ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А01-1270/2017

город Ростов-на-Дону

11 декабря 2017 года

15АП-15869/2017

 

Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 декабря 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Илюшина Р.Р.

судей Т.Г. Гуденица, О.Ю. Ефимовой

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

при участии:

от заявителя: ФИО2 – представитель по доверенности от 13.07.2016 

№ 69-8924/16-01, 

от заинтересованного лица: представитель не явился, извещен ,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Кубань Строй Стандарт"

на решение Арбитражного суда Республики Адыгея

от 14.08.2017 по делу № А01-1270/2017, 

принятое судьей Шефруковым А.З.,

по заявлению Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края

к заинтересованному лицу - обществу с ограниченной ответственностью "Кубань Строй Стандарт"

о приостановлении на 12 месяцев деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства,

УСТАНОВИЛ:

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края (далее - департамент) обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о приостановлении на 12 месяцев деятельности общества с ограниченной ответственностью «Кубань Строй Стандарт» (далее – общество), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно: многоэтажных жилых домов: литер 1 - 16-этажный 3-секционный с техническим и подвальным этажами, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0129001:12305 по адресу: 

<

...> в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара и литер 2 - 16-этажный 2-секционный с техническим и подвальным этажами, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0129001:12305 по адресу: 

<

...> в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара.

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 14.08.2017 заявленные требования удовлетворены. 

Решение мотивированно грубым нарушением застройщиком законодательства в области долевого строительства, неисполнением обязательств, возложенных на застройщика Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, неисполнением предписания № ГКН-59-СК от 15.08.2016, предотвращением возможности увеличения количества лиц, перед которым застройщиком не будут исполнены обязательства.

Общество с ограниченной ответственностью "Кубань Строй Стандарт" обжаловало решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 14.08.2017 в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивированна тем, что им были выполнены все требования департамента, допущенные нарушения законодательства в области долевого строительства полностью устранены. По мнению общества, отсутствие сведений о неисполнении требований предписания № ГКН-59-СК от 15.08.2016 свидетельствует об устранении таковых. Обратное департаментом не доказано. Общество указывает, что им были приняты все возможные меры для скорейшего завершения строительства, а строительство многоквартирных домов находится на завершающей стадии. Приостановление на 12 месяцев деятельности общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ухудшит качество строительных работ, увеличит сроки строительства, что нарушит права и законные интересы участников долевого строительства. 

Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя общества, уведомленного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.  

В судебном заседании представитель департамента просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, основанием для обращения департамента в суд послужило неоднократное нарушение застройщиком норм действующего законодательства, регулирующего отношения в области долевого строительства, ставящих под угрозу права и законные интересы участников долевого строительства, граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в строительство жилья и иных объектов недвижимости.

Общество с ограниченной ответственностью «Кубань Строй Стандарт» осуществляет строительство следующих объектов: многоэтажных жилых домов: литер 1 - 16-этажный 3-секционный с техническим и подвальным этажами, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0129001:12305 по адресу: 

<

...> в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара и литер 2 - 16-этажный 2-секционный с техническим и подвальным этажами, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0129001:12305 по адресу: 

<

...> в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара.

Департамент указывает, что общество в нарушение пункта 3 части 15 статьи 23 Федеральный закон № 214-ФЗ не исполняет обязанности по передаче дольщикам жилых помещений в течение 3 месяцев с момента наступления срока передачи жилых помещений - квартир по указанным объектам.

С 19.07.2016 по 12.08.2016 департаментом проведена внеплановая выездная проверка в отношении общества, что подтверждается актом проверки от 12.08.2016.

В ходе проверки установлено наличие проектной декларации на строительство жилых домов литер 1 и литер 2 по ул. Е. Жигуленко, в г. Краснодаре, согласно которой указан предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 31.03.2017. Также проверкой установлено, что по состоянию на 30.06.2016 обществом заключено 789 договоров участия в долевом строительстве объекта на общую сумму 1302558994 рублей 61 копеек. По данным бухгалтерского учета обязательства по оплате договоров участниками долевого строительства исполнены в сумме 1269801308 рублей 94 копеек. Кроме того, по состоянию на 30.06.2016 у общества имеется задолженность по возврату денежных средств участникам долевого строительства, расторгнувшим договоры, в размере 9622900 рублей. В проверяемом периоде обществом расторгнуто 39 договоров участия в долевом строительстве объекта. Согласно условиям договоров участия в долевом строительстве срок передачи объекта участникам долевого строительства – в течение 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, при этом срок ввода в эксплуатацию установлен различный. В договорах участия в долевом строительстве, подписанных до 29.01.2016 – 1 квартал 2016 г., с 29.01.2016 г. – 3 квартал 2016 г. ООО «КСС» в мае-июле 2016 г. направлены уведомления участникам долевого строительства о невозможности завершения строительства объекта в установленный договорами срок и изменении предполагаемого срока ввода объекта в эксплуатацию на 3 квартал 2016 г. Установлен факт заключения 12 дополнительных соглашений об изменении данного срока. Согласно данным проектных деклараций (в редакции на 02.08.2016) предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 31.03.2017 г. Проверкой установлено, что по 788 договорам общество не направило уведомления участникам долевого строительства о невозможности завершения строительства в установленный договором срок и изменении предполагаемого ввода объекта в эксплуатацию на 1 квартал 2017 г. Кроме того, проверкой установлено, что 17.12.2015 г. обществом и ФИО3 подписан договор участия в долевом строительстве № 263/2015 г. в отношении однокомнатной квартиры № 117, расположенной на 11 этаже в литере 2 объекта. Согласно условиям указанного договора срок передачи объекта ФИО3 – 3 квартал 2016 г, а именно в течение 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, срок которого определен в 1 квартале 2016 г. ООО «КСС» 13.07.2016 г. направлено уведомление о невозможности завершения строительства объекта в установленный договором срок и изменении срока ввода в эксплуатацию на 3 квартал 2016 г. При этом в нарушение части 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ уведомление об изменении срока ввода объекта в эксплуатацию на 1 квартал 2017 г. ФИО3 не направлено.

15.08.2016 департаментом выдано обществу предписание № ГКН-59-СК об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, согласно которому предлагалось устранить нарушения статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ, допущенные при расходовании денежных средств в общей сумме 8522186 рублей 01 копейки на цели не связанные со строительством объекта, а также части 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ, по уведомлению участников долевого строительства о невозможности завершения строительства объекта, в установленный договорами срок, и направлении предложений об изменении срока передачи объектов долевого строительства.

Поскольку требования законного предписания не были исполнены обществом, департамент обратился в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на двенадцать месяцев деятельности общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства спорных многоквартирных домов.

Повторно изучив материалы дела, судебная коллегия не находит оснований к переоценке выводов суда первой инстанции об удовлетворении заявленных требований ввиду следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

В статье 3 Закона N 214-ФЗ определены условия, при соблюдении которых у застройщика возникает право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно части 1 статьи 3 Закона N 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.

Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве (часть 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона N 214-ФЗ застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1 указанной статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1.1 указанной статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение соответствующего установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.

Согласно пункту 9 части 6 статьи 23 Закона N 214-ФЗ департамент вправе направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений.

Частью 7 статьи 23 Закона N 214-ФЗ определено, что контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной Законом N 214-ФЗ.

Согласно пунктам 2 и 4 части 15 статьи 23 Закона N 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации; застройщиком не исполнялись требования Закона N 214-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Принимая решение по делу, судом первой инстанции установлено, что:

- застройщиком не получены разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажных жилых домов, соответственно квартиры в многоквартирном доме в установленный срок не переданы участникам долевого строительства, что подтверждается отсутствием актов приема-передачи подписанных со стороны застройщика и со стороны участников долевого строительства;

- обществом не представлены дополнительные соглашения со всеми участниками долевого строительства об изменении сроков передачи объектов долевого строительства;

- общество не представило доказательств изменения проектных деклараций в части перенесения срока ввода объектов в эксплуатацию на 2018 г., уведомления участников долевого строительства, а также изменения условий договоров по срокам передачи объектов долевого строительства;

- общество не представлено доказательств исполнения обязательств по возврату денежных средств участникам долевого строительства, расторгнувшим договоры, в размере 9622900 рублей, а также не представлено доказательств зачисления денежных средств и процентов за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика;

- общество не представлено доказательств того, что оно принимает активные меры для скорейшего завершения строительства объектов недвижимости, а также доказательств, что получение привлеченных денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов, по еще не проданным квартирам, достаточно для завершения строительства.

Установленные фактические обстоятельства дела свидетельствуют о неоднократных и существенных нарушениях, допущенных ООО «Кубань Строй Стандарт» при ведении деятельности в качестве застройщика. 

По общему правилу в силу частей 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Судебная коллегия, изучив доводы общества о том, что ему не была предоставлена возможность  представить доказательства устранения выявленных департаментом нарушений в судебное заседание суда первой инстанции, отложила судебное заседание для предоставления обществу возможности направить  документальные доказательства исполнения требований департамента, указанных в предписании № ГКН-59-СК от 15.08.2016 об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства, выявленных в ходе проведения проверки в отношении ООО "Кубань Строй Стандарт" (акт проверки от 12.08.2016).

Во исполнение определения апелляционного суда от 23.10.2017 общество заявило ходатайство о приобщении к материалам дела таких доказательств.

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи  71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, судебная коллегия пришла к выводу о том, что приостановление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, является законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных дольщиков.

Согласно информации, полученной с официального сайта http://kad.arbitr.ru, определением от 15.11.2017 по делу № А01-27442017 Арбитражный суд Республики Адыгея принял к производству заявление ФИО4 о признании ООО "Кубань Строй Стандарт" банкротом. 

Таким образом, избранная мера ответственности является необходимой для того, чтобы избежать увеличения количества лиц, перед которыми обществом не будут исполнены обязательства в порядке, установленном Закона N 214-ФЗ, т.е. увеличения количества возможных кредиторов.

Избранная мера ответственности является инструментом установления баланса интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и инструментом государственного воздействия на нарушителей для защиты слабой стороны данных отношений.

Таким образом, приостановление осуществления обществом указанной деятельности на 12 месяцев соответствуют всем обстоятельствам дела, имеющим существенное значение для индивидуализации наказания за выявленные нарушения, соотносится со степенью их общественной опасности и не препятствует обществу защищать свои права в установленном законом порядке.

Судом первой инстанции приостанавливается не предпринимательская деятельность застройщика как таковая, а лишь отдельная ее часть, связанная с привлечением долевых инвестиций от граждан по договорам участия в долевом строительстве, что не ограничивает право застройщика на осуществление иной предпринимательской деятельности, в том числе на завершение строительства и привлечение инвестиций в строительство иным способом, установленным гражданским законодательством.

С учетом изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Суд правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

Руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 14.08.2017 по делу №А01-1270/2017 оставить без изменения,  апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня принятия через арбитражный суд первой инстанции. 

Председательствующий                                                                         Р.Р. Илюшин

 

Судьи                                                                                                           Т.Г. Гуденица

 

              ФИО5