АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-2489/2024

г. Чебоксары

05 ноября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.10.2024.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Филиппова Б.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Марасановой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Ашурков и Партнеры", ИНН:

<

***> ОГРН:

<

***>, 101000, 

<

...>

к ФИО1, ИНН:

<

***> ОГРНИП:

<

***>, 428037, 

<

...>,

о взыскании 696 927 руб. 50 коп.,

третьи лица:

ассоциация арбитражных управляющих "Гарантия", общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ",

при участии от истца ФИО2 по доверенности от 10.02.2023 (в режиме веб-конференции),

ответчика ФИО1,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Ашурков и Партнеры" обратилось в арбитражный суд с иском к ФИО1 о взыскании 696 927 руб. 50 коп., в том числе: 533 088 руб. 16 коп. убытков, 163 839 руб. 34 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.09.2020 по 20.03.2024.

Исковые требования обоснованы положениями статей 15, 309, 310, 393, 395, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 20.3, 20.4, 113 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и мотивированы тем, что в рамках дела о банкротстве № А41-18698/2019 конкурсный управляющий НП "Серебряная роща" ФИО1 перечислил денежные средства со специального счета НП "Серебряная роща" на личные счета. 

Определением от 07.05.2024 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. привлечены: ассоциация арбитражных управляющих "Гарантия", общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ".

Ответчик в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему указал на то, что сумма фактических убытков, причиненных НП "Серебряная Роща", не соответствует заявляемой истцом сумме. Договор уступки прав требования (цессии) от 10.01.2024 со стороны цедента - НП "Серебряная Роща" подписан неуполномоченным лицом. Подписывая договор, ФИО3 действовал в своих личных интересах, в отношении заинтересованного лица – истца, в котором он является руководителем и учредителем (100% доля в уставном капитале). Заявил об истечении срока исковой давности. Полагает, что иск не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. 

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

Третьи лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики 07.02.2023 по уголовному делу № 1-61/2023 ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом изменений в описательно-мотивировочную часть приговора, внесенных апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 20.04.2023, ФИО1 осужден за присвоение денежных средств, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в период с 29.09.2020 по 14.12.2020.

Этим же приговором гражданский иск некоммерческого партнерства по содействию в строительстве и обслуживанию инженерных сооружений и сетей  "Серебряная роща" (далее – Партнерство) к ФИО1 оставлен без рассмотрения.

Определением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 28.08.2023 по делу № 9-714/2023 исковое заявление Партнерства к ФИО1 о возмещении вреда, причиненного преступлением, возвращен заявителю.

Определением Верховного Суда Чувашской Республики от 18.12.2023 по делу № 33-5361/2023 определение Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 28.08.2023 по делу № 9-714/2023 оставлено без изменений.

По договору об уступке права требования (цессии) от 10.01.2024 Партнерство (цедент) уступило ООО "Юридическая компания "Ашурков и Партнеры" (цессионарий) право требования к ФИО1 возмещения убытков, причиненных цеденту в размере 533 088 руб. 16 коп., установленных приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики 07.02.2023 по уголовному делу № 1-61/2023.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ 23.01.2024 деятельность Партнерства прекращена, данное юридическое лицо исключено из реестра.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с иском по настоящему делу.

Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации гарантировано право потерпевшего на возмещение убытков от преступления.

Частью 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением.

На основании части 3 статьи 31 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным данным Кодексом.

В данном случае, поскольку исковое заявление Партнерства о возмещении вреда, причиненного преступлением, было возвращено судом общей юрисдикции арбитражный суд с целью обеспечения прав истца на судебную защиту полагает необходимым рассмотреть настоящий спор по существу.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 07.02.2023 по уголовному делу № 1-61/2023 установлены следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.08.2020, резолютивная часть которого объявлена 30.07.2020 по делу №А41-18698/19, Партнерство признано несостоятельным (банкротом), в отношении данного юридического лица открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден ФИО1 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в Росреестре от 29.09.2011 за №11505, являющийся членом Ассоциации арбитражных управляющий "Гарантия" (ИНН 

<

***>), расположенной по адресу: 

<

...>, ком.20.

Определением Арбитражного суда Московской области от 18.09.2020 по делу №А41-18698/19 удовлетворено заявление ФИО4 от 25.08.2020 о намерении удовлетворить все требования кредиторов Партнерства в полном объёме в соответствии с реестром требований кредиторов Партнерства в порядке, предусмотренном статьей 113 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2022 "О несостоятельности (банкротстве)".

ФИО4 предложено осуществить погашение требований кредиторов к должнику в течение двадцати дней с даты вынесения вышеуказанного определения в размере 2 675 748,21 руб. путём перечисления денежных средств на специальный банковский счёт Партнерства, открытый арбитражным управляющим в соответствии с пунктом 7 статьи 113 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2022 "О несостоятельности (банкротстве)".

Во исполнение определения Арбитражного суда Московской области от 18.09.2020 в счёт удовлетворения требовании кредиторов Партнерства ФИО4 на основании платёжного поручения от 25.09.2020 № 0001 перечислил с расчётного счёта №

<

***> открытого на его имя в ПАО "РОСБАНК" г.Москва по адресу: 

<

...> денежные средства в размере 2 675 748.21 руб. на счёт Партнерства №40703810675000000048, открытый 25.09.2020 в дополнительном офисе №003 Чувашского отделения №8613 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, с назначением платежа: "Удовлетворение требований кредиторов к НП "Серебряная роща" в соответствии с определением Арбитражного суда Московской области от 18.09.2020 по делу №А41-18698/19". о чем сообщил ФИО1

ФИО1, являясь на основании решения Арбитражного суда Московской области от 06.08.2020 исполняющим обязанности конкурсного управляющего Партнерства, будучи наделенным в силу статьи 129 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2022 "О несостоятельности (банкротстве)" полномочиями руководителя должника, выполняя в указанной организации организационно-распорядительные и управленческие функции, являясь материально-ответственным лицом, обладая полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами и контролируя их движение, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, достоверно зная об имеющейся перед кредиторами Партнерства задолженности на общую сумму 2 675 748,21 руб. и о судебных решениях о взыскании данной задолженности, из корыстных побуждений, спланировал преступные действия, направленные на присвоение части поступивших на специальный счет Партнерства №40703810675000000048 от ФИО4 денежных средств.

С этой целью ФИО1 умышленно, используя своё служебное положение, в нарушение пункта 4 статьи 20.3 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2022 "О несостоятельности (банкротстве)", в соответствии с которым при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, вопреки требованиям пункта 7 статьи 113 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2022 "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которому денежные средства со специального банковского счета должника списываются по распоряжению внешнего управляющего только в целях удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и не могут списываться по иным обязательствам должника (в том числе по его текущим обязательствам) или внешнего управляющего либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов третьего лица или третьих лиц, с данного счета Партнерства №40703810675000000048 денежные средства перечислил на открытый на его имя в кредитно-кассовом офисе "Чебоксарский №2" филиала "Центральный" ПАО "Совкомбанк" г.Бердск Новосибирской области по адресу: 

<

...> расчётный счёт №

<

***>:

- 29.09.2020 в сумме 407 000 руб. платёжным поручением №2 с назначением платежа: "вознаграждение арбитражного управляющего в процедуре банкротства НП «Серебряная роща" за период с 27.05.2019 по 29.09.2020 по делу №А41-18698/19;

- 29.09.2020 в сумме 27 250,89 руб. платёжным поручением №3 с назначением платежа: "вознаграждение арбитражного управляющею в процедуре банкротства НП "Серебряная роща" за период с 27.05.2019 по 29.09.2020 по делу №А41-18698/19 с комиссией за перечисление 29.09.2020 средств со счёта юридического лица на счёт физического лица в сумме 7 382,27 руб.;

- 14.12.2020 в сумме 91 000 руб. платёжным поручением № 4 с назначением платежа: "вознаграждение арбитражного управляющего в процедуре банкротства НП "Серебряная роща" за период с 30.09.2019 по декабрь 2020 по делу №А41-18698/19 с комиссией за перечисление средств со счёта юридического лица на счёт физическою лица в сумме 455 руб.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 в период 29.09.2020 по 14.12.2020, используя своё служебное положение, совершил хищение чужого имущества путём присвоения вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партнерству, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 533 088,16 руб.

В рамках дела о банкротстве №А41-18698/19 от нового конкурсного управляющего ФИО5. Партнерства стало известно, что ФИО1 совершены неправомерные действия по перечислению денежных средств со специального счета Партнерства на личные счета арбитражного управляющего.

            Согласно части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.         

            С учетом указанной нормы арбитражный суд при рассмотрении настоящего дела не может не считать установленными те обстоятельства, что ФИО1 совершил преступление в виде хищения чужого имущества путем присвоения вверенных ему денежных средств, чем причинил материальный ущерб Партнерству в сумме 533 018 руб. 16 коп. Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждена приговором.

Соответственно, Партнерство, признанное потерпевшим по уголовному делу лицом, имеет право на возмещение вреда, причиненного указанным преступлением. 

            Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

            Заключенный между Партнерством и истцом по настоящему делу договор уступки права требования (цессии) от 10.01.2024 не оспорен, признаков его ничтожности суд не усматривает, в связи с чем право требования, вытекающее из названного приговора, перешло к истцу по настоящему делу.  

На основании вышеизложенного суд считает требования истца о взыскании 533 018 руб. 16 коп. убытков законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Возражения ответчика суд отклоняет.

Полномочия ФИО4, подписавшего договор уступки права требования (цессии) от 10.01.2024 от имени Партнерства, действовать в качестве представителя этого юридического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, подтверждены апелляционным Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 20.04.2023.

Срок исковой давности для рассматриваемого в рамках настоящего дела требования, являющегося по сути требованием о возмещении вреда, причиненного преступлением, исчисляется со дня вступления в законную силу приговора в отношении ФИО1, то есть с 20.04.2023.

В силу пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 названного кодекса.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права; по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения (пункты 1 и 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

            Исковое заявление по настоящему делу направлено в арбитражный суд по почте 21.03.2024 согласно оттиску почтового штемпеля на конверте, то есть в пределах трехлетнего срока исковой давности.

            Размер ущерба, причиненного преступлением, четко и конкретно определен приговором в сумме 533 088 руб. 16 коп.

            Вместе с тем, суд считает не подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 163 839 руб. 34 коп., начисленных за период с 30.09.2020 по 20.03.2024 на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" и предусматривающих, что обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником.

            Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Ашурков и Партнеры" 533 088 (Пятьсот тридцать три тысячи восемьдесят восемь) руб. 16 коп. убытков, 12 957 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

Б.Н. Филиппов