92_38759270 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-236669/23-92-1948

04 марта 2024 года

г. Москва

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Уточкина И.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем Потаповой Ю.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО «ТОРГВЕНД»  (423809, РЕСП. ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г.О., НАБЕРЕЖНЫЕ  ЧЕЛНЫ Г., НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г., МИРА ПР-КТ, Д. 49А, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1,  ОГРН: 1151690104675, Дата присвоения ОГРН: 09.12.2015, ИНН: 1660258872)  

к ответчикам: 1) Центральный Банк Российской Федерации, 2) Межведомственная  комиссия при Центральном Банке РФ  

третьи лица: 1) ПАО АКБ «АВАНГАРД», 2) ПФО Банк «ФК Открытие»  

о признании незаконным решения ЦБ РФ об отнесении ООО «ТОРГВЕНД» в группе  высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций,  

о признании незаконным решения Межведомственной комиссии при Центральном  Банке РФ от 09.02.2023 № МВК-59-5-3/87,  

при участии: от истца: Гарафов Д.Р. дов. от 31.03.2023 № 7, паспорт, диплом; 

от ответчиков: Исаев Д.Б., дов. от 03.09.2020 № ДВР20-011/262, паспорт, диплом;  Андреянова М.Н. дов. от 18.072023 № ДВР23-014/112, паспорт, диплом;  

от третьих лиц: 

1) Мартель Ю.О., дов. от 21.12.2023 № 052/1248, паспорт, диплом;  2) не явился, извещен;  

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении требований по заявлению ООО «ТОРГВЕНД» к  Центральному Банку Российской Федерации, Межведомственной комиссии при  Центральном Банке РФ полностью.  

Проверено на соответствие действующему законодательству РФ.  Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный  

апелляционный суд. 

Судья Уточкин И.Н.