Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-16475/19-25-154

05 июня 2019 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 30.05.2019г.

Полный текст решения изготовлен  05.06.2019г.

Арбитражный суд в составе:

судьи ФИО1

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Балашиха-Сити» (ИНН 

<

***>; дата регистрации 27.08.2004; 143900, 

<

...>, ПОМ.II, ЛИТ А)

к обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» (ИНН 

<

***>; дата регистрации 03.03.2010; 194021, 

<

...> лит. А, пом. 32Н)

третьи лица: Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1);

ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер» (101990, 

<

...>)

о взыскании задолженности по договорам займа в размере 87 970 541,12 руб., процентов за пользование суммой займа в размере 51 384 450,79 руб., неустойки в размере 90 324 599 руб.,

при участии

от истца: ФИО3 по доверенности от 04.06.2018,

от ответчика: представитель не явился, извещен,

от третьих лиц: представители не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Балашиха-Сити» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Монолит» о взыскании по семи договорам займа от  06.06.2013 №32/2013, от 23.07.2013 №48/2013, от 11.09.2013 №68/2013, от 12.11.2013 №91/2013, от 27.06.2014 №53/2014, от 19.11.2014 №127/2014, от 24.08.2015 №71/2015, из которых  87 970 541, 12 руб. основного долга по займам, 51 384 450, 79 руб. процентов за пользование займами, 90 324 599 руб. неустойки за просрочку платежа. 

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в исковом заявлении обстоятельствам.

Ответчик письменный отзыв не представил, исковые требования документально не оспорил.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Третье лицо) представило письменные пояснения по иску, просило рассмотреть спор в свое отсутствие. 

ООО «ФСК «ЛИДЕР» (Третье лицо) представило письменные пояснения по иску, в котором позицию истца поддержало.

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Между ООО «ФСК «Лидер» (Заимодавец, Цедент) и ООО «Монолит» (Заемщик, Ответчик) заключен договор займа от 06.06.2013 №32/2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 06.06.2014 (далее - Договор 1), в соответствии с которым Заимодавец принял на себя обязательство по предоставлению Заемщику на условиях займа денежных средств в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок до 06.06.2015 г. под проценты за пользование займом в размере 16% годовых.

Во исполнение принятых на себя обязательств по Договору 1, ООО «ФСК «Лидер» перечислило на счет ООО «Монолит» денежные средства в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается платежными поручениями от 13.06.2013 № 1394, от 14.06.2013 № 1397.

В нарушение договорного обязательства Ответчик в установленный Договором-1 срок в полном размере заемные средства не возвратил, обязательство по уплате процентов за пользование суммой займа не исполнил.

30.09.2017 между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Балашиха-Сити» (Цессионарий, Истец) был заключен договор цессии от №ФСК/БС/32/2013, по условиям которого Цедент уступил все права требования к ООО «Монолит», возникшие из договора займа от 06.06.2013 г. № 32/2013, включая все дополнительные соглашения к нему.

Между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Монолит» был заключен договор займа от 23.07.2013 № 48/2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.06.2014 (далее - Договор 2), по условиям которого Заимодавец платежным поручением от 01.08.2013 № 1791 перечислил Заемщику денежные средства в размере 2 381 500 (два миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на срок до 23.07.2015 под проценты за пользование займом 16% годовых.

Заемщик обязательства по возврату займов и уплате процентов за пользование суммой займа в установленный договором срок не исполнил.

30.09.2017 между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Балашиха-Сити» (далее - Цессионарий) был заключен договор цессии №ФСК/БС/48/2013, по условиям которого Цедент уступил все права требования к ООО «Монолит», возникшие из договора займа от 23.07.2013 г. № 48/2013, включая все дополнительные соглашения к нему.

Между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Монолит» был заключен договор займа от 11.09.2013 № 68/2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2014 (далее - Договор 3), в соответствии с которым Заимодавец передал Заемщику денежные средства на общую сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек со сроком возврата не позднее 11.09.2015 г. с условием о выплате процентов за пользование займом в размере 16 % годовых. Данный факт подтверждается платежным поручением от 11.09.2013 № 2243.

Заемщик обязательства по возврату займов и уплате процентов за пользование суммой займа в установленный договором срок не исполнил.

30.09.2017 между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Балашиха-Сити» (далее - Цессионарий) был заключен договор цессии №ФСК/БС/68/2013, по условиям которого Цедент уступил все права требования к ООО «Монолит», возникшие из договора займа от 11.09.2013 г. № 68/2013, включая все дополнительные соглашения к нему.

Между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Монолит» был заключен договор займа от 12.11.2013 № 91/2013 в редакции Дополнительного соглашения от 27.02.2014 № 4 (далее - Договор 4), в соответствии с которым Заимодавец передал Заемщику денежные средства на общую сумму 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек со сроком возврата не позднее 12.11.2015 г. с условием о выплате процентов за пользование займом в размере 16 % годовых. Данный факт подтверждается платежными поручениями от 21.11.2013 № 2971, от 09.12.2013 № 3136, от 20.01.2014 № 85, от 27.02.2014 № 521.

В нарушение договорного обязательства Ответчик в установленный Договором - 4 срок заемные средства не возвратил, обязательство по уплате процентов за пользование суммой займа не исполнил.

30.09.2017 между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Балашиха-Сити» (далее - Цессионарий) был заключен договор цессии №ФСК/БС/91/2013, по условиям которого Цедент уступил все права требования к ООО «Монолит», возникшие из договора займа от 12.11.2013 г. № 91/2013, включая все дополнительные соглашения к нему.

Между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Монолит» заключен договор займа от 27.06.2014 №53/2014 (далее -Договор 5), в соответствии с условиями которого Заимодавец передал Заемщику денежные средства на общую сумму 6 440 000 (шесть миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек со сроком возврата не позднее 27.06.2015 г. с условием о выплате процентов за пользование займом в размере 14 % годовых. Данный факт подтверждается платежными поручениями от 30.06.2014 № 1905, от 25.07.2014 № 2157, от 27.08.2014 № 2468, от 28.01.2015 № 399, от 26.02.2015 № 869, от 25.03.2015 № 1266, от 23.04.2015 № 1805, от 27.05.2015 № 2356, от 22.06.2015 №2913.

Заемщик обязательства по возврату займов и уплате процентов за пользование суммой займа в установленный договором срок не исполнил.

30.09.2017 между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Балашиха-Сити» (далее - Цессионарий) был заключен договор цессии №ФСК/БС/53/2014, по условиям которого Цедент уступил все права требования к ООО «Монолит», возникшие из договора займа от 27.06.2014 г. № 53/2014, включая все дополнительные соглашения к нему.

Между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Монолит» заключен договор займа от 19.11.2014 № 127/2014 (далее - Договор 6), в соответствии с условиями которого Заимодавец передал Заемщику денежные средства на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек со сроком возврата не позднее 19.11.2015 г. с условием о выплате процентов за пользование займом в размере, равном ставке MosPrime 3m плюс 4 (четыре) процентных пункта, но не менее 11,5 (одиннадцать целых 5/10) процентов годовых. Данный факт подтверждается платежными поручениями от 29.12.2014 № 4703, от 04.02.2015 № 524.

В нарушение договорного обязательства Ответчик в установленный Договором - 6 срок заемные средства не возвратил, обязательство по уплате процентов за пользование суммой займа не исполнил.

30.09.2017 между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Балашиха-Сити» (далее - Цессионарий) был заключен договор цессии №ФСК/БС/127/2014, по условиям которого Цедент уступил все права требования к ООО «Монолит», возникшие из договора займа от 19.11.2014 г. № 127/2014, включая все дополнительные соглашения к нему.

Между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Монолит» заключен договор займа 24.08.2015 № 71/2015 (далее - Договор 7), в соответствии с условиями которого Заимодавец передал Заемщику денежные средства на общую сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек со сроком возврата не позднее 24.08.2016 г. с условием о выплате процентов за пользование займом в размере 16 % годовых. Данный факт подтверждается платежными поручениями от 28.08.2015 №3962, от 08.10.2015 №4818, от 08.10.2015 № 4816, от 09.10.2015 №4850, от 09.10.2015 № 4849.

Заемщик обязательства по возврату займов и уплате процентов за пользование суммой займа в установленный договором срок не исполнил.

30.09.2017 между ООО «ФСК «Лидер» и ООО «Балашиха-Сити» (далее - Цессионарий) был заключен договор цессии №ФСК/БС/71/2015, по условиям которого Цедент уступил все права требования к ООО «Монолит», возникшие из договора займа от 24.08.2015 г. № 71/2015, включая все дополнительные соглашения к нему.

Согласно условий договоров займа (п.п. 2.5, 2.7), в случае просрочки исполнения заемщиком своих обязательств по возврату займа и/или уплате процентов, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки по дату полного исполнения всех обязательств по погашению задолженности.

Письменная претензия об оплате задолженности по договорам займа, ответчиком не исполнена. 

В материалы дела представлены доказательства извещения ответчика о произведенной уступке по договорам цессии. 

Согласно расчету истца, общая сума задолженности по семи договорам займа составила: 87 970 541, 12 руб. основного долга по займам, 51 384 450, 79 руб. процентов за пользование займами, 90 324 599 руб. неустойки за просрочку платежа.

В связи с невозвратом ответчиком истцу основного долга по займам и неоплатой процентов за пользование займами в установленные сроки, истцом заявлены исковые требования. 

На основании п. 1 ст. 807 ГК РФ,  по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с п.1 ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно  п.  1 ст. 382 ГК РФ право (требование),  принадлежащее  на  основании  обязательства кредитору, может быть  передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно п. 1 ст. 388 ГК РФ уступка требования  кредитором  другому  лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

Расчет истца судом проверен и признан арифметически и методологически  верным.

Ответчиком в нарушение ст.65 АПК РФ не представлено доказательств возврата займов и уплаты процентов за пользование займами в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 330, 382, 388, 807, 809, 810 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 176,  180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монолит» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Балашиха-Сити» задолженность по договорам займа в размере 87 970 541,12 руб., проценты за пользование суммой займа в размере 51 384 450,79 руб., неустойку в размере 90 324 599 руб. , а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в  Девятый Арбитражный апелляционный суд.

СудьяК.Г. Мороз