ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

      

РЕШЕНИЕ

№ А40-201331/17-138-1807

г. Москва

20 апреля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2018 года

Полный текст решения изготовлен 20 апреля 2018 года   

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Ивановой Е.В. 

при ведении протокола помощником судьи Калиматовой Л.М.

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Главснаб-Южнопортовая» (ОГРН   

<

***> ИНН 

<

***>)

к   ФИО1 

об истребовании документов 

при участии: 

согласно протокола

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Главснаб-Южнопортовая» (далее – ООО «Главснаб-Южнопортовая», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФИО1 (далее – ответчик) об обязании передать документы и взыскании неустойки в случае неисполнения (с учетом принятых судом в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений исковых требвоаний). 

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными способами, предусмотренными в законе.

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения. В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, то лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты.

Избранный способ защиты в случае удовлетворения требований истца должен привести к восстановлению его нарушенных или оспариваемых прав.

Из материалов дела усматривается, что Решением единственного участника ООО  «Главснаб-Южнопортовая» от 14.04.2017 полномочия ФИО1 в должности  генерального директора прекращены, назначен новый генеральный директор, а ФИО1 обязан передать документы Общества новому генеральному директору.

19 мая 2017 года ответчику было направлено требование о передаче документов, что подтверждается представленной квитанцией. 

Поскольку до настоящего времени затребованные Обществом документы не возвращены, истец обратился в суд. 

В соответствии с нормами статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Согласно пункту 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32, статьей 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

Согласно  ст.   50   ФЗ «Об  обществах  с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы  общих  собраний  участников  общества,  заседаний  совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и -ревизионной комиссии общества; -списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 3 статьи 1 ФЗ «О бухгалтерском учете» руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Согласно пункту 1 статьи 7 ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель экономического субъекта, за исключением кредитной организации, обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Согласно пунктам 1-2 статьи 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней, документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (пункт 4 статьи 29 ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств удовлетворения требований истца в добровольном порядке ответчиком суду не представлено.  

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что в обязанности ответчика входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к ООО «Главснаб-Южнопортовая», которые при смене исполнительного органа общества подлежали передаче последним вновь назначенному директору общества.

При этом, суд отклоняет доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление и в судебном заседании, как документально не подтвержденные. 

В частности, доводы относительно того, что у ответчика отсутствовала возможность передачи документов, поскольку  сотрудниками охраны был ограничен доступ по адресу Общества, документально не подтвержден, каких-либо документов, свидетельствующих об этом в материалы дела не представлено. Суд критично относится к  акту от 25.04.2017, составленным самим ответчиком, представителем ИП ФИО2 (которая является сестрой ответчика согласно решения суда от 30.10.2017 по делу № А40-60086/17-111-554) о том, что 25.04.2017 документы были размещены на хранение в помещении Администрации Общества.

Доказательств передачи документов уполномоченному лицу истца не представлено. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения ли несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований и обязании ответчика передать документы Обществу.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании в случае неисполнения решения суда судебной неустойки в размере 2000 рублей за каждый день неисполнения решения суда по дату фактического исполнения. 

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с положениями пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

При этом в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъясняется, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Таким образом, исходя из вышеуказанных разъяснений, взыскатель имеет право обратиться в суд с требованием о компенсации за ожидание исполнения судебного акта. В данном случае речь идет о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта и компенсации за ожидание соответствующего исполнения. При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Также согласно разъяснениям п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 7 судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч.1 и 2.1 ст. 324 АПК РФ).

На основании вышеизложенного и в целях соблюдения баланса интересов сторон, суд приходит к выводу о необходимости снижения размера неустойки до 1000 руб. в день за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Расходы по госпошлине подлежат распределению  в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 4, 27, 34, 110, 121, 150, 153, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать ФИО1 в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью «Главснаб-Южнопортовая» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) по месту нахождения единоличного исполнительного органа (

<

...>) оригиналы следующих документов Общества с ограниченной ответственностью «Главснаб-Южнопортовая» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>):

Решения единственного участника ООО «Главснаб-Южнопортовая» с 27 декабря 2013 года по 06 апреля 2017 года;

Листы записи ЕГРЮЛ и Свидетельства о государственной регистрации изменений, не связанные с внесением изменений в ЕГРЮЛ, выданные МИФНС 46 в отношении ООО «Главснаб-Южнопортовая»;

Распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 25.08.2014 г. № 13317и№ 13318;

Договор аренды земельного участка № М-04-034197 от 26.06.2009 г. между ООО «Главснаб-Южнопортовая» и ДГИ города Москвы, дополнительные соглашения к нему от 27.09.2011 г. и от 09.04.2014 г., акты сверки;

Градостроительный план земельного участка № RU77-178000-007590;

Кадастровые паспорта, схемы, экспликации в отношении недвижимого имущества, принадлежавшего Обществу в период с 2014 года по апрель 2017 года;

Первичную документацию (Договоры, счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг/выполненных работ, акты сверки) по следующим контрагентам: ООО ЧОП «Квант-В», ООО «Офенит», ООО «Элефант», ООО «ПЛАН КС», ФИО3, ООО «ПромГруппПрибор», ФИО4, ФИО5, ООО «Мебельная компания Ассамблея», Нотариус города Москвы ФИО6, АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы», ФИО7, ООО «ИБФ Консалтинг», ООО «ТЦ Комус», ООО «Профалюминийсервис», ФИО1, ФИО8, ООО «Астек», ООО «ЛИЛИЯ», ООО «Реал-Север», АО «СП «Агро-Парк», ООО «Клиника «Павлово Подворье», ПАО «МГТС», ИП ФИО9, ООО «ЭКО-МИР», ООО «Главснаб-Парковая», ООО «УК «Президент», ООО «Главснаб-Капотня», ООО «Главснаб-Бескудниково», ООО «Развитие бизнеса», АО «Главснаб», ООО «ВИП», ЗАО «ПФ «СКБ Контур», ООО «Компания Ормис», АО «Премьер-Групп», ООО «РКК Сервис», ООО «СтройСервис-М», ФИО10, ООО «Главснаб-Фрезер», ПАО «Ростелеком», ИП ФИО11.

1.8.Бухгалтерский баланс, Форма 2 Отчет о финансовых результатах за 2015, 2016 гг.;

СЗВ-М за январь - декабрь 2016 года, СЗВ-М за январь, февраль, март 2017 года (сведения о застрахованных лицах);

Расчет 4-ФСС расчеты по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваниях 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2015, 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2016, 1 кв. 2017;

Декларация по НДС за 1, 2, 3,4 кв. 2015 года; 1, 2, 3, 4 кв. 2016, 1 кв. 2017;

Книги покупок и продаж 2, 3, 4 кв. 2016, 1 кв. 2017;

Декларация по налогу на прибыль за 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2015, 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2016, 1 кв. 2017;

6-НДФЛ за 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2015, 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2016, 1 кв. 2017;

Расчет по страховым взносам 1 кв. 2017;

Форма РСВ-1 ПФР (расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ) за 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2015, 1 кв, полугодие, 9 мес, год 2016, 1 кв. 2017

Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период 2015, 2016, 2017 годы.

Приказы приема/увольнения, расчетные ведомости по заработной плате, копии трудовых книжек, копии пенсионных страховых свидетельств, трудовые договоры,  штатное расписание за 2015, 2016, 2017 годы, в том числе в отношении следующих сотрудников: ФИО12, ФИО13, ФИО1, ФИО14, ФИО15.

В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Главснаб-Южнопортовая» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения решения суда по дату фактического исполнения. 

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Главснаб-Южнопортовая» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

Судья                                                                            Е.В. Иванова