ФИО1 в рамках судебных споров по искам ООО «Скиф» о взыскании неосновательного обогащения был представлен договор безвозмездного пользования от 16 сентября 2014 года, по которому она, по её утверждению, получила в пользование недвижимость от ООО «Скиф» по оспариваемым ей договорам долевого участия в строительстве. Таким образом, ФИО1 узнала о приобретении ООО «Скиф» имущества по договорам долевого участия в строительстве не позднее 16.09.2014- даты подписания договора безвозмездного пользования. С исковым заявлением по оспариванию крупной сделки ФИО1 обратилась в суд  21.12.2018. ФИО1 указала, что узнала о приобретении недвижимости 29.02.2016 года, истец указывает, что первое собрание в обществе было созвано 30.04.2017. 

Из заявления ФИО7 следует, что 15.01.2014 года между ООО «Боровский» и ООО «Скиф» были заключены договора долевого участия на общую сумму 138 301 400 рублей. Согласно п. 3.5 договоров долевого участия, денежные суммы за приобретаемые объекты недвижимого имущества должны были быть уплачены Застройщику единовременно в течение трех дней с момента подписаний договоров, то есть до 18.01.2014 года. По вышеуказанным договорам, денежных средств на расчетный счет ООО «Боровский» не перечислялось и в кассу не вносилось вплоть до моего увольнения 25.07.2014 года. После подписания договора оплаты не было произведено. Директор ООО «Скиф» Келлер К.И. мотивировал это тем, что не успели открыть расчетные счета и получить деньги для оплаты. После нескольких бесед состоявшихся в течении февраля-мая 2014 года, был ответ- «деньги все еще не успели получить, но скоро они придут». 08.08.2014 года им было принято решение о реорганизации ООО "БОРОВСКИЙ" в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью «Салават», подписан передаточный акт между руководителями ООО "БОРОВСКИЙ" и ООО «Салават», Передаточный акт был заверен нотариусом ФИО10 08.08.2014 года. Согласно передаточного акта от 08.08.2014 все полномочия, связанные с возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт (после 08.08.2014), возлагались на руководителя ООО «Салават». Более ни каких документов в отношении ООО "БОРОВСКИЙ" ни он ни его супруга (как владелица совместной собственности в виде 100% доли в ООО «БОРОВСКИЙ») не подписывали. Все полномочия по назначению руководителей, распоряжением имуществом находящегося в собственности ООО «БОРОВСКИЙ», после 08.08.2014 года возлагались на руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Салават». На момент присоединения, оплаты по договорам долевого участия не было произведено. О заключении договоров долевого участия с супругой-ФИО1, как участником ООО «Скиф» информацией не делился, так как это была коммерческая информация и о таких заключаемых сделках учредителям, должен был докладывать руководитель ООО «Скиф» Келлер К.И., так как в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", на момент заключения вышеуказанных сделок  (в редакции Федерального закона  № 282-ФЗ от 29.12.2012 «Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанная с приобретением,  отчуждением или ничтожностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-03 "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Та же в соответствии с СК РФ (ст. 33-35) определяет режим распоряжения совместной собственностью, а именно то что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Но это касается личного имущества супругов. А заключение договоров долевого участия им как руководителем юридического лица, относится к исполнению должностных обязанностей, и данная информация относится к коммерческой и не подлежит разглашению третьим лицам.

Из пояснений Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области следует, что решением Арбитражного суда Иркутской области от 02.11.2018 по делу № А19-3632/2016 с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ООО «СКИФ» взыскана сумма неосновательного обогащения за незаконное пользование чужим имуществом в размере 8 231 99 руб. 60 коп. Оценка законности заключения договоров долевого участия в строительстве от 15.04.2014 дана в рамках указанного выше дела, и ответчиком не оспаривалась. В абзаце 7 на странице 5 решения указано, что право собственности истца на указанные помещения возникло в силу договоров долевого участия в строительстве от 15.01.2014, зарегистрировано в установленном законном порядке, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 15.05.2015 и не оспаривается ответчиком ИП ФИО1 Анализ данных о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Скиф» показал, что общая сумма поступления денежных средств за период с 01.01.2014 по 01.07.2018 составила 55 379 105,82 руб., направлено поставщикам и иным лицам - 55 250 301,34 рублей. Из них 41 817 557,75 руб. в 2016, 2017 и 2018 годах, когда основные суммы поступления денежных средств являются арендной платой торговых помещений торгового центра, расположенного в г. Саянске, мкр. Строителей 44. Данные денежные средства не могут быть инвестированы в строительство этого объекта. Можно сделать вывод о том, что у ООО «СКИФ» денежных средств не достаточно на оплату долевого строительства, указанного в исковом заявлении (138 301 400 рублей).

Согласно исковому заявлению, строительство здания, собственником помещений которого по договору долевого участия стало ООО «СКИФ» осуществлялось ООО «Боровский», правопреемником которого в настоящее время является ООО «САЛАВАТ». Эта информация соответствует сведениям, размещенным на сайте Стройнадзора Иркутской области. Согласно данной информации, ООО «Боровский» в 2013 году осуществляло незаконное строительство торгового центра в г. Саянске. Контроль данного объекта Стройнадзор не осуществлял. Информация о строительстве ООО «Боровский» объекта в подтверждается сведениями о движении денежных средств по его расчетному счету. При анализе движения денежных средств по расчетному счету ООО «Боровский» за 2013 год установлено следующее. Общая сумма поступлений денежных средств составила 55 853 190,63 руб., в том числе денежные средства по долевому строительству - 43 423 401 руб. Указанные денежные средства перечислены ООО «СОЛЕЙ» - 20 900 ООО руб., ООО «АЛЬЯНС ТК» - 17 500 ООО (за ООО «Солей»), клиентами Иркутского Регионального Центра - ФИЛИАЛ АКБ «СОЮЗ» (ОАО) - 2 954 501 руб., ООО «АГРОЛАЙН» - 1 500 ООО рублей. Перечислено в анализируемом периоде 55 848 207,37 рублей. Получателями денежных средств являлись поставщики строительных материалов и оборудования, используемого в торговых центрах (лифты, эскалаторы, оборудование кинозалов и т.п.). Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что строительство торгового центра, сделка по долевому участию в котором является предметом рассмотрения по данному делу, осуществлялось за счет средств ООО «Солей» (ликвидировано 19.11.2013) учредителем которого на момент направления средств подрядной организации ООО «Боровский», являлся Келлер К.И. В настоящее время руководителем ООО «СКИФ» является Келлер К.И. Таким образом, бенефициаром от использования торгового центра являются лица, осуществившие его финансирование при строительстве.

Согласно справке ООО «Боровский» от 01.10.2014 ФИО11, являясь с 16.09.2014 директором ООО «Боровский», не получала при вступлении в данную должность, от предыдущего директора Общества - ФИО12 документов свидетельствующих о наличии дебиторской и кредиторской задолженности ООО «СКИФ» перед ООО «Боровский». На 01.10.2014 задолженность вышеуказанного ООО «СКИФ» перед ООО «Боровский» отсутствует.

Из нотариального удостоверенного заявления ФИО13 № 16 АА  3410108 от 06.06.2016 следует, что ФИО13, подтвердила, что за время ее работы в должности директора ООО "Боровский" с момента ее вступления в данную должность и до момента реорганизации Общества, путем присоединения к ООО "Салават" документы о наличии дебиторской и кредиторской задолженности ООО "СКИФ" перед ООО "Боровский" не получала. Соответственно при реорганизации ООО "Боровский", документы о задолженности ООО "СКИФ" перед ООО "Боровский" в ООО "Салават" не передавались.

Согласно отзыву третьего лица ФИО3, денежные средства от учредителя ООО «Скиф» ФИО3 вносились на строительство ТРЦ «Скиф» следующим образом: через ФИО2 директора ООО «Солей» и ФИО14 директора ООО «Фиджи» денежные средства перечислялись ЗАО «Темерсо» поставлявшего строительные материалы для строительства ТРЦ «Скиф». Было поставлено материалов на 24 952 930 руб., через ФИО6. по кассовым ордерам на сумму 1 992 079 руб. (кассовые ордера от 26.12.12; 22.03.13; 28.03.13); Всего внесено на строительство ТРЦ «Скиф» от учредителя ООО «Скиф» Киреенко денежные средства в суме 47 245 000; ФИО7 получал наличные деньги и строительные материалы, которые использовал на строительство ТРЦ «Скиф» не приходуя эти деньги и материалы, о чем свидетельствуют, в частности, его пояснения при рассмотрении судебных дел по искам ФИО2 и ФИО6 При оформлении права собственности ООО «Скиф», в котором я являюсь учредителем на помещения в ТРЦ «Скиф» денежные средства и материалы, переданные ФИО7 были учтены в счет оплаты за помещения. Задолженность перед ней, как учредителем учтена в балансе ООО «Скиф» что например указано в бухгалтерском балансе  ООО «Скиф» на 31 декабре 2018 года, на 31 декабря 2017 года по коду строки 1520 - кредиторская задолженность. Таким образом, обязанность по оплате недвижимости, приобретенной на имя ООО «Скиф» в соответствии со ст. 313 ГК РФ осуществлялась в том числе за счет средств физических лиц- учредителей. Здание торгово-развлекательного центра «Скиф», расположенное по адресу: 

<

...> было построено за счет денежных средств дольщиков. Истец является супругой единственного учредителя ООО «Боровский» и застройщика торгового центра «Скиф» ФИО7, о чем мне стало достоверно известно а рамках рассмотрения гражданского дела № 201052/2018 в Саянском городском суде по иску ФИО7 к ФИО1 о разделе общего имущества супругов ФИО16. По данному делу является третьим лицом. ФИО7 с 14.10.2006 года состоит в браке с ФИО1, данный факт подтверждается свидетельством о заключении брака 

<

...>, выдано 14 октября 2006 года Управлением Загс Иркутской области по г. Саянску. Спорные объекты были построены за счет средств ООО «Боровский», данная организация обладала достаточными средствами для строительства спорного объекта без привлечения денежных средств дольщиков, либо семья ФИО16 направляла свои денежные средства на его строительство. ФИО1 оспаривает сделки с целью дальнейшего раздела данного имущества между супругами, кроме того, оспаривая сделки - договора долевого участия, ФИО1 пытается уйти от ответственности по возмещению неосновательного обогащения, которое она получила используя имущество ООО «Скиф».

Из отзыва Келлер К.И. следует, что Келлер К.И. просил отказать в удовлетворении заявления, указал, что оснований не доверять ФИО1 у него не было; акты приема-передачи передавались в несколько этапов лично от ФИО1, далее акты были переданы в регистрационную службу, у всех других застройщиков тоже имеются эти акты, вызывает сомнение тот факт, почему ФИО1 передавала акты, если знала, что акты сфальсифицированы.

Согласно нотариально удостоверенному заявлению ФИО6 № 38АА3041320 от 21.10.2019 его дочь является одним из учредителей ООО «Скиф» с момента его создания, ООО «Скиф» является участником долевого строительства торгового центра в г. Саянске. В начале марта 2015 Келлер К.И. сообщил им с дочерью о том, что здание торгового центра сдано в эксплуатацию и надо ехать в г. Саянск, чтобы оформлять права на недвижимость, о сдаче объекта  в эксплуатацию со слов Келлера К.С. стало известно от ФИО1 которая также являлась учредителем ООО «Скиф» и работником застройщика ООО «Боровский». В первой половине марта 2015, точную дату не помнит, приехал в г. Саянске вместе с Келлером, так как хотел убедиться, что помещения действительно готовы и здание введено в эксплуатацию, действия совершал по просьбе дочери Екатерины. Они приехали в здание торгового центра по адресу: мкр. Строителей, 44 в г. Саянске, в это здание подошла ФИО1 которую он знал визуально и ранее. Офис ФИО1 находился в здании торгового центра Скиф. Боровская передала Келлеру часть актов приема-передачи нежилых помещений, она пояснила, что все акты еще не готовы, так как еще не на все помещения изготовлены технические паспорта и не известна точная площадь нежилых помещений, которые подлежат передаче. Она сказала, что акты будут передавать частями, по мере изготовления технических и кадастровых паспортов на помещения. ФИО6 посмотрел акты, все они были однотипными, датированы 05.03.2015 дата ввода здания в эксплуатацию, подписаны ФИО11, на актах имелись печати. Келлер спросил, кто такая ФИО11 ФИО1 пояснила, что это новый директор ООО «Боровский». Потом Келлер и ФИО6  сверили помещения с договорами долевого участия в строительстве, посмотрели их в здании. После этого Келлер подписал акты со своей стороны и снова передал их ФИО1, у него не сомнений, что Боровская действует законно, так как она вела себя уверенно, владела информацией по застройке, сдаче объектов в эксплуатацию, по изготовлению документов. 

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено о фальсификации доказательств:

Актов приема-передачи нежилых помещений от 05.03.2015:

1.Нежилого помещения общей площадью 778 кв.м., расположенного на 1 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 37, кадастровый номер 38:28:010413:457, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44:

2.Нежилого помещения общей площадью 596,5 кв. м., расположенное в цокольном этаже № 1 двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 1,1а,2,3,4,5,6,7,1, кадастровый номер 38:28:010413:559, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44;

3.Нежилого помещения общей площадью 460,9 кв. м., расположенное на 1 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 10,11,12,13,14,15,16, кадастровый номер 38:28:010413:470, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44;

4.Нежилого помещения общей площадью 244,9 кв. м., расположенное на 2 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 7,7а,8,9,10,11,12,13,14, кадастровый номер 38:28:010413:434, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44

5.Нежилого помещения на втором этаже площадью 443.2 кв.м., номера на поэтажном плане 1.2.3, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, кадастровый номер 38:28:010413:433.

6.Нежилого помещения площадью 93,5 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:465, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 62) торгово-развлекательного центра «Скиф» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44.

7.Нежилого помещения площадью 45,5 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:467, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44.

8.Нежилого помещения площадью 252,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:431, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 38) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44.

9.Нежилого помещения площадью 25,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:459, расположенного на первом этаже (номер на поэтажном плане 52), торгово-развлекательного центра «С1ШФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44.

10.Нежилого помещения площадью 50,7 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:460, расположенных на 1 этаже (номера на поэтажном плане 53) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44.

11.Нежилого помещения площадью 100,1 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:442, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44.

12. Справки ООО «Боровский» от 01.10.2014,

13. Заявления от 06.06.2016 ФИО17.

В рамках проверки заявления о фальсификации истец ходатайствовал о назначении судебной почерковедческой экспертизы; не возражал о назначении судебной комиссионной экспертизы.

Определением суда от 10.07.2020 по делу назначена судебная комиссионная почерковедческая экспертиза, поручив ее проведение эксперту ФИО18 ООО «Байкальский центр детекции лжи и судебных экспертиз», ФИО19 АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа», производство по делу приостановлено до проведения судебной экспертизы.

Определением суда от 28.01.2021 возобновлено производство по делу.

Определениями суда проведение экспертизы неоднократно продлевалось по ходатайствам эксперта.

В материалы дела поступило заключение экспертизы 25.01.2021.

Выводы эксперта: Подписи в разделе: «Подписи сторон: Застройщик ООО «Боровский»:____________ ФИО11», изображения которых имеются в копиях следующих документов:

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 100,1 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:442, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб. (док. № 2),

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 252,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:431, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 38) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб. (док. № 8),

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 93,5 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:465. расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 62) торгово-развлекательного центра «Скиф» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб. (док. № 11),

выполнены одним лицом (подписи I группы).

Подписи в разделе: «Подписи сторон: Застройщик ООО «Боровский»:____________ ФИО11», изображения которых имеются в копиях следующих документов:

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 25,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:459, расположенного на первом этаже (номер на поэтажном плане 52), торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб. (док.№ 1),

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 50,7 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:460, расположенных на 1 этаже (номера на поэтажном плане 53) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб. (док. № 3),

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 100,1 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:442, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 26) по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб. (док. № 4),

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения общей площадью 244,9 кв. м., расположенное на 2 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 7,7а,8,9,10,11,12,13,14, кадастровый номер 38:28:010413:434, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001 /2014-103) на сумму 17 844 600 руб. (док. № 5),

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения на втором этаже площадью 443,2 кв.м., номера на поэтажном плане 1.2.3, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, кадастровый номер 38:28:010413:433 к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный  номер): № 38:38:08/001 /2014-103) на сумму 17 844 600 руб.; (док. № 6),

- Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 252,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:431, расположенного на 2 этаже (номер на поэтажном плане 38) торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-096) на сумму 43 426 400 руб. (док. № 7),

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения общей площадью 778 кв.м. расположенного на 1 этаже двухэтажного ТРЦ «Скиф», номер на поэтажном плане: 37, кадастровый номер 38:28:010413:457, адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Саянск. мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб. (док. № 9),

-Акта приема-передачи от 05.03.2015 нежилого помещения площадью 25,4 кв.м., кадастровый номер 38:28:010413:459, расположенного на первом этаже (номер на поэтажном плане 52), торгово-развлекательного центра «СКИФ» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 44, к договору долевого участия от 15.01.2014 (регистрационный номер 38:38:08/001/2014-101) на сумму 25 881 600 руб. (док. №10),

выполнены другим лицом (подписи II группы),

Подпись в разделе «Директор ООО «Боровский», изображение которой имеется в копии Справки ООО «Боровский» б/н от 01.10.2014 (док. № 12), в том числе в электронных копиях документа № 12 и подпись в удостоверенном ВРО нотариуса ФИО20 Заявлдении гр. ФИО13 в разделе «Заявитель ФИО13» (16 АА 3410108) (док. № 13) выполнены, вероятно, одним лицом (см. исследовательскую часть заключения).

Решить вопрос: «Одним или разными лицами выполнены подписи, изображения которых имеются в представленных на экспертизу документах I группы и II группы, а также в документах II группы и III группы – по существу не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения». (т. 8 л.д 75).

Истец ходатайствовал о назначении дополнительной судебной комиссионной почерковедческой экспертизы; дал пояснения. До рассмотрения ходатайства о назначении дополнительной экспертизы ходатайствовал об истребовании доказательств у МИФНС  России№ 18 по Республике Татарстан, у нотариуса Казанского нотариального округа Республики Татарстан ФИО21, отдела УФМС России по Республике Татарстан в Высокогорском районе.

Ответчик - ООО «СКИФ» возражал по ходатайству о назначении дополнительной судебной экспертизы, дал пояснения. 

Суд, рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств, о назначении экспертизы, отказал в их удовлетворении, поскольку в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства самостоятельного получения доказательств по делу, не выполнены требования статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд завершил рассмотрение заявления о фальсификации доказательств.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

При этом истец должен обосновать наличие у него материально-правовой заинтересованности в деле и указать, на защиту каких субъективных прав и законных интересов направлены исковые требования, какие права истца могли бы быть защищены (восстановлены) в случае удовлетворения иска.

При обращении заинтересованного лица суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, устанавливает, нарушены ли лицом, к которому предъявлен иск, права или законные интересы истца и могут ли они быть восстановлены в результате удовлетворения такого иска.

Статья 12 ГК РФ предусматривает возможные способы защиты гражданских прав.

В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Действия лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, называются сделками. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

Акт приема-передачи не является самостоятельной сделкой, а представляет собой документ, формально подтверждающий совершение участниками гражданского оборота действий по фактической передаче какого-либо имущества и не является самостоятельной сделкой, поскольку удостоверяет только факт исполнения спорного договора.

В данном случае не подписание истцом оспариваемых актов или подписание их неуполномоченным лицом не свидетельствует о неисполнении ответчиком обязательств по договору. Кроме того, данные обстоятельства были предметами рассмотрения в иных гражданских делах, где им была дана оценка.

Суд признает необоснованным заявление о фальсификации в рамках рассмотрения настоящего спора, исходя из заявленных требований о признании оспариваемых актов недействительными сделками, к каковым оспариваемые акты не относятся.

Оснований для признания оспариваемых актов недействительными в гражданско-правовом смысле не имеется; они не влекут возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон.

Данная правовая позиция нашла отражение в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.10.2017 № 309-ЭС17-14176.

Учитывая вышеизложенное, требования истца являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Доводы ответчика ООО «Скиф» о пропуске истцом срока исковой давности суд считает несостоятельными, поскольку, как указано выше, оспариваемые истцом акты не являются сделками в гражданско-правовом смысле.

В соответствии с частью 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом разрешаются вопросы распределения судебных расходов, к каковым в силу статей 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится и государственная пошлина, и денежные суммы, подлежащие выплате экспертам.

Определением суда от 10.07.2020 по делу назначена судебная комиссионная почерковедческая экспертиза, поручив ее проведение эксперту ФИО18 ООО «Байкальский центр детекции лжи и судебных экспертиз», ФИО19 АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа», производство по делу приостановлено до проведения судебной экспертизы.

Истцом представлены платежные поручения № 59 от 17.07.2019,  № 88 от 10.12.2019 о перечислении на депозит Арбитражного суда Иркутской области денежных средств в размере 104 000 руб. 00 коп. за проведение экспертизы. (л.д. 147 т4, л.д. 1 т.5).

Ответчиком представлены платежные поручения № 240 от 25.06.2020,  № 347 от 12.11.2019 о перечислении на депозит Арбитражного суда Иркутской области денежных средств в размере 195 000 руб. 00 коп. за проведение экспертизы. (л.д. 160 т4, л.д. 21 т.7).

В материалы дела поступило заключение экспертизы 25.01.2021.

ООО «Байкальский центр детекции лжи и судебных экспертиз» выставило счет № 10 от 27.01.2021 об оплате работ по заключению эксперта по настоящему делу, указав, что выплате подлежат денежные средства в сумме 104 000 руб. 00 коп. 

АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» выставило счет № 7 от 22.01.2021 об оплате работ по заключению эксперта по настоящему делу, указав, что выплате подлежат денежные средства в сумме 75 000 руб. 00 коп. 

В силу части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации за работу, выполненную экспертами по поручению суда, эксперты получают вознаграждение, размер которого определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.

Определением суда от 09.03.2021 денежные средства в размере 104 000 руб., внесенные истцом на депозит суда за проведение судебной экспертизы, перечислены экспертам ООО «Байкальский центр детекции лжи и судебных экспертиз». 

Определением суда от 09.03.2021 денежные средства в размере 75 000 руб., внесенные ответчиком ООО «Скиф» на депозит суда за проведение судебной экспертизы, перечислены экспертам АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа». 

Таким образом, истцом и ответчиком понесены судебные расходы в размере 179 000 руб., связанные с оплатой услуг эксперта.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины по заявленному неимущественному требованию составляет 6 000 руб. 00 коп.

Поскольку истцом заявлено о признании недействительными 11 актов, размер государственной пошлины составляет 66 000 руб.

Из материалов дела следует, что истцом при подаче иска по чеку-ордеру от 20.12.2018 (операция 4933) уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп.

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку исковые требования истца удовлетворению не подлежат, государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп. относится на истца, судебные расходы, связанные с оплатой услуг эксперта в размере 75 000 руб. 00 коп. понесенные ответчиком ООО «Скиф» подлежат взысканию с истца в пользу ответчика; с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию недоплаченная государственная пошлина в размере 60 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 60 000 руб.

Взыскать с ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ" судебные издержки в размере 75 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.

Судья                                                                                                              А.Ф. Ханафина