﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда кассационной инстанции

Дело № А01-3066/2019

г. Краснодар

11 июня 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 июня 2021 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Рыжкова Ю.В., судей Ташу А.Х. и Трифоновой Л.А., при участии от истца – общества с ограниченной ответственностью «Агат» (ИНН 2372019171, ОГРН 1162375061430) – Смирнова Г.В. (доверенность от 14.07.2020), от ответчика – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Коваленко Нины Викторовны (ИНН 010102262700, ОГРН 304010114100074) – Сай Д.А. (доверенность от 31.10.2020), в отсутствие третьих лиц – общества с ограниченной ответственностью «Реал», Ефимцевой Татьяны Николаевны, Сакиева Зураба Мухамедовича, извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Агат» на решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 24.11.2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2021 по делу № А01-3066/2019, установил следующее.

ООО «Агат» (далее – общество) обратилось в арбитражный суд с иском к главе КФХ Коваленко Н.В. о взыскании 3 185 350 рублей задолженности, 607 693 рублей 91 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.11.2016 по 12.02.2019 и процентов по день фактической оплаты долга.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены ООО «Реал», Ефимцева Т.Н., Сакиев З.М.

Названными решением от 24.11.2020 и оставившим его без изменения постановлением апелляционного суда от 11.03.2021 в иске отказано.

В кассационной жалобе общество просит отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. Заявитель ссылается на то, что в материалах дела отсутствуют первичные документы, подтверждающие факт поставки продукции, договоры, указанные в назначении платежных поручений. Накладные и платежные поручения, представленные ответчиком, не являются относимыми доказательствами. Товарно-транспортные накладные не относятся к спорным платежам по срокам поставки и в них не указана цена товара и сумма поставки. Кроме того, указанными накладными оформлена передача товара на хранение. Договоры, указанные в назначении платежей, не заключались; ООО «Реал» и ООО «Тандем» уже исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Доказательства возмещения произведенных Сакиевым З.М. расходов в целях выполнения поручений ООО «Реал» и ООО «Тандем» не представлены.

В отзыве Коваленко Н.В. отклонила доводы жалобы.

Изучив материалы дела и выслушав названных представителей, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что в удовлетворении жалобы надлежит отказать.

Как следует из материалов дела, ИП Сакиев З.М. платежными поручениями от 01.11.2016 № 45, от 29.11.2016 № 156, от 10.11.2016 № 84 перечислил главе КФХ Коваленко Н.В. 3 185 350 рублей. В назначении платежа указано на оплату сельхозпродукции урожая 2016 года по договорам от 25.10.2016 № СК5-9, от 12.11.2016 № ПХ12, от 30.10.2016 № СК2-1.

По договору цессии от 12.02.2019 № 1 Сакиев З.М. (цедент) передал право требования задолженности по названным платежным поручениям обществу (цессионарий).

Ссылаясь на отсутствие оснований для перечисления денежных средств и встречного предоставления на перечисленную сумму, общество обратилось в арбитражный суд с иском.

Отказывая в иске, суды установили, что ответчик является сельхозтоваропроизводителем и отгружал сельхозпродукцию урожая 2016 года обществам «Реал» и «Тандем» непосредственно из своего хозяйства. Оплата стоимости продукции производилась Сакиевым З.М. по поручению ООО «Реал» и ООО «Тандем», для чего последние предварительно перечисляли необходимые денежные средства на расчетный счет Сакиева З.М., а также на расчетные счета контролируемых им ООО «СтройАрсенал», ООО «Строй-Двор», ИП Хилковой И.А., с назначением платежа: «оплата за подсолнечник (пшеницу, кукурузу) по договору».

Факт отгрузки сельхозпродукции на спорную сумму и ее получения ООО «Реал» и ООО «Тандем» последними в ходе рассмотрения дела не оспаривались. В материалы дела представлены первичные документы о вывозе сельхозпродукции с полей и мест хранения сельскохозяйственных производителей, в том числе КФХ Коваленко Н.В., переписка с Сакиевым З.М. и названными контролируемыми им лицами, копии платежных поручений ООО «Реал» и ООО «Тандем», корреспондирующие последующим перечислениям истца ответчику. В настоящее время общества ликвидированы.

Кроме того, как следует из отзывов обществ «Реал» и «Тандем», к Сакиеву З.М. и контролируемым им ООО «Строй-Арсенал», ООО «Строй-Двор», Хилковой И.А., претензии по непоставке продукции не предъявлялись.

Суды проанализировали представленную ООО «Реал» копию нотариального протокола осмотра сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «https:mail.ru» от 31.01.2018, проведенного с целью фиксации информации в виде электронных отправлений, полученных и отправленных с адреса электронной почты «ar-yug@mail.ru» (Жанна Фонарева, являющаяся в спорный период сотрудником ООО «Реал» и ООО «Тандем»).

Из названного протокола осмотра следует, что обмен электронными письмами с названиями «Платежи» и «Платежки» совершался ИП Сакиевым З.М., а также контролируемыми им ООО «Строй-Арсенал», ООО «Строй-Двор», ИП Хилковой И.А., с одной стороны, и ООО «Реал» и ООО «Тандем», с другой стороны, с одних и тех же электронных адресов, неоднократно. Отношения носили регулярный, системный характер. Перед перечислением денежных средств предпринимателям Сакиев З.М. и контролируемые им общества ООО «Строй-Арсенал», ООО «Стройдвор», ИП Хилкова И.А., получали от ООО «Реал» и ООО «Тандем» необходимые денежные средства и поручение о том, кому, по каким реквизитам и в каком размере необходимо произвести выплаты, а также подписанные со стороны предпринимателей договоры, по которым и производились выплаты.

Все операции по перечислению денежных средств ИП Сакиевым З.М., ООО «Строй-Арсенал», ООО «Строй-Двор», ИП Хилковой И.А. контролировались и осуществлялись Сакиевым З.М.

После исполнения поручений с электронной почты, используемой Сакиевым З.М. и контролируемыми им ООО «Строй-Арсенал», ООО «Строй-Двор», ИП Хилковой И.А., на электронную почту, используемую ООО «Реал» и ООО «Тандем», направлялись отчеты в письмах под названием «Платежки» с файлами, подтверждающими перечисления денежных средств указанным ООО «Реал» и ООО «Тандем» индивидуальным предпринимателям, и сканированными платежными поручениями.

Таким образом, суды установили, что перечисляемые производителям сельхозпродукции, в том числе ответчику, денежные средства Сакиев З.М. и контролируемые им ООО «Строй-Арсенал», ООО «Строй-Двор», ИП Хилкова И.А. получали от ООО «Реал» и ООО «Тандем»; ООО «Реал» и ООО «Тандем» передавали Сакиеву З.М. сведения о наименовании получателей денежных средств, их банковских реквизитах, юридических адресах, наименовании платежа и суммах, подлежащих перечислению, номера договоров и даты их заключения с ответчиками, а также копии договоров, скрепленные подписью сельхозтоваропроизводителей; в свою очередь Сакиев З.М. и контролируемые им ООО «Строй-Арсенал», ООО «Строй-Двор», ИП Хилкова И.А., предоставляли в адрес ООО «Реал» и ООО «Тандем» отчеты о расходовании денежных средств в виде сканированных копий платежных поручений о перечислении денежных средств на расчетные счета предпринимателей. Перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Реал» и ООО «Тандем» на расчетный счет Сакиева З.М., а также на расчетные счета контролируемых им ООО «Строй-Арсенал», ООО «Строй-Двор», Хилковой И.А. подтверждается выписками по операциям по расчетным счетам, также представленным в материалы дела.

Проанализировав представленную в материалы дела объемную переписку и документы об осуществленных ООО «Реал» и ООО «Тандем» в соответствии с перепиской платежах ИП Сакиеву З.М., обществам «Строй-Арсенал» и «Стройдвор», ИП Хилковой И.А., исходя из положений статей 154, 159, 971, 975 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), суды пришли к правомерному выводу о том, что между сторонами возникли правоотношения по оказанию услуг по перечислению денежных средств в отсутствие письменного договора поручения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 407 Кодекса обязательство прекращается по основаниям, предусмотренным этим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

По общему правилу обязательство прекращается надлежащим исполнением (пункт 1 статьи 408 Кодекса).

Судами установлено, что в отношениях, сложившихся между сторонами, Сакиев З.М. действовал по поручению ООО «Реал» и ООО «Тандем» за их счет, поскольку Коваленко Н.В. получила по поручению ООО «Реал» от Сакиева З.М. денежные средства в размере 3 185 350 рублей, предварительно отгрузив ООО «Реал» сельхозпродукцию на указанную сумму.

Факт получения денежных сумм от общества «Реал» истец не опроверг, иные основания их получения не доказал, наличие указаний названных обществ о перечислении денежных средств в адрес КФХ Коваленко Н.В. также не опроверг.

Таким образом, из представленных в дело доказательств следует, что ответчик является сельскохозяйственным  товаропроизводителем, который фактически отгружал сельхозпродукцию урожая 2016 года в адрес общества «Реал». В свою очередь названное общество поставляло данную продукцию своим покупателям, в товаротранспортных накладных с которыми отмечено, что вывоз производится непосредственно с полей или мест хранения собранной продукции, для последующей транспортировки и реализации крупным покупателям сельхозпродукции, в том числе и экспортерам зерна.

Факт отгрузки сельхозпродукции ответчиком на спорные суммы и ее получение ООО «Реал» не оспаривало, претензии к поставщику (ответчику) отсутствуют.

Суд округа считает необходимым отметить, что сам по себе вопрос о заключенности договоров поручения между Сакиевым З.М. и контролируемыми им лицами, с одной стороны, и ООО «Реал» и ООО «Тандем», – с другой стороны, не имеет существенного значения для разрешения рассматриваемого спора, поскольку предметом спора являются не основания, по которым ООО «Реал» и ООО «Тандем» давали указания Сакиеву З.М. и контролируемым им лицам о перечислении денежных средств, а наличие данных указаний, факт которых истец не опроверг, и исполнение этих указаний, подтвержденное материалами дела.

В силу статьи 313 Кодекса ответчик, убедившись в наличии поручений ООО «Реал» своим контрагентам (в том числе истцу) о перечислении денежных средств и получив данные перечисления, отгрузил продукцию покупателю – ООО «Реал», тем самым прекратив обязательства по поставкам надлежащим исполнением (статья 408 Кодекса). Основания дачи поручений названным обществом Сакиеву З.М. и контролируемым им лицам, в том числе истцу, взаиморасчеты между ними выходят за рамки рассматриваемого спора и не влияют на его разрешение.

Истец не опроверг достоверность представленных в 18 томах дела доказательств переписки участников правоотношений с указаниями о перечислении средств ответчику, платежей общества «Реал» в адрес Сакиева З.М. и подконтрольных ему лиц, документов об отгрузке продукции, не заявлял о фальсификации каких-либо доказательств.

Довод общества о несоответствии дат нескольких названных им накладных датам перечисления средств отклоняется, поскольку ООО «Реал» представило в материалы дела накладные по всем поставкам, как до спорных перечислений, так и после них.

Доводы жалобы по существу сводятся к переоценке доказательств, что в силу норм главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

При изложенных обстоятельствах суды правильно отказали в иске. Основания для отмены или изменения решения и постановления не установлены.

Руководствуясь статьями 274, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 24.11.2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2021 по делу № А01-3066/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий							       Ю.В. Рыжков

Судьи										       А.Х. Ташу

										       Л.А. Трифонова