ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

11АП-15507/2022

Дело № А65-31563/2020

г. Самара

30 марта 2023 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Мальцева Н.А.,

судей  Александрова А.И., Серовой Е.А., 

            при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 23 марта 2023 года в помещении суда, в зале № 2, с использованием системы веб-конференции,

апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года, вынесенное по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО3 о привлечении ФИО2 (ИНН 

<

***>, адрес: 420139, РТ, 

<

...>), и ФИО4 (ИНН 

<

***>, адрес: 422796, РТ, 

<

...>), к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (вх. 20528),

с участием:

от ФИО2- представитель ФИО5, по доверенности от 07.10. 2021

от конкурсного управляющего ООО «Тафлекс» – представитель ФИО6, по доверенности от 12.12.2022,

установил:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 30.12.2020 поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.02.2021 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.04.2021 заявление признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) введена процедура банкротства наблюдение.

Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) утвержден ФИО7.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.10.2021  общество с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден ФИО3, члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих СевероЗапада», адрес для направления корреспонденции: 420030, г.Казань, а/я168

В Арбитражный суд Республики Татарстан 27 апреля 2022 года поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс»   о привлечении ФИО2  и ФИО4   к субсидиарной ответственности (вх. 20528).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.04.2022  заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.09.2022  заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Суд первой инстанции привлек ФИО2 и ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс».

Приостановлено производство по рассмотрению заявления в части привлечения к субсидиарной ответственности ФИО2 и ФИО4 до окончания расчетов с кредиторами.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО2 обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить в части привлечения его к субсидиарной ответственности, принять новый судебный акт в этой части об отказе в удовлетворении.

Апелляционная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

В судебном заседании представитель заявителя апелляционной жалобы, свою жалобу поддержала, считает недоказанным факт того, что ФИО2 относится к контролирующим должника лицам, к тому же не доказано совершение им действий, которые привели бы к банкротству должника.  

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы, считает определение суда первой инстанции в обжалуемой части законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом путем направления почтовых извещений и размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ, в связи с чем суд вправе рассмотреть апелляционную жалобу в их отсутствие согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения суда первой инстанции в обжалуемой части, исходя из следующего.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Согласно пункту 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Возражений относительно проверки только части судебного акта от сторон не поступило, поэтому суд проверяет законность и обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности ФИО2

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве,  пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов;

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены.

Согласно п.16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения - появлению признаков объективного банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.

В соответствии с п.17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу прямого указания подпункта 2 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника. 

Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых обязательств в будущем.

В качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий указал совершение действий, приведших к банкротству предприятия.

В частности, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Республике Татарстан  проведена выездная налоговая проверка общества по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019, страховых взносов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, по результатам которой вынесено решение от 13.09.2021 №11 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Вышеуказанным решением установлено, что ООО «Тафлекс» перечислило денежные средства в адрес фирм-однодневок в размере 83 197 105,32 руб. без какого-либо встречного предоставления.

В частности, установлены перечисления денежных средств в адрес организаций, которые исключены из ЕГРЮЛ, к которым относятся:

№

Наименование

ИНН

Сумма

1.

ООО "Мона"

3 459 718,00 Р

2.

ООО "Лина"

5 584 445,00 Р

3.

ООО "Альфа Плюс"

5570592,65 Р

4.

ООО "Серж"

2 696 976,00 Р

5.

ООО "Декада"

710 000,00 Р

6.

ООО "Ореол"

1 197 572,00 Р

7.

ООО "Крон"

4 971287,21 Р

8.

ООО "Эксперт"

3 107 900,00 Р

9.

ООО "Мастер"

239 510,00?

10.

ООО "Вирсис"

2 770 470,00 Р

11.

ООО "Строй-Торг"

510 000,00 Р

12.

ООО "Гамма"

775 000,00 Р

13.

ООО "Стройдом"

596 524,00 Р

14.

ООО "Орион"

3 442 400,00 Р

15.

ООО "Ранг"

550 000,00 Р

16.

ООО "Марка"

332 000,00 Р

17.

ООО "Ресурс"

375 000,00 Р

18.

ООО "Надежда"

1 598 318,00 Р

19.

ООО "Форвард"

3 573 300,00 Р

20.

ООО Телион"

2 102 500,00 Р

21.

ООО "Аргус"

1 900 000,00 Р

22.

ООО "Юнит"

1 605 000,00 Р

23.

ООО "Агат"

1 500 000,00 Р

24.

ООО "Ценом"

1 345 000,00 Р

25.

ООО "Крафт"

1 462 300,00 Р

26.

ООО "Алькор"

1 291 500,00 Р

27.

ООО "Кристалл"

1111 700,00 Р

28.

ООО "Телесто"

981 000,00 Р

29.

ООО "Партнер"

885 550,00 Р

30.

ООО "Фуксия"

955 000,00 Р

31.

ООО "Гарант"

784 500,00 Р

32.

ООО Тлэм"

850 000,00 Р

33.

ООО "Кипарис"

690 000,00 Р

34.

ООО "Профикс"

656 000,00 Р

35.

ООО "Кварц"

653 000,00 Р

36.

ООО "Лемма"

597 000,00 Р

37.

ООО "Ирис"

583 000,00 Р

38.

ООО "Мондиаль"

558 095,00 Р

39.

ООО "Сафар"

595 000,00 Р

40.

ООО "Арена"

435 900,00 Р

41.

ОООпОптимаТрейд"

425 500,00 Р

42.

ООО "Магистраль"

450 000,00 Р

43.

ООО "Синтез"

377 000,00 Р

44.

ООО "Селта"

326 550,00 Р

45.

ООО "Соната"

322 550,00 Р

46.

ООО "Сирена"

350 000,00 Р

47.

ООО "Плутон"

326 875,00 Р

48.

ООО "Мириталь"

325 899,08 Р

49.

ООО "Электрод"

274 000,00 Р

50.

ООО "Веста"

285 000,00 Р

51.

ООО "Аванта"

256 047,00 Р

52.

ООО "Медуза"

233 000,00 Р

53.

ООО "Эксперт"

 

235 500,00 Р

54.

ООО "Доминго"

205 700,00 Р

55.

ООО "Амулет"

215 000,00 Р

56.

ООО "Памир"

970 300,00 Р

57.

ООО "Глобус"

173 000,00 Р

58.

ООО "Беркут"

172 000,00 Р

59.

ООО "Прайм"

100 000,00 Р

60.

ООО "АБИКОН"

714 000,00 Р

61.

ООО "Брайт"

300 000,00 Р

62.

ООО «Фокус»

1956120,22

63.

ООО «Гранд» -

1089000,00

64.

ООО «Блиц»

760505,73

65.

ООО «Эдем»

482674,00

 

66.

ООО «Артека»

380401,00

 

67.

ООО "АДРИАТИКА"

584 498,00 

68.

ООО «Бриг»

516 000,00 

69.

ООО «Висмар»

1364 214,00

70.

ООО «Интервал»

169 000,00 

71.

ООО «Крион» -

595 000,00 

72.

ООО «Лидер А»

2670590,00

73.

ООО «Мердек»

384000,00

74.

ООО «Миракль» -

755200,00

75.

ООО «Монро» -

1209060,00

76.

ООО «Татна»

500000,00

77.

ООО «Позитив»

245300,00

 

78.

ООО «Ин Саф Групп»

698090,00

 

79.

ООО «Барс» -

244958,00

ИТОГО:

88 808 854,27 

Кроме того, в рамках дела о банкротстве оспаривались сделки и определениями Арбитражного суда Республики Татарстана от 21.03.2022 по делу № А65-31563/2020 были признаны недействительными перечисления денежных средств в адрес следующих организаций:

ООО "АДРИАТИКА" - 584 498,00 руб.

ООО «Бриг» - 169 500,00 руб.

ООО «Висмар» - 1 364 214,00 руб.

ООО «Интервал» -169 000,00 руб.

ООО «Крион» - 595 000,00 руб.

ООО «Лидер А» - 2 670 590,00 руб.

ООО «Мердек» - 384 000,00 руб.

ООО «Миракль» - 755 200,00 руб.

ООО «Монро» - 1 209 060,00 руб.

ООО «Татна» - 500 000,00 руб.

ООО «Татна» - 500 000,00 руб.

ООО «Позитив» - 245 300,00 руб.

С учетом рыночной стоимости  передаваемого имущества ущерб от совершенных сделок  составляет примерно 44% от рыночной стоимости имущества должника.

Следует отметить, что имела место утрата основной производственной линии (32 единицы оборудования) произошла в следствии признания недействительной сделки по передаче имущества из подконтрольной ответчику ЗАО «Тафлекс» через ООО «Метизная компания» в ООО «Тафлекс», указанная сделка была признана суд ничтожной.

По поводу перечислений следует отметить, что  платежи в фирмы однодневки совершены в период с декабря 2018г. по март 2020г.

Вышеперечисленные операции по расчетным счетам можно рассматривать как вывод денежных средств организации.

В реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму 222 616 595,53 рублей, из которых основной долг составляет 100 581 086,51 рублей,  в то время как перечислены денежные средства с расчетного счета должника на общую сумму 88 808 854,27 руб. То есть, данной суммы было достаточно для покрытия существенной части кредиторской задолженности должника в части основного долга и соответственно уменьшения штрафных санкций и неустоек.

Таким образом, вышеуказанные действия  контролирующих должника лиц привели к объективному банкротству должника. 

При этом, в ходе выездной налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Татарстан в отношении ООО «Тафлекс» в период с 29.03.2019 года по 21.01.2020 года за отчетный налоговый период с 01.01.2016 года по 31.12.2017 года установлено, что фактическим руководителем ООО «Тафлекс» является ФИО2.

ФИО2 отвечал за контроль всей деятельности, принятие решений по заключению различных договоров, кадровую политику, развитие стратегий в целях улучшения производственной деятельности, контроль финансово-хозяйственной деятельности организации.

Соответственно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ФИО2

В своей апелляционной жалобе заявитель указывает на недоказанность того факта, что ФИО2 относится к контролирующим должника лицам.

Между тем, в ходе проведения налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Татарстан в отношении ООО «Тафлекс» в период с 29.03.2019 года по 21.01.2020 года за отчетный налоговый период с 01.01.2016 года по 31.12.2017 года установлено, что фактическим руководителем ООО «Тафлекс» является ФИО2.

Данное обстоятельство установлено на основании представленных для проверки документов, а также показаний работников должника, которые они непосредственно давали при проведении проверки.

Действительно, вынесенное по результатам налоговой проверки решение от 13.09.2021 №11 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в настоящее время отменено.

Однако, данное решение  отменено по процессуальным основаниям. 

Выводы, которые в нем сделаны, не опровергнуты судами. Собранная в ходе налоговой проверки информация о деятельности должника, на основании документов, показаний свидетелей и отраженная в данном решении однозначно подтверждает факт того, что  фактическим руководителем ООО «Тафлекс» являлся ФИО2, поскольку он отвечал за контроль всей деятельности, принятие решений по заключению различных договоров, кадровую политику, развитие стратегий в целях улучшения производственной деятельности, контроль финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В решении налогового органа № 5 от 30.03.2021 о привлечении к субсидиарной ответственности также установлено данное обстоятельство 

Полный текст решений   истребован судом апелляционной инстанции у налоговых органов и находится на электронном носителе  в деле  (л.д. 27, т.3), а часть оформлена в письменном виде (л.д.л.д. 58-94 т.12)

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что вышеуказанные действия не привели к банкротству   опровергаются материалами дела, согласно которым все вышеуказанные действия ответчиков по выводу активов привели к невозможности должником осуществлять свою деятельность с последующим возникновением признаков неплатежеспособности.

В своей апелляционной жалобе заявитель указывает, что перечисления на сумму 83 197 105,32 руб. нельзя расценить как вывод активов, поскольку от контрагентов имелось встречное предоставление в виде поставок товара и выполнения работ, в подтверждение чего представлены первичные учетные документы по всем поставщикам.

Суд апелляционной инстанции проанализировал представленные документы по всем контрагентам (тома 4-11, л.д.л.д. 1-30, т.12) и установил, что они не подтверждают факт реальных поставок, поскольку помимо договоров, счетов-фактур, накладных и УПД в них отсутствуют документы по приобретению контрагентами данного товара, его оплате, хранении и последующей перевозки товара нашему должнику.   

Дополнительно судом апелляционной инстанции проанализирована деятельность данных контрагентов на основании информации, собранной налоговым органом при проведении налоговой проверки и установлено следующее. 

ООО «Лидер А» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Лидер А» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Лидер А» ИНН 

<

***> установлена следующая информация: 

Дата регистрации: 19.07.2018г.

Юридический адрес: 420021, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14800 руб.

Основной вид деятельности: Производство штукатурных работ (43.31).

Учредитель/руководитель: ФИО8 ИНН 

<

***> (с 19.07.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ  налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Лидер А» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 08.11.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 3 622 212.30 руб., списано 3 135 296.28 руб., за 2019 г. поступило – 33 986 863.58 руб., списано – 30 702 531.55 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за ТМЦ», «за оказанные услуги», «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «за услуги по проверки охраны объектов»; списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО «Альфа Плюс»

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Альфа Плюс» ИНН 

<

***> установлена следующая информация: 

Дата регистрации: 14.02.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420111, 

<

...>, офис/пом 211/11 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14800 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).

Учредитель/руководитель: ФИО9 ИНН 

<

***> (с 14.02.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ  налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Альфа Плюс» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 26.03.2020г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 27 600 руб., списано 18 100 руб., за 2019 г. поступило – 61 909 657.00 руб., списано – 61 500 360.69 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «за услуги по проверки охраны объектов»; списываются с назначением «за строительные материалы», «снятие наличных в банкомате», «за транспортные услуги». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО «Серж» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Серж» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Серж» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.05.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420021, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 17610 руб.

Основной вид деятельности: Работы столярные и плотничные (43.32).

Учредитель/руководитель: ФИО10 ИНН 

<

***> (с 18.05.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Серж» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.03.2020г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 13 200 руб., списано 13 200 руб., за 2019 г. поступило – 57 551 631.51 руб., списано – 57 032 982.36 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «за услуги по проверки охраны объектов»; списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «снятие наличных в банкомате». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО «Декада» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Декада» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Декада» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 09.02.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420111, 

<

...>.

Уставный капитал: 16700 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).

Учредитель/руководитель: ФИО11 ИНН 

<

***> (с 09.02.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Декада» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 10.02.2020г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 30 300 руб., списано - 30 300 руб., за 2019 г. поступило – 17 534 483.63 руб., списано – 17 496 939.93 руб.  Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за перевозку грузов жд транспортом»; списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «перевод денежных средств директору под отчет». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО «Ореол» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Ореол» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ореол» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 22.11.2017г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве.

Юридический адрес: 105425, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12650 руб.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99).

Учредитель/руководитель: ФИО12 ИНН 

<

***> (с 22.11.2017 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Ореол» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.01.2020г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 13 039 190.22 руб., списано – 13 024 646.11 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за ТМЦ», «за транспортные услуги»; списываются с назначением «за строительные материалы», «снятие наличных денежных средств». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ореол» ИНН 

<

***>  направлено поручение об истребовании документов (информации) №1000 от 28.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО12 руководителя ООО «Ореол» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 611 от 05.10.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Крон» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Крон» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Крон» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.06.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420111, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14600 руб.

Основной вид деятельности: Производство кровельных работ (43.91).

Учредитель/руководитель: ФИО13 ИНН 

<

***> (с 18.06.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Крон» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 26.03.2020г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 12 370 руб., списано – 12 320 руб., за 2019 г. поступило – 52 564 605.39 руб., списано – 51 826 238.63 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за ТМЦ», «за услуги обеспечения безопасности объектов, «за транспортные услуги»; списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 25.10.2017г.

Снято с учета – 15.12.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 405.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12700 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (46.90).

Учредитель/руководитель: ФИО14 ИНН 

<

***> (с 25.10.2017 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018 г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.09.2019г. по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 47 548 501.23 руб., списано – 47 242 310.56 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за ТМЦ», «за услуги по проверки объектов охраны», «за транспортные услуги»; списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «перевод денежных средств под отчет», «снятие наличных в банкомате». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1008 от 28.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО14 руководителю ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> направлена повестка № 355 от 09.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО14 на допрос не явилась.

ООО «Мастер» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Мастер» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мастер» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 15.01.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420111, 

<

...>, офис/пом 209/4 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14400 руб.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки (43.99.9).

Учредитель/руководитель: ФИО15 ИНН 

<

***> (с 15.01.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Мастер» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 07.02.2020г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 13 400 руб., списано – 10 400 руб., за 2019 г. поступило – 12 719 266 руб., списано – 12 713 160 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за проволоку», «за транспортные услуги», «за строительные материалы»; списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «перевод средств под отчет на нужды предприятия командировочные расходы». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Мастер» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1011 от 28.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО15 руководителю ООО «Мастер» ИНН 

<

***> направлена повестка № 356 от 09.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО15 на допрос не явился.

ООО «Вирсис» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Вирсис» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Вирсис» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 28.11.2017г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 409.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 16170 руб.

Основной вид деятельности: Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33).

Учредитель/руководитель: ФИО16 ИНН 

<

***> (с 28.11.2017 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Вирсис» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.10.2019г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2018г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 63 888 780.56 руб., списано – 63 876 568.90 руб., за 2019 г. поступило – 4 628 853.16 руб., списано – 4 638 631.51 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за ТМЦ»; списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «снятие наличных денежных средств». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Вирсис» ИНН 

<

***>   направлено поручение об истребовании документов (информации) №1019 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО16 руководителю ООО «Вирсис» ИНН 

<

***> направлена повестка № 358 от 09.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО16 на допрос не явилась.

ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 17.06.2015г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420043, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 11000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).

Учредитель: ФИО17 ИНН 

<

***> (с 17.06.2015г. – по настоящее время).

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО17

<

***>

17.06.2015

15.03.2016

Директор

ФИО18

026109445001

16.03.2016

19.01.2020

Директор

ФИО17

<

***>

20.01.2020

 

Среднесписочная численность: за 2016-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.04.2020г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 22 034 146.18 руб., списано – 17 807 800.50 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за ТМЦ», «за оказание услуг по уборке помещений», «обслуживание системы ОПС и видеонаблюдения»; списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «выдача наличных денег в банкомате». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1032 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО18 руководителя ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 621 от 06.10.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Гамма» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Гамма» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Гамма» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 27.02.2018г.

Снято с учета – 26.02.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420097, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12650 руб.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99).

Учредитель/руководитель: ФИО19 ИНН 

<

***> (с 27.02.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Гамма» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.04.2020г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 15 339 303.15 руб., списано – 15 307 908.63 руб., за 2019 г. поступило – 9 198 686.18 руб., списано – 9 212 140.70 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за услуги», «за транспортные услуги», «за ТМЦ»; списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «пополнение спец карточного счета». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Гамма» ИНН 

<

***>  направлено поручение об истребовании документов (информации) №1038 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО19 руководителю ООО «Гамма» ИНН 

<

***> направлена повестка № 362 от 09.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО19 на допрос не явилась.

ООО «Орион» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Орион» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Орион» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.04.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129347, 

<

...>, Э/П/КОМ/ОФ 1/XV/15/38 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО20

165920617041

50 000

05.04.2018

01.10.2018

ФИО21

182905646888

62 500

03.09.2018

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Генеральный директор

ФИО20

165920617041

05.04.2018

12.08.2018

Генеральный директор

ФИО21

182905646888

13.08.2018

 

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Орион» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.05.2020г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 367 508 080.24 руб., списано – 367 507 151.24 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за клининговые услуги», «хим. удобрение», «маркетинговые услуги», «за компьютеры и оргтехнику», «за текстиль»; списываются с назначением «за табачную продукцию», «за автомобили», «за продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО20 руководителю ООО «Орион» ИНН 

<

***> направлена повестка № 509 от 28.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО20 на допрос не явился.

ООО «Ранг» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Орион» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ранг» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 23.05.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420043, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 12 650 руб.

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29).

Учредитель/руководитель: ФИО22 ИНН 

<

***> (с 23.05.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Ранг» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.08.2019г. по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 13 596 881.72 руб., списано – 13 325 241.79 руб., за 2019 г. поступило 2 871 552.97 руб., списано – 3 141 249. 17 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за стройматераилы», «за субподрядные работы»; списываются с назначением «обеспечительный взнос за автомобиль», «за строительные материалы», «за транспортные услуги». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ранг» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1042 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО22 руководителю ООО «Ранг» ИНН 

<

***> направлена повестка № 510 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО22 на допрос не явился.

ООО «Марка» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Марка» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Марка» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 27.03.2018г.

Снято с учета – 15.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420012, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14 450 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель/руководитель: ФИО23 ИНН 

<

***> (с 27.03.2018 по 15.01.2021 гг.).

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Марка» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.08.2019г. по налогу на добавленную стоимость за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 15 568 621.85 руб., списано – 15 554 327.40 руб., за 2019 год поступило – 9 665 494.81 руб., списано – 9 646 027.33 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за отделочные работы», списываются с назначением «за транспортные услуги», «за строительные материалы», «снятие наличных денежных средств с карты». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Марка» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1047 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО23 руководителю ООО «Марка» ИНН 

<

***> направлена повестка № 511 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО23 на допрос не явился.

ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.10.2017г.

Снято с учета – 30.12.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420107, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14 650 руб.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99).

Учредитель/руководитель: ФИО24 ИНН 

<

***> (с 31.10.2017 по 30.12.2020 гг.).

Среднесписочная численность: за 2017-2018гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.08.2020г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г.

За 2018 г. поступило – 42 099 279.72 руб., списано – 42 001 629.02 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за оказанные услуги», «за выполнение электромонтажных работ», списываются с назначением « за ТМЦ», «за транспортные услуги», «за строительные материалы», «снятие наличных денежных средств». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>  направлено поручение об истребовании документов (информации) №1054 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

ООО «Надежда» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Надежда» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Надежда» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 19.12.2017г.

Снято с учета – 26.02.2021г. (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 405.2.

Уставный капитал: 14 550 руб.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99).

Учредитель/руководитель: ФИО25 ИНН 

<

***> (с 19.12.2017 по 26.02.2021 гг.).

Среднесписочная численность: за 2017-2018гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Надежда» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.07.2019г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 12 440 927 руб., списано – 12 419 351 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «за товарно-материальные ценности», списываются с назначением «за строительные материалы», «снятие наличных денежных средств», «перевод денежных средств на карту ФИО26». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Надежда» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1063 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО25 руководителю ООО «Надежда» ИНН 

<

***> направлена повестка № 512 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО25 на допрос не явился.

ООО «Форвард» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Форвард» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Форвард» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 11.06.2015г.

Снято с учета – 07.02.2020г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420100, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 11 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).

Учредитель: ФИО27 ИНН 

<

***> (с 11.06.2015 по 07.02.2020 гг.);

Руководитель: ФИО28 ИНН 

<

***> (с 22.03.2017 по 23.01.2019г.).

Среднесписочная численность: за 2018гг. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Форвард» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2018г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 45 648 463 руб., списано – 45 552 399 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за товарно-материальные ценности», списываются с назначением «за строительные материалы», «снятие наличных денежных средств», «перевод денежных средств на карту ФИО29», «за транспортные услуги». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Форвард» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1065 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО28 руководителю ООО «Форвард» ИНН 

<

***> направлена повестка № 513 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО28 на допрос не явился.

ООО «Гелион» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Гелион» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Гелион» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 17.07.2018г.

Снято с учета – 26.03.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве.

Юридический адрес: 123100, 

<

...>, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 7 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения недостоверны).

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями (46.52.2).

Учредитель/руководитель: ФИО30 ИНН 

<

***> (с 17.07.2018 по 20.09.2018).

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Гелион» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.10.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 28 221 694 руб., списано – 28 221 694 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за товарно-материальные ценности», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Гелион» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2545 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО30 руководителя ООО «Гелион» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 886 от 03.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Аргус» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Аргус» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Аргус» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 14.05.2018г.

Снято с учета – 04.09.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве.

Юридический адрес: 105082, 

<

...> Э 1 П I КОМ 31 ОФ 19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 75 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО31

510903311818

60 000

14.05.2018

16.08.2018

ФИО32

165803235786

15 000

17.08.2018

29.08.2018

ФИО31

510903311818

60 000

17.08.2018

29.08.2018

ФИО32

165803235786

75 000

30.08.2018

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО31

510903311818

14.05.2018

12.08.2018

Директор

ФИО32

165803235786

13.08.2018

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.07.2019г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 112 241 146 руб., списано – 112 183 007 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за электротовары», «за оказание услуг по комплексной уборке», списываются с назначением «за табачную продукция», «за автомобиль», «за продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Аргус» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2277 от 20.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО31 руководителю ООО «Аргус» ИНН 

<

***> направлена повестка № 514 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО31 на допрос не явился.

ООО «Юнит» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Юнит» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Юнит» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.12.2017г. 

Снято с учета – 12.08.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117279, 

<

...> - Маклая, д. 34, Э/П/КОМ/ОФ 0/IV/37/69 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 75 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность рекламных агентств (73.11).

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО33

164809206123

13.02.2018

29.05.2018

Директор

ФИО34

166107919399

30.05.2018

21.06.2018

Директор

ФИО33

164809206123

22.06.2018

10.07.2018

Директор

ФИО34

166107919399

11.07.2018

12.08.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Юнит» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 12.04.2019г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 127 142 758 руб., списано – 127 144 465 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за оказание услуг по комплексной уборке», «за выполнение вспомогательных и подсобных работ», списываются с назначением «за табачную продукция», «за автомобиль», «за продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Юнит» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2546 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО33 руководителю ООО «Юнит» ИНН 

<

***> направлена повестка № 564 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО33 на допрос не явился.

ООО «Агат» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Агат» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Агат» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.02.2018г.

Снято с учета – 11.06.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве. (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Юридический адрес: 117279, 

<

...> - Маклая, д. 34, ПОМ IV КОМ 26 ОФ 36.

Уставный капитал: 110 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (46.61).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО35

165914298654

100 000

13.02.2018

17.05.2018

ФИО36

166112257743

10 000

18.05.2018

10.10.2018

ФИО35

165914298654

100 000

18.05.2018

31.05.2018

ФИО36

166112257743

110 000

11.10.2018

11.06.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО35

165914298654

13.02.2018

17.05.2018

Директор

ФИО36

166112257743

18.05.2018

11.06.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 чел.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Агат» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 09.04.2019г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 49 251 363 руб., списано – 49 251 363 руб. Поступают денежные средства «за предоставление комплекса услуг», «за товарно – материальные ценности», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением «за табачную продукция», «за автомобиль», «за продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Агат» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2289 от 20.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО35 руководителю ООО «Агат» ИНН 

<

***> направлена повестка № 515 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. Составлен протокол допроса № 98 от 15.10.2020г.

ООО «Висмар» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Висмар» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Висмар» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.02.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области.

Юридический адрес: 143910, 

<

...>, ЭТ/ПОМ 1/II.

Уставный капитал: 37 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО37

770206847972

30 000

21.02.2019

01.04.2019

ФИО38

165612136689

30 000

02.04.2019

29.08.2019

ФИО39

421802159961

7 500

30.08.2019

10.09.2019

ФИО38

165612136689

30 000

30.08.2019

10.09.2019

ФИО39

421802159961

37 500

11.09.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО37

770206847972

21.02.2019

08.04.2019

Директор

ФИО38

165612136689

09.04.2019

28.08.2019

Директор

ФИО39

421802159961

29.08.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Висмар» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 86 962 321 руб., списано – 86 962 321 руб. Поступают денежные средства «комплексное обслуживание помещений», «за трубы», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением «расчеты по корпоративной карте», «за автомобиль», «за продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Висмар» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2550 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО38 руководителю ООО «Висмар» ИНН 

<

***> направлена повестка № 565 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО38 на допрос не явился.

ООО «Ценом» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Ценом» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ценом» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 19.02.2019г.  

Снято с учета - 05.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области.

Юридический адрес: 141207, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 37 500 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО40

332301098576

30 000

19.02.2019

13.03.2019

ФИО41

166110032286

30 000

14.03.2019

17.07.2019

ФИО42

166026841472

7 500

18.07.2019

08.08.2019

ФИО41

166110032286

30 000

18.07.2019

08.08.2019

ФИО42

166026841472

37 500

09.08.2019

05.11.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО40

332301098576

19.02.2019

13.03.2019

Директор

ФИО41

166110032286

14.03.2019

05.06.2019

Директор

ФИО42

166026841472

06.06.2019

29.10.2019

Ликвидатор

ФИО42

166026841472

30.10.2019

05.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Ценом» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 31.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 65 654 186 руб., списано – 65 654 186 руб. Поступают денежные средства «комплексное обслуживание помещений», «за арматуру», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением «за мясопродукцию», «за автомобиль», «за продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ценом» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2551 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО41 руководителю ООО «Ценом» ИНН 

<

***> направлена повестка № 566 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО41 на допрос не явился.

ООО «Крафт» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Крафт» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Крафт» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 12.04.2018г.  

Снято с учета - 09.04.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве.

Юридический адрес: 107150, 

<

...> Э 1 П 12 КОМ 3 ОФ 29 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО43

166112415686

50 000

12.04.2018

14.03.2019

ФИО44

165802232912

12 500

15.03.2019

21.05.2019

ФИО43

166112415686

50 000

15.03.2019

10.04.2019

ФИО44

165802232912

62 500

22.05.2019

09.04.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО43

166112415686

12.04.2018

12.03.2019

Директор

ФИО44

165802232912

13.03.2019

09.04.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Крафт» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.01.2020г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 160 111 198 руб., списано – 160 110 676 руб. Поступают денежные средства «за текстиль и одежду», «вознаграждение по субагентскому договору», «за оказание клининговых услуг», списываются с назначением «за табачные изделия», «за автомобиль», «за спреды сливочно-растительные». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Крафт» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2553 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО43 руководителю ООО «Крафт» ИНН 

<

***> направлена повестка № 567 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО43 на допрос не явился.

ООО «Монро» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Монро» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Монро» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 20.02.2019г.  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве.

Юридический адрес: 123056, 

<

...> ЭТ 2 ПОМ II ОФ 5.

Уставный капитал: 18 750 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО45

632521609129

6 000

20.02.2019

28.02.2019

ФИО46

507702075740

9 000

20.02.2019

28.02.2019

ФИО45

632521609129

15 000

01.03.2019

01.04.2019

ФИО47

165609360088

15 500

02.04.2019

13.08.2019

ФИО48

162001396631

3 750

25.07.2019

13.08.2019

ФИО47

165609360088

15 000

25.07.2019

13.08.2019

ФИО48

162001396631

18 750

14.08.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО45

632521609129

20.02.2019

01.04.2019

Директор

ФИО47

165609360088

02.04.2019

04.07.2019

Директор

ФИО48

162001396631

05.07.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Монро» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.01.2021г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 74 514 722 руб., списано – 74 514 722 руб. Поступают денежные средства «за комплексное обслуживание помещений», «за противопожарную краску», «за услуги», списываются с назначением «за табачные изделия», «за товар», «снятие наличных денежных средств по карте ФИО47.». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Монро» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2555 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО47 руководителю ООО «Монро» ИНН 

<

***> направлена повестка № 568 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО47 на допрос не явился.

ООО «Алькор» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Алькор» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Алькор» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.07.2018г.  

Снято с учета - 30.09.2019г. (в связи с ликвидацией по решению учредителей (участников) либо органа ЮЛ, уполномоченного на то учредительными документами). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве.

Юридический адрес: 115191, 

<

...> ЭТАЖ/ПОМ 1/5.

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями (46.41).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО49

163401212009

100 000

05.07.2018

25.09.2018

ФИО50

165605940659

25 000

26.09.2018

05.02.2019

ФИО49

163401212009

100 000

26.09.2018

05.02.2019

ФИО50

165605940659

125 000

06.02.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО49

163401212009

05.07.2018

20.09.2018

Директор

ФИО50

165605940659

21.09.2018

22.04.2018

Ликвидатор

ФИО50

165605940659

23.04.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Алькор» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 07.08.2019г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 52 392 467 руб., списано – 52 392 467 руб. Поступают денежные средства «за комплексное обслуживание помещений», «за клининговые услуги», «за выполнение вспомогательных работ», списываются с назначением «за табачные изделия», «за сырный продукт», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО49 руководителя ООО «Алькор» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 889 от 03.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Кристалл» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Кристалл» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Кристалл» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.03.2018г.  

Снято с учета  - 05.11.2020г. (Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, 

<

...> Э/П/КОМ/ОФ 1/III/4/64.

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО51

165810849642

50 000

26.03.2018

31.05.2018

ФИО52

165809055839

12 500

01.06.2018

19.06.2018

ФИО51

165810849642

50 000

01.06.2018

19.06.2018

ФИО52

165809055839

62 500

20.06.2018

05.11.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО51

165810849642

26.03.2018

31.05.2018

Директор

ФИО52

165809055839

01.06.2018

05.11.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Кристалл» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 16.04.2019г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 59 399 454 руб., списано – 59 398 507 руб. Поступают денежные средства «за комплексное обслуживание помещений», «за клининговые услуги», «за погрузочно – разгрузочные работы», списываются с назначением «за табачные изделия», «за продукты питания», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Кристалл» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2516 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО51 руководителю ООО «Кристалл» ИНН 

<

***> направлена повестка № 516 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО51 на допрос не явился.

ООО «Телесто» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Телесто» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Телесто» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.02.2019г.  

Снято с учета - 13.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве.

Юридический адрес: 123112, 

<

...> ЭТ/ПОМ/КОМ 26/265С/7 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12 500 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО53

772747897220

10 000

26.02.2019

17.03.2019

ФИО54

166110077449

10 000

18.03.2019

17.07.2019

ФИО55

165506988762

2 500

18.07.2019

30.07.2019

ФИО54

166110077449

10 000

18.07.2019

30.07.2019

ФИО55

165506988762

12 500

31.07.2019

13.01.2021

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО53

772747897220

26.02.2019

17.03.2019

Директор

ФИО54

166110077449

18.03.2019

06.06.2019

Директор

ФИО55

165506988762

07.06.2019

15.01.2020

Ликвидатор

ФИО55

165506988762

16.01.2020

13.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Телесто» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 20.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 87 829 074 руб., списано – 87 829 074 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за техническое обслуживание оборудования», «за товарно – материальные ценности», списываются с назначением «за продукты питания», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Телесто» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2557 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Телесто» представило следующие документы:

- договор поставки № 7-12 от 03.04.2019г.;

- товарная накладная № 621 от 08.04.2019г.;

- счет – фактура № 621 от 08.04.2019г.;

- товарная накладная № 627 от 08.04.2019г.;

- счет – фактура № 627 от 08.04.2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО54 руководителю ООО «Телесто» ИНН 

<

***> направлена повестка № 569 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО54 на допрос не явился.

ООО «Партнер» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Партнер» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Партнер» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 08.11.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117246, 

<

...>, Э/ПОМ/К/ОФ 2/6Д/82 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 150 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО56

164805907248

120 000

08.11.2018

01.04.2019

ФИО57

165717438729

30 000

02.04.2019

15.04.2019

ФИО56

164805907248

120 000

02.04.2019

15.04.2019

ФИО57

165717438729

150 000

16.04.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО56

164805907248

08.11.2019

12.03.2019

Директор

ФИО57

165717438729

13.03.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 04.08.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 90 604 183 руб., списано – 90 607 653 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за строительные материалы», «за услуги», списываются с назначением «за продукты питания», «за товар», «снятие наличных денежных средств по карте ФИО56.». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Партнер» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2558 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО56 руководителя ООО «Партнер» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 890 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Фуксия» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Фуксия» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Фуксия» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 10.04.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, 

<

...>, Э/П/КОМ/ОФ 1/III/4/77.

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО58

166017632909

50 000

10.04.2018

14.08.2018

ФИО59

165809019020

12 500

15.08.2018

28.08.2018

ФИО58

166017632909

50 000

15.08.2018

28.08.2018

ФИО59

165809019020

62 500

29.08.2018

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО58

166017632909

10.04.2018

12.08.2018

Директор

ФИО59

165809019020

13.08.2018

23.04.2019

Ликвидатор

ФИО59

165809019020

24.04.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Фуксия» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.10.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 95 934 393 руб., списано – 95 927 308 руб. Поступают денежные средства «за оказание клининговых услуг», «за электротовары», «за оказание услуг по комплексной уборке», списываются с назначением «за табачную продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Фуксия» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2561 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО58 руководителю ООО «Фуксия» ИНН 

<

***> направлена повестка № 571 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО58 на допрос не явилась.

ООО «Гарант» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Гарант» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Гарант» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.09.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан.

Юридический адрес: 450095, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО60

027712365550

100 000

21.09.2018

02.07.2019

ФИО61

027501874020

25 000

03.07.2019

 

ФИО60

027712365550

100 000

03.07.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО60

027712365550

21.09.2018

19.06.2019

Директор

ФИО61

027501874020

20.06.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Гарант» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.10.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г.

За 2019 г. поступило – 44 380 927 руб., списано – 44 381 931 руб. Поступают денежные средства «за запчасти», «за строительные материалы», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Гарант» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2518 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО60 руководителя ООО «Гарант» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 891 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Глэм» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Глэм» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Глэм» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.08.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве.

Юридический адрес: 121357, 

<

...>, Э 5 П 2 К 1 ОФ 36 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО62

164806641978

100 000

13.08.2018

09.06.2019

ФИО63

166020332013

25 000

10.06.2019

18.07.2019

ФИО62

164806641978

100 000

10.06.2019

18.07.2019

ФИО63

166020332013

125 000

19.07.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО62

164806641978

13.08.2018

12.03.2019

Директор

ФИО64

165812763849

13.03.2019

30.05.2019

Директор

ФИО63

166020332013

31.05.2019

15.10.2019

Ликвидатор

ФИО63

166020332013

16.10.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 чел.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Глэм» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 22 893 922 руб., списано – 22 890 776 руб. Поступают денежные средства «за выполненный объем работ», «за комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль», «за солод светлый пивоваренный». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Глэм» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2562 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО62 руководителя ООО «Глэм» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 892 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Кипарис» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Кипарис» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Кипарис» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.07.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве.

Юридический адрес: 123100, 

<

...>, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/18 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО65

160502392320

100 000

18.07.2018

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО65

160502392320

18.07.2018

22.01.2019

Директор

ФИО66

780623354544

23.01.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Кипарис» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.10.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 22 181 085 руб., списано – 22 181 085 руб. Поступают денежные средства «за снолен», «за комплексное обслуживание помещений», «за стройматериалы», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Кипарис» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2519 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО65 руководителя ООО «Кипарис» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 894 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.01.2016г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420021, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 10 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (46.74).

Учредитель/руководитель: ФИО67 ИНН 

<

***> (с 18.01.2016 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2017г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 01.08.2019г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2016 г. поступило – 85 370 613 руб., списано – 88 200 378 руб. Поступают денежные средства «за бетонные плиты», «за ЖБИ изделия», «за транспортные услуги», списываются с назначением «за строительные смеси», «за автомобиль», «за металлочерепицу». В 2017 г. перечисления по расчетному счету отсутствуют. Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО67 руководителю ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***> направлена повестка № 361 от 09.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО67 на допрос не явилась.

ООО «Профикс» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Профикс» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Профикс» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 25.12.2017г. 

Снято с учета - 29.07.2020г. (в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, 

<

...>, Э 1 ПОМ 1 К 2 ОФ 1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 87 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.31).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО68

165801923890

70 000

25.12.2017

11.04.2018

ФИО69

166106789725

17 500

12.04.2018

20.05.2018

ФИО68

165801923890

70 000

12.04.2018

20.05.2018

ФИО69

166106789725

87 500

21.05.2018

13.07.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО68

165801923890

25.12.2017

08.04.2018

Директор

ФИО69

166106789725

21.05.2018

13.07.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Профикс» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 38 624 839 руб., списано – 38 622 239 руб. Поступают денежные средства «за оказание услуг по комплексной уборке», «за комплект креплений защитного экрана», «за транспортные услуги», списываются с назначением «за различные продукты питания», «за табачную продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Профикс» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2563 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

ООО «Кварц» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Кварц» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Кварц» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 11.01.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, 

<

...>, Э/П/КОМ/ОФ 1/1/3/1.

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая табачными изделиями (46.35).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО70

162402582018

50 000

11.01.2018

16.04.2018

ФИО71

165706344860

12 500

17.04.2018

09.05.2018

ФИО70

162402582018

50 000

17.04.2018

09.05.2018

ФИО71

165706344860

62 500

10.05.2018

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО70

162402582018

11.01.2018

04.04.2018

Директор

ФИО71

165706344860

05.04.2018

07.06.2018

Ликвидатор

ФИО71

165706344860

08.06.2018

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Кварц» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.11.2018г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2018г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 42 159 890 руб., списано – 42 159 890 руб. Поступают денежные средства «за электротехническое оборудование», «за строительные материалы», «за оказание клининговых услуг», списываются с назначением «за акции», «за табачную продукцию», «за автомобили». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Кварц» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2531 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО70 руководителю ООО «Кварц» ИНН 

<

***> направлена повестка № 517 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО70 на допрос не явился.

ООО «Лемма» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Лемма» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Лемма» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 08.02.2019г. 

Снято с учета – 25.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области.

Юридический адрес: 141002, 

<

...>, помещение XIX (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 37 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб.

Дата начала

Дата окончания

ФИО72

452402653729

30 000

08.02.2019

19.03.2019

ФИО73

165609612761

30 000

20.03.2019

28.07.2019

ФИО74

165909838872

7 500

29.07.2019

09.09.2019

ФИО71

165706344860

30 000

29.07.2019

09.09.2019

ФИО74

165909838872

37 500

10.09.2019

25.11.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО72

452402653729

08.02.2019

19.03.2019

Директор

ФИО73

165609612761

20.03.2019

09.09.2019

Директор

ФИО74

165909838872

12.08.2019

25.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Лемма» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 22.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 65 910 605 руб., списано – 65 910 605 руб. Поступают денежные средства «за текстильные изделия и комплектующие», «за комплексное обслуживание помещений», «за чистящие средства», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Лемма» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2564 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Лемма» представило следующие документы:

- договор поставки № 15/05-2019Л от 15.05.2019г.;

- товарная накладная № 1534 от 20.05.2019г.;

- счет – фактура № 1534 от 20.05.2019г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО73 руководителю ООО «Лемма» ИНН 

<

***> направлена повестка № 589 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО73 на допрос не явилась.

ООО «Адриатика» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Адриатика» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Адриатика» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 29.04.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве.

Юридический адрес: 125080, 

<

...> ЭТ 3 ПОМ IV КОМ 33 (РМ102).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО75

507503280590

100 000

29.04.2019

20.06.2019

ФИО76

165713075552

100 000

21.06.2019

18.09.2019

ФИО76

165713075552

100 000

19.09.2019

03.10.2019

ФИО77

121522753846

25 000

19.09.2019

03.10.2019

ФИО77

121522753846

125 000

04.10.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО75

507503280590

29.04.2019

20.06.2019

Директор

ФИО76

165713075552

21.06.2019

17.09.2019

Директор

ФИО77

121522753846

18.09.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Адриатика» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 59 211 963.59 руб., списано – 59 211 919.84 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за электротехническое оборудование», «за комплексное обслуживание», «за услуги спецтехники», списываются с назначением «за изделия», «за напитки», «отражено по операции с картой MasterCard Business». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Адриатика» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2565 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Адриатика» представило следующие документы:

- договор поставки № 17А от 24.07.2019г.;

- товарная накладная № 1421 от 01.08.2019г.;

- счет – фактура № 1421 от 01.08.2019г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО76 руководителю ООО «Адриатика» ИНН 

<

***> направлена повестка № 573 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО76 на допрос не явился.

ООО «Ирис» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Ирис» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ирис» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 12.09.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Юридический адрес: 119180, 

<

...>, ЭТ 5 ПОМ I ОФ 15.

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО78

120301990484

100 000

12.09.2018

28.04.2019

ФИО79

165814291687

25 000

29.04.2019

03.07.2019

ФИО78

120301990484

100 000

29.04.2019

03.07.2019

ФИО79

165814291687

125 000

04.07.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО78

120301990484

12.09.2018

03.07.2019

Директор

ФИО79

165814291687

04.07.2019

19.09.2019

Ликвидатор

ФИО79

165814291687

20.09.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Ирис» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 59 483 589 руб., списано – 59 490 264 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за комплексное обслуживание помещений», «за стирально – отжимные машины», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль», «за молочную продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ирис» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2567 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Ирис» представило следующие документы:

- договор поставки № 15/03-2019 от 15.03.2019г.;

- товарная накладная № 1141 от 18.03.2019г.;

- счет – фактура № 1141 от 18.03.2019г.;

- товарная накладная № 1166 от 19.03.2019г.;

- счет – фактура № 1166 от 19.03.2019г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО80 руководителю ООО «Ирис» ИНН 

<

***> направлена повестка № 574 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО80 на допрос не явилась.

ООО «Позитив» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Позитив» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Позитив» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 29.11.2017г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108850, г. Москва, 

<

...>, ПОМ XVIII КОМН 4.

Уставный капитал: 12 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая чистящими средствами (46.44.2).

Учредитель:

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО81

770503602781

29.11.2017

17.02.2019

Директор

ФИО82

165715012491

18.02.2019

17.06.2019

Ликвидатор

ФИО83

162001705047

18.06.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Позитив» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 17.08.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 63 414 007 руб., списано – 63 415 128 руб. Поступают денежные средства «за чистящие средства», «за комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за товар», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Позитив» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2568 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО82 руководителю ООО «Позитив» ИНН 

<

***> направлена повестка № 590 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО82 на допрос не явился.

ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.03.2015г. 

Снято с учета – 21.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420000, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 25 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (46.69).

Учредитель:

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО84

165205823069

5 000

26.03.2015

30.10.2018

ФИО85

161603122523

5 000

26.03.2015

30.10.2018

ФИО84

165205823069

5 000

31.10.2018

07.11.2018

ФИО86

165121045140

10 000

31.10.2018

07.11.2018

ФИО85

161603122523

5 000

31.10.2018

07.11.2018

ФИО86

165121045140

20 000

08.11.2018

28.04.2019

ФИО87

164509222999

5 000

29.04.2019

22.05.2019

ФИО86

165121045140

20 000

29.04.2019

22.05.2019

ФИО87

164509222999

25 000

23.05.2019

21.01.2021

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО84

165205823069

26.03.2015

30.10.2018

Директор

ФИО86

165121045140

31.10.2018

22.05.2019

Ликвидатор

ФИО87

164509222999

23.05.2019

21.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 20.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 74 336 534 руб., списано – 74 341 018 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за клининговые услуги», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО86.», расчеты по корпоративной карте. Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2569 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО86 руководителю ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***> направлена повестка № 591 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО86 на допрос не явился.

ООО «Сафар» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Сафар» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Сафар» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.01.2018г. 

Снято с учета - 03.07.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420087, 

<

...>, ЭТАЖ/ПОМ 4/138 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 70 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель: ФИО88 ИНН 

<

***> (с 31.01.2018г. по 03.07.2020г.) 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО88

<

***>

31.01.2018

13.06.2018

Директор

ФИО89

564202827917

14.06.2018

08.07.2018

Директор

ФИО90

211502766836

09.07.2018

26.07.2018

Директор

ФИО91

165610077780

27.07.2018

17.12.2018

Директор

ФИО92

163402532604

18.12.2018

03.07.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Сафар» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2018г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 31 694 694 руб., списано – 31 687 179 руб. Поступают денежные средства «за чистящие средства», «за строительные материалы», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль», «за табачную продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Сафар» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2571 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО88 руководителя ООО «Сафар» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 895 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Крион» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Крион» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Крион» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.07.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве.

Юридический адрес: 117105, 

<

...>, ЭТАЖ/ПОМ 1/10.

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (46.69).

Учредитель: ФИО93 ИНН 

<

***> (с 05.07.2018г. по настоящее время). Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО93

<

***>

05.07.2018

03.03.2019

Директор

ФИО94

165920274789

04.03.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Крион» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 23.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 29 274 238 руб., списано – 29 274 238 руб. Поступают денежные средства «за оборудование», «за строительные материалы», «за комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за спреды сливочно - растительные», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Крион» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2572 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Крион» представило следующие документы:

- договор поставки № 20/07-2018 от 20.07.2018г.;

- товарная накладная № 227 от 20.07.2018г.;

- счет – фактура № 227 от 20.07.2018г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО93 руководителю ООО «Крион» ИНН 

<

***> направлена повестка № 592 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО93 на допрос не явился.

ООО «Бриг» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Бриг» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Бриг» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 28.03.2017г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108811, 

<

...> домовладение 4, строение 1 офис 101.

Уставный капитал: 25 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (46.69).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО95

16603123764

10 000

28.03.2017

02.02.2018

ФИО95

16603123764

10 000

03.05.2018

04.06.2018

ФИО96

166016875546

10 000

03.05.2018

04.06.2018

ФИО96

166016875546

20 000

05.06.2018

28.04.2019

ФИО97

165713784502

5 000

29.04.2019

04.07.2019

ФИО96

166016875546

20 000

29.04.2019

04.07.2019

ФИО97

165713784502

25 000

05.07.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО95

16603123764

28.03.2017

02.05.2018

Директор

ФИО96

166016875546

03.05.2018

31.03.2019

Директор

ФИО97

165713784502

01.04.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Бриг» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 48 434 042 руб., списано – 48 436 513 руб. Поступают денежные средства «за комплектующие», «за выполненные работы по уборке помещений», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением ««снятие наличных денежных средств по карте ФИО96.». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Бриг» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2573 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО96 руководителю ООО «Бриг» ИНН 

<

***> направлена повестка № 593 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО96 на допрос не явился.

ООО «Татна» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Татна» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Татна» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 23.01.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве.

Юридический адрес: 115054, 

<

...> ЭТ 1 ПОМ I КОМ 8.

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (  81.10).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО98

644390090447

100 000

21.01.2019

10.03.2019

ФИО99

141901051152

100 000

11.03.2019

21.03.2019

ФИО100

164807663438

100 000

21.03.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО98

644390090447

23.01.2019

10.03.2019

Директор

ФИО100

164807663438

21.03.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Татна» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 06.08.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г.

Показатели по налогу на прибыль организаций:

Расчетные счета:

За 2019 г. поступило – 88 115 297 руб., списано – 88 115 269 руб. Поступают денежные средства «за текстильные изделия», «за товарно – материальные ценности», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО100.», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Татна» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2581 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО100 руководителя ООО «Татна» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 899 от 08.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Арена» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Арена» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Арена» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 01.03.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108814, г. Москва Сосенское 

<

...>, ПОМ/КОМ 2/28А.

Уставный капитал: 150 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО101

165715758755

120 000

01.03.2019

16.06.2019

ФИО102

165921477365

30 000

17.06.2019

01.07.2019

ФИО101

165715758755

120 000

17.06.2019

01.07.2019

ФИО102

165921477365

150 000

02.07.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО101

165715758755

01.03.2019

16.06.2019

Директор

ФИО102

165921477365

17.06.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Арена» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 77 190 434 руб., списано – 77 186 440 руб. Поступают денежные средства с назначениями: «за стротельные материал», «за услуги маркетинга», «за СМР», «за промышленное оборудование», «за консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», списываются с назначениями: «за продукцию», «за автомобили», «за мясо птицы», «за продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Арена» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2705 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Арена» представило следующие документы:

- договор поставки № 25/03-2019 от 25.03.2019г.;

- товарная накладная № 484 от 02.04.2019г.;

- счет – фактура № 484 от 02.04.2019г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО101 руководителю ООО «Арена» ИНН 

<

***> направлена повестка № 595 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО101 на допрос не явилась.

ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 28.11.2018г.

Снято с учета - 29.07.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве.

Юридический адрес: 127081, 

<

...>, ОФИС 1Г ЭТ 1 ПОМ II (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО103

504303853305

100 000

28.11.2018

06.02.2019

ФИО104

553701941430

100 000

07.02.2019

29.04.2019

ФИО104

553701941430

100 000

30.04.2019

12.06.2019

ФИО105

020703098610

25 000

30.04.2019

12.06.2019

ФИО105

020703098610

125 000

13.06.2019

29.07.2020

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО103

504303853305

28.11.2018

06.02.2019

Директор

ФИО104

553701941430

07.02.2019

04.06.2019

Директор

ФИО105

020703098610

05.06.2019

29.07.2019

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 17.10.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 109 975 032 руб., списано – 109 975 512 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за текстильную продукцию», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО104.», «за автомобиль», «за молочную продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2706 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО104 руководителя ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 900 от 09.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Магистраль» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 09.01.2018г. 

Снято с учета - 16.01.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве.

Юридический адрес: 105118, 

<

...>, Э/П/КОМ/ОФ ПОДВАЛ/I/34/19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 87 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.31).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО106

165917547387

70 000

09.01.2018

27.03.2018

ФИО107

731306345443

17 500

28.03.2018

21.05.2018

ФИО106

165917547387

70 000

28.03.2018

21.05.2018

ФИО107

731306345443

87 500

22.05.2018

16.01.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО106

165917547387

09.01.2018

25.03.2018

Директор

ФИО107

731306345443

26.03.2018

28.11.2018

Ликвидатор

ФИО107

731306345443

29.11.2018

16.01.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 18.02.2019г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 49 198 400 руб., списано – 49 198 400 руб. Поступают денежные средства «за товарно – материальные ценности», «за транспортные услуги», «за строительные материалы», списываются с назначением «за табачные изделия», «за продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО106 руководителю ООО «Магистраль» ИНН 

<

***> направлена повестка № 655 от 09.11.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО106 на допрос не явился.

ООО «Мердек» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Мердек» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мердек» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.02.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве.

Юридический адрес: 121609, 

<

...>, ЭТ 9/ПОМ I-957/КОМ 34/ОФ 239.

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО108

503302029774

100 000

26.02.2019

03.04.2019

ФИО109

164811730648

100 000

04.04.2019

13.06.2019

ФИО55

165506988762

25 000

14.06.2019

03.07.2019

ФИО109

164811730648

100 000

14.06.2019

03.07.2019

ФИО55

165506988762

125 000

04.07.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО108

503302029774

26.02.2019

03.04.2019

Директор

ФИО109

164811730648

04.04.2019

06.06.2019

Ликвидатор

ФИО55

165506988762

07.06.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Мердек» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 67 812 814 руб., списано – 67 812 814 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за монтажное оборудование и материалы», списываются с назначением «за товар», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Мердек» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2721 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО109 руководителю ООО «Мердек» ИНН 

<

***> направлена повестка № 596 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО109 на допрос не явился.

ООО «Синтез» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Синтез» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Синтез» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 10.01.2019г. 

Снято с учета - 10.12.2020г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117342, 

<

...>, Э 2 П XI К 69 ОФ 138 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая чистящими средствами (46.44.2).

Учредитель: ФИО110 ИНН 

<

***> (с 10.01.2019г. по 10.12.2020г.)

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО110

<

***>

10.01.2019

19.06.2019

Директор

ФИО111

165921912201

20.06.2019

10.12.2020

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Синтез» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 04.08.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 53 654 779 руб., списано – 53 653 046 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за чистящие средства», «за одежду», списываются с назначением «за товар», «за автомобиль», «за продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Синтез» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2722 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО110 руководителя ООО «Синтез» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 902 от 09.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Селта» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Селта» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Селта» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 01.04.2019г. 

Снято с учета – 13.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве.

Юридический адрес: 107140, 

<

...>, ЭТ ПОДВАЛ1 ПОМ I КОМ 79 (РМ101) (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО112

501004562158

100 000

01.04.2019

18.04.2019

ФИО113

111302301559

100 000

19.04.2019

03.07.2019

ФИО113

111302301559

100 000

04.07.2019

23.07.2019

ФИО114

166013745203

25 000

04.07.2019

23.07.2019

ФИО114

166013745203

125 000

24.07.2019

13.01.2021

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО112

501004562158

01.04.2019

18.04.2019

Директор

ФИО113

111302301559

19.04.2019

05.06.2019

Директор

ФИО114

166013745203

06.06.2019

13.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Селта» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 58 779 695 руб., списано – 58 779 695 руб. Поступают денежные средства «за услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности», «за товарно – материальные ценности», «за текстильные изделия и комплектующие», списываются с назначением «за товар», «за продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Селта» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2724 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО113 руководителя ООО «Селта» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 903 от 09.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Соната» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Соната» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Соната» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.03.2019г. 

Снято с учета – 19.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108814, г. Москва, Сосенское поселение, 

<

...>, ПОМ 2 КОМ 45А (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 150 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО115

164804861456

120 000

13.03.2019

21.07.2019

ФИО48

162001396631

30 000

22.07.2019

09.09.2019

ФИО115

164804861456

120 000

22.07.2019

09.09.2019

ФИО48

162001396631

150 000

10.09.2019

19.11.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО115

164804861456

13.03.2019

04.07.2019

Директор

ФИО48

162001396631

05.07.2019

19.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Соната» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г.

За 2019 г. поступило – 69 636 005 руб., списано – 69 635 074 руб. Поступают денежные средства «за услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности», «за строительно – монтажные работы», «за комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за молочную продукцию», «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Соната» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2726 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО115 руководителя ООО «Соната» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1354 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

 

ООО «Сирена» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Сирена» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Сирена» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.05.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве.

Юридический адрес: 127055, 

<

...>, Э 1 П I КОМ 1 ОФ 35 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО116

164810843430

100 000

18.05.2018

21.12.2018

ФИО117

165502875091

25 000

21.12.2018

17.02.2019

ФИО116

164810843430

100 000

21.12.2018

17.02.2019

ФИО117

165502875091

125 000

18.02.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО116

164810843430

18.05.2018

20.12.2018

Директор

ФИО117

165502875091

21.12.2018

29.07.2019

Ликвидатор

ФИО117

165502875091

30.07.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Сирена» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 12.11.2019г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 38 951 800 руб., списано – 38 949 850 руб. Поступают денежные средства «за оказание клининговых услуг», «за удобрения», «за выполнение вспомогательных работ», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Сирена» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2733 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО116 руководителя ООО «Сирена» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1350 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Плутон» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Плутон» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Плутон» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.01.2018г.

Снято с учета – 12.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, 

<

...> Э/П/КОМ/ОФ 1/1/4/2 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая табачными изделиями (46.35).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО118

164813416187

50 000

31.01.2018

13.08.2018

ФИО59

165809019020

12 500

14.08.2018

28.08.2018

ФИО118

164813416187

50 000

14.08.2018

28.08.2018

ФИО59

165809019020

62 500

29.08.2018

12.11.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО118

164813416187

31.01.2018

12.08.2018

Директор

ФИО59

165809019020

13.08.2018

23.04.2019

Ликвидатор

ФИО59

165809019020

24.04.2019

12.11.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Плутон» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 06.11.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 55 219 096 руб., списано – 55 217 647 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за картриджи», «за текстильные изделия», списываются с назначением «за табачную продукцию», «за мясную продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Плутон» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2736 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО118 руководителя ООО «Плутон» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1344 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Мириталь» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Мириталь» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мириталь» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.03.2018г.

Снято с учета - 29.08.2019г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве.

Юридический адрес: 111020, 

<

...>, Э 1 П 2 КОМ 1 ОФ 19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными  (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО119

166109123588

50 000

05.03.2018

17.05.2018

ФИО36

166112257743

12 500

18.05.2018

12.08.2018

ФИО119

166109123588

50 000

18.05.2018

12.08.2018

ФИО36

166112257743

62 500

13.08.2018

29.08.2019

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО119

166109123588

05.03.2018

17.05.2018

Директор

ФИО36

166112257743

18.05.2018

29.08.2019

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Мириталь» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 03.07.2019г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

Показатели по налогу на прибыль организаций:

Расчетные счета:

За 2018 г. поступило – 401 050 руб., списано – 400 949 руб. Денежные средства поступили одним платежом «за услуги по ремонту и обслуживанию электрооборудования», списаны одним платежом с назначением «за продукты питания». В 2019 г. перечисления по расчетному счету отсутствуют. Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО119 руководителю ООО «Мириталь» ИНН 

<

***> направлена повестка № 601 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО119 на допрос не явилась.

ООО «Электрод» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Электрод» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Электрод» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.12.2018г. 

Снято с учета – 12.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве.

Юридический адрес: 117452, 

<

...>, ЭТ 5 ПОМ I ОФ 26 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений  (81.10).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО120

582808920504

100 000

21.12.2018

12.03.2019

ФИО121

164813164500

100 000

13.03.2019

09.06.2019

ФИО122

164449261750

25 000

10.06.2019

03.07.2019

ФИО121

164813164500

100 000

10.06.2019

03.07.2019

ФИО122

164449261750

125 000

04.07.2019

12.11.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО120

582808920504

21.12.2018

12.03.2019

Директор

ФИО121

164813164500

13.03.2019

06.06.2019

Директор

ФИО122

164449261750

07.06.2019

16.01.2020

Ликвидатор

ФИО122

164449261750

17.01.2020

12.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Электрод» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 23.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 68 407 724 руб., списано – 68 408 224 руб. Поступают денежные средства «за поставку огнезащитных покрытий», «за техническое обслуживание оборудования», «за комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за товар», «за мясо птицы», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Электрод» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2741 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО121 руководителя ООО «Электрод» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1318 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Веста» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Веста» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Веста» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 22.05.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан.

Юридический адрес: 450511, 

<

...> (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 20 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО123

027803570980

10 000

22.05.2018

30.08.2018

ФИО124

431703376513

10 000

31.08.2018

21.01.2019

ФИО124

431703376513

10 000

22.01.2019

06.02.2019

ФИО125

027707510315

10 000

22.01.2019

06.02.2019

ФИО125

027707510315

20 000

21.01.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО123

027803570980

22.05.2018

29.08.2018

Директор

ФИО124

431703376513

30.08.2018

20.01.2019

Директор

ФИО125

027707510315

21.01.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Веста» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 40 860 462 руб., списано – 40 854 103 руб. Поступают денежные средства «за термопрофиль и термошайбы», «за текстильные изделия», «за строительно - монтажные работы», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Веста» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2532 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Веста» представило следующие документы:

- договор поставки № 15/10-2018 от 15.10.2018г.;

- товарная накладная № 2252 от 19.10.2018г.;

- счет – фактура № 2252 от 19.10.2018г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО124 руководителя ООО «Веста» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1314 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Аванта» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Аванта» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Аванта» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 08.02.2018г.

Снято с учета – 27.06.2019г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве.

Юридический адрес: 115114, 

<

...> Э/П/КОМ/ОФ 2/IV/18/84 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО126

165716104561

50 000

08.02.2018

31.05.2018

ФИО126

165716104561

50 000

01.06.2018

02.07.2018

ФИО127

182909547831

12 500

01.06.2018

02.07.2018

ФИО127

182909547831

65 500

03.07.2018

27.06.2019

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО126

165716104561

08.02.2018

31.05.2018

Директор

ФИО127

182909547831

01.06.2018

27.06.2019

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Аванта» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 15.04.2019г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 73 192 652 руб., списано – 73 191 751 руб. Поступают денежные средства «за клининговые услуги», «за транспортные услуги», «за строительные материалы», списываются с назначением «за табачные изделия», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО126 руководителю ООО «Аванта» ИНН 

<

***> направлена повестка № 518 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО126 на допрос не явилась.

ООО «Медуза» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Медуза» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Медуза» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.07.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Московской области.

Юридический адрес: 142700, Московская область Ленинский район г. Видное, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА ОАО ВЗ ГИАП, корпус 473 пом. 8 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 12 500 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений  (81.10).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО128

772373144179

10 000

31.07.2018

28.02.2019

ФИО129

166024286801

10 000

01.03.2019

09.06.2019

ФИО129

166024286801

10 000

10.06.2019

25.06.2019

ФИО114

166013745203

2 500

10.06.2019

25.06.2019

ФИО114

166013745203

12 500

26.06.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО128

772373144179

31.07.2018

28.02.2019

Директор

ФИО129

166024286801

01.03.2019

05.06.2019

Директор

ФИО114

166013745203

06.06.2019

26.09.2019

Ликвидатор

ФИО114

166013745203

27.09.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

В 2018 г. представлена 1 справка по форме 2-НФДЛ на сумму 0 руб.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Медуза» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.04.2020г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 52 188 315 руб., списано – 52 189 992 руб. Поступают денежные средства «за выполненные работы», «за услуги по комплексной уборке», «за рекламу», списываются с назначением «за табачную продукцию», «за аренду объектов недвижимости», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Медуза» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2743 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО129 руководителю ООО «Медуза» ИНН 

<

***> направлена повестка № 603 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО129 на допрос не явился.

ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 10.08.2018г. 

Снято с учета – 02.07.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г. Москве.

Юридический адрес: 117342, 

<

...> ЭТ/КОМ/ОФ 3/160/14 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 150 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая  (81.22).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО130

164806862960

120 000

10.08.2018

20.02.2019

ФИО131

165718942086

30 000

21.02.2019

21.05.2019

ФИО130

164806862960

120 000

21.02.2019

21.05.2019

ФИО131

165718942086

150 000

22.05.2019

02.07.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО130

164806862960

10.08.2018

19.02.2019

Директор

ФИО131

165718942086

20.02.2019

02.07.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.04.2020г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 40 835 028 руб., списано – 40 831 479 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за снолен», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО130.», «за продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2533 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО131 руководителю ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> направлена повестка № 686 от 12.11.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО131 на допрос не явился.

ООО «Доминго» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Доминго» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Доминго» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.02.2019г. 

Снято с учета - 14.05.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве.

Юридический адрес: 127576, 

<

...> ЭТ 1 П 3 К 48 ОФ А1А (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО132

261813158462

100 000

18.02.2019

18.06.2019

ФИО133

166103852464

25 000

19.06.2019

30.06.2019

ФИО132

261813158462

100 000

19.06.2019

30.06.2019

ФИО133

166103852464

125 000

01.07.2019

14.05.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО132

261813158462

18.02.2019

17.06.2019

Директор

ФИО133

166103852464

18.06.2019

14.05.2020

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Доминго» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.01.2020г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило – 52 319 843 руб., списано – 52 319 843 руб. Поступают денежные средства «за трубу», «за услуги маркетинга», «за комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО132.». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО132 руководителя ООО «Доминго» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1311 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Амулет» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Амулет» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Амулет» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.08.2018г. 

Снято с учета - 10.06.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117342, 

<

...> ЭТ/КОМ/ОФ 3/160/46 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая  (81.22).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО134

433403446347

100 000

21.08.2018

21.11.2018

ФИО135

165811648032

25 000

22.11.2018

18.12.2018

ФИО134

433403446347

100 000

22.11.2018

18.12.2018

ФИО135

165811648032

125 000

19.12.2018

10.06.2020

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО134

433403446347

21.08.2018

21.11.2018

Директор

ФИО135

165811648032

22.11.2018

23.04.2019

Ликвидатор

ФИО135

165811648032

24.04.2019

10.06.2020

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Амулет» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 13.04.2020г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 82 773 152 руб., списано – 82 773 152 руб. Поступают денежные средства «за трубу», «за строительно – монтажные работы», «за снолен», списываются с назначением «за масло подсолнечное рафинированное» «снятие наличных денежных средств по карте ФИО134.». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Амулет» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2759 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО134 руководителя ООО «Амулет» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1310 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Памир» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Памир» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Памир» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 17.04.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 59 пом. 21 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 15 920 руб.

Основной вид деятельности: Производство кровельных работ  (43.91).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО136

166007632804

15 920

17.04.2018

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО136

166007632804

17.04.2018

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Памир» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 14 528 283 руб., списано – 14 122 464 руб. Поступают денежные средства «за транспортные услуги», «за товарно – материальные ценности», «за строительные материалы», списываются с назначением «за строительные материалы» «за материалы». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Памир» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2763 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО136 руководителю ООО «Памир» ИНН 

<

***> направлена повестка № 604 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО136 на допрос не явился.

ООО «Глобус» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Глобус» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Глобус» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 03.04.2019г. 

Снято с учета – 21.01.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве.

Юридический адрес: 125130, 

<

...> ЭТ 5 ПОМ I КОМ 16 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 20 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО137

773472082743

10 000

03.04.2019

28.04.2019

ФИО138

165815502605

10 000

29.04.2019

28.07.2019

ФИО138

165815502605

10 000

29.07.2019

18.08.2019

ФИО139

165810707140

10 000

29.07.2019

18.08.2019

ФИО139

165810707140

20 000

19.08.2019

21.01.2021

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО137

773472082743

03.04.2019

28.04.2019

Директор

ФИО138

165815502605

29.04.2019

19.08.2019

Директор

ФИО139

165810707140

20.08.2019

06.11.2019

Ликвидатор

ФИО139

165810707140

07.11.2019

21.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Глобус» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г.

За 2019 г. поступило – 73 672 743 руб., списано – 73 672 743 руб. Поступают денежные средства «за цемент», «за техническое обслуживание оборудования», «за комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за товар», «за продукты питания», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Глобус» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2768 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Глобус» представило следующие документы:

- договор поставки № 3/05-2019 от 14.05.2019г.;

- товарная накладная № 812 от 27.05.2019г.;

- счет – фактура № 812 от 27.05.2019г.;

- акт сверки взаимных расчетов за 2019г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО140 руководителю ООО «Глобус» ИНН 

<

***> направлена повестка № 726 от 15.12.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО140 на допрос не явился.

ООО «Интервал» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Интервал» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Интервал» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 19.02.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области.

Юридический адрес: 141281, 

<

...>. 

Уставный капитал: 37 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  (46.39).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО72

452402653729

30 000

19.02.2019

19.03.2019

ФИО141

164809836510

30 000

20.03.2019

25.07.2019

ФИО142

165607137172

7 500

26.07.2019

09.09.2019

ФИО141

164809836510

30 000

26.07.2019

09.09.2019

ФИО142

165607137172

37 500

10.09.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО72

452402653729

19.02.2019

19.03.2019

Директор

ФИО141

164809836510

20.03.2019

18.08.2019

Директор

ФИО142

165607137172

19.08.2019

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Интервал» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 22.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г.

За 2019 г. поступило – 56 948 499 руб., списано – 56 947 338 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за техническое обслуживание оборудования», «за услуги», списываются с назначением «за продукцию», «снятие наличных денежных средств по карте ФИО141», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Интервал» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2771 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на поручение ООО «Интервал» представило следующие документы:

- договор поставки № 5-П/19 от 01.04.2019г.;

- товарная накладная № 782 от 12.04.2019г.;

- счет – фактура № 782 от 12.04.2019г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО141 руководителя ООО «Интервал» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе свидетеля № 1309 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО «Беркут» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Беркут» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Беркут» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 11.09.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве.

Юридический адрес: 121357, 

<

...> Э/П/К/ОФ 5/2/1/4 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая  (81.22).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО143

165923156455

100 000

11.09.2018

22.04.2019

ФИО144

165921384745

25 000

23.04.2019

03.06.2019

ФИО143

165923156455

100 000

23.04.2019

03.06.2019

ФИО144

165921384745

125 000

04.06.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО143

165923156455

11.09.2018

03.03.2019

Директор

ФИО144

165921384745

04.03.2019

16.10.2019

Ликвидатор

ФИО144

165921384745

17.10.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Беркут» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 39 764 276 руб., списано – 39 764 118 руб. Поступают денежные средства «за строительно – монтажные и пуско – наладочные работы», «за клининговые услуги», «за производство общестроительных работ», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО143». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Беркут» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2534 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО143 руководителю ООО «Беркут» ИНН 

<

***> направлена повестка № 520 от 29.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО143 на допрос не явился.

ООО «Прайм» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Прайм» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Прайм» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 09.06.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве.

Юридический адрес: 107150, 

<

...> Э 1 ПОМ 12 К 3 ОФ 42 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями  (46.41).

Учредитель: 

ФИО

ИНН

Вклад в УК, руб

Дата начала

Дата окончания

ФИО145

166023444614

100 000

09.06.2018

28.02.2019

ФИО146

022903475107

25 000

01.03.2019

27.06.2019

ФИО145

166023444614

100 000

01.03.2019

01.04.2019

ФИО146

022903475107

125 000

28.06.2019

 

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО145

166023444614

09.06.2018

27.02.2019

Директор

ФИО146

022903475107

28.02.2019

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Прайм» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 13.05.2020г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 74 832 998 руб., списано – 74 829 498 руб. Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за комплексное обслуживание помещений», «за текстильные изделия», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Прайм» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2773 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО145 руководителю ООО «Прайм» ИНН 

<

***> направлена повестка № 606 от 07.10.2020г. для допроса в качестве свидетеля. ФИО145 на допрос не явилась.

ООО «Стройдом» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Стройдом» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Стройдом» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.03.2018г.

Снято учета – 27.01.2021г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике.

Юридический адрес: 426028, 

<

...>/1. 

Уставный капитал: 15000 руб.

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29).

Учредитель/руководитель: ФИО147 ИНН 

<

***> (с 13.03.2018 по 27.01.2021г.).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Стройдом» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.04.2020г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 11 010 руб., списано – 8 198.55 руб., за 2019 г. поступило – 31 972 673.77 руб., списано – 31 965 045.19 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за ремонтно-сварочные работы», «за ТМЦ», «за услуги спецтехники»; списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «снятие наличных». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Стройдом» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1214 от 30.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО147 руководителю ООО «Стройдом» ИНН 

<

***> направлена повестка № 359 от 09.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. Составлен протокол допроса № 129 от 18.12.2020г.

ООО «Миракль» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Миракль» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Миракль» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 29.11.2017г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420097, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14000 руб.

Основной вид деятельности: Работы столярные и плотничные (43.32).

Руководитель:

Должность

ФИО

ИНН

Дата начала

Дата окончания

Директор

ФИО148

165718319604

29.11.2017

16.04.2018

Директор

ФИО147

<

***>

17.04.2018

 

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Миракль» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.09.2019г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило – 14 152 642.57 руб., списано – 14 011 855.58 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за оказанные услуги», «за услуги по проверке объектов охраны»; списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Миракль» ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) №1026 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО147 руководителю ООО «Миракль» ИНН 

<

***> направлена повестка № 359 от 09.09.2020г. для допроса в качестве свидетеля. Составлен протокол допроса № 129 от 18.12.2020г.

ООО «Сигма» ИНН 

<

***>

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО «Сигма» ИНН 

<

***>.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Сигма» ИНН 

<

***> установлена следующая информация:

Дата регистрации: 20.03.2018г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 410.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 15420 руб.

Основной вид деятельности: Производство малярных и стекольных работ (43.34).

Учредитель/руководитель: ФИО149 ИНН 

<

***> (с 20.03.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО «Сигма» ИНН 

<

***>, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 19.03.2020г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 10 500 руб., списано 10 500 руб., за 2019 г. поступило – 15 120 717.15 руб., списано – 15 120 717.15 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за выполненные работы»; списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «перевод на карточный счет». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

           Анализ деятельности вышеуказанных предприятий дает основание полагать, что данные предприятия не являлись реальными поставщиками, а лишь были использованы для вывода активов должника: поскольку практически все предприятия имеют численность работников 1-2 человека, что исключает возможность задействовать в работе трудовые ресурсы; не имеют каких - либо реальных активов, обеспечивающих реальную деятельность предприятия, включая как приобретение так и поставку товара; не осуществляющих помимо вышеуказанных какие либо иные виды деятельности, что усматривается из их налоговых "нулевых" деклараций. 

При этом у большинства  из них в ЕГРЮЛ указаны недостоверные данные, что свидетельствует о том, что эти организации изначально не созданы для осуществления реальной хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводами заявителя апелляционной жалобы и приходит к выводу, что определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года по делу А65-31563/2020 в обжалуемой части необходимо оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд             

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года по делу А65-31563/2020 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                 Н.А. Мальцев

Судьи                 А.И. Александров

                                                                                                                Е.А. Серова