ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-68987/2023 

 

Москва                                                                                           Дело № А40-35238/19 

 29 ноября 2023 года 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 29 ноября 2023 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей Ю.Н. Федоровой и Н.В. Юрковой

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «ГИНТАРИ» на определение Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2023 по делу № А4035238/19, вынесенное судьей Э.В. Мироненко в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «УМ-7»,

о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в период с 04.10.2016 по 18.12.2017 ООО «УМ-7» в адрес ООО «ГИНТАРИ» в размере 66 194 383,62 руб.;

при участии в судебном заседании: 

от ООО «ГИНТАРИ» - ФИО2, по дов. от 01.07.2022

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2021 в отношении ООО «Управление механизации-7» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО3 (член Союза АУ «СРО СС»).

В арбитражный суд 06.05.2022 поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделки должника с ООО «Гинтари».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2023 признаны недействительными сделки по перечислению денежных средств в период с 04.10.2016  по 18.12.2017 ООО «УМ-7» в адрес ООО «ГИНТАРИ» в размере 66 194 383,62 руб.

Применены последствия недействительности сделки. Обязать ООО «ГИНТАРИ» возвратить в конкурсную массу должника ООО «УМ-7» денежные средства в размере 66 194 383,62 руб.

Не согласившись с вынесенным судом первой инстанции определением, ООО «ГИНТАРИ»  обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании  представитель ООО «ГИНТАРИ» доводы апелляционной жалобы поддержал.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что в период с 04.10.2016 по 18.12.2017 должником ООО «Управление механизации-7» в адрес ООО «Гинтари» были осуществлены платежи в общем размере 66 194 383,62 руб.

В своем заявлении конкурсный управляющий указывает на то, что указанные перечисления являются недействительными по основаниям, предусмотренным пунктом  2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее - Закон о банкротстве), а также по основаниям, предусмотренным статьями 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Суд первой инстанции, удовлетворяя указанное заявление конкурсного управляющего должника, исходил из представления им достаточных доказательств наличия оснований для признания оспариваемых перечислений недействительной сделкой.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами Арбитражного суда города Москвы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. 

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. 

Как разъяснено в пункте 5 постановления № 63, в силу пункта 2 статьи 612 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 612 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзаце тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором-пятом пункта 2 статьи 612 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона о банкротстве, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7 Постановления №63, в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми -они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, сделки совершены должником с 04.10.2016 по 18.12.2017 в период, когда ООО «Управление механизации-7» отвечал признакам неплатежеспособности, имел непогашенные задолженности, в том числе в размере 15 553 031,90 руб. перед ИП ФИО4, что подтверждается вступившим в законную силу Пресненского районного суда города Москвы от 09.06.2015 года по делу № 2-4244/15.

Первоначальным кредитором являлось ОАО «Первый республиканский банк» на основании договора поручительства № 0002/13-ЛЮ-П-1 от 31.01.2013, договора залога № 0002/13-ЛЮ-З-2 от 31.01.2013 и договора залога № 0002/13-ЛЮ-З-3, заключенных между банком и ООО «УМ-7» в обеспечение обязательств основного заемщика (ЗАО «СУ-197») по договору кредитной линии № 0002/13-ЛЮ от 31.01.2013.

Определением Пресненского районного суда города Москвы от 25.10.2017 по делу № 2-4244/15 произведена замена взыскателя с ЗАО «Первый республиканский банк» на ИП ФИО4 Таким образом, на момент заключения сделки должник имел задолженность перед иными кредиторами

Активы должника, согласно бухгалтерскому балансу за 2016 год, составляли 55 640 000 рублей. Должник перевел в пользу ООО «Гинтари» 66 194 383,62 руб. При этом 57 585 000 руб. были перечислены с марта по ноябрь 2017 года.

Также судом установлено, что ООО «Управление механизации-7» и ООО «Гинтари», являются заинтересованными лицами по отношению друг к другу.

Перечисления денежных средств производились между юридическими лицами, руководителем которых являлось одно лицо – ФИО5.

ФИО5 с 03.03.2016 по настоящее время является директором ООО «ГИНТАРИ». Одновременно, с 15.06.2016 по 15.07.2018 ФИО5 являлась генеральным директором ООО «УМ-7»

Из буквального толкования пункта 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве, следует, что ответчик ООО «Гинтари» является заинтересованным лицом по отношению к должнику ООО «Управление механизации-7», входит с ним в одну группу лиц, должник и ответчик являются аффилированными лицами.

Таким образом, сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, поскольку на лицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества, что подтверждается наличием подтвержденным судебным актом, б) сделка была совершена в отношении заинтересованного лица.

Определениями суда от 12.09.2022, 28.11.2022 суд предложил ООО «Гинтари» представить отзыв, доказательства реальности хозяйственных операций в счет которых произведены спорные платежи, первичные документы. Определения суда от 12.09.2022, 28.11.2022 ответчиком не исполнены

Таким образом, получая денежные средства на безвозмездной основе, ответчик не мог не осознавать противоправность такого поведения, то есть то, что целью сделки является выведение наиболее ликвидного актива должника.

Ответчик знал или должен был знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки, так как согласно сведениям из ЕГРЮЛ ООО «УМ-7» и ООО «Гинтари» находились под одновременным управлением ФИО5.

Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» высшим органом общества является общее собрание участников общества. Таким образом, единый высший руководящий орган двух организаций (должника и ответчика) не мог не знать о состоянии дел должника при совершении оспариваемой сделки.

В силу разъяснений, изложенных в абзаце четвертом пункта 4 Постановления № 63, наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации отмечено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Из содержания приведенных норм следует, что под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченных лиц, связанное с нарушением пределов осуществления гражданских прав, направленное исключительно на причинение вреда третьим лицам. Из положения указанной нормы следует, что действия по реализации имеющихся прав, но причиняющие вред другим лицам, являются недозволенными (неправомерными) и признаются злоупотреблением правом.

В пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов.

Нарушение участниками гражданского оборота при заключении договора купли-продажи статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, выразившееся в злоупотреблении правом, отнесено законом к числу самостоятельных оснований для признания сделок недействительными.

 Поскольку спорная сделка оспаривается в рамках дела о банкротстве, при установлении факта заключения сделки с намерением причинить вред другому лицу, следует установить, имелись ли у сторон сделки намерения причинить вред имущественным правам кредиторов, то есть, была ли сделка направлена на уменьшение конкурсной массы.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в  определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2019 № 305-ЭС17-11710, применимой к рассматриваемым правоотношениям, сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом случае перечисление денежных средств фактически было направлено на оказание предпочтения заинтересованному по отношению к должнику лицу, при наличии злоупотребления правом, в связи с крупной задолженностью перед кредиторами.

Факт причинения имущественного вреда кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника (ООО «Управление механизации-7»), подтверждается тем, что в настоящее время в результате осуществления спорной сделки кредиторы должника ООО «Управление механизации-7» утратили право на удовлетворение своих требований в общем размере 66 194 383,62 руб.

Должником, при заключении спорной сделки, не было проявлено должной степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру участия в обороте. Заключение сделки с аффилированным лицом представляет собой одну из форм злоупотребления правом, заключающееся в виновном отступлении от добросовестного поведения.

При этом, на дату заключения оспариваемой сделки у общества имелась задолженность, которая в настоящее время включена в реестр требований кредиторов должника. Стороны сделок в лице в лице руководителя ФИО5, должны были знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках  неплатежеспособности должника. Вывод имущества из конкурсной массы привел к ущемлению прав конкурсных кредиторов, что свидетельствует о недобросовестном поведении сторон и недействительности (ничтожности) сделок на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Принимая во внимание положения статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возлагающие ответственность за не совершение процессуальных действий на участников процесса, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необоснованности доводов заявителя жалобы ввиду не представления доказательств приводимым обстоятельствам в суде первой инстанции. 

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в ней доводам.

Руководствуясь статьями 266 – 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

определение Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2023 по делу № А4035238/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: А.С. Маслов 

Судьи: Ю.Н. Федорова

ФИО6