ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-52603/2024

Дело № А40-318612/18

г. Москва

27 сентября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 сентября 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ивановой Е.В.,

судей Поташовой Ж.В., Федоровой Ю.Н.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания С.Н. Матюхиным,  

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу ФИО1 

на определение Арбитражного суда города Москвы от 19 июля 2024 года по делу № А40-318612/18 

о направлении в адрес компетентных органов Турецкой Республики судебного поручения об оказании правовой помощи для получения следующих сведений: - расширенная выписка по расчетному счету ФИО1, открытому в Denizbank в Турецкой Республике за весь период с момента открытия счета на текущий момент, сведений об остатке долга, с указанием сведений и реквизитов счета получателя средств по операциям должника по перечислению денежных средств со счета; документы, представленные ФИО1 при открытии счета в Denizbank в Турецкой Республике; сведения и документы о наличии на праве собственности за ФИО1, ФИО1 имущества (недвижимого имущества, движимого имущества, прав, акций, ценных бумаг) в Турецкой Республике за период с 12 июля 2018 года по текущую дату,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1

при участии в судебном заседании согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13 сентября 2019 года ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена ФИО2. 

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление финансового управляющего ФИО2 о направлении судебного поручения.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19 июля 2024 года по делу №А40-318612/18 суд определил направить в адрес компетентных органов Турецкой Республики судебное поручение об оказании правовой помощи: поручить компетентным органам Турецкой Республики направить в Арбитражный суд города Москвы следующие сведения: - расширенная выписка по расчетному счету ФИО1 №TR360013400001468043 открытому в Denizbank в Турецкой Республике за весь период с момента открытия счета на текущий момент, сведений об остатке долга, с указанием сведений и реквизитов счета получателя средств по операциям должника по перечислению денежных средств со счета. - документы, представленные ФИО1 при открытии счета №TR360013400001468043 в Denizbank в Турецкой Республике; - сведения и документы о наличии на праве собственности за ФИО1, ФИО1 имущества (недвижимого имущества, движимого имущества, прав, акций, ценных бумаг) в Турецкой Республике за период с 12 июля 2018 года по текущую дату.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО1 (далее - апеллянт) обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на нарушение норм процессуального и материального права.  

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность обжалуемого решения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев и оценив все представленные по делу доказательства, полагает обжалуемый судебный акт Арбитражного суда города Москвы не подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно материалам дела, по расчетному счету №408179781*******, открытому ФИО1 в ПАО «Альфа Банк» должником произведены переводы денежных средств в крупном размере на расчетный счет ФИО1 №TR360013400001468043, открытый в Denizbank в Турецкой Республике в общей сумме 198 000 евро за период 12 декабря 2017 года по 12 июля 2018 года.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06 декабря 2022 года удовлетворено ходатайство финансового управляющего, суд обязал ФИО1 предоставить в адрес финансового управляющего сведения, подтверждающие расходование денежных средств в размере 198 000,00 евро переведенных со счета ПАО «Альфа Банк» на счет Denizbank в Турецкой Республике. 

Запрашиваемые сведения не переданы финансовому управляющему

Суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии правовых оснований для направления в Министерство Юстиции Турецкой Республики поручения о выполнении процессуального действия, в соответствии с Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, заключенной в городе Гааге 18 марта 1970 года. 

Апеллянт, обращаясь с жалобой, указывает на непоследовательность действия суда и необоснованность выводов суда первой инстанции. 

Между тем, согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки. 

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий. 

В соответствии с пунктом 2 Приказа Минюста России от 24 декабря 2007 года № 249 "Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи" предусмотрено, что международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 года №23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д). 

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки. 

В настоящее время действует "Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам" (Заключена в городе Гааге 18 марта 1970 года), участниками которой являются в том числе Россия и Турция, в соответствии с которой судебный орган одного договаривающегося государства, подписавшего конвенцию, может в соответствии с положениями своего законодательства запросить посредством судебного поручения компетентный орган другого договаривающегося государства о получении по гражданским или торговым делам доказательства или выполнении другого процессуального действия. 

Согласно статье 2 конвенции договаривающееся государство назначает центральный орган, на который возлагается обязанность принимать судебные поручения, исходящие от судебного органа другого Договаривающегося государства, и передавать их для исполнения компетентным органам. Каждое государство образует центральный орган в соответствии с собственным законодательством.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришёл к верному выводу о направлении поручения о предоставлении сведений в отношении ФИО1, ФИО1.

Арбитражный суд первой инстанции полно и всесторонне выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, нормы материального права применены правильно.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены обжалованного судебного акта, поскольку не опровергают сделанных судом выводов и направлены по существу на переоценку доказательств и обстоятельств, установленных судом первой инстанций. Оснований для переоценки фактических обстоятельств дела или иного применения норм материального права у суда апелляционной инстанции не имеется.

Оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта по доводам, приведенным в апелляционной жалобе, у судебной коллегии не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 19 июля 2024 года по делу № А40-318612/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                      Е.В. Иванова 

Судьи:                                                                                               Ж.В. Поташова 

                                                                                                           Ю.Н. Федорова