АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-56298/2022

12 сентября 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 12 сентября 2023 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Ю.Ю. Франк  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А. Пузановой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-56298/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью «РСТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Юнитглобал» (ИНН 

<

***>), акционерному обществу «Альфа-Банк» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 477 673 руб.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих требований относительно предмета спора:

-общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Газметаллторг" (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>);

-публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>);

-ФИО1;

- филиал «Дело» публичного акционерного общества Банк Синара (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

 

ООО «РСТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к филиалу «Дело» публичного акционерного общества Банк Синара (далее – ответчик) о взыскании 1 477 673 руб., в том числе: денежные средства, перечисленные на расчетный счет № 

<

***> в размере 1 419 673 руб. и в размере 58 000 руб.

Определением суда от 19 октября 2022 года в порядке, установленном статьями 127, 133, 135, 136 АПК РФ, арбитражным судом указанное заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

Определением от 16 ноября 2022 года к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО ПКФ "Газметаллторг", ПАО РОСБАНК.

Определением от 09 декабря 2022 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены АР "Альфа-Банк», ФИО1.

20.03.2023 от Центрального районного суда г. Новосибирска поступил приговор в отношении ФИО1 по запросу суда.

В судебном заседании 05.06.2023 истец обратился с ходатайством о заменен ненадлежащего ответчика – филиал «Дело» публичного акционерного общества Банк Синара, надлежащими – АО «Альфа-Банк» (ИНН 

<

***>), ООО «Юнитглобал» (ИНН 

<

***>).

Определением от 13.06.2023 ходатайство удовлетворено на основании ст. 47 АПК РФ. Помимо этого, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен филиал «Дело» публичного акционерного общества Банк Синара (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (ст. 51 АПК РФ).

В арбитражный суд 11.07.2023 от АО «Альфа-Банк» поступил отзыв на иск, в котором ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указал, что Банк не является стороной договора и не имеет прав на денежные средства своих клиентов. Денежные средства в сумме 324 668 руб. 71 коп. переведены на счет невостребованных сумм. В действиях Банка отсутствуют элементы гражданско-правового нарушения, которые обязательны для применения  к ответчику на основании ст. 15 ГК РФ. Совокупность обстоятельств, установленных ст. 15 ГК РФ, истцом не доказана.

Помимо этого, от ответчика АО «Альфа-Банк» в арбитражный суд поступило ходатайство о передаче дела на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы по месту нахождения ответчика, с учетом того, что второй ответчик ООО «Юнитглобал» находится в г. Омск.

Определением от 17.08.2023 в удовлетворении ходатайства отказано.

В судебном заседании истец уточнил исковые требования и просит взыскать с ООО «Юнитглобал» денежные средства в сумме 829 471 руб., с АО «Альфа-Банк»  – 324668 руб. 71 коп.

Ходатайство истца рассмотрено и удовлетворено арбитражным судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Ответчик (АО «Альфа-Банк») требования истца не признал по мотивам, изложенным в отзыве на иск, и устно пояснил, что денежные средства, о взыскании которых заявлен настоящий иск, находятся на специальном счете как невостребованные.

В данном судебное заседание лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, что подтверждается материалами дела, в суд не явились.

В арбитражный суд 31.08.2023 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором истец просит обязать АО «Альфа-Банк» возвратить принадлежащие истцу и находящиеся на  счете невостребованных сумм № 47422810123230000108 денежные средства в сумме 324668 руб. 71 коп.; взыскать с ООО «Юнитглобал» денежные средства в сумме 829 471 руб.

Ходатайство истца рассмотрено и удовлетворено арбитражным судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле, на основании ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

В адрес ООО «РСТ» в июле 2021 года поступило коммерческое предложение от ООО «ПКФ «Газметаллторг». 5 августа 2021 года между ООО «РСТ» и ООО ПКФ «Газметаллторг» был заключен договор поставки.

05.08.2021 года ООО «РСТ» произвело оплату в адрес ООО ПКФ «Газметаллторг» в качестве оплаты в размере 1 419 673 рублей (в том числе НДС в размере 236612,26 рублей) и в размере 58 000 рублей (в том числе НДС в размере 9777,67 рублей) на расчетный счет ООО ПКФ «Газметаллторг» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» № 

<

***>.

Истец указал, что ООО ПКФ «Газметаллторг» не выполнило условия поставки, после чего согласно информации, представленной директором ООО ПКФ «Газметаллторг» ФИО2 в адрес ООО «РСТ» стало известно, что ООО ПКФ «Газметаллторг» данный расчетный счет не открывало.

Впоследствии ФИО2 обратился с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела, что подтверждается Постановлением о возбуждении уголовного дела № 12102500003000142 и Справкой Следователя следственного отдела ФИО3 от 28.10.2021 года.

Как следует из приговора Центрального районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-95/2023 от 16 января 2023 года в отношении ФИО1, в ходе рассмотрения указанного дела была установлена вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, прибыл в ТРЦ «Галерея» по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, д. 13, где обратился к неустановленным лицам, с которыми ранее у него возникла вышеуказанная договоренность и получил от них во исполнение ранее достигнутой договоренности паспорт на имя ФИО2, со вклеенной в него фотографией ФИО1, приобретя тем самым в целях использования поддельный паспорт гражданина с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, после чего, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении кафе «Шоколадница» в ТРЦ «Галерея» по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, д. 13 обратился к представителям банков АО «Альфа Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Ащионерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу «Дело» (СКББанк), АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с целью открытия счетов для ООО ПКФ «Газметаллторг» представляясь при этом директором ООО ПКФ «Газметаллторг» ФИО2 и предъявил вышеуказанный поддельный паспорт на имя ФИО2, тем самым использовал его и ввел в заблуждение представителей вышеуказанных банков АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу «Дело» (СКБ-Банк), АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», относительно своей личности, своих полномочий на открытие счетов и подписание документов от имени ООО ПКФ «Газметаллторг» а также о наличии полномочий на получение средств платежей - электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для доступа и управления вышеуказанными счетами, на что сотрудники банковских организаций АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу «Дело» (СКБ-Банк), АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», введенные в заблуждение ФИО1 открыли расчетные счета для ООО ПКФ «Газметаллторг», а в банках АО «Альфа Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу «Дело» (СКБ-Банк), и АО «Райффайзенбанк» № счета 4070281040 7000057358, подключили к указанным счетам систему ДБО, являющуюся электронным средством платежа, электронные средства платежа -средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративные банковские карты с целью осуществления неправомерных операции по приему, переводу и выдаче денежных средств по расчетным счетам от имени ООО ПКФ «Газметаллторг».

В соответствии с представленными в материалы дела возражениями ПАО «Банк Синара» от 03.10.2022 года ООО ПКФ «Газметаллторг» были открыты два счета: № 

<

***> и № 40702810177700070719. Денежные средства с указанных счетов были перечислены на расчетный счет ПКФ «Газметаллторг» № 40702810474890001808 в ПАО Росбанк.

Как следует из Выписки по счету банка Филиал «Дело» ПАО «Банк Синара», представленной с возражениями ПАО «Банк Синара» от 03.10.2022 года денежные средства, принадлежащие ООО «РСТ» были выведены со счета в следующем порядке:

- со счета ООО ПКФ «ГМТ» в Филиале «Дело» ПАО Банк Синара № 

<

***>, в том числе: 05.08.2021 года денежные средства в размере 401 781 рублей были перечислены в пользу ООО «Юнитглобал», назначение платежа оплата по счету 14/2 от 05.08.2021 года; 09.08.2021 года денежные средства в размере 544 373, 47 рублей были перечислены при закрытии счета клиенту (на счет № 40702810474890001808 в ПАО «Росбанк»);

- со счета ООО ПКФ «ГМТ» в Филиале «Дело» ПАО «Банк Синара» № 40702810177700070719: 09.08.2021 года денежные средства в размере 200 000 рублей были перечислены при закрытии счета клиенту (на счет № 40702810474890001808 в ПАО «Росбанк»).

В соответствии с выпиской по счету ООО ПКФ «Газметаллторг», представленной ПАО Росбанк в суд с сопроводительным письмом № 202/1432 от 10.02.2023 года:

- 10.08.2021 года 427 880 рублей со счета ООО ПКФ «ГМТ» в ПАО «Росбанк» перечислено в пользу ООО «Юнитглобал», назначение платежа оплата по счету от 10.08.2021 года.

- 10.08.2021 года 300 000 рублей со счета ООО ПКФ «ГМТ» в ПАО «Росбанк»  перечислено на свой расчетный счет в другом банке - филиал Новосибирский АО «Альфа-Банк».

В соответствии с выпиской ООО ПКФ «Газметаллторг», представленной в материалы дела АО «Альфа Банк» по счету № 4072810523230001505: 

- 06.08.2021 года произведено снятие наличных со счета в размере 300 000 рублей

- 16.09.2021 года денежные средства, принадлежащие ООО «РСТ» в размере 324 668 руб. 71 коп. перечислены банком в АО «Альфа-Банк» на счет 47422810123230000108, что отражено в последней строке выписки по счету.

Перечисление указанных денежных средств в размере 324 668 руб. 71 коп.  произведено 16.09.2021 года, то есть уже после обращения директора ООО ПКФ «Газметаллторг» ФИО2 в банки с заявлениями о закрытии счетов в связи с мошенническими действиями, что подтверждается Объяснениями ФИО2 от 22.09.2021 года, данными в ОЭБиПК Управления МВД России по г. Новосибирску. (данный документ приобщен к исковому заявлению).

В судебном заседании 10.08.2023 представитель ответчика АО «Альфа-Банк» пояснил, что в настоящее время денежные средства в сумме 324 668 руб. 71 коп., поступившие от ООО ПКФ «Газметаллторг», находятся на счете невостребованных сумм № 47422810123230000108.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк» и в Филиале «Дело» ПАО «Банк Синара» организацией ООО ПКФ «Газметаллторг» не открывались, такие расчетные счета не могут считаться принадлежащими обществу ПКФ «Газметаллторг», следовательно, денежные средства, поступившие на данные счета от ООО «РСТ» принадлежат последнему.

В результате перечисленных выше транзитных операций денежные средства ООО «РСТ» в размере 324668  руб. 71 коп. в настоящее время находятся а счете невостребованных сумм № 47422810123230000108  в АО «Альфа-Банк»;            денежные средства в размере 829 661 рубль  перечислены в пользу ООО «Юнитглобал».

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из толкования поименованной нормы следует, что обязательства из неосновательного обогащения возникают при условии, что имело место приобретение или сбережение имущества, которое произведено за счет другого лица в отсутствие к тому правовых оснований (отсутствие договора).

При этом приобретение имущества одним лицом за счет другого означает количественное увеличение размера имущества должника с одновременным уменьшением его у кредитора. То есть приобретение предполагает количественное приращение имущества, повышение его стоимости без произведения соответствующих затрат.

Таким образом, вследствие перечисления денежных средств на счет № 47422810123230000108, открытый у АО «Альфа-Банк», на стороне последнего возникло неосновательное обогащение в размере 324 668  руб. 71 коп. Оснований получения ООО «Юнитглобал» денежных средств в сумме 829 661 рубль также не имеется, следовательно, на стороне получения ООО «Юнитглобал» также имеет место неосновательное обогащение в сумме 829 661 рубль.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что исковые требования заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб. (исходя из требования об обязании совершить действие), понесенные истцом при предъявлении иска, подлежат взысканию с АО «Альфа-Банк» в пользу истца, расходы по оплате госпошлины в сумме 19 593 руб. (от суммы иска 829 661 руб.) подлежат взысканию с ООО «Юнитглобал» в пользу истца на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, истцу из доходов федерального бюджета возвращается излишне перечисленная государственная пошлина в размере 2 181 руб. на основании ст. ст. 333.22, 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Обязать акционерное общество «Альфа-Банк» возвратить принадлежащие  обществу с ограниченной ответственностью «РСТ» денежные средства в сумме 324 668 рублей 71 копейку, размещенные на счете невостребованных сумм № 47422810123230000108.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юнитглобал» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РСТ» основной долг в сумме 829 661 рубль.

4. Взыскать с акционерного общества «Альфа-Банк» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РСТ» денежные средства в сумме 6000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юнитглобал» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РСТ» денежные средства в сумме 19 593 рубля в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.

6. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «РСТ» из доходов федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 181 рубль, излишне перечисленную по платежному поручению № 3784 от 30.09.2022 в составе суммы 27 777 рублей.

7. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

 

Судья                                                                                   Ю.Ю. Франк